1、目 录 信息化建设管理制度1信息化系统应用管理制度- 7 -信息系统用户管理办法- 9 -视频监控系统、视频会议系统管理办法- 11 -信息化检查、考核、控制管理办法- 18 - 1 -信息化建设管理制度一、总则信息化管理系统是公司按国资委和集团统一部署，根据公司管理制度要求，以“互联网+”的模式，对企业的信息活动过程进行战略规划，对各类信息进行采集、整理、加工、传播、存贮和利用，对管理活动进行计划、组织、领导和控制，从而实现网上办公、资源共享、业务规范、协调运作、提高效率的目的，进而提高公司管理水平、提高公司盈利能力和核心竞争力。信息化系统的建设及使用应严格执行国家有关法律、法规，遵守公司的
2、规章制度，确保公司的商业秘密和安全。为保证信息化建设及管理的合法性、规范性、安全性，实现信息的及时性、对称性、真实性、完整性，信息化建设采用“总体规划，分步实施，集中管控，务求实效”的原则开展工作。本制度适用于公司所有部门、机构及在编人员。二、体系与职责公司成立信息化实施领导小组，负责领导和组织公司信息化实施管理工作；具体负责信息化日常管理工作；公司职能部门设立要素负责人，负责相关管理模块信息化管理工作；设立信息化分管负责人一名，组织与实施信息化管理工作，公司设立信息化管理员，在分管负责人的领导下具体管理日常工作；项目经理是项目信息化管理的第一责任人，负责项目信息化管理具体实施工作。 信息化实
3、施管理结构图第一条 为保证信息化系统有力实施，公司各级管理层面管理职责如下： （一）信息化管理小组职责组织信息化工作实施，制定信息化推进工作计划，推进部门间配合协调，解决实施过程中存在的问题和困难。 （二）为了保证信息化系统和数据的稳定与安全，及时处理信息化信息和指令，解决信息化系统使用中遇到的问题。城建公司信息化系统共设立1个信息管理中心和21个信息化分管要素（模块）。 1、信息管理中心职责如下： 贯彻执行建设主管部门和集团公司信息化发展战略，编制公司信息化发展规划、年度目标和预算，为信息化建设工作提供依据。 负责制定和实施信息化管理、设施设备等资产管理、网络运行管理制度。 主持信息化软件开
4、发、验收及后续开发工作，负责软件开发的需求调研及分析，参与公司各业务系统流程的梳理、优化，推动信息化系统持续改进。 负责公司特级资质信息化申报资料编制、申报工作，组织特级资质信息化现场评审。 负责建立公司信息化评价体系，监督、检查信息系统建设进度和运用效果，负责对项目信息化实施运行考核工作。 组织项目信息化培训，指导管理人员进行软件操作，牵头组织信息化试点，负责信息化系统的推广应用。 负责指导项目对网络的日常管理、维护，确保网络的正常运行，负责视频监控、视频会议系统运行管理。 负责信息化相关设备的采购、运行和管理工作，并提供培训和技术支持。2、信息化系统各要素负责人职责如下： 建立本信息化模块
5、整体架构，在本部门负责人组织下整理并汇总信息化模块工作流程、表单，说明工作之间的逻辑关系及与其他模块之间的关联。 参与信息化系统软件验收工作，熟练掌握信息化软件操作方法，指导与培训本信息化模块实际操作。 协调、督促、项目部完成本模块数据录入，确保其录入数据的准确性、完整性、及时性、关联系统性。 及时处理信息化系统的信息及指令，解决项目部提出的信息化系统录入的问题。 及时提出项目与信息化模块之间的不适应问题，提出修改与完善具体方法，并跟踪验收。 （三）为了更好组织实施信息化管理工作，项目设立信息化分管负责人与信息化管理员。 1、信息化分管负责人主要职责如下： 分管本单位信息化工作，落实公司信息化
6、管理的各项要求。 安排与协调本单位信息化应用、培训、实施、检查、考评等工作。 负责与公司信息化部门、要素负责人工作对接。 协调解决信息化数据录入过程中遇到的问题，提出与汇总本单位信息化修改与完善建议与意见。2、 分（子）公司信息化管理员职责如下： 熟练掌握信息化软件操作方法。 协助本公司信息化分管负责人完成信息化管理工作。 协调处理本公司信息化录入过程中遇到的问题，及时向本单位信息化分管负责人汇报。 督促本公司全体员工学习信息化操作手册，确保信息化录入人员熟练掌握软件操作方法。 协调本单位信息化各模块负责人与公司要素负责人和项目对应模块录入人员的沟通配合。 督促本单位各项目部按公司要求真实、及
