1、 建筑装饰设计有限责任公司建筑装饰设计有限责任公司 制制 度度 （第一版） 建筑装饰设计有限责任公司 发布 目目 录录 第一章 质量职能部门及人员职责权限规定 第二章 设计公司管理分配图 第三章 管理评审程序 第四章 合同评审管理程序 第五章 设计质量管理制度 第六章 设计图纸会签制度 第七章 设计评审管理规定 第八章 设计控制管理程序 第九章 业务接管理制度 第十章 培训管理程序 第十一章 耗材管理制度 第十二章 图书管理制度 第十三章 考勤制度 第十四章 硬件管理制度 第一章 质量职能部门及人员职责权限规定 1 主题内容 公司质量职能部门及质量有关的管理，执行和验证人员的职责权限，及 相互
2、关系作出了决定。 2 适用范围 本规定适用于公司质量体系的建立、实施和保持。 3 公司质量职能部门职责、权限和相互关系。 3.13.1 业务部业务部 业务部是公司合同归口管理及负责内外协调的部门。 3.1.1 职责： A、 负责市场信息的收集、整理和分析； B、 及时将业务进展状况报于总经理； C、 负责工程合同的起草、评审、签订、修订和管理，并作好记录予 以保存； D、 参加设计图会审，编制施工图预算； E、 编制年度、季度经营生产计划，对工程合同定期进行检查； F、 负责与客户联系工程有关问题； G、 负责公司标准化和技术情报管理工作； 3.1.2 权限和相互关系： A、 执行公司领导的指
3、令，就合同的实施情况向领导提出建议，以便 对各职能部门和施工单位进行控制； B、 接受总经理的监督和指导。 3.23.2 设计部设计部 设计部是负责公司投、招标方案设计的部门。 3.2.1 职责 A、 负责公司各项投、招标方案设计的部门； B、 根据合同要求向各小组提供顾客各项特殊要求； C、 负责对设计方案的内部评审和施工图会审； D、 协调处理好设计各专业之间的衔接和配合； E、 负责提供设计方案中所选新材料、新设备和新技术的推广作用； F、 参与配合工程施工中的设计变更的处理解决； G、 对建设单位提供的设计方案有权提出自己合理的意见， 并与其它 相关职能部门采纳实施； 3.2.2 权限
4、 A、 设计中应认真按照国家相应的设计规程、规范进行方案设计； B、 接受公司总经理和公司业务经理的监督指导； 3.33.3 财务部财务部 财务部是管理公司经营业务和经营状况的部门。 3.3.1 职责： A、 贯彻执行国家财政法律、法规、方针、政策和制度，遵守财经纪 律，保证公司财产完整； B、 参与公司的经营决策和长期决策，为公司内部强化经营管理服 务，负责编制各项奖金分配制度； C、 提供准确可靠的信息，有助于决策者进行合理的决策，有助于强 化内部管理； 3.3.2 权限： A、 对公司开发新项目有建议权； B、 对违反财经法律、法令、法规和不符合手续的开支，有拒绝支付 权； 3.43.4
5、 办公室办公室 办公室是公司质量方针、质量职责、文件资料、劳动人事管理和岗位考 核、定级的归口管理部门。 3.4.1 职责： A、 负责编制企业档案工作发展规则和年度计划， 并对企业档案工作 实行综合管理，并负责组织公司管理评审活动，是管理评审的归 口管理部门； B、 负责监督检查管理评审中确定的质量改进措施和计划实施情况， 并向总经理汇报； C、 编制年度各部门方针目标责任书，并监督实施考核； D、 负责对质量有影响的工作人员资格的考核和确认； E、 向公司提出培训要求并组织实施； F、 负责上岗前的培训教育工作及公司质量体系文件和资料的分发、 回收、归档、保存、作废和销毁工作； G、 G、
6、严格执行质量体系文件的有关规定和有关记录的建立及保 存； H、 派专人专门阅览报刊杂志， 收集国内外的装饰装修信息、 高科技、 各类建筑装饰方面的展示会等有关公司业务发展的一切信息。 3.4.2 权限： A、 执行公司总经理的指令； B、 按规定向有关部门和人员签发有关文件和资料； C、 接受质量体系归口管理部门的指导和监督； D、 就有关问题向领导提出建议并对公司各部门人员的上岗资格有 实施控制的权利。 3.4.3 相互关系 A、 协办公室协助业务部建立业务档案； B、 办公室要给设计部提供设计所需材料。 3.53.5 总经理质量职责总经理质量职责 A、 负责制定、批准质量方针； B、 批准
