小规模公司管理制度(DOC 26页).doc

1、 济南法拉第信息技术有限公司管理规定一， 公司组织架构二， 工作职责及岗位说明书（一）总经理的主要职责与工作任务:1、领导执行、实施股东大会的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。2、根据董事会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。3、建立良好的沟通渠道:定期向股东大会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜；4、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向股东大

2、会汇报、负责办理由股东大会授权的其它重要事项。5、领导财务部、综合部等分管部门开展工作：建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。权力和责任：权力：对公司经营方针和重大事项的决策权；对股东大会经营目标的建议权；对副总经理、部门经理的人事任免建议权及其他员工的人事任免权；对公司各项工作的监控权；对下级之间工作争议的裁决权；对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权；股东大会预算内的财务审批权。责任：对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任；对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任

3、；对公司经营决策失误造成的损失负责 ；对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责；对所签署的合同、协议负责；公司违法经营所应承担的相应责任。考核指标：营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。（二）业务副总经理的主要职责与工作任务:1、根据市场发展和公司战略规划，进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划； 2、制定销售任务指标、计划与策略、确保公司业务的有效拓展； 3、全面负责公司市场的开发，制定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现； 4、做好客户的开发与维护，保证与客户保持长期友好的合作关系； 5、制定定期市场分析报告，保

4、证公司对主营业务所需采购的信息来源； 6、公司及竞争对手的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈； 7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系； 8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。9、根据业务发展的需要开发潜在客户；考核指标：销售额，业务计划达成率，客户投诉满意率，客户满意度，实际回款率，新客户实现率。（三）技术副总经理的主要职责与工作任务:、贯彻执行国家有关科技方针、政策、法律、法规，推进公司的技术进步。、组织编制和实施公司技术发展规划、技术改造规划、质量规划和年度技术措施计划。、搞好新技术、新产品、新工艺、新设备、新材料的开发工作，领导编制和实施新产品开发计划、新产品试用计划、生

5、产技术准备综合计划。、领导技术部门和质量管理部门制定技术攻关计划和质量改进措施计划，组织解决产品质量中的重大质量问题，协助总经理实现公司的质量目标。、领导公司科技外事活动，负责组织设备进口、技术引进。技术合作项目。、组织搞好生产技术工作，为生产及时提供技术服务，及时解决生产中的技术问题。、贯彻执行国家标准、部颁标准，组织审批公司标准，搞好公司的标准化工作。、组织做好设备管理、节能技术、技术安全和环境保护的有关技术工作，搞好计量工作。、建立健全技术管理方面的规章制度，搞好技术状态管理和技术资料的管理工作，在技术方面协调各部门之间关系。、建立健全质量保证体系，搞好质量管理工作，提高产品质量。、组织

6、主持技术工作例会、质量工作例会，并督促检查和考核例会决议执行情况，确保生产经营中技术工作的完成和产品质量的提高。、负责行业检查工作，组织科技革新成果的鉴定，做好技术保密工作。、根据公司年度工作大纲的要求，负责本系统方针目标的制订和展开、检查、诊断、落实工作。、完成领导交办的其他工作。权利：、对公司生产经营中的技术问题有决策权。、受总经理委托，有权代表公司签订技术经济合同。、审批科研、新产品、技术革新和工艺的方案设计、技术标准和技术文件。、对不执行技术管理制度、违反技术规范的行为有制止和处罚权。、有权支配和控制本系统各项费用；、对工程技术人员和高级技工的使用、调动、晋升、奖励和专业技术职务的聘用

7、有建议权，对技术工作中有突出贡献的人有权予以奖励。、对所管辖人员的任免有建议权。、有权对所管辖人员进行业绩评价和奖惩。职责：、对未正确贯彻执行国家有关技术工作方面的方针、政策、法律、法规负责。、对由于领导不力，预见性不足，未进行可行性分析、价值分析，导致新产品开发技术工作（包括产品品种、产品质量）不能适应社会发展需要，缺乏竞争能力或技术决策失误，造成公司重大经济损失负责。考核指标：产品采购质量和价格，工程进度和质量，客户满意度。（四）行政人事主管的主要职责与工作任务：1、负责做好计算机打字、复印等行政工作。2、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片印

