1、 公司规章制度汇编公司规章制度汇编 管理大纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮 大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定， 特制订本管理大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度 和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损 公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的 技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多 种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提 供学习、深造的条件和
2、机会，努力提高员工的整体素质和水平，造 就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才 智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保 证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工 提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考 勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节 约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作 和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公
3、司章程和各项规章制 度的行为，都要予以追究。 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 财务管理制度 总则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度， 结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严 格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财 务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、 在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支
4、，降低消耗，增加 积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工 作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工 作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合， 如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手 续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对 于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒 绝执行，并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故 离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接
5、手续的，不得 离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭 证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须 由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权 条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、 会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人 民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数 目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及 圆珠笔书写。 十、公司以单价 2000 元以上、使用年限一年以
6、上的资产为固定 资产，分为五大类： 1、房屋及其他建筑物； 2、机器设备； 3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）； 4、运输工具； 5、其他设备。 十一、各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物 35 年； 2、机器设备 10 年； 3、电子设备、运输工具 5 年； 4、其他设备 5 年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续 使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。 十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费 用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的 固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 十三、固定资产必须由财务部合同
7、办公室每年盘点一次，对盘 盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准 后，于年度决算时处理完毕。 1、盘盈的固定资产，以重臵完全价值作为原价，按新旧的程度 估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。 2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧 后的差额作营业外支出处理。 3、报废的固定资产的变价收入 （减除清理费用后的净额） 与固定 资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。 4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手 续，并设臵固定资产明细帐进行核算。 资金、现金、费用管理 十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管
8、理，防 止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供 本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用， 严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保 管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。 印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不 准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节 逐笔调节平衡。 十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式
9、和用 途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单 位（人）。 二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支 做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行 存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、 银行存款总帐数额相符。 二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天 内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公 款。 二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投 资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、 并报总经理报批。所有空
10、白支票及作废支票均必须存放保险柜内， 严禁空白支票在使用前先盖上印章。 二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经 手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业） 或个人担保贷款。 二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完 备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对 该资金的损失负连带赔偿责任。 办公用具、用品购臵与管理 二十七、所有办公用具、用品的购臵统一由办公室造计划、报经 领导批准后方可购臵。 二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手 续、办公柜、桌、椅要编号，经常
11、检查核对。 二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃 和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 其它事项 三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它 财务资料。 三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动， 尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。 三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监 督管理。 三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并 按其要求不断完善制度、改进工作。 合同管理制度 总则 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及 其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 一
12、、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于 公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领 导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执 行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重 合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 合同的签订 三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参 加，不得一个人直接与对方谈判合同。 四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订 合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法 人委托人必须对本企业负责。 五、签约人在签订合同之前，必须认
13、真了解对方当事人的情况。 六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原 则和“价廉物美、择优签约”的原则。 七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一 合同文本。 八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字 表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是： 1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点； 2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间 交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付 期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范 围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名 称、技术
14、标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期 限、地点及验收方法、价格、违约责任等； 3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用 公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。 九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协 议合同由我方所在市人民法院管辖。 十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高 经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋 取私利，违者依法严惩。 合同的审查批准 十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方 能正式签订。 十二、合同审批权限如下： 1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。 2、下列
15、合同由董事长审批： 标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉 外合同。 3、标的超过公司资产 1/3 以上的合同由董事会审批。 十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分 管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问 审查。合同审查的要点是： 1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利 能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规 定。 2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人 双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行 合同的能力、条件
16、；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同 非正常履行时可能受到的经济损失。 十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主 管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公 证。 合同的履行 十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部 门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所 规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没 有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合 格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了 解、掌握合同的履
17、行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成 合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 合同的变更、解除 十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服 困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可 克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与 对方当事人进行协商。 十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法 权益出发，从严控制。 二十、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公 司内办理有关的手续。 二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和 程序执行。 二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人
