1、公司企业管理细则第一章 管理大纲第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司的发展壮大，不断提高经济效益，参考国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条 公司禁止任何人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第五条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理和经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第六条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以表彰
2、、奖励。第七条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第八条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和团队精神。第九条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者公司予以表彰和奖励。第十条 公司实行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十一条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十二条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予究。第二章 员工守则第一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第二条 维护公司声誉，保护公司利益。
3、第三条 服从领导，关心下属，团结互助。第四条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第五条 努力学习，提高水平，精通业务。第三章 人事管理第一节总则第一条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动法规、政策之规定，制定本制度。第二条 公司执行国家有关劳动保护法规，在国家劳动人事管理部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。第三条 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。第四条 公司人事管理部门负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资等项工作的实施，并负责办理员工的录取、聘用、解聘、辞职、辞退、开除
4、以及跟国家劳动保障部门接口等各项手续。第二节编制及定编第一条 公司各职能部门用人实行定员、定岗。第二条 公司职能部门设置、调整或撤销，由人事管理部门提出方案经总经理批准后实施。第三条 生产班组的定编数量，根据生产任务和工艺原则，由总经理、工程技术部门、人事管理部门、生产管理部门合理计算安排。第四条 特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。第五条 各部门需要增加用工的，必须提前做出计划报人事管理部门审核，经总经理批准后由人事管理部门统一向雇用。第六条 人事管理部门负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。第三节员工的聘（雇）用第一条 各部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不
5、聘，德才兼备的破格使用，有才无德的限制使用，无才无德的坚决不用。真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。第二条 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。第三条 公司聘用的员工，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。第四条 各部门确需增加员工的，按如下原则办理。1 先在本部门、本公司内部调整；2 内部无法调整的，报请人事管理部门调配。3 无法调配的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由人事管理部门部进行招聘。第五条 新聘（雇）员工，人事管理部门必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人部门签署意见，拟定工作岗位。经人事管理部门审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，试用期一般为三个月
6、至半年。第六条 新员工正式上岗前，和老员工转岗必须先接受培训。培训内容包括学习规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。培训由人事管理部门和用人部门共同负责。第七条 员工试用期间，由人事管理部门会同用人部门考察其现实表现和工作能力。第四节辞职、辞退、开除第一条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。第二条 试用人员在试用期内辞职的应向人事管理部门提出辞职报告，到人力资源部办理辞职手续。用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。第三条 员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，否则公司有