8、制等工作。3、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。4、负责公司电话小总机的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语；对未能联络上的记录在案并及时转告；对紧急电话设法接通，未通者速报相关领导。5、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。6、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。7、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。8、完成各项勤杂、采购工作。9、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。10、负责下班时对整个办公区的巡视，

9、查看门窗、打印机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。11、协助领导对人员的招聘和培训。（按招聘流程）12、新进人员的入职和离职人员的手续办理，劳动保险手续的办理。13、协助领导对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。14、公司全体工作人员档案的建立与管制。（电子版和打印版）15、负责全公司人事异动工作。（转正/升职/调动/降职等手续之办理）16、公司奖惩手续之办理。17、对各类资料进行签收，整理并分类归档。（公司证件资质制度章程/银行帐户凭证/销售合同/采购合同/社会保险资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理）18、每日/月对全公司职员的考勤工作。（每日/月之考勤日报表/每月人力

10、流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等）19、月底对相关报表的整理并交于财务。20、职员工劳动合同暂住证及各类保险之办理。21、完成领导临时交付的任务。权利：1、 公司行政管理制度的建立、完善和监督执行。2、 办公用品和劳保用品的采购申请。3、 公司集体活动的发起和组织。考核关键：公司整体环境和人文环境、企业文化、领导和员工满意度。三， 管理制度. 考勤制度 一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间

11、：每周工作六天，加班可于事后调休。上午：8：3012：00下午：13：3017：30（夏季）上午：8：3012：00下午：13：0017：00（冬季）如有调整，以新公布的工作时间为准，冬夏季时间更替以五一和十一为线。三、考勤1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退30分钟以内扣除一小时工资，30分钟以上两个小时以内扣除半天工资，迟到2小时以上按旷工论。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。四、事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报行政管理部。五、病假公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方

12、可休病假。六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。七、工伤假1、公司员工在工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。八、丧假1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天

13、以上由行政人事主管签字后，报总经理批示。十、旷工1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款50元，一天，罚款100元,以此类推2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料、聊私人QQ等。十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。十三、日常考勤工作由行政管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十四、婚假、产

14、育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资。十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。. 人员招聘、离职制度一、招聘1、用人部门根据实际工作需要填报用工申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。3、人力资源部经各种招聘网站和市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。 4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。 5、员

15、工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。二、任免：需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。三、员工调动：1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。3、公司干部和员工持行政办公室开具的职工调动通知书，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。四、离职1、试用人

16、员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报辞退员工审批表，经批准后到人力资源部办理辞退手续。 2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。 3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。. 公司档案管理制度一、严格执行公

17、司相关文件的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、各部室应在每季度底向公司行政办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。 三、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、商务合同、协议、工作计划、工作总结、技术项目立项、设计及技术等图纸文字技术资料、质量资料以及添置设备、财产的产权资料由行政办公室负责归档。 七、归档资料必须符合下列要求： 1、文件材料齐全完整； 2、根据档案内容合并整理、立卷； 3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 八、档案资料借阅需履行登记、签字

18、手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 九、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 十、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。. 出差人员管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写出差申请单，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因

19、事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： 1、填写出差申请单，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：交通工具体级 别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销主管经济舱三等舱

20、硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）级 别住宿标准（元）总经理200400副总经理160220经理、主管160180员工单人100双人60十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必须经相

21、关领导同意，否则超额部分自行承担。十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：伙食补助40元标准早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按公司接待管理制度规定办理，但取消当日相

22、应伙食补助。十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。十四、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。十五、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。十六、本规定由行政办公室负责解释。十七、本规定自2012年9月1日起执行。四， 财务管理制度 财务报销管理制度一、 总则1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利

