1、控股集团控股集团总部组织机构设计总部组织机构设计2目目 录录目目 录录一一总部组织机构设计总部组织机构设计二二总部治理机构职能说明总部治理机构职能说明三三总部职能部门核心职能说明总部职能部门核心职能说明3天汉控股集团总部现有组织架构天汉控股集团总部现有组织架构董事局发展战略委员会执行总裁人力资源部行业控股公司资产管理部总裁办公室行政事务部集团直属公司副总裁监事会股东大会董事局主席集团总裁审计稽核部法律事务部财务管理部投资发展部资金管理部企业管理部财务总监副总裁副总裁副总裁地区控股公司专业委员会审计委员会薪酬考核委员会4为了有效地应对公司的快速发展，实现稳健增长、控制经营风险，天汉集团需要进行为
2、了有效地应对公司的快速发展，实现稳健增长、控制经营风险，天汉集团需要进行组织变革组织变革稳健增长稳健增长控制风险控制风险现有组织架构现有组织架构变革后的组织架构变革后的组织架构集团总部职能部门的支持与管控功能难以有效发挥集团扩张速度快，部分企业收购时间短，管理上未很好对接，组织架构难以发挥规范化管理的作用设立控股公司，整合投资领域，加强企业管理明晰和加强集团总部职能部门的功能结合规范的公司治理，加强激励和有效管控5项目组建议的天汉控股集团组织架构项目组建议的天汉控股集团组织架构董事局监事会总裁人力资源部资金管理部行政管理部战略投资部纺织控股公司资产经营公司财务管理部房地产控股公司外贸控股公司
3、副总裁副总裁副总裁成员企业实业投资类直属公司成员企业成员企业审计稽核部股东大会战略投资委员会专业委员会审计委员会薪酬与考核委员会副总裁金融资产类直属公司董事局秘书6目目 录录目目 录录一一总部组织机构设计总部组织机构设计二二总部治理机构职能说明总部治理机构职能说明三三总部职能部门核心职能说明总部职能部门核心职能说明7股东大会职能股东大会职能l决定集团的投资计划和经营方针；l审批董、监事的任免，决定董、监事的报酬；l审批集团董事局报告和监事会报告；l审批集团年度财务预算方案、决算方案；l审批集团年度利润分配方案和弥补亏损方案；l对集团总部增加或减少注册资本做出决议；l对股东向股东以外的人转让出资
4、作出决议；l对集团公司合并、分立、变更公司组织形式，解散和清算等事项作出决议；l制订和修订公司章程；l集团章程规定的其它股东大会职权。 8监事会职能监事会职能l检查集团总部及二级子公司的财务状况；l对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；l当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；l提议召开临时股东大会；l列席董事局会议；l公司章程规定或股东大会授予的其他职权。9董事局职能董事局职能l确定集团整体战略方向，把握集团相关产业的发展趋势；l制定集团的政策，确定公司的经营领域；l确保集团总裁
5、和高级经理人员的任免和更迭工作正常进行；l关注股东的利益并确保有红利可分；l就资金使用、投资和收回投资做出决策；l参与制定预算，控制资金；l批准财务报告，签署审计报告。10战略投资委员会核心职能战略投资委员会核心职能l审核集团总部及二级子公司的发展战略规划；l审核集团总部及二级子公司的重大投资项目（包括实业投资和资本运作）方案；l对其他影响集团总部及二级子公司中长期发展的重大事项进行研究并提出建议；l 对集团总部及二级子公司的战略实施、重大投资项目运行状况进行监督和检查，并提出建议和要求；l 董事局授权的其他重大事宜。11审计委员会核心职能审计委员会核心职能l监督集团的内部审计制度及其实施；l
6、提议聘请或更换外部审计机构；l负责内部审计与外部审计之间的沟通；l审核集团的财务信息；l审查集团内控制度，对重大关联交易等进行审计或监督；l集团股东大会授予的其他事宜。12薪酬与考核委员会核心职能薪酬与考核委员会核心职能l制定集团的薪酬与考核政策；l审核集团总部及二级子公司的薪酬与考核体系方案；l根据集团总部及二级子公司董事及高级管理人员的主要范围、职责、重要性及行业内相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划及长期激励方案；l审查集团总部及二级子公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评；l审核集团总部及二级子公司的其它重大分配方案；l对集团薪酬与考核制度执行情况进行监督；l对其他影响集团总
