1、湖南九鼎房地产开发有限公司内部管理制度目录共 循 原 则 1组织机构各岗位职责行政管理制度办公管理制度 23公文处理制度 46电话管理制度 7会 议 制 度 8车辆管理制度 910食堂管理制度 1113办公用品管理制度 1415印章管理制度 16人事管理制度总 则 1725劳保用品管理制度 2630出勤管理制度 31请假管理制度 3233加班管理制度 34工资奖金管理制度 3536社会保险管理制度 3738员工培训管理制度 3940工牌佩带管理制度 41人事档案管理制度 42财务管理制度总 则 43货币资金管理制度 4446报销管理制度 4748差旅费报销制度 4954个人借款管理制度 55会
2、计报表管理制度 56固定资产管理制度 5760共循原则1.0 诚信做人，精明做事，为人要正直、诚实、守信、讲原则。2.0 走进九鼎公司门,学做九鼎公司人。3.0 经常关心公司的事务，凡事都要先想一步，三思而后行。4.0 不要与人纷争，亦不要卷入别人的纷争；先赢得别人的尊重，关爱自然随之而生。5.0 努力工作，提供优质服务。6.0 做事要积极，要有胆识，敢负责任。7.0 新员工应做到“三多一少”-多看、多听、多干、少说。8.0 对事不对人。9.0 学习如何与他人沟通，使与你合作的人建立信心，争取做一个优秀的人。10.0 书面意见，以扼要为主。11.0 你代表的是公司整体，而非你自己。12.0 假
3、若你想成长壮大，就应该放开胸襟，充分自由发挥聪明才智。13.0 像爱护自己的眼睛一样，爱护九鼎公司品牌。组织机构各岗位职责（一）总经理：直接上级：董事长直接下级：总工程师、营销总监、办公室职责：1、主持全盘工作，全面负责公司的生产经营管理，组织实施集团公司和本公司各项决议；2、负责贯彻落实公司的各项规章制度和政策方针；3、组织实施公司年度经营计划和投资方案；4、负责拟订公司内部管理机构设置方案；5、负责拟订公司的基本管理制度；6、提请聘任或者解聘公司总经理助理级以下人员。7、完成上级领导交办的其它工作。（二）营销总监：直接上级：总经理直接下级：营销主管工作责任：全面负责营销工作，并对销售收益承
4、担直接责任；岗位职责：1、负责并参与公司新开发项目的目标选择与市场调研工作；并提出项目的市场定位分析报告，提出市场定位建议，负责投资项目的综合技术经济的分析工作，提交分析报告；2、负责组织新项目的立项、预可研报告、可行性研究报告的编制、评审；3、负责项目的营销方案编写，提交项目的营销目标、收益指标的建议稿，编写项目的营销计划；4、负责组织对项目的基本定位、市场状况、投资框算、投资方式、可能收益及风险预测等技术、经济指标的测算及风险规避措施建议的提出；5、负责新项目的前期商务谈判，完成新项目开发模式、资金筹措等主要指标与合同框架的谈判；6、监管、指导营销工作，收集汇总全公司营销报表，编制公司综合
5、营销计划，负责营销计划的目标考核工作；7、负责承办公司的综合经营计划和预算目标的执行情况的检查、分析、提交月、季度计划执行进度情况报告；8、负责牵头组织项目的承包、合作招标工作。9、负责制定初步项目招商、销售方案与执行计划，确保楼盘的招商、销售工作顺利完成，租、售房款及时回笼。10、组织并参与公司并购、投资项目管理及资本运营工作。负责公司资产及资金的战略组合与并购、出让等方面的运营策划。11、负责承办综合经营计划和预算目标的调整工作。12、承办公司领导交办的其他事项。（三）总工程师：直接上级：总经理直接下级：工作责任：负责领导、组织公司开发项目工程技术、工程造价的综合管理工作。分管采购供应部、
6、成本合约部。1、主持编制公司技术发展规划及新技术、新产品、新工艺、新材料的推广应用计划；参与拟开发项目的考察、调研及可研报告编制，负责委托方案设计与评审；2、审批工程管理部或项目公司报送的质量计划及施工技术方案等，针对技术问题提出主导意见； 3、对设计变更进行技术评审，并签署变更意见； 4、全面负责解决设计及施工中出现的重大技术问题； 5、负责勘察、设计、土建施工合同文件的起草；负责工程技术文件对内、对外的审核签发，做好以上单位之间的协调工作；6、组织施工图纸会审、技术交底和隐蔽工程验收，负责设计图纸、设计变更通知及施工、监理等全部技术资料的签发；协助工程项目报建、报验，解决办理过程中的有关技
