1、2001.7 杭州杭州此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。机密管理审视及改善建议报告管理审视及改善建议报告 战略、流程战略、流程杭州协和陶瓷有限公司杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告2远卓管理顾问经过四周的调研分析，已初步形成诊断意见和建议方案远卓管理顾问经过四周的调研分析，已初步形成诊断意见和建议方案项目启动研讨会项目启动研讨会方案确认与项目总结报告方案确认与项目总结报告第二阶段：第二阶段：中期报告与方中期报告与方案框架案框架第三阶段：第三阶段：细化方案细化方案第一第一阶段：阶段：内外部调研内外部调研实施实施项目中期项目中期报告反馈报告反馈
2、1.4 公司薪资体系的调研1.3 组织结构调研3.2 指导细化各岗位的薪酬、考评方案关键关键任务任务项目中期成果报告会项目中期成果报告会1.2 流程调研1.1 公司战略了解2.1 流程评估2.2 公司组织结构评估并提出改善方案2.3 公司薪资体系评估并提出改善方案3.1指导细化各部门内的组织结构和岗位说明书注：本次管理审视和改善建议不包括外埠销售部门和人员杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告3工作事项工作事项具体内容具体内容 经营状况介绍 组织结构与部门职责 财务报表 ISO9000 程序文件 人事管理制度与薪资体系文件远卓管理顾问从企业内部取得并分析了大量相关资料，并与协和公司远卓管理顾
3、问从企业内部取得并分析了大量相关资料，并与协和公司就项目中的重大课题作了沟通就项目中的重大课题作了沟通资料研读资料研读 与公司各级员工作进行深度访谈。总访谈人数达34名，其中包括：内部访谈内部访谈 董事长，总经理，2位副总经理 部门经理9人 科级经理15人 其它员工6人问卷调查问卷调查 共发出问卷81份，回收问卷78份。被调查人包括：部门经理7人 科级经理27人 其它员工44人完成情况完成情况全部完成毫无进展杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告4中期报告结构中期报告结构 公司发展历程回顾 公司产品结构概述 公司正面临向成熟企业转型期 对公司内部管理平台的总体评价 具有较明晰的战略定位 战略
4、框架不够完整 战略框架没有行动计划的支持与保证 战略规划缺乏沟通 公司业务 流程审视 公司战略 完整性评估协和发展历程与现状概述公司组织结构诊断公司组织结构改善方案 公司薪酬、考评体系诊断 公司薪酬、考评体系改善方案 公司业务流程运转基本顺畅 多数流程没有用流程图形式加以规范 流程细节仍有不少可改进之处 生产体系管理层级过多 部分管理人员管理幅度过大 部门职能设置影响业务流程顺畅运行 组织间横向沟通、协作的功能较弱 计划协调、财务控制、人力资源管理等重要职能行使无力 针对性的改善方案 员工收入与同行相比偏低 日薪制员工的薪酬、考评基本合理 管理人员和非生产部门员工没有考评，收入基本不与业绩挂钩
5、；到了一个职位，就有一定的收入 多数经理安于现状 建立基于KPI考评的薪酬体系杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告5 公司发展历程回顾公司发展历程回顾 公司产品结构概述公司产品结构概述 公司正从初创企业向成熟企业转型公司正从初创企业向成熟企业转型 对公司内部管理平台的总体评价对公司内部管理平台的总体评价协和发展历程与现状概述协和发展历程与现状概述杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告6资料来源：根据协和陶瓷提供资料以及远卓访谈协和公司经过多年努力，保持良好的发展势头协和公司经过多年努力，保持良好的发展势头1996199719981999200020011994公司建成投产主要生产“晶达”
6、品牌的耐磨砖、施釉砖与外墙砖，产品走低端路线，附加值不高公司扭亏为盈，当年实现产品销售收入约1.1亿元，净利润200多万元公司高层通过市场调研，果断地决定将产品主攻方向转向高端市场，并创立了“诺贝尔”品牌公司保持强劲的发展势头。当年产品销售收入可望达到3亿元左右，净利润3千万左右2005预计销售额可达8亿元，产品更趋向于多元化杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告7协和陶瓷已经建立起釉面砖与抛光砖两大产品系列协和陶瓷已经建立起釉面砖与抛光砖两大产品系列数据来源：协和三期项目经济与社会效益分析报告秞面砖系列抛光砖系列40.5%其 他3.2%56.3%协和公司2001年销售额预测100%=30,
