1、*示范区综合管理制度与相关流程一、会议制度1、 每日例会 （1）、自工程开工之日起至竣工之日止，坚持每天晚上八点举行一次碰头会。 （2）、施工过程中发现的问题必须及时沟通，报分管经理批准，并对作出的决定必须坚决执行。 （3）、各参建部门间的协调问题、甲乙双方的协调问题提交每日例会解决，例会传达公司最新工程动态、最新公司文件及精神。2、 每周例会（1）、每周六上午9：00监理主持召开例会，业主、承包商、监理、跟踪设计等部门参加。（2）、会议检查、协调上周现场施工的质量、进度、安全与文明施工等情况，布置、落实下周施工的安排与要求。（3）、监理负责编制会议纪要、简报2、月度会议（1）、每月25日30
2、日期间，组织召开一次月度施工情况的考评、协调会议。（2）、会议由建设单位主持，承包单位、监理单位的公司领导需参加（3）、会议研究解决施工过程中的重大事项，如资金需求，进度保障，重大质量事项的处理等。二、施工现场档案管理制度1、工程应严格承建档案管理要求，做好资料档案工作。2、做好施工现场每日例会记录、每周例会记录。临时现场会议记录。3、工程中其它文件、资料、文书往来整理归档。4、工程中工程量签证单、工程任务书、设计变更单、施工图纸、工程自检资料的整理归档。5、各类档案资料分类管理，做好备份，不得遗失。同时建立相关电子文档，便于查阅。三、安全生产管理制度 1、进入施工现场人员佩戴好安全帽。必须正
3、确使用个人劳保用品。 2、施工人员必须正确使用相关机具设备。 3、高空作业时，要系好安全带。严禁在高空中没有扶手的攀岩物上随意走动。 4、危险部位的边沿，坑口要严加防护，封盖及设置必要的安全警示灯。 5、施工人员必须遵守安全施工规章制度。 6、工地所有临时用电由专业电工负责，其他人员禁止接驳电源。 7、施工现场必须配备具有安全性的各式配电箱。 8、临时用电，执行三相五线制和三级漏电保护。由专职电工进行检查和维护。 9、所有临时线路必须使用护套线。必须架设牢固，一般要架空，不得绑在管道或金属物上。 10、所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。 11、施工机械和电气设备及施工用金属平台必
4、须要有可靠接地。四、施工质量管理制度1、项目经理必须对施工员及施工班组进行每一道工序的技术质量交底。2、施工员必须牢固掌握工程的工艺流程及施工技术质量要求。3、对景观艺术要一丝不苟、精益求精，要尊重自然规律，贴近自然，达到逼真效果。4、认真做好工程前期准备工作，编制切实可行的施工组织设计。针对不同工程特点，编制相应的施工方案，并组织进行技术革新，从而保证施工技术的可行性及先进性。5、保证技术工人的相对稳定。对技术特别过硬的技术工人实行奖励，同时淘汰技术不合格的工人。6、将成熟的工艺编制成作业指导书，并下发各施工员，施工员在现场指导生产时依此作为依据对工人进行书面交底。在施工时先交底后施工，严格
5、执行工艺要求。7、加强专项检查、及时解决问题。五、材料、设备选型确认制度1、工程用主要材料、设备的品牌、厂家、需按程序报监理、跟踪审计、业主审核认可后，方可实施采购。2、承包单位需按照“国际（国内）一线品牌”的标准，选择三家以上的产品报批。3、拟采购材料、设备、政府有信息指导价的，按照指导价结算；政府无信息指导价的，价格经监理、跟踪审计、业主三方共同核准后，作为结算的依据4、承包单位按相应表格填写相关资料。六、验收制度 1、承包商报验 （1）、工程工期紧，承包商更需严格执行报验制度，每一道工序、所有进场材料均应报监理（业主）验收。保证工程施工的有序、规范。 （2）、报验用表采用山东省住房与城乡
6、建设厅颁发的山东省建设工程施工阶段监理现场用表 2、监理巡查与验收 （1）、监理安排专业人员动态现场巡视检查，发现问题及时提醒承包单位。提高一次验收合格率。 （2）、监理验收满足工程进展和承包商的需要七、报告制度 （一）承包商报告1、每周例会提交上周进度完成情况报告、下周进度安排2、每月25日提交本月进度完成情况报告、下周进度安排3、每月25日提交本月完成合格工程量报告4、每月25日提交下月资金支付申请计划 （二）监理报告1、每周简报，建设单位审核后发有关单位2、监理月报，次月5日前报建设单位八、工程签证制度1、工程签证由监理、跟踪审计、业主现场代表、有关施工单位四方现场共同签证2、合同外变更