7、权按照合同规定处理。第四条 合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，由人事管理部门审核办理辞职手续。第五条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第六条 员工或用人部门认为其现工种不适合的，可向人事管理部门申请在公司内部调换另一种工作。在调换新工作一个月后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。第七条 员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。第八条 聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到人事管理部门办理终止合同手续。第九条 员工严重违反规章制
8、度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。第十条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并到公司各职能部门签字。否则，人事管理部门不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第四章 考勤第一条 为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。第二条 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行打卡或其他考勤方法。第三条 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本部门负责人同意。第四条 人事管理部门安排人员负责考勤检查，每天检查迟到、早退、旷工人员，将员工出勤情况报告人事管理部门。
9、人事管理部门每月将员工出勤情况汇总后报财务部门扣罚工资、奖金。第五条 严格请假制度。员工因私事请假，必须填写请假条，1天以内的（含1天），由主管部门的领导批准，3天以上的，一律由总经理批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。第六条 请假工资按实际请假天数扣发工资，超过3天，扣发全月奖金；旷工1至2天的每天扣发2天工资和奖金，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资和奖金，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资和奖金，连续旷工11天至14天的予以除名等处分。第七条 上班时间禁止外出办私事或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。第八条 迟到、早退按月累计，每达到3次按旷工1天处理。第九条 员工
10、的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，人事管理部门不定期抽查。第五章 保密工作第一条 为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。第二条 全体员工都有保守公司秘密的义务。第三条 在对外交往和合作中，须特别注意不要泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。第四条 公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1。公司经营发展决策中的秘密事项；2。人事决策中的秘密事项；3。专有生产技术及新生产技术；4。公司财务状态和收支平衡情况；5。重要的合同、客户和贸易渠道；6。公司精、尖设备自行设置的技术参数等。第五条 属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘
11、密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管。第六条 公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。第七条 非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。第八条 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。第九条 接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予处罚，直至予以除名。第六章 安全保卫第一条 为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保财产安全和生产安全，特制定本制度。第二条 安全保卫工作，要认真落实责任制，设立安全保卫工作责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日