7、时、准确、完整的进行数据录入。 搜集数据录入过程中遇到的软件问题和修改意见，报告公司要素负责人或信息管理中心。 协助信息化分管负责人完成本公司各项目部的信息化考核。 （四）项目部信息化职责： 项目经理是本项目信息化系统的第一责任人，对本项目信息化系统管理负责。 落实公司信息化管理的各项要求。 项目管理人员（安徽水利聘用员工）应熟练掌握信息化系统操作方法，按公司要求真实、及时、准确、完整的进行数据录入。 提交并跟踪信息化数据录入过程中遇到的问题，提出信息化修改与完善建议与意见。第二条 项目部内部要按月进行信息化考核。三、 信息化培训第三条 信息化培训工作模式、工作流程：信息化培训实行分级培训的模
8、式，具体工作流程为：软件公司对要素负责人及信息管理中心进行培训试点项目及分公司职能管理部门所有项目。二级培训三级培训分公司项目信息管理中心、要素负责人分公司职能部门.软件公司一级培训三级培训分公司项目二级培训分公司职能部门二级培训试点项目培训流程图第四条 信息化培训工作制度： 由信息管理中心向培训中心提交培训申请，按公司培训制度组织一级、二级培训，分公司根据信息化对项目安排培训工作。信息化系统应用管理制度一、总则为规范公司信息管理，保证系统数据质量，保证信息化系统更有效的为公司管理服务，结合公司实际，特制定本制度。本制度适用于公司各职能部门，以及分子公司、项目部信息化系统的应用管理。二、资料、
9、数据录入管理公司员工在应用信息化系统时，信息录入应遵循及时性、真实性、准确性和一致性的原则，严格以原始资料为依据，做到数据真实可用，并且逻辑相符。数据录入人员应对原始资料进行审核，在核实无遗漏、无重复时，方可录入。对于把握不准或有疑义的，应提交上级单位审核后上报。项目部必须按要求及时录入管理数据，需要经过流程审批的应在完成项目审核后提交至下一节点。数据录入严禁人为虚报、瞒报、低报、高报，坚决杜绝粗估冒算行为的发生。数据录入和审核应以实际工作职责为准，严禁他人代替录入和审核。数据录入人员如有变动，需进行严格的交接培训，确保后续人员正常录入相关数据。信息管理中心和相关要素部门定期开展数据质量抽查工
10、作，严格把好数据处理、审核关。上报数据必须做到资料齐备、数出有理、符合事实。各类报表、资料在公司软件应用系统中录入后，应根据档案管理相关要求，定期打印输出，用于立卷归档。三、检查与考核信息化应用纳入公司管理考核，并实行分级负责制。数据录入延误3天以上，扣除信息化考核中相应的分数。数据录入延误超过5次以上的，扣完本项考评分。数据录入、审核不细致，或由他人代替录入和审核，导致数据错报的，扣除信息化考核中相应的分数。造成严重错报或错报超过5次的，扣完本项考评分。项目部数据录入和审核人员变动，未履行交接和培训程序，导致数据录入延误或错误的，扣除信息化考核中相应的分数；情节严重的，扣完本项考评分并通报批
11、评。虚报、瞒报相关数据和资料，给予通报批评并扣除信息化考核中相应的分数；情节严重的，扣完本项考评分，并报公司领导审定后给予行政或经济处罚。附则本制度与公司其他管理制度配套执行。本制度由信息管理中心负责解释，并根据施行情况适时修订。信息系统用户管理办法总则为加强信息化系统用户账号和权限的规范化管理，确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本办法。本办法适用于公司信息化系统。信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以公司对各分（子）公司、项目部等职能定位和各业务部门内部分工为依据。信息系统用户管理的基本原则是： 用户账号采取申请审核认证制和实名制管理模式；帐号权限的分配应符合业务安全