7、公司质量手册； C、 为独立行使权利的人员授权； D、 主持管理评审； E、 根据公司质量方针、组织制订质量目标及质量计划； F、 负责质量体系的策划和协调、宣传、贯彻公司质量体系文件； G、 协调各部门的质量保证活动，对公司质量的建立、实施和完善负 责； H、 监督有关部门及时有效的纠正措施，并组织验证其效果； I、 负责公司质量体系有关事宜与外部的联络工作； J、 贯彻质量奖罚，提出奖罚方案。 3.63.6 副总经理质量职责副总经理质量职责 A、 负责、领导各项公司投、招标方案的整体运作工作； B、 协调解决工作中存在的问题； C、 了解掌握质量信息，组织质量回访，处理业主或客户的意见；
8、D、 参与公司质量方针、目标的制订，并监督实施； E、 副总经理向总经理全面负责。 3.73.7 业务经理质量职责业务经理质量职责 A、 业务经理向总经理全面负责； B、 严格遵守公司的各项管理制度和条例； C、 负责协调甲、乙双方等单位的合作关系； D、 及时向总经理汇报有关业务进度的一切情况及所发生的问题， 以 便各部门进行决策管理。 3.83.8 设计经理质量职责设计经理质量职责 A、 设计经理向总经理负责； B、 熟悉图纸，认真勘察工地，组织设计； C、 结合实际情况调整设计进度计划，定期组织各组长召开工作例 会，并做好记录； D、 每天必须做好设计工作日志； E、 针对各项设计加强计
9、划管理； F、 经常与甲方（业主）联系交流； G、 及时向总经理汇报，并提供有关设计进度、质量等所必要的数据 和资料。 3.93.9 总工程师质量职责总工程师质量职责 A、 负责组织承接工程的投标设计、工程设计和质量计划的审核、批 准； B、 参与公司质量方针、目标的制订，并监督实施； C、 负责对各类人员的技术培训、考核、资格确认。 3 31010 财务主管质量职责财务主管质量职责 A、 财务主管向董事会负责； B、 严格遵守财务管理和规章制度，以及公司各项管理制度； C、 及时向总经理汇报财务收支和经营状况； D、 贯彻执行国家财政法律、法规、方针、政策和制度，遵守财经纪 律，保证公司财产
10、完整； E、 具体领导财务部工作，统一管理公司各项资金和费用； F、 组织编制财务、信贷、资金、成本、利润计划，并监督实施。参 与公司经营决策，为领导决策当好参谋助手； G、 监督资金使用，合理调配资金，组织有关人员核定资金定额，保 证资金供应； H、 定期组织财产盘点，对财产盈亏和毁损，分析原因，落实责任， 组织财务分析，及时提出分析并上报处理； I、 组织制定和不断完善各项财务会计制度，并监督贯彻执行。对违 反财经纪律，财会制度的行为，要及时制止和纠正，重大问题及 时向董事会报告； J、 贯彻公司各项规章制度并完成总经理交办的各项工作。 第二章第二章 设计公司管理分配图设计公司管理分配图
11、总经理 艺术总监 设计部 财务部 副总经理 副总经理 业务部 办公室 C A D 组 方 案 组 平 面 组 表 现 组 多 媒 体 组 第三章第三章 管管 理理 评评 审审 程程 序序 1 范围 本程序规定了公司对质量体系进行管理评审的内容、方法和要求。本程 序适用于公司管理评审。 2 职责 A、 总经理负责管理保证评审活动； B、 总经理负责组织，办公室编制管理评审计划，并向总经理报告质 量体系运行情况； C、 办公室是管理评审的归口管理部门，负责组织管理评审活动。 3 工作程序 评审依据：评审依据： A、 来自设计、施工、安装、服务各方面的反馈信息； B、 内部质量体系审核结果； C、