7、000万元杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告8公司已经度过了初创阶段，逐步向一个成熟企业迈进公司已经度过了初创阶段，逐步向一个成熟企业迈进规模比较小，产品与市场比较单一，员工数量少，企业抗风险能力弱在管理上在管理上 创业者完全掌控企业发展方向，靠几个关键人物打天下管理模式是危机管理，公司管理层把全部精力放在对付“危机”上，特别注重短期利益 组织结构与运营流程不明确，职能与责任不清。高层管理者则往往通过集权的方式来直接控制公司的运作缺乏完善的业绩考评体系，“只埋头拉车，不抬头看路”的员工最受老总器重在管理上在管理上 公司高层与全体员工在公司发展战略上达成共识，成为全公司的努力方向 管理层在
8、管理规范的基础上实施例外管理，开始注重中长期利益与短期利益的均衡 公司通过规范组织结构与运营流程，建立恰当的授权体系来应对逐步壮大的组织规模，并达到支持战略实施的目的着手建立完善的绩效考评体系，并与员工薪资直接挂钩。达到指引员工发展方向、激励员工的目的规模比较大，产品与市场比较多元化，员工数量多，企业抗风险能力较强初创企业成熟企业杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告9想要成为管理规范的成熟企业，协和必须建立强有力的管理平台想要成为管理规范的成熟企业，协和必须建立强有力的管理平台运营系统人力资源组织结构业务战略 公司具有较明晰的战略定位，并且在发展中证明基本合适 没有配套的行动计划对战略目标
9、的实施起支持作用 业务战略的沟通不够，公司上下没有达成共识，成为全体员工的努力方向 业务战略没有为管理平台指明发展方向 运营体系运转基本流畅 完善的计划预算体系有待建立 流程已有比较明确的操作程序，但多数尚未用文件的形式加以规范。流程细节上仍有不少可改进之处 与生产相关的管理制度已比较齐全，但其他制度仍需完善 员工队伍基本稳定，人力资源配备基本能满足现阶段的发展需要 缺乏明确的人力资源规划 对科长以上管理人员的考评激励体系没有建立；对科长以下人员虽有绩效考评指标，但可操作性不强，与薪资挂钩不够紧密，激励效果有限 没有公司级的培训计划 生产体系管理层级过多 部分管理人员管理幅度过大 部门职能设置
10、影响业务流程顺畅运行 组织间横向沟通、协作的功能较弱 计划协调、财务控制、人力资源管理等重要职能行使无力 杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告10 战略完整性评估战略完整性评估 具有较明晰的战略定位具有较明晰的战略定位 战略框架不够完整战略框架不够完整 战略规划缺乏沟通战略规划缺乏沟通 战略框架没有行动计划的支持战略框架没有行动计划的支持 业务战略没有为管理平台指明发展方向业务战略没有为管理平台指明发展方向杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告11本次项目目标中仅包含对业务战略的形式审计本次项目目标中仅包含对业务战略的形式审计对业务战略的审计形式审计实质性审计审计内容审计内容审计方法与工
11、具审计方法与工具审计的目标审计的目标 为使公司战略得以顺利实施而建立的保证体系是否完善 检验业务战略制定的前提假设是否正确 -公司对市场机会的判断是否合适 -公司对自身能力与资源的了解是否清楚与恰当 综合判断公司现有业务战略是否是最佳选择 公司为实现业务战略目标而制定的发展目标与行动计划是否可行 充分了解公司现有的业务战略框架 判断业务战略表述是否完整 内部访谈 调查问卷 文件研读 内/外部访谈 调查问卷 文件研读 行业分析 竞争者调查 研讨会判断公司有没有业务战略判断公司现有业务战略是否恰当本次项目仅涉及对业务战略的形式审计杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告12协和公司具有较明晰的战略
12、定位，并在发展中证明基本合适协和公司具有较明晰的战略定位，并在发展中证明基本合适基本建材装饰建材低 端中 端高 端瓷砖成为中国最优秀的高附加值瓷砖供应商塑钢大理石杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告13如何竞争如何竞争在时在时间上间上如何如何把握把握在哪里竞争在哪里竞争在哪里竞争：在哪里竞争：客户 产品/服务 渠道 地理市场 如何竞争：如何竞争：客户价值取向 产业价值链 竞争者 核心能力在时间上如在时间上如何把握：何把握：业务战略的时间展开一个完整的业务战略框架，应该同时能回答以下问题一个完整的业务战略框架，应该同时能回答以下问题杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告14杭州协和陶瓷公司