12、需求并遵循最小权限原则；严禁一人多账号登记注册。信息化系统用户和权限管理由人力资源部和信息管理中心负责。所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。公司根据需要发布用户岗位（角色）权限分配表，用户根据分配权限进行信息化管理工作。用户岗位权限分配表由公司人力资源部和信息管理中心根据岗位职责和系统功能制定。管理职责系统管理员职责负责本级用户管理以及对下一级系统管理员（信息化管理员）管理。包括业务系统角色制定、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为公司人事员提供用户管理的操作培训和技术指导。公司人事员职责负责监督、指导分（子）公司、项目部人事员对用户的审核，核实录入的员工个人信息的有效
13、性和准确性；负责对下一级人事员进行管理，并为其提供用户管理的操作培训、指导。分（子）公司人事员与信息化管理员职责人事员负责用户的审核及用户有效性的管理信息化管理员配合人事员对用户的审核及用户有效性的管理。用户职责1、用户须严格管理自己的用户名和口令，遵守保密性原则。2、管理人员除获得授权或另有规定外，不能将收集的员工信息向任何第三方泄露或公开。3、系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。用户管理用户申请和创建用户帐号根据需要自行登录系统首页申请，经相关人员审批后系统自动创建帐号。用户提交申请时必须真实填写各项信息。用户帐号须经系统管理员认证通过后方可正式使用。用户权限变更系统所有用
14、户如因工作岗位变动等情况需要变更权限时，需在信息化系统“公共事务”中填写“权限变更申请”，经审批同意后由公司人事员和系统管理员进行修改。用户变更、注销系统管理员、公司人事员、信息化管理员发生变更时，应及时向上级部门和领导提供书面报告。用户如因退休、离职等原因离开公司时，同级人事员应及时提交相关业务流程，并进行系统信息维护，以防止公司内部信息的泄露。安全管理使用信息系统应严格执行国家有关法律、法规，遵守公司的规章制度，确保国家秘密和企业利益安全。口令管理（一）所有用户（包括各管理员、人事员）应定期或不定期变更登陆密码。（二）所有用户不得将账户、密码泄露给他人。附则本办法自发布之日起施行。本办法由
15、信息管理中心负责解释。视频监控系统、视频会议系统管理办法总则为规范视频监控系统、视频会议系统的管理，保证规范视频监控系统和视频会议系统正常运行，结合本公司实际情况，特制定本办法。视频监控系统安装在重点项目，主要保障对施工现场的监管。本办法适用于视频监控系统和视频会议系统的采购、安装、使用、维护、拆除的全过程管理。工作职责信息管理中心负责视频监控系统和视频会议系统的硬件设备采购、软件平台建设与日常管理等工作，并负责指导项目部安装、使用。办公室负责视频会议系统的使用与维护。项目部负责各自节点视频监控系统和视频会议系统的管理工作，需指定负责领导和管理人员，明确具体的联系方式并报信息管理中心备案。安全
16、与保密管理严禁擅自篡改硬件设备配置，严禁擅自篡改服务器、终端登录的管理员密码。项目部不得擅自泄露视频或图像等相关资料；不得擅自删改、破坏原始记录。视频监控系统管理建筑工程施工现场视频监控系统（以下简称视频监控系统）需具备视（音）频采集、传输、编解码、终端监控和存储等功能。视频监控系统设施主要包括：视频监控摄像机、视频传输设备、视频传输线路、机房服务器及显示设备、监控系统供电设备等。公司重点工程项目现场必须安装视频监控系统。视频监控点应安装在主要作业面、制高点（如塔吊）、拌和场等重点位置，监控范围应尽可能无盲区。所有监控点不得安装在办公区域、门口及其它非作业区域。施工现场监控点部署还应符合有关施