12、市场发展动态及顾客的期望； D、 法律、法规要求； E、 质量方针、目标的适宜性和有效性； F、 组织机构、程序、过程和资源对实现质量方针目标的适宜性和有 效性。 评审频次：评审频次： A、 管理评审每年最少要进行一次； B、 如遇公司内部组织机构发生较大变化、市场形势重大变化，连续 出现重大质量事故或总经理认为必要时，可即时进行管理评审。 评审组织：评审组织： 评审计划由总经理审批后，发给有关部门和主管经理，做好正式评审的 准备工作； 管理评审由总经理主持，公司评审 领导及要素归口部门负责人参加， 需要时邀请有关人员参加， 参加评审人要签到末经总经理批准不 得缺席，请假批准后可以指定代理人。
13、 评审内容：评审内容： A、 质量体系运行情况及效果，适应顾客或市场要求的程度； B、 产品及服务的实际质量； C、 顾客及公司内部的质量反馈信息分析； D、 确定是否对质量手册、程序文件待进行修改； E、 采取措施，改进质量体系的运行效果； F、 对评审中所涉及的内容和问题作出结论， 并对评审后质量改进提 出明确要求，做好管理评审记录。 评审报告：评审报告： 评审后一周内由办公室形成评审报告，总经理批准后，分发给参加评审 人员和有关部门，按文件和资料程序登记分发。 报告内容：报告内容： A、 理评审的目的和内容； B、 加评审的人员、时间、地点； C、 形成的主要结论、结果和改进措施； D、
14、 需修改的文件。 措施实施和检查：措施实施和检查： A、 确定的质量改进内容应体现在有关文件中，各有关责任部门要制定相应的实施计划和措施并报办公 室； B、 部门管理代表对实施计划和措施进行效果审核； 公室监督检查实施情况并及时向总经理汇报； 组织有关部门对实施效果进行评价并形成文件。 第四章 合同评审管理程序 1 范围 本程序规定了合同评审的内容、方法、要求和记录。 本程序适用于公司签定合同或投标前后的评审工作。 2 定义 公司和顾客之间以任何方式传递的、双方同意的要求。 3 职责 3.1 业务部经理主持合同评审，总经理审定； 3.2 业务部是合同评审活动的归口管理部门，负责合同评审活动和组
15、织协 调； 3.3 总经理办公室、设计部、业务部、财务部参与合同评审。 4 工作程序 4.14.1 投标文件的评审投标文件的评审 4.1.1 司接到招标文件后，业务部对招标文件进行编号登记，通过业务部经理 向总经理汇报，总经理决定投标时，由总经理、总工、业务部经理、设 计部经理组成工程投标领导小组，负责投标文件的评审。 4.1.2 经理委托业务部经理组织业务部、 设计部等相关人员对招标文件进行讨 论。 A. 由业务部将顾客的各项要求传递到各职能部门； B. 设计部负责投标文件中涉及图纸中的有关内容； C. 财务部负责投标文件中涉及价款式的内容。 4.1.3 投标文件评审后由上述部门将评审结论记
16、录在。业务部汇总协调权衡 后，由业务经理作出总的评审建议，召集投标领导小组审议，由总经理 批准。 4.1.4 部经理组织业务部与招标单位协商，直到全部事项得到确认。不投标的 决定应由公司总经理批准。 4.24.2 投标文件的准备投标文件的准备 投标文件评审后由投标领导小组指定下述部门对投标文件进行准备。 4.34.3 合同评审合同评审 4.3.1 设计或施工合同由业务部与客户洽谈草拟； 4.3.2 同草拟后，由业务部传递到相关职能部门对合同进行评审。 A. 国内外投标合同，由总经理领导评审，相关部门参加； B. 其它形式的施工合同由业务部经理领导评审，相关职能部门参 加。 4.44.4 评审方
17、式评审方式 4.4.1 标的 100 万元以上的大中型装饰工程设计或施工合同通过会议形式评 审； 4.4.2 标的 100 万元以下的一般性装饰工程设计或施工合同， 可采取不同级别 人员会签、审批方式进行评审； 4.4.3 不同工程类型按照合同形成阶段可一次评审或多次评审。 4.54.5 评审内容评审内容 4.5.1 合同应符合经济合同 、 建筑装承包合同条例及有关法规； 4.5.2 顾客的各项要求都有明确的规定，并形成文件； 4.5.3 任何与合同不一致的内容已得到解决； 4.5.4 本公司的设计、技术、采购、检查、交会和工期等具有满足合同要求的 能力； 4.5.5 合同报价合理； 4.5.
