1、 提出或编制的权力提案权提案权 对科学性、可行性进行审议、修订或否定的权力审核权审核权 批准，付之实施的权力审批权审批权 组织执行的权力执行权执行权 对执行过程进行监督和调控的权力监督权监督权职权定义1、采购管理责权划分采购部责权采购部责权二级单位责权二级单位责权2、营销管理责权划分市场部责权市场部责权二级单位责权二级单位责权3、生产组织管理责权划分运营管理部责权运营管理部责权二级单位责权二级单位责权3、生产组织管理责权划分（续）运营管理部责权运营管理部责权二级单位责权二级单位责权3、生产组织管理责权划分（续）运营管理部责权运营管理部责权二级单位责权二级单位责权决策点决策点决策点流程步骤流程步
2、骤流程步骤信息文档信息文档信息文档流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。流程图例流程图例流程说明管理流程某管理流程某管理流程流程开始流程开始存档存档存档公司生产运营管理系统图运营管理部运营管理部分解成月度销售计划平衡产能，制定月生产计划制定月排产计划查对原辅料库存情况信息库分解成工厂年度生产计划组织生产生产物资消耗动态统计分析汇总，月度生产运营总体分析采购物资质量异议统计分析物资采购管理流程入库（质量异议处理）管理流程产成品出库管理流程产成品入库管理流程年度营销计划管理流程产品销售管理流程产品销
3、售及质量异议统计分析产品质量异议管理流程月初成品库存情况制定物资采购计划消耗定额制定生产物资采购需求查对原辅料库存情况信息库通报生产物资消耗动态物资配送管理月度销售订单月度产品质量动态汇总分析月未产品库存情况市场部市场部采购部采购部二级单位二级单位对产供销各环节实施例外管理、协调服务年度生产计划制订流程安全检查工作流程环保管理工作流程设备运行管理流程设备检修管理流程能源动力管理工作流程质量体系管理工作流程质量计量异议处理流程实施制度管理、年度检查、公司对外协调、重要环节审批管理产品销售情况通报管理流程方案生产运营管理流程销售采购管理流程战略投资管理流程工程项目管理流程人事财务管理流程生产运营管
4、理核心流程清单是运营管理部运营管理部总经理办公会总经理办公会董事会董事会各部门各部门6.汇总3.年度运营目标分解到各部门4.提出部门年度运营计划9.审议否否是各部门主管副总各部门主管副总7.编制年度运营计划是8.审核10.审批否否是2.下达制订年度企业运营计划通知5.审核运营副总运营副总执行11.将年度经营计划下发至各部门年度经营计划（正式稿）存档年度经营计划（讨论稿）部门经营目标部门经营计划流程：年度运营计划制定流程流程：年度运营计划制定流程年度运营计划制定流程程序文件年度运营计划制定流程程序文件（续）年度运营计划制定流程程序说明设备运行管理流程二级单位二级单位运营管理部运营管理部是否主要、
5、关键生产设备设备运行指标是否完成4.分析、整改8.监督检查是否否10.建立重大设备隐患台帐5.收集、统计、汇总2。设备润滑管理2。电气设备检修管理2。设备防火管理2。设备防雷设施管理2。备用设备管理2。计量（测量）设备管理3。设备运营信息管理6。设备事故、故障管理9。设备隐患管理11。设备技术管理实施执行是否必须汇报7.调查分析、处理、整改是否是9。建立一般设备隐患台帐11.申请设备功能、性能、技术参数更改11.申请新技术、新设备、新材料应用12.组织论证、审核1。设备检修管理流程统计报表设备运行管理流程程序文件设备运行管理流程程序文件（续）设备运行管理流程程序说明设备运行管理流程程序说明（续
6、）设备检修管理流程二级单位二级单位总经理工作部总经理工作部（招标办）（招标办）运营管理部运营管理部公司主管公司主管领导领导是否外委否是否是9.资料及费用落实方案预算审定10.组织实施12.技术质量监督13.竣工验收14.结算验收报告结算单4。审定施工方案预算20万元以内5.立项审批否是8.施工合同委托书具备招标条件7。定标，确定中标单位 施工单位施工单位11.接受委托是否改造性检修项目是2。编报改造技术方案费用预算3。审核否实施审批6。审批招标管理流程设备检修管理流程程序文件设备检修管理流程程序文件（续）设备检修管理流程程序说明动力能源运行管理流程二级单位二级单位运营管理部运营管理部能源消耗指