17、工现场管理的规定，视频监控点设置方案应编制在项目施工组织设计中。项目开工后30日内需由分（子）公司申请（施工现场视频监控系统安装申请表见附表1），由信息管理中心统一安排安装视频监控系统。视频监控系统由总公司信息管理中心指定厂商按统一品牌和标准采购、安装、使用。任何项目不得私自采购，否则财务不得入账。特殊情况下确需采购需报请公司信息管理中心批准同意。视频监控系统使用过程中产生的相关费用计入所在项目管理成本中。凡符合本办法要求的重点工程，施工现场未能及时安装或未按要求使用视频监控系统的情况，项目部应当及时向公司信息管理中心报告。施工现场应确定至少一名能熟练使用视频监控系统的管理人员，负责设备日常管
18、理、维护工作，确保施工作业期间该系统正常运行，以保证信息的及时完整收集。视频监控系统安装使用情况作为企业安全生产管理工作的重要内容之一，纳入企业年度安全考核、文明工地评审及其他奖项评比。视频监控系统是公共财产，任何人不得挪用、损毁。对故意挪用、损毁视频监控系统设施的行为，公司将严肃处理，并由责任人按原价赔偿经济损失，情节严重的移交公安机关依法处理。 禁止私自移动、遮挡监控摄像机，严禁在监控传输线路及设备上堆放杂物和悬挂其它物品，不得擅自将视频监控设备电源断电。管理责任人应当每天对所辖区域的视频监控系统设施检查一次，并做好检查记录（见附表2），确保系统正常运行。一旦发现设施丢失、损坏、移位等问题
19、，应及时向公司信息管理中心通报，以便达到及时修复。视频监控系统设施管理责任人工作岗位变更时必须完好无损的移交所管辖的设施，并做好详细的移交记录。项目需要移动或拆除监控设备时需报告信息管理中心，经批准后方可进行移动或拆除。（见附表3）项目完工后，监控系统设备由公司进行回收管理并做好记录（见附表4）。附表1：施工现场视频监控系统安装申请表项目名称所属单位项目所在地具体地址工程造价（万元）工程类型合同工期联 系 人联系电话安装时间安装数量安装监控点位置项目部意见（签章）：所属单位意见（签章）：总工办/信息管理中心意见（签章）：附表2：视频监控系统检查、管理台账单位名称： 编号：yyyyMM-nn 检
20、查人：序号监控点位置检 查 情 况12345存在的问题及处置情况说明：表示正常可见；表示异常，并表格下方记录存在的问题和处置情况。（注：表格编号为“年月-顺序号”格式；表格行数可根据检查的监控数量扩展；检查情况单元格代表131号。）附表3：视频监控系统移动拆除申请表项目名称所属单位项目所在地具体地址联 系 人联系电话移动/拆除时间移动/拆除监控点位置项目部意见（签章）：所属单位意见（签章）：信息管理中心意见（签章）：附表4： 视频监控系统移交记录表原在项目名称原监控拆除人联系方式拆除日期拆除原因项目完工其它_移交设备清单序号设备编号设备名称数量原安装位置移交人（签字） 年 月 日接收人（签字）
21、 年 月 日附表5：视频会议使用系统申请表会议名称会议时间会议类型公司总部分（子）公司 分（子）公司分（子）公司会议规模公司总部 外接笔记本电脑 是 否申请部门或单位申请部门或单位负责人意见办公室负责人意见信息管理中心负责人意见办公室分管领导审批意见信息化检查、考核、控制管理办法总则为了加强项目基础管理，促进信息化系统应用，建立有效的信息化激励和约束机制，特制定本办法。信息化管理过程检查项目根据实际进展情况，同步录入管理资料，并组织自查工作。1、录入人要核实录入资料的及时性、真实性、完整性，并跟踪提交流程的审核审批过程；项目职能部门负责人要对录入数据与资料进行总体管控。2、项目负责人作为项目信
22、息化管理第一责任人，要经常检查本项目网络、监控等设备的运行情况，检查信息化管理文件、要求和制度落实情况，检查各职能部门录入资料满足要求等情况。项目负责人至少每周组织一次信息化大检查，并形成检查记录。每月对本项目信息化做一次总结。城建公司检查所辖项目的信息化管理情况，做到信息化管理与工程进展同步。1、各职能部门分模块应主动检查信息化资料录入情况，确保录入的资料数据及时、真实、完整，每月对项目部至少检查汇总2次，并将检查记录汇报给本单位信息化分管负责人，作为城建公司对项目部信息化管理的考核依据。2、信息化管理员要经常检查各项目网络、监控等设备的运行情况，不定时检查项目信息化管理文件、要求和制度落实