12、程，进行研究、部署，对本企业的安全保卫工作负全责。第三条 公司设立保安部门，负责日常安全保卫工作并定期检查各部门的安全保卫工作落实情况，发现问题，及时采取措施解决。第四条 经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。第五条 落实防火措施：1。办公室、车间、仓库要按消防规范要求配备灭火装置，并按规定期限更换灭火药物；2。易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放；3。防火通道必须保持畅通，严禁准放任何物品者塞防火通道；第六条 抓好安全用电：1。电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；2。严禁擅自接驳电源和使用额外电器；第七条 落
13、实防盗措施：1。公司各部门要有专人负责安全保卫工作；2。财务室、仓库等重要部门要安装防盗系统；3。重要部门的房间要设置铁闸，办公的房间无人在内时要关好门窗和电灯；4。公司财物不能随便乱放，重要文件及贵重物品必须锁好；第八条 安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任。第九条 全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。第七章 公司经营方针目标管理制度第一节总则方针目标管理是现代管理的科学办法之一，工厂为了实现本企业的经营目标
14、和达到最佳效果，每年必须明确制定企业的经营决策、纲领和企业发展方向计划。方针目标实现的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核。这有利于动员企业所有部门及全体职工同心协力，共同做好一年的工作，有利于提高企业现代管理水平，增强企业素质，提高经济效益。第二节制订方针目标的依据第一条 国家的方针政策，政治经济形势，产品品种、质量、产量、利润等技术经济指标和其它要求。第二条 公司的中长期企业发展规划、现代化管理规划、新产品开发计划、产品质量升级及全面质量管理发展规划、技术改造计划、生产发展规划、安全环保综合治理规划等。第三条 国内外市场的调查、分析、预测、情报信息资料(包括国
15、内外同行业先进技术水平、管理水平)。第四条 工厂的实际能力和现有水平，上年度工厂方针目标实施的遗留问题。第三节方针目标编制的程序第一条 在每年的12月份，由总经理提出下年度公司发展目标设想，各部门主管、职能人员集体讨论，形成公司方针目标指导思想，并由总经理下达指令。第二条 由总经理指令，各职能部门提出下年度方针目标设想，并收集准备依据资料。第三条 各部门分头组织可行性分论证，形成各部门方针目标计划。第四条 发至各部门征求意见，根据反馈意见再讨论修订。第五条 经总经理批准，由人力资源部门在12月底编制出公司方针目标展开图。第四节方针目标的展开第一条 方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则，目标值
16、尽可能定量化，其内容一般包括产品品种、质量改进、生产能力、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产、职业健康等。第二条 各部门根据公司方针目标展开的内容和自己分管工作的重点，列出目标值和措施。展开格式，报人力资源部批准。第三条 各部门方针目标展开一般有分管责任人、部门方针、目标项目、现状、目标值、采取措施、检查手段、评价、总结等。第四条 各部门要紧紧围绕公司方针目标以及分管的方针目标展开，结合本部门的实际，发动群众认真制订本部门的方针目标，保证公司每个目标值都能落实到部门和人，确保工厂目标的实现，各部门要在元月底前完成方针目标展开图。第五条 班组方针目标由班组长主持编制，要根据部门
17、方针目标和本班组分管工作的重点，列出产品产量、质量、安全生产、文明生产、班组管理等内容、目标值、采取措施、责任人、进度和检查、评价、总结等进行展开，班组方针目标展开图要在一月底完成。第六条 各部门方针目标展开由各部门主要负责人主持编制，部门经理批准。第五节方针目标的实施第一条 为确保工厂方针目标的实现，公司会同有关部门每季度将组织一次根据公司年度方针目标安排的进度和厂长的指令修订。第二条 各部门要围绕公司方针目标和本部门方针目标，认真组织月度检查，每月28号前制订下月份计划，总结本月计划的实施情况，并由主管检查批示。第三条 在方针目标的实施过程，要充分发动群众，调动大家积极性，广泛开展群众性的
18、管理活动，确保各级目标值的实现和完成。第四条 人力资源部要建立方针目标管理卡，将每项目标的展开情况，实施过程中的计划、协调、检查、调整、考核等情况登记在案，逐步达到方针目标管理标准化。第六节方针目标的检查诊断与考核第一条 方针目标管理的综合部门是人力资源部，主要归口部门为工程技术部、生产部、环境体系部、设备部，归口部门必须认真做好工厂方针目标的组织、实施、协调、检查和考核工作。第二条 总经理组织方针诊断是保证工厂方针目标实施的主要手段，在总经理主持下，人力资源部应当组织有关人员对公司方针目标实施情况每季度进行一次诊断，并及时解决实施中存在的问题。第三条 人力资源部组织方针目标诊断，应在诊断前一
