某矿业公司形势目标与落实培训课件.ppt

1、形势 目标 落实主讲人：方主讲人：方 伟伟1人本 科技 创新 和谐人本 科技 创新 和谐人本 科技 创新 和谐人本 科技 创新 和谐-降成本要突出采矿环节，除与施工方商谈降价外，总部采矿管理者需通过对标及查找、改善乙方施工成本提出合理措施及方案，在与施工方沟通后实施，为进一步降低采矿费用奠定基础。-年内子公司设备购置等方面可采取内部调剂、融资租赁等方式缓解资金压力；聚源铜银、天华自驾游已启动，上半年盈利压力大。-降成本要突出采矿环节，除与施工方商谈降价外，总部采矿管理者需通过对标及查找、改善乙方施工成本提出合理措施及方案，在与施工方沟通后实施，为进一步降低采矿费用奠定基础。一、形势可能是最困难

2、的一年2、铁精粉产量116万吨（含块矿9万吨）；人本 科技 创新 和谐-铁矿企业情况人本 科技 创新 和谐二、目标促上市 御风险人本 科技 创新 和谐人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐主要内容主要内容一、形势一、形势今年可能是最困难的一年今年可能是最困难的一年二、目标二、目标促上市促上市 御风险御风险三、落实三、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐2销售铁精粉：71.4、销售回款率 80%；人本 科技 创新 和谐宝山子公司关键经营指标采矿量：35万吨；2、铁精粉产量116万吨（含块矿9万吨）；人本 科技 创新 和谐人本 科技 创新

3、和谐-深化安全标准化、岗前确认制和班组安全建设为着力点。5选比计算，可以降低精粉成本5.现金流，赊销数量与时机，超常规生产组织。人本 科技 创新 和谐人本 科技 创新 和谐人本 科技 创新 和谐国家政策-去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。一、形势一、形势 可能是最困难的一年可能是最困难的一年人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐 -去年国内钢铁形势去年国内钢铁形势 国内钢铁市场国内钢铁市场亏损面急剧加大亏损面急剧加大，利润大幅下挫，兼并，利润大幅下挫，兼并 整合拉开序幕，整合拉开序幕，去产能在路上去产能在路上。主因：主因：08年国际金融危机后续影响，出口下滑，投资年国际金融危机后续影响，

4、出口下滑，投资乏力，消费增长后劲不足，国内传统行业举步维艰。乏力，消费增长后劲不足，国内传统行业举步维艰。13一、形势一、形势 可能是最困难的一年可能是最困难的一年人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐 -疆内钢铁市场疆内钢铁市场 受大环境影响，去年疆内钢铁销售受大环境影响，去年疆内钢铁销售550万吨左右，同比万吨左右，同比降幅约降幅约50%，钢厂普遍面临市场低迷，钢厂普遍面临市场低迷，开工不足，资金紧开工不足，资金紧张，销量萎缩张，销量萎缩等不利局面。等不利局面。其中，新疆钢市已成为其中，新疆钢市已成为国内市场价格洼地国内市场价格洼地，亏损严重亏损严重，哀魂遍野。哀魂遍野。14一、形势一、形

5、势 可能是最困难的一年可能是最困难的一年人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐 -铁矿企业情况铁矿企业情况 铁粉价格年内铁粉价格年内下跌下跌30%左右，大部分企业关停，仅少左右，大部分企业关停，仅少量企业因资源优势、管理优势量企业因资源优势、管理优势苦苦硬撑苦苦硬撑。仍在坚持生产的企业有仍在坚持生产的企业有大明矿业、备战矿业、大明矿业、备战矿业、金宝矿金宝矿业、葱岭矿业、玉金矿业等。业、葱岭矿业、玉金矿业等。15一、形势一、形势 可能是最困难的一年可能是最困难的一年人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐 -我公司情况我公司情况 上半年完成了上半年完成了上市申报上市申报。除天华仅短暂开工外，宝山

