1、北京汽车制造厂有限公司北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编关键管理与业务流程汇编20042004年年1010月月0808日日 北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第1页目目 录录一、流程优化的目的和意义二、流程优化的组织基础三、北汽有限关键管理与业务流程北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第2页流程与现代管理模式流程与现代管理模式流程的定义流程的定义企业流程是一系列活动的组合，这一组合接受各种投入要素，包括：信息
2、、资金、人员、技术、文档等。最后通过流程产生所期望的结果，包括产品、服务或某种决策结果。企业建立以满足顾客需求为目标的流程,不再以部门职能为基准而是以流程为基准建立企业组织结构,由重职能转向重流程,撤销一些重复的工作,企业管理层减少,管理决策分权到基层,组织结构简化。现代管理模式与现代管理模式与企业流程优化企业流程优化北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第3页 职能化管理与流程化管理的区别职能化管理与流程化管理的区别内容差异内容差异职能式管理模式职能式管理模式流程化管理模式流程化管理模式部门设置部门设置根据
3、垂直职能划分部门以顾客为导向，强调全过程的协调和目标化管理关注重点关注重点重视职能管理和控制，部门之间缺少完整有机的联系 关注公司目标和客户需求时间标准时间标准一般缺少时间标准，标准一般由部门领导来定 流程管理重视时间效率，效率是流程最重要标准 管理变革管理变革部门的重新划分，职能重新调整，人员的简单增减 基于效率的流程再造工作衔接工作衔接职能相对独立，部门之间的工作衔接一般通过上一级来协调安排 工作衔接一般根据流程标准进行，不需要上一级控制和协调组织体系组织体系金字塔型的层级命令控制体系 以流程目标为导向的扁平化的网络状组织机构体系 管理方式管理方式员工的工作依靠管理者发布的命令员工的工作根
4、据流程要求的工作标准自主进行绩效考核绩效考核考核和奖励与部门成本和部门预算相挂钩评价和奖励与提供给业务流程顾客的结果相挂钩工作动机工作动机动机与取悦上级有关动机与取悦业务流程顾客有关管理角色管理角色每个管理者管理的员工较少每个管理者管理的员工较多，管理者由监督者变为教练信息管理信息管理管理者“拥有”信息，他们收集、控制、统一管理信息每个人都能按权限得到信息系统处理的工作所需信息管理目的管理目的管理者保护着自己的“地盘”管理者往往将员工集中在一起工作。他们协调冲突，强调取得更好的业务流程结果管理模式管理模式北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2
5、022-11-4保密文件 版权所有第4页流程优化工作的意义流程优化工作的意义1.1.可以明显提高企业运营效率可以明显提高企业运营效率。增值性活动指所有直接创造出客户所需要的产品和服务的活动，是客户愿意付钱的那部分活动，如履行订单过程中的接受订单、验证资信、计划生产、调拨库存等。辅助增值性活动指为协调增值性活动的必要活动，比如检查、监督、控制等活动，它们使得流程正确运转。非增值性活动指对创造客户所需价值毫无贡献的活动，比如提供无人阅读的报告、复辙重蹈的错误、过多的检查等。2.2.便于改进组织机构，明确部门职能和岗位职责便于改进组织机构，明确部门职能和岗位职责。组织机构部门职责岗位职责部门间业务流
6、程岗位间业务流程相互促进相互促进相互促进相互促进剔除流程中的非增值性活动、尽量减少辅助性增值活动、不断改善增值性活动，来提高流程效率剔除流程中的非增值性活动、尽量减少辅助性增值活动、不断改善增值性活动，来提高流程效率北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第5页此次流程优化工作的主要目标在于推动北汽管理流程和业务流程此次流程优化工作的主要目标在于推动北汽管理流程和业务流程的规范化，流程优化的重点是部门间和部门内的关键工作流程的规范化，流程优化的重点是部门间和部门内的关键工作流程n 协助北汽建立与维护团队合作精神
