1、2022-4-23山东高速公司治理报告简介山东高速公司治理报告山东高速公司治理报告简介简介山东高速公司治理报告简介 山东高速公司治理报告简介 山东高速公司治理报告简介一、国外成熟市场中一、国外成熟市场中, ,大的机构投资者愿意为拥有好的治理结大的机构投资者愿意为拥有好的治理结 构的公司支付构的公司支付10%-15%10%-15%的溢价。的溢价。二、中国资本市场的迅速发展，机构投资者的影响力不断扩二、中国资本市场的迅速发展，机构投资者的影响力不断扩大，寻找符合自身判断标准的投资对象，关注和选择拥有良大，寻找符合自身判断标准的投资对象，关注和选择拥有良好治理结构的上市公司成为投资新趋势。好治理结构
2、的上市公司成为投资新趋势。2006年12月，全国社保理事会要求国内所有的投资管理人，每月出具其持股市值最大的前10家上市公司的治理结构评价报告，表明机构投资者在评判上市公司价值时会对公司治理给出更高的权重。山东高速公司治理报告简介 面对这种趋势，山东高速公路股份有限公司做出积极回应，推面对这种趋势，山东高速公路股份有限公司做出积极回应，推出公司治理报告，向广大股东和投资者汇报公司上市五年来在公司治出公司治理报告，向广大股东和投资者汇报公司上市五年来在公司治理建设和实践方面的努力和成绩。理建设和实践方面的努力和成绩。 公司治理是一个多角度多层次的动态概念，报告的推出是对公司公司治理是一个多角度多
3、层次的动态概念，报告的推出是对公司治理的思考与探索之路的全面回顾，也是对未来发展前景的展望。治理的思考与探索之路的全面回顾，也是对未来发展前景的展望。 我们希望通过这份报告吸引更多优秀的投资者，使已有的和潜在我们希望通过这份报告吸引更多优秀的投资者，使已有的和潜在的投资者确信，公司已建立起可靠的治理结构，其正常运转正在并将的投资者确信，公司已建立起可靠的治理结构，其正常运转正在并将继续使投资者权益得到有效保护。继续使投资者权益得到有效保护。山东高速公司治理报告简介 山东高速公司治理报告简介 治理报告详细介绍治理报告详细介绍了山东高速上市五年来了山东高速上市五年来在公司治理制度建设和在公司治理制
4、度建设和实践上所取得的进步和实践上所取得的进步和成就，内容覆盖公司治成就，内容覆盖公司治理结构的各个环节。理结构的各个环节。 其中，第一章其中，第一章公公司治理规制司治理规制从整体上从整体上描述了公司治理相关规描述了公司治理相关规章制度的形成和完善过章制度的形成和完善过程；第二章至第七章则程；第二章至第七章则分门别类，具体分析公分门别类，具体分析公司治理各相关利益主体司治理各相关利益主体及其交互关系的规范情及其交互关系的规范情况。况。7信息披露与信息披露与投资者关系投资者关系6内控机制内控机制5授权与考核授权与考核4监事会监事会3董事会董事会2股东与股东与股东大会股东大会 1治理规制治理规制公
5、司公司治理报告治理报告山东高速公司治理报告简介 山东高速的公司治理规章制度是以山东高速的公司治理规章制度是以公司章程公司章程为基础，包括为基础，包括股东大会议事规则股东大会议事规则、董事会议事规则董事会议事规则、董事会专门委员会工董事会专门委员会工作细则作细则、综合效绩考核规则综合效绩考核规则等具体规章和细则的完整体系。等具体规章和细则的完整体系。 这一系列规章制度，形成了一个这一系列规章制度，形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规结构完整、行之有效的公司治理规制体系制体系，成为公司规范运作、稳健经营的行动指南，为公司长期持续健，成为公司规范运作、稳健经营的行动指南，为公司长期持续健康发展奠
