1、*集团ERP系统项目管理办法编 号：发布日期：2011年5月12日编制部门：企管人事处审 批： 页 数：共 页第一章 总则第一条 为加强*集团企业资源计划系统项目（下称ERP项目）管理和建设，保证ERP项目实施顺利进行，根据ERP项目实施的总体工作要求，特制定本办法。第二条 本办法适用于ERP项目实施过程中涉及的*集团及所属二级单位、部门及人员、其他经*集团授权参与项目实施的第三方公司人员。第三条 ERP项目实行项目管理制，即以各专业组组长负责制为核心的紧密型项目管理方式，各专业组关键用户根据项目实际进度需求全职投入工作。第二章 组织机构及职责第四条 为加强项目实施的组织领导和工作力度，保证项
2、目目标任务如期实现，成立项目领导小组及其办事机构。各机构名称、职责及组成人员如下（项目办公室、宣传推进组、信息技术组及5个专业管理组下统称各工作组）项目办公室：宣传推进组：信息技术组专业组：第五条 为加强对项目建设监督考核工作的领导，成立公司ERP项目考核委员会，全面负责考核工作。考核委员会人员组成如下：主 任：成 员：第六条 考核委员会的职责：1、对项目进展、各工作组及参与实施部门（单位）的工作进度、工作质量进行监督、考核；2、对各工作组的工作态度、考勤情况进行检查、督促和考核；3、对各工作组、参与实施部门（单位）在项目管理制度方面的执行情况进行检查、评议与考核；4、对参与实施部门（单位）工
3、作配合情况进行评议与考核。第七条 各工作组的考核职责：1、对本组人员工作开展情况进行督促、检查与评议；2、对本组工作结果、工作质量、工作完成时效进行检查、把关；3、对本组人员考勤情况进行统计；4、对本组成员工作态度、工作配合程度进行评议；5、向考核委员会提交本组工作自评意见，向考核委员会提交试点单位、推广实施单位的工作考评意见。第三章 计划及进度管理第八条 项目实施过程按照日小结、周计划、月考核的方式进行管理，目的是确保项目按照实施进度计划有效推进。第九条 各工作组每日应小结当日完成的工作内容、分析存在问题、提出改进措施。第十条 各工作组应在周五对每周工作做总结回顾，按照周计划文档的模板填写，
4、并于当日提交给项目办公室。每周进度报告应对照周工作计划，逐项说明工作完成情况，对周进度、周工作成果、存在问题进行总结，对顾问服务时间进行汇总。第十一条 各工作组应在每月末对当月工作完成情况进行总结，并将月工作完成总结于月度例会前一天提交项目办公室。第十二条 实施方应严格控制项目实施进度。各工作组应严格控制计划的实施，对严重偏离原计划和进度的，应及时做出调整并在周例会上详细说明情况。第四章 变更管理第十三条 变更管理的目的是规避项目实施风险，控制项目实施内容和范围不偏离整体规划。第十四条 差异性分析后形成的实施蓝图一经确认，原则上不应改变。各专业组组长应负责对实施范围、流程、内容的变更进行控制。
5、第十五条 各专业组应考虑变更对项目实施造成的影响。确需变更的，应由各专业组提出书面申请。变更申请应详细说明变更的内容和理由、变更部分在项目进程中的状态，并评估该变更对项目进程和费用可能产生的影响。第十六条 变更应履行审批程序。变更申请由专业组组长签字后报项目实施工作组审批，涉及重大实施范围变更的，上报项目领导小组批准。第五章 文档管理第十七条 文档管理包括与本项目相关的所有纸质文档、电子文档和音像文档的管理，具体内容包括：各类行政文件、管理规定、会议纪要、工作总结、联络函；实施方提交的所有交付品文档；技术标准及资料；宣传资料等。第十八条 实施方负责根据实施方相关文档命名规则制定项目文档模板并负