7、标是否完成4.分析、整改是否5.收集、统计、汇总14。能源监察管理2。能源介质安全管理2。能源介质质量管理3。能源消耗管理实施执行7.协调处理6。能源介质运营调度管理8。能源介质项目管理能源介质调度申请申请用能实施变更、改造方案9.组织论证、审核10。能源转供管理能源转供计划11.动力能源购入转供审批是是13。50万元以下合同办理12.50万元以上合同办理审批统计报表否否领导层领导层转供计划申请动力能源运行管理流程程序文件动力能源运行管理流程程序文件动力能源运行管理流程程序说明质量体系内审及管理评审流程领导层领导层运营管理部运营管理部各部门、二级单位各部门、二级单位1。提出质量体系运行目标3。
8、编制审核计划成立内审小组2。组织建立质量体系8。准备资料配合审核4。编制检查表5。按计划和检查表实施审核6。形成审核报告7。不合格的原因分析、制订并实施纠正措施11。准备管理评审资料9验证纠正措施10。总结体系运行情况总结汇报质量体系运行情况12。主持管理评审形成管理评审决定13。执行管理评审决定资料存档审核报告运行报告检查表质量体系内审及管理评审流程程序文件质量体系内审及管理评审流程程序文件(续)质量体系内审及管理评审流程程序说明安全检查管理流程市安监局、市卫生局市安监局、市卫生局市社保局、市社保局、(集团集团)公司公司运营管理部运营管理部各部门各部门6.检查是否有安全隐患 二级单位二级单位
9、公司安委会及办公司安委会及办公室公室7.通知被检查单位存在的问题及整改要求9.复查整改情况4.各部门按业务范围开展监查工作5.按标准及相关会议要求等开展检查工作8.按要求整改并将整改结果上报11.安委会及安办会议是10.填写检查记录、编写检查材料2.年度工作目标、会议决议、工作要求3.发出工作计划或工作要求否检查整改是否合格是否检查记录安全检查工作流程程序文件安全检查工作流程程序文件（续）安全检查工作流程程序说明环保管理工作流程 集团公司集团公司 二级单位二级单位攀枝花市环保局攀枝花市环保局项目部项目部财务部财务部开展环评11。提供环评所需相关资料10。对外环评委托及相关工作协调运营管理部运营
10、管理部7。环保统计报表、污染事故及隐患报告8。环保统计报表，填写检查记录材料检查是否有安全隐患4.通知被检查单位存在的问题及整改要求5.复查整改情况3.按标准及相关会议要求等开展检查工作6.按要求整改并将整改结果上报是2.编制修订标准，发出工作计划或工作要求否检查整改是否合格是否9。核算排污缴费付款收排污费用环保报表环评报告检查记录环保管理流程程序文件环保管理流程程序文件（续）环保管理流程程序说明销售采购管理核心流程清单公司决策层公司决策层财务部财务部质询会？6.确认销售和利润目标不同意同意7.修改营销计划目标下达，计划预算生效执行5.对计划进行财务分析市场部市场部提供本年度计划完成和预算执行
11、数据1.市场工作总结2.拟订下一年度市场计划及预算3.提出整体销售和利润目标4.初步分解市场目标制定产品营销计划年度营销计划管理流程 产品营销策划制定流程年度营销计划管理流程程序文件流程：产品营销策划制定流程（含矿采购）公司领导公司领导各部门（参与）各部门（参与）市场部市场部7.公司产品营销策划方案6.审批否是新产品开发建议价格调整建议产量调整建议建议质量调整建议服务改善建议目标客户定位建议产品市场规模、份额未来市场增长预测需求拉动因素客户需求和满意程度细分目标客户市场/竞争数据收集报告竞争激烈程度产品优势、劣势分析3。评估产品的市场/竞争机会4。制定产品营销策划草案明确产品关键成功因素对产品
