1、速达电动投资者交流材料速达汽车 电动未来2022-5-151目录0102公司介绍 303投资亮点 1004发展规划 19资本规划 24公司介绍公司介绍l公司简介l发展历程公司简介公司简介公司基本信息公司名称河南速达电动汽车科技有限公司成立日期2010.9.9注册地址河南省三门峡市经济开发区东区法定代表人李复活实际控制人李复活注册资本94000万元中奥伍福22.13%20,800万元曹秉刚1.60%1,500 万元 其他0.94%871.8万元 李复活45.05%42343.70 万元 万元速达科技28.44%26,734.5 万元李红宇0.80% 750万元股权结构SD2022-5-154马鸣
2、图1.06% 1000万元发展历程发展历程前期探索2003-2010技术验证2010-2014性能提升2014至今 通过西安交大1、2、3号电动汽车研究摸索，确定技术方向与技术构架。 在能量回收、驱动控制、电池管理等方面进行深入研究和充分实验验证。 成立电动汽车与系统控制实验室。 核心零部件产品化开发，利用自研核心零部件改装多辆样车，用于技术验证。 启动速达纯电动汽车整车研发，完成SA01、SD01电动汽车试制，用于道路实验。 在前期样车基础上改进、提升、优化控制算法，提升轻量化水平，延长续航里程并改善驾乘舒适性。 完成SG01样车试制并通过国家检测。SD2022-5-155电动汽车先驱，产研
3、结合典范电动汽车先驱，产研结合典范，厉兵秣马一朝亮剑，厉兵秣马一朝亮剑2022-5-156历史积淀历史积淀SD电动汽车先驱，产研结合典范电动汽车先驱，产研结合典范，厉兵秣马一朝亮剑，厉兵秣马一朝亮剑 速达公司经历多年积累，总计完成8000余份资质文件，其中各类整车及零部件试验试制报告文件400多份（与后面的试装评审、试验报告），技术协议72份，项目开发一级交付物100多份（SA01（PG5-G4）；DFMEA 142份；特殊特性清单117份；3D数据10G;2D产品图纸1235张；ECO工程更改单318份；编制冲压、焊接、涂装、总装等四大工艺文件4卷，工艺流程图4张，冲压模具910套、焊装夹具
4、36套、检具187套，样件试装评审报告370份，样车试验报告173（零部件台架等试验报告58份、整车可靠性试验5份；标定报告2份；零部件强检报告61份；检测机构检测报告45份（SG01）份；试验记录卡1600多份，样车问题（BIR/TIR）整改关闭报告302份；整车及关重零部件国家级检测报告87份（SG01）（SA01+SD01=47份）。2022-5-157管理体系管理体系SD电电动汽车先动汽车先驱，驱，产研结合典范，产研结合典范，厉兵秣马一朝亮剑厉兵秣马一朝亮剑组织架构组织架构治理结构治理结构 公司组织架构是基于速达电动汽车团队多年的项目经验，以及对纯电动汽车整车特点结合国内外先进主机厂的
5、架构要求搭建的。公司建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，并制定了相应的公司治理制度，采用董事会领导下的总经理负责制。 公司组织架构由战略规划部、技术中心、质量管理部、工艺技术部、采购部、销售部、生产制造部、综合管理部、人力资源部、财务部、精益推进部、IT中心、基础建设部、法务部、宣传部、项目部、党群工作部、工会等19个部门构成，完全涵盖了电动汽车从战略规划到销售的全过程需求。管理体系管理体系 公司为有效推进以客户为中心的精益化管理模式，从成立之初就建立了TS16949的全面管理体系，公司各项工作严格按体系要求进行，现根据IATF16949要求，对体系进行升级和完善
6、。目前，速达公司已形成管理体系文件121份，工作标准体系文件276份，保证体系的有效执行。投资亮点投资亮点l实力铸就资质，布局奠基未来，发展空间蔚为大观l政府深切关怀，政策渐次加码，资金资源双料齐发l研发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取胜资质优势资质优势资质获取流程长工信部新能源汽车生产企业及产品准入管理规定指出，新能源汽车企业须进行生产准入和产品准入审查，审查通过的，再经道路机动车辆生产企业及产品公告（有效期2年）发布，进入公告名录后方可生产、销售。15家车企对比已通过审批的15家车企的在建产能总计达到87.5万辆，政府已收紧发放牌照数量，实行暂缓审批，后续准入时间及门槛存在不确定性。