6、定了坚实的制度基础。康发展奠定了坚实的制度基础。山东高速公司治理报告简介 公司章程公司章程是公司治理规章制度的核心和基础，也是维护公是公司治理规章制度的核心和基础，也是维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，调整公司司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，调整公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的与股东、股东与股东之间权利义务关系的根本性规范文件根本性规范文件。 根据公司上市以来内外部环境的变化、公司治理实践中产生的根据公司上市以来内外部环境的变化、公司治理实践中产生的新问题，以及政策法规的要求，五年来公司对新问题，以及政策法规的要求，五年来公司对公司章程公司章程先
7、后八先后八次修订，引进了一系列有利于保护投资者利益、改善公司治理的制次修订，引进了一系列有利于保护投资者利益、改善公司治理的制度，包括：度，包括：山东高速公司治理报告简介 股东是上市公司的所有者，股东是上市公司的所有者，股东大会是上市公司的最高权力股东大会是上市公司的最高权力机构，是公司治理结构的核心主机构，是公司治理结构的核心主体之一。体之一。 本章详尽分析了公司股东权本章详尽分析了公司股东权利行使及保护的相关制度，特别利行使及保护的相关制度，特别是这些制度的演变过程（如提名是这些制度的演变过程（如提名权、提案权、表决权、股东大会权、提案权、表决权、股东大会召集权以及特别决议范围等），召集权
8、以及特别决议范围等），凸显了公司股东权利（尤其是中凸显了公司股东权利（尤其是中小股东的权利）不断得到加强、小股东的权利）不断得到加强、股东大会职能不断得到强化的趋股东大会职能不断得到强化的趋势。势。 对于股权分置改革这一对于股权分置改革这一中国证券市场中小股东权利中国证券市场中小股东权利保护的里程碑事件，本章中保护的里程碑事件，本章中对山东高速股权分置改革相对山东高速股权分置改革相关股东大会的召开情况作了关股东大会的召开情况作了详细说明。详细说明。山东高速公司治理报告简介 董事会是公司的业务执行机构和经营决策机构，是依据股东大会授董事会是公司的业务执行机构和经营决策机构，是依据股东大会授权执行
9、公司战略、监管公司经营的行为主体，也是权执行公司战略、监管公司经营的行为主体，也是“股东股东- -董事会董事会”、“董事会董事会- -经理层经理层”两对委托两对委托- -代理关系的连接点，是实现公司治理的主代理关系的连接点，是实现公司治理的主要职能部门。要职能部门。 本章主要从董事会构成和董事会会议两方面阐述了公司董事会相本章主要从董事会构成和董事会会议两方面阐述了公司董事会相关制度的完善和执行情况。前一部分，重点关注董事的提名和选举制度，关制度的完善和执行情况。前一部分，重点关注董事的提名和选举制度，另外特别讨论了董事的职责和义务，强调董事对公司负有忠实和勤勉义另外特别讨论了董事的职责和义务
10、，强调董事对公司负有忠实和勤勉义务。后一部分，关注董事会职权的边界和董事会的规范运作，并详细介务。后一部分，关注董事会职权的边界和董事会的规范运作，并详细介绍了董事会在公司治理体系建立上所取得的成效，体现出绍了董事会在公司治理体系建立上所取得的成效，体现出优良的公司治优良的公司治理来自于合理地界定各利益主体的权利。理来自于合理地界定各利益主体的权利。山东高速公司治理报告简介 作为董事会制度中最体现公司治理的制衡和专业化原则的部分，作为董事会制度中最体现公司治理的制衡和专业化原则的部分，董事会董事会一章专门辟出两节，分别讨论公司的独立董事和董事会下一章专门辟出两节，分别讨论公司的独立董事和董事会
11、下设专门委员会。设专门委员会。 独立董事独立董事作为中小股东和社会公众投资者利益的代作为中小股东和社会公众投资者利益的代表，对大股东表，对大股东 “ “一股独大一股独大”和经理层内部人控制构成了和经理层内部人控制构成了有效约束。这里介绍了公司独立董事制度的建立、完善有效约束。这里介绍了公司独立董事制度的建立、完善和实践过程，并特别反映了独立董事职责的实际履行情和实践过程，并特别反映了独立董事职责的实际履行情况，表明公司独立董事真正发挥了应有作用。况，表明公司独立董事真正发挥了应有作用。 专门委员会专门委员会进一步加强了公司董事会在战略决策、进一步加强了公司董事会在战略决策、审计、激励约束等关键