7、，而不是以部门为中心的管理本位主义n 在部门间建立与维持一种明确的沟通与交流关系，改变事事由总经理协调的局面n 北汽跨部门流程是此次流程优化的重点，需要对的流程统一归口管理，保证流程的结果部门间流程部门间流程n 提高个人业务水平n 明确个人在业务流程中的位置以及权责n 改进个人工作的优秀工具个人个人n 各个部门内的责任与权力明确划分n 以统一的目的，解决部门员工的矛盾与冲突n 保证所修改或优化改进的流程是可以实施部门内流程部门内流程流程规范化流程规范化n 真正做到公司所有事务以顾客为中心，以顾客满意为导向n 强调全过程的协调和目标化管理，将关联于客户的目标流程视作一种确保预期效果的手段客户与企
8、业客户与企业北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第6页目目 录录一、流程优化的目的和意义二、流程优化的组织基础三、北汽有限关键管理与业务流程北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第7页流程优化基于新华信建议的北汽战略规划期的组织机构图流程优化基于新华信建议的北汽战略规划期的组织机构图执行总裁执行总裁总裁总裁综合管理中心综合管理中心产品工程中心产品工程中心质量管理中心质量管理中心计划财务中心计划财务中心经营战略部经营战略部绩
9、效管理部绩效管理部财务部财务部企业管理部企业管理部行政管理部行政管理部人力资源部人力资源部体系管理部体系管理部质量监督部质量监督部开发一部开发一部开发二部开发二部技术管理部技术管理部零部件工程部零部件工程部朝阳制造事业部朝阳制造事业部营销事业部营销事业部决策支持委员会决策支持委员会计量中心计量中心顺义制造事业部顺义制造事业部相关子公司相关子公司销售财务科顺义财务科朝阳财务科北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第8页新华信建议的北汽战略规划期的关键职位设置与管理关系图新华信建议的北汽战略规划期的关键职位设置与
10、管理关系图执行总裁执行总裁总裁总裁综合管理中心总监综合管理中心总监产品工程中心总监产品工程中心总监质量管理中心总监质量管理中心总监计划财务中心总监计划财务中心总监经营战略部经理绩效管理部经理财务部经理企业管理部经理行政管理部经理人力资源部经理体系管理部经理质量监督部经理开发一部经理开发二部经理技术管理部经理零部件工程部经理朝阳制造事业部总经理朝阳制造事业部总经理营销事业部总经理营销事业部总经理决策支持委员会决策支持委员会计量中心主任顺义制造事业部总经理顺义制造事业部总经理相关子公司经理相关子公司经理销售财务科科长顺义财务科科长朝阳财务科科长北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制
11、造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第9页朝阳制造事业部业务范围以传统车、皮卡的制造为主，朝阳制造朝阳制造事业部业务范围以传统车、皮卡的制造为主，朝阳制造事业部的组织架构如下事业部的组织架构如下朝阳制造事业部朝阳制造事业部装焊车间涂装车间总装车间采购供应科技术科质量检查科试制车间计划调度科财务科办公室动力设备科外检科北京汽车制造厂北京汽车制造厂有限公司有限公司顺义制造事业部顺义制造事业部营销事业部营销事业部北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第10页朝阳制造事业部的关键职位
12、设置与管理关系图朝阳制造事业部的关键职位设置与管理关系图事业部总经理事业部总经理装焊车间主任涂装车间主任总装车间主任采购供应科科长技术科科长质量检查科科长试制车间主任计划调度科科长财务科科长办公室主任动力设备科科长事业部主要领导分工说明：总经理总经理：办公室、财务科；总调度长总调度长：计划、动力设备、采购、三个车间；技术副总技术副总：技术科、试制车间；质量副总质量副总：质量检查科、外协件检查科、调试检测外检科科长技术副总技术副总总调度长总调度长质量副总质量副总北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第11页顺义
13、制造事业部业务范围以陆霸、雷驰、轻卡、面包的制造为主，顺义制造事业部业务范围以陆霸、雷驰、轻卡、面包的制造为主，顺义制造事业部的组织架构如下顺义制造事业部的组织架构如下顺义制造事业部顺义制造事业部装焊车间涂装车间总装车间采购供应科技术科质量检查科动力设备车间计划调度科财务科办公室技改科外检科北京汽车制造厂北京汽车制造厂有限公司有限公司朝阳制造事业部朝阳制造事业部营销事业部营销事业部北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第12页顺义制造事业部的关键职位设置与管理关系图顺义制造事业部的关键职位设置与管理关系图事业
