1、江苏XXX公司 争创2019年全国质量奖现场评审汇报 目 录 ContentsPART 01企业简介PART 02文化落地PART 03战略秉承PART 04经营管理特色与创新PART 05测量分析与改进PART 06经营绩效结果PART 01企业简介房地产500强首选供应商品牌企业介绍江苏XXX保温防水技术有限公司是徐州XXX新型防水材料有限公司的全资子公司，徐州XXX公司自2011年5月9日由省属国有企业成为东方雨虹旗下独立的全资子公司。成立时间与注册资本成立时间：2012年8月30日注册资本：5000万元主营业务保温材料、砂浆材料、防水材料、涂料等的技术开发、制造、销售和技术服务；防腐保
2、温施工、防水施工。经营资质防腐保温工程专业承包一级资质防水专业承包二级资质装饰装修工程专业承包二级资质中国最具成长性建材企业100强企业资质证书组织架构总经理销售管理中心销售管理办公室直销部业务一二三部各外埠区办渠道事业部冷库事业部投标部技术组商务组工程管理中心工程管理办公室成本控制部招投标审计组内部审计组资金结算组安质部采购部物资采购组劳务部劳务供应组东北大区各项目部华东大区 各项目部山东大区各项目部防水板块各项目部西北华北大区各项目部技术管理中心产品研发应用技术研发技术支持职能管理中心办公室人力资源部财务部法务部市场部管代 招标组培训学校人员结构 公司总人数283人，大专及以上学历人员占2
3、44人，其中：工程管理中心104人；技术管理中心22人；高、中级工程师11人；博士1人，硕士14人 公司自保温转型以来引进了一大批国内外保温行业专业人才，如：曾任职欧文斯科宁的高级技术人才花海东总工，曾任职上海英硕技术中心主任的成时亮博士等。博士,1,0.35%硕士,14,4.95%本科,119,42.05%大专,110,38.87%高中及以下,39,13.78%博士硕士本科大专高中及以下主要技术设施 技术中心建筑面积2700平方米，设有物理实验室、化学实验室等多个分室。主要技术设施主要设备75余台（套），如聚氨酯喷涂机、砂浆喷涂一体机等较大型施工设备。冻融试验箱红外线成像仪压折试验机微机控制
4、电子万能试验机砂浆喷涂一体机聚氨酯喷涂机文化落地PART 02企业文化的传承2 企业愿景诚实、信任、进取、成就 1 企业使命建筑节能，就是我们的责任3 企业价值观4 企业宗旨为员工创造机会，为客户创造价值，为社会创造效益江苏XXX公司传承了东方雨虹“真、善、美”价值观，根据发展愿景，衍生了自己的企业文化理念打造中国建筑节能行业最受尊敬的企业公司制度建设 为实现企业文化落地，我们制定了一系列管理制度：职代会合理化建议创新项目管理办法民主管理类办公自动化体系全面预算及统计管理体系综合考核体系人才培养成长体系质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系日常管理类社会保险、住房公积金带薪年假员工年度体
5、检雨虹关爱基金管理办法员工活动经费管理办法交通、通讯、伙食补贴员工结婚贺礼、疾病慰问员工保障类培训管理制度学分制、导师制内部讲师管理办法后备人才管理及培养方案招聘管理制度员工成就系统管理办法职业发展类图为：2015应届毕业生迎新活动现场春蕾计划为客户创造价值为社会创造效益图为：与陶氏大中华区总裁Peter黄 签署战略合作图为:独家协办的行业技术交流会内外部文化交流为员工创造机会 为了贯彻“为员工创造机会，为客户创造价值，为社会创造效益”的企业宗旨，公司管理人员积极响应并参与内外部各项交流活动。春 节 返 乡大型回馈活动为体现公司的绩效文化，对于表现优异的员工，给予相应的奖励，营造进取、向上的文
6、化氛围。添加主题右键点击图片选择设置图片格式可直接替换图片，在此录入上述图表的综合描述说明，在此录入上述图表的综合分析说明，在此录入上述图表的综合分析说明，在此录入上述图表的综合分析说明。公司内部激励文化先进个人及先进集体表彰大会年会责任状签署战略秉承PART 03发展策略 承接集团公司的发展战略和目标，结合公司的使命、愿景、价值观确定了2013-2015年企业发展策略。依托资本优势，把握发展机遇，以速度制胜，以综合实力制胜打造以标准化施工为核心的系统服务能力确定“以专业分包为主、材料制造销售为辅，两条腿走路”的发展策略经营目标u经营目标：到2015年销售收入达到5亿元，年复合增长率45%左右
