1、非法金融活动监测预警示范点“三格联动”工作指引为推动全镇各村（社区）党群服务中心非法金融活动监测预警示范点功能提档升级，强化“公安警格+社会网格+金融网格”三格联动常态化、社会化、专业化，有效维护区域金融生态，特制定本工作指引。一、总体思路（一）指导思想。站在维护金融稳定、维护社会稳定、维护人民群众切身利益的高度，加强党对金融工作的领导，突出“党建+金融”工作思维，严守不发生区域性金融风险底线，全面推进非法金融活动监测预警融入网格化社会治安综合治理体系，着力提升新形势新技术下金融风险的预判力和处置力。（二）总体目标。按照“防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置”原则，充分发挥各村（社区）党群服
2、务中心党建引领和软硬件优势，突出“感知风险第一触角、处置风险第一阵地、监测预警第一防线”功能定位，纵深推动“党建+金融”非法金融活动监测预警示范点建设扩面增量和功能提档升级。202*年11月中旬，全镇村（社区）建设力争全覆盖。（三）三格定义。公安警格：专指各村（社区）对应基层派出所民警，对照关于深入推进全区“警格+网格”融合建设的实施方案，与全区综治及专属网格进行深度对接匹配，明确受理范围、处置流程，确保对网格内非法金融活动事件高效分流、协同处置；社会网格：专指各村（社区）所属网格员和微网格联络员，对照市区网格化服务管理实施意见市区推进微网格建设的实施意见，对标网格化服务管理标准，做好防范和处
3、置非法金融活动等“规定动作”;金融网格：专指金融机构员工，对照区金融网点监测预警非法金融活动网格化工作机制，做好与所在村（社区）公安警格和社会网格的对接工作，详细了解责任网格区域范围，建立常态化工作联系机制，融入网格化社会治理机制开展非法金融活动监测预警。二、工作指引（一）宣传教育1、宣传对象：面向各村（社区）辖内所有社会公众，重点突出中老年社会群体，开展防范非法集资、金融诈骗、非法放贷等非法金融活动宣传活动，增强其对非法金融活动的识别和抵制能力。2、宣传形式：（1）集中宣传，每年在元旦春节和5-6月两个时段，各组织开展1次防范非法金融活动集中宣传月活动；（2）常态化宣传，常态化组织开展“七进
4、”防范非法金融活动宣传活动（“七进”即：进社区、进商超、进校园、进机关、进工地、进企业、进广场）。3、工作重点：各村（社区）对应公安警格（社区民警）、社会网格（网格员和微网格联络员）以及金融网格（金融机构员工）要强化工作联动，依托“党群+广场+家庭”三大宣传阵地，形成宣传合力。（二）监测预警1、监测范围：面向各村（社区）社会全域，依托“大数据+网格化+铁脚板”工作体系，充分发挥“公安警格+社会网格+金融网格”资源优势，对所有涉嫌开展非法集资、金融诈骗、非法放贷等非法金融活动行为，推行“风险筛查、信息研判、线索移交、打击处置”全流程联动管理。2、排查方式：（1）季度排查，每季度对辖内涉嫌非法集资
5、、金融诈骗、非法放贷等非法金融活动风险隐患组织开展1次集中排查活动；（2）常态化排查，将非法金融活动监测排查纳入社会治安综合治理体系，定期更新排查重点，明确线索报送方式，有效实现非法金融活动早防早治、群防群治。3、工作重点：（1）排查重点区域，掌握风险底数；（2）调查核心成员，掌握基本情况；（3）监测资金账户，掌握运营情况；（4）梳理资金资产，掌握风险规模；（5）整合信息资源，强化研判应用。（三）培训演练1、培训对象：面向辖内专兼职网格员、微网格联络员、基层群众自治组织、基层工作人员，通过金融知识普及、宣讲和培训，提升发现、研判、预警、防范各类非法金融活动的能力。2、培训方式：视频教学、以会代
6、训、经验交流、专题培训、实战演练等多措并举，常态化开展防范非法金融活动等专题业务培训。原则上每年开展集中培训不少于1次，5年内完成轮训全覆盖。3、工作重点：重点面向“三格”（公安警格+社会网格+金融网格），定期组织防范非法金融活动等业务知识的培训和更新，并强化三格联动实战演练，有效实现“风险隐患实时感知、突发事件快速响应、应急处置扎实推进”。三、职责分工（一）镇级层面1、按照属地管理要求，健全防范和处置非法金融活动工作机制，明确镇级分管领导、联络员和“三格”工作职责划分，建立工作例会、信息报送、台账管理等工作制度；结合辖区村（社区）网格化工作运转情况及时开展指导培训和督查督办，确保非法金融活动
7、监测预警示范点工作部署落地落实。2、发挥镇级协调指挥枢纽作用，定期召开网格化工作例会，分析研判、研究解决辖区内防范非法金融活动中遇到的重点、难点问题，协调解决跨部门、跨网格的事件处置等重大事项，不断提升基层处置非法金融活动的能力。3、深化“大数据+网格化+铁脚板”治理体系运用，“公安警格+社会网格+金融网格”三格联动，常态化组织辖内各非法金融活动监测预警示范点开展宣传、排查、监测、预警等工作，确保隐患排查到位、场所走访到位、记录完善到位。（二）村级层面1、负责本村（社区）非法金融活动监测预警示范点的建设和维护，落实防范非法金融活动工作责任；协助防范和处置各类非法金融活动，配合整改非法金融活动问
8、题和隐患。2、指导、协调、组织“公安警格+社会网格+金融网格”开展防范非法金融活动宣传教育、风险排查，适时掌握村（社区）内各类非法金融活动、各类非法金融广告资讯发布行为，收集、甄别、上报非法金融活动相关线索。3、实行“日走访、周分析、月汇总”制度。网格工作人员每日对网格开展巡查走访，每月对重点人员、重点场所等进行全面走访；实时梳理分析网格内非法金融活动动态信息，能够处理的事项及时处理，不能够处理的应第一时间向区镇网格化服务管理中心和区处非办等相关部门上报。四、工作要求（一）加强组织领导。各镇要建立健全工作机制，组织、政法、公安、金融等部门要主动参与进行专业指导，对标操作指引，紧盯工作任务，细化工作责任，全力抓好落实，努力形成区、镇、村（社区）、金融机构齐抓共管、共同推进的工作格局；要加强资源共享，定期召开例会，通报工作情况，分析形势，研究解决问题，形成工作合力。（二）加强规范管理。镇政府要会同组织、政法、公安、金融等部门制定“三格”运行管理制度，明确“三格”具体工作流程、细化“三格”工作职责，推动示范点建设和工作开展规范化管理。（三）加强考核激励。要建立健全工作激励机制，对工作成效明显的村（社区）和人员，通过通报表扬、表彰奖励、评先评优等方式给予鼓励激励。
