1、制度建设培训材料制度建设培训材料前言管理的最高境界是什么？管理的最高境界是什么？无为而治！无为而治！怎样实现无为而治呢？怎样实现无为而治呢？靠机制、靠制度！靠机制、靠制度！前言思考2如何在如何在“拿来主义拿来主义”的基础上，建立适合自身特色的企业的基础上，建立适合自身特色的企业管理制度？管理制度？3如何通过制度建设来夯实管理基础，从而持续发挥如何通过制度建设来夯实管理基础，从而持续发挥“规范规范管理、强化管控、优化流程、提高效率与效益管理、强化管控、优化流程、提高效率与效益”的作用？的作用？4对于自己，是仅限于日常对于自己，是仅限于日常“一亩三分地一亩三分地”，还是在更广阔，还是在更广阔的认知
2、平台上思考、历练和积累，专注地做专业的事？如的认知平台上思考、历练和积累，专注地做专业的事？如何在制度建设中发挥作用，并为个人的职业生涯持续加分？何在制度建设中发挥作用，并为个人的职业生涯持续加分？目前公司的制度建设是否适应公司快速、持续发展的需要？目前公司的制度建设是否适应公司快速、持续发展的需要？1目录什么是制度什么是制度1XXXX公司制度建设成果公司制度建设成果23案例分析和演练案例分析和演练4XXXX公司制度建设方法公司制度建设方法3定义 古汉语中，古汉语中，“制制”是是节制节制、限制限制，“度度”是是尺度尺度、标准标准，制度是节制人们行为的尺度。，制度是节制人们行为的尺度。制度制度是
3、要求成员是要求成员共同遵守共同遵守的、按一定的、按一定程序程序办事的办事的规程规程。相关概念机制机制 机制是社会关系发展、运动变化的机制是社会关系发展、运动变化的自身规律自身规律和和内在机内在机理理，是客观的、必然的东西，是是客观的、必然的东西，是制度设计制度设计时必须遵循的客观时必须遵循的客观规律规律。相关概念标准标准 衡量事物的依据或准则。衡量事物的依据或准则。为了在一定范围内获得为了在一定范围内获得最佳秩序最佳秩序，经，经协商一致协商一致制定并由公认机制定并由公认机构批准，构批准，共同使用共同使用的和的和重复使用重复使用的一种规范性文件。的一种规范性文件。GB/T 20000.1-200
4、2GB/T 20000.1-2002 制定、发布及实施标准的过程，称为制定、发布及实施标准的过程，称为标准化标准化。泛指一定范围内或泛指一定范围内或同类同类的事物按照的事物按照一定的秩序一定的秩序和和内部联系内部联系组组合而成的合而成的整体整体，是不同系统组成的，是不同系统组成的系统系统。体系体系相关概念流程（流程（Process，过程），过程）业务流程是把一个或多个输入转化为对业务流程是把一个或多个输入转化为对顾客顾客有有价值价值的输出的的输出的活动活动。迈克尔迈克尔 哈默哈默一组将一组将输入输入转化为转化为输出输出的的相互关联相互关联或或相互作用相互作用的活动。的活动。ISO9000(20
5、00)ISO9000(2000)活动活动1 1活动活动2 2活动活动3 3输入输入输出输出直观、以客户为中心的可视化流程图（示例）直观、以客户为中心的可视化流程图（示例）XXXX流流程程(Vx.x)角角色色6 6角角色色7 7角角色色3 3角角色色4 4角角色色5 5客户客客户户001活活动动1002活活动动2003活活动动3003活活动动3003活活动动3003活活动动3004是是否否通通过过004活活动动4006是是否否通通过过005活活动动5007是是否否通通过过R1R1YNYNYR3N角色1角色2角色3角色5角色4角角色色2 2R2006活活动动6模板End子子流流程程1重要输入重要输
6、出R3注释1XXXXXXXXXXXR2角色5相关概念11对（对（Right）快（快（FAST）简（简（Easy）省（省（Cheap）对于对于2121世纪的企业来说，流程将非常关键。优秀的流程将使成功世纪的企业来说，流程将非常关键。优秀的流程将使成功的企业与其他竞争者区分开来的企业与其他竞争者区分开来 。迈克尔迈克尔 哈默哈默流程什么是优秀的流程12新员工电脑申购新员工电脑申购流程举例优化前优化前 优化后优化后相互关系13制度和流程都是为了规范企业的运作制度和流程都是为了规范企业的运作 总之，总之，流程反映的是企业的商业模式，是为了更好地满足市流程反映的是企业的商业模式，是为了更好地满足市场和客
7、户的需求；制度反映的是企业的方针和政策，是为了保护场和客户的需求；制度反映的是企业的方针和政策，是为了保护投资者和经营者的整体利益。投资者和经营者的整体利益。制度是纲，流程是实现方法制度是纲，流程是实现方法 制度侧重于政策层面，是对企业经营行为的约束和促进；制度侧重于政策层面，是对企业经营行为的约束和促进；流程是企业为客户提供服务的过程流程是企业为客户提供服务的过程，是价值创造的过程是价值创造的过程制度的要求，需要在流程中加以体现，成为流程中的约制度的要求，需要在流程中加以体现，成为流程中的约束条件，从而控制企业的经营风险束条件，从而控制企业的经营风险相互关系14制度、流程与标准制度、流程与标