12、领域的独立性和专业性，这一制审计、激励约束等关键领域的独立性和专业性，这一制度的建立和正常运作深化了山东高速公司治理体系的内度的建立和正常运作深化了山东高速公司治理体系的内涵。涵。山东高速公司治理报告简介 监事会是制衡董事会权利、监督经营管理以及公司治理执行情况监事会是制衡董事会权利、监督经营管理以及公司治理执行情况的重要力量。的重要力量。 本章除了对监事会构成、监事会会议召开和职能行使等作了具体本章除了对监事会构成、监事会会议召开和职能行使等作了具体说明外，将重点放在了监事会制度的建立健全上。说明外，将重点放在了监事会制度的建立健全上。 本章从监事会职权、监事的提名和选举、监事的职责和义务以
13、及本章从监事会职权、监事的提名和选举、监事的职责和义务以及监事会议事规则等多方面，展示了公司不断强化监事会监督职能、扩监事会议事规则等多方面，展示了公司不断强化监事会监督职能、扩大监事会权利，并相应提高对监事职责义务要求的趋势。大监事会权利，并相应提高对监事职责义务要求的趋势。监事监事提名和选举提名和选举监事监事职责和义务职责和义务监事会监事会议事规则议事规则监事会职权监事会职权监监事事会会山东高速公司治理报告简介 山东高速上市五年来，山东高速上市五年来，公司建立起了规范化、制公司建立起了规范化、制度化的经营管理体系，业度化的经营管理体系，业务经营在高效有序的机制务经营在高效有序的机制下稳健运
14、行，公司在管理下稳健运行，公司在管理创新上多有突破，获得了创新上多有突破，获得了上级部门和业界的高度认上级部门和业界的高度认可。可。 我们认为，建立设计合理、客观公正、我们认为，建立设计合理、客观公正、具有可操作性的绩效评价和激励约束机制，具有可操作性的绩效评价和激励约束机制，既能充分调动经营管理人员积极性，推动其既能充分调动经营管理人员积极性，推动其为股东创造更多的价值，也是公司规范化、为股东创造更多的价值，也是公司规范化、科学化管理和最佳公司治理原则的要求。科学化管理和最佳公司治理原则的要求。 公司独创的公司独创的“高速公路企业综合高速公路企业综合绩效考核体系绩效考核体系”，获得企业管理现
15、代，获得企业管理现代化创新成果国家级一等奖，在实践中化创新成果国家级一等奖，在实践中取得了很好的效果。取得了很好的效果。 公司经理层人员接受公司经理层人员接受董事会的聘任和委托，负董事会的聘任和委托，负责执行股东大会和董事会责执行股东大会和董事会的决议，以及公司业务的的决议，以及公司业务的具体经营管理工作。作为具体经营管理工作。作为公司治理结构中被授权的公司治理结构中被授权的一方，本章主要关注公司一方，本章主要关注公司经理层的工作绩效。经理层的工作绩效。山东高速公司治理报告简介 公司的内控机制是个宽泛的概念，可以渗透到公司业务的各个公司的内控机制是个宽泛的概念，可以渗透到公司业务的各个环节。本
16、章将重点主要放在了那些山东高速自身面临的特殊风险，环节。本章将重点主要放在了那些山东高速自身面临的特殊风险，以及针对这些风险公司建立的内部控制机制。包括：以及针对这些风险公司建立的内部控制机制。包括：关联交易关联交易对外担保对外担保重大重大风险投资风险投资内部审计内部审计日常日常运营管理运营管理山东高速公司治理报告简介 信息披露是股东、债权人、监管部门、投资公众和其他利益相关信息披露是股东、债权人、监管部门、投资公众和其他利益相关者了解上市公司经营情况、并以此作出相应决策的主要方式。山东者了解上市公司经营情况、并以此作出相应决策的主要方式。山东高速高度重视信息披露的真实性、准确性、完整性和及时