13、战略框架20XX年X月 宣讲和沟通宣讲和沟通达到目标：达到目标：-使全体员工明确公司战略目标以及自己应该在实施过程中所担负的责任-塑造员工凝聚力，使全体员工朝同一个战略目标共同努力-作为绩效考评的依据，以便确定每个重要岗位的绩效考评指标战略框架形成后应该在全体员工中宣讲与沟通，成为全公司的行动指南战略框架形成后应该在全体员工中宣讲与沟通，成为全公司的行动指南杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告15完整的战略规划还应包含行动计划，以保证战略目标的顺利实现完整的战略规划还应包含行动计划，以保证战略目标的顺利实现战略目标（按时间展开）财务目标非财务目标收入目标成本费用目标利润目标市场目标研发目标
14、人才目标其他非财务目标公司预算大纲其他财务目标公司经营计划与财务预算（一般按年度制定）部门功能计划部门其他计划部门功能预算部门其他预算杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告16业务战略应该为管理平台的发展指明方向业务战略应该为管理平台的发展指明方向组织结构以及职位说明书行动计划战略计划与预算体系薪资体系绩效考评战略框架与目标制度、业务流程及程序文件战略规划管理平台注：“”表示指向者是被指向者的依据杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告17协和的战略框架不够完整协和的战略框架不够完整在哪里竞争客 户产品/服务客户价值取向核心能力产业价值链时间上如何把握随时间展开业务规划协和的表述清晰度评价零
15、售/工程类建材客户内墙/外墙/地砖/工程服务用高品质的产品主攻高端市场营销能力质控能力研发能力无具有健全销售渠道的制造商基本清晰基本清晰/有一定思路，但有一定思路，但表述不够清晰完表述不够清晰完整整如何竞争杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告18目前公司高层与员工之间缺乏业务战略的沟通目前公司高层与员工之间缺乏业务战略的沟通在时间上如何把握问卷调查结果内部访谈纪要“公司已经很久不开中层经理以上经营会议了，公司战略规划连我们科级经理都不清楚，别说一般员工了。”0%50%100%答案d220答案c17116答案b1351答案a840123一般员工科级经理部门经理问题：协和的战略目标是什么？答案
16、a:全球最优秀的家居装饰用品供应商答案b:中国最优秀的瓷砖供应商答案d:其他答案答案c:中国最优秀的高端瓷砖供应商中国最优秀的高端瓷砖供应商越基层的员工对公司战略定位认同度越低杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告19公司没有经营计划与财务预算，也是造成员工对公司发展方向不明确公司没有经营计划与财务预算，也是造成员工对公司发展方向不明确的重要原因的重要原因73%应该有，但不清楚23%有4%没有问卷调查结果问题：公司今年有没有发展重点？内部访谈纪要“公司没有经营计划。部门经理不知道工作重心在什么地方，到底应该干到什么程度。”“公司采购有每月的现金支付的总额限制。但采购品究竟该买不该买，主要依靠
17、主管经理的判断。从根本上来说，没有有效的控制措施。”杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告20战略规划上的缺陷，导致内部管理平台的配合缺乏方向战略规划上的缺陷，导致内部管理平台的配合缺乏方向问卷调查结果问题：公司管理能否跟上发展速度？82%18%公司管理跟不上发展速度公司管理与发展配合良好内部访谈纪要“公司的组织结构一直在变动，职能也不断在调整。比如ISO9000体系原来是由生产部办公室实施的，部门名字也因此改为质量计划办公室；后来该职能并入了总办，但总办工作一直没有实质性启动；再后来又并入管理部，由管理部来牵头实施。”杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告21战略完整性评估小结战略完整性
18、评估小结存在的问题存在的问题改善建议改善建议 没有配套的行动计划对战略目标的实施起支持作用 业务战略的沟通不够，公司上下没有达成共识，成为全体员工的努力方向 业务战略没有为管理平台指明发展方向 通过年度经营计划与财务预算体系来规划公司的资源获取与调配、能力获取与培养，从而支持战略目标的实现 通过战略研讨，培训等多种形式宣讲业务战略规划 制定随时间展开的分阶段战略目标，从而为管理平台的发展指明方向杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告22 公司业务流程审视公司业务流程审视 公司业务流程运转基本顺畅公司业务流程运转基本顺畅 多数流程没有用流程图形式加以规范多数流程没有用流程图形式加以规范 流程细
