XXXX行政人事管理制度.docx

1、制度考勤管理制度页 码共3页 第1页受控状态编 号A-A-2013-001执行部门各公司监督部门营运总办发行版本第一版内 内容一、工作时间及节假日1、公司实行每天工作八小时，每周至少休息一天的工作制，上班时间为周一至周六；2、冬至 10月1日4月30日。上班时间为：8：3018：00 （成都、西安） 冬至 10月1日4月30日。上班时间为：8：0017：30 （福州、连江、福清、安溪、南昌）中午休息1个半小时。夏至 5月1日9月30日。 所有公司上班时间为：8：0018：00 中午休息2个小时3、公司法定节假日为：元旦、春节、清明节、五.一劳动节、端午节、中秋节、国庆节，具体放假时间营运总办根

2、据公司实际情况另行通知；二、刷卡1、所有员工上下班均须按时打卡，任何人不得代他人或由他人代打卡，否则公司将对员工本人及代打卡者200分/次处罚。上、下班无打卡又无请假、出差、无考勤记录卡证明的视为旷工；2、各公司行政人事负责人必须在新员工入职1个工作日内，录入指纹或发放考勤卡；3、除特殊情况外，所有员工须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项事务，如有特殊情况，应事先征得各公司经理同意，未报备按迟到或旷工处理；4、因公或因私人原因未打卡者，必须在事后第二个工作日填写考勤记录卡说明事由，由公司经理签字审批，超过6次的需OA到营运经理审批，第6次起，将对申请人10分/次的扣分；三、迟到：1、于规定上

3、班时间超出1分钟到岗的均视为迟到。例如上班时间是8：00,打卡时间是8：01分，则为迟到，迟到5分钟以内扣5分/次，10分钟以内的扣10份/次，30分钟以内的扣30分/次。2、每月每位员工5分钟以内迟到2次以内可以免扣，第三次开始按上述制度扣分，从当月薪资中扣除。四、早退：于规定下班时间前20分钟内离岗的，视为早退，早退10分钟以内扣10分/次，早退11-20分钟以内，扣15分/次； 五、旷工1、未经请假批准擅自缺勤者，视为旷工；2、迟到、早退超过20分钟者视为旷工；3、一个月累计旷工3日或一年累计旷工超过5天者，视为自动离职。年旷工超过3天者，公司有权取消该员工本年度的福利；4、旷工除扣发当

4、日工资外，另给予旷工半天扣工资总额的2.5%、旷工1天扣工资总额的5%，旷工2天扣工资总额的10%，旷工3天者，按自动离职处理；5、旷工以半天为单位进行核算，旷工4小时以内的，按旷工半天核算，以此类推；制度考勤管理制度页 码共3页 第2页受控状态编 号A-A-2013-001执行部门各公司监督部门营运总办发行版本第一版内 内容六、满勤奖：满勤奖考核周期为二个月（即1月-2月考核一次，3月-4月考核一次，），奖金为100元，连续两个月无任何请假（公假、婚假除外）迟到、早退、旷工等违反考勤制度的在职员工给予在达到条件的第二个月工资中一同发放。七、外出、出差1、公司后勤人员外出应到行政人事负责人报备

5、，并在外出登记表中详细填写外出事项、时间及预计往返时间等；由行政人事负责人监督。前返回时间由行政人事负责人确认。行政人事负责人外出需向营运经理报备。2、公司总办将不定期抽查外出登记表，如员工外出未登记，也未报备，事后没有及时说明事由。一律按旷工处理。3、所有员工往返至工作区域以外的地方办理公事均视为出差，出差前应事先填写出差申请单；具体详见出差管理制度八、请假：（一）病假1、病假以小时为最小单位计算，不满1小时的按1小时计算；2、年累计请病假不得超过7天，7天以内的不扣病假的工资，超过7天的按事假处理；3、病假须附县市级以上医院诊断证明，无县市级以上医院诊断证明的按事假处理；（二）事假1、事假

6、以小时为最小单位计算，不满1小时的按1小时计算。2、事假年累计达30天者，按自动离职处理。九、带薪假期1、婚假：员工结婚可请婚假3天，请假时需附结婚证复印件。2、产假：按国家相关政策及部门工作情形执行。 3、丧假：员工直系亲属去世可给丧假3天（直系亲属指父母、配偶及子女）。4、公假：凡是公司公费派出或公司同意外出学习、培训的，一律按公假处理。十、外派人员1、对于总部外派（跨省外派）至各公司的人员，给予报销一年一次的往返车费（春节）。2、公司临时通知回总部参加会议或其他工作需要等，公司给予报销往返车费。3、此外因个人原因请假的，公司一律不予报销费用。制度考勤管理制度页 码共3页 第3页受控状态编

