1、煤业公司管理流程优化报告最 新 卓 越 管 理 方 案 模 板，P P T 模 板 可 自 由 编 辑，值 得 下 载 拥 有公司流程目录（一级目录）公司流程目录（一级目录）1.战略层面战略层面2.业务层面业务层面1.1.战略制定与执行流程1.2.经营计划制定与执行流程2.1.生产管理流程2.2.采购管理流程3.支撑层面支撑层面3.3.财务管理流程3.1.行政管理流程3.2.人力资源管理流程3.4.审计流程1.3.预算管理流程3.5.子公司管理流程2.3.销售管理流程1.4.投资计划与投资管理流程流程说明流程说明结束流程终点流程终点 -(物料需求得到满足)开始流程开端流程开端 -(生产单位提出
2、物料需求)决策点决策点决策点 -(总经理审批年度采购计划)流程步骤流程步骤流程步骤 -(商贸公司审核物料需求)信息文档信息文档信息文档 -(领料单)A流程迁移流程迁移 -(转向流程的另一个部分)&业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例业务流程图例另一流程另一流程另一流程 -(物资采购流程)流程目录（二级目录：战略制定流程）流程目录（二级目录：战略制定流程）1.1.1.战略制定与执行流程1.1.2.战略目标分解与执行流程1.1.3.部门绩效管理流程1.战略层面1.1.战略制定与执行
3、流程1.2.经营计划制定与执行流程1.3.预算管理流程1.4.投资计划与投资管理流程流程系列：战略制定与执行流程流程系列：战略制定与执行流程（1.21.2）流程输出流程设计出发点流程负责部门流程输入战略制定与执行流程战略制定与执行流程战略目标分解及执行战略目标分解及执行部门绩效管理流程部门绩效管理流程 企业资源与能力 企业外部环境 企业现有战略及执行情况 公司战略规划 主要财务数据预测 企划部 制定清晰的公司愿景和战略 建立与战略相适用的组织结构 公司战略规划 关键成功因素 部门/岗位关键绩效指标 部门绩效考核办法 企划部 找到实现战略的关键因素，并将战略目标层层向下分解到部门 公司总体经营目
4、标 各个部门的部门目标 财务部门提供的财务数据 上年度的绩效指标及结果 部门绩效考核方法及指标 部门绩效考核目标设定 部门绩效考核结果 人力资源部 通过对部门绩效的管理，确保战略目标的实现流程名称：战略制定与执行流程流程名称：战略制定与执行流程流程编号：流程编号：1.1.11.1.1流程负责部门：企划部流程负责部门：企划部时间企划部形成战略规划草案，并建立相应的财务预测模型4开始确立公司新的战略规划6提出组织机构设计与调整意见78分析企业内部资源与能力1分析外部环境2回顾现有战略和业务经营情况3经理办公会35年大调整每年小调整评估备选方案通过不通过5战略目标分解及实施流程10向业务部门传达并确
5、认战略精神9公司战略规划年度经营计划制定流程投资计划流程进行组织机构的调整业务部门1010流程名称：战略制定与执行流程说明流程名称：战略制定与执行流程说明流程编号：流程编号：1.1.11.1.1流程负责部门：企划部流程负责部门：企划部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.企划部分析企业内部资源与能力企业资源与能力分析报告2.企划部分析企业外部环境外部环境分析报告3.回顾现有战略和项目经营情况现有战略分析报告4.在充分了解外部环境、内部资源与能力等的基础上形成公司战略规划草案，建立相应的财务预测模型，对未来的主要财务数据进行预测，以验证新的愿景和战略，并提交总经理办公会备选战略规
6、划方案财务预测模型战略年度财务表单5.经理办公会评估战略备选方案，不通过则由企划部重新制定评估结果6.经理办公会确立新的企业战略规划企业战略规划7.为满足战略规划的需要提出组织结构修改意见组织调整意见8.组织结构调整组织结构图及岗位设置说明9.确定战略规划后，与业务部门沟通使他们更好的理解公司战略和计划10.进入战略目标分解和实施流程、年度经营计划制定流程、投资计划流程关键成功因素流程名称：战略目标分解及执行流程流程名称：战略目标分解及执行流程流程编号：流程编号：1.1.21.1.2 流程负责部门：企划部流程负责部门：企划部时间11月底/12月初总经理办公会开始企划部各部门/事业部/子公司分解