14、部总经理事业部总经理装焊车间主任涂装车间主任总装车间主任采购供应科科长技改科科长质量检查科科长动力设备车间主任计划调度科科长财务科科长办公室主任技术科科长事业部主要领导分工说明：总经理总经理：办公室、财务科；总调度长总调度长：计划调度、采购、装焊车间、涂装车间、总装车间；技术副总技术副总：技术科、质量检查科、外协件检查科；技改副总技改副总：技改科、设备动力车间（科）外检科科长技改副总技改副总总调度长总调度长技术质量副总技术质量副总北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第13页营销事业部营销事业部销售一公司销售
15、一公司(陆霸、雷驰陆霸、雷驰)销售二公司销售二公司（轻卡）（轻卡）销售三公司销售三公司（传、皮、客）（传、皮、客）大客户部大客户部营销营销管理部管理部综合综合管理部管理部客户客户服务部服务部业务一科资源管理科传播推广科市场战略科网络发展科客户关系科备件管理科售后服务科行政管理科人力资源科业务二科财务管理科商品商品管理部管理部中转库管理科商品改进科商品信息科营销事业部北汽战略规划期的组织机构图营销事业部北汽战略规划期的组织机构图销售计划科销售管理科销售财务科北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第14页目目 录
16、录一、流程优化的目的和意义二、流程优化的组织基础三、北汽有限关键管理与业务流程北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第15页流程符号解释流程符号解释与客户充分沟通确定合同内容表示工作过程表示工作过程生产作业流程 表示与本流程关联的其表示与本流程关联的其他流程他流程采购计划（已审批）表示文档信息表示文档信息市场分析报告技术改进及新产品信息通告表示多文档信息表示多文档信息开始表示开始或结束表示开始或结束是否通过表示判断过程表示判断过程存档表示文件存档表示文件存档表示流程动作或信息的表示流程动作或信息的流动方向流动
17、方向客户档案库表示数据库表示数据库作为考核依据表示对流程关键点的解释表示对流程关键点的解释表示表示“不交叉不交叉”的含义的含义表示逻辑表示逻辑“或或”的含义的含义北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第16页北汽有限关键管理与业务流程目录北汽有限关键管理与业务流程目录计划管理计划管理1人力资源管理人力资源管理2会计管理会计管理31.1.战略规划管理流程战略规划管理流程2.2.年度综合经营计划管理流程年度综合经营计划管理流程3.3.季度综合经营计划管理流程季度综合经营计划管理流程4.4.月度综合经营计划管理流程
18、月度综合经营计划管理流程5.5.资本运作立项流程资本运作立项流程6.6.专项计划立项管理流程专项计划立项管理流程7.7.综合业务统计工作流程综合业务统计工作流程8.8.特殊销售合同处理流程特殊销售合同处理流程9.9.月度绩效考核实施流程月度绩效考核实施流程10.10.人力资源规划流程人力资源规划流程11.11.年度培训工作制定年度培训工作制定 流程流程12.12.内部招聘流程内部招聘流程13.13.外部招聘流程外部招聘流程14.14.新进员工管理流程新进员工管理流程15.15.员工档案管理流程员工档案管理流程16.16.员工薪酬调整流程员工薪酬调整流程17.17.员工季度综合考评实施流程员工季
19、度综合考评实施流程18.18.考核申诉流程考核申诉流程19.19.员工离职流程员工离职流程20.20.月度工资发放流程月度工资发放流程21.21.绩效年薪发放流程绩效年薪发放流程22.22.奖金发放流程奖金发放流程23.23.借款流程借款流程24.24.报销流程报销流程25.25.支票开据流程支票开据流程26.26.发票开据流程发票开据流程27.27.三方协议工作流程三方协议工作流程28.28.售后服务费用付款流程售后服务费用付款流程29.29.固定资产管理流程固定资产管理流程北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版
