1、合同管理制度 第一章总则第一条目的：为规范公司经济合同的管理，防范与控制吾同风险，有效维护公司的合法权益， 制定本制度。第二条适用范围：本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协 议等，包括业务合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合 同、服务合同等。公司各部门及下属企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。第二章合同管理机构及管理权限第三条公司的合同管理实行合同综合管理部门、专业职能部门，承办部门和履行部门管理相结 合的原则。第四条公司法务组是合同专业职能部门，主要职责是：（一）拟定公司合同范本（标准合同及非标合同），并推行使用；（二）参
2、与重大合同、重要合同的可行性研究、谈判和文本起草工作；（三）负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性审查，协助各类合同的谈判、风险把控及签 订；（四）会同合同承办、履行部门参与合同纠纷、案件等处理；（五）负责对接合同专用章、合同文本、法人授权委托书的发放和管理；（六）对合同管理的相关人员进行法律知识培训。第五条公司人力行政中心是合同综合管理部门，主要职责是：（）拟定合同管理制度并负责组织实施；（二）对合同管理工作进行业务指导、监督和检查；（三）负责所有承办合同档案的归档管理。第六条 公司财务中心是合同综合管理部门，起主要职责是：（一）拟定合同管理制度并负责组织实施；（二）对合同管理工作进行业务
3、指导、监督和检查；第七条 各业务部门是合同的&业职能管理部门，其职责是参与合同管理，以法律法规及公司的 相关规定为依据，从各自的职责和专业角度对合同进行专业审核和监督。第八条以下合同经公司内部审核后，由公司统一审核管理：（一）融资借款合同（二）担保合同（三）合资合作合同（四）资产变动合同（五）以公司名义签订的各种业务合同第三章合同的签订第九条合同的主体：（一）部门和各子分公司不得以部门名义对外签订合同，所有合同必须以公司名义签订。（二）立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能 独立承担民事责任的组织签订合同，也不徂打丿；人单位签订与该单位履约能力明显不相符
4、的经济 合同。第十条合同的形式：合同必须以书面形式订立，并使用国家有关部门颁布的标准合同文本或法 务部提供的公司合同范本；没有标准文本或范本的，合同的格式应符合有关法律法规和规章的规 定。第十一条合同的内容规定:（一）当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事 人的名称、住所应保持一致；（二）合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产 地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图 纸作为合同的附件；（三）数量条款：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法
5、约定确切数量的应约定数虽的确定方式（如电子邮件*传真、送货单、发票等）;（四）质量条款：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所釆用标准的代号;化工产品 等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）;凭样品支付的应约定样品的产 生方式及样品存放地点；（五）价款或报酬、发票及支付条款：1. 价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应明确区分原合同金额、折扣金额、折后实 际金额；2. 合同中应明确写明所开具的发票总类（如增值税专用发票、增值税普通发票）及税点，发票 抬头必须与合同主体一致；收款方、发票、合同需保证三流一致；3. 价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇）、
6、信用证、现金等应予以明确；4. 价款或报酬的支付期限应约定确切付款日期或约定在一定条件成就后多少日内支付；5. 原则上所有采购合同中应约定，供应商需先提供发票，我司收到发票后多少日期内进行付 款；对于分期支付方式的需注明分期付款进度；（六）履行期限、地点和方式:1. 履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式;2. 合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同-般约定交货地点为本公司仓库或本 公司的住所地;约定具体地名的应明确至市辖区或县级；3.买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如运单、仓库保管员签单等;（七）合同的担保条款：合同中对方事人