23、及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、 本制度适用公司全体员工。二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、 费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、 按规定的审批程序报批

24、。4、 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销。四、工薪福利支付流程（一）、 工资支付流程：1、每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；2、总经理提供职工年度奖金分配表；3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；4、按工薪审批程序审批；5、每月15日由财务部支付上月工资；6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核

25、实。（二）、社会保险支付流程：1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。五、 专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。1、填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。3、结账报销：3.1 资产验收（软件应安装调试）无

26、误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；3.2 按资金支出规定审批程序审批；3.3 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。六、其他专项支出报销流程1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。2、 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。3、财

27、务报销流程3.1 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。3.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。3.3 付款流程：3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；3.1.2 按审批程序审批：主管部门经理审核签字 财务经理 总经理审批；3.1.3 财务部根据审批后的报销单金额付款；3.1.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。七、 附则1、本制度解释权归公司财务部。2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。 员工工资发放管理制

28、度一. 总则1、 按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。2、 本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。二. 工资结构1、 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。2、 工资包括：基本工资（底薪）、加班工资、保险、交通补贴，通信补贴等。3、 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。4、 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬。每月调整一次。绩效工资比例：副总经理及技术总监：基本工资占 60%绩效工资占 40%部

29、门经理(含业务部门主管)：基本工资占 70%绩效工资占 30%部门主管(限职能部门主管)：基本工资占 80%绩效工资占 20%技术研发人员：基本工资占 70%绩效工资占 30%其他人员：基本工资占 90%绩效工资占 10%5、 部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。6、 员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。三. 工资系列1、 公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、业务、研发四类工资系列。2、 管理层系列适用于公司副总经理、技术总监。3、 职能管理工资系

30、列适用于从事行政、财务、人事、物流后勤等日常管理或事务工作的员工。4、 营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。5、 研发类适用于技术研发部门的员工。四. 工资计算方法1、 工资计算公式：应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资扣除项目2、 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。具体如下：管理层工资核算：应发工资=固定工资+奖金职能管理人员工资核算：应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资研发技术人员工资核算:应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资销售业务人员工资核算： 应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资+提成（总额

31、*0.8%）3、 绩效工资的计算细则员工实际绩效工资收入=固定绩效工资*绩效考核系数（绩效考核系数计算方法参照第六条）1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写加班申请表并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；考勤表和加班申请表每月10号前上报至财务部作为计算工资之用。3. 加班费用计算 3.1平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍。 加班工资= 平时工资(全勤)2681.5倍加班时间 3.2 双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍。 加班工资= 平时工资(全勤)2682倍加班时间 3.3 法定节日加班。法定节日加班为平时工资的

32、3倍。 加班工资= 平时工资(全勤)3倍加班时间 绩效工资计算：五， 绩效考核管理办法第一章 总则第一条：目的为发现员工工作中存在的问题，扬长避短，持续改进提高工作绩效，将员工工作目标与企业战略目标以及个人绩效相结合，确保员工工作目标与企业目标保持一致；为建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工业绩进行客观、公平、公正地评价，并通过此评价合理地进行价值分配，特制订本办法。第二条：范围济南法拉第信息技术有限公司正式录用员工。第三条：考核原则客观原则：对被考核者的任何评价都应明确的评价标准，以事实为依据，客观地反映员工的实际情况，避免因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果；自主原

33、则：各部门可根据自身工作特点在一定范围内制定相应的考核规程和评价标准，形成部门的考核实施细则，部门内所有岗位均有对应的考核指标；公开原则：各级考核指标（含项目、达到状态、权重和评价标准）的制定与过程调整，对员工公开；反馈原则：过程监控结果和考核结果要及时反馈给被考核者本人，肯定成绩，指出不足，并提出今后努力改进的方向；改进原则：考核目的在于监督责任者的职能履行与实施，促进责任者对公司/部门经营目标的有效贯彻与实现，因此在考核中要注重对责任者的自我纠正和改进情况的评价；第二章 考核体系第四条：考核对象类员工：办公室行政人事人员；类员工：采购人员；类员工：业务销售人员；第五条：考核内容 考核根据工