7、 号A-A-2013-001执行部门各公司监督部门营运总办发行版本第一版内 内容十一、加班一般情况下，公司不提倡超时间工作，因工作需要必须加班时，须提出申请，经部门负责任人提前审核后，营运经理审批后方可认定为加班。临时需要加班又无法事先申请加班手续的，须事前电话至营运经理口头报备后，方可认定为加班，并于事后第一时间补办手续，逾期将不予认定为加班。夜间加班不得超过23点。1、 原则上员工日常加班或者周日加班，上下班时均需打卡，对于因工作原因，须在外加班的，在办理加班手续时，须事先注明“无需打卡”，获准后方可不打卡。2、 经理级以下员工加班可以选择调休或者核算加班工资形式，经理级（含）以上的员工加

8、班以调休形式补休。3、 补休人员必须提前2天，按请假审批的要求和流程办理相关补休手续，补休须在当月内休完，且一次补休天数不得超过2天。十二、请假审批权限1、根据公司规定的审批权限审批；2、请假流程：行政人事负责人存档并核算工资权限人 审批公司经理复核部门负责人审核申请人 （1）公司员工请假，需至少提前2天填写请假条，经权限审批人审批通过后方可请假，否则按旷工处理；（2）员工当天上班前因疾病、突发事件等原因无法事先办理请假手续的，可以先电话向审批权限人报备，但必须在上班的第一天补假；其它一律必须提前申请、填写请假条审批后方能按事假核算，否则按旷工处理； （3）公司法定节假日放假时（如春节、国庆、

9、中秋），请假没有提前申请审批，但未在公司规定时间回岗的，取消当月的绩效；（4）所有员工请假，不允许口头请假，必须有审批过的请假条；否则按旷工核算；（5）以上相关规定，由行政人事负责人负责监督执行；制度会议管理制度页 码共1页 第1页受控状态编 号A-A-2013-002执行部门各公司监督部门营运总办发行版本第一版内 内容一、会议种类与组织1、公司会议：主要包括年会、季会、全体员工大会，公司会议由总办负责组织召开，由总办负责通知。2、月例会：由公司经理主持，主要以汇报总结本月工作情况，下达次月工作任务和目标；3、周例会：由公司经理负责主持，传达本周公司有关文件通知；员工汇报一周工作情况，提出需协

10、助解决的，由经理制定解决方案；对本周末完成事务分析原因，提出下周工作要点；二、 会议计划与统筹1、 周会议：每周六各公司经理需将周会内容做会议计划提交至集团总经理审批，经审批同意后，各公司经理根据会议计划内容，周一执行周会。2 、月会议：每月8日前个公司经理需将本月月会议计划提交至集团总经理审批，经审批同意后，各公司于每月10号准时召开月会议。3、其他会议由总办负责通知并组织。4、所有会议行政人事负责人必须提前1个工作日已书面形式正式通知各参会人，以便于参会人员安排好各自工作。三、会议记录1、所有会议的会议记录由行政人事负责人记录，并在会议半个工作日内整理完成提交总办邮箱。2、周例会记录按照总

11、办规定的固定模版，详细记录会议的内容，经各公司经理审阅提交至总办邮箱；2、月例会会议记录根据实际发言内容及会议内容制作会议记录，参会人签字确认后，提交发至总办邮箱；四、会议纪律与管理1、各参会人员在会议前需准备相关资料，会上依次发言汇报工作，做到会前有准备、会上有重点、会后有结果的会议组织目的。2、人员必须严格遵守会议时间，会议开始前5分钟到达会议现场，做好签到工作，如迟到或缺席的，按考勤规定处理。3、开始时应将手机调成静音，如发现未调静音的，一次扣20分。4、会议开始后，不得随意进出，如有特殊情况，需征得会议主持人同意，否则，一次扣20分。5、会议结束后，参会人员需保持会场整洁，桌椅归位。6