7、制定部门关键绩效指标/部门绩效考核办法初稿提出修改意见讨论/确定实现战略的关键成功因素制定部门关键绩效指标库/部门绩效考核办法草案将部门关键绩效指标分解到每个岗位审议编制正式文件由总经理签字后下发通过不通过1234658公司战略规划12审核不通过通过7人力资源部开展工作，确保关键绩效指标完成91011部门绩效管理流程人员绩效管理流程跟踪关键绩效指标的执行结果并及时获取反馈意见13绩效考核体系调整流程流程名称：战略目标分解及执行流程说明流程名称：战略目标分解及执行流程说明流程编号：流程编号：1.1.21.1.2 流程负责部门：企划部流程负责部门：企划部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的
8、简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.公司高层组织讨论、确定推动企业战略实现的关键成功因素公司战略规划关键成功因素2.企划部根据关键成功因素，分解制定部门关键绩效指标和部门绩效考核办法初稿部门关键绩效指标/绩效考核办法初稿3.各单位提出修改意见修改意见4.企划部形成部门关键绩效指标和部门绩效考核办法草案，并提交公司总经理办公会审议部门关键绩效指标/绩效考核办法草案5.公司总经理办公会审议部门关键绩效指标草案，不通过则由企划部重新制定审议结果6.各单位根据确定的关键绩效指标，制定本单位内各岗位的关键绩效指标，并提交企划部审核岗位关键绩效指标7.企划部审核各单位提交的岗位关键
9、绩效指标，不通过则由相关单位重新制定审核结果8.总裁签署正式的文件，将确定的关键绩效指标/考核办法下发各部门确定的关键绩效指标/考核办法9.各部门组织开展生产经营工作，确保完成关键绩效指标关键绩效指标执行10.进入部门绩效考核管理流程部门绩效考核结果11.进入人员绩效考核管理流程员工绩效考核结果12.企划部跟踪关键绩效指标的执行情况，提供指导意见/获取反馈意见绩效考核结果指导意见/反馈意见13.进入绩效考核体系调整流程绩效考核体系调整流程名称流程名称:部门绩效管理流程部门绩效管理流程流程编号：流程编号：1.1.3 1.1.3 流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人力资源部时间人力资源部各部门
10、/事业部/子公司收集部门关键绩效指标的完成情况1 14 4薪酬考核委员会将考核结果反馈给各单位组织相关部门处理申诉，反馈结果提交申诉书确定部门当月考核系数部门考核评分表2 25 57 71111考核部门/考核人是否有异议裁决1010是否考核周期部门周边绩效考核表整理/汇总/计算部门月度考核结果3 3是否有异议是否9 9薪酬发放流程是否受理是否6 6开始提供考核数据/对被考核人评分人力资源部会同考核人进行反馈答复8 8流程名称流程名称:部门绩效管理流程说明部门绩效管理流程说明流程编号：流程编号：1.1.31.1.3 流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描
11、述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.人力资源部收集部门关键绩效指标完成情况的数据部门关键绩效指标完成情况绩效数据KPI数据汇总表2.职能部门、直接上级、协作单位根据考核办法提供考核数据指标考核数据3.人力资源部收集、汇总考核数据，计算部门考核得分各类考核数据考核评分表考核评分表4.人力资源部负责将考核结果反馈给各部门/事业部/子公司考核结果反馈5.部门理解考核结果，如果对考核结果有异议，向人力资源部提出申诉异议申诉书申诉书6.人力资源部调查了解情况，如果申诉理由不成立，则拒绝受理，并向申诉部门解释原因是否受理申诉的结论7.如果接受申诉，人力资源部组织处理申诉
12、申诉处理结果8.人力资源部会同考核人向部门反馈申诉结果9部门理解申诉处理结果，如果仍然对申诉处理结果有异议，向薪酬考核委员会提出申诉异议申诉书申诉书10薪酬考核委员会对被考核部门提出的异议进行裁决异议裁决结果11人力资源部将考核最终结果应用于各项激励机制（如接口薪酬发放流程）考核结果流程目录（二级目录：经营计划制定流程）流程目录（二级目录：经营计划制定流程）1.2.1.年度经营计划制定流程1.2.2.月度经营计划制定流程1.2.3.计划完成情况监督控制流程1.战略层面1.1.战略制定与执行流程1.2.经营计划制定与执行流程1.3.预算管理流程1.4.投资计划与投资管理流程流程系列：经营计划制定