18、6 业务部经理对是否签定合同作审核结论。 4.64.6 合同的修订合同的修订 4.6.1 合同签定后，当客户提出修订时，按原评审程序重新评审； 4.6.2 本公司提出合同修订时，须经业务部经理批准后，业务部同客户协商， 取得客户确认后，方可修订； 合同修订的内容，业务部及时准确书面传递相关部门。 第五章 设计质量管理制度 1 质量体系 公司总经理负责建立实施和保持标准的质量体系并形成文件， 公司员工 都了解自己的职责和权限以及相互关系，各负其责，照章办事。 2 设计控制 制订设计控制程序，规定了设计评审、设计验证和设计确认等活动，以 确保：设计输出能确保设计输入的要求，设计的结果具有满足质量要
19、求 的能力；确保设计质量适用性能，满足客户有关规定。 2.12.1 适用范围适用范围 适用于国内外建筑装饰工程、室内外装饰设计和工程施工图的设计。 2.22.2 职责职责 设计控制归口设计部管理， 负责设计评审、 设计验证及设计确认等活动， 相关部门配合实施。 2.32.3 程序概要程序概要 针对设计项目策划设计活动，根据设计要求，具体情况，制定项目设计 工作计划。规定组织和技术接口，配备有相应能力的人员及设施；设计 输入中各项要求形成文件，正确清楚地表达客户的各项要求，组织相关 人员对设计输入文件进行评审； 对各项设计都要进行评审、 验证和确认， 使设计结果满足客户和法规的要求；设计变更时，
20、变更内容经识别或评 审满足客户和有关要求后，形成文件，并通知有关部门；由设计部对每 份设计的控制做好记录，并予以保存。 第六章 设计图纸会签制度 1 目的目的 设计工作是群体技术作业活动，有很多专业部门或人员共同配合完成， 因此，应对各部门的技术接口，本部门的技术接口进行控制，以保证设 计产品的统一性和严密性。 2 适用范围 本制度适用于公司设计部设计的建筑装饰设计工程、民用建筑设计工 程、给排水设计工程和电气设计工程等。 3 职责 3.1 在总工主持下，设计部是设计图纸会签制度的归口管理部门，并具体进 行实施； 3.2 公司其它各相关部门配合实施。 4 制度内容制度内容 4.1 设计人员应充
21、分理解和消化客户的要求，在送出会签图纸后，应在总工 主持下，对设计图纸进行验证并签署，加盖会签图标后送交有关专业设 计人员会签； 4.2 接受资料专业的设计人员应按照提供资料专业提供的资料进行设计， 提 供资料专业应对所提供资料的正确性和完整性负责， 并负责核对会签图 纸是否与提供资料相符合； 4.34.3 经会签后的图纸应符合下列要求：经会签后的图纸应符合下列要求： 4.3.1 设计图纸内容与提供资料一致，并与会签专业设计意图相符合； 4.3.2 专业之间设计内容应衔接协调； 4.3.3 接口图符应吻合、名称统一、无错、无漏。 4.4 在会签过程中，发现的设计差错，应计入接受资料专业设计人的
22、差错中 去，待修改完成并复核无误后再签署； 4.5 各类工程会签图纸项目为施工图，其它设计阶段中可参照执行。初步设 计阶段图纸由主要设计人员会签， 施工图阶段图纸由主要设计人或组长 会签； 4.6 对变更或修改后的图纸，必须由主要设计人或组长进行会签； 4.7 设计图纸在出部门前必须进行会签，凡未经会签的图纸不得出图； 5 质量记录质量记录 第七章 设计评审管理规定 1 设计评审范围 设计计划、设计大纲（或设计任务书）及设计计划规定的各设计阶段的 主要设计结果、设计成品以及交付客户后的设计更改均需进行设计评 审。 2 设计评审条件 3.1 设计成果已由项目负责人组织完成内部评审； 3.2 对内
23、部评审发现的设计不足已经纠正，并完成了设计修改和完善； 3.3 需要通过正式设计评审解决的主要技术问题，已由项目负责人书面提 出； 3.4 阶段设计成果已满足阶段设计大纲的要求。 4 设计评审组织 3.1 设计评审的组织工作由设计部经理组织，由总工负责评审工作； 3.2 总经理、副总经理、总工程师、业务部经理、设计部经理等相关部门人 员参加设计评审工作。 4 4 设计评审的方式设计评审的方式 设计评审以会议方式进行。设计项目由总工程师或其授权者主持会议， 各部门相关人员及全体设计人员参加，并指定专人进行评审记录。 5 设计评审的依据 设计评审依据为设计输入文件，文件内容及要求见设计计划。 6
