1、文件管理流程版本A/0生效日期编写审核批准1 目的规范公司的文件管理。2 职责2.1公司人事行政部经理负责文件管理的领导工作和领导批示的督办。2.2人事行政部文员负责文件收发、登记、流转、归档。2.3各业务部门负责本部门外发文件和起草，各级领导在授权范围内审核、签批。3文件分类3.1收文3.1.1外部收文：来自政府、协会、合作方的公函、传真等3.1.2内部收文：来自公司内部请示、报告、审批表单等3.2发文3.2.1外发文：对外发出的红头文件、公函、传真等3.2.2内发文：公司内部发出的红头文件、规章制度、业务联系单、通知、公告等。4过程控制4.1收文的处理流程：4.1.1外部收文的处理流程：文
2、员收文编号并加“文件传阅审批单”行政部经理分批副总经理批阅总经理批阅董事长批阅承办部门办理人事行政部督查办理结果归档。4.1.2内部收文的处理流程：文员收文编号并加“文件传阅审批单”行政部经理分批副总经理批阅总经理批阅董事长批阅承办部门办理人事行政部督查办理结果归档。4.2发文的处理流程：4.2.1外发文的处理流程：业务部门起草文件文员收文行政经理修改编号并加“外部发文审批单”分管业务副总经理会签分管行政副总经理会签总经理批准董事长签发承办部门送文并请对方签收人事行政部督查办理结果归档。4.2.2内部发文流程：有关部门起草文件文员收文行政经理修改编号并加“内部发文审批单”分管业务副总经理会签分
3、管行政副总经理会签总经理批准董事长签发人事行政部发文并组织传达文件及传达记录归档。5 监督与执行5.1本管理流程由人事行政部负责督导实施。6 相关表格6.1收文印章模板6.2文件传阅处理单6.3外部发文审批单6.4内部发文审批单6.5内部文件传阅单收文印章模板编号日期来源文件传阅处理单 编号：来文单位来文文号收文时间文件内容拟办领导批示传阅情况承办部门办理情况检查结果对外发文内部审批单 编号：发文名称期限主送机构接收人具体内容经办人部门经理意见业务主管领导意见总经理审核董事长审批以上内容由经办人填写，取得有关领导同意后发出文件。文件发出后，经办人应移交公司秘书以下内容存档：1） 文件复（制）印件2） 本对外发文审批单3） 接收人签字的文件对外发文记录单归档记录以上内容由存档人填写。内部发文审批单 编号：文件名称发放范围生效时间密级紧急程度具体内容起草人部门经理意见业务主管副总经理行政主管副总经理总经理审核董事长审批内部文件传阅单 编号：文件名称文件内容发布日期传达日期传达形式 会议传达 传阅声明：本人已经认真阅读此文件，完全理解其含义，并将认真遵守相关规定。部门姓名签字和日期董事长总经理开发部人事行政部设计部策划部财务部项目部说明：1）本表各由人事行政部负责发出和收回，存档2）总经理在审阅文件决定传阅范围6 / 6