6、子公司、鄯善子公司、红除天华仅短暂开工外，宝山子公司、鄯善子公司、红云滩铁矿均基本保持正常生产，云滩铁矿均基本保持正常生产，公司年底实现盈利，公司年底实现盈利，成绩成绩的取得来之不易。的取得来之不易。16一、形势一、形势可能是最困难的一年可能是最困难的一年人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐 2、今年面临的形势、今年面临的形势 国家钢铁形势国家钢铁形势-国务院关于钢铁行业去产能，解危国务院关于钢铁行业去产能，解危度困的实施办法。度困的实施办法。国家政策国家政策-去产能、去库存、去杠杆、降成本、补去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。短板。疆内钢铁形势疆内钢铁形势-八钢方面，宝钢弃股留壳，交

7、自治八钢方面，宝钢弃股留壳，交自治区，疆内钢铁去产能、优化组合拉开序幕。区，疆内钢铁去产能、优化组合拉开序幕。17一、形势一、形势可能是最困难的一年可能是最困难的一年人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐 -公司目前状况公司目前状况 市场回升市场回升基本企稳基本企稳，但疆内铁精粉市场无变化，宝，但疆内铁精粉市场无变化，宝山、鄯善子公司、备战矿业部分开工，天华、红云滩矿仍山、鄯善子公司、备战矿业部分开工，天华、红云滩矿仍难以复工。聚源铜银、天华自驾游已启动，难以复工。聚源铜银、天华自驾游已启动，上半年盈利压上半年盈利压力大力大。18一、形势一、形势人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐 3、公司

8、面临的困难：、公司面临的困难：市场价格低市场价格低-已明显低于成本线已明显低于成本线 资金紧张资金紧张-银行不但不贷款，而且抽待现象严重银行不但不贷款，而且抽待现象严重 降成本压力大降成本压力大-连续降本措施，常规办法已用尽连续降本措施，常规办法已用尽19可能是最困难的一年可能是最困难的一年三、落实把握重点 真抓实干 务求实效人本 科技 创新 和谐人本 科技 创新 和谐-降成本要突出采矿环节，除与施工方商谈降价外，总部采矿管理者需通过对标及查找、改善乙方施工成本提出合理措施及方案，在与施工方沟通后实施，为进一步降低采矿费用奠定基础。主因：08年国际金融危机后续影响，出口下滑，投资乏力，消费增长

9、后劲不足，国内传统行业举步维艰。除天华仅短暂开工外，宝山子公司、鄯善子公司、红云滩铁矿均基本保持正常生产，公司年底实现盈利，成绩的取得来之不易。-继续对迪坎选厂二段磨闭路进行分级改造，对红云滩东矿干选系统改造；(销售单价380元/吨，较去年462元下降82元，降幅18%；铁精粉产量：39万吨；人本 科技 创新 和谐2、铁精粉产量116万吨（含块矿9万吨）；抬头看路 关注细节2、铁精粉产量116万吨（含块矿9万吨）；人本 科技 创新 和谐三、落实把握重点 真抓实干 务求实效人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐二、目标二、目标促上市促上市 御风险御风险以以促促上市，御风险上市，御风险为目标。为目

10、标。上市目标：上市目标：-6.30 12.30 报表必须报表必须盈利盈利 -年内完成审核年内完成审核过会过会人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐二、目标二、目标促上市促上市 御风险御风险工作重点：工作重点：以以“转观念、降成本、保资金、调结构、抓技改、转观念、降成本、保资金、调结构、抓技改、稳安环稳安环”为工作重点，努力实现公司盈利稳定发为工作重点，努力实现公司盈利稳定发展。展。人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐二、二、20162016年主要生产经营指标年主要生产经营指标1、矿石处理量、矿石处理量206万吨；万吨

11、；2、铁精粉产量铁精粉产量116万吨（含块矿万吨（含块矿9万吨）万吨）；3、吨精粉综合成本吨精粉综合成本396元（生产成本元（生产成本330元）元）；4、销售回款率销售回款率 80%；5、净利润净利润290万元；万元；6、产品结调整有新的进展；、产品结调整有新的进展；(销售单价销售单价380元元/吨吨，较去年，较去年462元下降元下降82元，元，降幅降幅18%；销售块矿；销售块矿10万吨，销售单价万吨，销售单价397元元/吨，较去年吨，较去年461元下降元下降64元，元，降幅降幅14%）人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐2016年公司六大工作重点：年公司六大工作重点：转观念转观念 降成本降