19、节仍有不少可改进之处流程细节仍有不少可改进之处杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告23 公司业务流程运转基本顺畅公司业务流程运转基本顺畅问卷调查结果问题：对于涉及您工作的流程，您在工作中感觉流程运作是否顺畅？基本顺畅 58%很顺畅 8%经常不顺畅6%有时不顺畅27%问卷调查结果问题：您认为涉及您工作的主要流程是否合理？合 理 33%不合理 4%不太合理4%基本合理59%杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告242流程季(月)度计划主流程流程文件编号：本流程共2页之第1 页生效日期:总裁办生产作业中心责任人备注流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁办主任制订人:审核:签署:销售中心付总/总
20、裁制订营销计划订单及预测区域机构库存年度销售计划主生产计划产成品库存生产能力年度生产计划制订生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划计划主管计划主管计划主管原材料库存公司季(月)度营销计划公司季(月)度生产计划公司季(月)度生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划 但多数流程没有用流程图形式加以规范但多数流程没有用流程图形式加以规范流程图的作用流程图的作用 流程图规范了流程运转的过程，总负责人，每个节点的负责人以及流程运转所必须的信息表单。流程图为流程的改进与完善提供了讨论的基础。流程图的制定为公司信息化建设作了先期的准备。流程描述信息表单建议协和公司为主要业务流程制定相应的文件杭州协和陶
21、瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告25流程的种类以及本此项目所涵盖的流程范围流程的种类以及本此项目所涵盖的流程范围计划流程保障流程经营流程 解解 释释流程举例流程举例计划预算流程生产计划流程新产品开发流程新流程制定流程通过该类流程来制定计划、发展业务、规划未来通过该类流程来实现公司日常经营功能通过该类流程来为上述二类流程提供保障与支持注：带红框的为本次流程审视的范围。其中销售管理流程仅包括内勤部分。采购流程生产物料流程销售管理流程财务会计流程人力资源流程管理会计流程信息管理系统流程杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告26公司业务流程细节仍有不少可改进之处公司业务流程细节仍有不少可改进之处该流程
22、是否存在流程的运行状况如何abcde计划预算流程/生产计划流程新产品开发流程秞面砖抛光砖采购流程生产物料流程销售内勤流程发 货顾客投诉资金审批流程/人力资源流程招 聘考 评晋 升调薪评价项目流 程评价项目该项内容明确、完备该项内容模糊、缺少有部分内容模糊、缺少a）流程目标是否明确？b）流转程序是否有书面文件加以描述？c）流程总负责人及各节点负责人是否明确？d）流程跨部门间以及流程间接口是否顺畅？e）必要的流转表单是否完备？杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告273流 程计 划 协 调 主 流 程流 程 文 件 编 号：本 流 程 共 2页 之 第 2 页生 效 日 期:总 裁 办生 产 作
23、 业 中 心责任 人备 注流 程 协 调 控 制 部 门:总 裁 办总 责 任 人:总 裁 办 主 任制 订 人:审 核:签 署:销 售 中 心付 总/总 裁业 务 计 划协 调 会业 务 计 划 修 订签 字备 案调 整通 过计 划 主 管总 裁 或 付 总生 产 作 业 中 心主 任/总 裁 办 主 任执 行 准 备采 购订 单车 间订 单生 产 作 业中 心 主 任下 达采 购 订 单车 间 订 单2流程季(月)度计划主流程流程文件编号：本流程共2页之第 1 页生效日期:总裁办生产作业中心责任人备注流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁办主任制订人:审核:签署:销售中心付总/总裁制订营销