12、与竞争对手产品作比较35销售数据分析（销售量、销售额、销售毛利的对比）品牌管理建议OEM建议贸易建议8。跟踪客户和竞争对手并评价销售效果执行2科技研发部、二级单位参与价格委员会、财务部、二级单位参与二级单位、运营管理部参与二级单位、运营管理部参与1.市场、竞争对手信息收集企业产品销售策划制定流程（含矿采购）程序文件企业产品销售策划制定流程（含矿采购）程序文件（续）企业产品销售策划制定流程（含矿采购）程序说明产品价格管理流程公司经理班子公司经理班子价格委员会价格委员会市场部市场部财务部财务部4。提出产品定价调整的需求3。进行财务分析（建议草案）6。对建议价格方案的调整意见7。召集价格协调会，调整
13、/确定价格方案8。对拟议中的产品定价进行投资收益分析审核不通过通过9。下达价格确定或调整方案1。年度销售目标，预算的制定2。产品价格结构指导方案(目标利润率)执行10。跟踪评价客户和竞争对手的反馈5.市场、竞争分析价格定位价格管理流程程序文件价格管理流程程序文件价格管理流程程序说明企业产品销售流程市场部营销科市场部营销科市场部市场部仓储运输科市场部市场部仓储运输科市场部财务科市场部财务科客户客户4。合同签订支付货款7。发货单8。发货收货验收10。结算、开票通知开具发票二级单位二级单位1。客户谈判2。合同起草报送评审质量异议处理协议达成是否11。收发票、对帐5。发货计划安排及打款通知货款到帐是否
14、9。质计量异议否是渣、白粉6。委托成都贸销售是否产品质量异议管理流程产品销售通报企业产品销售流程程序文件企业产品销售流程程序文件企业产品销售流程程序说明用户用户市场部市场部二级单位二级单位是否需到现场处理2。登记、形成材料3。分析、调查、形成初步意见4。调查原始记录分析原因5。成立异议处理小组是否6。共同调查、形成处理协议8。执行协议9。制订整改措施7。形成处理决定按协议执行与用户沟通达成协议是否10。存档产品售后异议处理流程产品售后异议处理流程程序文件产品售后异议处理流程程序文件(续)产品售后异议处理流程程序说明OEM管理流程（矿、渣抵抹）公司市场部公司市场部白粉生产商白粉生产商攀钢集团成都
15、攀钢集团成都贸贸5。提交白粉、渣定单、货款6。通知生产商白粉发货发出白粉7。质量异议协商处理OEM加工生产白粉4。合同签订OEM计划1。客户谈判2。合同起草协议达成是3。合同评审客户客户8。收货、检验质量异议是否8。发出矿、渣否OEM管理流程程序文件OEM流程程序说明产成品入库管理流程二级单位二级单位市场部仓储运输科市场部仓储运输科市场部市场部营销科、财市场部市场部营销科、财务科务科按销晕需要是否入库10入库单存放9入库量审核、通报数据票据3落实入库方案（根据库容情况，合理确定产品堆码点）5实物计数计量入仓产品验收，确认入库品级批号2提出产成品日入库需求4销售产品组织供货8办理入库手续6生产场
16、地存放生产计划7货物破损处理是 否 4通报库存通报库存产成品入库流程程序文件产成品入库流程程序说明产成品出库流程 市场部营销科市场部营销科市场部财务科市场部财务科市场部仓储运输科市场部仓储运输科二级单位二级单位按销运需要直接场地出货14存档8输出监装、破损处理发货通知单5场地自提或输出9办理出库手续4通知监装仓库出货6组织装卸、运输7输出质量控制质量保证书提货单出门证装卸作业单2确认货款足额到帐出库单汽车、押运交接单12登记出货台账11结算10发货审核无误13每天数据传递是 否 是 否 是 发货量不足 产成品出库流程程序文件产成品出库流程程序说明产品铁路发货运输流程市场部营销科市场部营销科市场
17、部仓储运输科市场部仓储运输科铁路部门铁路部门运输计划表（初稿）4编制运输月计划或月追加计划销售计划5车站汇总报铁路局16车站、矿业调取车13矿业铁路专用线调车7根据发货到站和铁路运输月计划号报请日班计划8车站传输至铁路局调度所6成局审批运输计划号9成局审批下达11办理货车车辆交接10日计划执行兑现12运单编制、交接运单、凭证14安排接车、装车15按装载要求装车并交接市场部财务科市场部财务科18与车站办理运杂费结算铁路大票等17货物发出19运杂费结算20铁路运输发货信息传递领货凭证发货明细3会签是否是是否否是否物资采购流程二级单位二级单位采购部采购部财务部财务部3、编制物资采购计划，供应商供应商
