1、 争创2021年全国质量奖现场评审汇报材料 目 录CONTENTS一一企业简介文化落地二二战略秉承三三经营管理特色与创新四四测量分析与改进五五经营绩效结果六六1.1 企业概况1.2 组织结构图1.3 人员结构1.4 设施配备一 公司简介一、公司简介1.1 企业概况业务类型n 成立时间：2015年7月n 2015年8月，工厂奠基；n 2016年4月第一条进口卷材生产线建成；n 2017年8月第二条进口卷材生产线建成；n 注册资本：15000万元；n 总投资2.5亿元；n 占地面积284亩；锦州公司生产基地锦州公司生产基地一、公司简介1.1 企业概况业务类型主营业务：从事“防水”领域内技术开发、技
2、术服务，防水卷材的生产制造，技术咨询、仓储物流于一体的中国防水行业的骨干企业。核心业务：系统解决防水问题1.1 企业概况2015.7.92016.4.262019.7.62018.6.52017.3.92015.8.18至今1.1 资质证书锦州公司建筑材料有限责任公司1.2 组织架构：工厂厂办综合管理部安环管理部采购部财务部物资物流部设备能耗部技术保障部沥青卷材车间公司生产运营中心扁平化管理质检中心关键过程一般支持过程关键支持过程分类统计2019年人数占员工总数比例（%）(1)受教育程度本科109.43%大专4239.62%中专以下（含中专）5450.94%合计106100.00%(2)年龄分
3、布40岁以上2018.87%31岁-40岁5450.94%20岁-30岁3230.19%合计106100.00%（3）人员序列生产人员7066.04%技术人员1110.38%财务人员43.77%管理人员2119.81%合计106100.00%1.3 人员结构生产人员66%技术人员10%财务人员4%管理人员20%人员序列占比人员序列占比1.4 设施配备主要技术设施世界最先进的卷材生产线世界最先进的卷材生产线卷材自动码垛机卷材自动码垛机行业领先使用的环保系统行业领先使用的环保系统 技术试验室及检测设备：荣获“辽宁省技术中心”、“锦州市企业技术中心”称号。先进的环保设备：烟气处理设备烟气处理设备布袋
4、除尘设备布袋除尘设备年产2000万平方米防水卷材生产线（两条）：美国R&D公司进口。管道密闭输送物料技术 德国胶体磨分散技术 PLC自动控温技术 在线梅特勒.托力多自动计量技术 液下加料技术 张力自动调节技术 PID自动纠偏技术 胎基位置调节技术 卷材内部消泡技术 撒砂系统自动同步技术 自动卷毡技术 自动包装技术 二维码自动赋码技术自动码垛技术中央控制技术沥青烟气环保处理技术。主要技术设施 1.5 其他：质量、环境、职业健康安全三体系认证SAP系统平台OA协同办公系统短信通物流服务企业邮箱WMS管理系统安防监控系统公司培训学院远程视频会议系统2.1 集团企业文化2.2 锦州公司文化的传承2.3
5、 锦州公司文化落地二 文化落地“公司文化”企业价值观真、善、美 企业宗旨为国家、为社会、为客户、为员工、为股东 企业使命为人类为社会创造持久安全的环境 企业职责人类所有的防水问题公司都有责任解决 企业愿景 成为全球防水行业最有价值企业科技创新、产业报国 企业指导思想 公司文化以楚文化为精髓，以儒家思想为底蕴，带着传承衍繁中华文明的泥土芬芳，涵盖了人类共同的美好追求，体现着全体公司人的普遍诉求与不懈追求。2.1 公司集团企业文化2.2 锦州公司文化的传承1愿景价值观 锦州公司在宣传贯彻集团公司愿景时，根据锦州公司的环境、任务，提出了锦州公司的愿景：成为国内防水行业前三强（除集团外）。锦州公司在宣
6、传集团核心价值观时，根据锦州公司的环境及任务，将：“公平、真诚、创新、宽容、奉献”十个字作为诠释和补充，加以宣传和贯彻。锦州公司领导作用：1、传播企业文化，引领员工和相关方了解和认同企业价值观。2、员工参与制定企业的发展战略，辅导员工个人规划。3、依据公司发展战略制进行分解或制定各部门工作目标。4、制定和完善各项制度和绩效考核方法，健全体系化、标准化管理。5、对安全、质量承担第一责任人的职责，并向相关方作出承诺。2.2 锦州公司文化的传承2公司运营创立 2015锦州公司正式奠基发展 2016年锦州公司第一卷卷材生产占领 产品覆盖东北、内蒙古地区、走向全国、打入海外2.2 锦州公司文化的传承3公