34、作标准的关键指标进行考核。第六条：考核类型 员工绩效考核分为月度、季度、年度考核3种，具体以实际操作为准。第三章 考核实施第七条：考核权责总经理：对于副总、部门主管进行考核。业务副总：对于业务物流及行政人员进行评分。 采购副总：对采购部主管进行考核评分。各部门：按照本办法负责本部门的考核具体实施，由部门第一负责人对本部门人员进行评分；行政办：负责考核办法的制定，对绩效考核的总体原则、绩效考核的方法及绩效考核的注意事项进行说明，组织、指导、督促考核的实施过程。第八条：考核等级对照表考核得分考核结果及等级绩效系数95（含）以上绩效特优（A）190-95分绩效优秀（B）0.880-89分绩效良好（C

35、）0.760-79分绩效达标（D）0.560分以下绩效不合格（E）0.1第九条：考核程序1.总经理室每月30日前对公司各部门上月绩效进行考核评分，确定等级；2.副总每月29日前对公司各部门上月绩效进行考核评分，确定等级；3.财务总监每月29日对部门人员进行考核评分，确定等级；4.各部门第一责任人每月27日前对本部门人员上月工作绩效进行考核评分，确定等级；第十条：工资核算1、 类员工工资=基本工资+福利+工龄工资+绩效工资其中福利=保险+午餐补贴+交通补贴2、 类员工工资=基本工资+绩效工资 +福利+工龄工资福利=保险+午餐补贴+交通补贴+出差补贴3、 类人员工资=基本工资+绩效工资 +福利+工

36、龄工资+提成其中提成按总额的0.8%计提，福利=保险+住房补贴+交通补贴+通讯补贴备注：其中各部门基本工资详见表一，由总经理确定该员工基本工资备注：其中各部门绩效工资详见表二，由总经理确定该员工绩效工资员工绩效工资=预定绩效工资*个人考核绩效系数表一 岗位基本工资标准表各岗位工资标准岗 位基本工资话费补助午餐补助全勤奖金合计总经理副总经理部门主管销售人员技术支持备注：月累计迟到2次无全勤奖。请假一天以上（包括一天）无全勤奖。月累计出勤不足25天者不发放任何补助。加班按照基本工资标准按天核算。新入职员工和辞退、辞职员工按天计算各项补助。开除、自离员工无工资押金。表二 绩效工资上下限额度各岗位绩效

37、工资标准岗 位月度绩效季度绩效年终绩效项目奖金突出贡献奖总经理副总经理部门主管销售人员技术支持第十一条：考核流程发放绩效工资、根据考核结果做相应调整考核考核结果反馈员工核定绩效工资如有异议可以向行政办申述考核行政办公室进行考核考核部门主管进行考核副总考核总经理考核技术支持人员考核表（考核对象：技术支持部人员）岗位名称： 姓名： 考核日期：项目及考核内容配 分自 评上级审核工作任务30%能时时跟进，追踪工作，提前完成任务30能跟踪，按期完成任务25-29在监督下能完成任务15-25在指导下，偶尔不能完成任务15以下工作质量20%出色、准确,无任何差错20完成任务质量尚好,但还可以再加强15-19

38、工作疏忽,偶有小差错10-14工作质量不佳,常有差错10以下工作技能10%具有极丰富的专业技能，能充分完成本身职责10有相当的专业技能，足以应付本身工作8-9专业技能一般，但对完成任务尚无障碍7技能程度稍感不足，执行职务常需请教他人5-6对工作必需技能不熟悉，日常工作难以完成5以下工作态度与责任感15%任劳任怨，竭尽所能完成任务15工作努力,主动，能较好完成分内工作13-14有责任心，能自动自发10-12交付工作需要督促方能完成7-9敷衍了事，无责任心，做事粗心大意7以下协调性15%与人协调无间，为工作顺利完成尽最大努力15爱护团体，常协助别人13-14肯应他人要求帮助别人10-12仅在必要与