7、资质获取难度大历经电动汽车从概念一直到实验和定型的完整研发历程，并且在某些领域拥有自主知识产权和发明专利。可以试制整车，拥有整车制造工艺。自行试制同一形式的纯电动车乘用数量不少于15辆，并且经过国家认定的检测机构检验。企业名称获批时间年产能（万辆）背景北汽新能源2016.37现有主机厂分拆长江EV2016.55供应商、设计类转型 前途汽车2016.105供应商、设计类转型 奇瑞新能源2016.105现有主机厂分拆敏安汽车2016.115中外合资万向集团2016.125供应商、设计类转型 江铃新能源2016.125商用车跨界金康新能源2017.15商用车跨界国能新能源2017.15中外合资云度新
8、能源2017.16.5现有主机厂分拆知豆汽车2017.34现有主机厂分拆速达汽车2017.310科研类转型合众新能源2017.45供应商、设计类转型 陆地方舟2017.55低速车升级 江淮大众2017.510中外合资SD2022-5-159实力铸就资质，布局奠基未来，发展空间蔚为大实力铸就资质，布局奠基未来，发展空间蔚为大观观区区位优势位优势颜色新能源汽车资质分布速达汽车其他14家有资质车企无新能源汽车资质地区已下发资质15家企业，众多分布于东部沿海地区，长三角居多，仅速达一家公司区位覆盖中原地区仅速达一家公司区位覆盖中原地区，区位优势明显 。SD2022-5-1510实力铸就资质，布局奠基未
9、来，发展空间蔚为大实力铸就资质，布局奠基未来，发展空间蔚为大观观政策优势政策优势全国人大常委会副委员长华建敏河南省省委书记谢伏瞻试驾国家科技部部长万钢调研河南省省长陈润儿调研 速达电动是河南省三门峡市政府为促进当地经济增长与调整城市产业结构招商引资的重点项目； 享受政府给予的项目建设土地使用权、政府补贴资金以及财税政策的优惠； 公司投产后电动乘用车直接由政府及相关公交运输公司采购，用于政府公务用车、城市出租车市场和城市公交交通系统，为项目从开工建设和后端汽车销售提供了有力的保障； 速达电动与三门峡市财政局下设的市财经投资公司签订了担保合同，由其提供履行7亿元保障消费者权益等社会责任的担保。重重
10、要批示要批示SD2022-5-1511政政府深切关怀，政策渐次加码，资金资源双料齐府深切关怀，政策渐次加码，资金资源双料齐发发2022-5-1512技术优势技术优势SD研发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取研发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取胜胜 公司十分重视团队建设和专家引进，不断加大科技投入，汇聚了以工程院院士谢友柏、日本近畿大学金光兹教授、西安交通大学曹秉刚教授、中国汽车工程研究院副总工程师马鸣图教授、李复活博士、张西富高工为首的80余位国内外知名新能源汽车领域专家、学者及专业技术人才团队。公司目前拥有研发人员411人，其中工程技术人员291人（其中硕士以上人员80人以上），先
11、后获批建立了河南省唯一的纯电动汽车公共技术研发设计中心、河南省电动汽车动力系统工程研究中心、河南速达纯电动轿车院士工作站、博士后研发基地。技术优势技术优势105人研发中心主要负责公司的整车产品规划、所有车型的设计、核心零部件的研发、前沿技术跟踪、未来项目预研；产品设计规范及相关标准的制定；协调国内外技术合作伙伴，整合研发资源，统筹国内外科研资源等。01.150人试制中心负责电动汽车新产品的工艺工程开发，设计试制新车辆工艺，完善试制所需的各种技术资料；编制生产计划，准备试制生产所需的设备、材料等；按计划开展新车辆试制；进行生产成本控制和分析，挖掘成本浪费环节，制定成本改善方案并有效落实；完善产品