7、 关键绩效指标指标类别关键指标2012年2013年2014年2015年目标目标目标目标财务考核指标主营业务收入（亿元）1.52.545利润总额（万元）2540350050375050安全指标重伤及以上事故（起）无事故无事故无事故无事故工程施工质量一次交验合格率（）100100100100经营管理特色与创新PART 041、简明易懂的“12345”经营管理思想塑造1个愿景打造中国建筑节能行业 最受尊敬的企业明确3类目标客户房地产企业50强,冷链企业50强含“中”字头在内的大型建筑施工企业与保障房、安置房、节能改造等相关的政府部门打造5个核心竞争力优秀的研发生产能力完善的保温产品系统覆盖广泛的销售
8、服务网络专业的施工技术服务通畅的融资渠道用2条腿走路专业分包材料制造销售主推4个保温系统石墨改性膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温系统聚氨酯复合板外墙外保温系统岩棉外墙外保温系统235“2”指一类项目，原则上要求半年内有结果，至少成功一个的两个项目信息“5”为三类项目，要求每个业务员有5个储备项目信息“3”为二类项目，指成功率较高的三个项目信息2、销售过程管理的“2+3+5”销售管理中心按照“2+3+5”的要求进行项目报备管理0项目策划：从合同交底、现场踏勘、安全技术交底、风险管控要点、成本预算、计划进度、质量标准、材料供应、劳务供应、施工组织等全方位进行项目策划；召开项目
9、策划会；签定项目管理责任状20将实际值与预算值进行对比，找出偏差，分析原因，评估预算的科学性、合理性、精准性；预算调整；风险预警50重点核算项目材料、机械、劳务管理、成本投资、费用控制情况，对未达到目标利润的项目分析原因，商定解决方案，及时止损100项目总结：决算编制、审核、报送；三算对比；成本还原；内部审计、内部结算；项目总结会，奖惩兑现80核算已完工部分的利润情况；统计回款情况；审核合同外签证完成情况；对合同剩余部分重新编制材料发货和使用计划；着手编制完工决算3、“0/20/50/80/100”的成本控制4、质量管理“样板先行”工艺评价工时评价质量评价耗材评价劳务队伍评价 现场施工前，由公
10、司的样板工根据现场及劳务队伍情况，自己制作或指导劳务班组制作施工样板或关键施工节点；据此对劳务班组全体施工人员进行培训，并提出工艺工法标准化的要求。样板引路示意图样板评估大宗材料战略采购针对大宗材料采购，筛选了战略合作供应商或长期合作供方区域性采购针对重点目标市场，挖掘地域性的长期合作供方一般采购在项目所在地根据项目实际情况确定的零散采购5、两个供应链管理材料采购供应链三个层级的劳务队伍自建的保障队伍长期合作的核心劳务队伍劳务班组库内储备的区域性劳务队伍 到2015年底：自建的劳务保障队伍达300人；每个大区保有两支核心劳务队 伍，总人数达到600人劳务供应链5、两个供应链管理6、两个标准化
11、公司于2013年9月通过四标三体系认证，结合公司管理现状，根据 绩效管理的要求建立了标准化工作手册。标准化工作手册 动漫教材 施工管理标准化&工艺工法标准化进场安全、技术交底劳保防护用品佩戴防火安全教育班前班后指纹打卡PART 05测量分析与改进PART 05公司绩效管理体系公司根据战略发展需要，依托信息系统，建立了绩效管理体系，对高层管理人员、业务系统、工程系统和职能技术系统进行多维度的考核、以期不断提升公司的整体经营绩效，保证战略目标的顺利实现。组织绩效管理体系绩效分析与评价模式专题分析会周 例 会月/季度经营分析会半年总结会年度经营分析会年度总结会内审、管理评审 公司对经营绩效指标进行层
12、层分解，搭建了公司级、部门级、岗位级的绩效测量分析系统，同时通过专题例会、经营分析会等形式，对绩效结果进行分析通报，并与职业晋升、薪酬兑现挂钩，实现了高效的绩效管理。关键绩效指标的分析与评价25245.6635807.1516163.0916845.5115278.986718.118400.1520528.179444.9866.73%42.67%41.56%33.27%57.33%58.44%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%05000100001500020000250003000035000400002013年2014年201