6、责维护。各工作组负责妥善保存各类签字文档的原件。信息技术组负责文件服务器内电子文档的数据安全。第十九条 各工作组成员应严格遵守保密制度。因工作需要，需将项目文档公开时，必须经组长同意，否则造成的后果由本人承担。第二十条 项目结束后应按照公司档案管理的规定将有关文档进行归档。第六章 问题管理第二十一条 项目实施过程中的问题实行闭环管理，问题的报告、受理、解决等各环节都应有书面记录，并实行统一编号管理。第二十二条 专业问题应首先在各工作组内解决，跨专业问题由各工作组组长协调解决，协调解决不了的复杂、重大问题提交项目实施工作组。第二十三条 各工作组在周例会前一天将需提交的复杂、重大问题，包括问题内容
7、、解决状态、问题当事人、问题负责人等详列出来，经组长签字确认后交项目办公室汇总。第二十四条 复杂、重大问题应在周例会上明晰责权，限时处理。第七章 会议管理第二十五条 本项目会议管理采用周例会、月度例会、阶段性总结会、各工作组专题会的形式进行。项目办公室负责周例会、月度例会和阶段性总结会的筹备和会议室的安排；各工作组负责项目专题会议的组织。第二十六条 周例会由项目实施工作组组织召开，各工作组组长、实施方顾问组长和项目办公室参加。会议主要审查各组上周进度报告，检查和布置本周工作，商讨待解决的问题。周例会召开时间为每周一下午。第二十七条 月度例会由项目实施工作组组长主持召开，实施工作组副组长、顾问、
8、各工作组组长、实施方顾问组长和项目办公室参加。会议主要审查各工作组月工作完成进度报告，审定考评情况，协调存在的问题，布置下月工作。月度例会召开时间为每月最后一周的周一下午。第二十八条 会议应根据实施方相关模版形成会议纪要。第八章 宣传管理第二十九条 ERP项目实施过程的宣传工作由宣传推进组总体负责，采用“报刊”“宣传栏”“网站”等手段大力宣传。第三十条 宣传推进组负责专刊的制作和发行以及网站的信息更新，项目办公室负责项目简报的编辑审核和发布；信息技术组负责网站的制作与维护。第三十一条 专刊每月制作发行1期；网站内容应及时更新，如遇重大事件则应在当日内更新；项目简报每周发行一期。第三十二条 公司
9、各部室、各工作组、实施方、参与项目实施的各单位均应积极支持ERP项目宣传工作，每月至少应向专刊提供2篇稿件。第九章 培训管理第三十三条 ERP系统项目实施过程的培训组织工作由宣传推进组全面负责，实施方、各专业组、项目办公室和信息技术组应全力配合。第三十四条 宣传推进组负责组织编制培训计划，组织项目培训，对参培人员、培训效果和质量进行考核和奖励。具体办法由宣传推进组负责制定。第三十五条 公司各部门、各级单位应按照项目整体培训计划，积极安排人员参加培训。第三十六条 最终用户应参加考试，考试不合格必须重新学习并补考，补考不合格的，不能从事ERP项目覆盖的业务工作。第十章 考勤管理第三十七条 各专业组
10、关键用户应全职参与项目实施工作，不得无故缺勤。各组应指定专人记录考勤情况。第三十八条 确需请假者，应履行请假手续。不超过2个工作日的由各专业组组长批准，超过2个工作日的必须由项目实施工作组组长批准。第三十九条 考勤情况由考核委员会进行不定期检查，检查情况记入各组综合考评。第四十条 请假期间的工作由各组长安排相关人员接替，不能因人员请假拖延甚至中断工作进度。第十一章 考核第四十一条 考核对象：1、参与项目实施的公司各部门、试点单位、各工作组；2、推广阶段实施单位；3、关键用户。第四十二条 考核内容：对各工作组、试点单位、推广阶段实施单位的考核内容包括：1、工作计划完成情况；2、工作完成质量、时效