12、材料清单。05.41人产品工程部负责与上海研发中心的所有技术（包括整车数据、2D图纸、相关标准、ECR、ECO等）对接与发布；负责建立健全、维护公司的整车平台，提高公司的平台化率；负责建立公司的企业标准与发布。04.21人电器平台部 负责纯电动汽车电气系统核心部件及关键技术的研究与开发；各系统及零部件的设计、试制、试验和性能测试等相关工作；整车信息化、互联网技术的开发；电器各零部件的选型、供应商的技术洽谈，以及产品开发确认等相关工作。03.46人新能源部主要负责纯电动汽车新能源核心部件及关键技术的研发【内置式永磁同步电机、驱动电机与再生制动控制器、电池管理系统（BMS）】；新能源系统及零部件的
13、设计、试制、试验和性能测试等工作。02.48人产品工程部负责电动汽车全新产品开发试验和验证工作，以及产品在生产过程中的升级优化和验证支持，为各项基础学科专项研究提供试验研究及精密测量等手段，负责公司计量检测体系的管理和维护。06.SD2022-5-1513研发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取研发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取胜胜技术优势技术优势电机及控制器技术整车控制技术电池系统技术整车轻量化技术整车集成技术SD2022-5-1514研研发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取胜胜六大核心技术六大核心技术产品核心优势产品核心优势01.整车结
14、构设计领先：速达电动汽车以电池及电机为动力核心，基于纯电动汽车设计理念全新开发车身结构，实现地板结构与电池箱的完美配合。02.整车性能领先：速达电动汽车在加速性、续驶里程、最高车速、电池系统能量密度等方面，与其他同类车型相比，具有先进的性能指标。03.整车安全可靠：速达电动汽车安全性 、操稳性达到同级别合资品牌车水平，领先于国内同类电动汽车。04.整车重量轻：速达电动汽车轻量化车身较同级别传统车车身轻20% 以上；处于国内领先水平。05.续行里程长：速达电动汽车，续航里程已达220 330公里，接近同级别燃油汽车续航里程的80%。06.整车耗电低：速达电动汽车能量回收利用率高达19%，百公里电
15、耗只有12度，完全领先于其他品牌电动车。07.产品平台先进，零部件通用化率高：CAN通讯平台、整车控制平台、底盘平台完全通用，车身通用化率75%以上。快充技术THANK YOUSUCCESS2022-5-152022-5-1516技术优势技术优势SD研研发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取胜胜专利名称专利号申请人1一种用于电池主动均衡的开关系统201210066088.8河南速达电动汽车科技有限公司2电动汽车用动力电池组一致性在线监测装置及方法201210145471.23电动汽车转向用自动闪光警示灯201310052887.44一种电动汽车交流充电
16、桩及其使用方法201410157311.95一种新式汽车前舱支架总成201410220976.X6汽车变形铝合金板材的预处理工艺200910103136.47一种复合微合金化的大截面非调质钢201110128692.48一种抗高温氧化的非镀层热冲压成形用钢201310672918.69一种电动汽车用永磁同步电机直接转矩控制系统及方法201310260278.810一种电动汽车用永磁同步电机矢量控制系统及方法201310260853.411永磁同步电机无速度传感器控制系统及方法201310205540.912一种用于电池荷电状态估计方法201310642274.6速达公司十分重视自主创新能力建设
17、，每年确立研发课题30余项，累计获得新能源汽新能源汽车车相关相关专专利利119119项项，其中发明专利12项。技术优势技术优势车型标准型预计售价税前补贴前15-17万主要参数电动机功率及型号额定25kW，峰值50kW，交流永磁同步电机扭矩及转速（Nm/rpm)180 / 9000总电量（kWh）24.5-39百公里能耗（kW.h）12最高车速（km/h）150充电方式快充：20分钟充满慢充：3-4小时充满续行里程220-500三厢/两厢整备质量（Kg）1335/1330SD2022-5-1517速达电动汽车曾2次与德国新能源车企的代表性车型进行实力比拼，速达凭借诸多优异性能取胜。研研发荟萃群贤