18、8、与选择供应商签订合同13、每月凭发票、合同和入库清单挂帐12、办理物资正式入库手续否是具备招标条件5.招标文件招标方案7.审核、开标、评标、合同评审9。按照合同组织货源4。物资采购询价流程采购计划采购合同招标方案2、审批办公用品需求计划总经理工作部总经理工作部是2、审批生产物资需求计划通用类生产物资否委托采购4。采购物资入库流程按照资金支付计划进行支付核算新钢钒采购中心新钢钒采购中心 物资采购流程程序文件物资采购流程程序文件（续）物资采购流程程序说明物资采购询价流程二级单位二级单位采购部采购部2、编制物资采购计划供应商供应商10、根据询价书报价格11、整理询价书报价12、二级单位对询价提出
19、意见13、市场部、二级单位对询价价格报告会签后执行供应商档案询价书4、供应商信用调查供应商评审7、供应商分级，纳入合格供应商明录5、供应商产品质量、服务定期评审通过未通过3、选择供应商9、根据批准采购计划发询价书6、淘汰不合格供应商8、更新供应商档案物资采购询价流程程序文件物资采购询价流程程序文件物资采购询价流程程序说明矿采购流程市场部仓储运输科市场部仓储运输科财务科财务科供应商供应商6。备货、发货结算7。提货8。收货、检验9。开票通知开具发票用矿单位用矿单位质量异议处理货款自提否检验合格是10。结算、付款采购部采购部4。合同签订采购计划是否1。客户谈判2。合同起草报送评审核协议达成是否矿采购
20、流程程序文件矿采购流程程序文件矿采购流程程序说明自行采购物资入库流程采购部采购部供应商供应商二级单位二级单位2、根据采购委托计划组织货源并送货是否验收合格否6、根据质量异议单处理是11、每月定期办理正式入库6、协商处理质量异议3、根据合同及提货单接收物资、数量和外观质量把关4.数量、外观质量异议是否完成内在质量检验7、生产急需物资使用过程中进行检验9、通知财务部10、让不接受（降级、降价、扣量等）10、退货、判废物资入库单物资交接清单8、暂估物资入库（非正式入库）提货单、采购合同及附件5、根据采购合同约定内容和方式验收物资物资入库验收及收发存明细台账是否是否自行采购物资入库流程程序文件自行采购
21、物资入库流程程序文件（续）自行采购物资入库流程程序说明委托采购物资入库流程采购部采购部供应商供应商二级单位二级单位3、根据采购委托计划组织货源并送货是否验收合格否6、通知采购中心质量异议情况 是12、每月定期办理正式入库11、协商处理质量异议4、根据合同及提货单接收物资、数量和外观质量把关数量、外观质量异议是否完成内在质量检验7、生产急需物资使用过程中进行检验9、通知财务部11、让步接受（降级、降价、扣量等）1、退货、判废物资入库单物资交接清单8、暂估物资入库（非正式入库）提货单、采购合同及附件5、根据采购合同约定内容和方式验收物资物资入库验收及收发存明细台账新钢钒采购中心新钢钒采购中心10、
22、质量异议处理意见13质量异议情况统计分析台帐是否是否2、选择供应商，签订采购合同委托采购物资入库流程程序文件委托采购物资入库流程程序文件（续）委托采购物资入库流程程序说明战略投资管理核心流程清单公司战略制定流程战略发展部战略发展部总公司领导层总公司领导层董事会董事会各部门、厂各部门、厂4.信息收集、处理和分析2.发出公司战略规划制定要求3.提供各业务单元相关信息8.制定公司战略规划草案9.提供业务单元中长期发展规划12.审议执行否是各部门、厂主管领导各部门、厂主管领导10.审核是11.制定公司战略规划，分解目标13.将公司战略规划下发至各部门公司战略规划（正式稿）存档否5.制定战略规划发展框架
