1、9.4.3.1效能监察建议/决定书效能监察对象项目商务策划对应监察发现报告编号FX201101 001建议/决定编号JY201101 001受效能监察部门/单位商务合约部整改落实责任人XXX监察意见类型监察建议书 监察决定书整改完成期限15天 30天 45天针对监察发现事实概述：公司商务策划管理规定和流程，发现制度规定中存在19个方面制度漏洞与缺失，1、“招投标资料移交”步骤，制度规定中没有明确“责任岗”；2、制度规定中，没有明确“商务整体策划步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；3、“合同履约策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准”；4、“合同履约风险
2、策划评审”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作记录”；5、“项目成本策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗”；6、“项目成本测算评审”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准、工作记录”；7、“二三次经营策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准”；8、“项目成本测算数据修正”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作记录、工作标准”；9、“现金流策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗”；10、“项目目标管理责任书的起草”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准和工作方法”；11、“项目目标管理责任书及商务策划书的评审”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作记录、工作标准和工作方法”；
3、12、“商务策划书的审批”步骤，制度规定中没有明确“工作标准、工作方法”；13、“项目目标管理责任书的签订”步骤，制度规定中没有明确“责任部门、责任岗、工作方法”；14、“项目初始毛利率计算”步骤，制度规定中没有明确“责任岗”；15、制度规定中，没有明确“商务策划记录整理步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；16、制度规定中，没有明确“商务策划工作效果统计报告步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；17、制度规定中，没有明确“对商务策划进行业务督导步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；18、制度规定中，没有
4、明确“对商务策划风险评审步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；19、制度规定中，没有明确“对商务策划进行检查监控步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”。监察建议/决定内容： 建议在公司目前的公司商务策划管理规定和流程制度基础上，补充完善以下内容：1、在“招投标资料移交”步骤，明确“责任岗”；2、在制度规定中，明确“商务整体策划步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；3、“合同履约策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准”；4、“合同履约风险策划评审”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作记录”；5、“项目
5、成本策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗”；6、“项目成本测算评审”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准、工作记录”；7、“二三次经营策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准”；8、“项目成本测算数据修正”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作记录、工作标准”；9、“现金流策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗”；10、“项目目标管理责任书的起草”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准和工作方法”；11、“项目目标管理责任书及商务策划书的评审”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作记录、工作标准和工作方法”；12、“商务策划书的审批”步骤，在制度规定中明确“工作标准、工作方法”；13、“
6、项目目标管理责任书的签订”步骤，在制度规定中明确“责任部门、责任岗、工作方法”；14、“项目初始毛利率计算”步骤，在制度规定中明确“责任岗”；15、在制度规定中，明确“商务策划记录整理步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；16、在制度规定中，明确“商务策划工作效果统计报告步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；17、在制度规定中，明确“对商务策划进行业务督导步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；18、在制度规定中，明确“对商务策划风险评审步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；19、在制度规定中，明确“对商务策划进行检查监控步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”。审批：XXX 审核：XXX 效能监察员：XXX 日期：2011年9月22日 执行小组长：XXX