13、流程流程系列：经营计划制定流程（1.21.2）流程输出流程设计出发点流程负责部门流程输入年度经营计划制定年度经营计划制定 公司战略规划 公司年度经营目标 部门年度经营计划/工作计划 企划部 将公司战略细化为具体可行的年度经营计划月度经营计划制定月度经营计划制定 企划部 确保各项工作有效开展计划完成情况监督控制计划完成情况监督控制 经营计划/工作计划 计划完成情况 差异解决建议/方案 企划部 确保计划有效实施 部门年度经营计划/工作计划 临时性工作任务 部门月度经营计划/工作计划流程名称：年度经营计划制定流程流程名称：年度经营计划制定流程流程编号：流程编号：1.2.11.2.1流程负责部门：企划
14、部流程负责部门：企划部时间各部门/事业部/子公司企划部总经理办公会开始审核通过不通过3 34 45 56 6每年11月初将公司年度经营目标分解为各部门年度经营目标提出部门年度经营计划/工作计划汇总/制定公司年度经营计划草案审批下发年度经营计划执行年度经营计划7 78 89 9通过不通过月度经营计划制定流程10101 1收集资料/征求意见，提出公司年度经营目标公司战略规划审批2 2不通过通过部门年度经营目标流程名称：年度经营计划制定流程说明流程名称：年度经营计划制定流程说明流程编号：流程编号：1.2.11.2.1流程负责部门：企划部流程负责部门：企划部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相
15、关表单1.企划部根据公司战略规划，征求各方意见和收集/分析相关资料后，提出公司年度经营目标公司战略规划公司年度经营目标2.总经理办公会审议公司年度经营目标，不通过则由企划部重新制定审议结果3.企划部将公司年度经营目标分解为各部门年度经营目标，并下达相关部门公司年度生产经营目标 部门年度经营目标4.各部门提出本部门的年度经营计划/工作计划部门年度经营计划/工作计划5.企划部对各部门的年度经营计划/工作计划进行审核，不通过的由相关部门重新制定审核结果6.企划部汇总/制定公司年度经营计划草案公司年度经营计划草案7.总经理办公会对公司年度经营计划草案进行审议审议结果8.企划部下达经总经理办公会审议通过
16、的年度经营计划9.各单位执行年度经营计划10.进入月度经营计划制定流程流程名称：月度经营计划制定流程流程名称：月度经营计划制定流程流程编号：流程编号：1.2.21.2.2流程负责部门：企划部流程负责部门：企划部时间总经理企划部各部门/事业部/子公司开始根据年度计划提出月度经营/工作计划审核1 12 2每月3日前下发公司月度经营计划审批4 4通过不通过部门年度经营计划/工作计划执行公司月度经营计划不通过通过5 56 63 3汇总/制定公司月度经营计划计划完成情况监控流程7 7流程名称：月度经营计划制定流程说明流程名称：月度经营计划制定流程说明流程编号：流程编号：1.2.21.2.2流程负责部门：
17、企划部流程负责部门：企划部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各单位根据本单位的年度经营计划/工作计划、临时性工作任务，提出月度经营/工作计划部门年度经营计划/工作计划临时性工作任务部门月度经营计划/工作计划2.企划部审核各单位的月度经营计划/工作计划，不通过的由相关单位重新制定审核结果3.企划部汇总、制定公司月度经营计划公司月度经营计划4.总经理审批月度经营计划，不通过的由相关单位重新制定审批结果审批单5.企划部下发经总经理批准的公司月度经营计划6.各部门执行月度经营计划7.进入计划完成情况监控流程比较计划执行和目标的差异流程名称：计划完成情况监督控制流程流程名称：计划完成
18、情况监督控制流程流程编号：流程编号：1.2.31.2.3流程负责部门：企划部流程负责部门：企划部时间各部门/事业部/子公司企划部开始收集计划执行结果是否有重大差异有1 12 23 3每月识别原因，提交差异分析报告，并提出建议解决方案4 4月度经营计划/工作计划执行差异解决方案，纠正绩效无提出差异解决方案/调整经营计划5 5总经理办公会审议通过6 6不通过7 7部门绩效管理流程8 8人力资源部流程名称：计划完成情况监督控制流程说明流程名称：计划完成情况监督控制流程说明流程编号：流程编号：1.2.31.2.3流程负责部门：企划部流程负责部门：企划部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单