24、设计评审的内容 6.1 设计方案的评审； 6.2 设计成品的评审； 7 设计评审议程 7.1 设计评审会议按设计评审计划确定的议程进行； 7.2 项目负责人详细介绍设计项目的设计特点、设计依据、设计原则、主要设 计成果、关键技术问题和设计难度； 7.3 各专业人员按专业主次顺序介绍专业主要设计成果和技术接口工作； 7.4 设计评审主持人根据对评审结果进行归纳总结，形成书面评审结论，并按 设计评审记录表的要求完成评审记录。 8 设计修改设计修改 9 外部评审外部评审 10 设计评审的质量记录由办公室存档设计评审的质量记录由办公室存档 11 记录记录 第八章第八章 设计控制管理程序设计控制管理程序
25、 1 范围范围 本程序规定了工程设计过程中质量控制的程序和要求， 从设计策划到设计 确认全过程的内容和文化程序。 2 职责职责 21 在总工领导下，设计部是设计控制的归口管理部门，具体实施设计控制： A） 负责编制设计开发设计 、 设计评审计划 ； B） 负责合同或施工过程中全部设计图纸、技术文件的编制； C） 负责设计图纸、技术文件的审查。 22 业务部及相关部门参与设计控制。 3 工作程序工作程序 31 设计和开发和策划 311 对工程造价 100 万元以上的工程设计和开发应编制计划，列出应开发的 活动，并经总工批准后实施。 312 随设计活动的进展适时的修改设计开发计划。 313 设计和
26、开发活动应指派具备一定资格的人员完成，并为其配备必要的资 源。 314 每项工程设计由总工指派一名设计师担任课题组组长，根据需要配备适 量技术人员组成课题组，负责工程的设计任务。课题组组长对工程设计 的总体方案和设计进度负责，课题组对其分工的设计任务负责。 315 公司业务部应为设计部提供工程招标文件及顾客要求等充分资料。 32 组织和技术接口 321 业务部接到招标文件，充分理解客户的要求，及时组织相关部门对招标 文件进行消化评审，将客户的要求转化为设计输入。 322 由设计部直接收公司下达的工程设计任务，并按计划要求开发设计。 323 课题组长规定参与设计过程的各部门之间组织和技术接口，并
27、在工程设 计计划中明确。设计技术内部各专业接口由课题组长确定。外部接口经 总工审批。 324 设计技术接口资料由课题组长或成员填写“专业间资料交接单” ，对附 录图、附录也要进行会签并标识。 33 设计输入 331 招标文件及其评审记录、相关的法律、法规要求是本公司的设计输入， 是工程设计的依据。 332 设计输入应确定设计内容，并准确反映工程的性能。使用功能、环境要 求及顾客的要求和达成协议的细节。 333 设计输入所有要求定量化，并形成文件，是工程设计的依据。 334 设计文件要组织评审，具体按设计评审管理规定。 335 设计文件包括： A） 与客户达成的或合同中有关的设计要求的内容； B
28、） 客户提供的建筑图纸说明书; 34 设计输出 341 设计输出分为方案设计、施工细部设计两个阶段。其输出为： 设计计算书设计说明、设计图纸、工艺图纸、施工详图、工艺规程等。 342 设计输出应满足招标文件的要求，并符合有关规定、法规。 343 设计图纸和设计文件完成后，由课题组长审查，审查意见随图纸返回， 设计人按审查意见对图纸、文件进行修改，再由课题组组长进行复审， 并履行会签手续， 经审定后由设计部人将全套图纸和技术文件发送给相 关部门，做好发放记录，图纸原件由设计部存档，并做好存档记录。 344 设计输入的要求满足一列要求： 3441 满足设计输入的要求。 3442 设计输出的说明书、