23、是6.审议7.质询、审批否否是企业战略制定流程程序文件企业战略制定流程程序文件（续）企业战略制定流程程序说明企业战略制定流程程序说明（续）2。编制可研委托内容固定资产投资管理流程项目使用单位项目使用单位（集团）公司（集团）公司战略发展部战略发展部1、提出固定资产投资申请否公司分管领导公司分管领导16。竣工结算10。调整下达固定资产投资计划 重大项目11。设计审查 13。工程项目现场管理 14。编制试车方案 15。工程项目竣工验收 工程部工程部7、编制固定资产投资计划 6。项目建议书及预算9。下达年度固定资产投资额度8。审核项目建议书固定资产投资计划12。工程项目施工管理流程固定资产投资后评价报
24、告17。组织项目后评价是5。审批是3。组织可研报告审查否可研报告审查意见工程项目可行性研究任务书重点项目管理流程存档固定资产投资管理流程程序文件固定资产投资管理流程程序文件（续）固定资产投资管理流程程序说明总公司领导层总公司领导层财务部财务部集团董事会集团董事会14。审批董事会董事会11。对可行性报告进行论证论证结论意见（初稿）项目组织与实施论证市场预测及营销战略分析现金流预测、投资及融资方案评估技术可行性分析资源配置规划及宏观经济评价环境影响及社会影响分析风险预测及规避分析法律可行性评估3。信息收集整理内外部环境分析4。提出投资议案项目投资议案2。提出资本运营相关建议审核批准6。立项7。成立
25、项目小组8。组织可行性研究或外委10。出具项目可行性报告12。审核13。上报项目建议书项目投资建议书论证结论意见（正式稿）13。审核批准16。项目实施是是否否各部门各部门资本运营管理流程是否否是资本运营管理流程程序文件工程项目管理核心流程清单重点项目管理流程战略发展部战略发展部设计、勘察单位设计、勘察单位集团集团项目部项目部1、提出重点项目推进及实施计划6、审批否4。可研审查17、重点项目实施协调是3。编制可研报告7。项目立项10。初勘、初步设计公司领导公司领导20、组织竣工结算工程部工程部18。工程现场管理2。项目建议书可研委托内容编制审核、组织委托可研8。组织委托初步设计19、组织竣工验收
26、工程项目管理责任书15。签定重点项目实施管理责任书16。工程项目施工管理流程可研报告9。编制委托设计任务书设计任务书11。组织初步设计审查审批否是12。组织详细设计委托13。详细地勘、施工图设计会审勘察设计合同审批表重点项目管理流程程序文件重点项目管理流程程序文件（续）重点项目管理流程程序说明总图与土地管理流程项目使用单位项目使用单位市里有关部门市里有关部门（集团）公司（集团）公司公司分管领导公司分管领导战略管理部战略管理部1、提出总图申请2、向（集团）公司起草总图申请 3、审核否5、收集有关资料6、填报征地及“一书两证”申请7、审批否8、办理征地手续及“一书两证”是是4、审批否是9、发放有关
27、资料存档总图与土地管理流程程序文件总图与土地管理员总图与土地管理员总图与土地管理流程程序说明勘察设计管理流程战略发展部战略发展部合同管理及其它部门合同管理及其它部门勘察设计单位勘察设计单位公司分管领导公司分管领导1、下达设计任务2、审查勘察设计单位资质3、评审合同 4、审核否否5、办理勘察设计委托及合同6、开展勘察设计,并提交成果7、组织专家评审并形成纪要8、审批否9、发放勘察设计文件等资料是是5、起草设计委托及合同存档勘察设计管理流程程序文件勘察设计管理流程程序说明施工管理流程（限上项目）工程部工程部公司主管领导公司主管领导8。审查集团集团项目使用单位项目使用单位2。签定项目实施管理责任书5
28、。审查4。编制工程项目建设实施方案7。编制工程项目实施开工报告10.工程项目合同造价管理12.工程项目现场管理6。审批或备案审批或备案3。施工前期准备管理9。工程项目发包管理流程11。工程项目实施（、货物、施工 监理等）15、组织竣工结算14、组织项目竣工验收13。质量评定工程质量监督站工程质量监督站工程项目建设实施方案工程项目开工报告工程项目实施管理责任书是是否否施工管理流程程序文件施工管理流程程序文件（续）施工管理流程程序说明施工管理流程（限下项目）工程部工程部公司主管领导公司主管领导项目使用单位项目使用单位2。签定项目实施管理责任书4。编制工程项目建设实施方案7。编制工程项目实施开工报告