19、1.企划部收集各单位经营计划/工作计划的执行结果计划执行结果数据计划执行结果2.比较计划执行结果与计划目标之间的差异月度经营计划/工作计划比较结果3.企划部对比较结果进行差异检查检查结果4.有重大差异的，由相关单位识别差异原因，并提交差异分析报告和建议解决方案差异分析报告及建议解决方案5.企划部了解情况，制定差异解决方案或经营计划调整建议，提交总经理办公会审批差异解决方案/经营计划调整建议6.总经理办公会审批差异解决方案，不通过则由企划部重新提出审议结果7.相关单位执行总经理办公会审批通过的差异解决方案/调整后的经营计划，纠正本单位绩效8.根据计划完成情况，进入部门绩效管理流程流程目录（二级目
20、录：预算管理流程）流程目录（二级目录：预算管理流程）1.3.1.预算启动流程1.3.2.预算制定和审核流程1.3.3.预算执行和反馈流程1.战略层面1.1.战略制定与执行流程1.2.经营计划制定与执行流程1.3.预算管理流程1.4.投资计划与投资管理流程流程系列：预算管理流程（流程系列：预算管理流程（1.3）流程输出流程设计出发点流程负责部门流程输入预算启动预算启动 历史数据/上年预算执行情况 公司年度经营目标/经营计划 预算指导原则 财务部 完成预算准备工作预算制定和审批预算制定和审批 财务部 制定符合企业经营计划的预算预算执行和调整预算执行和调整 年度预算 预算执行情况分析 滚动调整的预算
21、 财务部 确保预算有效实施 使对未来的预算更符合实际 部门年度经营计划/工作计划 总预算初稿 公司总预算 各部门预算流程名称：预算启动流程流程名称：预算启动流程流程编号：流程编号：1.3.11.3.1流程负责部门：财务部流程负责部门：财务部时间各部门/事业部/子公司根据公司年度经营计划,制定/修改预算原则根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务预算财务部总经理办公会开始公司年度经营计划审批汇总本年度到目前为止各部门预算执行情况各部门预算执行情况通过不通过1 12 23 34 4每年11月下旬预算制定和审核流程5 5预算执行差异分析6 6流程名称：预算启动流程说明流程名称：预算启动流程说明
22、流程编号：流程编号：1.3.11.3.1流程负责部门：财务部流程负责部门：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.财务部汇总本年度到目前为止各部门预算执行情况本年度预算执行数据各部门预算执行情况2.预算执行差异预算差异初步分析3.财务部根据公司本年度经营目标和计划,制定/修改预算指导原则公司年度经营目标和计划预算指导原则4.公司决策层审批预算指导原则审批结果5.各部门根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务预算预算制定指导原则经营目标部门财务预算初案6.进入预算制定和审核流程流程名称：预算制定和审核流程流程名称：预算制
23、定和审核流程流程编号：流程编号：1.3.21.3.2流程负责部门：财务部流程负责部门：财务部时间每年11月下旬各部门/事业部/子公司召开各部门预算规划会议,讨论/平衡预算审批通过？否根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门财务预算，制定公司年度预算草案根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门年度财务预算汇总调整后的各部门预算结合目标和平衡结果，调整/修改本部门财务预算财务部总经理办公会是1 12 23 34 45 56 6最终确定各部门的年度预算,并通知各部门7 7开始预算执行和反馈流程8 8公司年度经营目标/经营计划公司年度经营目标/经营计划流程名称：预算制定和审核流程说明流程名称：预算制定
24、和审核流程说明流程编号：流程编号：1.3.21.3.2流程负责部门：财务部流程负责部门：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各部门根据预算制定指导原则、部门年度经营目标/经营计划，制定本部门年度财务预算预算制定指导原则公司年度经营目标/计划部门财务预算2.财务部根据指导原则和公司经营目标/经营计划，平衡各部门财务预算，制定公司预算草案预算制定指导原则公司年度经营目标/计划部门财务预算公司预算草案3.财务部召开各部门预算规划会议，讨论/平衡预算公司预算草案平衡后的公司预算草案4.各部门结合目标和平衡结果，调整/修改本部门财