7、术问题；7、深入施工现场，与设计、施工、监理等有关方面积极配合，及时处理和解决施工安全和工程质量等有关问题，尽可能减少设计施工中的缺漏，在保证明工程施工安全、工程质量和进度中发挥重要作用；8、主持制订项目质量、安全文明目标，组织工程技术方案研讨，组织对各项目的定期检查和专项检查，并提出工程技术、质量、安全等问题的处理意见； 9、严守工程发包招投标工作中的保密纪律，不得向任何人泄露其它商业秘密。10、在总经理指示下，参与制订公司的重大经营管理方案。协助营销部进行项目前期准备工作；11、负责工程项目的预算、结算、审核工作，协助项目经理部编制预结算报告。12、安排、检查、督促部门内员工的各项工作；1
8、3、承办公司领导交办的其他事项。 （四）工程部长：直接上级：总工程师直接下级：材料采购员、现场施工员工作职责：主办公司所有工程项目的预算及拟开发项目的工程造价预测工作。1、在认真学习、贯彻执行国家和建设行政管理部门制订的建筑经济法律、法规、规定、定额、标准和费率的基础上，制定本公司项目工程发包、结算的工程量清单模式，尽可能降低工程造价，把成本控制在合理范围之内；2、熟悉设计施工图纸，参加图纸会审；制订项目的预算成本；负责开发项目的有关基础资料（包括施工组织设计和甲、乙双方、分包方有关工程的合同及全部施工往来文件资料）的搜集、整理、汇总工作；3、负责各项材料、设备的市场调查，熟悉和掌握各种定额及
9、定额调整信息，深入施工现场，了解实际情况，审核核实各项数据，及时与设计、施工、监理各方协调，争取对调核数据的书面确认，奠定结算工作的基础依据；4、负责审核工程形象进度款申报单、工程竣工结算；严守工程发包招投标工作中的保密纪律，不得向任何人泄露其它商业秘密。5、定期提供开发项目的成本分析报告，协助总工程师做好项目成本控制；6、协助审计部门，做好公司所有开发项目的结算审计。7、深入施工现场，监督施工单位的工程质量与进度，与施工、监理及质量等有关方面积极配合，及时处理和解决施工安全和工程质量等有关问题，尽可能减少设计施工中的缺漏，在保证工程施工安全、工程质量和进度中发挥重要作用；8、参与隐蔽工程验收
10、，并结合工程实际施工情况，校核工程预算、结算和工程进度结算；9、参与项目的成本管理，协调解决工程设计和施工中的技术问题和施工方案的变更；10、负责签发项目施工的技术资料；11、负责审核工程进度（工程量）报告。（五）专业工程师1、在工程部部长的领导下，负责公司房地产项目基础、主体结构、装饰装修等分项工程及市政、园林等本专业技术管理工作，负责对本专业工程项目进行有效的质量、进度、投资控制、文明施工管理、合同管理、信息管理工作；建$ c i, 2、施工管理工作内容包括开工前地质勘察、三通一平、图纸会审、设计交底；施工隐蔽验收、轴线和标高的复核、设计变更、质量控制、进度控制过程的技术和质量问题处理；施
11、工组织协调工作；基础、主体、竣工验收、保修期内的保修工作。建筑,结构, 3、协同施工单位根据合同及公司总体布置情况编制施工总进度计划，审查工程施工组织设计，负责控制土建工程项目的现场施工进度，确保土建工程项目进度计划的完成；0 R0 b: v: s: p9 K5 J+ g! T7 F7 m建筑人论坛9 q7 Y& T1 o6 U J建筑人论坛4、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督土建工程项目施工质量，参加土建工程检查验收，参加土建工程材料设备进场检查验收，对土建工程质量负完全责任；/ i- U6 Z, z6 ?: g+ L / u5、根据公司批准的土建工程项目施工预算书，严