11、3、对项目管理制度的执行情况；4、对整体工作推进情况；5、工作态度；6、培训及劳动纪律考勤等情况。对关键用户的考核内容包括：1、工作结果；2、工作态度；3、出勤率；4、学习能力；5、团队精神。第四十三条 考核方式：1、对各工作组的考核采取月末考评，年终兑现的方式进行管理。月末考评通过自评和他评两种方式进行。考评方式为评分制，具体考评项目与考评标准详见附表1、2。2、对试点单位和推广实施单位的考核采取月末考评，年终兑现的方式进行管理。月末考评通过自评和他评两种方式进行。考评方式为评分制，具体考评项目见附表4。3、对关键用户的考核采用月末考评，阶段性评选优秀人员的方式进行。具体考评项目与考评标准详
12、见附表3，优秀人员选评见附表5。 第四十四条考核流程：1、各工作组每月末根据考核内容报送自评情况，实施方项目经理、考核委员会对各组进行综合评价，得出的月度考评分。2、试点单位和推广实施单位每月末由各单位项目办公室根据考核内容报送自评情况，实施方、各工作组进行综合评价，得出各单位月度考评分，报送考核委员会。 3、每月末由各专业组长、实施方顾问组长根据考评内容对关键用户进行综合评价，得出月度考评分，报送考核委员会。第四十五条 考核结果：考核委员会根据各评分结果和考评意见形成月度考评总体意见，经项目实施工作组审阅后，在月度例会、ERP项目网站、工作简报等各类载体上通报。第十二章 附则 第四十六条 本
13、办法由*集团ERP项目实施工作组负责解释。 第四十七条 本制度自颁布之日起执行。附表1： *集团ERP项目实施工作组考评表工作组名称： 考评时间： 编号：考评点考核分值考评标准自评得分（权重50%）实施方意见（权重30%）考核小组意见（权重20%）得分计划完成情况30分1按照详细的周工作计划进度完成各项工作任务不扣分；2因组长认可的客观原因导致的少量工作未完成，不扣分或酌情扣减；3无认可客观原因导致工作任务未完成扣减30分。工作完成质量、时效性30分1存在严重工作质量问题影响工作整体进度扣减30分；2已完成工作的质量不符合工作要求，但补救后未影响工作总体进度的情况扣减10分；3周工作完成情况不
14、能符合进度计划要求，且无其它客观原因，扣减5分； 项目管理制度执行情况10分不按要求完成项目相关信息的通报、项目沟通机制（各类会议等）的执行，单次扣减2分；累计两次扣减5分；累计三次扣减10分。对整体工作推进情况15分1积极协调，协助组间、部门间工作开展，推动工作整体前进，不扣减分数；2由于本组原因导致他组工作进度出现问题，扣减10分；3不能积极协调他组协助本组完成工作，导致本组工作出现问题，扣减5分；4不积极配合他组工作开展，扣减5分。工作态度10分1不能积极主动地开展工作、克服工作困难，存在等、靠、拖的问题，造成工作开展阻碍，扣减5分；2对待工作不认真，不能认真执行上级布置的工作要求，扣减
15、5分组内成员整体考勤情况5分全组人员抽查出勤率低于80%，平均出勤率低于90%，扣减5分总分100分签字注：得分90分以上为优秀；80至90分为合格；80分以下为不合格。不合格应限期整改。附表2： *集团ERP项目实施工作组自评表工作组名称： 考评时间： 编号：考评点考评分值考评标准得分扣分原因计划完成情况30分1按照详细的周工作计划进度完成各项工作任务不扣分；2因组长认可的客观原因导致的少量工作未完成，不扣分或酌情扣减；3无认可客观原因导致工作任务未完成扣减30分。工作完成质量、时效性30分1存在严重工作质量问题影响工作整体进度扣减30分；2已完成工作的质量不符合工作要求，但补救后未影响工作
16、总体进度的情况扣减10分；3周工作完成情况不能符合进度计划要求，且无其它客观原因，扣减5分； 项目管理制度执行情况10分不按要求完成项目相关信息的通报、项目沟通机制（各类会议等）的执行，单次扣减2分；累计两次扣减5分；累计三次扣减10分。对整体工作推进情况15分1积极协调，协助组间、部门间工作开展，推动工作整体前进，不扣减分数；2由于本组原因导致他组工作进度出现问题，扣减10分；3不能积极协调他组协助本组完成工作，导致本组工作出现问题，扣减5分；4不积极配合他组工作开展，扣减5分。工作态度10分1不能积极主动地开展工作、克服工作困难，存在等、靠、拖的问题，造成工作开展阻碍，扣减5分；2对待工作