7、要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应经 总经理批准、法务部审核后结合具体情况根据担保法的要求办理相关手续；（八）合同的解释条款：合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某 些非法定专用词语应在合同中进行解释；（九）保密条款：对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保 密承诺时的违约责任；（十）合同联系制度：履行期限1年以上的重大经济合同应当约定合同双方联系制度；（十一）违约责任：根据合同法作适当约定，注意合同的公平性：（十二）解决争议的方式：解决争议的方式可选择协商、调解、仲裁或起诉，选择仲裁的应明确 约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不
8、能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。选择法院 以我公司住所地所在法院（如：XXXX总部，选择法院为XX市芙蓉区人民法院。），只有在 对方不同意或者我方在合作中处于弱势状态下方能以对方住所地或者双方指定法院进行管辖。 签订经济合同，除合同履行地在公司所在地外，签约时应力争合同纠纷由公司所在地人民法院管 辖。第四章合同的审核第十二条 签订合同前应严格按照审核流程审核合同。未履行审核程序的合同，除经公司领导事 先书面授权外，不得签字盖章，财务部也不予办理结算事宜；第十三条公司相关部门应严格按照职责分工，高质応效地完成合同审核工作。法务部主要负责审 查合同法务条款、内容的合法性、严密性、可行性，提
9、出意见供决策部门参考。第十四条授权审批流程（一）原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用公司制定的格式合同（以下为标准合同）。（二）各部门拟定的合同文本应经法务审查、总经理审批，然后形成正式书面合同。（三）业务经办人与合同对方拟定的合同协议，须经所属部门负责人初审、法务审查后正式订立 合同。（四）业务经办人与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法务审查、财务总监 审核、总经理审批后方能订立正式合同。第十五条合同审批权限业务类别合同名称审批权限标准计调 主管城市 经理业务部门 一级部门 负责人法务财务 会计财务经理能门监 职部总总经理/ 副总经理婚庆业务婚庆服务合同
10、（电子合冋）合同折扣85%、寸85狀=合同折扣90%V90%=合同折扣V四大服务合同V，B2B加盟 业务技术加盟合冋、 品牌加盟合同标准金额合同V5/非标准合同（赠送月数 超过4个月，合同金额 低于最低标准金额）q客户服务 业务加盟续费合同标准金额合同非标准金额合同（合同 金额、期限等条款与标准不同）q酒店联营 业务酒店联营业务、 酒店合作协议（婚庆返点）标准金额合同非标准金额合同（合同 金额、期限、返利等条款与标准不同）采购金额=5000釆购金额=100007人力行政业 务劳动合同猎聘合同房屋租赁合同工程合同（设 计、施工）合同金额10000q50000 合同金额 =10000合同金额500
11、00融资业务银行贷款合同个人借款合同第五章 合同的履行、变更和解除第十六条合同的履行：（-）除公司领导事先授权，合同正式签订前，不得实际履行合同，依法生效的合同，应当全面 认真履行，合同履行部门应接受合同管理部门对履行情况的监督检查；合同承办部门和履行部门 不是同一部门的，两部门应建立相应的交接手续，并对合同的履行情况及时沟通；（二）在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。履行销售合同交 付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单，一份留存对方，一份交财务部门备查。向对方 当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。履行采购合同付款时应由对方当事人出具收 款收据或收条
12、，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付；（三）在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应 立即中止履行，并及时书面上报公司法务部法务部处理，并报总经理：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产，抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形;；（四）债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认：1. 在常年合同特别是常年销售、采购合同履灯过程中，经办人员崗定期对帐，确认双方债权债 务；2. 在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经 办人员发生变动时，应及时对帐
13、，确忧合同效力及双方债权债务。（五）如对方当事人不履行或不全面、不适当履行合同，合同履行部门应在法定或约定期限内以 法定或约定方式向对方提出书面异议（异议文书须事先经法务部审核），同时合同履行部门应及 时向部门领导汇报，尽量与对方当事人协商，用书面形式要求其继续履行合同；（六）与合同有关的协议、文本、电报、电传、信件、图表、会议纪要等文字材料和单据、凭证 等，均属合同相关文件的组成部分，承办人应妥善保管并存档。第十七条合同的变更：（一）合同签订后，经合同双方协商一致需要变更或解除合同的，由合同履行部门提请合同承办 部门将原合同审核表、原合同及拟签订的变更或解除合同一并送原审查部门，按原审核程序