12、格监督控制土建工程项目施工成本，参加土建工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保土建工程项目成本控制目标的实现；www.ar z6、参加现场土建工程合同管理，严格执行土建工程合同规定，确保土建工程合同履约完成，协助处理土建工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；参加本专业的招投标工作，拟订招标文件中的专业技术部分。 J ( c) E& P! l( x/ U; O% j: E 建筑,结构,道桥,电气,暖通,园林,房地产,室内设计,注册考试,免费论文,免费资料,免费软件,免费标准,免费规范,免费图纸,免费施工组织,软件应用,技术交流,设计交流,施工交流7、 参加现场建设单位
13、、监理工程师、土建工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜； 9 z! B1 z9 d L! U/ 建筑,结构,道桥,电气,暖通,园林,房地产,室内设计,注册考试,免费论文,免费资料,免费软件,免费标准,免费规范,免费图纸,免费施工组织,软件应用,技术交流,设计交流,施工交流8、解决土建工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的土建工程涉外关系；9、负责现场土建工程的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作，完成现场土建工程施工日志的准确记录；3 n0 x% U5 A5 f- U$ T4 I# _ o建筑,结构,道桥,电气,暖通,园林,房地产,室内设计,注册考试,免费论文,免
14、费资料,免费软件,免费标准,免费规范,免费图纸,免费施工组织,软件应用,技术交流,设计交流,施工交流10、负责土建工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；6 z 11、 参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、土建工程管理报告和其他文件资料。（六）材料采购员：直接上级：工程部长工作职责：主办公司工程项目自办材料的采购保管及发放工作。岗位职责：1、熟悉工程项目自办材料的种类、性能及市场价格，协助专业主管工程师起草订货合同。2、按经审定确认的材料采购计划及时购入所需材料；材料入库须有部门完善的验收入库登记制度，建立材料入库台帐。3、材料的保管应确保其安全性，注意防
15、盗及防止因保管不善而产生失效、破损或重大事故。4、材料的发放种类和数量应按专业主管工程师审核，部门经理、副经理审定的内容进行，并有领料单、领料人的签字手续，建立材料出库登记制度，材料出库台帐。5、经办工程安装主材、设备的供应，核查主材、设备的原始凭证、检测报告、产品合格证等质量证明文件及其质量情况，协调供应商、业主、施工单位三方的关系，确保材料设备按标准及时供应；6、承办领导交办的其它事项。（七）报建、安全管理员：直接上级：工程部长工作责任：承担项目报建、报验及项目图纸、技术资料管理和有关部门的外部协调工作及工程现场安全的管理。1、熟悉工程项目报建、报验工作程序，与国土、规划、建设、消防、人防
16、、城管、环保等政府相关部门建立良好关系，按公司要求办好报建、报验手续，保证项目顺利进行，办理过程中可直接向总经理汇报；2、经办所有来往文件、图纸等技术资料的收发、打印、整理、存档；3、严守报建工作中的保密纪律，不得向任何人泄露其它商业秘密。4、负责完成领导交办的其它任务。（八）办公室主任直接上级：总经理直接下级：司机、文员、勤杂人员工作职责：负责公司行政、日常事务等各项管理工作。1、协助总经理开展、建立并完成公司行政日常事务管理工作，使各项工作得以规范化开展和实施；2、负责公司行政及人事、日常事务和后勤保障工作，做好各部门之间的协调，加强对外联络和对各项工作的督促、检查；3、负责做好来访人员的