12、、会上讨论的问题属公司机密，参会人员必须遵守公司的保密制度，严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容影响决议实施，否则按泄密问题的严重程度，给予泄密人200-500分/次的处罚；7、各公司行政人事负责人负责会后各项工作事项的执行、跟踪及反馈工作。8、总办对会议各项工作执行、反馈负有监督检查的责任，经总办抽查没有执行到位的，将给予各公司行政人事负责人200分/次的处罚。 附件：周会议记录范本制度文件管理制度页 码共2页 第1页受控状态编 号A-A-2013-003执行部门各公司监督部门营运总办发行版本第一版内 内容一、文件种类、章程、制度、规定、条例、办法、细则

13、、决议、决定、公告、指示、令、议案、方案、通知、通告、会议纪要、请示、意见、批复、会议记录、函、函告二、文件编码导则序号部 门代号序号文件类型代号1总 办A1规章制度A2连江公司LZ2表格B3安溪公司AX3合同C4南昌骏盛JS4公务D5西安骏宝宝JBB5流程L6成都明锦CD6一般文件7福清公司FQ7机密文件*8南昌世代NCSD9西安世代XASD三、编写说明1、公务包含通知、通告、通报、报告、申请、批复、会议纪要、函、决议2、受控状态分为：一般文件和机密文件3、发行版本只针对制度、权限等有更新类型的文件，其余一般文件统一填写为“第一版”4、页码统一为“共几页 第几页”5、编号为：部门代号-文件类

14、型-年份-文件数；例如A -A-2013-001四、文件保管和传达1、行政人事负责人为各公司文件的保管人，公司所有文件行政人事负责人必须存档1份；2、总办下发的文件，各公司行政人事负责人必须在文件下发后4个小时内查阅，文件如有问题的，必须在1个工作日内提出；3、由行政人事负责人负责各类文件的传达和执行跟踪，总办下发的文件必须在2个工作日内传达到位；经总办抽查，文件传达不到位的，给予1次30分的处罚；五、文件销毁1、各公司行政人事负责人，每年1月份必须对文件整理一次，有存档价值的放入档案盒或牛皮档案袋，电子档的拷在U盘存档，其他的一律给予删除或销毁；2、总办将通过出差或远程操作对各助理的文件存档

15、情况进行抽查，执行不到位的，给予30分/次的处罚；六、文件格式、版面、用纸及装订要求1、各类公文的写作格式及范例可参考国家行政机关各类公文格式和写作范例。制度文件管理制度页 码共2页 第2页受控状态编 号A-A-2013-003执行部门各公司监督部门营运总办发行版本第一版内 内容2、各部门编制文件时，必须编号，以便于查阅（当表格作为单独文件发文时，须编号；当作为公文中的附表时，则无需编号）；编号的格式应该为：部门代号-文件类型代号-年份-部门编码文件的序，例如集团总办的通知，编号应为：A-D-2009-001。3、文件标题根据内容拟定，命名清晰，能简要概括文件内容（例如：关于的通知）；用小二号

16、宋体字并加粗，可分一行或多行居中排版；回行时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当。4、文件基本内容应包括起因以及中间交涉过程，必要时应附上相关资料与文件。用语应简明扼要，主题明确，用词必须准确规范；文件内容须仔细斟酌，以便能顺利实施；文种表述须准确。5、文件须注明起草者或请示者及其所属部门，并签署名字及编制日期；签名应使用正楷字体，字迹清晰可辨。6、文件中对于重要事项的部分，需字体加粗表示出来；有重大修改变动的部分，需使用下划线并加粗表示。7、文件的最下端需注明主送部门及抄送部门。8、通知、通告、函、报告须有主题词。9、部门名称统一按集团总办定义的部门名称执行。10、公文如有附件，在正文下空1

17、行左空2字标识“附件”，后标全角冒号和名称。附件如有序号使用阿拉伯数码（如“附件：1.”）；附件名称后不加标点符号。附件应与公文正文一起装订，并在附件左上角第1行顶格标识“附件”，有序号时标识序号；附件的序号和名称前后标识应一致。注：公文正文中有一些内容，如图表、名单、规定等，如穿插在公文正文中，往往隔断公文前后意思的联系而造成阅读上的不便，需将其从公文正文中抽出作为公文的附件单独表述。公文的附件是文中内容的组成部分，与公文正文一样具有同等效力。11、公文用纸统一使用白色A4纸； 12、排版时，每页首行应设段前0.5行或1行，正文视内容量选择小四号或五号宋体字，行距为16-25磅；上下左右边距