12、成本 保资金保资金 调结构调结构 抓技改抓技改 稳安环稳安环人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐 二、落实二、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效10134、销售回款率 80%；三、落实把握重点 真抓实干 务求实效合同的付现率指标应尽量保障基本运营现金流的需要；5、及时召开月度成本分析会，优化调整相关指标。-接受现实，直面矛盾，攻坚克难2、铁精粉产量116万吨（含块矿9万吨）；人本 科技 创新 和谐人本 科技 创新 和谐3、吨精粉综合成本396元（生产成本330元）；资金紧张-银行不但不贷款，而且抽待现象严重人本 科技 创新 和谐人本 科技 创新 和谐调矿（入选）品位（%

13、）最重要是是否拥有一支团结拼搏，敢打硬仗，能打胜仗的员工队伍。其中，新疆钢市已成为国内市场价格洼地，亏损严重，哀魂遍野。1、转观念、转观念 首先要首先要解放思想，转变观念解放思想，转变观念 -应对严峻的应对严峻的形势形势和挑战，如果不解放思想、不转变观和挑战，如果不解放思想、不转变观念，还是按照常规出牌，念，还是按照常规出牌，解危度困的解危度困的攻坚战攻坚战是打不下来的。是打不下来的。人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐 二、落实二、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效10141、转观念转观念 -目前的困难除了市场原因目前的困难除了市场原因外外，我们，我们重点要重点要从内

14、部找原因从内部找原因，在，在思想观念、体制机制等方面找差距，其中思想观念上的差距是最主要思想观念、体制机制等方面找差距，其中思想观念上的差距是最主要的。的。人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐 三、落实三、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效10153、定指标、定责任单位（人）、定措施、月度考核兑现。铁精粉产量：39万吨；-年内子公司设备购置等方面可采取内部调剂、融资租赁等方式缓解资金压力；三、落实把握重点 真抓实干 务求实效注重业绩。-年内完成审核过会人本 科技 创新 和谐有关税收、水、电等方面的减免优惠政策、困难补助资金、各种项目资金，比如资源综合利用、环保基金项目、

15、尾矿库建设项目等资本性或补贴性资金。三、落实把握重点 真抓实干 务求实效人本 科技 创新 和谐采矿量：35万吨；狠抓节本增效，严控资金风险。-去年国内钢铁形势人本 科技 创新 和谐1、转观念转观念 -广大干部职工必须要有广大干部职工必须要有强烈的紧迫感和危机感强烈的紧迫感和危机感，要有勇，要有勇于担当、于担当、直面矛盾直面矛盾、迎难而上的主人翁意识、迎难而上的主人翁意识；要有大胆改革、要有大胆改革、背水一战背水一战、闯关突围的勇气和斗志、闯关突围的勇气和斗志；用市场的观念、用市场的观念、创新变革创新变革，艰苦奋斗，坚定不移地主要依靠自己的力量艰苦奋斗，坚定不移地主要依靠自己的力量走出困境走出困

16、境。人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐 三、落实三、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效1016人本 科技 创新 和谐人本 科技 创新 和谐未完成指标的厂部，不得发放效益工资。4、销售回款率 80%；4、销售回款率 80%；2、铁精粉产量116万吨（含块矿9万吨）；-成本指标，是目前传统行业御风险的核心指标。人本 科技 创新 和谐-铁矿企业情况铁精粉产量：39万吨；人本 科技 创新 和谐2、铁精粉产量116万吨（含块矿9万吨）；铁精粉产量：39万吨；2016年公司六大工作重点：1、转观念转观念 还有树信心还有树信心 -接受现实，直面矛盾，接受现实，直面矛盾，攻坚克难攻坚