17、接待、登记及总经理办卫生工作；4、做好会议纪要、文件起草工作；5、负责公司自用固定资产及办公用品的管理工作。6、负责公司日常所有文件、资料的打印、复印，公文、信息、资料、来往文电的处理和文书档案的管理工作；7、负责公司全部合同及公司全部证照资料的分类、归档、保管、调阅、借用登记工作；8、负责公司全体员工的聘任和工薪、福利、津贴发放的管理工作，建立人事档案资料库；9、负责对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界，特别是政府有关部门的联系，争取政府支持和兄弟单位的广泛合作，树立良好的企业形象。10、负责公司保密及安全、防火管理，严守保密纪律，严格按保密制度办事；11、负责部门与部门之间的工作协调
18、工作。12、负责对办公用品、礼品及其他物品的计划采购，做好保管及领用登记工作；报刊资料的收订与整理工作；13、负责做好公司员工每月考勤工作。14、协助总经理对公司决定的事项进行督办和落实；15、负责公司行政车辆的管理、调用工作。16、负责完成领导交办的其他事务。（九）司机：直接上级：办公室主任工作责任：做好安全行车及所负责车辆的清洁、保养及维修工作。岗位职责：1、服从本部门及公司领导的派车，接派车通知后，做好出车准备，随叫随走；2、牢固树立“安全第一”的思想，自觉学习、熟悉和遵守交通规则；做好车辆的养护工作，经常检查与擦洗，时刻保持车况良好及清洁卫生；能解决一般毛病，排除常见故障，减少维修费用
19、，注意节约用油；3、严禁未经批准私自用车，不得擅自将车交由他人驾驶；4、严格遵守车辆管理制度；5、协办部门交办的外勤任务。6、负责完成领导交办的其他事务。（十）营销主管：直接上级：营销总监直接下级：置业顾问工作责任：协助营销总监做好项目开发市场调查，主管项目楼盘的营销计划、销售的实施工作。岗位职责：1、协助营销总监做好新开发项目的市场调查、分析；2、在营销总监的指导下，做好项目楼盘销售、策划工作；3、负责公司销售情况的检查、统计，并定期向公司领导书面报告。4、负责编制楼盘销售的实施计划和人员安排；5、主管销售人员的专业培训或营销业绩考核工作；6、负责实施楼盘销售工作，负责办理客户的购房手续；7
20、、编制销售报告及有关资料备案、归档。8、负责办理好银行贷款手续和营销有关证件工作；9、负责指导公司各楼盘销售资料的整理和归档工作。（十一）置业顾问：直接上级：营销主管工作责任：做好项目楼盘的营销、销售实施工作。岗位职责：1、及时呈递各种文件，并作出汇报、记录、整理和保管；2、各种问题签复的催复、签收；3、做好和客户的联络及提报工作；4、负责办理好银行贷款手续和营销有关证件；5、日工作报表填写、呈交；6、收缴订金，银行进帐并作好财务记录；7、保管收据，联络财务部；8、填制收据作到内容真实，项目完整、及时、书写清楚；9、审查客户意向书；10、经办部门所有来往文件、资料、报表、客户资料及合同，办证资
21、料等的存档及管理工作。11、负责完成领导交办的其它工作任务。办公管理制度1.0 保持制服整洁清洁，仪表端庄， 男性不敞怀、赤膊，女性不过于暴露，淡妆为宜。2.0 面部、手部等身体外露部分要清洁，头发要整洁。3.0 在外衣左胸处端正佩戴工作牌。4.0 办公室尽量使用普通话交流，交谈应控制音量，不得影响他人，不得有不文明语言。5.0 称呼：下级对上级在职务前冠姓；上级对下级或同事之间，称呼姓名、名，或某先生、某小姐等，或在职务前冠以姓或名。6.0 接听电话时，使用普通话，语调友善，坚持使用“您好，九鼎公司”或“谢谢”、“再见”等用语。7.0 对待访客、同事和各阶层人士，均应以礼相待，保持彼此良好关
22、系。8.0 必须严格遵守值班时间，按时上、下班（交接班），不得无故迟到、早退。9.0 不得在当值时间内做职责范围以外及对私人服务的工作。10.0 不得参与楼宇买卖或租赁事务，若提出要求，应请其直接向公司询问。11.0 不准损坏公司名誉和对公司有欺诈及不诚实行为。12.0 不得假借公司名义或利用职权对外做有损公司声誉或利益的事情。13.0 不得向与公司业务有关的任何人士收受或索取任何形式的礼物或赏钱。14.0 所有公物不得用于私人方面，不得故意疏忽损坏公司财物，对各公物如有损坏，须负责赔偿。15.0 遇紧急或突发事件期间，各员工必须依时当值，坚守岗位，并按照公司所颁布之批示进行工作。16.0 必
