1、反洗钱宣传活动总结3篇普及反洗钱知识，提升社会公众反洗钱意识，同时鉴于近期网络诈骗洗钱、非法网络集资等网络相关犯罪活动频发，以下xxxx为大家提供一篇“反洗钱宣传活动总结”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到大家。为进一步宣传反洗钱法律法规，增强金融机构及社会各界的反洗钱意识，增进社会各界对反洗钱工作的了解和支持，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用，防范洗钱风险，建立反洗钱宣传长效机制，根据监管部门要求及总行相关工作指导，xx分行由法律合规部牵头全行各部门于20xx年8月1日至20xx年9月29日开展了主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”的反洗钱集中宣传
2、活动。此次活动，各部门负责人高度重视，结合各自的工作实际展开了内容丰富、形式多样的宣传、培训活动。现将有关情况报告如下：反洗钱工作既是金融机构义不容辞的法定义务，也是联系到国家金融稳定及百姓日常金融行为安全的重要工作。为确保此次反洗钱宣传活动有序开展，分行成立了反洗钱宣传领导小组，发布xx银行xx分行20xx年反洗钱宣传工作方案，确定活动主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”;活动目的为：结合反洗钱工作形势需要，以集中宣传月形式进行重点宣传，从而增强社会公众对洗钱危害的认识，提高社会公众风险防范意识，扩充社会公众反洗钱法律法规知识，普及洗钱活动举报途径和举报人保密制度。宣传形式要求做到内容丰富、
3、突出特色,做到内外有别、形式多样，强化宣传效果，真正做到履行义务，践行法规。同时为达到全行共同参与、真正做到反洗钱人人有责，本次宣传活动除重点在营业网点开展社会宣传外，也要求全行各个条线员工认真系统地学习反洗钱相关法律法规，并按时提交学习心得体会。分行营业部作为对外的服务窗口，结合自身实际情况，开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。制作“预防洗钱犯罪，维护金融秩序”;“防范洗钱，合规经营”的宣传海报。张贴于凭条填写台上方，使客户一目了然，接受反洗钱教育。制作“打击洗钱犯罪，构建和谐社会”;“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”等宣传标语，并张贴于营业大厅明显位置。通过办理业务时的直接宣传，引导客户远离
4、洗钱犯罪。通过营业大厅室外LED电子屏幕24小时滚动播放“预防洗钱犯罪，维护金融安全”等宣传口号，充分进行对外宣传，提升我行社会形象及反洗钱社会影响力。在营业场所大堂经理服务处设立反洗钱宣传台，配备宣传员宣传介绍反洗钱相关业务知识。，摆放学习贯彻中华人民共和国反洗钱法预防监控洗钱活动;反洗钱：构建经济金融安全网等各类宣传资料，配备宣传员宣传介绍反洗钱相关业务知识。对于大额现金、转账交易，5万以上现金存取款交易，20万以上转账交易的客户，发送风险提示单及人民银行印发的“AML预防监控洗钱活动”的宣传单页。走进社区，开展洗钱知识进社区集中宣传活动。配合业务资料发放和反洗钱宣传资料的发放，深入基层、
5、贴近一线，将实际与实践相结合做实宣传工作。以上宣传活动的实施，强化了宣传效果，使社会公众进一步了解洗钱的概念、特征和常见手法，充分认识洗钱的危害和法律责任，知晓社会公众和金融机构的反洗钱义务，公众懂得如何保护自己，远离洗钱及相关犯罪活动。分行法律合规部分层次开展反洗钱业务培训。先后组织各部门负责人、兼职合规员、反洗钱学习冯菊平局长关于当前反洗钱形式及工作要求重要讲话视频、鲁政副处长关于反洗钱监管新构想讲座视频及PPT、曹作义关于可疑交易识别及反洗钱调查、张阳关于FATF40项新建议解读讲座PPT。组织柜面业务员工及浦东支行新员工开展反洗钱实务培训。在反洗钱宣传活动通知传达当日，各部门领导即安排
6、部门兼职合规员做为本次反洗钱业务学习宣传人，制定学习计划和内容。同时组织部门全员学习，做好相关记录，并通过每周合规例会交流学习体会。一是运营条线加强反洗钱履职能力。运营部开展机构信用代码实务培训，并指导分行营业部做好机构信用代码发放工作辅助做好反洗钱工作，增强了部门员工反洗钱风险控制意识，并将学习精神融入到自身日常工作中去，根据各自的工作职责做好本职工作，把好分行在反洗钱工作流程中运营环节的这道关，为分行反洗钱工作保驾护航。二是营销团队提升反洗钱工作意识。从日常工作点滴做起，从客户尽职调查，到交易识别都筑起反洗钱的防火墙，全面提升从业人员反洗钱意识和知识水平。三是后台部门积极探索反洗钱工作新思
7、路。授信审批部对重要授信资料及贷审会资料建立严格的封存归档机制，提高可疑资金用途的识别和分析能力，增强反洗钱工作能力。此次“保护您的权益、远离洗钱活动”主题宣传活动，内容丰富、特色突出、内外有别。作为一项长期性、系统性的工作，我行将不断总结反洗钱工作中的不足，积极寻求宣传的新办法新思路，进一步形成反洗钱长效宣传机制;同时严格按照人民银行的监管要求，狠抓落实，确保反洗钱工作正常有序开展，切实履行反洗钱的法定义务，履行反洗钱的社会宣传责任，为维护社会稳定、打击洗钱犯罪与金融秩序安全做出贡献。为了普及反洗钱知识，提升社会公众反洗钱意识，同时鉴于近期网络诈骗洗钱、非法网络集资等网络相关犯罪活动频发，我