17、克难 -办法总比困难多，办法总比困难多，实干出实效实干出实效 -上市是宝地的希望，上市是宝地的希望，上市成，宝地兴，岗位稳上市成，宝地兴，岗位稳 人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐 二、落实二、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效1017-应对严峻的形势和挑战，如果不解放思想、不转变观念，还是按照常规出牌，解危度困的攻坚战是打不下来的。-降成本要突出采矿环节，除与施工方商谈降价外，总部采矿管理者需通过对标及查找、改善乙方施工成本提出合理措施及方案，在与施工方沟通后实施，为进一步降低采矿费用奠定基础。三、落实把握重点 真抓实干 务求实效铁精粉产量：39万吨；5选比计算，可

18、以降低精粉成本5.三、落实把握重点 真抓实干 务求实效鄯善子公司关键经营指标人本 科技 创新 和谐狠抓节本增效，严控资金风险。人本 科技 创新 和谐三、落实把握重点 真抓实干 务求实效-继续对迪坎选厂二段磨闭路进行分级改造，对红云滩东矿干选系统改造；人本 科技 创新 和谐-铁矿企业情况三、落实把握重点 真抓实干 务求实效2、降成本降成本 -成本指标，是目前传统行业御风险的成本指标，是目前传统行业御风险的核心指标。核心指标。-不考虑市场因素，今年铁精粉综合成本不考虑市场因素，今年铁精粉综合成本降幅应不小于降幅应不小于20%。人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐 三、落实三、落实把握重点把握重点

19、 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效10182、降成本降成本 -子公司目标：子公司目标：鄯善略有盈利，天华减亏鄯善略有盈利，天华减亏1000万，宝山盈万，宝山盈利利900万。万。人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐 三、落实三、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效1019如何降成本如何降成本 1、市场导向市场导向，根据子公司利润目标，根据子公司利润目标，确定综合成本目标确定综合成本目标；2、全成本分析，、全成本分析，确定关键可考核指标确定关键可考核指标。3、定指标、定责任单位（人）、定措施、定指标、定责任单位（人）、定措施、月度考核兑现月度考核兑现。4、细化降本措施细化降

20、本措施，责任分解，先外后内，先大后小。，责任分解，先外后内，先大后小。5、及时召开、及时召开月度成本分析会月度成本分析会，优化调整相关指标。，优化调整相关指标。人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐 20三、落实三、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐三、落实三、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效鄯善子公司鄯善子公司：采矿量：采矿量：91 万吨；万吨；铁精粉产量：铁精粉产量：53万吨万吨；销售铁精粉：销售铁精粉：71.9万吨万吨；销售收入：销售收入：2.78亿元；亿元；实现净利润：实现净利润：106万元万元；人本人

21、本 科技科技 创新创新 和谐和谐人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐鄯善子公司关键经营指标鄯善子公司关键经营指标 人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐 序号序号指标项目指标项目 鄯善宝地鄯善宝地 上年实际上年实际本年预算本年预算增减额增减额增减率增减率1 1原矿产量原矿产量101.37101.3791.0091.00-10.37-10.37-10.23%-10.23%2 2原矿处理量原矿处理量88.3588.3590.5090.502.152.152.432.433 3精粉产量精粉产量50.3150.3153.0053.002.692.695.355.354 4选矿比选矿比1.761.76

22、1.711.71-0.05-0.05-2.77-2.775 5精粉销量精粉销量40.8840.8871.9171.9131.0331.0375.9175.916 6吨原矿采矿成本吨原矿采矿成本92.2692.2698.5098.506.246.246.766.767 7吨精矿选矿成本吨精矿选矿成本85.1985.1954.7454.74-30.45-30.45-35.75-35.758 8吨精矿生产成本吨精矿生产成本337.75337.75326.08326.08-11.67-11.67-3.45-3.459 9吨精矿综合成本吨精矿综合成本455.48455.48399.42399.42-55

23、.92-55.92-12.28-12.28人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐鄯善子公司2016年选厂成本效益测算 （单位：元/吨）连木沁连木沁七克台七克台迪坎迪坎矿石成本165.3173.14139.88选矿成本27.831.835.02选比1.671.71.74吨精粉生产成本322.48348.4304.33最新出厂价347.7349.7342.7吨产品毛利25.221.338.37人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐三、落实三、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效天华子公司天华子公司：采矿量：采矿量：80万吨；万吨；铁精粉产量

