1、1信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司管理办法(讨论稿)2信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部 目目 录录一、一、东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司管理办法东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司管理办法的实质及目的的实质及目的二、组织架构二、组织架构三、管控内容三、管控内容四、职能界定四、职能界定五、董事会运作信息管理五、董事会运作信息管理六、管理原则六、管理原则七、托管理与参股公司的管理七、托管理与参股公司的管理七、附则七、附则3信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部一、东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司管理办法的实质及目的： 东风汽车有限公司零部件事
2、业部下属子公司管理办法（以下简称管理办法）的实质为对下属子公司进行高效、科学的管理，使资源配置更趋合理，构建核心竞争力，从而获得更大收益。 东风汽车有限公司零部件事业部通过行使代表东风汽车有限公司的股东权益，对零部件下属子公司进行宏观管控，以期将股东权利通过分类授权于零部件事业部下设的不同职能部门归口管理来理顺治理关系，加强管理力度。4信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部二、组织架构：东风汽车车轮有限公司东风汽车泵业有限公司东风汽车悬架弹簧有限公司东风车轿有限公司东风汽车传动轴有限公司东风汽车变速箱有限公司东风散热器有限公司东风汽车紧固件有限公司东风电子科技有限公司东风活塞轴瓦有限公司
3、襄樊东风汽车电气有限责任公司东风精密铸造有限公司东风汽车有限公司粉末冶金厂武汉东风冲压件有限公司青海东风汽车零部件股份有限公司上海东科汽车零部件有限公司苏州东风精冲工程有限公司综合部规划发展部经营计划部人事部合理化建议推进部党委工作部工会工作部零部件事业部东风汽车有限公司综合事务科信息调研科业务宣传科文秘科子公司管理科战略规划科投资管理科产品科技科经营分析科安全质量科运行管理科市场科薪酬科人力资源开发科人事科合理化建议科项目管理科流程改善科现场改善科组织科宣传科纪检科团委综合管理科权益保障科上海科泰投资有限公司5信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部r按照公司法和中外合资经营企业法等相关
4、法律，组织、协调子公司股东会、董事会、监事会的正常运营。并根据有限公司总体战略和管理要求，引导修订子公司章程及相关制度文件。r按有限公司相关管理办法对派出董事、监事及其他高管人员进行业务指导、监控，配合有限公司人事组织部门对其考核，提出奖惩建议。r对子公司重大事项的协调和监控r制定子公司经营管理目标及其他业绩KPI指标，并协助执行落实，监控和考核。r根据有限公司总体事业发展规划，审核确定子公司事业计划。r对子公司财务预决算的监督、审计以及资金管理。r对子公司筹融资、投资、股权变更、重组等重大事项的监控、审核、报批工作。r对子公司使用商标、字号等事项进行监控。r协调子公司之间、子公司同有限公司之
5、间、子公司同其他相关单位之间的信息交流和资源的调配。r对子公司组织机构、职能设置进行指导和控制。r其他。如：人力资源、薪酬管理的监控等。三、管控内容：6信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部规划发展部战略规划科投资管理科子公司管理科产品科技科各子公司其它机构/部门事业部其它机构/部门宏,微观信息调查/分析制定各阶段战略/规划投资项目前期工作相关法律事务管理对子公司董事会,监事会的信息管理对子公司相关上报文件的管理协调/管理产品的开发工作四、职能界定：7信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部 经营计划部运营管理科安全质量管理科市场管理科市场分析科各子公司其他机构/部门事业部其他机构/
6、部门对生产及相关设备的管理对采购及物流的管理/协调协同子公司制定/实施市场战略协同子公司建立/监管客服网络对财务指标的制定,下达,考核等协调/监管子公司资金项活动实施安全管理实施环保管理四、职能界定：8信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部人事部人事科薪酬管理科人力资源开发科各子公司其它部门事业部各子公司外派董事,监事管理子公司高管人员管理薪酬制度的制定/实施考核机制的制定/实施培训计划的制定/实施板块内的全面人事监管/协调四、职能界定：9信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部综合部综合事务科形象宣传科文秘科IT 科事业部社会公众各子公司各子公司及相关部门事业部内行政事务管理事业部
7、内机关事务管理协调子公司行政事务事业部形象管理事业部宣传工作四、职能界定：10信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部合理化推进部流程改善科项目管理科现场改善科合理化建议科各子公司其它机构/部门事业部各子公司全面开展/推进合理化建议活动负责对高优建议的奖励管理监督,评估企业内部流程优化企业内部流程监督实施内部改善工作对重点内部改善进行立项管理四、职能界定：11信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部五、董事会运作信息管理：子公司管理科为信息管理归口部门东风汽车车轮有限公司东风汽车泵业有限公司东风汽车悬架弹簧有限公司东风车轿有限公司东风汽车传动轴有限公司东风汽车变速箱有限公司东风散热器有