23、情况，检查信息化数据录入和流程审批的及时性，并将检查情况与存在问题及时向信息化分管负责人汇报，每月对项目部至少检查汇总2次，作为城建公司对项目信息化管理的考核依据。3、信息化分管负责人应及时组织解决本单位信息化过程存在的问题，对信息化检查管理情况每月进行一次总结。（见附件）信息管理中心检查信息化整体运行及管理情况。1、检查信息化管理文件、要求和制度整体落实情况，经常检查各项目部监控设备的运行情况，不定时检查信息化数据录入和流程审批的及时性，检查项目每季度信息化考核情况，并将检查结果及时通报。每季度将检查结果汇总，作为考核的依据。2、每个工作日检查服务器和中心机房的运行情况，保证其正常工作，并做
24、好记录。对于检查发现的问题，要及时进行处理，如果是软件问题需要在系统中按照“软件升级维护”流程审核修改。遇到不能解决的问题应逐级上报，重大问题上报公司信息化实施小组协调解决。在信息化管理过程中如遇问题不上报或不及时解决，影响公司经营管理工作，有关部门将对相关责任人进行约谈、通报批评等，必要时报公司领导进行行政处罚。信息化管理考核总公司职能部门信息化管理考核一般为半年度考核，本单位按每季度考核一次，对在建项目和竣工项目检查。公司对项目部信息化管理考核每季度至少一次。考核将对照制度及考核办法逐条打分，考核主要为线上信息化系统录入情况，线下信息化管理情况。考核成绩计入总分并和项目部效益工资收入挂钩，
25、对于考核中提出的问题应逐一整改，直至满足管理要求。公司信息管理中心可以结合信息化检查、考核情况，进行评优活动，对于前三名的项目部进行表彰奖励1000-4000元。第四章 信息化控制为保证信息化管理顺利推广应用，公司信息化系统将设置过程管理控制和岗位职责履行管理控制程序。信息化系统将逐步设置工作流程控制方法：1、在分包管理流程中设计合同管理（评审、变更）、工程验收、计量结算、财务付款等相互关联控制。2、在工资收入流程中设计岗位履职、考勤、信息化管理考核、工资发放等相互关联控制。 3、根据公司管理情况逐步设置其他相互关联控制工作流程。附则本办法应与公司其他管理制度配套执行，由公司负责解释，并根据施
26、行情况适时修订完善。本办法自发布之日起施行。城建公司信息化考核用表（ 年 季度） 检查项目： 考核日期：类类别考 核项 目评 分 细 则应得分数得得分目标管理共30分管理体系、管理制度1、未建立健全项目信息化管理体系、明确职责扣5分；2、未对分公司管理制度及时宣贯扣2分；健全项目信息化制度未及时宣贯扣5分，扣完为止。20目标管理1、未按照公司信息化管理要求制定本项目信息化管理目标、工作计划、责任分工扣2分，扣完为止。2、未对信息化管理目标进行分解、处置每一项扣2分，扣完为止。10项目实施管理共60分过程管理未按照信息化管理要求组织资料与数据收集扣5分，未按要求定时补充上传资料每发现扣5分；未按
27、照信息化考评与日常管理要求录入资料与数据的每发现一项扣2分，未完成公司同步录入要求的每次扣2分，以上扣完为止。30学习与培训未按照公司信息化管理要求组织相关人员进行学习培训的扣2分，学习培训人员不足的扣2分，扣完为止。10基础设施与网络管理1、未按要求申请配备网络办公设施的每次扣5分，有设施未及时联系安装投入使用扣5分。2、不能保证网络通畅、稳定、安全，未进行管理并留下记录的扣5分；3、未对信息化基础设施、网络设备进行定期监控并保存记录，未建立管理台账的扣2分；以上扣完为止。20反馈10分检查反馈检查中发现问题未在规定时间内反馈未及时整改的发现一项扣5分，扣完为止。10合计说明：考核评价采用四个等级，得分85分为优，75得分85为良，60得分75分为中，得分60分为差。100检查人： 接收人：- 20 -