13、5年上半年总收入（万元）防水业务收入（万元）保温业务收入（万元）防水业务占比保温业务占比关键绩效指标的分析与评价保温施工收入（万元）8228.0119640.349294.3保温供材收入（万元）172.14887.83150.68保温施工收入占比97.95%95.68%98.40%保温供材收入占比2.05%4.32%1.60%2013年2014年2015年上半年8228.0119640.349294.3172.14887.83150.6897.95%95.68%98.40%2.05%4.32%1.60%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%050
14、0010000150002000025000保温施工收入（万元）保温供材收入（万元）保温施工收入占比保温供材收入占比改进与创新 该系统达到标准JGJ/T 261-2011的要求干作业内保温系统 开发适用于所有外墙外保温系统节点使用的特定造型的PVC备品配件，达到防水和简化施工的目的保温系统配件的应用研究 开发建筑反射隔热涂料并推向市场（已成功完成）建筑反射隔热涂料 开发真石漆、质感涂料、弹性涂料等系列涂料产品（已完成）建筑外墙涂料产品 开发一种具有热固特性的聚苯板，具有成本和性能双重优势热固改性EPS板 开发墙体保温机械化施工技术，并具备实施和推广性（已完成）墙体保温机械化施工公司产品设计开发
15、和工艺创新方案 主 要 项 目 目 标PART 05经营绩效结果PART 06工程施工服务的结果3813198.30204060801001201402013年2014年2015上半年保温施工总面积（万平方米）93.5494.1595.3192.59393.59494.59595.52013年2014年2015上半年顾客满意度近几年保温施工总面积和顾客满意度顾客与市场的结果战略合作客户顾客与市场的结果37419260.520528.17147.54%121.67%00.20.40.60.811.21.41.605000100001500020000250002012年2013年2014年保温业
16、务收入（万元)保温收入同比增长近年保温业务收入增长情况顾客与市场的结果145049445.2907278000200040006000800010000120001400016000亚士创能江苏卧牛山富思特山东秦恒2015年上半年与竞争对手保温销售收入对比（单位：万元）20528.1737554.7622,30019,6009260.521353.318,40018,480374114,19213,20014,400121.67%75.87%21.20%6.06%147.54%50.46%39.39%28.33%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.0
17、0%140.00%160.00%0500010000150002000025000300003500040000江苏卧牛山亚士创能富思特秦恒2014年保温收入(单位：万元）2013年保温收入(单位：万元）2012年保温收入(单位：万元）2014年保温收入增长率2013年保温收入增长率u2013年、2014年江苏XXX的保温收入增长率分别达到147.54%、121.67%，远远高于竞争对手保温业务收入的增长率。财务结果1.52.5421.542.543.581.6164.94%40.94%00.10.20.30.40.50.60.700.511.522.533.544.5201220132014
18、2015上半年业务收入目标（单位：亿元）业务收入实际（单位：亿元）业务收入同比增长率u2013-2014年主营业务收入增长率分别为64.94%、40.94%；2012-2014年业务收入年复合增长率达到52.47%。254035005037202029212850.945067162201000200030004000500060002012201320142015上半年利润总额目标（单位：万元）利润总额实际（单位：万元）技术资源结果公司研究创新成果申请专利24项，其中已授权11项；完成成果转化1项组织战略目标的当前结果 在规划期内，经营质量显著提升，2015年销售收入达到5亿元，年复合增长率