29、10.工程项目合同造价管理12.工程项目现场管理6。审批审批3。施工前期准备管理9。工程项目发包管理流程11。工程项目实施（设计、货物、施工 监理等）15、组织竣工结算14、组织项目竣工验收13。质量评定工程质量监督站工程质量监督站工程项目建设实施方案工程项目开工报告工程项目实施管理责任书战略发展部战略发展部是否是否施工管理流程程序文件施工管理流程程序文件（续）施工管理流程程序说明工程项目发包管理流程项目建设单位项目建设单位总经理工作部总经理工作部工程部工程部集团集团公司主管领导公司主管领导8、组织招标工作审批否是10、签订合同11。签订合同2。编制300万以下项目实施发包方案5。编制300万
30、以上项目实施发包方案3。审批限上项目（500万以上）6。审核7。下达300万以上施工委托书或招标文件是4。编制300万以下施工合同或招标文件是否9。定标存档发包管理流程程序文件发包管理流程程序说明交（竣）工管理流程工程部工程部项目建设单位项目建设单位工程承包方工程承包方4.准备竣工验收资料2.组织300万元以下项目交工验收3.组织300万以上项目交工验收9.移交手续8.组织处理集团技改部集团技改部6.组织竣工验收7.对遗留问题提出处理建议5.提出竣工验收报告是否具备交工验收条件是否是交（竣）工管理流程程序文件交（竣）工管理流程程序说明人力资源财务管理核心流程清单未来组织架构未来职位设置未来职位
31、描述人员配置计划人力资源规划管理流程各部门、二级单位各部门、二级单位公司决策层公司决策层进行组织结构资源分析组织结构设计（定岗定编）调整人员内部配置（调动、晋升等）审核通过不通过通过制定/调整人力资源需求预测制定人力资源需求计划审核通过不通过通过招聘政策绩效考评政策薪酬福利政策制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核)外部招聘计划培训计划制定人力资源管理政策调整计划人力资源部人力资源部薪酬管理流程绩效管理流程培训管理流程招聘管理流程审核通过不通过通过人员内部调整配置方案人力资源规划管理流程程序文件人力资源规划管理流程程序文件人力资源规划管理流程程序说明薪资管理流程人力资源部人力资源部各部门、二
32、级单位各部门、二级单位5。制定/调整岗位工资7。核算机关员工绩效工资3。建立/调整薪资架构及其指导原则4。每两年岗位评估12。薪资发放处理10。薪资调整建议12。薪资发放处理否审批通过是领导层领导层1。执行工效挂钩办法等集团薪酬制度39。核算二级单位效益工资11。效益工资二次分配2。人工成本预算8。二级单位经济责任制考核总经理工作部总经理工作部6。员工绩效管理流程薪资管理流程程序文件薪资管理流程程序文件薪资管理流程程序说明员工绩效管理流程各部门各部门9。记录绩效考核结果领导层领导层人力资源部人力资源部财务部财务部7。收集审核下属员工绩效考核数据，并提供考核意见8。审核绩效考核数据，并提供考核意
33、见10。把员工绩效考核结果通知各个员工14。接受并调查处理员工申诉6。提供财务数据15。月度奖金及年终奖金评定16。个人绩效考核结果存档,备晋升降级淘汰以及培训计划参考部门绩效考核结果11。与部门经理、二级单位负责人讨论其绩效12。与部门员工讨论其绩效制定部门员工培训计划制定改善措施员工晋升、调动、降级等人事处理5。形成绩效考核体系草案2。战略目标细分3。分析关键驱动因素4。汇总并确定关键绩效指标和权重设计/调整1。根据公司战略目标、对目前绩效体系状况的分析讨论通过是否工作业绩、工作能力、态度考评制定部门员工职业生涯规划137。工作过程业绩辅导绩效管理流程程序文件绩效管理流程程序文件（续）员工