25、务预算调整后的部门财务预算5.财务部汇总调整后的各部门预算汇总各部门预算汇总6.公司决策层审批各部门预算汇总审批后的各部门预算7.财务部将最终确定的年度预算结果通知各部门最终确定的年度预算8.进入预算执行和反馈流程流程名称：预算执行和反馈流程流程名称：预算执行和反馈流程流程编号：流程编号：1.3.31.3.3流程负责部门：财务部流程负责部门：财务部时间审核每月预算计划更新分析预算差异原因，提出月度预算计划更改申请批准？是否收集预算执行情况，分析差异各部门/事业部/子公司财务部总经理办公会预算执行预算更改,并通知相关部门执行更改后的预算通知相关部门执行原预算1245678开始每月初是否存在重大差
26、异是否39部门绩效管理流程人力资源部年度预算流程名称：预算执行和反馈流程说明流程名称：预算执行和反馈流程说明流程编号：流程编号：1.3.31.3.3流程负责部门：财务部流程负责部门：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各单位执行预算实际发生数据预算执行结果2.财务部将每月实际预算执行情况与计划对比年度预算对比报告3.是否存在重大差异差异程度4.有重大差异的，由相关单位分析差异原因，根据需要提出预算计划更改需求差异原因分析预算更改需求5.财务部审核、平衡、批准/驳回每月预算计划更新审核结果6.更改需求由最高决策层审批审批结
27、果7.财务部预算更改,并通知相关部门执行更改后的预算经审批的预算更改8.对于未通过审批的预算更改通知相关部门执行原预算执行原预算9.进入部门绩效管理流程根据预算执行情况提出考核意见流程目录（二级目录：投资计划与投资管理流程）流程目录（二级目录：投资计划与投资管理流程）1.4.1.投资计划流程1.4.2.投资管理流程1.战略层面1.1.战略制定与执行流程1.2.经营计划制定与执行流程1.3.预算管理流程1.4.投资计划与投资管理流程流程系列投资计划和投资管理流程系列投资计划和投资管理 (1.4)(1.4)流程输出流程设计出发点流程负责部门流程输入 公司战略规划 内部资源与能力分析 外部环境分析
28、企业风险分析投资计划投资计划 投资计划 企划部 投资计划的制定要与公司整体战略/自身的能力与资源相一致 减少企业投资风险投资管理投资管理 投资计划 投资项目信息 项目考察报告/可研报告 投资项目审批决议 项目启动 企划部 选择投资项目时，应该进行充分的市场调研和论证流程名称：投资计划流程流程名称：投资计划流程流程编号：流程编号：1.4.11.4.1流程负责部门：企划部流程负责部门：企划部制定投资计划草案总经理办公会企划部审批同意否决214678各部门/事业部/子公司提出投资需求和建议参与项目调研分析企业战略规划外部投资环境分析自身能力/资源评估5投资管理时间开始投资计划3企业风险评估流程名称：
29、投资计划流程说明流程名称：投资计划流程说明流程编号：流程编号：1.4.11.4.1 流程负责部门：企划部流程负责部门：企划部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.企划部分析外部投资环境，如地区投资导向各类数据外部投资环境分析2.进一步评估企业自身的能力和资源自身能力/资源评估3.评估企业风险企业风险评估4.各业务部门根据自身具体情况提出投资需求和建议投资建议书5.相关业务部门协助投资部对建议项目进行调研和分析项目调研和分析6.综合分析内/外部环境和企业风险，并根据企业战略规划，制定投资计划（拟投资的行业/业务、拟投资时间等）企业战略规划企业投资计划7.总经理办公会审批企业投资计
30、划，若不通过则由企划部重新制定审批意见8.总经理办公会审批通过后，进入投资管理流程投资计划流程名称：投资管理流程流程名称：投资管理流程流程编号：流程编号：1.4.21.4.2流程负责部门：企划部流程负责部门：企划部时间总经理办公会董事会企划部开始收集项目投资信息1主管高层或部门筛选项目，建立项目备选库/申报2审批项目备选库是否有拟考察项目否是抽调人员，组建项目考察小组5项目小组实地考察/撰写考察报告6审批否是进行可行性研究/撰写可研报告8项目小组完善可研报告10项目立项，制定具体实施计划12审批否是审议否是牵头成立项目考察小组437911审批是否取消立项13结束流程名称：投资管理流程说明流程名
31、称：投资管理流程说明流程编号：流程编号：1.4.21.4.2流程负责部门：企划部流程负责部门：企划部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.企划部根据投资计划，通过各种渠道收集投资项目信息投资计划投资项目信息2.企划部筛选项目，建立项目备选库，并向总经理办公会申报项目备选库3.总经理办公会审批备选项目库，选择可供继续考察的项目，并授权相关高层领导具体负责后续工作可继续考察的项目名单4.分管高层领导牵头成立项目考察小组成立项目考察小组5.从各部门抽调人员组建项目考察小组，必要时聘请外部专家项目考察小组名单6.项目考察小组实地考察并撰写考察报告，并报分管领导审批项目考察报告7.分管领