7、司运营 保证产品质量 提供优质的物流服务质量方针 以人为本依法治司集体决策充分授权严格问责赏罚分明经营方针 爱国爱司、爱岗敬业、遵纪守法、诚实守信、文明礼貌、精诚协助、学习进取、勇闯新高员工规范2.3.锦州公司文化落地双向沟通安全培训安全培训现场交流现场交流2.3.锦州公司文化落地培训学校学员结业培训学校学员结业军训军训升旗仪式升旗仪式团队锤炼2.3.锦州公司文化落地三三体体系系认认证证健全制度、体系质量职业健康安全环境2.3.锦州公司文化落地品牌建设产产品品推推介介会会2.3.锦州公司文化落地强化风险意识、培养组织未来接班人2.3.锦州公司文化落地功勋企业颁奖功勋企业颁奖总结会总结会定期评价
8、组织的关键绩效指标，并改进组织绩效2.3.锦州公司文化落地 增强团队 凝聚力3.1 集团战略目标3.2 锦州公司战略规划3.3 锦州公司战略目标3.4 锦州公司目标任务分解3.5 锦州公司战略实施与部署三 战略秉承3.1 集团公司总战略发展战略：20152020战略：取势宏远，做事精微；速度制胜，成本领先；享誉中华，蜚声海外；铸成全球防水行业最有价值的公司。总体战略目标：规划期内，公司（防水）国内市场占有率平均达到15%以上，重点市场达到20%以上；多渠道拓展海外市场；经营质量显著提升，销售规模实现78亿以上。3.1.1、生产运营系统战略秉承：根据公司总体战略，生产运营将生产运营战略定为：管理
9、精细、产品精准、服务入微；快速保障、迅捷服务；质优价廉、超值回报。2015-2020主要指标 运营中心 战略分解1.生产计划完成率2.生产过程废次品率3.出厂产品抽检合格率4.设备完好率5.全员劳动生产率6.万元产值能耗3.2 锦州公司年战略规划短期战略（1-2年）：构建专业的公司员工团队，完善的基础设施和生产设备建设。中期战略（5年）：质量第一、成本领先、争创一流企业长期战略：以集团公司长期战略为原则，成就行业领袖企业单位：万元，%3.3 锦州公司2015年-2020年战略目标总体经营战略目标序号 绩效指标 单位 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 1营业收入总额 万
10、元 10000280004000050000550002利润总额 万元 60028004500600060003.4 锦州公司战略目标任务分解2015-2020战略分解201520162017201820192020新工厂建设1.组建团队，培养一支职业化的生产、管理团队。2.完成卷材车间4#线建设并投产。1.完成卷材车间3#线建设并投产。2.提高员工安全生产意识。3.扩大产能。1.推进工厂产品一致性工作。提高产品质量水平。2.抓好成本管理工作。3.完善责任考核体系。4.推进安全标准化工作。1.建立完善的物资物流管理体系，提升客户服务响应能力。2.完善培训体系提升团队整体素质3.严控生产过程管理
11、，降低制造以及能耗管理成本。4.加强生产过程考核，提升产品质量1.提升现场管理水平，向标杆工厂迈进。2.实现标准化、规范化、精细化、现代化统一管理。3.产品质量达到行业内第一的水平。3.5、锦州公司战略实施与部署：设备设施建设团队建设6S管理清洁生产PDCA持续改进导入TPM设备管理卓越绩效精益生产管理产品质量达到行业内第一目视化管理4.1 安全管理特色4.2 生产过程管理特色4.3 仓储物流管理特色4.4 覆盖工厂各个层面员工的培训 4.5 相关方管理四 经营管理特色与创新4.1.以人为本的安全管理体系-1特色与创新 实施安全标准化安全隐患主体责任整改预防合理化建议安全关怀安全管理4.1.以
12、人为本的安全管理体系-2 安全信用积分考核：参照交规，违规扣分，总分12分，扣至6分，停工培训，降薪降级。安全关怀工程：资金保障、措施到位、关注结果。安全制度安全培训安全防护隐患整改整治三违时间全厂安全检查次数（不含日查次数）检查发现问题数量整改及时率整改结果达标率备注2017年26299100%100%2018年26261100%100%2019年26209100%100%2020上半年1376100%100%通过实行每日安全巡检制度，现场安全隐患逐年下降。从工厂建厂至2020年7月1日工厂实现安全生产无事故累计1777天。本质安本质安全全4.2 生产过程管理特色-1原材料入库检测小试验证中