17、性，为此高速高度重视信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，为此建立起了完备有效的制度来规范公司信息披露工作，并开辟了多种建立起了完备有效的制度来规范公司信息披露工作，并开辟了多种渠道保障公司信息披露和透明度。渠道保障公司信息披露和透明度。 公司通过积极、主动地开展投资者关系管公司通过积极、主动地开展投资者关系管理工作，有效促进了公司与投资者之间的良性理工作，有效促进了公司与投资者之间的良性关系，从而建立起稳定和优质的投资者基础，关系，从而建立起稳定和优质的投资者基础，获得资本市场的长期支持。获得资本市场的长期支持。 与此同时，公司形成了与此同时，公司形成了尊重投资者、保护尊重投资者、保护投
18、资者、回报投资者的股权文化投资者、回报投资者的股权文化，以及公司整，以及公司整体利益最大化和股东财富增长并举的理念，增体利益最大化和股东财富增长并举的理念，增加公司信息披露透明度，在投资者的认同和支加公司信息披露透明度，在投资者的认同和支持下使公司治理得到不断改善。持下使公司治理得到不断改善。山东高速公司治理报告简介 山东高速高度山东高速高度重视与投资者的重视与投资者的交流交流, ,这是两封投这是两封投资者的来信资者的来信, ,以及以及我们的回复我们的回复. .山东高速公司治理报告简介山东高速公司治理报告简介公司公司治理治理良好良好业绩良好业绩良好公众公众形象形象良好良好获得更多资源与机会获得
19、更多资源与机会决策科学决策科学运作管理高效运作管理高效成本降低成本降低收益、股东回报稳收益、股东回报稳定增长定增长投资者关系和谐互动投资者关系和谐互动市场知名度确立市场知名度确立行业影响力提高行业影响力提高治理结构和机制不断治理结构和机制不断完善完善董事会独立高效董事会独立高效投资者、上级主管、金投资者、上级主管、金融机构、合作伙伴融机构、合作伙伴山东高速公司治理报告简介 公司不仅严格遵循公司不仅严格遵循公司法公司法、证券法证券法、上海证券交易所上海证券交易所股票上市规则股票上市规则、上市公司治理准则上市公司治理准则及中国证监会其他有关规章及中国证监会其他有关规章的要求，进行规范运作，更重要的
20、是根据自身的情况，建立起有特色的要求，进行规范运作，更重要的是根据自身的情况，建立起有特色的治理机制。的治理机制。 通过这份报告向我们全体股东和广大公众传达一个信息通过这份报告向我们全体股东和广大公众传达一个信息山东山东高速的公司治理在不断完善，投资价值在不断提升。高速的公司治理在不断完善，投资价值在不断提升。 从这份报告中，可以看出山东高速在彰显股从这份报告中，可以看出山东高速在彰显股东的平等权利，建设独立有效的董事会、有效监东的平等权利，建设独立有效的董事会、有效监督的监事会、降低风险的内控机制、提高信息披督的监事会、降低风险的内控机制、提高信息披露和透明度等诸多方面所做出的努力。露和透明
21、度等诸多方面所做出的努力。山东高速公司治理报告简介山东高速用五年的时间完成了一次跨越山东高速用五年的时间完成了一次跨越 07年和未来的发展空间更为广阔年和未来的发展空间更为广阔山东高速是负山东高速是负责任的上市公责任的上市公司，并致力于司，并致力于增强决策和经增强决策和经营过程的透明营过程的透明度，向着主动度，向着主动披露、全面披披露、全面披露、公平披露露、公平披露的方向不懈努的方向不懈努力力 山东高速成山东高速成为中国资本为中国资本市场大盘蓝市场大盘蓝筹股，入选筹股，入选上证上证180，沪深沪深300指指数，并有更数，并有更上一层楼的上一层楼的压力和动力压力和动力责任责任Accountable卓越卓越Advanced进取进取Aggressive山东高速公司治理报告简介 这份报告如有错误和遗漏，在所难免，还望各位读者谅这份报告如有错误和遗漏，在所难免，还望各位读者谅解，我们也将根据您的意见和建议拾遗补缺。解，我们也将根据您的意见和建议拾遗补缺。 如能起到抛砖引玉的作用，引发公众对公司治理的关注，如能起到抛砖引玉的作用，引发公众对公司治理的关注，则是我们在自省外的另外一份收获。则是我们在自省外的另外一份收获。2022-4-23山东高速公司治理报告简介