18、，技术精益求精，样车角逐实力取胜发荟萃群贤，技术精益求精，样车角逐实力取胜发展规划发展规划l战略规划l产线建设l销售规划l产品规划2022-5-1519五年规五年规划划SD“整体规划、分步实施整体规划、分步实施”策略确保规划可实施性策略确保规划可实施性生产能力生产能力研发方面研发方面产品方面产品方面营销方面营销方面 建成年产10万辆纯电动整车生产能力，在2018年完成工信部企业准入及产品准入。成为国内第一批具备完整能力的新能源汽车生产厂。品牌方面品牌方面 以“高质、精致、科技、专业”特点，实施“一个品牌”战略，打造国际化的全新的一流新能源汽车产品品牌。 利用五年时间，形成“五国七地”的研发、生
19、产、销售的布局，具有千人以上的核心研发规模，形成独具特色的国际化的汽车技术产业联盟。力争两年内达到省内自主品牌新能源汽车产销量第一；五年内打造国内自主纯电动汽车品牌前十，十年内成为具有国际影响力的一体化新能源交通解决方案之提供商。 2018年第一款国内领先国际水平的速达某品牌汽车在准入后上市，2019年陆续上市3款同平台车型，截止2022年，陆续研发十款以上的车型（乘用车、物流车）。掌握核心、创新联合、专注产品、凝聚开拓、国际品牌掌握核心、创新联合、专注产品、凝聚开拓、国际品牌发展规发展规划划已建成项目已建成项目试制车间、研发中心、发车中心、试制车间、研发中心、发车中心、试车跑道、总装车间厂房
20、。试车跑道、总装车间厂房。A2018年2月完成全部厂房建筑工程。B2018年4月底完成全部生产设备安装。C2018年5月、6月进行联动试生产。项目项目建建设计划设计划D2018年7月份达到正式生产能力，并于9月底获得国家工信部企业和产品准入。SD2022-5-1520产线建设如期，销售规划明晰产线建设如期，销售规划明晰，产品不断推，产品不断推陈出陈出新新发展规发展规划划模式销售直销渠道政府采购出租车运营租赁公司驾校采购经销渠道4S店经销城市展览厅其他经销在手订单直销渠道：尚未确定总体数额，估计地市级以上行政单位订单有1万辆/年。经销渠道：目前与11家省市级代理商签订框架协议。公司已与全国工商联
21、汽车经销商商会、庞大集团等众多经销公司签订经销协议。起步阶段：以河南、陕西、山西、京津冀市场为主。力争做到河南第一。量产阶段：重点拓展华南、华东、华北、华中、西南，力争达到全国前十。成熟期：在全国重点市场增建4S店及城市展厅，同时开发东北、西北及海外市场，争取国内销售渠道网络达到500家以上。三步走销售计划SD年份201820192020202120222023计划销量（万辆）0.525810102022-5-1521产线建设如期，销售规划明晰，产品不断推陈出新产线建设如期，销售规划明晰，产品不断推陈出新发展规发展规划划长期规划、小步快跑、平台化开发长期规划、小步快跑、平台化开发，每年至少一个
22、新车型上市。平台化和后续车型SA01/SD01/SG01平台化开发平台化零部件共用率60%纯电动SUV设计（造型阶段概念设计）纯电动跑车设计（造型阶段1:4模型完成）同平台两厢小型纯电动汽车现有车型平台升级跨界车型全新车型开发SUV或MPV（调研决定）SD2022-5-1522产线建设如期，销售规划明晰产线建设如期，销售规划明晰，产品不断推陈出新产品不断推陈出新资本规划资本规划l财务情况l资本规划lA轮融资l盈利预测财务情财务情况况资产负债表（2017.9.30）资产负债和所有者权益货币资金35682310.84短期借款0存货7995374.01应付账款2410737.83流动资产合计8068