24、：铁精粉产量：39万吨；万吨；选比：选比：2.58；销售铁精粉：销售铁精粉：39万吨；万吨；销售收入：销售收入：1.44亿元；亿元；实现净利：实现净利：-2887万元；万元；（销售单价（销售单价367.5元元/吨）吨）人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐三、落实三、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效宝山子公司宝山子公司：采矿量：采矿量：35万吨；万吨；铁精粉产量：铁精粉产量：15万吨（另块矿万吨（另块矿9万吨）万吨）；销售铁精粉：销售铁精粉：25万吨（含块矿）万吨（含块矿）；销售收入销售收入:9860万元；万元；实现净利润实现净利润

25、:868万元万元。人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐宝山子公司关键经营指标宝山子公司关键经营指标 人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐序号序号指标项目指标项目 伊吾宝山伊吾宝山上年实际上年实际本年预算本年预算增减额增减额 增减率增减率1 1原矿产量原矿产量34.2334.2335.0035.000.770.772.252.252 2矿石原矿处理量矿石原矿处理量37.7037.7038.6238.620.920.922.44 2.44 3 3原矿品位原矿品位42.1042.1041.7641.76-0.34-0.34-0.8-0.8 4 4精粉产量精粉

26、产量19.3119.3115.1715.17-4.14-4.14-21.44-21.445 5块矿产量块矿产量6.416.419.009.002.592.5940.4 40.4 6 6铁精粉选矿比铁精粉选矿比1.571.571.761.760.180.1811.6211.627 7块矿选矿比块矿选矿比 1.8 1.81.331.33-0.47-0.47-26.17-26.17 8 8精粉销量精粉销量21.0021.0015.3015.30-5.70-5.70-27.14-27.149 9块矿销量块矿销量7.177.1710.0010.002.83 2.83 39.47 39.47 1010吨原

27、矿采矿成本吨原矿采矿成本135.27135.27106.3106.3-28.97-28.97-21.42-21.421111吨精矿选矿成本吨精矿选矿成本61.9361.9362.9862.981.051.051.691.691212吨块矿选矿成本吨块矿选矿成本23.2023.2029.3129.316.11 6.11 26.32 26.32 1313吨精矿生产成本吨精矿生产成本248.25248.25229.84229.84-18.41-18.41-7.42-7.421414吨块矿生产成本吨块矿生产成本197.20197.20155.55155.55-41.65-41.65-21.12-21.

28、12 1515吨精矿综合成本吨精矿综合成本402.45402.45356.9356.9-45.55-45.55-11.32-11.321616吨块矿综合成本吨块矿综合成本398.46398.46332.4332.4-66.05-66.05-16.58-16.58人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐宝山子公司最新价效益分析（单位：元/吨）铁精粉铁精粉块矿块矿平均到厂不含税价格384.62397.44单位生产成本229.84155.55运费（不含税含水份）85.2150.45吨产品毛利69.5891.44平均管理费用42.842.8平均税金及附加4.54.5

29、吨矿利润22.2844.14销售块矿10万吨，销售单价397元/吨，较去年461元下降64元，降幅14%）2、铁精粉产量116万吨（含块矿9万吨）；有关税收、水、电等方面的减免优惠政策、困难补助资金、各种项目资金，比如资源综合利用、环保基金项目、尾矿库建设项目等资本性或补贴性资金。鄯善子公司关键经营指标以“转观念、降成本、保资金、调结构、抓技改、稳安环”为工作重点，努力实现公司盈利稳定发展。人本 科技 创新 和谐三、落实把握重点 真抓实干 务求实效人本 科技 创新 和谐人本 科技 创新 和谐三、落实把握重点 真抓实干 务求实效4、细化降本措施，责任分解，先外后内，先大后小。人本 科技 创新 和