20、权所有第17页北汽有限关键管理与业务流程目录北汽有限关键管理与业务流程目录财务财务管理管理4行政、企业管理行政、企业管理541.41.月度生产计划管理流程月度生产计划管理流程42.42.周度生产计划管理流程周度生产计划管理流程43.43.生产沟通协调流程生产沟通协调流程44.44.设备报废流程设备报废流程45.45.设备日常维修管理流程设备日常维修管理流程46.46.设备临时维修流程设备临时维修流程生产管理生产管理630.30.年度财务预算工作流程年度财务预算工作流程31.31.季度财务预算工作流程季度财务预算工作流程32.32.月度财务预算工作流程月度财务预算工作流程33.33.专项计划预算
21、工作流程专项计划预算工作流程34.34.预算内资金审批流程预算内资金审批流程35.35.预算外资金审批流程预算外资金审批流程36.36.内部财务审计流程内部财务审计流程37.37.合同签订流程合同签订流程38.38.制度制定流程制度制定流程39.39.办公用品、福利品管理流程办公用品、福利品管理流程40.a.40.a.公司用印流程公司用印流程 b.b.上级来文处理流程上级来文处理流程 c.c.公司发文处理流程公司发文处理流程北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第18页北汽有限关键管理与业务流程目录北汽有限关
22、键管理与业务流程目录技术管理技术管理7采购管理采购管理8营销管理营销管理963.63.营销政策制定流程营销政策制定流程64.64.公司销售（年、月）计划公司销售（年、月）计划制定流程制定流程65.65.公司销售计划落实、反馈公司销售计划落实、反馈流程流程66.66.公司市场促销管理流程公司市场促销管理流程67.67.公司广告宣传管理流程公司广告宣传管理流程68.68.营销事业部预算内费用审营销事业部预算内费用审批流程批流程69.69.营销事业部预算外费用审营销事业部预算外费用审批流程批流程70.70.营销信息汇集流程营销信息汇集流程71.71.营销信息处理流程营销信息处理流程72.72.客户信
23、息管理流程客户信息管理流程73.73.大客户部决策流程大客户部决策流程47.47.研发项目立项流程研发项目立项流程48.48.产品开发流程产品开发流程49.49.研发项目评审流程研发项目评审流程50.50.生产准备流程生产准备流程51.51.工艺制定流程工艺制定流程52.52.公告目录申报流程公告目录申报流程53.53.供应商评估、选择流程供应商评估、选择流程54.54.供应商考核流程供应商考核流程55.55.采购招标流程采购招标流程56.56.供应体系优化流程供应体系优化流程57.57.采购作业流程采购作业流程58.58.设备采购申请流程设备采购申请流程59.59.设备采购流程设备采购流程6
24、0.60.收料验收入库流程收料验收入库流程61.61.采购付款流程采购付款流程62.62.物料出库流程物料出库流程北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第19页北汽有限关键管理与业务流程目录北汽有限关键管理与业务流程目录质量管理质量管理10售后管理售后管理1180.80.定购、发送配件定购、发送配件 流程流程81.81.采购配件流程采购配件流程82.82.各地中转库发货流程各地中转库发货流程83.83.三包、强保、维修审核付款三包、强保、维修审核付款流程流程84.84.返厂维修流程返厂维修流程85.85.客户
25、关系科工作流程客户关系科工作流程86.86.服务站建站流程服务站建站流程87.87.零售配件管理流程零售配件管理流程74.74.内部质量体系审核流程内部质量体系审核流程75.75.生产质量管理流程生产质量管理流程76.76.生产质量问题纠正与改进处生产质量问题纠正与改进处理流程理流程77.77.售后质量问题信息收集与处售后质量问题信息收集与处理流程理流程78.78.售后质量疑难问题处理流程售后质量疑难问题处理流程79.79.质量信息分类、统计分析流质量信息分类、统计分析流程程北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权