13、控检测成品检测出厂检测100%合格工艺配方的不断优化半成品质量监控成品岗位自检 成品出厂前质量监控定期客户回访，不断提升产品质量提供优质的原材料原材料入厂检测4.2 生产过程管理特色-2 严格标准的全过程质量控制生产过程特色3：自动化的生产系统产品工艺流程图产品工艺流程图配料中控检测自动包装关键质量控制点生产管理过程特色4:6S管理 目视化管理 生产特色5：产品特色SBS自粘道桥阻根APP4.3仓储物流管理特色 二维码技术及WMS仓库管理系统实现产品可追溯满足市场供满足市场供应需求应需求以销定产以销定产-订单计划系统订单计划系统二维码技术及二维码技术及WMS仓库管理系统仓库管理系统 通过二维码
14、技术以及WMS管理系统，基于SAP系统和无线无线互联网技术，对成品的身份标识，在系统内完成对公司产品的身份赋码、多级采集关联对应、生产过程信息记录、仓储物流信息记录，以及有关的产品管理、人员/班组管理，从而达到市场防窜货、仓库管理、信息化管理、规范管理的目的。仓储优势物流优势4.4.覆盖工厂各个层面员工的培训精英培训班讲师TTT班基层储干班大学生储干班公司学院工人培训学校工厂二级培训各种专题培训学分制4.4.覆盖工厂各个层面员工的培训质量月质量月安全月安全月专题内训专题内训1、培训月、质量、安全月每年定期专项培训；2、工厂专题内训：安环、质量、岗位知识与技能。专题培训专题培训培训月培训月 年份
15、 数据培训场次 培训时间（h）培训人次 备注20205313213431月-6月201989269.519492018712122051201726789194.5 相关方管理供应商管理招标、合作共同发展招标、合作合格供应商评价共同发展KPI考核物流商管理5.1 绩效测量5.2 绩效分析预评价5.3 绩效分析结果与应用5.4 改进与创新管理五 测量分析与改进5.1 绩效测量5.2 绩效分析预测评价1 选择、收集、整理数据和信息，监测日常运作和公司的绩效类别绩效指标单位测量频次产品与服务指标1、防水卷材产量万平方米月度季度年度2、出厂产品抽检合格率%月度季度年度顾客与市场指标1、（区域）市场占有
16、率%年度2、顾客满意度%年度财务指标1、营业收入万元月度季度年度2、利润万元月度季度年度3、净资产收益率%月度季度年度4、资产保值增值率%月度季度年度5、资产负债率%月度季度年度资源指标1、全员劳动生产率%年度2、员工满意度分年度过程有效性性指标1、新产品开发数量个年度2、流动资产周转率次月度季度年度3、交货及时率%月度季度年度领导方面结果指标1、税金上缴万元年度2、环境指标达标率%月度季度年度3、万元产值能耗万元年度 广泛收集和分析竞争对手和标杆企业信息，支持公司决策与创新5.2 绩效分析预测评价2对比指标竞争对手形成结果 潍坊宏源深圳卓宝盘锦禹王锦州公司营业额市场分析报告东北市场占有率客户
17、满意度锦州工厂锦州工厂20172017年年-2020-2020年人员产值分析年人员产值分析 年份年份人员人员总产值（万元）总产值（万元）人均产值人均产值(万元）万元）备注备注2017201785852911629116342.54 342.54 2018201888884103741037466.33 466.33 201920191041044730947309454.89 454.89 5.2 绩效分析预测评价30.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00450.00500.00201220132014人均产值人均产值(万元）万元）