32、导审批项目考察报告项目考察报告审批结果8.项目考察小组开展可行性研究，撰写可行性研究报告，并报分管领导审批可行性研究报告9.分管领导审批项目可行性研究报告可研报告审批结果10.项目考察小组进一步完善可研报告，并根据项目投资额大小上报总经理办公会或董事会批准进一步完善的可行性研究报告11.总经理办公会审议审议结果12.董事会审批项目可研报告审批结果13.对审批通过的项目进行立项，开始项目洽谈，并制定具体实施计划项目立项、洽谈项目实施计划流程目录（二级目录：生产管理流程）流程目录（二级目录：生产管理流程）2.业务层面2.1.生产管理流程2.2.采购管理流程2.3.销售管理流程2.1.1.年度生产计
33、划制定流程2.1.2.月度生产计划制定流程2.1.3.生产调度/管理流程2.1.4.安全生产管理流程流程系列生产管理流程流程系列生产管理流程(2.1)流程输出流程设计出发点流程负责部门流程输入年度生产计划制定年度生产计划制定 公司年度经营目标 各事业部年度生产计划 年度生产计划 年度物料需求计划 生产管理部 确保公司生产经营目标有效分解月度生产计划制定月度生产计划制定 生产管理部 确保月度生产工作有效开展生产调度和管理生产调度和管理 年度生产计划 临时性生产任务 月度生产计划 生产管理部 确保生产正常有序开展 生产计划 设备物料需求 生产工艺/技术要求安全生产管理安全生产管理 生产管理部 确保
34、安全生产 安全生产法律、法规、政策、要求等 安全生产管理办法 安全生产执行情况流程名称：流程名称：年度生产计划制定流程年度生产计划制定流程流程编号：流程编号：2.1.12.1.1流程负责部门：流程负责部门：生产管理部生产管理部时间生产管理部总经理办公会煤炭生产/加工事业部开始公司年度经营计划审核、汇总下属单位年度生产计划/物料需求计划2 21 1汇总/制定年度生产计划/物料计划4 4审议6 6下发年度生产计划7 7通过不通过组织下属单位执行年度生产计划9 9收集各事业部年度生产计划审核不通过3 3成本和收益测算是否需要调整计划是5 5否财务部将年度物料需求提交商贸公司8 8年度预算编制流程采购
35、计划流程月度生产计划制定流程通过每年11月中旬流程名称：年度生产计划制定流程说明流程名称：年度生产计划制定流程说明流程编号：流程编号：2.1.12.1.1流程负责部门：生产管理部流程负责部门：生产管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.生产管理部收集各事业部本年度生产计划、相关资料（上年度生产计划/完成情况、本年度产能等）公司年度经营计划计划收集要求、相关资料2.煤炭生产事业部、煤炭加工事业部各自收集、审核、汇总下属生产单位的年度生产计划、物料需求计划事业部年度生产计划、物料需求计划3.生产管理部对各生产单位的年度生产计划、物料需求计划进行初审，不通过的重新制定审核结果4.
36、生产管理部汇总/制定公司年度生产计划、物料需求计划公司年度生产计划、物料需求计划5.生产管理部预算下年度生产/物料成本及收益情况，并根据财务部要求调整计划，若不需要调整则报总经理办公会审议年度预算编制原则年度预算草案财务部意见下年度生产成本及收益数据预算6.总经理办公会审议年度生产计划、物料需求计划，不通过则由生产管理部重新制定审议结果7.生产管理部下达经总经理办公会审议通过的年度生产计划8.生产管理部将确定的年度物料需求计划提交商贸公司，进入采购计划流程年度物料需求计划9.事业部组织下属生产单位执行年度生产计划，进入月度生产计划制定流程流程名称：月度生产计划制定流程流程名称：月度生产计划制定
37、流程流程编号：流程编号：2.1.22.1.2流程负责部门：生产管理部流程负责部门：生产管理部时间总经理生产管理部煤炭生产/加工事业部开始审核、汇总下属单位月度生产计划/物料需求计划审核1 12 2每月末生产调度会前5天下发月度生产计划审批4 4通过不通过年度生产计划组织下属单位执行月度生产计划不通过通过5 57 73 3编制月度生产计划/物料需求计划将月度物料需求提交商贸公司6 6生产调度/管理流程采购计划流程流程名称：月度生产计划制定流程说明流程名称：月度生产计划制定流程说明流程编号：流程编号：2.1.22.1.2流程负责部门：生产管理部流程负责部门：生产管理部流程步骤工作内容的简要描述重要