18、不得小于1厘米；每一段起头须空2字（空4格）；序号要遵循大小原则，从大到小依次为：“一、”“（一）”“1.”“（1）”“”，每一级序号下还可细分为ABC或“1.” 。13、印刷要求版面干净无底灰，字迹清楚无断划，尺寸标准，版心不斜。14、装订要求左侧装订，不掉页；公文封面与书芯不脱落，后背平整、不空；无坏钉、漏钉、重钉，钉脚平伏牢固；后背不可散页明订。制度办公用品制度页 码共1页 第1页受控状态编 号A-A-2013-004执行部门各公司监督部门营运总办发行版本第一版内 内容为进一进加强各公司办公用品管理，规范办公用品的采购与使用，有效地控管公司的办公成本，特制定本制度。一、办公用品分类1、固

19、定资产类办公用品，指单价在300元以上、耐用期在一年以上，如：传真机、复印机、有些耐用期在一年以上的办公用品，也作为固定资产类办公用品，如电话、路由器；2、消耗性办公用品，是指一经领用、使用后，失去原有效能和价值；如：笔记本、水笔、铅笔、橡皮等；二、办公用品采购1、各公司行政人事负责人每月3日提交办公用品采购申请单至营运经理处审批；2、营运经理审批完后，助理将办公用品采购申请单交给公司授权的采购负责人，由采购负责人必须在3个工作内采购到位；3、行政人事负责人根据采购回来的办公用品票据，按品名、数量、规格、单价录入到办公用品库存汇总表中；4、采购负责人采购时，必须严格按照审批的办公用品采购申请表

20、进行采购，不得随意增加采购品项和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则一律不予报销。5、行政人事负责人在提交办公用品采购申请单前，应先对公司办公用品的库存进行盘点，及时了解库存情况，保证供给正常。6、新员工到职或临时急用的办公用品，可根据实际情况临时增加购买；否则一个月只允许定期采购一次。三、办公用品领用1、由使用人到行政人事负责人处领用，使用人领用完后，行政人事负责人必须及时更新办公用品库存汇总表。2、行政人事负责人必须严格按照营运总办制订的办公用品领用标准和登记表执行，对办公用品领用进行登记和严格控管。3、营运经理每月对各公司的办公用品库存汇总表和办公用品领用

21、标准和登记表进行抽查。若发现办公用品超标使用或者采购未按规定审批的，将给予行政人事负责人10分/次扣分。四、办公用品报废和管理责任1、固定资产类办公用品必须挂帐管理，按固定财产管理规定里的使用期限管理；2、人员调动或离职时，行政人事负责人必须监督好固定财产的移交工作；并经移交人与接收人双方签字确认交接的固定资产。3、固定资产类办公用品报废，必须OA到营运经理处审批；4、未经审批私自报废的，或者未经报废审批，行政人事负责人私自将固定财产档案调帐处理的，经营运总办查出，行政人事负责人承担金额；5、营运经理每年出差至各公司盘点固定资产，发现账物不符的，将取消行政人事负责人当月绩效奖金。五、附办公用品

22、采购申请表、办公用品库存汇总表、办公用品领用标准表、登记表制度固定财产管理制度页 码共2页 第1页受控状态编 号A-A-2013-005执行部门各公司监督部门营运总办发行版本第一版内 内容一、固定财产的范围1、指单价在300元（含300元）耐用期在一年以上，并能够独立使用的行政办公、后勤服务等仪器设备；2、单价虽然达不到固定财产的起点，但耐用期在一年以上的大批、同类财产，也作为固定财产管理；3、办公家俱无论价值多少都按固定财产进行管理。二、对固定财产进行分类1、A类指金额在500元以上耐用不易耗品，如：电脑、空调、打印机等；2、B类指金额在50元至500元之间耐用品，如：办公桌、路由器、电话等

23、；3、C类指金额在50元以下易耗品，如：文件架、U盘、计算机等； 三、固定财产管理、编号 1、根据公司办公特点，固定财产以公司为单位进行统一管理，由各公司行政人事负责人负责管理；2、各部应按公司要求对固定财产进行编号管理，具体如下：（1）A类、B类固定财产各部编号如下（以此类推）： a、连江公司：LZ-A001，LZ-B001b、南昌骏盛：NCJSA001，NCJSB001c、西安骏宝宝部：XAJBBA001，XAJBBB001d、成都部：CDA001，CD B001（2）C类固定财产不需要编号，行政人事负责人应登记好各部个人C类财产。3、如有人员调动与离职，行政人事负责人应安排做好交接工作，