26、所有第20页计划管理流程计划管理流程1.战略规划管理流程战略规划管理流程2.年度综合经营计划管理流程年度综合经营计划管理流程3.季度综合经营计划管理流程季度综合经营计划管理流程4.月度综合经营计划管理流程月度综合经营计划管理流程5.资本运作立项流程资本运作立项流程6.专项计划立项管理流程专项计划立项管理流程7.综合业务统计工作流程综合业务统计工作流程8.特殊销售合同处理流程特殊销售合同处理流程9.月度绩效考核实施流程月度绩效考核实施流程1北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第21页相关部门经理相关部门经理总
27、监、事业部总经理总监、事业部总经理经营战略部经营战略部总裁总裁流程流程1:战略规划管理流程战略规划管理流程经营决策会经营决策会提出战略规划编制要求提交相关信息与分析报告相关信息与分析报告审阅、提出意见并转给经营战略部进行公司内外部环境变化研究制订公司战略规划（调整）方案公司战略规划（调整）方案草案修改并审批签字批准是否否是公司战略规划（调整）方案年度综合经营计划管理流程战略规划实施情况的跟踪实施与规划调整存档收集企业内部相关信息收集企业外部相关信息1234567北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第22页流
28、程流程1:战略规划管理流说明战略规划管理流说明流程类别流程类别计划管理流程名称流程名称战略规划管理流程流程编号流程编号版本号版本号管理部门管理部门计划财务中心流程编制者流程编制者生效日期生效日期修改版本修改版本适用范围适用范围公司整体中长期发展规划的制定控制目的控制目的战略规划要内外结合、上下结合起来制定，一旦正式出台就要具有足够的严肃性主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任单位责任单位责任岗位责任岗位1提出战略规划编制要求总裁2收集企业内外部相关信息，通知企业相关部门提交所需信息经营战略部战略研究专员3各中心、事业部科部按经营战略部要求提交相关信息与分析报告，并由中心总监或事业部总经理审阅、提
29、出意见各中心、事业部各中心、事业部领导4进行公司内外部环境变化研究，制订公司战略规划（调整）方案草案 经营战略部战略研究专员5综合讨论、修改、审批公司战略规划（调整）方案草案经营决策会6签字批准公司战略规划（调整）方案总裁7形成正式的公司战略规划（调整）方案并进行战略规划实施情况的跟踪监督与规划调整经营战略部战略研究专员北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第23页事业部事业部各职能中心各职能中心经营战略部经营战略部总裁总裁流程流程2:年度综合经营计划管理流程年度综合经营计划管理流程年度本中心综合工作（调整）
30、计划草案经营决策会经营决策会制定企业年度综合经营（调整）目标草案审批修订下发企业年度综合经营（调整）目标并通知各部门制定年度综合（调整）工作计划制定本中心年度工作（调整）计划制定事业部年度工作（调整）计划草案汇总各单位年度工作（调整）计划草案实施本中心年度工作（调整）计划公司战略规划（调整）方案实施事业部年度工作（调整）计划年度财务预算工作流程签字批准是否企业年度综合经营（调整）目标审批是否同意是否年度各单位工作（调整）计划存档1234567891010企业的经营计划应该具有足够的严肃性，计划由下至上、上下结合制定一般来说更为有效。北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限
31、公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第24页流程流程2:年度综合经营计划管理流程说明年度综合经营计划管理流程说明流程类别流程类别计划管理流程名称流程名称年度综合经营计划管理流程 流程编号流程编号版本号版本号管理部门管理部门计划财务中心流程编制者流程编制者生效日期生效日期修改版本修改版本适用范围适用范围公司整体战略规划目标的年度经营分解控制目的控制目的合理分解年度经营目标到各个系统从而保证公司战略目标的顺利实现主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任单位责任单位责任岗位责任岗位1根据公司战略规划（调整）方案制定企业年度综合经营（调整）目标草案经营战略部计划统计专员2修订、审