23、1367.16预收账款41969974.00固定资产净值166355481.73其他应付款505056232.33在建工程707537731.21流动负债合计559449908.13固定资产合计873893212.94负债总计559487206.53无形资产72356432.48实收资本800,000,000.00研发支出168047263.86所有者权益703643321.66资产总计1263130528.19负债和所有者权益1263130528.19SD2022-5-1524A资产基础法评估B收益法评估价值评估价值评估 在评估基准日2017年6月30日，速达汽车未经审计的资产总额为128,
24、083.04万元，负债总额为54,436.21万元，净资产为73,646.83万元；经评估资产总额为293,011.72万元，负债总额为54,436.21万元，净资产价值为238,575.52万元，评估增值164,928.69元，增值率为223.95%。 在评估基准日2017年6月30日，经采用收益法评估的河南速达电动汽车科技有限公司股东全部权益价值为912,816.00万元。较评估基准日账面值73,646.83万元，增值839,169.18万元，增值率1,139.45%。根据北京北方亚事资产评估事务所的评估结果：2022-5-1525资本规划资本规划SD总体规划总体规划 2017年12月底前
25、，政府产业基金领投，A轮融资10亿元，用于年产10万辆纯电动汽车项目建设，包括厂房及配套设施建设、生产设备采购、补充流动资金等。 2018年9月底前，B轮融资10亿元，用于补充公司生产流动资金。 2019年4月，同券商签订IPO上市辅导，启动IPO申报的前期工作。 2019年6月，C轮融资20亿元以上，用于扩大生产、补充流动资金等。 2021年3月，完成IPO上市的申报材料工作，并向中国证监会申报材料。 2022年6月底前，IPO发行。其他资本规划其他资本规划 公司坚定不移沿着总体规划的方向努力践行，在后续大市场、大环境有所变动的情况下，公司在确保所有股东利益的前提下，不排除后续借壳上市及参股
26、公司并购转板的可能性。 借壳上市 参股公司并购转板AB2022-5-1526A A轮融资轮融资SDA基础建设B设备采购安装C团队建设D品牌推广E补充流动资金融资金额：A轮融资总金额10亿元。融资方案：政府产业基金以直接投资和参与子基金的方式确定领投、其他社会产业资本跟投方式。本轮投资由上市公司和政府产业基金共同定价，预计定增价格远低于公司自身评估价值和行业同类企业公允价值。募集资金用途：年产10万辆纯电动汽车项目建设。资金到位时间：不晚于2017年12月底融资规划融资规划资金用途资金用途盈利预测盈利预测SD2022-5-1527财务预测财务预测项目项目201720182019202020212
27、022营业收入营业收入04353630410075300011803201446400营业成本营业成本035863.91221589.02542551.86863514.721077490营业税金及附加营业税金及附加141.38868.883302.76954.7610163.0611915.12营业毛利营业毛利-141.386803.2179208.28203493.38306642.22356994.88销售费用销售费用02935.6519796.9149020.2976838.8294160.66管理费用管理费用2035844923626.4243165.5266288.3581218.
28、57财务费用财务费用0.7361.2362.7725.412091450.8营业利润营业利润-2177.11-4642.6435422.25110582.17162306.05180164.85加加: :利息支出利息支出050.75304.47608.941014.91217.88所得税所得税002368.9213842.8419914.4321513.08净利润净利润-2177.11-4642.6433053.3396739.33142391.62158651.77T H A N K Y O U !T H A N K Y O U !SD BUSINESS PLAN为科技发声 为创造发声速速达电动达电动2022-5-1528THANK YOUSUCCESS2022-5-15