23、须遵守和执行公司所发出的一切通告，照章办事。17.0 公司实行上下班打卡制度。18.0 上班打卡后，须做好各自的环境卫生，尽快进入工作状态。19.0 下班前须整理好各自的办公桌面，检查电源、门窗是否关好后，方可打卡下班。20.0 办公桌面不得摆放与办公用品无关的物品；办公用品应摆放整齐有序、合理；爱护公物，若有损坏、丢失、污染等，应予以赔偿，并按违规处理。21.0 查阅与工作有关的报纸、杂志、信息等，需经部门负责人许可方可查阅；办公时间内，禁止看报、串岗、聊天。22.0 禁止在办公时间内做私事，或从事与公司无关的一切活动。23.0 禁止在办公室内吸烟、就餐（中午值班员除外）、吃零食、高声谈笑、
24、喧哗。24.0 办公时间严禁私人会客，特殊情况可在接待区会见，但时间不得超过10分钟。25.0 禁止相互打听员工的收入情况和涉及公司机密的事项。26.0 不得参与外单位与本公司的竞争行为，一经查证，立即开除；造成损失者，视情节轻重，追究其责任。27.0 不论何时办公区一律严禁一切娱乐活动（公司正式组织开展的活动除外）。28.0 外来访客统一由服务台接待。接待小姐应热情、友好、真诚，具有良好的精神风貌。待询明客人来访目的后，尽快通知有关部门或人员。未经部门负责人同意，应婉劝客人不得进入办公区域。29.0 恪尽职守，认真踏实，尽心尽力，主动积极地做好本职工作。30.0 兢兢业业，精益求精，加强学习
25、，不断提高自己的业务水平。 31.0 对工作中出现的问题不回避，不推诿，不互相指责，勇于承担属于自己的 过失和责任。遇到问题要积极主动地协商解决。32.0 服从指挥与安排，不推辞，不挑不选，不无故拖延，无论份内外的工作都应主动、热情、高速、高效完成。 33.0 本着“客户至上、服务第一”的基本原则，认真对待客户反映的问题，并及时解决，不推、不拒、不拖延，不当之处应耐心给予解释。34.0 随时巡视、检查工作或设施的运行运转情况，做好交接班工作和协调工作。35.0 互相学习，互相帮助，共同上进，提高处理解决问题的能力。公文处理制度1.0 公司文件处理工作，有其自身的规律和程序，关键在于跟踪文件的行
26、程，监督和发挥文件本身应有的功能，起到完成行政管理的作用。2.0 公司文件处理必须经过下列程序：2.1 收文收文是指公文的收进，登记与传阅。2.1.1文件入门，无论是邮寄件还是送达件，都必须专人仔细清点，接收。2.1.2对于专人递送的机要、挂号及各种函件，要注意把住外查、验户、清点三关。2.1.2.1外查，即对机要件、函件的信封信套进行外部检查，查看与发文薄或回执单是否相符。2.1.2.2验户，即核对收件封套注明的收件单位和姓名是否有误。2.1.2.3清点，即对投递清单上的件数与实收件数是否一致。签收时，一般都须注明收件的日期，分清责任。2.2 拟办拟办是指对来文进行阅读后提出初步处理意见，由
27、办公室主任负责。2.2.1收文登记后，要立即阅读，弄清文件的性质、内容、密级、阅读对象、来文份数和具体要求，并且考虑公司领导的分工，各部门的职能和其他实际情况，简明扼要地拟出初步处理意见，签署在文件处理单的拟办意见栏内。2.2.2拟办意见应明确批阅对象、部门和阅读范围等。2.2.3送阅（批）后的文件，应注意急件先处理。对特急的送批件，可提出处理时限，需送外单位的，应在信封上注明“急件”字样，限时送达或通知来取。2.3 批办批办是指按照职权范围与分工有权处理与文件相关事项的领导，在阅读文件和拟办意见后，对处理文件、办理文件相关事项提出意见。属办公室受理范围的文件，可由办公室主任批办。批办意见须明
28、确、具体，要指明承办的部门，办法和承办的期限。需由几个部门共同完成的，须明确牵头或为主者。对已有拟办意见的呈批件，要批明是否同意拟办意见，有何补充或修正意见。2.4 承办承办是指根据拟办和批办意见，具体办理文件涉及的工作事项。2.4.1承办有两种情况：2.4.1.1阅知文件精神后，即行贯彻执行。2.4.1.2须具文回复来文，或者形成文件以及指导具体工作，在接受承办任务后，应迅速根据批办意见，考虑执行的方案和计划（方案和计划需经领导批准同意的，要待批复后再办）。2.4.1.3凡属几个部门联合承办的事项，由牵头部门主动做好协商工作，争取协办部门的积极配合，对于一段时间内的多项批办的事项，要注意优先