17、不认真，不能认真执行上级布置的工作要求，扣减5分组内成员整体考勤情况5分全组人员抽查出勤率低于80%，平均出勤率低于90%，扣减5分自评总分100分 组长签字： 制表：附表3： *集团ERP项目实施关键用户考评表专业组名称： 考评时间： 编号：关键用户姓名工作部门（或单位）上月止累计得分本月考评得分考评标准分考评项目考评标准组长评分扣分说明实施方顾问组长评分扣分原因40分工作结果1 没有组长许可的客观原因，未能完成指派的工作，扣减30分；2 不能完全服从领导安排，按照工作要求开展工作，扣减20分；3 完成工作不认真负责，工作质量低下，扣减20分； 4 工作完成质量不满足工作要求，单次扣减10分
18、；5 不遵守组内工作规定或制度，单次扣减10分。6 未能在实施方顾问规定的时间内完成确认工作的，单次扣减10分。30分工作态度1 认真完成指派的各项工作，评分比重为30%；2 积极参加培训，进行学习，评分比重为20%；3 有前瞻性的开展组内工作，评分比重为20%；4 能克服工作困难完成工作任务，评分比重为20%；5 主动开展工作，承担工作任务，评分比重为10%。10分出勤率1 出勤率低于80%，扣减5分；2 无故缺勤，扣减5分。10分学习能力1 系统建设相关知识的掌握，相关技能的学习与提高，评分比重为40%；2 业务能力提高，评分比重为30%；3 项目管理、协调能力提高，评分比重为30%；10
19、分团队精神1 积极协调组内与相关部门的工作完成工作，评分比重40%；2 积极协调组间的工作完成工作，评分比重30%；3 积极完成本职工作外，能协助组内他人完成工作，评分比重30%。注：得分90分以上为优秀；80至90分为合格；80分以下为不合格。不合格应限期整改。附表4： *集团ERP项目实施单位考评表单位名称： 考评时间： 编号：考评点打分单位计划完成情况（30分）工作完成质量、时效性（30分）对整体工作推进情况（10分）制度执行情况（10分）工作态度（10分）培训及考试情况（10分）得分签字汇总得分考评标准1按照工作计划进度完成各项工作任务不扣分；3无认可客观原因导致工作任务未完成扣减30
20、分。1存在严重工作质量问题影响整体进度扣30分；2已完成工作的质量不符合要求，但补救后未影响总体进度的扣10分。3、未能在实施方顾问规定的时间内完成确认工作的，单次扣减10分。1积极协助各工作组、实施方工作开展，推动工作整体前进，不扣减分数；2由于本单位原因导致项目整体工作进度出现问题，扣减10分。不按要求完成项目相关信息的通报、项目沟通机制（各类会议等）的执行，单次扣减2分；累计三次扣减10分。不能积极主动地开展工作，存在等、靠、拖的问题，造成工作开展阻碍，单次扣减5分。参加相关培训平均受培率低于90%，扣减5分；低于80%，扣减10分。最终用户参加培训不合格，每1人扣减2分。试点单位自评（权重50%）评分说明实施方（权重10%）评分扣分说明设备管理组（权重5%）评分扣分说明项目管理组（权重5%）评分扣分说明物资管理组（权重5%）评分扣分说明财务管理组（权重5%）评分扣分说明人力资源管理组（权重5%）评分扣分说明信息技术组（权重5%）评分扣分说明宣传推进组（权重5%）评分扣分说明项目办公室（权重5%）评分扣分说明注:各单位、实施方、工作组按百分制打分，按权重汇总后得出汇总得分。附表5： *集团ERP项目实施优秀工作人员推荐与评选表工作组名称： 时间： 编号：推荐人姓名所在部门（单位）关键用户考评累计分值推荐原因组长意见