8、准各类标准要求，如质量管理方面的标准、安全标准等各类标准要求，如质量管理方面的标准、安全标准等标准最终要固化到标准最终要固化到制度和制度和流程中，成为流程中的控制要求流程中，成为流程中的控制要求，或流程体系的组织部分，或流程体系的组织部分制度、流程与体系制度、流程与体系流程不是孤立的，需要进行集成化，形成流程体系。流程不是孤立的，需要进行集成化，形成流程体系。制度也一样，需要整合成制度也一样，需要整合成制度制度体系。体系。制度的价值15人治人治 法治法治保护团队成员保护团队成员让平凡的人做成不平凡的事让平凡的人做成不平凡的事16历程与成果基础建立基础建立 系统规划系统规划 全面编制全面编制 查
9、漏补缺查漏补缺 持续修订持续修订系统整合系统整合持续改善持续改善17管理建设成功五要素领先的领先的企业文企业文化化立足立足“管理管理系统系统”综合技综合技术术PDCA循环循环执行力执行力18制度建设方法制度建设管理办法制度建设管理办法V2.0（示意）（示意）一、总则（目的、适用范围）、总则（目的、适用范围）二、制度建设组织管理二、制度建设组织管理 三、制度的分类三、制度的分类 四、制度的编写原则、方法与要素四、制度的编写原则、方法与要素 五、制度的修订五、制度的修订 六、制度的批准和发布六、制度的批准和发布 七、制度的有效性控制七、制度的有效性控制 八、制度培训与宣贯八、制度培训与宣贯 九、制
10、度模板九、制度模板 十、检查与考核十、检查与考核 十一、附录十一、附录19目标与原则n目标目标一套体系、三级管理一套体系、三级管理 n建设原则建设原则统一规划统一规划分级分类分级分类对口负责对口负责先急后缓先急后缓部门协同部门协同20对口负责（业务主导）n组织保障与职责分工组织保障与职责分工一把手负责制，分管领导具体负责，部门负责人贯彻落实一把手负责制，分管领导具体负责，部门负责人贯彻落实制度建设主管部门（企管部、行政人事部或综合管理部）制度建设主管部门（企管部、行政人事部或综合管理部）制度体系规划制度体系规划编制组织与协调编制组织与协调制度审核与执行督查制度审核与执行督查制度有效性控制制度有
11、效性控制相关方法论、标准化建设相关方法论、标准化建设财务审计部：负责制度体系运行及制度执行内部审计财务审计部：负责制度体系运行及制度执行内部审计其他各职能部门其他各职能部门落实体系要求落实体系要求具体制定并落实具体制定并落实21制度编制方法n完整编制流程完整编制流程规划调研拟制会签审批培训实施反馈修订n关键点控制关键点控制规划规划：合理科学、消除盲点与冲突调研与拟制：调研与拟制：理论结合实际，从实践中来，到实践中去会签：会签：加强部门协作实施：实施：注重培训与宣贯，严格执行反馈与修订：反馈与修订：持续改善，确保质量与实效制度编制方法22原则原则释义释义备注备注合法合法必须遵守国家的法律法规，符
12、合上级公司的相关规定科学科学应认真贯彻指导思想，同时注重管理理念与管理方法的先进性、指导性“一模制数流”、“技购销财人”合理合理制度的编制应符合生产经营的实际情况，操作性强明确明确责任明确、流程清晰、时限明确、考核明确简练简练制度的编制语言应用词准确、精炼、明确，避免繁琐和歧义n编制五原则编制五原则 23制度编制方法范围与对范围与对象象基本内容基本内容与依据与依据职责与权职责与权限限原则与方原则与方法法业务管理业务管理内容内容关键流程关键流程考核与监考核与监督督相关制度相关制度关系关系n制度八要素制度八要素 24制度编制注意事项n制度作为管理工具，是日常管理工作的抓手，防止为建制度作为管理工具
13、，是日常管理工作的抓手，防止为建制度而建制度制度而建制度n适用为先，适用为先，“拿来制度拿来制度”要结合管理基础和特色要结合管理基础和特色n编制过程控制编制过程控制对标同业或异业先进对标同业或异业先进合理分配，牵头负责合理分配，牵头负责集思广益、集中攻关集思广益、集中攻关记录记录过程过程、持续改善、持续改善加强上下级、相关职能部门沟通，职能型组织加强上下级、相关职能部门沟通，职能型组织 流程型组织流程型组织 25培训与宣贯n制度发布后，对口职能部门负责并组织培训与宣贯工作制度发布后，对口职能部门负责并组织培训与宣贯工作培训或宣贯后，考核或考评培训或宣贯后，考核或考评n纳入员工年度培训计划，形成
14、长效机制纳入员工年度培训计划，形成长效机制26就附件制度进行分组讨论，分析存在的优缺点？如何改进？知易行难难过挫折感沮丧失望生气失落郁闷急躁泄气抱怨消沉烦恼没斗志兴奋憧憬自信力量焦虑事业冲动天降大任出人头地热情积极新鲜感落差、疑虑毕业前后职业生涯“三关”30年20年10年更新能力积累结果塑造品牌大小苦力经验品牌29“内心纯洁的人前途无量内心纯洁的人前途无量”从手头的点滴工作开始起步，起步的时候不要太多功利心；名和利也许都会存到未来的户头上！急什么呢？赠言30“成功的最好方法，就是在团队中扮演好自己的角色，成功的最好方法，就是在团队中扮演好自己的角色，把任何事情都做得精益求精、尽善尽美，让你所经手把任何事情都做得精益求精、尽善尽美，让你所经手的每一件事都贴上的每一件事都贴上卓越卓越的标签。的标签。”共勉