29、处理紧要文件及工作事项。2.5 传阅传阅是指组织有关人员阅读一些不由他们承办的文件，也包括阅读单份或份数有限的文件。2.5.1传阅一般采用轮辐式的方式，即依次传阅，不应“横传”。2.5.2传阅文件须建立严格的制度，文件上要贴附文件传阅单，设置专用的卷宗或文件夹，属于机密、紧急的文件应在文件夹上加以区分，以鲜明的标记提醒阅件人。2.5.3文件传阅过程中要进行必要的催阅，以防文件滞留。如漏阅、漏签，应及时补办。2.6 催办催办是指对文件承办工作的督促和检查，包括对内催办和对外催办两个方面。2.6.1催办的文件主要有：需要办理的收文，要求回复的发文，与外单位合办的文件和送交领导审批的公文。2.6.2
30、催办的重点应放在对内催办和对急件、要件的催办上。2.6.3催办形式可以视情况，或采用直接面询、电话问询、发函问询等方法；或采取检查、汇报、指导等办法。2.6 办复办复是指承办完毕后，将结果注明在文件处理单上，由办公室收回文件并报告有关领导。2.6.1公司办事效率在很大程度上取决于办复工作是否及时。凡投诉信件，上级或同级以及不相隶单位等需要答复的材料，承办完毕后，都要对来文单位或个人作一一答复。2.6.2对所需办复的文件、信件或来访，要件件有着落，事事有回音。凡是电复或面复的，还须注明当事人、时间、情况和答复意见，以便核查。2.6.3办复之后，有关文字材料即可归卷保管。3.0 归卷程序3.1 编
31、制归卷类目，包括归卷类别和归卷条目。3.2 进行系统的排列，并按次序在归卷公文的箱柜或卷宗封面上编排代号。3.3 将整理好的案卷移交档案管理员归档，需对案卷按照一定顺序进行排列和编号，使卷与卷之间形成一定的联系，清晰地反映出公司的工作情况。3.4 案卷排列编号后，填写归档案卷移交目录，双方认真仔细清点、核对无误后，再办理签收手续。电话管理制度1.0 所有来电，务必在三响之内接听。对方挂断之后，方为通话完毕，任何时 候不许用力掷听筒。2.0 当接到外来电话时，应使用温和的礼貌用语，如：“您好，九鼎公司”；“谢谢”；“再见”等。0.0 通话过程中，应仔细倾听对方讲话，并以恰当的语气词给对方以认真的
32、反馈。1.0 当对方发出邀请或会议通知时，应表示谢意。5.0 应注意讲话的语气、措辞，要热情诚恳、亲切友善，不得在电话里顶撞对方或使用粗俗语言及生硬语气。6.0 遇到重要来电，应在电话机旁作好记录，即左手接电话，右手记录有关事项，提高通话效率。 7.0 每个职员都有义务传送电话。如对方要找的职员不在公司，应将对方姓名、地址、电话号码等内容记下（对方认为不便时除外），并及时转告有关部门人员。8.0 上班时间原则不得使用电话谈私事，如确有急事须打私人电话，应简明扼要,一般不超过3分钟。9.0 用电话谈业务，应简明扼要，以免影响其他客户通话，通话时音量适度调低，并注意语气文明。10.0 一般员工业务
33、联系使用长途电话，应填好话单，经部门负责人批准并报办公室核准后，方可使用，用毕应如实在“长话登记簿”上填写、签名。部门理人员使用长途电话联系业务。 12.0 未经批准擅自拨打长途电话者，一经查出，按话费的5-50倍罚款。会议制度1.0 本公司规定，每周五15：00点为公司的工作例会时间。2.0 参加会议的人员必须按时进入会场就座，如因特殊原因不能准时出席会议应事先以书面形式或电话通知办公室主任，并由工作人员记录在案。如无正当理由，办公室主任有权拒绝其告假申请。3.0 到会者应按事先要求充分做好准备工作，做到心中有数，发言人应逻辑清晰，内容充实，言之有理、有据，力求会议务实。2.0 与会者必须穿