19、周，向各部门发出书面通知，由各部门自引检查对照，各分管领导和职能人员广泛调查、收集情况，形成书面调查记录，做好诊断前的准备工作。第四条 人力资源部负责人、有关职能科室的负责人参加诊断，根据方针目标展开图逐项逐条检查进度的效果，先由分管领导汇报，后由负责部门补充，并解答总经理及其他人提出的问题，对于存在的薄弱环节，集体分析原因，研究对策措施，制定整改措施计划，由总经理责成有关部门组织整改。第五条 对方针目标进行诊断评价，效果好坏列入年终评先的重要条件，对效果极差的，要追究责任，认真分析原因，帮助纠正，并根据实际情况给予经济惩罚。第六条 各部门的方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在的问题
20、按职能分解落实。第七节公司的长远规划为保持公司的长远发展和利益，特制定公司的长远规划。第一条 长远规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划，它通过年度计划的安排逐步实现，其主要内包下列几个方面：1。公司产品的发展方向；2。公司生产的发展规模；3。公司技术发展技术，技术改造方向；4。公司技术经济指标将要达到的水平；5。公司组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造；6。职工教育培训及文化设施建议；7。能源及原材料的节约；第二条 编制企业长远规划的主要依据:1。国民经济发展的需要；2。市场需要；3。企业的生产技术条件；4。国内外科学技术最新成就和发展趋势；5。技术改进、引进和改善管理、提
21、高职工技术水平以后所能提供的潜力。第三条 长远规划的编制工作由总经理主持，人力资源部负责汇总、综合平衡，提出总体方案和上报，各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料提出专业规划(草案)、长远规划经上报总经理批准后分年组织实施。第八节年度综合计划第一条 年度综合计划是企业全体职工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。因此，公司各个生产环节和各个方面的生产经营活动，都必须严格按计划执行。第二条 年度综合计划的制定采取统一领导，分工负责，综合平衡的方法进行编制，即由人力资源部负责领导，各业务归口部门按“管什么业务，就编什么计划”的原则，根据规定的计划表样式，负责编制各部门计划。第三
22、条 年度综合计划编制的主要依据：1。总经理提出的年度方针目标；2。产品订货合同和市场预测资料；3。长远发展规划；4。前期预计完成数字及本公司历史统计资料；5。经审定过的各种技术经济定额。第四条 编制计划所需资料由各部门相互提供，任何单位都不得拒绝。第九节指标管理第一条 年度综合计划所规定的各项计工任务是通过一定的计划指标来实现的，计划指标就是企业在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。为全面反映企业的技术经营活动，必须适当设置各种指标，建立健全企业的指标体系，完善和促进计划管理工作。第二条 计划指标应按平均先进水平来确定，一般就于上期实际达到的水平，并经过一翻努力才能实现的。第三条
23、为使计划任务层层落实，计划指标必须进行层层分解，坚持谁管什么指标，就分解什么指标，分解指标必须和总指标保持平衡和衔接，分解指标执行情况按规定进行反馈。第四条 必须在当年十二月底正式下达次年的工厂年度经营综合计划。第十节计划的检查和考核第一条 各部门领导必须随时监督检查计划的执行情况，及时发现执行过程中的问题，采取解决问题的有效措施，以保证计划的顺利完成。第二条 检查计划执行情况，应充分利用统计报表，业务报表等资料，检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。第三条 计划的考核必须与经济责任制考核相结合。附表:年度综合计划编制分工及完成的时间表序号计划名称编制部门完成时间备注1生产计划生产部上
24、年度12月底2新产品开发计划技术部上年度12月底3销售计划业务部上年度12月底4物资供应计划业务部上年度12月底5劳动工资计划人力资源部上年度12月底6产品质量改进计划环境体系部上年度12月底7设备大修理计划设备部上年度12月底8职工教育培训计划人力资源部上年度12月底910第八章 仓库管理制度第一节总则1。仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2。仓库设置要根据公司生产需要，合理布局；业务上要实行工作质量标准化，应用现代
25、管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。第二节物资验收入库1。物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，在物资交接本上签字。2。物资入库，应先入待验区，开具到货检验通知单给环境体系部；检查员检验后开具原材料检验报告单给保管员。合格品办理入库，放在合格品区域。未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。3。不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。4。检验中发现的问题，要及时通知供应商处理。第三节物资的储存保管1。物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置料架，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆
26、放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。2。物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。3。仓库保管员对库存、待验材料等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，保管员应及时报告业务主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。4。保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。5。仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管
27、员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。第四节物资发放1。按“先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变，以及差错等损失，保管员应负经济责任。2。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、材料用途，业务主管和领料人签字。3。发料必须与领料人和接料部门理交接，当面点交清楚，防止差错出门。4.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。第五节 物资消耗及在制品管理1.工程技术部根据产品品种制定材料清单和消耗定额，下发到生产、业务、财务部门。2.生产部依据订货合同和实际生产计划按照规定的程序领用所需物料，原则上生
28、产班组所储备的物料不得超过两个工作日的用量。3.业务部门监督生产物料的使用情况对贵重的物料，严格按照定额统计消耗情况。每月盘点一次原材料的领用和实际使用量之间的差额，把统计结果按报表的形式上报总经理。4.在制品的的保管按照状态的不同采取不同的保管方式，工程技术部编制在制品保管规程，生产部按照规程执行。5.业务部门统计员每日统计在线产品的流动情况，将统计结果报告给生产部，以便生产部门即使调整、安排生产进度。第九章 公司质量管理制度第一节质量信息管理质量信息管理是公司保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点：（一）
29、质量反馈的含义质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计-制造-售后服务）各阶段、各部门、各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。（二）质量反馈方法、原则及程序1。质量反馈可分为内部质量信息反馈和外部质量信息反馈两大类。2。质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。3。质量反馈的基本原则是后对前、下对
30、上。4。质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。（三）质量信息的处理1。质量的反馈中心是环境体系部，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送环境体系部，环境体系部必须对每个信息及时反馈处理。2。各责任部门在接到环境体系部或有关部门的质量信息后，一般问题必须在24小时内做出反馈处理。第二节质量审核（一）质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足用户的要求
31、。（二）质量审核的种类：1。产品质量审核。2。关键工序质量审核。3。质量保证体系审核。(三)环境体系部为质量审核领导机构，由环境体系部负责质量审核的组织工作，下设产品质量审核组，工序质量审核组和质保体系审核组。(四)环境体系部负责编制质量审核年度计划。(五)环境体系部按审核计划，事先通知被审核单位，被审核单位负责人应及时做好审核前的准备工作。产品审核组由工程技术部、检查员、质量管理员组成；工序审核组由工艺员、质管员、设备员、操作者组成，质量保证体系审核组由环境体系部及有关部门人员组成。(六)质量审核工作必须按程序进行，审核人员应坚持实事求是的原则。要认真做好原始记录，写好审核报告。(七)各种审
32、核原始记录、审核报告，要求完整齐全，清晰，审核者、被审核部门负责人均签名，并将有关重要情况按信息反馈路线及时反馈到有关部门，各类资料由环境体系部存档。(八)审核着重于调查研究实际工作现状，从中找出问题，提出改进措施。(九)质量审核程序：制订审核计划报管理者代表批准组织审核活动写出审核报告向领导汇报制订管理措施反馈存档。(十)质量审核周期:1。产品质量审核每月进行一次。2。工序质量审核不定期进行，但每半年不少于一次。3。质量保证体系审核一年进行一次。第三节 产品质量档案及原始记录管理产品管理档案和原始记录，是企业在生产过程中产品质量和作业量的真实记载，是质量跟踪和质量分析的重要依据，是原材料进厂
33、，过程质量、产品出厂的凭证，因此，对原始记当的填写、归档、保管、查阅必须进行科学管理，原始凭证存档分类见下：一、由环境体系部负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作、并规定其传递程序；二、各有关部门和个人必须按表式认真填写，做到数据准确，字迹清楚，对原始记录、台帐和各种报表的填写情况，列入有关人员的工作质量进行考核；三、所有各质量原始记录，统一由检环境体系部编号按，归类存档，各部门和个人不得私自截留。第十章 公司设备管理制度第一节设备使用、维护规程的制订、修改与执行设备使用、维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制定，用来指导正确操作使用和维护设备的法规，设备部必须