38、输入重要输出相关表单1.事业部收集、审核、汇总提交下属生产单位的月度生产计划、物料需求计划年度生产计划月度生产计划、物料需求计划2.生产管理部审核，不通过的由相关单位重新制定审核结果3.生产管理部编制公司月度生产计划、物料需求计划月度生产计划、月度物料需求4.总经理审批月度生产计划/物料需求计划，不通过则由生产管理部重新制定审批结果5.生产管理部下发确定的月度生产计划6.生产管理部将总经理审批后的月度物料需求计划提交商贸公司，进入采购计划流程月度物料需求计划7.事业部组织下属生产单位执行月度生产计划，进入生产调度和管理流程流程名称：生产调度流程名称：生产调度/管理流程管理流程流程编号：流程编号
39、：2.1.3 2.1.3 流程负责部门：生产管理部流程负责部门：生产管理部时间生产管理部开始煤炭生产/加工事业部总经理提出设备、油料、零配件领用申请检验/计量1 14 45 5生产调度、生产技术管理3 3编制生产统计报表1212按生产计划和工艺要求组织下属单位生产是否产量与计划差异较大否是7 78 8分析差异原因，提出差异解决建议1111组织下属生产单位执行差异解决方案/调整的生产计划提出差异解决方案/调整生产计划9 9是否品质出现重大问题否是6 6生产计划物料出库流程2 2商贸公司审批否是1010结束流程名称：生产调度流程名称：生产调度/管理流程说明管理流程说明流程编号：流程编号：2.1.3
40、流程负责部门：生产管理部流程负责部门：生产管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.事业部根据生产计划和下属单位的物料需求，提出相关设备物料等的领用申请生产计划物料需求设备物料领用申请月度滚动生产计划2.进入商贸公司物料出库流程物料供应单据3.生产管理部进行生产调度，并提供相关生产技术/工艺指导和支持生产调度和管理工艺/技术支持4.事业部组织下属生产单位，按照生产计划/工艺要求安排生产生产工艺要求 产品质量、产量进度单5.生产管理部检验/计量产品生产工艺要求 检验/计量结果检验记录6.生产管理部根据检验/计量结果判断产品品质是否存在重大问题，若存在则向事业部了解原因产品品质检
41、验单7.生产管理部检查产量是否与生产计划存在重大差异，存在则向事业部了解原因生产计划完成情况8.事业部组织相关生产单位分析品质/产量等差异原因，并向生产管理部汇报，同时提出差异解决建议差异原因差异解决建议9.生产管理部提出差异解决方案/生产计划调整意见差异解决方案生产计划调整10.总经理审批差异解决方案，不通过则由生产管理部重新制定审议结果11.事业部组织相关生产单位执行差异解决方案/调整后的生产计划，12.生产管理部编制生产统计报表，进入部门绩效管理流程生产统计报表流程名称：安全生产管理流程流程名称：安全生产管理流程流程编号：流程编号：2.1.42.1.4流程负责部门：生产管理部流程负责部门
42、：生产管理部时间总经理办公会生产管理部煤炭生产/加工事业部开始制定公司安全生产管理办法是否存在安全隐患1 14 45 5检查/监督生产单位安全生产情况提出整改要求/处罚意见审批2 2通过不通过安全生产法律、法规、政策、规定按照整改要求组织生产是否6 67 7按照安全生产管理办法组织下属单位开展生产3 3备案结束流程名称：安全生产管理流程说明流程名称：安全生产管理流程说明流程编号：流程编号：2.1.42.1.4流程负责部门：生产管理部流程负责部门：生产管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.生产管理部根据国家相关安全生产的法律、法规、政策以及宁煤集团的相关安全生产制度，编制公
43、司安全生产管理办法相关安全生产的法律、法规、政策、规定公司安全生产管理办法（草案）2.总经理办公会审核安全生产管理办法审核意见3.事业部组织下属生产单位按照审核下发的安全生产管理办法开展生产4.生产管理部检查/监督各生产单位的安全生产情况安全生产执行情况5.生产管理部检查是否存在安全隐患安全隐患存在情况6.生产管理部对存在的安全隐患，对事业部/相关生产单位提出整改要求或处罚意见，并备案作为月度考核数据，进入绩效管理流程整改要求/处罚意见7.事业部组织相关生产单位执行整改要求，进入绩效管理流程流程目录（二级目录：采购管理流程）流程目录（二级目录：采购管理流程）2.业务层面2.1.生产管理流程2.
