网络诈骗调查与分析报告课件.ppt

1、网络诈骗调查与分析网络诈骗案例的收集于分析绪论江苏省刑事案件的数理统计调查问卷结论我国网络诈骗案的概况执法现状网络诈骗的定义网络诈骗并不是一个严格意义上的法律概念， 而是犯罪学意义上的对一类犯罪行为的统称网络络诈骗是以非法占有为目的，利用互联网作为重要的犯罪工具，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。我国网络诈骗案的概况执法现状网络诈骗的定义2005年，我国公安部门侦破网络诈骗案件共1350起.2006年一季度已侦破网络诈骗、盗窃案件543起，关闭六合彩等欺诈性网站1361个。 2006年，中国的网络钓鱼网站占全球钓鱼网站的13， 名列全球第二位。 2006年全年，在中国因

2、为网络欺诈而损失钱财的网民占中国总网民的10，平均损失钱财达到600元以上。我国网络诈骗案的概况执法现状网络诈骗的定义案件受理网监管辖非法侵入计算机信息系统破坏计算机信息系统派出所或刑警队相对办案能力较弱内在实质的无形性。外在形式的复合性。内容的客观真实性。易破坏性。网络诈骗案例网络诈骗的法律不健全经济利益的驱动不良文化的影响传统道德观念缺失网络因素网络诈骗的严重的社会危害性互动性、隐蔽性高、风险性小犯罪方式智能化、专业化百度搜索政府门户门户新闻论坛微博裁决文书人工收集方式网络诈骗的网络兼职诈骗网络色情诈骗网络购物诈骗虚假网址诈骗社交软件诈骗采取了哪些社交软件诈骗社交软件诈骗分析流程大数据采集

3、网络色情、虚假网址、社交软件、网络购物、网络兼职、网络诈骗、网络色情诈骗、虚假网址诈骗、社交软件诈骗、网络购物诈骗、网络兼职诈骗。网页采集的最大页码分别是：搜狗新闻：100页，搜狗网页：100页、必应网页：35页、360新闻：32页、360网页：64页、百度新闻：38页、百度网页：76页。文本云图反映文字频率的可视图的一种形象比喻词频矩阵文本频率的向量化聚类分析可以从海量的数据集合中抽取隐含的、先前未知的、对决策有潜在价值的信息。解决信息量大、无法快速和有效交流的问题,同时可视化技术可帮助观察、筛选、发现和理解信息,发现隐藏在数据和信息背后的知识。共现词网络共现词直接的关联强度也在一定程度上反

4、映了这些词所代表的语义之间的关联强度。江苏省为例刑事案件2015年案件数量372257391327之间呈下降趋势犯罪率0.005195呈线性减少趋势刑事案件盗窃案与人均GDP的回归分析确定了二者之间的线性回归关系在已知盗窃案和人均GDP的情况下，我们就可以根据估计方程，预测盗窃案件的的升降趋势。但是，我们也不能否认随着社会的发展与人们经济水平的改变，仅以盗窃案和人均GDP估计盗窃案件的升降趋势会出现或多或少的偏差全省刑事案件数量与全省GDP总值的相关性结果表明表明全省刑事案件数量与全省GDP总值间相互依存关系的密切程度为负相关且在检验水平位0.05的情况下无效。移动平均预测根据时间序列，逐项推

5、移，依次计算包含一定项数的序时平均数，以此进行预测的方法。移动平均法包括一次移动平均法、加权移动平均法和二次移动平均法。38000038500039000039500040000040500041000041500042000042500043000012345678910合计第一次第二次指数平滑预测指以某种指标的本期实际数和本期预测数为基础，引入一个简化的加权因子，即平滑系数，以求得平均数的一种指数平滑预测法。38000038500039000039500040000040500041000041500042000042500043000012345678910源数据第一次指数平滑第二次指数