24、交接双方签字确认。4、如总经办抽查发现固定财产短缺的，行政人事负责人应全额赔偿。四、固定财产的购置1、各公司因工作需要购置固定财产的，需通过OA审批，经营运经理审批后，由公司统一购买或公司授权指定人员购买；2、各类财产购买需统一开据公司名称抬头的增值税发票，发票原件交由财务报销使用，复印件由行政人事负责人存档。3、固定财产到货时，行政人事负责人应登记入库，在入库表中应详细填写固定财产名称、规定型号、金额及数量，入库后通知使用人填写固定财产领用单，给予领用，落实到使用人。4、各公司行政人事负责儿女如有新购的固定财产，应及时登到固定财产档案，每月4日将固定财产档案发到总办五、固定财产的转移、闲置1

25、、人员离职时，固定财产需办理财产闲置或部门转移的，各公司行政人事负责人须在1个工作日内将固定资产转移到位；制度固定资产管理制度页 码共2页 第2页受控状态编 号A-A-2013-005执行部门各公司监督部门营运总办发行版本第一版内 内容2、各公司人员离职时，个人的固定财产及常用财产须如无交接人的情况下由公司经理全权负责交接情况，确保帐物无误；3、固定财产编码保持不变，填写清楚新的使用部门，以便监督清查。4、各公司行政人事负责人每季度必须和总帐会计一起，对固定财产盘点1次，每季度次月3日，将固定资产盘点盈亏表签字扫描发到总办；六、固定财产的报废1、当固定财产严重损坏，没有维修价值时，由固定财产使

26、用部门提出申请，填写“物品报废申请单”，提交OA权限人审批。2、财务部依据营运经理批准的物品报废申请单和实物处理结果，进行帐务处理。3、未经审批，私自报废的，由使用人按产品折旧价进行赔偿。七、相关责任1、各公司行政人事负责人未建立公司完整的财产管理档案及完整细致的个人明细财产管理档案，给予50分/次的扣分；2、各公司若岗位重组，编制调整，人员离职等，固定财产未在5个工作日内来办理转移或闲置的，给予行政人事负责人50分/次的扣分。3、若总办抽查或盘点时发现有盘亏现象，根据情节轻重责令赔偿，并对行政人事负责人一次扣50分、财产使用人一次扣10分的扣分。八、固定财产的折旧为了规范公司固定财产管理，公

27、司将对A类、B类每月进行分摊折旧。现对固定财产折旧方案做如下说明：1、对A类固定财产总金额按3年年限折旧，运货车辆按5年年限折旧；总经理使用车辆按6年折旧2、B类固定财产总金额按2年年限折旧；3、各公司固定资产挂账必须明确固定资产名称、品牌、型号、规格、数量、购买单价、购买日期、折旧月份及其他信息。同一名称，不同规格或者品牌型号的必须分开挂账。4、各部行政人事负责人需要提供A类、B类固定财产数据提供给财务统计制表，由财务部折算月折旧固定财产金额，上交营运经理审批后，财务执行；5、每月新增的固定财产需提供一份给财务部，由财务部在次月起核算折旧制度出差管理制度页 码共2页 第1页受控状态编 号A-

28、A-2013-006执行部门各公司监督部门营运总办发行版本第一版内 容一、出差手续办理1、人员出差应提前在OA工作流上填写出差申请单，制定好出差计划，并经直属上级审批后，方可出差； 2、因公务紧急，未能按出差审批手续办理的，必须在出差后的1个工作日内补办相关手续；3、出差申请单审批后抄送行政人事负责人处，用于薪资核算的依据；行政人事负责人需确认出差往返时间，出差申请单需打印出来附在报销单后面，作为财务审核差旅费的依据。二、出差补助标准 职务补助标准住宿出差补助合计经理级别12030150主管级别10030130普通员工70301001、住宿费能开发票的地方尽量开发票，不能开发票的地方以收据代替