8、公司于20xx年11月集中开展参与广泛、内容丰富的反洗钱宣传月活动。活动期间，我公司在营业部场所内悬挂反洗钱的活动标语：“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”、“贯彻反洗钱法，遏制洗钱犯罪”，并在显著位置宣传中国人民银行西安分行反洗钱举报电话。20xx年11月17日，我公司在xx市建行xx路支行门口进行反洗钱集中宣传活动。上午10点整，活动正式开始。活动现场悬挂“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”反洗钱宣传横幅。摆放反洗钱宣传展板，并设置宣反洗钱传台，摆放专题宣传折页、反洗钱一点通手册、反洗钱知识等宣传资料。活动一开始便吸引了不少过往市民的注意。宣传人员热情欢迎前来咨询的群众，发放反洗钱宣传材料
9、，对大家提出的问题进行答疑、讲解，让大家了解、认识到反洗钱的重要意义以及常见的网络洗钱陷阱，并组织大家填写反洗钱宣传月调查问卷此次宣传活动共计发放宣传资料30余份，市民填写问卷50余份。通过此次宣传活动使广大市民对“洗钱”、“反洗钱”有了进一步的认识，使他们认识到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。从而做到增强公众意识，发挥公众力量，预防、遏制网络洗钱犯罪活动，维护正常经济金融秩序。为进一步推进营业部反洗钱工作深入开展，有效预防和打击不法洗钱犯罪活动，提高我部工作人员和全社会对反洗钱工作的认识，根据公司合规部号文件要求，我部在9月份组织了全营业部的反洗钱宣传活动，现将活动情况汇报如下
10、：营业部将反洗钱知识培训作为日常学习的一项重要内容，纳入全员业务培训计划中，统一部署、落实，针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训。通过总结、交流反洗钱工作情况和当前国内反洗钱形势及反洗钱工作的操作技术和方法，全面提高并掌握反洗钱基础知识和基本技能，对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识和了解，提高识别可疑交易的能力。为确保切实履行好反洗钱这项重要职责，营业部采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍建设工作。再次梳理了反洗钱工作相关制度，明确员工的反洗钱工作职责，做到分工合理，责任到人，确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时，结合营业部近期的人员机
11、构调整，修定了部分反洗钱相关规章制度。同时迅速成立了营业部反洗钱工作领导小组，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。活动期间，营业部充分发挥贴近基层、贴近群众的优势，整合各类宣传资源，把反洗钱知识有效传播到企业、社区、市场、农村和学校，具体活动包括：在第一时间将宣传资料中的内容精简成客户易于接收的通俗语言，如“不要往陌生的账户中转账、汇钱”、“自己的银行、证券账户、身份证不要随便借人使用”等，利用室外的跑马灯，室内的大屏播放反洗钱宣传标语并在显目的位置悬挂横幅，在柜台的宣传展架上放置反洗钱资料，由大堂经理在利用客户在办理业务过程
12、的等待间隙，给客户发放宣传资料，讲解洗钱的危害。利用“财富沙龙”进行反洗钱知识专题讲座。活动开展以来，营业部专门组织了一期反洗钱知识培训，穿插反洗钱相关业务知识，并对投资者有着直接利害关系的“洗钱的形式”、“洗钱的危害”、“常见的洗钱途径”等知识重点讲解，使每位客户意识到洗钱的危害，学会了该如何避免洗钱行为的发生，保护自身利益。充分利用QQ群、飞信、微信等网络渠道宣传反洗钱知识，利用每次电话回访、上门拜访等契机主动与客户宣传反洗钱知识，9月份我部主动电话、上门拜访客户 多人次，发送短线 条，大多数客户对于我部的反洗钱风险提醒表示认同，愿意积极配合我部的反洗钱工作。参加当地人民银行江山市支行以“
13、金融消费权益保护知识”为主题的“金融消费权益保护知识”专题宣传活动。利用本次活动派发宣传单张、现场解答群众疑问，重点向公众宣传普及金融诈骗防范、金融产品产品收益特征与风险、反洗钱知识等内容。强化反洗钱意识和责任意识教育，帮助投资者准确理解洗钱的危害，了解金融机构和消费者各自的责任，树立“反洗钱人人有责”的理念，进一步保护金融消费者的合法权益，维护辖区金融稳定。本次宣传月活动在我部的全体员工的努力，公司的支持下，取得了较好的社会反响，进一步提高了营业部在江山社会地位，提高了社会知名度，最重要的是通过本次活动使得反洗钱工作深入人心，使得市民认识到洗钱是经济领域中一种常见的犯罪形式，会影响到社会的稳定和人民的生活，打击洗钱犯罪是广大市民为维护自己的幸福生活所应当承担的社会责任。