18、双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。 二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同 仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。 二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法 律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同 的协议书中明确规定。 二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实， 损公肥私的，一经发现，从严惩处。 合同纠纷的处理 二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按 合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。 二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人 对纠纷的处理必须具体负责到底。 二十八、
19、处理合同纠纷的原则是： 1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家 政策或合同条款为准。 2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当 事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益 的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。 3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不 受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承 担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的 纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。 二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做 好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动
20、， 一致对外。 三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时 间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的 足够的时间。 三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供 下列证据材料。 1、合同的文本 （包括变更、解除合同的协议） ，以及与合同有关 的附件、文书、传真、图表等； 2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； 3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目； 4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告； 5、有关方违约的证据材料； 6、其他与处理纠纷有关的材料。 三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面 协议，由双方代表签字并加盖双方单位
21、公章或合同专用章。 三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机 关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份， 分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负 责该文书执行的了解或履行。 三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有 关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。 三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲 裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。 三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检 查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作 协议书并按协议书规定办理。 三十七、合同纠纷处理或执行完
22、毕的，应及时通知有关单位，并 将有关资料汇总、归档，以备考。 合同的管理 三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托 书制度，基础管理制度。 三十九、本公司合同管理具体是： 公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公 室；副总经理归口管理房地产开发、建设合同；各部门具体负责各 自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。 四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后， 按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。 四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具 体如下： 1、建立合同档案； 2、建立合同管理台帐； 3、填写“合同情况月报表”。
23、 工程发包制度 为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单 位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程 直接发包。 二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明 确双方的权利和义务。 三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程 不得肢解发包。 四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分 包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包 合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合 同为准。 五、建设工程必
24、须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免 承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。 六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投 标。 工程材料设备采购管理制度 为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度： 一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体 工作由项目技术部会同投资发展部完成。 二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请 招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和 设备。 三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了 解，选择合适的产品。 四、对工程所需的材料
25、、设备，应根据需要数量、规格、使用时 间等作出采购计划，周密布署，确保工期。 确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容 包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合 同规定，保证及时供货。 五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验 收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、 设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送 交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。 六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结 算入帐。 七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行 监督和检查验收，确保工程质量。 商品房销售
26、管理制度 为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权 益，根据国家有关法律、法规和商品房销售管理办法，结合公司 的具体情况，制定本制度。 售房市场和工作人员 一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。 二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目 标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使 命感，完成公司所交给的商品房营销任务。 三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到 诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。 四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方 案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格
27、未经批准不得 变更。 五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋 销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面 确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不 得擅自变更。 六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾 客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范 围广、影响深、效果好。 七、在销售商品房屋工作中，严格执行 商品房销售管理办法 ， 设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记 本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使 用说明书和质量保证书。 八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、
28、帐目清楚、日清月 结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。 九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销 售资料整理入档管理。 十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指 定银行帐户，严禁公款私存。 十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、 交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的 全部工作。 十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售 情况等内部信息不泄露。 十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成 部室交给的其它工作任务。 合同的签订与管理 十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品
29、 房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、 销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条 件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、 面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。 十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则， 做到合法、严密、可行。 十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到 公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐 （包括序 号、合同号、签约日期、对方姓名），做到准确、及时、完整。 商品房按揭贷款和其它业务 十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流 程，必须按照银行规定签定
30、合同，做到办证细心，资料齐全，专人 办理。 十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充 分调动营销人员的积极性，提高经济效益。 十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房 的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确 认无误后（竣工房屋面积须经房管部门书面认可），查验人员办理书 面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据 此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。 办公室管理制度 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政 管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事， 特制订本制度。 文件收发规定
31、一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会 的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记 签发。 业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签 发。 属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范 围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印 规定处理。 文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。 三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内 容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 秘密文件由专人按核定的范围报送。 四、经签发的文件原稿送办公室存档。 五、外来的文件
32、由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办 单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的， 应在接件后即时报送。 六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办 理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应 向办公室说明原因。 文印管理规定 七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触 的公司保密事项。 八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送 信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打 樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印 任务，不得积压延误。工作任
33、务繁忙时，应加班完成。办理中如遇 不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作 失误或造成损失的，追究当事人的责任。 十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚 款处理。 办公用品购臵领用规定 十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品， 由办公室填写资金使用审批表，报总经理审批后购臵。实行经济 责任制考核的部门所需购臵办公用品，到办公室领用，办理出入库 手续，明确金额。需购臵的，由部门负责人填写资金使用审批 表 ，报总经理审批后由办公室购臵。大额资金的使用，由总经理审 核并报董事长批准后办理。 十三、办公用品购臵