29、，并盖上当地宾馆有效章；2、各公司有办事处有宿舍的地方，不允许产生住宿费；3、如出差目的地无法安排住宿的，按照出差报销标准给予报销住宿费，超过部分自行承担；如可安排住宿地却在外产生住宿费的，费用一律自行承担。4、出差补助：包括餐费补助、话费补助三、交通费1、所有人员省内出差选择交通工具以汽车及火车为主，如跨省出差，超出以下省份的根据里程数情况而定交通工具；行程级别交通工具备注福州往返南昌经理级以上火车/汽车经理级以下福州往返西安/ 成都经理级以上飞机经理级以下5折以下飞机票/火车若无5折以下机票，则差额由报销人自己承担，或者选择做火车其他公司间往返经理级以上火车/汽车其他公司往返指：例如南昌-

30、成都、成都-西安制度出差管理制度页 码共2页 第2页受控状态编 号A-A-2013-006执行部门各公司监督部门营运总办发行版本第一版内 内容2、交通费凭有效车票实销实报。有效车票指出发点到目的地区间车票，时间上符合出差时限，且为国家税务机关或运输部门统一印制的正规发票。中途不得绕路办其他事宜，绕到期间多支付的费用均由个人自理，考勤按旷工处理。市内交通可按公共汽车交通费，凭有效票据给予报销。3、自驾车：公司给予补贴适当的油费，不再报销交通费，有产生过路费用的，按正规票据给予报销；4、公司驾车：不产生额外交通费用，有产生过路费用的，按正规票据给予报销；四、出差报销规定1、人员出差须在出差结束后3

31、个工作日内完成差旅费的报销工作；2、所附单据应与费用报销单中的摘要一一对应，摘要填写清楚，书写工整，否则退回，不予报销。出差行程表中必须将出差起止时间、路线、事由、附件张数等项目填写完整，不得省略不填，出差路线不得汇总填写；所付单据应与出差申请单出差路线相符；无出差申请单财务不予报销；报销人填写姓名，必须为正楷字体。3、所有的费用遵循真实性和合理性的原则，绝不允许出现多报或虚报的情况，经财务核销费用多报或虚报的，费用一律不予核销，还将给相关责任人20-100分的处罚，严重的给予辞退处理；五、核算出差补助的时间标准一、出差当日12：00以前出发的，按1天计算；二、出差当日12：00以后出发的，按

32、半天计算；三、出差当日12：00以前返回的，按半天计算；四、出差当日12：00以后返回的，按1天计算；此制度从审批之日起至2013年1月1日期间有效制度劳动纪律及卫生管理制度页 码共1页 第1页受控状态编 号A-A-2013-007执行部门各公司监督部门营运总办发行版本第一版内 内容一、为保证办公室的卫生，让员工有一个更加舒适、优美的办公环境，特制定本办法；二、上班时间内，须遵守纪律：1、早上上班5分钟后，不得食用早餐；2、严禁在办公室吸烟；3、手机必须处于振动状态，固定电话不得使用免提，除有紧急事情外，上班时间不得接打私人电话；4、严禁上网查看或下载与工作无关的内容；5、个人用品及办公设备须

33、保持整洁；四、各部门区域及员工工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生异味或有碍卫生的垃圾，须每日清扫一次，且必须在下班之后进行；1、办公物品及文件材料必须摆放整齐，禁止摆放私人物品或与工作无关的物品；2、工作台底部禁止推放与工作无关的任何物品，如有临时寄存品1个工作日内须清理完毕；3、办公设备电话，网络线路必须捆扎好，连线整齐；4、椅子摆放整齐，人离开座位，应立即靠至工作台的正确位置，并摆正；5、保持过道畅通，禁止放置任何物品（如椅子等）；6、保持设备的清洁，应每月消毒一次；7、饮水机须保证安全水位线，如发现饮水机水量少过，应主动及时添水，保证设备安全；8、办公环境内，严禁随地吐痰，乱扔垃

34、圾纸屑杂物；9、墙壁上应保持清洁，严禁沾上污渍；10、雨天雨伞应统一放置卫生间指定地方，禁止带入工作场所内；11、节约用水用电，晚上下班后，最后一个离开办公室的人员应检查水、电关闭情况；办公区域无人时，须马上把电源关闭；12、出入卫生间应随手关门、关灯；13、如在公司点餐吃饭的，用餐完毕后应及时将垃圾清理干净，不得放置于办公室中；14、废弃纸箱应放入指定位置，禁止随意堆放；15、各部门玻璃门窗必须每周清洁一次，保持整洁明亮；五、洗手间、茶水间及其他卫生设施，必须特别保持清洁；1、便后便器要冲水，并必须清洗干净；2、洗手后擦手的纸巾要扔进垃圾桶，不要扔在洗盆台或地板上；六、各部门开完会后，必须负