7、签证授权，建设单位工程部经理可签署一万以下额度的签证单，一万以上的，需报领导审批后签署。九、各项工作制度流程1、工程项目管理总流程项目结束、总结、归档竣工验收工期控制质量控制组织协调信息档案管理合同管理安全管理设计变更控制重要材料控制成本控制项目部负责现场管理行政、策划形象策划项目策划合同管理信息管理开发、前期工程办理前期手续方案评审规划咨询编制项目建议书编制项目可研报告工程部工程监理施工管理质量鉴定试运行竣工验收后评估成本控制部招投标代理采购管理财务部专项账户用款计划资金拨付财务审计收集有关资料，实施项目管理工作委任项目经理、组建项目部项目管理公司提交项目策划签署委托项目管理合同2、招标工作
8、流程招标前期准备工作编制资格预审文件、招标文件发布招标公告出售资格预审文件投标人编制、报送资格预审文件签订合同发出中标通知定标评标开标投标文件送达、投标截止投标人编制投标文件现场考察、标前答疑出售招标文件发出资格预审合格通知书资格预审3、监理工作流程总监理工程师建设项目监理部协助业主签订承包合同组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计，审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系编制监理规划项目监理部进驻施工现场按 工 程 进 度 分 专 业编 制 监 理 实 施 细 则参加业主组织的设计技术交底会参加业主主持召开的第一次工地会议1.审核、签署开工报告2.对施
9、工单位报送的施工测量放线成果进行复验和确认3.工程材料、构配件及设备审核、检验4.工程质量控制5.工程进度控制6.工程投资控制7.定期召开监理例会8.督促施工单位安全生产、文明生产监理任务完成后向业主提交工程监理档案资料监理实施阶段工作总结参加竣工验收、交付使用组织工程预验收并提出工程质量评估报告积累监理资料并及时整理、归档实 施 工 程 监 理4、质量控制流程质量达标、移交核定质量等 级编制竣工资料档 案组织初验整改竣 事工 后控 控制 制竣工验收分析处理质量事 故签订装饰工程样 板签认分部分 项工程质 量检查验收隐蔽工 程审查设计变 更工程更 改检查原材料构配件施 事工 中控 控制 制工程
10、质量跟踪控制质 事量 先预 控控 制制组织机构质量自检工序管理测量定位施工设备上岗证组织图纸会审审查质量体系审查质量体系审批施工组织设计质量控制5、工期控制流程签订承包合同基础工程主体工程安装工程编制施工进度计划装饰装修工程 No同意否审查施工进度计划 Yes编制年/季/月度实施计划同意否审查施工计划 No修改实施进度计划实施进度计划 Yes动态跟踪控 制审查施工措施检查计划实施情况组织协调各方关系检查劳动力落实情况检查材料、施工设施实际值与计划值对比偏离否Yes提报形象进度报表编制下期实施性计划No6、成本控制流程成本预控（事先）施工招标择优选择施工单位概、预算审查优化设计施工图会审扣保修金
11、补偿与索赔审查竣工决算实现成本控制目标竣工验收结算（事后）月末验收计价付款审查材料设备订货审查设计变更工程更改审查合同价分解动态控制（事中）7、竣工验收流程有问题承包单位验收合格后报送验收资料监理工程师对承包单位报送的竣工资料进行审查总监理工程师组织专业监理工程师对工程质量进行竣工验收监理工程师就存在的问题要求承包单位及时整改总监签署工程竣工报验单并提出工程质量评估报告 No承包单位提出竣工验收申请监理工程师审查申请施工、监理、设计、勘察单位业主组织竣工验收竣工验收意见报质监站备案对验收中提出的问题，监理机构应要求承包单位进行整改总监会同参加验收的各方签署竣工验收报告施工阶段结束，转入保修阶段总体核验专项核验（消防、保温等）