30、谐资金紧张-银行不但不贷款，而且抽待现象严重人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐各矿山主要采矿指标各矿山主要采矿指标人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐20162016年采矿贫化控制计划年采矿贫化控制计划矿山矿山采矿量（万吨）采矿量（万吨）贫化率（贫化率（%）原矿原矿平均平均品位品位调矿（入选）品位（调矿（入选）品位（%）备注备注设计产能设计产能 1515年完成年完成1616年计划年计划 设计贫化率设计贫化率1515年完成年完成1616年计划年计划（%）1515年完成年完成1616年计划年计划百灵山铁百灵山铁矿矿303031.831.8222210106.066.065 544.44.52

31、5241.8241.8242.2942.29原矿原矿红云滩西红云滩西矿矿505072.3872.3865655 57.067.065 534.34.5 535.9535.9537.7537.75破碎矿破碎矿红云滩铁红云滩铁矿矿505058.6758.6710108.428.425 538.38.696941.4341.434545破碎矿破碎矿尖二铁矿尖二铁矿101011.711.77.67.610108.048.045 541.41.8 838.8738.8742.4842.48原矿原矿宝山铁矿宝山铁矿292935.1335.131515（露）（露）1414（井）（井）8 8（露）（露）121

32、2（井）（井）6.446.44（露）（露）7.957.95（井）（井）5 5（露）（露）5 5（井）（井）54.85 54.85（48.2648.26）47.7847.7851.3251.32（露）（露）43.9843.98（井）（井）52.152.1（露）（露）45.3945.39（井）（井）原矿原矿松湖铁矿松湖铁矿10010029.0429.048080151521.4421.44101040.40.353531.7531.7536.3236.32原矿原矿备注1：宝山铁矿生产能力为目前正在生产的几个系统合计：西南6万吨、35号矿体8万吨、露天15万吨，合计29万吨。销售收入：2.人本 科技

33、 创新 和谐一、形势 可能是最困难的一年一、形势可能是最困难的一年-我公司情况狠抓节本增效，严控资金风险。三、落实把握重点 真抓实干 务求实效2、铁精粉产量116万吨（含块矿9万吨）；以“转观念、降成本、保资金、调结构、抓技改、稳安环”为工作重点，努力实现公司盈利稳定发展。三、落实把握重点 真抓实干 务求实效人本 科技 创新 和谐人本 科技 创新 和谐人本 科技 创新 和谐三、落实把握重点 真抓实干 务求实效人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐三、落实三、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效1、降成本措施、降成本措施 -推行成本效益包干考核制。推行成本效益包干考核制。以盈

34、利为目标，以盈利为目标，各子公司根据年度预算指标，按各子公司根据年度预算指标，按采矿、选矿、机关采矿、选矿、机关（管理费用）各单元（管理费用）各单元，进一步，进一步细化考核指标细化考核指标，效益工，效益工资资月度考核兑现月度考核兑现，对于成本指标完成的厂部，按照效，对于成本指标完成的厂部，按照效益的一定比例计发效益工资；益的一定比例计发效益工资；未完成指标的厂部，不未完成指标的厂部，不得发放效益工资。得发放效益工资。（以日促月，以月促年）（以日促月，以月促年）人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐三、落实三、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效

35、务求实效 -降成本要突出采矿环节降成本要突出采矿环节，除与施工方商谈降价外，总，除与施工方商谈降价外，总部部采矿管理者需通过对标采矿管理者需通过对标及查找、改善乙方施工成本提出合及查找、改善乙方施工成本提出合理措施及理措施及方案方案，在与施工方沟通后实施，在与施工方沟通后实施，为进一步，为进一步降低采矿降低采矿费用费用奠定基础。奠定基础。-降低成本需进一步降低成本需进一步强化内部管理强化内部管理，包括资金、质量、，包括资金、质量、销售及安全管理紧密结合在一起。销售及安全管理紧密结合在一起。人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐三、落实三、落实把握重点把握重