35、责整理会议室卫生，办公文件，纸张等及时收好，椅子摆放整齐；七、卫生实施1、各区域卫生和劳动纪律由行政人事负责人安排和实施，行政人事负责人每天对各区域的卫生和劳动纪律进行考评，违反1项扣10分，上班上网查看跟工作无关的内容者，1次扣100分；2、每天下班后做卫生，保证所负责区域的干净整洁，每两天浇一次盆景，每周六进行卫生大扫除；制度车辆管理制度页 码共3页 第1页受控状态编 号A-A-2013-008执行部门各公司监督部门营运总办发行版本第一版内 内容一、驾驶员日常行为规范1、司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章；2、司机工作要积极主动，服从部门主管的安排与调动，要

36、准时出车，不得怠慢，不得误点； 3、车辆实行“一车一人”责任制，相关车辆的违章，保养将责任落实到责任人。4、上班时间外，公假日及超越各管辖区外的车辆使用，驾驶员及使用人需上报总经理审批，否则一律按公车私用处理，一经查处，驾驶员及使用人负同等责任，给予各扣5000分/人，情节严重给予开除；5、司机应爱惜公司的车辆，严格执行车辆维护保养制度，认真做好车辆的例保工作；6、司机要经常检查车辆的主要部件，特别是出车前和行车途中对影响行车安全的关键部位要祥细地检查，消除机械方面的隐患，使车辆保持良好的性能及技术状态。7、司机故意违章或证件不全、过期、被罚款的费用不予以报销，违章造成后果由当事人负责并按情节

37、轻重，分清责任，按价赔偿经济损失。8、司机应在规定日期自行前往批定管理部门受检，如逾期未受检验遭罚款处分，其费用由司机本人自行承担。车辆行驶证由司机保管，其他证件由行政人事负责人保管。9、司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车，一定要遵守交通规则，文明礼貌开车。10、司机无论发生任何交通事故，应保留现场，第一时间通知交警、保险公司并做出应急处理后通知总经理。11、司机每天必须认真填写日行程作业表，注明行程路线（起点、途经、终点），准确记录油标号、数量、金额、里程数，司机出车回来应及时上缴车锁匙。12、车辆必须停放公司指定地点。13、司机离职后，应及时处理好在职期间所开车辆的违章信息，待公司

38、核查后，延迟一个月发放薪资。二、车辆保养及维修管理1、司机应按公司规定每月对所开车辆进行4次清洗，以保证车辆的清洁，公司车辆的车内一律不准吸烟， 如发现在车内抽烟者，一次扣50分。2、公司车辆行驶达到3000-4000公里时需申请做三清保养，填写车辆维修、保养申请经权限人审批。3、车辆保养后，必须在登记表上登记，各公司行政人事负责人根据登记表上的登记，跟踪车辆保养的情况； 4、车辆的保养不及时，给予司机100分/次的处罚，行政人事负责人跟踪不到位的，给予50分/次的处罚；若未定期进行保养，造成零部件损坏或无法报修的，由司机负全部责任，相关费用自理。制度车辆管理制度页 码共3页 第2页受控状态编

39、 号A-A-2013-008执行部门各公司监督部门营运总办发行版本第一版内 内容5、车辆需要维修及更换配件，应事先在OA上提出申请，说明维修更换配件等详细理由，经同意后，方可送定点维修厂予以修理或更换配件。未经审批，擅自送修或自购配件等，不予报销。6、若因特殊情况车辆需大修的，需先向修理厂列出大修预算清单，经审批后，方可修理。7、在维修厂修理时，司机要监督维修情况，并严格把好配件和维修质量关，确保车辆维修后能正常行驶8、若存在跨部门用车的，在用车前必须填写用车申请单，经车辆归属公司经理审批方可在规定时间借用，用车申请单需记录时间、司机、用途等，并要求用车人填写车辆行程表。三、公司经理用车规定1