32、批企业年度综合经营（调整）目标草案经营决策会3签字批准企业年度综合经营（调整）目标草案总裁4形成正式的企业年度综合经营（调整）目标并下发，通知各部门制定年度综合（调整）工作计划经营战略部计划统计专员5根据企业年度综合经营（调整）目标制定本中心的年度综合（调整）工作计划各职能中心总监主持开展6根据企业年度综合经营（调整）目标以及各职能中心年度综合（调整）工作计划制定事业部年度工作（调整）计划事业部总经理主持开展7汇总各单位年度工作（调整）计划经营战略部计划统计专员8审批各单位年度工作（调整）计划执行总裁9形成正式的年度各单位工作（调整）计划，下发各单位执行经营战略部计划统计专员10实施本中心（事
33、业部）年度工作（调整）计划各中心、事业部总监或总经理主持开展北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第25页事业部事业部各职能中心各职能中心经营战略部经营战略部总裁总裁流程流程3:季度综合经营计划管理流程季度综合经营计划管理流程季度本中心综合工作（调整）计划草案经营决策会经营决策会制定企业季度综合经营（调整）目标审批修订下发企业季度综合经营（调整）目标并通知各部门制定季度综合（调整）工作计划制定本中心季度工作（调整）计划制定事业部季度工作（调整）计划草案汇总各单位季度工作（调整）计划草案实施本中心季度工作（调整
34、）计划企业年度综合经营（调整）目标实施事业部季度工作（调整）计划季度财务预算工作流程签字批准是否企业季度综合经营（调整）目标审批是否同意是否季度各单位工作（调整）计划存档1234567891010北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第26页流程流程3:季度综合经营计划管理流程说明季度综合经营计划管理流程说明流程类别流程类别计划管理流程名称流程名称年度综合经营计划管理流程 流程编号流程编号版本号版本号管理部门管理部门计划财务中心流程编制者流程编制者生效日期生效日期修改版本修改版本适用范围适用范围公司整体年度经
35、营目标的季度分解控制目的控制目的合理分解季度经营目标到各个系统从而保证公司整体年度经营目标的顺利实现主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任单位责任单位责任岗位责任岗位1根据企业年度综合经营（调整）目标制定企业季度综合经营（调整）目标草案经营战略部计划统计专员2修订、审批企业季度综合经营（调整）目标草案经营决策会议3签字批准企业季度综合经营（调整）目标草案总裁4形成正式的企业季度综合经营（调整）目标并下发，通知各部门制定季度综合（调整）工作计划经营战略部计划统计专员5根据企业季度综合经营（调整）目标制定本中心的季度综合（调整）工作计划各职能中心总监主持开展6根据企业季度综合经营（调整）目标以及各职
36、能中心季度综合（调整）工作计划制定事业部季度工作（调整）计划事业部总经理主持开展7汇总各单位季度工作（调整）计划经营战略部计划统计专员8审批各单位季度工作（调整）计划执行总裁9形成正式的季度各单位工作（调整）计划，下发各单位执行经营战略部计划统计专员10实施本中心（事业部）季度工作（调整）计划各中心、事业部总监或总经理主持开展北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第27页事业部事业部各职能中心各职能中心经营战略部经营战略部总裁总裁流程流程4:月度综合经营计划管理流程月度综合经营计划管理流程月度本中心综合工作（
37、调整）计划草案执行委员会执行委员会制定企业月度综合经营（调整）目标审核修订下发企业月度综合经营（调整）目标并通知各部门制定月度综合（调整）工作计划制定本中心月度工作（调整）计划制定事业部月度工作（调整）计划草案汇总各单位月度工作（调整）计划草案实施本中心月度工作（调整）计划企业季度综合经营（调整）目标实施事业部月度工作（调整）计划月度财务预算工作流程审批是否同意是否企业月度综合经营（调整）目标审批是否同意是否月度各单位工作（调整）计划存档1234567891010北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第28页
38、流程流程4:月度综合经营计划管理流程说明月度综合经营计划管理流程说明流程类别流程类别计划管理流程名称流程名称年度综合经营计划管理流程 流程编号流程编号版本号版本号管理部门管理部门计划财务中心流程编制者流程编制者生效日期生效日期修改版本修改版本适用范围适用范围公司整体季度经营目标的月度分解控制目的控制目的合理分解年度经营目标到各个系统从而保证公司整体季度经营目标的顺利实现主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任单位责任单位责任岗位责任岗位1根据企业季度综合经营（调整）目标制定企业月度综合经营（调整）目标草案经营战略部计划统计专员2修订、审核企业月度综合经营（调整）目标草案执行委员会3审批企业月度综合