19、45%左右。指标类别关键指标2012年2013年2014年2015年（上半年）目标实际目标实际目标实际目标实际财务 考核指标主营业务收入（亿元）1.51.542.52.544 3.5821.61利润总额（万元）2540292135002850.945037506720201622安全指标重伤及以上事故（起）无事故无事故无事故无事故无事故无事故无事故无事故工程施工质量一次交验合格率（）100100100100100100100100 公司2012-2015年上半年关键绩效指标完成情况组织治理的当前结果和发展趋势指标类别 关键指标2013年2014年2015年上半年组织行为管理责任年度经营目标完成
20、率（)100%100%100%年度预算准确率（)858688廉政案件发生数（次）000财务责任主营业务收入（亿元)2.543.581.61总资产周转率（次)0.331.640.56内外部审计独立性内部审计覆盖率（)100100100外部审计意见无保留意见无保留意见暂未审计员工及相关方权益员工收入增长率（)/10.2810.75顾客满意度93.5494.1595.31组织治理评价结果指标公益支持结果重点领域2013年2014年2015年支持行业发展与中国建筑节能协会建筑保温隔热专委会、中国房地产总工联席会在北京国家会议中心联合举办了建筑保温隔热关键技术选用与经典案例分享高端沙龙活动4月,“夏热冬
21、冷地区建筑围护结构节能技术应用与发展”专家沙龙由中国建筑节能协会建筑保温隔热专业委员会、江苏省建筑节能协会和江苏XXX公司联合举办5月8日，中国建筑保温隔热专委会与中国建科院建筑设计院在北京联合举办“建筑保温隔热工程设计与技术应用”主题系列沙龙活动，XXX公司成时亮博士代表协办方江苏XXX出席活动6月，由中国建筑节能协会建筑保温隔热专委会主办，江苏XXX协办的“绿色地产与绿色高性能建筑保温隔热关键技术应用与经典案例分享”主题沙龙在中国建科院上海分院召开7月3日，由中国建筑保温隔热专业委员会、中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会、江苏省建筑保温隔热专委会共同主办，江苏XXX协办的“建筑
22、保温隔热系统技术应用及防火安全交流会”在徐州召开12月，由中国砂浆网主办、江苏XXX承办的2014建筑节能墙体保温新技术暨第28期国家砂浆中级职业技能培训圆满结束与新浪地产合作保温云学院，引领保温行业的施工标准化公益支持结果（续）重点领域2013年2014年2015年社区建设慰问老人院，儿童福利院关爱社会孤独症儿童山西路爱馨老年服务中心义工行慈 善雅安地震捐款无偿义务献血周活动义务献血为员工癌症家属爱心募捐活动无偿义务献血周活动义务献血/农民工春节返乡大型回馈活动公益支持事业主要领域及支持项目企业主要荣誉公司展望 品牌目标 中国建筑节能行业领跑者，中国建筑节能领域最受尊敬的公众企业。经营目标
23、到2020年，公司销售规模35亿元，年复合增长率45%左右。销售收入（亿元）812.518.52635净利润（亿元）0.6411.522.82016年2017年2018年2019年2020年812.518.526350.6411.522.80510152025303540销售收入（亿元）（2016-2020年总体战略）风险与应对措施风险与应对措施加强核心施工队伍建设，健全劳务队伍的分级管理制度严格实施施工管理的标准化和工艺工法标准化建立安全风险预案及应对工作机制产品质量：确保自产产品质量，建立健全OEM制度和流程工程质量：加强应用技术研究，抓好两个标准化和两个供应链的管理安全风险劳务风险资金管控风险质量风险 未来的风险管控严格执行集团的应收账款相关制度，主动放弃风险过高的项目积极开发非房地产领域客户充分发挥劳务部的职能，规范劳务队伍的筛选流程，完善与劳务队伍的合作机制，把相关劳务风险降到最低制定相应的应急预案2012.8.30-至今