34、后，须持总经理审批的资金使用审批表 和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财 务部不予报销。 十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式， 按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。 十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费 用。 电话使用规定 十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公 室 120 元/月，投资发展部 100 元/月，财务部 60 元/月，城建资 产部 100 元/月，市场营销部 200 元/月，项目技术部 130 元/月， 会议中心 50 元/月。 十八、若有超出当月
35、包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当 月节余部分累计到本部门下月话费中使用。 考勤制度 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本 制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不 早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本 部门负责人同意。 三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间 值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、 会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因 工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报 分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。 四、严格请、销假制度。员
36、工因私事请假 1 天以内的 （含 1 天） ， 由部门负责人批准；3 天以内的（含 3 天），由副总经理批准；3 天 以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经 理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的 按旷工处理。 五、上班时间开始后 5 分钟至 30 分钟内到班者，按迟到论处； 超过 30 分钟以上者，按旷工半天论处。提前 30 分钟以内下班者， 按早退论处；超过 30 分钟者，按旷工半天论处。 六、1 个月内迟到、早退累计达 3 次者，扣发 5 天的基本工资； 累计达3 次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5 次以 上10次以下者，扣发当月15
37、天的基本工资；累计达10次以上者， 扣发当月的基本工资。 七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月 累计旷工 1 天者，扣发 5 天的基本工资、效益工资和奖金，并给予 一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益 工资和奖金，并给予记过 1 次处分；每月累计旷工 3 天者，扣发当 月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过 1 次处分；每月累计 旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金， 第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工 6 天以上者 （含 6 天），予以辞退。 八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事 情。如有违反者
38、当天按旷工 1 天处理；当月累计 2 次的，按旷工 2 天处理；当月累计 3 次的，按旷工 3 天处理。 九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动， 如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未 到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经 批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。 十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必 须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病 假期间只发给基本工资。 十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每 天补助 20 元；夜间加班或值班的，每个补助 10 元；节日
39、值班每天 补助 40 元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视 为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五 条、第六条规定处理。 十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门 负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包 痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予 以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员 工，取消本年度先进个人的评比资格。 廉政建设管理制度 一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的 清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度； 二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁
40、自律 的规定、廉政准则和市建设党工委关于党风廉政建设和反腐败 工作的实施意见 ，严格按国家和盛市有关法律、法规、规定以及公 司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批； 三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监 督； 四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议 标，择优选择施工单位和供货方； 五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排尝摆阔气，搞铺张 浪费；对外接待要严格按标准执行； 六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接 受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司 办公室由公司领导酌情处理； 七、严禁利用工作之便为自己或亲
41、友谋利，未经批准不得公车私 用； 八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券 以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必 须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。 档案管理制度 一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密 安全。 二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并 履行清交手续。 三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本 部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪 要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、 工作计划和工作总结以及添臵
42、设备、财产的产权资料由办公室负责 归档。 五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等 图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。 六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档， 副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑 化管理。 七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划 等技术、图纸分别由投资发展部、城建资产部、项目技术部、市场 营销部等业务部门按业务分工负责归档。 八、归档资料必须符合下列要求： 文件材料齐全完整； 根据档案内容合并整理、立卷； 根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立 卷，案卷标题简明确切，便于保管
43、和利用。 九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请 示分管领导。 十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小 组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处 臵。 十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防 潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。 保密制度 为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中， 须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范 围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项
44、； 2、人事决策中的秘密事项； 3、专有技术； 4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人 负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复英摘抄秘密文 件、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司 秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工， 不准打听公司秘密。 五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如 有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司
45、秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以 行政处分或经济处罚，直至予以除名。 七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工 作人员更不能随便带人进入。 八、办公室应定期检查各部门的保密情况。 安全保卫制度 为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。 一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫 的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、 部署，对本公司的安全保卫工作负全责。 二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为 成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，投资发展
46、部主任、办公室主任、市场营销部主任分别是文苑小区、会议中 心、售房市场的安全保卫责任人。发现问题，及时采取措施解决。 三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保 卫工作，切实负起安全保卫责任。 四、落实防火措施，会议中心等重要场所设臵的消防栓，不得用 作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火 器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆 放任何物品堵塞防火通道。 五、抓好安全用电： 1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换； 2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电 炉； 3、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管 理
47、人员，不得随意进入。 六、落实防盗措施： 1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器 的电源； 2、重要部门的房间要设臵防盗门窗，办公房间无人时要关好门 窗和电灯； 3、公司财物不得随便放臵，重要文件及贵重物品必须锁好； 4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。 七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫 措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而 造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门 追究刑事责任。 八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造 成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追 究刑事责任。
48、车辆管理制度 一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部 门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根 据需要统筹安排派车。 二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工 作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到 有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车 辆。 三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使 用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安 排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。 五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取
49、必要的防 盗措施。 六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由 办公室报总经理批准。 七、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，桑塔 纳轿车每 100 公里按 12 升耗油量计算，面包车每 100 公里按 9 升 耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加油站加油。 八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里 程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。 九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以 内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。 十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。 十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现， 按贪污论处。 十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车 辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 十三、违规与事故处理 1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员 负担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处 理。 卫生管理制度 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形 象，制定本制度。 一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的