18、人均产值(万元）5.2 绩效分析预测评价的改进u 绩效测量体系的持续改进班会周列会月度分析会半年度总结会年度总结会手工账电子报表TPMSAP系统WMS系统引入互联网技术卓越绩效评价5.3 绩效分析结果与应用u 运用科学方法，分析评价组织绩效u 识别改进的优先次序和创新机会，制定改进和创新举措会议类别会议名称会议主题参会人员分析工具会议时间综合性会议经营分析会分析营销目标阶段实现情况，分析原因，研讨解决措施中层领导因果分析法标杆对比法、头脑风暴法次月中旬总结计划会检查分析年度绩效总目标实现情况，制定下一年度绩效目标全体人员对比分析法趋势分析法标杆对比法下一年度1月下旬产供销联席会生产及供应系统绩
19、效目标检查，产供销协调产供销主要负责人差异对比法标杆对比法次月上旬专项性会议经营专项分析会生产、设备、物资、财务、人力、采购、技术、综合管理等专题分析、评审专项分管领导及相关部门人员头脑风暴法差异对比法次月上旬5.4 改进与创新管理差距改进创新实施改进和创新计划u 鼓励各层员工积极参与各类改进活动u 重视改进的策划，明确绩效改进责任部门u 采用多种形式评价改进和创新成果评估、激励5.4 改进与创新管理 QC小组管理公司改进与创新流程锦州工厂锦州工厂20192019年度年度QCQC小组课题汇总小组课题汇总序号QC小组名称课题名称课题数量课题完成数量序号QC小组名称课题名称课题数量课题完成数量1技
20、术保障部QC小组 原材料流程精细化3315综合服务QC办公区、宿舍、食堂随处可见沥青的现象112技术保障部QC小组处理车间洗缸沥青和涂盖料工艺创新改进1116综合服务QC公章使用、文件类档案归档流程223技术保障部QC小组以工厂车间主任、设备主管以及驻工厂工艺师组成生产巡视小组1117安环类安环部分内训实施项目的落实情况汇报114技术保障部QC小组 90#与200#沥青配方调整1118安环类氧气、乙炔使用的安全技术操作规定115卷材车间卷材产品质量提升改善1119设备能耗组3#、4#生产线环保管道灭火技改；116卷材车间ARC711镀铜毡打折和跑偏问题2220设备能耗组胎基二次淋油117卷材车
21、间卷毡致密性改善1121设备能耗组自粘卷材撒砂118卷材车间卷材厚度改善1122设备能耗组成品卷材称重改造；119卷材车间4#生产线产品易跑偏1123设备能耗组贴标机改造；1110物资组入库小白标签的检查1124设备能耗组卷材生产线码垛机使用1111物资组库房卫生和现场卫生管理1125设备能耗组提升机改造1112物流组确保发运时成品上的型号标签1126卷材车间生产线冷却水床进行改造，加长冷却水床，增加冷却辊，提升自粘产品外观质量，保证应用施工使用性能1113机修组北灌区储灌蒸汽冷凝水排放，保护灌区地下基础1127卷材车间预浸油池挤压辊控制阀改造 1114采购组改善调整天鼎丰长纤胎基的物理性能，
22、使其在锦州R&D线上正常使用1128卷材车间涂油池与冷却水床结合处改造11总计：325.4 改进与创新管理合理化建议及创新活动公司改进与创新流程2019年锦州工厂共计收集合理化建议公示共计334 条，创新33 条，共计产生经济效益近37.08 万。2020年上半年锦州工厂共计收集合理化建议公示共计214条，创新35条，共计产生经济效益近30万。6.1 领导方面的结果6.2 产品和服务结果6.3 产品创新成果6.4 财务结果6.5 人力资源结果6.6 技术资源结果6.7 市场结果6.8 荣誉六 经营绩效结果 在实现战略目标方面的关键绩效指标 组织治理的当前结果和发展趋势强化内外部审计工作，公司形
23、成完善的审计监控体系，确保公司运营受控 有效，促进公司运营健康发展。6.1 领导方面的结果 绩效指标绩效指标 单位单位 2017年年 2018年年 2019年年 目标 实绩 完成率 目标 实绩 完成率 目标 实绩 完成率完成率 主营收入主营收入 万元 2800029649106%4000041468 104%50000 50511 101%利润总额利润总额 万元 28002946105%45005123114%60007075118%在公共责任方面的关键绩效指标6.1 领导方面的结果 名称名称 2017年年 2018年年 2019年年 产品出厂合格率产品出厂合格率100%100%100%环境指
