1、会议管理制度1. 目的及时研究处理集团经营管理中存在的问题，协调部门之间的工作，保证集团决策贯彻执行，特制定本规定。2. 范围本规定适用于集团各种类型的会议。3. 会议分类3.1 办公例会，与会人员：总裁、各部门经理；主持人总裁，由专人负责记录，会议内容：总结上周工作，布置本周工作；研讨工作中新出现的问题；部门调整和人事任免等重大事项，并形成决议；由记录人编写会议纪要发给与会人员。3.2 专业委员会会议，专题研讨解决在投资决策、招投标、成本控制、技术、营销等经营活动中发生的情况，根据实际需要确定与会人员、会议时间、地点、内容。4. 部门职责4.1 行政部，负责会议召开时的，场地、会议通知、会议
2、文件、会场设备等会议后勤保障工作，并负责会议纪要的督办。4.2 总裁秘书，作为会议记录人，负责会议记录，编制会议纪要。4.3 相关部门，保证准时参加会议，并根据各自专业特点，提出具有针对性的问题和解决方案，并坚决执行会议决定的各项安排。4.4 人力资源部，负责会议考核结果汇总，作为本期考核依据。5. 会议议事规则5.1 一事一议，每次开会应只针对一个主题展开。5.2 会议决策，应采取民主集中制原则，与会人员应充分发表各自专业意见，提交会议讨论通过，以投票方式表决，最终由总经理决策。6. 会议前准备6.1 总裁确定会议主题、时间，由行政部负责提前5个工作日发出会议通知。6.2 与会人员应妥善安排
3、好本部门工作，准时参加。6.3 会议召开时间和地点如有变动，行政部门应提前一天通知与会人员。6.4 行政部负责各项会议的准备工作，内容包括：会议室安排，会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常。7. 会议中控制7.1 会议主持，总裁作为会议主持人，于会议开始时向与会人员宣布本次会议议程，主持人应紧紧围绕议题按照议程主持会议。7.2 时间控制，会议时间控制在1小时以内，与会人员口头发言，应控制在5分钟以内，如需要可以印发书面材料供与会人员阅读。7.3 会议表决，与会人员对会议决议进行投票表决，由总裁最终决策。7.4 会议决议，会议主持人要及时做出会议决议，布置会议任务，明确谁落
4、实、谁检查、谁监督、谁考核，完成任务的时间节点和达到要求，适时宣布散会。7.5 会议记录，总裁秘书应及时做好会议记录，会议结束后与会人员在会议记录上签字，并在会议结束当天，编写会议纪要，由总经理审阅后发送与会人员。8. 会议后落实8.1 会议检查，总裁根据本次会议布置任务，下达任务通知单给相关责任人，检查任务的最终完成情况，并对任务完成情况进行评定。8.2 会议督办，行政部负责会议纪要的督办工作，填写督办单根据任务通知单规定的紧急任务、一般任务，进行过程跟踪，确保会议纪要安排的任务得到有效贯彻执行。8.3 会议考核，总经理对相关责任人，是否完成任务通知单要求，进行最终考核。所有考核结果，汇总到
5、人力资源部，作为绩效考核的依据，记录本期考核结果中。9. 时间要求9.1 任务回复，简单的事当天的回复，复杂的事三天回复，规定期限应完成的事，应限期回复。9.2 会议通知，行政部提前5个工作日发出通知。9.3 会议纪要，会议当天结束，发出会议纪要。10. 会议纪律10.1 准时，行政部负责签到，迟到、早退者每次罚款_元，无故缺席视为旷工。如有特殊情况不能按时到会，应提前向总经理请假。10.2 安静，会议期间与会人员应关闭通讯工具或改为振动，违者处罚款_元。10.3 秩序，与会人员不得中途退席，特殊情况经总经理同意方可离开。10.4 整洁，与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰、扔纸屑，会议结束后
6、将座椅整理好。10.5 保密，与会人员及记录员对会议内容的秘密事项负有保密的义务，不得擅自传播。行政部对会议内容的秘密事项的保密工作负总责。违者处罚款_元。11. 附则11.1 本制度由行政部制订，总裁理批准，修改亦同。11.2 本制度自颁布之日起实施，原有与本制度冲突的制度、规定同时废止。11.3 本制度由行政部负责解释。12. 相关文件流程会议纪要工作任务单督办单流程形成会议决议总经理会议通知行政部(提前5工作日 )会议准备行政部(提前1个工作日 )提出开会总裁编制会议纪要总裁秘书填写工作任务单总经理填写督办单行政部经理督办单结果回复行政部经理考核结果记录人力资源部经理工作任务单评定总裁工
7、作任务单回复受单人黑体三号，加粗黑体10号，加粗会议纪要黑体小四号，加粗编号： 签发人：会议主题：会议时间：会议地点：与会人员：会议主持：会议记录：会议内容：宋体五号特此纪要!附件：1、 2、 抄送：抄报：主题词：宋体五号工作任务单签发人受单部门填单日期受单人抄 送要求回复日期主题紧 急 性紧急 一般事由：签发人签字：_年_月_日回复结果（如未能处理，请注明原因）： 受单人签字： _年_月_日评定结果及时有效 及时无效 延期有效 延期无效 签发人签字：_年_月_日说明：此单由签发人填写，受单人回复，评定结果由签发人填单后，交人事行政部作为考核依据。督办单部门： 编号：任务下达人紧 急 性紧急 一般督办人任务名称受令人协办部门参与人任务下达时间预定完成时间任务概述具体要求督办记录催办内容时间完成情况复命时间及调整新时间备注第一次督办第二次督办主动复命情况说明：1、本督办单可用于任务（含临时）督办、会议督办和命令督办；2、本单由人事行政部根据会议纪要内容填写；3、紧急任务二次督办，一般任务一次督办。