29、报告要符合以下规定： A） 设计依据可靠，设计原则合理，方案论证内容完整、主题突出、章 节层次清楚、技术经济指标先进合理。 B） 文件书写、公式及标点符号要清楚工整，不得使用铅笔及园珠笔书 写。 3443 图纸设计要求 A） 符合设计依据、法令、法规、技术标准的要求； B） 布置紧凑、规划合理； C） 设备、材料选择落实、结构造型正确、设计内容深度满足规定要求； D） 灵活套用图纸满足工程使用要求。 3445 标出与安全和设计功能关系重大的设计特性，满足合同或规定的特 殊要求。 3446 文件发放前应经设计评审和验证。 35 设计评审 A） 设计是否满足工程施工、服务或合同的所有规定要求； B
30、） 工程设计与施工能力是否相符，是否考虑安全因素； C） 设计是否满足功能要求，即满足性能和可靠性目标要求； D） 是否选择适当材料、零部件和服务要素是否具有适宜的相容性； E） 设计是否满足所有的预期的环境要求； F） 实施设计的计划（如果采购材料、施工安装、检验等）在技术上是 否可靠、可行。 352 设计评审由总工主持，由参与设计的设计员及相关部门参加。 353 设计评审采用召开评审会议的方式进行。 354 课题组长负责编写设计评审报告，并报告部门经理。 3 5 5 设计评审负责处理评审意见并采取措施， 并将处理意见和措施报告总工。 356 当现有的设计不满足要求时，随时增加设计评审频次。
31、 36 设计验证 361 除实施 5。4。3 条会签审核和 5。5 条的设计审外，还应进行设计计算 的验证。 362 设计计算由设计人员在技术设计阶段依据标准要求或成熟的计算方法进 行 。通过设计计算。验证主要技术参数选择的合理性，以满足设计输 入的要求。 363 对工程设计输出的验证，设计人要填写“设计验证记录“，各级验证者 填入验证意见，课题组长汇总，总工评审确认。 37 设计确认 设计确认是在设计验证之后进行， 由顾客或政府部门主持的外部的设计 评审来实施。 371 凡涉及安全、环境保护以及国家法规规定等重大设计原则的设计产品或 报告，均应由客户或政府主管部门审查，进行设计确认。 372
32、 由公司设计部准备图纸及相关文件，编写设计要点介绍提纲，确定专业 技术总是的解答人和记录人。 573 按照设计确认的正式文件提出的问题，对设计产品进行修改和补充。以 保证最终设计符合国家和行业有关政策及顾客要求。 38 设计更改 设计部负责设计更改。当更改的数量、复杂性及随之而来风险超 过一 定限度时，应按照本程序 5。5 条款规定进行设计评审。 381 设计部负责需要更改时，更改人应填写“设计更改审批表”并经原设计 文件验证人签署，总工批准后，按文件和资料控制程序执行。 382 设计更改后，及时更换相应的文件和资料，并将更改后的设计文件送交 顾客和项目部等有关部门文件和资料控制程序。 目的：
33、为了保证和指导工程设计的运用性，有效性、保证质量体系的各个环 节都得到和使用相应文件的有效版本。 运用范围：运用于与质量体系有关的所有文件和资料，包括外来图样和技术 文件的控制。 职责：职责： A) 文件和资料由办公室归口管理，对质量体系运行中所有管理性文件外 来文件的发放，回收、复制、归档等实施控制； B） 业务部，设计部对内外部技术文件和技术资料在运行中实施控制； C） 各相关部门均有责任保持和使用有效文件，配合办公室管理文件。 程序概要：程序概要： A） 依据文件和资料的控制程序，对文件编制 审批 发放 更改作废和处 理等规定； B） 文件和资料更改的审批由原审批部门或岗位进行； C）
34、办公室保存一份受控文件的批准 传递 修订状态的清单，所有文都 应明确标识，做好审批 更改和存放记录。 D） 外来行政管理文件由办公室负责登记，填写呈批意见，报公司领导 批示及交主办部门办理，并对其跟踪，移交归档。 第九章第九章 业务交接管理制度业务交接管理制度 1 1 范围范围 本管理制度规定了业务交接的职责和工作程序， 本管理制度运用于公司内所有设计的业务交接工作 2 2 职责职责 21 业务部负责召开公司级的业务会议， 由业务副总经理主持， 相关部门参加。 22 设计副总经理组织召开设计部的业务交接会，业务部，办公室参加。 3 3 总则总则 31 程序 311 业务承揽，洽淡相关事宜。 3