24、计划订单及预测区域机构库存年度销售计划主生产计划产成品库存生产能力年度生产计划制订生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划计划主管计划主管计划主管原材料库存公司季(月)度营销计划公司季(月)度生产计划公司季(月)度生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划计划预算流程为公司计划的制定提供了操作方法，建议增设该流程计划预算流程为公司计划的制定提供了操作方法，建议增设该流程增设流程建议增设流程建议增设时机：增设时机：在建立计划预算体系时，增设该流程该流程对公司运营的作用：该流程对公司运营的作用：该流程为计划与预算工作提供了操作方法。该流程规范了计划与预算工作在部门间的沟通方式。该流程为各部门了解
25、公司计划与预算制定的前提、思路、过程提供了便利条件。举例：某制造企业计划流程图杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告28流程生产计划流程文件编号：本流程共2页之第1 页生效日期：研发部销售部责任人备 注流程协调控制部门：生产部办公室 总责任人：常务副总制订人：审核：签署：生产部办公室生产部制订生产计划初稿前周销售周报上周成品库存表生产计划员各部门经理生产计划员生产计划初稿生产计划修订稿技术部审核品名与数量生产计划有问题吗？制订生产计划修订稿各 部 门 会 签各部门经理YN审核生产进度与数量审核工艺审核装备协和陶瓷有限公司生产计划流程图生产计划流程图aa 区域：区域：各部门间协调主要采取“碰”
26、的形式，效率不高杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告29下达生产计划流程生产计划流程文件编号：协和陶瓷有限公司本流程共2页之第2 页生效日期：研发部责任人备注流程协调控制部门：生产部办公室 总责任人：常务副总制订人：审核：签署：生产部办公室常务副总常务副总技术部批 准生产计划员生产计划表生产计划流程图（续）生产计划流程图（续）杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告30生产计划流程的评估生产计划流程的评估评估项目评估项目存在问题存在问题总体评价总体评价改善建议改善建议 流程目标是否明确？流程程序是否有 书面文件加以描述？对于每个节点停留时间没有具体规定 在文件中加以规定 流程总负责人及各节
27、 点负责人是否明确？流程跨部门间以及流程间接口是否顺畅？流程图流程图a 区域：区域：各部门间协调主要采取“碰”的形式，效率不高 召开由生产副总主持的生产计划协调会，提高流程运转效率 必要的流转表单是否完备?杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告31流程新产品开发（秞面砖）流程文件编号：协和陶瓷有限公司本流程共2页之第1 页生效日期：技术部销售部责任人备注流程协调控制部门：研发部 总责任人：研发部经理制订人：审核：签署：研发部生产部构思开发主题销售副总生产部经理制一部经理技术部经理研发部经理设计效果文件审核工艺与装备开发主题有问题吗？修订开发主题选择可行方案销售副总YN审核市场接受度研发部经理
28、研发部经理试制多种备选产品设计图案文件秞面砖产品开发流程图秞面砖产品开发流程图杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告32流程新产品开发（秞面砖）流程文件编号：协和陶瓷有限公司本流程共2页之第2 页生效日期：生产部销售部责任人备注流程协调控制部门：研发部 总责任人：研发部经理制订人：审核：签署：研发部生产部办公室研发部经理确定配方，编写工艺文件 工艺文件 配方文件生产部经理制一部经理上线试制各销售终端试销反 馈 试 销 情 况纳入生产计划 销售月报 生产计划各地办事处各地办事处生产计划员秞面砖产品开发流程图（续）秞面砖产品开发流程图（续）aa 区域：区域：新产品开发流程与生产流程的接口没有明确
29、规范杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告33秞面砖开发流程的评估秞面砖开发流程的评估评估项目评估项目存在问题存在问题总体评价总体评价改善建议改善建议 流程目标是否明确？流程程序是否有 书面文件加以描述？没有书面文件描述 制定流程文件 流程总负责人及各节 点负责人是否明确？流程跨部门间以及流程间接口是否顺畅？流程图流程图a 区域：区域：新产品开发流程与生产流程的接口没有明确规范 在研发部内设立工艺开发科，明确其新工艺开发以及工艺管理职能 制定相应文件规范流程接口 必要的流转表单是否完备?没有成文的新产品开发计划 由研发部主导，制定新产品开发计划杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告34流程
