1、某公司管理机构某公司管理机构管理制度与工作流程编制说明管理制度与工作流程编制说明2019年11月5日2目录目录1，宗旨2，文件体系3，各部门的编写大纲4，编写格式5，关于有关名称的定义6，注意事项31，宗旨，宗旨（1）建立隆阳建设向集团过渡的管理模式：概括为三个实现：一是实现由微观管理向宏观管理过渡；二是实现由直接管理向间接管理过渡；三是实现由具体操作向检查控制过渡。（2）推动隆阳建设以核心业务为主，向其他领域和地区扩张；即以装饰业务为主，向市政、景观、智能领域和江苏乃至全国渗透和扩张。42，文件体系，文件体系 初步设计的文件体系包括三类文件和工作流程；三类文件是：（1）管理制度：是机构各部门
2、按自身职能制定的最基本最重要的管理规定；（2）管理办法：是保证制度实施的管理措施，制定的目的是免于制度过于繁琐；（3）管理细则：是实施管理措施时具体方法，如评分细则、奖惩（罚款）细则等。52，文件体系，文件体系 工作流程是机构各管理部门以主要工作为内容绘制的有工作依据、有工作单证和有工作人员与工作说明的工作名称流程图，并另附表单格式。 63，各部门编写大纲，各部门编写大纲（1）营销中心（基本完成） 一个制度是隆阳建设管理机构营销管理制度。 三个管理办法是：营销信息收集与管理办法、营销中心财务管理办法和营销人员业绩考核办法。（招投标管理办法及工作流程适时再补充） 两阶段的营销工作流程图是项目跟踪
3、阶段与工程施工阶段工作流程图，并附有各种表单23张。（项目立项前和投标前评审细则表待定）73，各部门编写大纲，各部门编写大纲（2）监察中心（基本完成） 一个制度是监察管理制度。 两个管理办法是专项监察管理办法和工程监察管理办法； 两个流程图是专项监察工作流程图和三个阶段的项目管理工作流程图，即施工准备阶段、工程施工阶段和交付使用阶段的工作流程图。其中的有关表单和细则尚需完善。83，各部门编写大纲，各部门编写大纲（3）财务中心n 关于机构的财务管理制度，目前虽已有初稿，我浏览后，有以下建议：一是要明确管理层级，只管到下属公司的财务部；但保留对财务工作体系的检查与监督权；二是要明确下属公司的管理目
4、标体系，作为财务管理，最重要的是利润和资金周转，与此有关的还有实际完成工程量（产值），签订合同总额、应付货款和应收工程款等；三是与审计中心的分工与配合，建议审计中心主管项目造价和项目的成本控制；财务中心主管公司的利润与资金。四是财务人员的管理纳入人力资源管理制度，财务中心保留建议权与否决权。93，各部门编写大纲，各部门编写大纲n关于管理办法：在管理制度的基础上建议写两个管理办法；一个是会计报表管理办法，下属公司必须正确、及时和全面地反映公司财务的运作情况；另一个是资金管理办法，即对资金的收支和使用制定有关规定，关于借请款签字程序可在这个办法里说明或图示。n关于管理流程：如果不管到项目，可以简化
5、，但需要细化，并标上“三有”。103，各部门编写大纲，各部门编写大纲（4）审计中心n关于审计管理制度：机构的审计管理，既要进行项目的造价（成本）控制，又要不能每个项目都去管。我的建议是：一要坚持总成本计划和用款计划的原有做法；二是要明确管理职责，特别要分清审计中心与下属公司的核算部和工程事业部的职责，可按总造价的额度，分成公司跟踪审计项目和机构跟踪审计项目；三是要明确全过程审计的工作内容，就是在投标造价到竣工审计都要做；四是要明确与财务中心和监察中心的合作和配合关系。113，各部门编写大纲，各部门编写大纲n关于管理办法：一是材料采购与价格管理办法；二是分包与用工管理办法；三是施工费用管理办法；
6、这些办法以指导性意见为主，具体细则由下属公司制订。n关于工作流程：可参照项目管理流程绘制，配置说明和有关的表单即可。123，各部门编写大纲，各部门编写大纲（5）总裁办公室：n关于人力资源管理制度、办法与工作流程： 人力资源管理制度已有初稿，一些下属公司的录用、聘任、中层干部聘用等可放到工作流程中控制，在职责中明确有管理责任即可，但在机构人员的管理方面缺少内容；三个办法需要撰写，即机构人员的人事管理办法（招聘、录用、定职级、任免职、辞退和离职等）隆阳建设系统的职业培训管理办法（由隆阳学院对在职员工培训为主，上岗前培训应由下属公司负责）和机构管理人员的业绩考核办法。一个工作流程需要编制，将一个员工