7、部及二级子公司中长期发展的重大相关事项进行研究并提出建议；l董事局授权的其他重大事宜。13目目 录录目目 录录一一总部组织机构设计总部组织机构设计二二总部治理机构职能说明总部治理机构职能说明三三总部职能部门核心职能说明总部职能部门核心职能说明14行政管理部核心职能行政管理部核心职能l收集、汇总、审核、发布集团公司管理制度；l制定总部行政管理规章制度并监督制度的贯彻执行；l收集总部和二级子公司的工作动态，编制集团信息简报；l监督落实总裁办公会议及其他相关高管级会议决议的执行情况；l负责总部发文和档案管理；l集团信息管理系统的建设与维护；l对企业重大经营决策提出法律意见，企业合同、工商登记、商标等
8、的管理；l负责集团整体对外形象的宣传和管理；l负责统一组织应对总部与子公司重大突发事件、危机公关等事务，维护集团的社会形象；l负责统一组织集团总部与子公司的大型公关、品牌推广等活动；l负责总部的对外接待任务。15行政管理部岗位设置图行政管理部岗位设置图行政管理部主任行政经理企划经理信息经理法律专员16人力资源部核心职能人力资源部核心职能l建立总部的人力资源规划、统一的人力资源政策、核心人力资源管理制度，并组织实施；l制定总部的组织架构调整、岗位配置的方案建议，并经总裁审批后组织实施；l建立基于母子公司管控的人力资源平台，审批二级子公司人力资源制度和流程； l研究和制定董事、总部高管人员、二级子
9、公司董事长、总经理、财务总监，以及三级成员企业负责人的选择标准和程序，并向董事局提出建议；l对董事、总部高管人员，二级子公司董事长、总经理、财务总监，以及三级成员企业负责人的候选人选进行审查，并提出任免建议；l广泛搜寻以上高管人员的合格后备人选，并组织招聘；l制定总部与二级子公司主要负责人的薪酬与考核方案，提交薪酬与考核审核，并经董事局审批后组织实施；l针对各行业特点，统一组织各二级子公司、三级成员企业的专业人才的培养；l向二级子公司、三级成员企业提供专业的人力资源服务。17人力资源部岗位设置图人力资源部岗位设置图人事经理人力资源部总经理招聘、培训经理薪酬经理员工关系经理绩效经理18财务管理部
10、核心职能财务管理部核心职能l建立健全集团财务管理制度和流程，审批二级子公司的财务管理制度及流程，并监督执行；l编制集团年、季度的成本、利润、资金、费用等有关的财务预算计划；l审批二级子公司预算计划；l定期检查总部各部门和二级子公司的预算执行情况；l编制集团总部月度/季度/年度财务报表，进行财务分析，为集团领导提供决策支持；l审核二级子公司提交的财务分析报告，并提供反馈意见；l对二级子公司的财务人员提出业绩考核意见；l对二级子公司的财务人员进行业务指导。19财务管理部岗位设置图财务管理部岗位设置图财务管理部总经理财务分析经理预算经理总帐会计税务经理ERP经理出纳20资金管理部核心职能资金管理部核
11、心职能l对资金加强统一集中管理，确保结算、信贷、资金调度的规范化管理，提高资金的利用率；l制定集团资金管理制度和流程，审批二级子公司资金管理制度和流程；l制定集团的年度资金需求计划；l制定集团融资计划与融资方案并组织实施；l审批二级子公司的资金需求计划、融资计划和融资方案；l监督二级子公司的资金运作并提供支持。21资金管理部岗位设置图资金管理部岗位设置图资金计划经理资金管理部总经理融资业务经理22战略投资部核心职能战略投资部核心职能l进行集团战略环境和投资环境的分析；l组织研究集团相关工、商、贸等行业信息，掌握行业最新动态；l对高层的战略决策提供有效支持；l制定集团总部整体战略规划，审批子公司
12、的业务战略；l对集团重大投资项目进行调研、评估，编制投资预算、投资计划及投资项目可行性报告；l负责牵头集团重大投资项目的谈判工作；l负责牵头集团重大投资项目的持续推进工作；l投资项目的立项管理；l负责各下属子公司的经营目标下达、计划核准与汇总，并实施监控。23战略投资部岗位设置图战略投资部岗位设置图战略投资部总经理战略发展经理投资项目经理计划经理24审计稽核部核心职能审计稽核部核心职能l制定集团审计管理制度和相关流程；l通过内部审计队伍或外聘独立审计师对总部各部门、二级子公司、三级成员企业进行常态审计和非常态审计，并对子公司审计的问题进行监控整改；l对二级子公司、三级成员企业的财务会计决算和重要会计事项的真实性、准确性、合法性进行审计；l对财务管理制度和流程的执行进行监控审计；l审核财务报表和各类统计数据，以分析掌握公司财务运行状况；l对总部各部门、二级子公司、三级成员企业负责人任期和离职情况进行审计；l对项目概（预）算的执行情况及决算进行专项审计；l负责接待、协助外部审计机构的审计。25审计稽核部岗位设置图审计稽核部岗位设置图审计稽核部总经理审计经理稽核经理26强强携手强强携手共创双赢共创双赢