34、绩效管理流程程序说明外部招聘管理流程5。初步筛选-履历表7。在人力资源部的协调下进行专业面试2。提出外部人员招聘需求及资格条件外部招聘否是4。发布招聘信息6。主导笔试及初选面试筛选审批通过不通过面试评估表(包括人选薪资、职称等级的建议)3。编制外部人员招聘需求计划审批不通过通过人力资源部人力资源部需求需求部门部门、二级单位、二级单位领导层领导层集团集团是办理内部调配外部招聘管理流程（续）符合条件否是7。在人力资源部的协调下进行专业面试将其中优良人选资料记录在人力资料库9。发出婉拒信（邮件）8。开展初步的背景调查资料及提供信息真实可信？否是13。录用（签订合同）12。确定人选及 最终薪资、职位等
35、11。进行体检合格是10。根据招聘级别，由厂长、副总或总经理进行最终面试,决定职位职是否通过否是否是否主管级别以上？否是人力资源部人力资源部需求需求部门部门、二级单位、二级单位领导层领导层集团集团14.试用期管理外部招聘管理流程程序文件外部招聘管理流程程序文件培训管理流程人力资源部人力资源部各部门各部门、二级单位、二级单位领导层领导层审批不通过通过1。培训需求调查3。绩效管理考核岗位所需技能培训4。员工职业生涯规划素质、能力提升培训5。新工艺、新设备、新标准、新制度颁布新技能、知识培训2。提出培训需求及预算6。编制培训计划及预算部门职责岗位职责部门目标7。制定课程的初步规划8。公司内部挑选合适
36、的培训讲师组织培训10。选择外部培训机构9。内部培训课程设计内部师资是否15。根据培训评估编写培训总结13。培训结束后进行考核14。填写讲师与材料评估问卷预算外审批是否否11。实施工人培训12。实施管理人员培训是 培训管理流程程序文件培训管理流程程序文件（续）培训管理流程程序说明集团公司集团公司总公司领导层总公司领导层各部门各部门/二级单位二级单位/项目部项目部财务部财务部审核是5。组织修改调整预算否是是否否是9。预算执行方案保证措施10。月、季、年预算执行情况存档6。下达预算指标财务预算管理流程（1）2初步财务预（测）算大纲3。拟订部门及功能预（测）算4。汇总编制预（测）算草案审核8。公司级
37、财务预算分解财务预算7。编制正式财务预算审核财务预（测）算报告财务预算书财务预算通知书集团公司集团公司总公司领导层总公司领导层各部门各部门/二级单位二级单位/项目部项目部财务部财务部财务预算管理流程（2）是月、季、年预算执行情况（接上）重大偏差差异（偏差率在10%以上）12。公司及二级单位预算执行情况偏差原因确系外部条件发生变化是否是是否否13。预算对比分析考核指标报告是否同意14。考核预算执行情况否11。预算调整审批偏差在10%以上的修改方案财务预算管理财务预算管理流程程序文件流程程序文件财务预算管理财务预算管理流程程序文件（续）流程程序文件（续）财务预算流程程序说明资金管理流程各部门各部门
38、部门经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？是各部门按实际需求编制的用款申请财务部财务部总经理总经理否年度/季度/月资金预算规划部门经理对需求进行审核通过不通过主管领导主管领导根据权限的要求进行审批根据权限的要求进行审批通过不通过通过不通过申请对超计划的特批或修改预算审核批准手续,票据是否齐全,审核预算资金划拨管理银行与公司间帐户关系根据公司资金状况，分析筹资、投资机会对某些筹资、投资机会进行可行性分析接受资金/管理资金并平衡/调拨资金制作资金管理报表,报公司决策层全面预算管理流程预付款的报告支票领用单审批后的预付款报告审批后的支票领用单不通过通过资金管理流程程序文件资金管理流程程序说明成
39、本管理流程财务部财务部制造成本分析表制造成本实际与计划差异分析报告按标准成本入帐，月末调整成本差异在历史数据的基础上进行成本预测，制定料工费标准定额定期编制制造成本分析表编制制造成本实际与计划差异分析报告资金成本分析表管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告收集数据，定期编制管理费用分析表、资金成本分析表编制管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告管理费用分析表销售费用分析表销售费用实际与计划差异分析报告收集数据，定期编制销售费用分析表编制销售费用实际与计划差异分析报告年度/季/月/周资金计划上报给财务副总与公司决策层对季.月.周资金计划提出修改意见公司决策层公司决策层预算规划管理流程年度销售