44、2.采购管理流程2.3.销售管理流程2.2.1.采购计划制定流程2.2.2.采购执行流程2.2.3.物料出库流程流程系列采购管理流程流程系列采购管理流程 (2.2)(2.2)流程输出流程设计出发点流程负责部门流程输入 采购计划 临时性采购需求 设备/物资采购到货 商贸公司采购执行采购执行 生产计划 物料需求计划 设备物料库存 在途设备物料 采购计划 满足企业正常生产经营所需设备物资需求 商贸公司采购计划采购计划 领料申请 原材料被生产管理部门领用 先进先出法 商贸公司物料出库物料出库 执行采购计划流程名称：采购计划制定流程流程名称：采购计划制定流程流程编号：流程编号：2.2.12.2.1流程负
45、责部门：商贸公司流程负责部门：商贸公司时间商贸公司生产管理部开始提交经审批的生产性物资需求掌握库存情况掌握采购在途情况制定采购计划采购执行流程2 23 34 45 57 7提交经审批的物料需求计划1 1其他单位总经理办公会审批6 6通过不通过每月/每年流程名称：采购计划制定流程说明流程名称：采购计划制定流程说明流程编号：流程编号：2.2.1流程负责部门：商贸公司流程负责部门：商贸公司流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.生产管理部提供经过公司高层审批确认后的物料需求计划经审批的设备物料需求计划2.其他单位提交与生产相关的设备/物料需求经审批的设备物料需求计划3.商贸公司掌握现有
46、库存情况库存数据4.商贸公司掌握采购在途情况在途设备/物资数据5.商贸公司汇总设备物料需求计划，制定采购计划采购计划6.总经理办公会审批采购计划，不通过则由商贸公司重新制定审批结果7.商贸公司执行经总经理办公会批准的采购计划，进入采购执行流程采购计划流程名称：采购执行流程流程名称：采购执行流程流程编号：流程编号：2.2.22.2.2流程负责部门：商贸公司流程负责部门：商贸公司时间开始商贸公司临时性采购需求确定每周/次采购数量和品种，提出付款申请1 1财务部供应商向供应商发出采购订单是否预算内供应设备物资3 34 46 6采购收料2 2是否采购预算采购订单付款流程物料出库流程总经理审批预算外采购
47、申请5 5通过不通过流程名称：采购执行流程说明流程名称：采购执行流程说明流程编号：流程编号：2.2.2流程负责部门：商贸公司流程负责部门：商贸公司流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.商贸公司根据经过审批的采购计划和临时性采购需求，确定每周/每次采购品种和数量，并将采购金额提交财务部采购计划临时性采购需求每周/次采购计划2.财务部审核是否预算内，若不在预算内，则由相关单位提出预算外采购申请，报总经理批准采购预算审核结果3.总经理根据实际生产需要、预算外需求申请对计划外需求进行审批审批结果4.商贸公司向供应商发出采购订单，进入付款流程采购订单5.供应商供应相关设备物料设备物料供应
48、采购订单6.商贸公司收料，进入物料出库流程到货的设备/物料流程名称：物料出库流程流程名称：物料出库流程 流程编号：流程编号：2.2.3 2.2.3 流程负责部门：商贸公司流程负责部门：商贸公司时间商贸公司煤炭生产/加工事业部开始审核领料单查询库存情况向相关单位供应设备物料更新库存信息每天4 45 56 67 71 12 2否是生产计划物料需求计划是否计划内提出设备、油料、零配件领用申请领料单结束主管高层审核不通过3 3通过流程名称：物料出库流程说明流程名称：物料出库流程说明 流程编号：流程编号：2.2.3 流程负责部门：商贸公司流程负责部门：商贸公司流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相
49、关表单1.各生产单位得到生产计划，并根据生产需求填写相关设备物料领料单生产计划设备物料领料单月度滚动生产计划2.商贸公司判断是否属于计划内需求，若不在计划内，则报主管高层领导审批需求判断3.主管高层审批计划外领料申请审批结果4.商贸公司确认领料单上的品种和数量领料单所需物料品种和数量5.商贸公司发料人员查询所需产品的可用库存领料单库存信息6.根据先进先出的原则供应物料(出库单在发料完成以后需要报送财务部)物料供应完毕出库单7.根据出库单更新库存帐,卡，进入部门/员工绩效管理流程出库单库存帐库存卡流程目录（二级目录：销售管理流程）流程目录（二级目录：销售管理流程）2.业务层面2.1.生产管理流程
50、2.2.采购管理流程2.3.销售管理流程2.3.1.年度销售计划制定流程2.3.2.月度销售计划制定流程2.3.3.销售价格制定流程2.3.4.销售流程流程系列销售计划与管理流程流程系列销售计划与管理流程 (2.3)(2.3)流程输出流程设计出发点流程负责部门流程输入 年度生产计划 历史销售情况 营销战略 年度销售计划 年度销售费用预算 确保公司经营目标有效分解 营销中心 年度销售计划和年度销售计划和预算的制定预算的制定 市场供求状况 同类产品市场价格 销售定价建议书 制定合理的销售价格，确保利润最大及长期客户的相对稳定 营销中心销售价格制定销售价格制定 宏观因素和行业趋势 历史需求数据 市场