34、建立、健全设备使用规程和维护规程。一、规程制定与修改的要求1。设备部首先按照设备使用管理制度规定的原则，正确划分设备台数，并按照设备在生产中的地位、结构复杂程度以及使用、维护难度，将设备划分为：A、B、C三个级别，以便于规程的编制和设备的分级管理。2。凡是安装在用的设备，必须做到台台都有完整的设备使用、维护规程。3。对新投产的设备，设备部要负责在设备投产前五天制订出设备使用、维护规程，并下发执行；4。当生产准备采用新工艺、新技术时，在改变工艺前五天，设备部要根据设备新的使用、维护要求对原有规程进行修改，以保证规程的有效性。5。设备部使用部门岗位在执行规程中，发现规程内容不完善时要逐级及时反映，
35、规程管理专业人员中应立即到现场核实情况，对规程内容进行增补或修改。6。新编写或修改后的规程，都要按管理的有关规定分别进行审批。7。对使用多年，内容较多的规程，每年要通过群众与专业管理相结合的方式，设备部组织重新修订、印发，并同时通知原有规程作废。8。当设备发生严重缺陷，又不能停产修复时，必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规程，由总经理批准执行，缺陷消除后临时规程作废。二、设备使用、维护规程必须包括的内容：1。设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、电压、电流等；2。设备交接使用的规定，两班连续运转的设备，岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，内容包括：设备运转的异常情况，
36、原有缺陷变化，运行参数的变化，故障及处理情况等；3。操作设备的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序；4。紧急情况处理的规定；5。设备使用中的安全注意事项，非本岗位操作人员未经批准不得操作本机，任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装置等；6。设备运行中故障的排除。(二)设备维护规程应包括的内容:1。设备维护转动示意图和电气原理图；2。设备润滑要求；3。定时清扫的规定；4。设备使用过程中的各项检查要求，包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期(时间)、检查人等；5。运行中常见故障的排除方法；6。设备主要易损件的报废标准；7。安全注意事项。三、设备使用、维护规程的贯彻执行1。新设备投入使用前，要由设备部
37、主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程，规程要发放到有关岗位操作人员以及维修巡检人员，人手一册，并做到规程不离岗。2。生产单位要组织设备操作人员认真学习规程内容，设备专业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和学习辅导。第二节设备管理内容一、设备技术状况的管理对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备、报废设备，并分别制订具体考核标准。各部门的生产设备必须完成设备部下达的技术状况指标，即考核设备的综合完好率，设备部部门要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标，并层层分解逐级落实到岗位。二、设备运行动态管理设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级与管理人员能牢牢掌握
38、住设备的运行情况，依据设备运行的状况制订相应措施。(一)建立健全系统的设备巡检标准。设备部要对每台设备，依据其结构和运动方式，定出检查的部位(巡检点)、内容(检查什么)、正常运行的参数标准(允许的值)，并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，一般可分为班、日、旬、月检查点。(二)建立健全巡检保证体系。生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查，专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。(三)信息传递与反馈生产岗位操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知本部门主管，由部门主管组织处理，一般隐患或缺陷，检查后登入检查表。专职维修人员
39、进行的设备点检，要做好记录，除安排处理外，要将信息向设备主管汇报。第十一章 产品设计管理产品设计是指从确定产品设计任务书起到确定产品结构为止的一系列技术工作的准备和管理，是产品开发的重要环节，是产品生产过程的开始，必须严格遵循设计控制程序。(一)设计任务书：设计任务书是产品在初步设计阶段内，由设计部门向总经理对计划任务书提出体现产品合理设计方案改进性和推荐性意见的文件，经总经理批准后，作为产品技术设计的依据。其目的在于正确地确定产品最佳总体设计方案，主要技术性能参数和主体结构，并由设计员负责编写(其中标准化要求会同标准化人员共同拟定)，其编号内容和程序作如下规定:1。设计依据(根据具体情况可以