39、经营（调整）目标草案总裁4形成正式的企业月度综合经营（调整）目标并下发，通知各部门制定月度综合（调整）工作计划经营战略部计划统计专员5根据企业月度综合经营（调整）目标制定本中心的月度综合（调整）工作计划各职能中心总监主持开展6根据企业月度综合经营（调整）目标以及各职能中心月度综合（调整）工作计划制定事业部月度工作（调整）计划事业部总经理主持开展7汇总各单位月度工作（调整）计划经营战略部计划统计专员8审批各单位月度工作（调整）计划执行总裁9形成正式的月度各单位工作（调整）计划，下发各单位执行经营战略部计划统计专员10实施本中心（事业部）月度工作（调整）计划各中心、事业部总监或总经理主持开展北京汽
40、车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第29页流程流程5:资本运作立项流程资本运作立项流程经营战略部经营战略部 公司相关部门公司相关部门经营决策会经营决策会综合论证、审批项目建议书是组织资本运作前期论证、谈判否正式立项运作总裁总裁撰写资本运作项目建议书签字批准是否公司战略规划（调整）方案配合进行资本运作论证修改项目建议书1234567北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第30页流程流程5:资本运作立项流程说明资本运作立项流程说明
41、流程类别流程类别计划管理流程名称流程名称资本运作立项流程流程编号流程编号版本号版本号管理部门管理部门计划财务中心流程编制者流程编制者生效日期生效日期修改版本修改版本适用范围适用范围辅助公司战略目标顺利实现所进行的企业兼并、重组等重大项目立项控制目的控制目的必须有充分的项目前期论证，这是提高立项会议工作效率的前提主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任单位责任单位责任岗位责任岗位1根据公司战略规划（调整）方案组织资本运作前期论证、谈判经营战略部资本运作专员2配合（包括财务部、产品工程中心等）经营战略部进行资本运作的前期论证与谈判各相关单位3撰写资本运作项目建议书经营战略部资本运作专员4综合讨论、审核
42、资本运作项目建议书决定是否立项经营决策会5提出项目建议书修改意见经营决策会6审批项目总裁7正式立项并组织运作经营战略部资本运作专员北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第31页各中心、事业部各中心、事业部经营战略部经营战略部流程流程6:专项计划（规模以上）立项管理流程专项计划（规模以上）立项管理流程经营决策会经营决策会提出基建、技改等项目申请签字批准是否根据项目实际组织项目论证项目正式立项项目管理组成立组织成立项目管理组总裁总裁编写项目立项报告综合讨论、修改、审批立项报告是否立项？暂不立项是否审核项目管理组审
43、批是否同意是否是否根据发展规划提出立项申请123456718北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第32页流程流程6:专项计划（规模以上）立项管理流程说明专项计划（规模以上）立项管理流程说明流程类别流程类别计划管理流程名称流程名称专项计划（规模以上）立项管理流程流程编号流程编号版本号版本号管理部门管理部门计划财务中心流程编制者流程编制者生效日期生效日期修改版本修改版本适用范围适用范围适用于公司规模以上专项计划（包括技改、基建等）的运作控制目的控制目的旨在加强运用项目管理方式实施专项计划的思想主要步骤主要步骤工
44、作内容工作内容责任单位责任单位责任岗位责任岗位1经营战略部根据企业发展规划提出专项计划立项申请或各中心（事业部）根据运营实际提出基建、技改等项目申请经营战略部或各中心、事业部2根据项目实际组织包括财务等相关部门进行项目论证并编写项目立项报告，立项报告要包括项目周期、资金预算等方面信息经营战略部专项规划专员3综合讨论、审核立项报告，如果同意项目立项则提出相应的修改意见经理办公会由执行总裁主持4审批项目总裁5组织成立项目管理组经营战略部专项规划专员6综合讨论、审核项目管理组资格经理办公会由执行总裁主持7审批项目管理组资格总裁8项目管理组正式成立北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制