30、新产品开发（抛光砖）流程文件编号：协和陶瓷有限公司本流程共2页之第1 页生效日期：技术部销售部责任人备注流程协调控制部门：研发部 总责任人：研发部副理制订人：审核：签署：研发部生产部构思开发主题销售副总生产部经理制二部经理技术部经理研发部副理设计效果文件审核市场接受度开发主题有问题吗？修订开发主题研发部副理YN研发部经理研发部副理设计图案文件审核市场接受度审核工艺与装备确定图案与效果上线试制生产部经理制二部经理技术部经理抛光砖产品开发流程图抛光砖产品开发流程图杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告35流程新产品开发（抛光砖）流程文件编号：协和陶瓷有限公司本流程共2页之第2 页生效日期：销售部
31、生产部责任人备注流程协调控制部门：研发部 总责任人：研发部副理制订人：审核：签署：研发部生产部办公室研发部副理编写工艺文件工艺文件生产部经理制二部经理上线试制各销售终端试销反 馈 试 销 情 况纳入生产计划销售月报生产计划各地办事处各地办事处生产计划员销售月报销售月报抛光砖产品开发流程图（续）抛光砖产品开发流程图（续）aa 区域：区域：新产品开发流程与生产流程的接口没有明确规范杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告36抛光砖开发流程的评估抛光砖开发流程的评估评估项目评估项目存在问题存在问题总体评价总体评价改善建议改善建议 流程目标是否明确？流程程序是否有 书面文件加以描述？没有书面文件描述
32、制定流程文件 流程总负责人及各节 点负责人是否明确？流程跨部门间以及流程间接口是否顺畅？新产品工艺开发中各部门职责不明确 流程图流程图a 区域：区域：新产品开发流程与生产流程的接口没有明确规范 必要的流转表单是否完备?新产品工艺开发负责人不明确（见流程图a区域）没有成文的新产品开发计划 由研发部主导，编写新产品开发计划 在研发部内设立工艺开发科，明确其新工艺开发以及工艺管理职能 制定相应文件规范流程接口杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告37流程采购（常备物资）流程文件编号：本流程共2页之第1 页生效日期：采购部责任人备注流程协调控制部门：采购部 总责任人：采购部经理制订人：审核：签署：各
33、物料仓库液化气站制订请购计划（非土料）生产计划安全库存表仓管员采购部经理液化气站长仓储科长董事长常备物请购计划董事长采购员库存统计批 准采 购物料是进口的吗？批 准YN制订请购计划（土料）制订请购计划（液化气、柴油）库存统计生产计划库存统计生产计划土料请购计划液化气柴油 请购计划常备物资采购流程图常备物资采购流程图协和陶瓷有限公司杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告38a客户发票流程采购（常备物资）流程文件编号：本流程共2页之第2 页生效日期：采购部责任人备注流程协调控制部门：采购部 总责任人：采购部经理制订人：审核：签署：各物料仓库/液化气站财务部总经理采购员仓管员总经理验收，暂时入库支
34、 付填写入库单入库单入 库仓管员出纳仓管员客户发票审核支付常备物资采购流程图（续）常备物资采购流程图（续）协和陶瓷有限公司a 区域：区域：采购流程与物料管理流程之间接口不够顺畅采购后暂入库品没有正式的凭证杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告39流程采购（非常备物资）流程文件编号：本流程共2页之第1 页生效日期：管理部办公室责任人备注流程协调控制部门：采购部 总责任人：采购部经理制订人：审核：签署：各使用部门各物料仓库仓管员副总经理请购单副总经理请印单采购部部门经理审核填写请印单（办公类印刷品）办公室主任审核仓管员审核批 准采购采购员部门人员填写请购单（非办公印刷品类）非常备物资采购流程图非
35、常备物资采购流程图协和陶瓷有限公司杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告40a流程采购（非常备物资）流程文件编号：本流程共2页之第2 页生效日期：采购部责任人备注流程协调控制部门：采购部 总责任人：采购部经理制订人：审核：签署：各物料仓库/液化气站财务部总经理总经理验收，暂时入库支 付批准支付客户发票入库单填写入库单仓管员出纳采购员协和陶瓷有限公司非常备物资采购流程图（续）非常备物资采购流程图（续）a 区域：区域：采购流程与物料管理流程之间接口不够顺畅采购后暂入库品没有正式的凭证杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告41物资采购流程的评估物资采购流程的评估评估项目评估项目存在问题存在问题总