6、平滑犯罪率一定时空范围内犯罪者与人口总数对比计算的比率，是犯罪密度相对指标之一，犯罪统计的重要内容。犯罪率通常以10万分之比表示。2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年, 0.0051947y = -8E-05x + 0.0057R2 = 0.98880.00510.00520.00530.00540.00550.00560.005702468坐标轴标题坐标轴标题坐标轴标题坐标轴标题犯罪率犯罪率犯罪率线性 (犯罪率)回归分析相关分析研究的是现象之间是否相关、相关的方向和密切程度，一般不区别自变量或因变量。而回归分析则要分析现象之间相关的具体形式，确定其因果关系，

7、并用数学模型来表现其具体关系-20000-1000001000020000020000400006000080000残差残差人均人均GDP（元）元）人均人均GDP（元）元） Residual Plot280000300000320000340000360000020000400006000080000盗窃案件数量盗窃案件数量人均人均GDP（元）元）人均人均GDP（元）元） Line Fit Plot盗窃案件数量预测 盗窃案件数量280000300000320000340000360000020406080100盗窃案件数量盗窃案件数量Sample PercentileNormal Probab

8、ility Plot相关性分析相关性分析是指对两个或多个具备相关性的变量元素进行分析，从而衡量两个变量因素的相关密切程度。相关性的元素之间需要存在一定的联系或者概率才可以进行相关性分析。y = -1.6161x + 702048R2 = 0.95170100002000030000400005000060000400000 405000 410000 415000 420000 425000 430000坐标轴标题坐标轴标题坐标轴标题坐标轴标题相关性分析相关性分析系列1线性 (系列1)网络诈骗类型问卷设计您对于网络诈骗的看法是是一种您对于网络诈骗的看法是是一种 您或您身边的朋友曾经有过在网上受

9、骗的经历吗您或您身边的朋友曾经有过在网上受骗的经历吗 您觉得打击网络诈骗最好或者最恰当的方式是您觉得打击网络诈骗最好或者最恰当的方式是您是否希望了解相对成熟的防骗招数您是否希望了解相对成熟的防骗招数您认为被网络诈骗的原因是您认为被网络诈骗的原因是您是否遇到过网络诈骗，如果遇到过，您接收网络诈骗信息的类型是您是否遇到过网络诈骗，如果遇到过，您接收网络诈骗信息的类型是您认为网络诈骗风险的避免更多靠您认为网络诈骗风险的避免更多靠如果您被骗了，您会如果您被骗了，您会 您在网络注册时符合下面哪种情况您在网络注册时符合下面哪种情况您是否认为网络诈骗影响了您的网络生活您是否认为网络诈骗影响了您的网络生活您对

10、网络安全以及网络诈骗手段应对措施是否有所了解您对网络安全以及网络诈骗手段应对措施是否有所了解 您目前从事的职业：您目前从事的职业：您的年龄段：您的年龄段：讨论结果犯罪类型的多样化犯罪手段的智能化犯罪团伙集团化犯罪的产业链条化讨论结果建立ISP级别的监控体系明确银行、网络部门的法律责任与社会义务公安、司法机关以及社会力量间的联动公安机关领导，多方组织社会宣传教育侦查策 略认真梳理认真梳理相关案情，相关案情，积极开展积极开展串并案侦串并案侦查。查。充分运用充分运用技术手段，技术手段，广泛调取广泛调取涉案信息。涉案信息。全面排查全面排查涉案线索，涉案线索，多角度筛多角度筛选锁定嫌选锁定嫌犯。犯。及时追查及时追查团伙情况，团伙情况，精心布置精心布置抓捕方案。抓捕方案。利用全国利用全国公安机关公安机关跨区域办跨区域办案协作平案协作平台，加强台，加强案件核实案件核实工作。工作。预防模 型社会力量社会力量公安机关公安机关人民人民群众群众ISP监控监控司法机关司法机关警示警示教育教育机械筛：机构和体制的接口（附：有关电信诈骗联动防控的体系模型）犯罪犯罪分子分子谢谢观看！