40、包括一个或数个内容)：(1)国内外技术情报：在产品的性能和使用性方面赶超国内外先进水平或产品品种方面填补国内“空白”(2)市场经济情报：在产品的功能、形状、型式(新颖性)等方面满足用户要求，适应市场需要，具有竞争能；(3)公司产品开发长远规划，并说明现在进行设计时机上的必要必性。2。产品用途及使用范围。3。对设计任务书提出有关修改和改进意见。4。基本参数及主要技术性能指标。5。总体布局及主要部件结构叙述：用简略画法勾出产品基本外形，轮廓尺寸及主要部件的布局位置，并叙述主要部件的结构。6。产品工作原理及系统：用简略画法勾出产品的原理图、系统图，并加以说明。7。国内外同类产品的水平分析比较；列出国
41、内外同类型产品主要技术性能规格、结构、特征一览表，并作详细的比较说明。8。标准化综合要求：(1)应符合产品系统标准化和其它现行技术标准情况，列出应贯彻标准的目标与范围，提出贯彻标准的技术组织措施；(2)新产品预期达到的标准化系数；(3)对材料和元器件的标准化要求：列出推荐选用材料及外购材料清单，提出一定范围内的材料标准化系数指标；(4)与国内外同类产品标准化水平对比，提出新产品标准化要求；9。技术解决办法及关键元器件，特殊材料资源分析；10。对新产品设计方案进行分析比较，通过不同结构原理和系统的比较分析，从中选出最佳方案；11。组织有关方面对新产品设计的方案进行评价，共同商定设计或改进的方案是
42、否能满足用户的要求；12。叙述产品既满足用户需要，又适应公司发展要求的情况；13。新产品设计试验、试制周期和经费估算。(二)技术设计:技术设计的目的，是在已批准的设计任务书的基础上，完成产品的主要计算和主要零部件的设计。1完成设计过程中必须的试验研究(新原理结构、材料工艺的功能或模具)，并写出试验研究大纲和研究试验报告。2做出产品设计计算书(如对电路、能源效率等方面的计算、核算)；3画出产品总体尺寸图、产品主要零部件图，并校准；4绘出各种系统原理图；5提出特殊元件、外购件、材料清单；6对设计任务书提出某些审查和修正；7对产品进行可靠性分析。(三)工作图设计：工作图设计的目的，是在技术设计的基础
43、上完成试制(生产)及出厂的全部工作图样和设计文件。设计者必须严格遵守有关标准规程和指导性文件的规定，设计绘制各项产品工作图。1。绘制产品零件图，部件装配图和总装配图。(1)零件图：图样格式、视图、比例、尺寸、公差及技术条件等应符合标准；(2)部件装配图：除保证图样规格外，包括装配、加工、检验的必要数据和技术要求；(3)总装配图：给出反映产品结构概况，组成部分的总图，总装加工和检验的技术要求，给出总体尺寸；2。产品零件明细表。3。产品技术条件包括:(1)技术要求(2)试验方法(3)检验规则(4)包装标志与储运。4。编制试制鉴定大纲：试制鉴定大纲是样品及小批试制的必备技术文件。要求大纲具备：(1)
44、能考核和考验样品(或小批产品)技术性能的可靠性、安全性，规定各种测试性能的标准方法及产品试验的要求和方法。(2)能考核样品在规定的极限情况下使可用的可行性和可靠性；(3)能提供分析产品核心功能指标的基本数据；(4)提出工艺、工装、设备、检测手段等与生产要求、质量保证、成本、安全环保等相适应的要求。5。编写文件目录和图样目录。(1)文件目录包括：图样目录、明细表、技术条件、使用说明书、合格证、装箱单、其它；(2)图样目录：总装配图、原理图、部件装配图、零件图、包装图；6。包装设计图样及文件；7。出厂文件；8。标准化审查报告：指产品工作图设计全部完成，工作图样和设计文件经标准化审查后，由标准化人员
45、编写的文件，以便对新设计的产品在标准化方面做出总的评价，是产品鉴定的重要文件。第十二章 新产品移交投产的管理1。每一项新产品都必须经过样品试制和小批试制后方可成批生产，样试和小批试制的产品必须经过来严格的检测，具有完整的试制和检测报告。在同一系列中，个别工艺上变化很小的新品，经工程技术部主管同意，可以不进行批试，在样品试制后，直接办理成批投产的手续。2。新产品移交生产线由工程技术部组织，总经理主持召开有设计、试制、生产、工艺、质量、标准化等各有关部门参加的鉴定会，多方面听取意见，对新产品从技术、经济上做出评价，确认设计合理、工艺规程、工艺装备没有问题，提出是否可以正式移交生产线及移交时间的意见
46、。3。批准移交生产线的新产品，必须有产品技术标准、工艺规程、产品图、以及其他有关的技术资料。4。移交生产线的新产品必须填写“新产品移交生产线鉴定验收表”，经各方签字。第十三章 变化点管理制度1。目的为了保证产品质量，对影响产品质量的变化点进行控制，特制定本程序。2。适用范围本制度适用于对产品质量有影响的要素的变化，包括管理机构、机器、原材料、加工工艺和关键岗位操作者的变化，公司针对这种变化制定管理制度，使各要素的变化处于受控状态，从而保证产品质量不因各要素的变化而降低。3。内容3。1管理机构变化时的处理方式：3。1。1当管理机构发生变化时，首先确认机构发生变化后对现有生产体制产生的影响，是否造成产品质量的下降。记录自机构变化后1个月的产品质量的波动情况，与机构变化前1个月的产品质量相比较，如果产品质量因机构的变化而出现大的波动，立即查找原因，制定解决措施。3。1。2生产场所发生变化包括工位的移动和生产场所的整体搬迁。当工位移动时，涉及在制品的搬运方式的变化和设备的搬迁的，需对这种变化进行验证，是否对产品质量产生负面影响。当生产场所整体搬迁时，生产现场的布置都发生变化，必须进行试生产，对整个生产过程进行确认，对产品质量进行统计分析，发现产品质量降低，立即停止生产，查找原因。3。1。3生产机型变