36、体评价总体评价改善建议改善建议 流程目标是否明确？流程程序是否有 书面文件加以描述？流程总负责人及各节 点负责人是否明确？流程跨部门间以及流程间接口是否顺畅？流程图流程图a 区域：区域：采购流程与物料管理流程之间接口不够顺畅 缺少资金审批流程 制定文件加以规定 增加资金审批流程 必要的流转表单是否完备?采购后暂入库品没有正式的凭证 增加凭证杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告42流程生产物料管理流程文件编号：本流程共3页之第1 页生效日期：责任人备注流程协调控制部门：生产部 总责任人：副总经理制订人：审核：签署：生产部原料仓库土料含水量测试品管部成品仓库含水量测试报告填写用料单试验员生产计
37、划含水量 测试报告 用料单仓库发料、生产部领 料生 产试验员仓管员生产部叉车工生产部 领料单生产物料管理流程图生产物料管理流程图协和陶瓷有限公司杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告43流程生产物料管理流程文件编号：协和陶瓷有限公司本流程共3页之第2页生效日期：责任人备 注流程协调控制部门：生产部 总责任人：副总经理制订人：审核：签署：生产部半成品仓库品管部成品仓库检验员检 验有深度加工吗?入半成品库半成品入库单检验员仓管员生 产仓库发料、生产部领 料 生产部生产部仓管员YN 领料单生产物料管理流程图（续）生产物料管理流程图（续）杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告44流程生产物料管理流
38、程文件编号：协和陶瓷有限公司本流程共3页之第3页生效日期：责任人备 注流程协调控制部门：生产部 总责任人：副总经理制订人：审核：签署：生产部半成品仓库品管部成品仓库检验员仓管员检 验入 库入库单生产物料管理流程图（续二）生产物料管理流程图（续二）杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告45评估项目评估项目存在问题存在问题总体评价总体评价改善建议改善建议 流程目标是否明确？流程程序是否有 书面文件加以描述？流程总负责人及各节 点负责人是否明确？流程跨部门间以及流程间接口是否顺畅？必要的流转表单是否完备?生产物料管理流程生产物料管理流程评估评估杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告46资金审批流
39、程是成本控制的重要手段，建议增设该流程资金审批流程是成本控制的重要手段，建议增设该流程增设流程建议增设流程建议增设时机：增设时机：在建立计划预算体系时，增设该流程该流程对公司运营的作用：该流程对公司运营的作用：该流程强调了对资金使用的事前控制，为成本控制提供了有力保证。该流程规范了资金审批中各职能部门间的工作关系。举例：某企业资金审批流程图杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告47流程招聘（人力资源）流程文件编号：协和陶瓷有限公司本流程共2页之第1页生效日期：责任人备 注流程协调控制部门：管理部办公室总责任人：管理部经理制订人：审核：签署：生产部门管理部办公室副总经理总经理组长科长人员申请非
40、生产部门人员申请报告审 核人员申请科长审 核审 核部门经理批 准寻找候选人副总经理总经理办公室主任批 准招聘流程图招聘流程图杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告48流程招聘（人力资源）流程文件编号：协和陶瓷有限公司本流程共2页之第2页生效日期：责任人备 注流程协调控制部门：管理部办公室总责任人：管理部经理制订人：审核：签署：各部门管理部办公室副总经理总经理候选人面试各部门经理管理部办公室主任录 用管理部办公室录用通知招聘流程图（续）招聘流程图（续）杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告49招聘流程招聘流程评估评估评估项目评估项目存在问题存在问题总体评价总体评价改善建议改善建议 流程目标是
41、否明确？流程程序是否有 书面文件加以描述？流程总负责人及各节 点负责人是否明确？流程跨部门间以及流程间接口是否顺畅？必要的流转表单是否完备?没有书面文件描述 制定流程文件 没有侯选人的档案记录，公司在招聘人选上缺乏积累 建立侯选人的档案库，作为公司今后招聘工作的一个信息来源，提高招聘流程效率杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告50流程考评（人力资源）流程文件编号：协和陶瓷有限公司本流程共1页之第1页生效日期：责任人备 注流程协调控制部门：管理部办公室总责任人：管理部经理制订人：审核：签署：各部门管理部办公室组长考 评月考评记录表考 评考 评科长部门经理张榜公布计算奖惩金额 管理部办公室劳动