7、进入隆阳建设系统后的全过程描绘出来（有多种可能），总办按此流程检查和督促下属公司人力资源管理工作。133，各部门编写大纲，各部门编写大纲n关于文档管理制度、办法和工作流程 目前制度已有初稿，这个初稿中文件分为外部和内部两大类，需进行业务细分；档案也需要分类，在分类的基础上才能进行不同的管理，现在制定的管理制度的编号、完善、修改、颁布、生效和废止等的管理措施需要明确。档案管理办法需要撰写，文件管理流程需要编制，以上办法与文件管理流程也需要作为总办检查和督促的重点。143，各部门编写大纲，各部门编写大纲n关于企业策划管理制度、办法与流程 原来起草的制度主要集中在企业的形象策划上，现在需要把策划工作
8、的重点放到企业发展方向的策划、经营理念的策划、市场定位的策划、先进管理模式的策划及企业核心竞争力的策划等方面，因此，关于这方面我建议先搞一个制度，这个制度，以收集、处理、分析和利用与上述有关的信息为主。与下属公司的关系是指导企业形象策划和保持信息沟通。153，各部门编写大纲，各部门编写大纲n关于信息系统管理制度、办法和流程 收到的隆阳建设信息系统管理办法实际上是管理制度，适合于隆阳建设系统，即机构和下属公司，建议将此文件更名并格式化，其中的每一章的“暂行管理办法”去除，过于具体的工作可制订专项管理办法。关于工作流程，建议编制一个信息录入与使用工作流程，主要是将本次制订的各种工作流程和表单均能录
9、入其中，并投入使用。164，编写格式，编写格式（1）管理制度和管理办法均用统一表式n实例：营销管理制度格式文本 编号见下表：类别总办监察财务审计营销制度BZJZCZSZYZ办法BBJBCBSBYB细则BXJXCXSXYX174，编写格式，编写格式（2）工作流程图采用office visio编制 其中文本采用12号黑体，标题用24号黑体。 实例：项目管理工作流程图 示范：文本框、编注、箭头、组合与粘贴等。185，关于有关名称的定义，关于有关名称的定义（1）隆阳建设管理机构：目前为江苏隆阳、无锡隆阳和安德智能化等三个子公司的上层管理组织；简称“管理机构”。（2）总裁：管理机构的最高行政长官。（3）
10、隆阳建设系统：包括管理机构下属的子公司、分公司、外埠公司及各种组织的总称。（4）管理机构各部门：是指总裁办公室、监察中心、财务中心、审计中心和营销中心五大部门。（5）业主：工程发包方。（6）工程：用人力、物力和财力构筑成的产品的过程；（7）工程项目：在隆阳建设系统，是指完成特定工程的标的。195，关于有关名称的定义，关于有关名称的定义（8）工程合同：是招标文件、投标文件、合同协议书及各种信函、会商文件的总称。（9）合同协议书：是中标单位与业主基于招投标文件商议的强调和补充条款。（10）项目经理：是负责工程项目实施的现场第一负责人。（11）完工：工程项目的全部施工内容已全部完成。（12）竣工：通
11、过政府有关部门、监理与业主代表验收后的工程项目。（14）审计：根据合同确定的定额和计价方式对工程（结）决算进行审核。20 5，关于有关名称的定义，关于有关名称的定义（15）总成本计划：工程项目所需的材料、人工及各种费用的预算。（总料单）（16）用款计划：工程项目在不同时期所需投入的资金数量。（17）专项监察：是在有关部门检查的基础上经总裁批准进行的调查和取证。（18）工程监察：是机构会同下属公司工程事业部对项目部管理工作的检查与督促。216，注意事项，注意事项（1）编写人员要认真领会总裁各项指示，努力学习有关的管理知识，一丝不苟地对待每一句话，每一个字。（2）在编写制度与办法时，首先要进行总体构思，列出提纲后，再写具体条款。（3）编制工作流程图时，最好先绘制草图，特别是一些需要有选择可能的工作尤其需要推敲。22结语结语预祝各位在编写工作中 理念有所升华； 知识有所充实； 业务有所长进。 谢谢!