39、人协调的工作上与人合作7-9精神散漫不肯与别人合作7以下纪律性10%自觉遵守和维护公司各项规章制度10能遵守公司规章制度,但需要有人督导8-9偶有迟到，但上班后工作兢兢业业7纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度5-6经常违反公司制度,被指正时态度傲慢5以下备注：关于“工作任务”这个项目，必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。考核人签名（副）总经理确认考核日期业务销售人员考核表（考核对象：销售部人员）岗位名称： 姓名： 考核日期：项目及考核内容配 分自 评上级审核工作业绩30%能时时跟进，追踪工作，提前完成销售工作任务30能跟踪，按期完成工作任务25-29在监督下能完成工作任务15-25在指导

40、下，亦不能完成工作任务15以下成本意识10%成本意识强烈，能积极节省，避免浪费10具备成本意识，并能节约9尚有成本意识，尚能节约8缺乏成本意识，稍有浪费3-7无成本意识，经常浪费3以下工作态度 30%职业道德5%职业行为规范执行很出色5职业行为规范执行基本不出错4职业行为规范执行时有违反现象2-3职业行为规范执行不认真2以下信息管理10%收集，整理客户资源及市场信息很出色10收集，整理客户资源及市场信息积极主动8-9收集，整理客户资源及市场信息基本完成5-7收集，整理客户资源及市场信息做得较少5以下合作精神15%与他人或部门沟通协调很有成效15与他人或部门合作有效12-14与他人或部门时有合作

41、7-11与他人或部门很少合作7以下工作能力 20%市场了解与开发10%对市场与竞争格局了解很透彻,把握机会与开拓市场非常出色10对市场与竞争格局了解较透彻,把握机会与开拓市场较有成效8-9对市场与竞争格局大致了解,把握机会与开拓市场略有成效5-7对市场与竞争格局基本不了解,很少具有开拓市场的能力5以下产品认识10%对产品，材料及相关技术的掌握全面而深刻10对产品，材料及相关技术的掌握很面8-9对产品，材料及相关技术的掌握比较全面5-7对产品，材料及相关技术的掌握能应付5以下纪律性10%自觉遵守和维护公司各项规章制度10能遵守公司规章制度,但需要有人督导8-9偶有迟到，但上班后工作兢兢业业7纪律

42、观念不强,偶尔违反公司规章制度5-6经常违反公司制度,被指正时态度傲慢5以下备注：关于“工作任务”这个项目，必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。考核人签名（副）总经理确认考核日期采购部人员考核表（考核对象：采购部人员）岗位名称： 姓名： 考核日期：项目及考核内容配 分自 评上级审核工作业绩30%能时时跟进，追踪工作，提前完成销售工作任务30能跟踪，按期完成工作任务25-29在监督下能完成工作任务15-25在指导下，亦不能完成工作任务15以下成本意识10%成本意识强烈，能积极节省，避免浪费10具备成本意识，并能节约9尚有成本意识，尚能节约8缺乏成本意识，稍有浪费3-7无成本意识，经常浪费3以下工作态度 30%职业道德5%职业行为规范执行很出色5职业行为规范执行基本不出错4职业行为规范执行时有违反现象2-3职业行为规范执行不认真2以下信息管理10%收集，整理供方资源及市场信息很出色10收集，整理供方资源及市场信息积极主动8-9收集，整理供方资源及市场信息基本完成5-7收集，整理供方资源及市场信息做得较少5以下合作精神15%与他人或部门沟通协调很有成效15与他人或部门合作有效12-14与他人或部门时有合作7-11与他人或部门很少合作7以下工作