14、审 核。但只涉及合同金额变更的，只经过财务中心和法务部审核；只涉及技术条款变更的，只经过 相关业务或技术部门和法务部审核；（二）在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协 议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当 在规定的期限内作出书面答复。第十八条合同的解除：（一）存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同：1. 因不可抗力致使不能实现合同目的；2. 在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；3. 对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；4. 对方迟延履行债务或其他违约行为致使
15、不能实现合同目的；5. 法律规定的其他情形。第十八条变更、补充或解除合同，必须采用书面形式。第六章合同的纠纷处理第十九条为避免和减少合同纠纷案件，出现合同争议时应尽量通过协商方式解决。第二十条合同履行中发生争议时，应当在法定或约定的期限内，采取以下方式处理：（一）协商解决；（二）依法提请上级主管机构调解；（三）根据合同约定的争议解决方式解决；（四）依法提起诉讼或申请仲裁。第二十一条合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人 无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理和总经理，并拟定处理意见，报总经理决 定。对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司法务部和总
16、经理。第二十二条公司决定釆用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉的，相关部门应及 时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司法务部。第二十三条合同纠纷处理原则：（一）坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准；（二）以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企 业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷；（三）合同纠纷由签约企业负责处理。涉及内部几个企业的，可以协商或由公司确定一个企业为 主负责修理。签约人对纠纷的处理必须具体负责到到底；（四）因对方责任引起的纠纷，
17、应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠 纷，应尊重对方的合法权益，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实 事求是，分清主次，合情合理解决；（五）各企业在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推 诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。第七章合同管理风险与关键控制环节第二十四条 合同管理风险，在合同设立、履行、变更、终出的过程中，企业面临的主要风险包 括：（一）合同行为违反国家法律、法规，遭受外部处罚，导致经济损失和信誉损失；（二）合同未经适当审核或超越授权审批，因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；（三）合同内容不完整、权利
18、义务不明确或未签订合同，可能导致企业资产或股东权益遭受损 失；（四）合同条款未恰当履行或监控不当，可能导致违约损失；（五）合同信息安全措施不当，可能导致商业秘密泄露；（六）合同纠纷处理不当，可能导致企业权益受损。第二十五条 在实施合同管理内部控制过程中，应加强对如下表所示关键环节的控制，以规避上 述风险，避免给企业造成损失序号合同控制岗位主要职责1总经理审批合同管理制度及相关管理办法。审批主营业务标准合同和各部门合同文本綱签署合同（协议）签章授权委托书审核超出各部门负责人审核权限的合同负责对外重大合同协议的谈判与签章2法务,参与拟订合同管理制度拟定公司标准合同和重大（特殊）合同监督指导各部门起
19、草及修订合同的文本。查证拟签约对象的合同、身份及法律资格审查业务经办人员与合同对方拟定的合同具体条款参与法律关系复杂的合同谈判。协助各部门处理合同的纠纷，负责合同纠纷仲裁及诉讼3各部门负责人。草拟与本部门业务相关的合同文本内容。协助拟定企业主营业务格式合同负责超岀业务经办人权限的合同谈判初审业务经办人员与合同对方拟定的合同条款监督本部门合同的签订及履彳丁情况4业务经办人对拟定签约对象进行资格调査与合同对方商谈合同条款，负责拟定合同在授权委托范围内签订合同定期汇报合同履行情况，与合同对方协商解决合同纠纷,办理合同变更、解除手续5财务总监参与拟订合同管理制度参与拟定公司标准合同和重大（特殊）合同经
