1、规章制度控制表 设备重、特大技术改造项目后评价管理规章制度规定第一章目的第一条提高技术改造项目管理水平,提高技术改造资金的使用效益,保护投资者利益,确保资产保值增值。第二条了解重大和特大技术改造项目是否达到预期目标,发现决策和实施过程中的问题,分析原因并提出改进措施,不断改进技术改造项目管理工作。第二章适用范围第三条中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司。第三章规定和程序第四条后评价范围(一项目技术指标准确性:安全、健康、环保、质量指标是否达到可行性研究报告提出的预期目标。(二项目投资经济性:详细分析项目投资成本、营运维护成本和投资收益,进行投资回报分析,分析影响经济性的主要因素。与其他类似工程进
2、行横向经济性比较评价。(三项目实施进度及工期。(四项目资金管理规范性:实际投资是否在概(预算范围内,项目取费是否符合有关定额标准,费用构成是否合理,是否有与项目不关联的费用支出(如挪用、挤占、转移项目资金,是否按规定及时竣工决算并转入固定资产。(五项目实施过程管理规范性:项目立项决策是否规范,过程文件是否完整,招标和评标是否符合规定,合同签订是否规范、竣工验收和决算是否符合规定。(六所有的差距都要分析原因并提出避免同类问题再次发生的改进措施。第五条重大和特大技术改造项目竣工验收后六个月内应依据重大和特大技术改造项目综合合格率评价方法(附录3,对每个项目进行后评价,同时编制完成重大和特大技术改造
3、项目后评价报告(附录4。第六条项目后评价报告需经财务部门核实并经生产副总经理或总工程师审核。第七条每年对单位项目后评价报告进行审查,根据实际情况,项目后评价小组可对部分重点项目进行现场审查评价。第八条每年10月31日前,编制完成重大和特大技术改造项目后评价综合评价报告(附录5,经公司各有关部门负责人审核,并经公司分管生产的副经理或总工程师批准后,印发各部门。第四章职责第九条制度负责人:由临河发电公司生技部主管担任,负责提出对本制度的修订意见和建议,并保证其有效性。第十条制度执行人:由各部门负责人担任,负责本制度的执行,收集对本制度的反馈意见,定期提出修订意见。第十一条各专业:(一负责对所有项目
4、(包括重大以下技术改造项目进行后评价,并应在项目竣工验收后六个月内完成。第五章持续改善第十二条记录:执行本制度产生如下记录。(一制度执行情况检查评价表(二重大和特大技术改造项目后评价报告(三重大和特大技术改造项目后评价综合评价报告第十三条检查与评价:用以下指标体现本制度的有效性。(一各单位提交的重大和特大技术改造项目后评价报告份数,后评价报告份数与已竣工的重大和特大技术改造项目数的比例。(二各单位重大和特大技术改造项目后评价评为“合格”的项目数、重大和特大技术改造项目“综合合格率”。(三制度执行人每季度末填写制度执行情况检查评价表(附录2第十四条反馈:制度负责人应做到制度反馈闭环,及时收集制度
5、执行过程中的反馈信息。根据反馈的检查、评审情况,适时修订、升版制度。第六章定义和缩略语第十五条项目后评价:指是用定量分析和定性分析的方法对已完成并投入生产使用的技术改造项目的审批决策、过程管理、建设实施和生产使用全过程进行总结评价,重点是对照项目立项决策提出的(安全、健康、环保、经济、技术指标以及工期、费用等要素,检查评价各项指标及要素预期目标的实现程度,从而总结经验教训,不断提高技术改造项目管理水平。第十六条重大技术改造项目:是指经批准实施的投资总额在100万元及以上、3000万元以下的技术改造项目。第十七条特大技术改造项目:是指经批准实施的投资总额在3000万元及以上的技术改造项目。第七章
6、引用、参考标准及相关文件第十八条中国电力投资集团公司中电投安生200331号生产工程管理规定(试行第十九条中国电力投资集团公司中电投安生2003115号生产工程招标投标管理办法(试行第二十条中国电力投资集团公司中电投内规2003335号工程项目管理审计办法第八章附件附件1:“重大和特大技术改造项目后评价管理标准流程图”附件2:“制度执行情况检查评价表”附件3:“重大和特大技术改造项目综合合格率评价方法”附件4:“重大和特大技术改造项目后评价报告”附件5:“重大和特大技术改造项目后评价综合评价报告”附件1重大和特大技术改造项目后评价管理制度流程图 附件2制度执行情况检查评价表 附件3重大和特大技
7、术改造项目综合合格率评价方法1、重大和特大技术改造项目后评价的基础是项目批准文件、可行性研究报告和设计文件、概(预算明细表、设计图纸,招标/评标文件、合同,以及安装(检修记录、试验报告、工程监理报告、设备监造报告、竣工验收文件、竣工报告、竣工决算报告、固定资产帐卡等。2、重大和特大技术改造项目综合合格率计算方法大技术改造项目数量当年应竣工的重大和特造项目数量合格重大和特大技术改综合合格率=注:(1 凡计划在当年竣工的重大和特大技术改造项目,除因不可控原因(如:电网问题、地质灾害等未竣工外,均视为当年应竣工的重大和特大技术改造项目。(2 超出计划竣工日期六个月仍未竣工项目,均视为不合格项目。3、
8、重大和特大技术改造项目评分方法按重大和特大技术改造项目评分表要求对项目进行评分。每项评价内容实际得分最高为标准分、最低为零分。具体评分标准见附表。4、每个重大和特大技术改造项目的技术质量、经济效益、工期、按可行性研究报告内的主要技术经济指标进行评价。重大和特大技术改造项目评分表 重大和特大技术改造项目后评价报告技术改造项目后评价报告项目名称:描述清晰准确建设单位:填写项目建设单位全称,注册名称报告日期:格式为XXXX年XX月XX日编制:相关人员签署姓名和日期审核:相关人员签署姓名和日期批准:相关人员签署姓名和日期1、技术质量情况分析2、经济效益情况分析3、工期进度情况分析4、资金管理情况分析5
9、、过程管理情况分析包括项目变更及调整、招标与评标、合同管理、竣工验收等情况分析6、重大和特大技术改造项目评分表备注:技术改造项目后评价报告版面要求纸型 A4;1.5倍行距;标准字间距;正文标题 3号黑体;正文文字小三号仿宋体;页码底端居中 5号宋体;表格内文字 5号或小4号仿宋体;所有数字、字母 Times New Roman字体;页面设置左右页边距分别为3厘米、上下页边距分别为2.5厘米。重大和特大技术改造项目后评价综合评价报告技术改造项目后评价综合评价报告建设单位:填写被评价单位全称,注册名称报告日期:格式为XXXX年XX月XX日编制:相关人员签署姓名和日期审核:相关人员签署姓名和日期批准:相关人员签署姓名和日期1、评估过程总体情况2、技术质量情况分析3、经济效益情况分析4、工期进度情况分析5、资金管理情况分析6、过程管理情况分析包括项目变更及调整、招标与评标、合同管理、竣工验收等情况分析7、上次改进建议执行情况8、本次评价提出的改进建议9、重大和特大技术改造项目综合合格率评价表 备注:技术改造项目后评价报告版面要求纸型 A4;1.5倍行距;标准字间距;正文标题 3号黑体;正文文字小三号仿宋体;页码底端居中 5号宋体;表格内文字 5号或小4号仿宋体;所有数字、字母 Times New Roman字体;页面设置左右页边距分别为3厘米、上下页边距分别为2.5厘米。