8、限公司东风汽车紧固件有限公司东风电子科技有限公司东风活塞轴瓦有限公司襄樊东风汽车电气有限责任公司东风精密铸造有限公司东风汽车有限公司粉末冶金厂武汉东风冲压件有限公司青海东风汽车零部件股份有限公司上海东科汽车零部件有限公司苏州东风精冲工程有限公司综合部规划发展部经营计划部人事部合理化建议推进部党委工作部工会工作部零部件事业部子公司管理科上海科泰投资有限公司12信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部五、董事会运作信息管理：下属子公司管理科报送信息内容：战略管理信息资产管理信息财务管理信息经营管理信息审计管理信息13信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部东风汽车有限公司零部件事业部下属子
9、公司战略管理工作原则战略管理关系：下属子公司董事会东风汽车有限公司战略制定与选择战略实施战略评价与控制下属子公司总经理价值创造能力零部件事业部规划发展部六、管理原则：14信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司战略管理工作原则组织体系：东风汽车车轮有限公司东风汽车泵业有限公司东风汽车悬架弹簧有限公司东风车轿有限公司东风汽车传动轴有限公司东风汽车变速箱有限公司东风散热器有限公司东风汽车紧固件有限公司东风电子科技有限公司东风活塞轴瓦有限公司襄樊东风汽车电气有限责任公司东风精密铸造有限公司东风汽车有限公司粉末冶金厂武汉东风冲压件有限公司青海东风汽车零部件股份
10、有限公司上海东科汽车零部件有限公司苏州东风精冲工程有限公司规划发展部子公司管理科战略规划科投资管理科产品科技科 各子公司董事会战略选择战略制定战略控制六、管理原则：上海东泰投资有限公司15信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部生产协调人事营销财务研发物料管理组织公司战略业务单位战略产品战略东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司战略管理工作原则战略内容：六、管理原则：16信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司战略管理工作原则战略管理流程：战略选择 战略制定 战略实施 战略控制 战略评价 信息反馈规划发展部子公司董事会子公司总经理子公司管理科六、管
11、理原则：17信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部准备 确定目标 提案 上报 汇总 论证 审批 实施 控制10月份 10月份 11月份 11月份 11月份 11月份 12月份 1月份 全年 修订 随时 评估 1月份零部件事业部规则发展部子公司管理科战略规划科产品科技科子公司总经理子公司职能部门子公司董事会调研分析形成调研报告总体战略目标业务战略目标职能战略目标形成战略规划草案方案上报上一组部门子公司管理科进行方案汇总形成战略规则修订意见专业分析科学分析技术论证董事会最终决定整体方案形成战略规划报告各战略相关部门具体实施零部件事业部进行总体管控规划发展部进行战略修订零部件事业部进行管理评估
12、规划发展部进行技术评估东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司战略管理工作原则战略管理流程：六、管理原则：18信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司资产管理工作原则资产管理关系：董事会经理层东风汽车有限公司东风汽车有限公司财务会计总部资产管理部子公司总经理项目制定选择项目实施项目实施效果评估监管监控监控零部件事业部规划发展部下属子公司董事会六、管理原则：19信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部控制东风汽车车轮有限公司东风汽车泵业有限公司东风汽车悬架弹簧有限公司东风车轿有限公司东风汽车传动轴有限公司东风汽车变速箱有限公司东风散热器有限公司东风汽车
13、紧固件有限公司东风电子科技有限公司东风活塞轴瓦有限公司襄樊东风汽车电气有限责任公司东风精密铸造有限公司东风汽车有限公司粉末冶金厂武汉东风冲压件有限公司青海东风汽车零部件股份有限公司上海东科汽车零部件有限公司苏州东风精冲工程有限公司规划发展部子公司管理科战略规划科投资管理科产品科技科 各子公司董事会规划制定东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司资产管理工作原则组织体系：董事会经理层东风汽车有限公司东风汽车有限公司财务会计总部资产管理部六、管理原则：上海科泰投资有限公司20信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司资产管理工作原则资产管理内容：投资政策决策机
14、制固定资产管理办法无形资产管理办法六、管理原则：21信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司资产管理工作原则资产管理流程：（项目投资）财务会计总部资产管理部东风汽车有限公司下属子公司董事会规划发展部合理化建议推进部经营计划部子公司总经理提案 评估 选择 确定 实施 控制六、管理原则：22信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司资产管理工作原则资产管理流程：（资产管理办法制定流程）提案 汇总 评估 修定 制定 实施控制随时 11月份 11月份 11月份 12月份 1月份 随时零部件事业部规则发展部子公司管理科投资