36、点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效 -开工企业应以降低成本和效益核算为重点开工企业应以降低成本和效益核算为重点，成本包干，成本包干，多措并举，技改优先，保证整体盈利经营；多措并举，技改优先，保证整体盈利经营；-开源节流，开源节流，争取政府扶持和补助资金争取政府扶持和补助资金。有关税收、水、。有关税收、水、电等方面的电等方面的减免优惠政策、困难补助资金、减免优惠政策、困难补助资金、各种各种项目资金项目资金，比如资源综合利用、环保基金项目、尾矿库建设项目等资本比如资源综合利用、环保基金项目、尾矿库建设项目等资本性或补贴性资金。性或补贴性资金。人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐人本人本 科技

37、科技 创新创新 和谐和谐三、落实三、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效2、保资金措施、保资金措施 -现金流充足与否决定企业生死。无论是生产、现金流充足与否决定企业生死。无论是生产、销售还是付款销售还是付款，都要精打细算；，都要精打细算；-年内子公司设备购置等方面可采取年内子公司设备购置等方面可采取内部调剂内部调剂、融资租赁等方式缓解资金压力；融资租赁等方式缓解资金压力；人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐三、落实三、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效2、保资金措施、保资金措施 -以销定产以销定产。销售先行，根据

38、钢厂需求确定开。销售先行，根据钢厂需求确定开工时间及产量；工时间及产量；-以回款率定产以回款率定产。合同的付现率指标应尽量。合同的付现率指标应尽量保障基本运营现金流的需要；保障基本运营现金流的需要；人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐三、落实三、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效 3、调结构方面、调结构方面 -目前产品、产业结构已是公司可持续发展的必由之路，目前产品、产业结构已是公司可持续发展的必由之路，年内开展年内开展有色金属加工有色金属加工（聚源公司选铜银粉）及培养新项目（聚源公司选铜银粉）及培养新项目（天华自驾游天华自驾游）等

39、也不失为应急之策；）等也不失为应急之策；-有资源条件的子公司应加大有资源条件的子公司应加大资源综合利用研究资源综合利用研究，以利，以利增加产品附加值。增加产品附加值。人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐5、抓技改方面抓技改方面 -年内通过年内通过对标管理对标管理方式，细化完善工艺技术指标考核；方式，细化完善工艺技术指标考核；-开工厂矿完成好开工厂矿完成好技术攻关项目技术攻关项目，并与人员的考核任用挂，并与人员的考核任用挂钩。钩。-要抓好年度要抓好年度技改项目技改项目，如宝山磁场筛、松湖干拋、西矿，如宝山磁场筛、松湖干拋、西矿分爆分出等。分爆分出等。人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐 二、

40、落实二、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效1035人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐三、落实三、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效抓技改方面抓技改方面（鄯善子公司）（鄯善子公司）-继续对继续对迪坎选厂二段磨闭路进行分级改造迪坎选厂二段磨闭路进行分级改造，对红云，对红云滩东矿干选系统改造；滩东矿干选系统改造；-红云滩红云滩西矿中深孔分爆分出，西矿中深孔分爆分出，降低贫化和露天矿潜降低贫化和露天矿潜孔岩粉取样实践工作。孔岩粉取样实践工作。-研究论证在矿山进行研究论证在矿山进行干磨干选技术干磨干选技术。人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐人本人本 科

41、技科技 创新创新 和谐和谐三、落实三、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效抓技改方面抓技改方面（天华子公司）（天华子公司）-矿山考虑矿山考虑增加干拋干选工艺增加干拋干选工艺，采矿需结合实际，局部，采矿需结合实际，局部采场进行空场采矿法试验，直接从平巷出矿并干拋，以采场进行空场采矿法试验，直接从平巷出矿并干拋，以有效提高入磨矿品位，降低生产成本；有效提高入磨矿品位，降低生产成本；-探索矿山干拋探索矿山干拋块矿生产工艺块矿生产工艺，通过与钢厂协商，尽，通过与钢厂协商，尽可能通过生产块矿，探索降低成本的新途径。可能通过生产块矿，探索降低成本的新途径。人本人本 科技科技 创新创新