40、、公司经理使用车辆不予办理油卡，每月油费标准为1000以内实报实销。若超出金额必须经营运经理审批后方可报销。2、车辆由公司负责人自行管理，无需登记行程，但每月使用总里程数及当月维修费保养需上报至行政人事负责人处。由助理汇总后，于每月4日上交至总办。四、车辆燃油管理、用车管理1、公司车辆的加油卡由行政人事负责人负责统一办理中国石化加油卡。2、公司车辆当月总公里数及总油耗由行政人事负责人汇总后，于每月4日上交至总办。3、公司的车辆加油，驾驶员应持加油卡在中国石化网点加油，认真填写日程作业表，准确记录油标号、数量、金额及里程数，一旦发现弄虚作假，给予500分/次的处罚;4、“车辆行程记录表”上所记载

41、里程数应与车辆行程表相符，不符的差额部分应由司机负责缴纳差额里程的汽油费。四、车辆交通违章处理管理1、所有车辆违章由司机承担。以上违章不包括车辆原因，如货车超载、人货混装、车身广告等。2、各驾驶员每月产生的车辆违章，必须在次月15日前处理完毕，若次月15日前未处理，罚款金额直接从驾驶员绩效中扣除，超出部分从工资中扣除。3、驾驶员需要办理离职的，必须在离职前处理好所开车辆的全部交通违章，在职期间未处理和离职后出现交通违章，违章处罚金额从离职工资中扣除。如有产生扣分按1分等于100元的比例，从工资扣除。五、车辆交通事故处理细则1、肇事责任属于对方车辆或行人时，我司及保险公司概不负赔偿责任。2、酒后

42、肇事的，由驾驶员承担所有赔偿及刑事法律责任。3、肇事责任属于公司驾驶员负全部责任（产生车损，不含人伤），其肇事赔偿款与保险公司索赔金额一致时，驾驶员必须给予相应的赔偿，赔偿如下：（1）一般交通事故或单方交通事故肇事金额在3000元以下者,按肇事金额的5%赔偿。制度车辆管理制度页 码共3页 第3页受控状态编 号A-A-2013-008执行部门各公司监督部门营运总办发行版本第一版内 内容（2）重大交通事故肇事金额在3000元以上（含3000元）2万元以下者，按肇事金额的7%赔偿。（3）特大交通事故肇事金额在2万元（含2万元）以上者，按肇事金额的10%赔偿。4、肇事责任属于公司驾驶员负主要、同等、次

43、要责任时，其肇事赔偿款由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超出保险索赔金额时，其超出部分再视实际情况按以下比例责任人给予公司相应赔偿。（1）一般交通事故或单方交通事故肇事赔偿金额超出保险索赔金额1000元以下者，责任人赔偿公司损失100元；金额在1000元以上（含1000元）3000元以下的，责任人赔偿公司损失300元。（2）重大交通事故，肇事赔偿金额超出保险索赔金额在3000元以上（含3000元）1万元以下的，处罚责任人600元；金额在1万元以上（含1万元）2万元以下的，责任人赔偿公司损失1000元。（3）特大交通事故，肇事赔偿金额超出保险索赔金额在2万元（含2万元）以上的，责任人以月工资作为赔

44、偿公司损失。5、肇事责任属于公司驾驶员负全部责任（产生人伤）时，其肇事赔偿款与保险公司索赔金额不一致时，驾驶员必须给予相应的赔偿，按第三条执行。6、若属于单方交通事故经济损失（在停放中受损、车辆被盗等事情时），视具体情况给以按第三条执行。7、车辆驾驶员在一年内有发生两次及两次以上有责任道路交通事故的，在第二年投保时，驾驶员必须承担保监局规定的交强险费率浮动与交通事故相挂钩条例的交强险浮动保费的10%，在工资中扣除。8、车辆驾驶员在一年内发生有责任道路交通死亡事故的，在第二年投保时，驾驶员必须承担保监局规定的交强险费率浮动与交通事故相挂钩条例的交强险浮动保费的30%，在工资中扣除。9、车辆驾驶员一年内累计违章10次及违章超速达50%以上两次者，给予辞退。10、肇事交通责任事故负主要及全部责任的一次性造成公司经济财产损失达5万元以上或累计损失10万元以上的，驾驶员给予辞退。11、肇事交通责任事故负次要及同等责任的一次性造成公司经济财产损失达10万元以上或累计损失15万元以上的，驾驶员给予辞退。12、若由于特殊原因，无法使用该管理规定的，以特殊申请为准六、车辆保险、年检、证件管理1、行政人事负责人需负责登记每辆车辆具备的证件，并