1、流程图 程序文件1流程季(月)度计划主流程流程文件编号：实业本流程共2页之第 1 页生效日期:总裁办生产作业中心责任人备注流程协调控制部门:生产作业中心总责任人:生产作业中心主任制订人:审核:签署:营销中心付总/总裁制订营销计划订单及预测区域机构库存年度销售计划制订主生产计划产成品库存生产能力年度生产计划制订生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划计划主管计划主管计划主管原材料库存?公司季(月)度营销计划公司季(月)度主生产计划公司季(月)度生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划原材料计划供应商合同关 键 流 程2流程流程文件编号：实业本流程共2页之第2 页生效日期:总裁办生产作业中心责
2、任人备注流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁办主任制订人:审核:签署:销售中心付总/总裁业务计划是否需要协调业务计划修订签字备案调整通过计划主管总裁或付总生产作业中心主任执行准备采购订单车间订单生产作业中心主任下达采购订单车间订单季(月)度计划主流程总裁或付总由总裁或主管生产和营销的付总负责召开业务计划协调会总裁办主任关 键 流 程3流程客户订单流程流程文件编号：实业本流程共2页之第 1 页生效日期:生产作业中心区域机构责任人备注流程协调控制部门:营销中心总责任人:营销中心经理制订人:审核:签署:客户销售部客户订单?客户订单区域销售主管区域销售订单汇总供货期能否满足?是否符合既定计划?是与生
3、产作业中心联系解决否销售部经理订单能否调整?结束否签订销售合同是销售合同交财务部备案区域销售主管销售部经理区域销售主管订单能否完成?生产作业中心计划主管联系是否由生产作业中心决定是否采用外包生产或别的方式解决由销售部,区域中心共同和客户讨论是否能在订单的交货期,数量上达成一致意见关 键 流 程4流程客户订单流程流程文件编号：实业本流程共2页之第 1 页生效日期:生产作业中心区域机构责任人备注流程协调控制部门:营销中心总责任人:营销中心经理制订人:审核:签署:客户销售部车间订单流程产品验收生产作业中心主任车间订单流程是一个子流程关 键 流 程5流程采购流程流程文件编号：实业本流程共2页之第 1
4、页生效日期:储运部生产作业中心责任人备注流程协调控制部门:采购部总责任人:采购部经理制订人:审核:签署:采购部采购合同财务部下达采购订单询价、谈判签订采购合同安排车辆取货自取/送货？生产作业中心主任采购员采购部经理储运部经理质检员?储运部作业计划验收单自取送货是否有供应商合同?否是验收、入库采购员关 键 流 程6流程采购流程流程文件编号：实业本流程共2页之第 2 页生效日期:储运部生产作业中心责任人备注流程协调控制部门:采购部总责任人:采购部经理制订人:审核:签署:采购部财务部付款信息备案财务部经理采购员/仓库保管员供应商档案库存信息核付款通知核付款单关 键 流 程7流程产品开发主流程流程文件
5、编号：实业本流程共3页之第 1 页生效日期:营销中心中心办公室责任人备注流程协调控制部门:技术中心总责任人:技术中心主任制订人:审核:签署:市场调研生产作业中心?备选项目档案中心办公室主任建立项目库项目筛选?建议由技术开发部,营销部和技术支持部,中心办公室的人员参加技术可能来源于技术中心和营销中心技术开发部经理科技信息部经理科技信息部经理市场调研撰写项目调研报告组织专家初审撰写可研报告组织专家二审科技信息部经理项目调研报告可研报告中心办公室主任技术开发部经理中心办公室主任技术开发部科技信息部关 键 流 程8流程产品开发主流程流程文件编号：实业本流程共3页之第 2 页生效日期:营销中心技术中心责
6、任人备注流程协调控制部门:技术中心总责任人:技术中心主任制订人:审核:签署:生产中心立项报告技术开发部经理付总/总裁外部开发/内部开发?成立产品开发项目小组开发小试外部开发内部开发建议由技术开发部,营销部和生产技术部的人员参加技术中心主任项目组组长项目组组长外部开发流程外部开发流程是子流程撰写立项报告技术开发部经理审批提交付总或总裁关 键 流 程9流程产品开发主流程流程文件编号：实业本流程共3页之第3页生效日期:营销中心技术中心责任人备注流程协调控制部门:技术中心总责任人:技术中心主任制订人:审核:签署:生产作业中心中试预算及开发计划项目小组组长技术管理部经理组织专家讨论是否中试结束是否编写中
7、试报告中试流程试销流程制定技术标准,工艺标准,质量标准规模生产中试厂厂长项目小组组长企业标准中试流程是子流程试销流程是子流程生产作业中心主任关 键 流 程10汇总、统计、撰写考核结果对部门内人员进行考核流程员工考核流程流程文件编号实业本流程共2 页之第1 页 生效日期:责任人备注流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总裁相关部门部门内考核人力资源部员工考核评分表组织考核培训人力资源部经理被考核人与其直接上级进行沟通根据权限表对规定人员进行考核认可规定人员的考核结果通知本部门的考核结果汇报、通知考核结果人力资源部经理根据权限表根据权限表存档通知汇报人力资源部经理
8、员工考核汇总表关 键 流 程11撰写激励建议流程员工考核流程流程文件编号实业本流程共2 页之第2 页 生效日期:责任人备注总裁人力资源部经理流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总裁相关部门审批通过?实施激励方案否是人力资源部激励建议存档人力资源部经理人力资源部经理关 键 流 程12组织年度计划和预算讨论会流程制订年度预算流程流程文件编号实业本流程共3 页之第1 页 生效日期:总裁撰写年度计划与预算大纲草案董事会责任人备注总裁董事长总裁?年度计划草案?预算大纲?年度计划讨论会参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任?预算工作讨论会参与人包括总裁、
9、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任总裁办主任流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁制订人:审核:签署:董事会秘书室总裁办审定主持计划和预算工作讨论会确定详细年度工作目标发布计划和预算大纲，组织各部门拟定各自的计划和预算总裁办主任关 键 流 程13流程年度预算流程流程文件编号实业本流程共3 页之第2 页 生效日期:财务部组织预算协调会议责任人备注相关部门经理?部门计划?部门预算?预算协调会议参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任财务部经理、总裁办主任流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁制订人:审核:签署:财务部经理相关部门总裁办拟订计划和部门及功能预算汇总编制财务预算调整部门预算汇总编制预算草案相关部门经理汇总编制非财务预算总裁办主任汇总预算财务部经理关 键 流 程14流程年度预算流程流程文件编号实业本流程共3 页之第3 页 生效日期:财务部责任人备注董事长总裁董事会秘书流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁制订人:审核:签署:董事会财务部经理总裁办主任总裁办总裁初审是否要调整?调整财务预算发布终审否是董事会秘书室备案调整编制非财务预算非财务目标表财务目标表总裁办主任汇总调整后的预算财务部经理关 键 流 程15