35、12 业务副总经理向总经理汇报，商议其业务可行性。 313 签订合同或委托书，交接给办公室。 314 由办公室召开会议，将业务交接给设计部。 315 设计部组织讨论，理解交接内容，再交由方案组进行方案讨论，确定实 施方案后传递给各小组。 32 交接内容 321 公司级 3211 业务特性，特点及其重要性和影响力。 3212 设计规模和投资。 3213 总平面布置，地理位置，业主及客户要求。 3214 设计策划 A） 公司对时间的安排和设计计划（包括阶段划分） B） 设计方案，渲染图，装裱，标书。 C） 客户对设计的特殊要求。 D） 设计的特点和规模。 3215 设计方案及设计总说明 3216
36、征得客户认可的设计标准。 3217 结合本设计特点由设计部部长组织编写的补充文件（设计方案说明， 材料说明及附表等文字性资料） 3218 设计变更情况 332 设计部交底内容及会议记 3321 公司及交底中与本部门有关的全部内容。 3322 讲解渲染图纸。材料说明，设计标准。 3323 各小组的设计内容和要求 3324 业主及客户标准或同意的设计方案。 4 设计部设计部 41 在合同签定后，业务下达给设计部。 42 设计副总经理将设计方案交于方案组。 43 方案组进行小组讨论， 开始进行方案草图、 平面布置草图、 立面图的设计， 以及主要材料的材料。颜色的构思和方案说明，材料说明，材料表等文字
37、 编辑。再交给 CAD 组。 44 CAD 组拿到方案组的方案草图、平面布置图的立面图后，开始绘制 CAD 平 面方案图。 45 渲染组根据（CAD 平面、立面、吊顶）和主要材料的材质。颜色绘制 3DS 渲染图。 46 在设计业务下达设计部的同时，平面组开始准备装裱材料，并进行标书 的设计准备工作。如材料不够，平面组应提前一周向办公室申请购买，详 细说明型号、名称与数量，如果因平面组没有及时申请购买而导致装裱工 作无法按时完成。责任由小组长负责。准备工作就绪后，平面组应主动向 方案组要标书设方案说明，材料说明等文字性资料，向 CAD 组要 CAD 平面 图，立面图和吊顶图；向渲染组要 3DS
38、效果图，并知道所有资料的存盘位 置。在渲染组的工作完成后二三天内。平面组应完成所有图纸的装裱工作 和标书设计，并送交于甲方。 47 业务交接完成 第十章第十章 培训管理程序培训管理程序 1 范围范围 本程序规定了培训管理内容及程序。 本程序适用于公司内部人员培训。 2 职责职责 21 办公室是人员培训的归口管理部门，负责培训计划的编制和实施的责任部 门。 22 公司各部门按其公司岗位职责的要求，是人员培训的协办部门。 3 工作程序工作程序 31 培训范围及内容 311 公司领导及管理层 A） CB?T!900 系列标准及质量体系要素建立实施、评审的基本知识； B） 国家和上级的质量方针政策、质
39、量、法 律、质量法规； C） 有关企业现代化管理的理论知识。 312 技术人员 技术人员包括营销、采购、设计、施工工艺管理的人员。 A） 结合公司质量体系要素，掌握公司质量手册的相关内容，结合自己 工作岗位实施质量体系要求； B） 按专业技术，进行专业培训和知识培训。 C） 对新技术、新工艺的培训； D） 对所需的基本统计技术方面的知识培训。 313 培训计划的制定和审批 314 公司的各职能部门、基层单位对本部门的下年度培训计划提出申请，在 年终前报公司办公室。 314 办公室根据公司培训规划，及各职能部门基层单位培训计划，编制公司 年度培训计划，经公司总工批准后实施。 315 培训计划的实