40、目标、销售计划和预算编制的制定成本管理流程程序文件成本管理流程程序文件成本管理流程程序说明其他核心流程清单信息化建设管理流程是公司领导层公司领导层各部门、二级单位各部门、二级单位5.信息收集、内外部需求分析3.发出企业信息化建设通知4.提供信息化建设相关信息8.公司信息化目标分解至各部门9.提供业务单元信息化发展规划12.审议执行否11.制定信息化建设草案公司信息规划（初稿）13.将公司信息规划下发至各部门公司信息规化（正式稿）存档6.制定公司信息化建设框架是7.审议否信息中心信息中心信息化建设管理流程程序文件信息化建设管理流程程序文件信息化建设管理流程程序说明招标业务管理流程 各招标小组各招
41、标小组相关单位相关单位1.招标项目 6.委托集团招标中心总经理工作部总经理工作部招标办招标办 14.招标委 2.请示招标7.公开招标 11.发放招标文件14.定标7.邀请招标9.编写招标方案招标文件6.招标办确定招标方案7.竞争性谈判 12.组织评标 招标委员会招标委员会招标文件15.签订合同16.履行合同合同文本13.审阅5.限额以上是否否10.审核招标文件 8.技术交流是否招标业务管理流程程序文件招标业务管理流程程序说明科研（攻关）项目管理流程（含新产品开发）各部门各部门 3.初审，制定公司研发(攻关)计划初稿5.修订公司研发(攻关)计划执行公司领导层公司领导层集团立项是8.将公司研发(攻
42、关)计划下发至各部门否4.组织专家论证会审议科技研发部科技研发部2.提出研究(攻关)需求3.检查项目进度，提出奖励考核见；组织审查工业试验方案6.批准方案9.组织鉴定（验收）5.审核是8.提交试验报告否7.下过试验通知2.制定试验计划、方案，开展试验工作集团集团6.审核审批存档科研（攻关）项目管理流程程序文件科研（攻关）项目管理流程程序文件（续）科研（攻关）项目管理流程程序说明对外科技合作管理流程 各部门各部门 主管领导主管领导3.组织相关专业人员进行评审2.对合同条款、内容、经费初审4.与委托单位确定技术合同7.办理外委相关事宜6.审核是5.修改并提交相关部门审查否科技研发部科技研发部8.执
43、行对外科技合作管理流程程序文件对外科技合作管理流程程序说明制定审计工作计划拟定审计方案并通知被审计单位上报领导审批提出审计意见送达被审计单位实施审计并出具审计报告初步审计报告确认与事实相符批复审计工作计划审计意见针对审计意见提出整改验证整改结果出具最终报告审计报告8.与被审计单位交换意见被审计单位反馈意见公司领导层公司领导层各部门各部门审计部审计部审计管理流程审批批复集团公司集团公司存档审计管理流程程序文件审计管理流程程序文件（续）审计管理流程程序说明总经理工作部总经理工作部总经理总经理相关部门相关部门流程:公文收文处理流程7.文件收回4.审阅并签字、填写办理结果或拟办意见1.台帐登记、附审阅
44、签文本资料文件归档主管领导主管领导3.需部门先办理的文件需高层先提出办理意见的文件5.签署意见传阅、签字、办理阅示6.批示2.填写拟办意见文本资料是否同意是否应通报或由总经理批示是否是否否是否需总经理先批示是否是批示无需具体办理的通报类文件按级别从上到下和按通报范围传阅后归档公文收文处理流程程序文件公文收文处理流程程序说明企业产品销售流程市场部市场部仓储运输部仓储运输部财务部财务部客户客户4。合同签订支付货款7。发货单8。发货收货验收10。结算、开票通知开具发票生产车间生产车间1。客户谈判2。合同起草报送评审质量异议处理协议达成是否11。收发票、对帐5。发货计划安排及打款通知货款到帐是否9。质计量异议否是产品质量异议管理流程产品销售通报