42、工资专员考评公布单工资单绩效考评流程图（续）绩效考评流程图（续）杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告51评估项目评估项目存在问题存在问题总体评价总体评价改善建议改善建议 流程目标是否明确？流程程序是否有 书面文件加以描述？流程总负责人及各节 点负责人是否明确？流程跨部门间以及流程间接口是否顺畅？必要的流转表单是否完备?没有规定考评申诉流程，不利于体现公平，公开，公正的原则 制定考评申诉流程 考评表上没有体现受考评人对考评结果的认可，不利于体现公平原则 增加受考评人签字项绩效考评流程绩效考评流程评估评估杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告52流程晋升（人力资源）流程文件编号：协和陶瓷有限
43、公司本流程共1页之第1页生效日期：责任人备 注流程协调控制部门：管理部办公室总责任人：管理部经理制订人：审核：签署：管理部办公室副总经理总经理科长晋升提报（提报生产组长）各部门干部晋升表审 核晋升提报（提报非生产组长）部门经理批 准副总经理总经理管理部办公室主任批 准备 案部门经理晋升提报流程图晋升提报流程图杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告53评估项目评估项目存在问题存在问题总体评价总体评价改善建议改善建议 流程目标是否明确？流程程序是否有 书面文件加以描述？流程总负责人及各节 点负责人是否明确？流程跨部门间以及流程间接口是否顺畅？必要的流转表单是否完备?晋升申请表上项目过粗，容易流于
44、形式 结合绩效考评与人员素质考评，完善晋升申请表晋升提报流程晋升提报流程评估评估杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告54流程日薪制员工调薪（人力资源）流程文件编号：协和陶瓷有限公司本流程共1页之第1页生效日期：责任人备 注流程协调控制部门：管理部办公室总责任人：管理部经理制订人：审核：签署：管理部办公室副总经理总经理组长调薪提报各部门审 核科长副总经理总经理管理部办公室主任批 准备 案部门经理审 核提薪报告调薪等级高于普七吗?批 准YN审 核日薪制员工调薪提报流程图日薪制员工调薪提报流程图杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告55评估项目评估项目存在问题存在问题总体评价总体评价改善建议改
45、善建议 流程目标是否明确？流程程序是否有 书面文件加以描述？流程总负责人及各节 点负责人是否明确？流程跨部门间以及流程间接口是否顺畅？必要的流转表单是否完备?调薪申请表上项目过粗，容易流于形式 结合绩效考评，完善晋升申请表日薪制员工调薪提报流程图日薪制员工调薪提报流程图杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告56流程销售发货流程文件编号：协和陶瓷有限公司本流程共1页之第1 页生效日期：责任人备注流程协调控制部门：销售部营业科 总责任人：营业科长制订人：审核：签署：各地办事处成品仓库销售部营业科销售发货流程图销售发货流程图发订货单审 核有库存吗？出库通知办事处结束NY订货单 出库单杭州协和陶瓷中
46、期报告杭州协和陶瓷中期报告57销售发货流程销售发货流程评估评估评估项目评估项目存在问题存在问题总体评价总体评价改善建议改善建议 流程目标是否明确？流程程序是否有 书面文件加以描述？流程总负责人及各节 点负责人是否明确？流程跨部门间以及流程间接口是否顺畅？必要的流转表单是否完备?没有书面文件规范制定流程文件杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告58流程客户投诉（销售内勤）流程文件编号：协和陶瓷有限公司本流程共1页之第1 页生效日期：责任人备注流程协调控制部门：销售部营业科 总责任人：销售副总制订人：审核：签署：各地办事处品管部生产部销售部营业科填写客户投诉单客户投诉核 实分析质量原因业务员客户投诉单纠正预防措施表生产部经理品管部经理 ISO9000专员审 核反馈客户办事处经理客户投诉处理流程图客户投诉处理流程图杭州协和陶瓷中期报告杭州协和陶瓷中期报告59客户投诉处理流程客户投诉处理流程评估评估评估项目评估项目存在问题存在问题总体评价总体评价改善建议改善建议 流程目标是否明确？流程程序是否有 书面文件加以描述？流程总负责人及各节 点负责人是否明确？流程跨部门间以及流程间接口是否顺畅？必要的流转表单是否完备?