34、着工作服，佩戴工作牌，仪态仪表令人赏心悦目，符合“规范化”要求。3.0 与会者应昂首挺胸，端坐于位，精神焕发，气色饱满，集中精力，悉心聆听，认真做好记录。禁止交头接耳，不准挖鼻孔、掏耳朵，双手应端端正正地放在笔记本上。传呼机应调到震动挡，手机一律关闭，确保会场气氛庄严肃静。会场内要减少走动，会议期间不要接电话、不会客、不办与开会无关的事情。4.0 树立讲真话、说实话、实事求是、开诚布公的会风。主持人应掌握会议程，合理分配时间，提高会议质量和效率。如无特殊情况，应于规定时间内结束会议。重要会议必须以会议纪要形式于会后三日内形成并送达与会者。5.0 对无故迟到、早退、缺席和违反会议规定的，无论职务
35、高低，一律按下标准处罚并通报批评：迟到5分钟以内者（含5分钟），罚款100元人民币；迟到5分钟以上者，罚款200元人民币；早退者，视情节轻重，罚款200400元人民币；无故缺席者，罚款500元人民币，并扣除当月全部奖金。6.0 本制度适用于公司召开的各种不同类型的会议，办公室负责解释本规定并监督实施。车辆管理制度1.0 为加强公司车辆管理，确保工作用车，根据公司现有车辆情况，本着充分利用资源，节约经营成本的原则制定本制度。2.0 公司车辆统一由办公室管理。3.0 公司的车辆由办公室派专人负责保养、清洗和登记里程，并负责对各用车部门和人员用车里程表起止数的核定和油耗的考核。4.0 各部门人员因工
36、作需要用车，应填写派车单，并由部门负责人签字后报办公室, 办公室主任签字派车。用车到市外或当日不能返回公司，需经总经理批准后，办公室方可派车。5.0 外出办事的车辆应按时返回公司，并将派车单和钥匙交回办公室。若遇特殊情况，车辆不能按时返回公司，应事先说明或打电话告知办公室，得到认可后方可进行。6.0 驾驶人员领到派车单及钥匙后，应先对车况进行检查，发现问题及时报办公室。否则，出现问题后果自负。7.0 驾驶人员出车前，应核对里程表上起始公里数；用车返回后，记录实用公里数，并将起止公里数；用车返回后，记录实用公里数，并将起、止数如实填入派车单上。8.0 在公司确实无车可派，而办事人员急需办理公务的
37、情况下，在征得办公室负责人同意后，办事人员可乘出租车。出租车票背书后，经部门负责人和办公室负责人同意，报总经理签字报销。9.0 公司车辆原则上不私用。若员工确因特殊情况需用车，需经总经理同意后，办公室才可派车，但因用车所耗油料、过桥过路费以及车辆损坏等修理费均由用车人负担。10.0 公司车辆不得随意外借，公司业务关系单位需借车者，需经总经理同意，由办公室安排。11.0 驾驶人员要自觉遵守交通法规，安全加强，文明行车，凡属违章，受到交通部门处罚，由驾驶员承担全部责任。12.0 因肇事或其他原因，造成车辆损坏，属我方人员责任的，一次修理费在300元以下者（含配件及工时费），由驾驶者全部赔偿；超过3
38、00元以上，由驾驶员赔偿20%90%。外借车辆，若非本公司人员驾驶造成车辆损坏，所有损失由租借者承担。13.0 驾驶人员要严格按照派车单的要求完成任务，对超出派车单上填写范围的要求，有权拒绝驾车。14.0 各部门人员外出办事，应本着节约的原则，近距离办事，尽量使用公交车。食堂管理制度1.0 就餐管理1.1 员工就餐时须佩带工作牌，领餐前将饭卡交给厨工，厨工应核实无误后划卡，并在就餐员工名册中记录，将饭卡交还给员工后发餐。无饭卡时，厨工应拒绝发餐。1.2 员工领餐时须依次排队，不得进入工作间自行拿取。1.3 未经办公室许可，严禁带外人到员工食堂就餐。1.4 因业务往来需在餐厅就餐的，须提前2小时
39、通知餐厅准备，并到办公室办理登记手续，凭办公室开具的临时饭卡用餐。1.5 酌量盛饭，不浪费食物、纸巾、牙签等。1.6 不得在食堂内发泄个人情绪或喧哗嬉闹，餐具要轻拿轻放。1.7 若饭卡遗失须及时向行办公室申请补发，并到财务部交纳5元罚金；凭财务部门的收据由办公室文员补发饭卡，补发之日前每天午餐一律视为就餐。2.0 餐厅卫生及安全管理2.1 环境清洁管理2.1.1将餐桌上的剩余物倒入垃圾筐内；2.1.2将适量的洗洁精滴至餐桌上，并用洁净的抹布擦两次以上直至无水迹、油污；2.1.3用扫帚将餐厅全部地面清扫两次以上，直至地面无垃圾；2.1.4用拖把将餐厅全部地面拖两次以上，直至地面无水迹、油污等；2