20、济条款6财务人员调查拟签约对象的资信状况按合同约定条款办理财务手续、收付款、履行相关财务责任7合同档案管理员繊设置合同台账，建立和保管合同档案第八章考核与奖惩第二十六条 公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利 益。公司人力行政中心负责本制度执行情况的监督考核。第二十七条 公司合同管理与绩效考核挂钩，实行加、扣绩效考核分制度，绩效考核分级次分别 为10分、15分、20分。第二十八条对在合同管理工作中，规范执行本制度取得显著成绩的个人、部门给予表彰并加绩 效考核分10分。在合同管理工作中为公司避免、挽回重大经济损失的个人、部门加绩效考核分 15分并给予表彰。第二十
21、九条对合同管理混乱、存在纠纷隐患，影响公司正常经营活动的个人、部门，责令其限 期整改，并追究有关人员责任。第三十条凡有下列情况之一的，公司将给予个人警告和部门绩效考核扣10分的处罚：（一）不按照合同审核流程申请审核，经教育后仍不改正的；（二）在合同签订、履行过程中失职、渎职尚未造成后果的；（三）遗失合同、合同相关资料尚未造成后果的；（四）其他情况。第三十一条合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损 失，部门及个人绩效考核扣15分的处罚：（一）因工作过失致使公司被诈骗；（二）公司履行合同未经对方当事人确认；（三）遗失重要证据；（四）发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报
22、告避重就轻，从而贻误时机的；（五）合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告；（六）其他违反本制度的。第三十二条 合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿 损失，部门及个人绩效考核扣20分的处罚：（一）未经授权批准或超越职权签订合同；（-）为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书；（三）应当签订书面合同而未签订书面合同。第三十三条公司员工在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处 理。第九章附则第三十四条本制度未尽事宜，均按有关法律法规和本公司补充细则规定办理；第三十五条本制度的解释、修订和实施由本公司人力行政中心和
23、财务中心负责。第三十六条 本制度报总经理审批后生效，自2020年11月1日实施。附件一：合同类别列表类别标准格式合同非标合同婚庆业务婚庆服务合同（电子合同）四大服务合同B2B加盟业务技术加盟合同品牌加盟合同客户服务业务加盟续费合同中央仓合同酒店联营业务酒店联营合同酒店合作协议（婚庆返点）运营业务流量合作协议采购业务釆购合同釆购合同人力行政业务劳动合同房屋租赁合同猎聘合同工程合同（设计、施工）附件二：格式合同编码规则（需与法务确定规则）类别合同类型标准格式合同名称编码规则XX业务电子合同以系统生成为准纸质合同四大服务合同XX首拼MJ-类别首拼HQ-合同名称首拼SDFW-01 （主 持）/02 （
24、摄影）/03 （摄像）/04 （化妆）-年份2020-季度 Q1/2/3/4-0001 自然编号加盟业务纸质合同品牌加盟合同XX首拼MJ-类别首拼JM-合同名称首拼PP-地级市级别（A/B/C/D）-年份 2020-季度）-Q1/2/3/4-0001 自然编号技术加盟合同XX首拼MJ-类别首拼JM-合同名称首拼JS-地级市级别（A/B/C/D）-年份 2020-季度）-Q1/2/3/4-0001 自然编号续费业务纸质合同加盟续费合同XX首拼MJ-类别首拼JM-合同名称首拼XF-地级市级别（A/B/C/D）-年份 2020-季度）-Q1/2/3/4-0001 自然编号中央仓托管服务合同XX首拼M
25、J-类别首拼ZYC-合同名称首拼TG-年份2020-季度）-Q1/2/3/4-0001自然编号酒店业务纸质合同酒店联营合同XX首拼XX-类别首拼JD-合同名称首拼-LY-年份2020-季度）-Q1/2/3/4-0001自然编号酒店合作协议（婚庆返点）XX首拼MJ-类别首拼JD-合同名称首拼HQ-地区首拼-年份2020-季度）-0001自然编号釆购业务纸质合同釆购合同XX首拼MJ-类别首拼CG- 一级部门简称(B2B/KHFW/HQZY/LF/JD/YY/PP/JS/CP/CW/HR&AD/ZJB)-年份2020-季度Q1/2/3/4-自然编号0001人力行政业务纸质合同劳动合同公司首拼XX/LX/MJ/MY-LDH年份-自然编号附件三：标准格式合同编制流程附件四：合同审核流程图附件五：合同变更解除流程图合同变更解除流程部门总经理合同对方当事人建出变 距或解 除台同 申请変更戒鮮除合同裸管合 同协议附件六：合同违约处理流程图合同违约处理流程部门步骤总经理法勞割门员责人财务人.员业务经办人合同对方当事人发生舍 同您事件合的詹 约賠僕财务 处理附件七：合同纠纷处理流程合同纠纷处理流程禽同对方合同纠保管文 件贫料发生舍合向纠 粉协商 谈刊