45、造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第33页公司各部门公司各部门计划财务中心总监计划财务中心总监经营战略部经营战略部流程流程7:综合业务统计工作流程综合业务统计工作流程通知各部门提交月度统计报表提交主管上级签字确认的月度业务统计报表汇总各部门月度统计报表编写综合业务统计分析报告执行总裁执行总裁总裁总裁审核分析报告是否批阅并提出工作指导意见批阅并提出工作指导意见部门绩效考核实施流程综合业务统计报告1234567北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第34页流程流程7:综合业务统
46、计工作流程说明综合业务统计工作流程说明流程类别流程类别计划管理流程名称流程名称综合业务统计工作流程 流程编号流程编号版本号版本号管理部门管理部门计划财务中心流程编制者流程编制者生效日期生效日期修改版本修改版本适用范围适用范围公司整体月度综合业务完成情况统计分析控制目的控制目的便于公司领导层随时掌握业务完成情况并对各系统工作提出有针对性指导意见主要步骤主要步骤工作内容工作内容责任单位责任单位责任岗位责任岗位1通知各部门提交月度业务统计报表并规定统计报表要求经营战略部计划统计专员2按照经营战略部的要求提交经主管上级签字确认的月度业务统计报表各部门3汇总各部门月度业务统计报表经营战略部计划统计专员4
47、编写综合业务统计分析报告经营战略部计划统计专员5审核综合业务统计报告，形成正式的统计综合业务统计报告计划财务中心总监6批阅并提出工作指导意见执行总裁7批阅并提出工作指导意见总裁北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第35页相关单位相关单位流程流程8：特殊销售合同处理流程：特殊销售合同处理流程销售公司销售管理科销售公司销售管理科提交客户特殊要车需求说明书组织更高层次复审否是组织特殊合同评审复审终止合同签订流程协助复审评审是否合同签订流程包括产品工程中心、质量保障中心、军代室等1254总裁总裁审批是否同意是特殊处
48、理36组织进行工艺、技术、生产准备7否北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第36页流程流程8：特殊销售合同处理流程说明：特殊销售合同处理流程说明流程类别流程类别 会计管理流程名称流程名称特殊销售合同处理流程 流程编号流程编号版本号版本号管理部门管理部门 计划财务中心流程编制者流程编制者生效日期生效日期修改版本修改版本适用范围适用范围 适用于非常规、批量以上特殊要车需求的处理控制目的控制目的 防止销售合同漏掉主要步骤主要步骤 工作内容工作内容责任单位责任单位责任岗位责任岗位1提交客户特殊要车需求给销售管理科销
49、售代表2组织事业部内部力量进行特殊合同评审销售管理科销售管理专员3事业部内部评审；评审通过即可签订特殊销售合同，如果评审没有通过则需要组织更高层次的合同复审工作销售管理科销售管理专员4组织包括产品工程中心、质量保障中心、军代室等相关单位参加特殊销售合同复审工作销售管理科销售管理专员5复审；如果复审通过则与客户签订特殊销售合同6如果复审没有通过，总裁进行最终审批总裁7复审通过后组织进行工艺、技术、生产准备销售计划科计划专员北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第37页流程流程9:月度月度绩效考核实施流程绩效考核
50、实施流程绩效管理部绩效管理部执行委员会执行委员会一级部门会议一级部门会议二级部门会议二级部门会议绩效考核初步评分1绩效考核评分表月度综合业务统计报告绩效评审汇总、审核各部门月度绩效考核结果存档并送达人力资源部部门月度绩效考核结果652月度综合经营计划各中心、事业部及其领导人月度绩效考核结果绩效评审3各中心、事业部二级部门月度绩效扣发方案绩效评审4部门经理、各员工月度绩效扣发方案指各中心、事业部部门会议由总监或总经理主持开展指各中心、事业部下辖部门会议，由部门经理主持开展北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编北京汽车制造厂有限公司关键管理与业务流程汇编2022-11-4保密文件 版权所有第