40、.1.5清洗、拧干拖把、水桶、扫把后整齐放置地指定地点；2.1.6每日开饭前后，厨工将餐桌、椅凳、纸筒、牙签摆放整齐；2.1.7厨房窗户玻璃，每3天用干净的抹布擦拭一次；2.1.8厨房门每天用干净的抹布擦拭一次；2.1.9厨房墙壁、天花的清洁每月用干净的扫帚清洁一次。2.2 工作间、餐具、厨具清洁管理2.2.1厨工每日开饭前完成工作间的清洁工作；2.2.2用洁净的抹布将使用过的盛装佐、配料等的器皿清洁后，整齐的放置在指定的地点；2.2.3 清洁工作间地面、台面，并将垃圾到入垃圾筐内；2.2.4 用清洁抹布清洗厨具两次以上，直至洁净；2.2.5 用洁净、干爽的抹布将已清洁的厨具抹干，直至无水迹；
41、2.2.6 将已抹干的厨具整齐地放入已清洁的消毒碗柜中；2.2.7 将厨具进行定期消毒；2.2.8 用洁净的抹布将工作间的全部台、柜表面擦拭干净；2.2.9 用清洁干净的拖布将工作间地面拖拭干净，直至无水迹。2.2.10员工用餐后将剩余物到入泔水盆内，把托盘放在指定地点；2.2.11厨工将待清洁的餐具拿入工作间内；2.2.12先清洁餐具内的剩余物，然后放入清水，倒入适量洗洁精，用洁净抹布清洗餐具；2.2.13将已清洗的餐具用水洗两次以上，直至无油渍；2.2.14用干爽、洁净的抹布擦拭已清洁的餐具，直至无水渍；2.2.15将洁净的餐具放入已清洁的消毒碗柜中；2.2.16开启消毒柜，对餐具进行定时
42、消毒。2.3 餐厅除害管理2.3.1 餐厅发现有鼠迹、蚁迹现象时，应申购灭蚊、蝇、蟑螂、鼠、蚁等的药品；2.3.2 药品购回后，餐厅负责人组织厨工在餐厅内喷药、放药，喷放次数、地点视情况而定；2.3.3 厨工须特别注意药品喷、放地点，小心喷、放，不得污染食物；2.3.4 厨工须及时清扫死亡害虫；2.3.5 厨工在喷、放药品及清扫害虫后，须及时将药品放置于指定的安全地点，保证员工不会误食；2.3.6 厨工在喷、放药品及清扫害虫后，须及时更换或清洗衣服、洁手，否则不得接触食物；2.3.7 餐厅负责人须严格监控实施全部过程，确保对食物不造成污染，对人体健康不造成危害。2.4 餐厅安全管理2.4.1
43、餐厅地面须经常保持干净，以免员工用餐时摔倒受伤；2.4.2 用餐人数多时，员工应自觉排队领餐；2.4.3 厨工在清洁环境卫生时，须留意检查餐桌、凳是否牢固，做到及时修理，必要时予以更换；2.4.4 厨工使用工具时，应避免被锐器（刀、剪等）划伤及钝器挫伤、砸伤、碰伤；2.4.5 厨工应慎用化学调味剂；2.4.6 严把采购关，不使用过期、变质、不安全的蔬菜、调味品及肉制品；2.4.7 注意安全用电、用水，特别是电器设备按照设备保养规定定期保养；2.4.8 注意防火、防盗工作。办公用品管理制度1.0 为了加强公司办公用品的管理，严格库房的管理程序，特制定本制度。2.0 办公用品的采购程序2.1 每月
44、26日27日各部门上报办公用品采购计划，经部门经理审核，库房、办公室核对后，总经理审批，然后由采购部门统一购买。2.2 申购单原件留申购部门，复印件一式三份，一份交采购部门，一份交 库房作为采购物品办理入库依据，一份交财务部门作为报销依据。2.3 总经理需要物品由办公室填写领用单，若库房没有，由办公室负责填写申 购单，采购部门采买。审批程序同一项，申购单份数同二项。2.4 临时需购买物品，应由申购部门填写申购单，审批程序同一项，申购单份数同二项。3.0 办公用品的入库程序3.1 购回的物品，采购人员凭发票将物品交于部门负责人验收品质是否合格，库房验收数量、价格是否与发票相符。3.2 验收合格后，库房开入库单（一式三联），一联存根，二联会计联交采购人员，三联仓库联由仓库保管。入库单应有采购部门负责人签字。采购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销。4.0 办公用品的领用程序4.1 各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”，经部门经理签字，