15、管理科子公司总经理子公司董事会会计总部资产管理部合理化建议推进部经营计划部进行财产盘点清查各子公司按资产管理办法政策操控制定资产管理办法形成资产管理办法修定意见对提案进行科学论证及评估形成评估报告汇总所属子公司提交议案上报规划发展部对资产管理办法不妥之处提出修改意见六、管理原则：23信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部东风汽车车轮有限公司东风汽车泵业有限公司东风汽车悬架弹簧有限公司东风车轿有限公司东风汽车传动轴有限公司东风汽车变速箱有限公司东风散热器有限公司东风汽车紧固件有限公司东风电子科技有限公司东风活塞轴瓦有限公司襄樊东风汽车电气有限责任公司东风精密铸造有限公司东风汽车有限公司粉末
16、冶金厂武汉东风冲压件有限公司青海东风汽车零部件股份有限公司上海东科汽车零部件有限公司苏州东风精冲工程有限公司人事部薪酬科人力资源开发科人事科东风汽车有限公司人事综合部东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司人事管理工作原则组织体系：六、管理原则：上海科泰投资有限公司24信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部工工 作作 范范 围围 与与 咨咨 询询 策策 略略 （ 续续 ）人人人人力力力力资资资资源源源源管管管管理理理理整整整整体体体体框框框框架架架架薪 酬 管 理薪 酬 管 理人 力 资 源 开 发人 力 资 源 开 发人 力 资 源 规 划人 力 资 源 规 划人 员 选 拔 评 价人
17、员 选 拔 评 价企 业 发 展 战 略企 业 发 展 战 略业 务 流 程 设 计业 务 流 程 设 计组 织 结 构 设 计组 织 结 构 设 计工 作 分 析工 作 分 析岗 位 评 估岗 位 评 估任 务 /目 标 确 定任 务 /目 标 确 定年 度 经 营 计 划年 度 经 营 计 划绩 效 管 理绩 效 管 理东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司人事管理工作原则人力资源管理内容：六、管理原则：25信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司人事管理工作原则子公司董事长子公司董事子公司监事子公司总经理子公司财务总监东风汽车有限公司人事总部考核
18、评价考核评价考核零部件事业部评价考核评价考核提名零部件事业部人事部提名提名提名提名评价子公司股东大会聘任聘任聘任聘任子公司董事会提名提名聘任高层管理人员管理关系：六、管理原则：26信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司人事管理工作原则高层考核关系：子公司董事长子公司董事子公司监事子公司总经理子公司财务总监东风汽车有限公司人事总部零部件事业部相关职能部门零部件事业部人事部子公司股东大会子公司董事会六、管理原则：27信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司人事管理工作原则高层离职流程：提案 考察 离任审计 批准
19、执行 评价东风汽车有限公司人事总部零部件事业部人事部离职高层离职申请报告任内期间工作情况汇报离任审计报告东风汽车有限公司发文批复子公司董事会发文进行公告零部件事业部人事部具体办理相关离职手续人事总部与人事部做出评价报告子公司董事会六、管理原则：28信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司财务管理工作原则董事会经理层股东大会董事会经理层经理层各职能部门东风汽车有限公司零部件事业部各子公司委托委托委托委托制定财务管理体系委托管控完成经营业绩指标高层定期述职汇报财务管理关系：决策机制财务体制财务制度财务资源管理评价机制六、管理原则：29信永中和管理咨询东风汽
20、车有限公司零部件事业部经营利润资本利用率股本成本债务成本资本结构营运资本固定资产其它净资产投资资本回报率加权平均资本成本率财务业绩衡量标准财务业绩衡量标准 销售队伍生产率 设备利用率 生产周期时间 交货成本/时间 应收/应付款变化 产出率 单位产品成本 劳动生产率 废品率关键业绩指标关键业绩指标投资资本经营单位经营单位经济利润经济利润东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司财务管理工作原则财务管理主要内容：六、管理原则：30信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部公司战略战略规划战略规划每年或必要时每年或必要时经营资本计划完成公司经营预算制定关键业绩指标制定资本预算根据目标评估业绩经营规划经
21、营规划每季度每季度“前前100名名”经理经理的业绩考核的业绩考核每季度每季度东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司财务管理工作原则财务管理主要内容：六、管理原则：31信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司财务管理工作原则财务战略、全面预算、内控制定审批执行控制东风汽车有限公司财务会计总部零部件事业部规划发展部经营计划部子公司总经理子公司财务部子公司董事会财务管理流程：六、管理原则：32信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部核心机构流程图：33信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部七、附则：本办法由东风汽车有限公司零部件事业部制定、解释。本办法自颁布之日起执行