24、标达标率环境指标达标率 100%100%100%原材料利用率原材料利用率 100%99.82%99.89%循环水利用率循环水利用率 76%85%92%锅炉余热利用率锅炉余热利用率 58%78%80%可再生资源利用率（包装可再生资源利用率（包装纸、包装桶、塑料袋）纸、包装桶、塑料袋）40%54%65%万元产值能耗万元产值能耗 （吨标准（吨标准煤煤/万元）万元）1.10291.35211.20036.2 产品和服务结果锦州公司产品主要发货区域6.3 产品创新成果序号序号 获奖时间获奖时间 品牌奖项品牌奖项 获奖产品获奖产品 颁奖单位颁奖单位 12017/12/30壹等奖ARC701耐根刺防水卷材锦
25、州市人民政府22017/12/30叁等奖ARC721耐根刺防水卷材锦州市人民政府6.4 财务结果u锦州公司近几年经营业绩持续增长，利润总额、税金上缴等大幅提高；公司的盈利能力、资产运营质量、债务风险状况和经营增长状况均呈现良好状态。主要财务指标其他财务指标年度年度 单位单位 2017年年 2018年年 2019年年 主营业务收入主营业务收入 万元 296494146850511营业外收入营业外收入 万元 527967利润总额利润总额 万元 294651237075税收税收 万元 109923912597投资收益投资收益 万元 00.000.00总资产贡献率总资产贡献率%12.14%24.45%
26、26.15%资本保值增值率资本保值增值率%116%124%127%流动资金周转率流动资金周转率 次 2.043.372.79预算准确率预算准确率%92.393.694.1应收账款确权率应收账款确权率%100100100项目项目 单位单位 指标名称指标名称 2017年年 2018年年 2019年年 盈利能力盈利能力%营业利润率 9.70%12.16%13.87%资产净利率 8.98%16.46%19.39%净资产收益率 15.02%21.77%24.13%偿债能力偿债能力%现金流动负债比 1.56%13.90%36.87%流动比率 155.48%218.88%383.02%速动比率 58.29%
27、108.47212.32%现金流量比率 36.82%23.32%36.87%万元 营运资本 3,307.008,345.00 15,354.00u员工队伍结构不断优化 受教育程度变化一览表6.5 人力资源结果受教育程度 2017年 2018年 2019年 人数 占员工总数比例 人数 占员工总数比例 人数 占员工总数比例 本科（含）以上 910.59%910.23%1716.35%大专 2428.24%2326.14%2524.04%大专以下 5261.18%5663.64%6259.62%合计 85100.00%88100.00%104100.00%11%28%61%2017年受教育程度占比年
28、受教育程度占比本科（含）以上 大专 大专以下 10%26%64%2018年受教育程度占比年受教育程度占比本科（含）以上 大专 大专以下 16%24%60%2019年受教育程度占比年受教育程度占比本科（含）以上 大专 大专以下 6.6 技术资源结果 技术资源基本情况 专利情况截至目前，公司拥有专利19个，其中发明专利7个，实用新型专利3个。目前正在申请受理的专利为3个，进入实质审查的专利6个。项目项目 2017年年 2018年年 2019年年 研发经费支出（万元）研发经费支出（万元）78317211953研发经费投入比例（研发经费投入比例（%）2.644.153.87新产品销售收入（万元）新产品
29、销售收入（万元）20,505.0029,512.0048,045.00新产品销售占比（新产品销售占比（%）69.00%71.00%95.00%新产品产值率（新产品产值率（%）69%71%95%6.7 市场结果u 营业收入的逐年增长29649414685051101000020000300004000050000600002012年 2013年 2014年 主营收入 万元6.7 市场结果客户认可客户满意度不断提升；6.7 市场结果客户认可93.22595.9296.81196.8898.369091929394959697989920112012201320142015客户满意度客户满意度客户满意度6.8 荣誉获得荣誉