42、和谐和谐人本 科技 创新 和谐人本 科技 创新 和谐铁精粉产量：53万吨；一、形势 可能是最困难的一年转观念 降成本 保资金 调结构 抓技改 稳安环2016年公司六大工作重点：-研究论证在矿山进行干磨干选技术。4、细化降本措施，责任分解，先外后内，先大后小。3、吨精粉综合成本396元（生产成本330元）；未完成指标的厂部，不得发放效益工资。人本 科技 创新 和谐抓技改方面（鄯善子公司）人本 科技 创新 和谐二、落实把握重点 真抓实干 务求实效实现净利：-2887万元；人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐三、落实三、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效抓技改方面抓技改方面（

43、宝山子公司）（宝山子公司）选矿厂选矿厂在入磨前增加一台干磁选机，两台在入磨前增加一台干磁选机，两台磁场筛磁场筛，通过磁团聚选别，提高精粉品位，通过磁团聚选别，提高精粉品位，约约提高磨矿产能约提高磨矿产能约15%，降低磨矿成本，降低磨矿成本13%，按照，按照2015年年28元元/吨磨矿成吨磨矿成本计算，本计算，2016年可以降低磨矿成本约年可以降低磨矿成本约3.64元元/吨，按吨，按照照1.5选比计算，可以降低精粉成本选比计算，可以降低精粉成本5.46元元/吨。吨。人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐建设6、稳安环措施稳安环措施 -以以矿山矿山、选厂和交通运输作为工作重点、选厂和交通运输作为工

44、作重点 -以落实以落实安全生产责任制安全生产责任制和主体责任为核心和主体责任为核心 -深化深化安全标准化、岗前确认制和班组安全建设安全标准化、岗前确认制和班组安全建设为着力点。为着力点。人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐 三、落实三、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效1039团结拼搏团结拼搏 齐心协力齐心协力 危难之际，企业上下是否危难之际，企业上下是否坚定信念，团结一心坚定信念，团结一心，很重要。，很重要。最重要是是否拥有一支最重要是是否拥有一支团结拼搏，敢打硬仗，能打胜仗团结拼搏，敢打硬仗，能打胜仗的员的员工队伍。工队伍。人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐 4

45、0总体要求总体要求紧盯目标紧盯目标 埋头做事埋头做事 苦练内功苦练内功。狠抓节本增效，严控资金风险。狠抓节本增效，严控资金风险。严细管理严细管理。盯目标，定措施，常跟踪，重结果，勤奖罚。盯目标，定措施，常跟踪，重结果，勤奖罚。人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐 41总体要求总体要求抬头看路抬头看路 关注细节关注细节 强化营销强化营销。观形势，盯客户，拓市场，回资金，抓机遇观形势，盯客户，拓市场，回资金，抓机遇。注重业绩注重业绩。薄利多销，产品贸易薄利多销，产品贸易。风险防控。风险防控。现金流，赊销数量与时机，超常规生产组织现金流，赊销数量与时机，超常规生产组织。人本人本 科技科技 创新创新

46、 和谐和谐 42三、落实三、落实把握重点把握重点 真抓实干真抓实干 务求实效务求实效人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐1 形势形势今年可能是最困难的一年，今年可能是最困难的一年，直面困难，迎难而进。直面困难，迎难而进。2 目标目标促上市促上市 御风险御风险，紧盯目标，真抓实干。紧盯目标，真抓实干。3、落实落实落实重点工作，落实重点工作，把握重点把握重点 ，务求实效。务求实效。人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐总总 结结43盯目标，定措施，常跟踪，重结果，勤奖罚。人本 科技 创新 和谐2 目标促上市 御风险，紧盯目标，真抓实干。人本 科技 创新 和谐人本 科技 创新 和谐人本 科技 创新 和谐-年内子公司设备购置等方面可采取内部调剂、融资租赁等方式缓解资金压力；三、落实把握重点 真抓实干 务求实效-铁矿企业情况-年内子公司设备购置等方面可采取内部调剂、融资租赁等方式缓解资金压力；三、落实把握重点 真抓实干 务求实效人本 科技 创新 和谐强化营销。三、落实把握重点 真抓实干 务求实效谢谢大家！谢谢大家！人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐人本人本 科技科技 创新创新 和谐和谐44