40、施 316 办公室根据批准的年度培训计划，选定教材，聘任具有中级以上称职教 师，统一办班培训。 317 公司办公定针对施工需要及现场的实际情况，进行适应性应、应急性培 训，培训方式采取公司办班与施工现场办班相结合。 318 公司有计划 的委培管理人员、专业技术人员、生产骨干。 32 培训效果的考核 321 公司办的培训班，由办公室组织考试考试成绩办公室保存。作为技能和 岗位职能考核的内容 322 纳入年度培训计划的各类现场培训，要结合现场实际情况，在办公室监 督下进行笔试和实际操作考核。 323 外送培训人员，由培训单位进行考核，考试成绩送交办公室，并由办公 室监督下进行将成绩传递到本人所在部
41、门。 324 特殊工作人员资格培训与确认 A） 公司规定持证上岗的人员，由公司办公室培训合格后，发给资格合 格证； B） 凡是培训不合格人员，不能聘任上岗。 325 培训记录的建立与管理 建立职工教育培训档案，做好培训记录，认真整理，妥善保存，笔试考 试试卷保留一年，考试成绩登记入职工教育培训档案。 第十一章第十一章 耗材管理制度耗材管理制度 1、 公司所需耗材统一由办公室采购，私自不得购买。 2、 各部门每月月底上报第二个月所需耗材，必须详细登记耗材名称、型号、 数量，如果登记不明确或有遗漏，导致公司工作进度缓慢，责任自负。 每月所用耗材必须详细填写耗材登记册，以备存档。每月所用耗材必须详细
42、填写耗材登记册，以备存档。 第十二章第十二章 图书管理制度图书管理制度 1、 公司所购买的图书均为公司内部工作资料。 2、 新购进的图书均由图书保管员编号登记，并妥善保管。 3、 借书人员经主管上级批准后，方可填写借书登记表。借书登记表必须详细 注明 所借书籍名称、编号和日期，借阅时间一般不能超过三天，如需延长要部 门经 理签字方可办理借书手续，如果未办理借书手续，私自将书籍取走，将会 以偷 窃行为对待。 4、 借阅期间，不得将图书带出公司；借书人员应爱护图书，不得将书籍撕破、 弄脏； 如经发现，酌情进行经济处罚。借书人员如将公司书籍丢失，必需按照图书如经发现，酌情进行经济处罚。借书人员如将公
43、司书籍丢失，必需按照图书 原价格进行赔偿。原价格进行赔偿。 第十三章第十三章 考考 勤勤 制制 度度 迟到：10 分钟30 分钟以内 扣人民币 5 元； 30 分钟60 分钟以内 扣人民币 10 元； 60 分钟以上算旷工半天（没有事先请假） 。 事假：事假一天扣当日工资。 病假：请病假一天不扣工资，一天以上扣当日工资。 旷工：旷工一天扣当日工资，并罚款 50 元； 旷工三天予以开除。 另外，由于特殊原因需要加班者，必须由小组长申报办公室，填写加班单。 经总经理审批后，根据加班时间安排换休。病、事假要提前通知办公室，以便进 行考勤记录，如遇特殊情况，可电话告之，病假必须有病假证明。 第十四章第
44、十四章 硬件管理制度硬件管理制度 1 员工必须自觉爱护硬件设备，及时清洁显示器、键盘、机箱外观及桌面的污 渍。保持鼠标内部清洁，保证及时清理显示屏污渍（请使用柔软纺织品、清 水清洁。严禁使用化学清洁剂类介质清洁显示屏） 。 2 员工应尽量避免对各部位硬件的人为伤害。如保持水杯与键盘的距离，保持 强磁场与显示器的距离，保证硬件之间连线不要承受过大的拉力等。员工发 现硬件故障应及时通知办公室硬维部协调解决。发现故障隐患者、造成硬件 损坏者将分别给予奖励和处罚. 3 员工不得私自打开机箱外壳安装、拆除任何硬件，如因工作需要，请通知办 公室硬维部解决。员工更不得把公司硬件财产带出本公司，如经发现，将给 予严厉处罚，情节严重者予以开除处理。 4 办公室硬维部应保证至少半年对客户机进行一次内部清理检查， 保证至少每 两个月对服务器进行一次内部清理检查。 5 员工不得随意安装其它软件和电脑游戏，如被发现，公司将给予严厉处罚。 6 屏幕保护程序可以自行设定，但不得有损公司形象。 7 新设备购入后，将硬件驱动程序备份于服务器。 8 计算机必须系统正常退出、 关机， 严禁系统正在运行时直接关机或插拔电源。 9 员工不得有意探问他人开机的网络密码。
