1、“小金库”专项治理工作复查实施方案 “小金库”专项治理工作复查实施方案为深入贯彻落实上级部署要求，继续深化“小金库”专项治理工作，根据中央治理“小金库”工作领导小组关于印发的通知精神，进一步落实市国资委关于印发的通知相关要求，做好“小金库”专项治理复查工作，特制定如下“小金库”专项治理工作复查实施方案。 一、指导思想坚持“综合治理、纠建并举、注重预防”的原则，继续全面深入推进“小金库”治理工作，进一步巩固专项治理成果，构建和完善防治“小金库”长效工作机制，着力解决“小金库”反腐倡廉建设中人民群众反映强烈的突出问题。 二、目标任务在领导班子的的领导下，按照上级关于彻底清理“小金库”的工作要求，分
2、级负责，分口把关，统筹兼顾，整体推进，从实际出发，全面深入推进我司“小金库”专项治理工作。着力解决工作不重视、走过场以及工作不平衡的问题，坚决扫除专项治理工作死角，始终抓住构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务。加大复查力度，抓好整改，巩固成果，防止反弹，注重总结专项治理经验，建立健全长效机制，探索从源头上根治的有效途径，促进我司健康发展。 三、时间步骤要继续深入推进“小金库”专项治理复查工作，主要分为全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收五个阶段。 （一）全面复查在全面复查中，要再次确认治理对象，以保证复查的全面覆盖。复查面必须达到100%。公司负责人对全面复查工作负完全责任
3、。在复查过程中，组织落实公示制、承诺制和问责制，将复查情况在公司内部进行公示和承诺，并明确责任追究的规定，接收群众监督。对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违规问题，要及时整改纠正。 （二）督导抽查在全面复查的基础上，将对工作进行重点抽查。督导抽查过程中要认真梳理分析近年来治理工作中暴露出来的“小金库”突出问题和共性问题，抽查的重点内容主要包括：以假发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处置收入设立“小金库”、虚列成本费用转出资金设立“小金库”和使用“小金库”款项购买消费卡等。公司督导抽查将重点关注是否存在以上所列“小金库”的主要表现形式或其它
4、形式。 （三）整改落实要进一步加强整改落实工作。对“小金库”专项治理过程中发现的问题，要立即整改并制订具体整改措施； 对整改不彻底的及抽查中发现问题的，将按照“统一政策、集中审理、分别处理”的原则，依法进行处理处罚和责任追究。 （四）机制建设防治“小金库”长效机制建设是“小金库”专项治理的根本任务。为巩固“小金库”专项治理成果，要严格按照边治理、边研究、边总结、边完善的思路，要深入分析“小金库”专项治理工作中暴露出的突出问题，注重从实际出发，进一步推动完善和建立健全防治“小金库”长效机制。 （五）总结验收要认真做好“小金库”专项治理工作总结，不仅要总结成效、梳理经验，而且要查找不足、积极完善，形成全面总结报告，于2011年10月12日前报公司治理“小金库”工作领导小组。 公司治理“小金库”工作领导小组将选取部分部门，通过问卷调查、座谈了解等方式，在一定范围内进行满意度调查，对其治理工作进行检查、评价和验收，以取得实实在在的“小金库”治理成果。 第 3 页 共 3 页
