1、2022年11月14日星期一公司五年发展规划公司五年发展规划 一、企业现状 二、环境分析（SWOT）三、市场预测 四、规划目标 五、具体规划 六、经营预测 七、实施方案及保障措施 八、产品规划 九、企业经营效果预算 十、项目投资计划表目录目录 公司于2010年3月由华晨汽车集团和辽宁专用车基地开发有限公司共同出资组建（股比为51:49）的整车生产企业。总投资6.2亿元人民币，占地面积680亩，建筑面积16万平方米，现只有总装车间、货箱焊接车间、锅炉房和部分动力设施投入使用，货箱涂装车间、驾驶室车间、车架车间及辅助配套设施由于政府资金原因还未达到建设要求。公司从事中重卡、自卸车、专用车等系列车型
2、产品设计、生产及销售的股份制企业，主要产品有核动力、骄运等自卸产品、金运系列中型卡车及环卫车等特种车辆。公司劳动用工总量为344人，其中：生产工人195人，营销人员56人，管理人员和技术人员93人。公司2012年生产整车20106辆、销售20060辆，实现销售收入51390万元、利润51万元。一、企业现状一、企业现状 1、优势（S）（1）公司拥有政府和集团公司的强有力资金、政策支撑，股份公司和金杯车辆公司的物资及技术支持。（2）公司新建为技术管理人才提供发展和展示才能的平台，能够充分调动各方面人员的积极性和创造力，为公司发展贡献力量。（3）能够充分利用车辆公司轻型卡车的销售网络，使产品尽快推向
3、市场。二、环境分析（二、环境分析（SWOT）2、劣势（W）（1）目前公司尚没有自己生产资质，完全依靠车辆公司资质进行生产。（2）由于资金等问题项目建设进展缓慢，装焊、涂装等车间没有投入使用，给公司产能的提升带来很大影响。（3）公司自采配套件比例小，由车辆公司组织散件周期延长，且资金紧张组织散件困难。（4）企业人才匮乏，业务水平有待提高，特别应加大设计人员及销售队伍的培训。二、环境分析（二、环境分析（SWOT）3、机会（O）（1）目前公司处辽宁专用车生产基地龙头企业，受省各级政府的重视。（2）受城市化与工业化大环境影响，工程车市场刚性需求的基本支持面仍然存在。（3）辽宁5年内对全省1万多行政村5
4、万多自然村全部实现垃圾整治，对环卫车、洗污车、消防车、厨余车等特种作业车需求有增加趋势。（4）公司地理资源优越，设施装备先进，易寻找合资合作伙伴。二、环境分析（二、环境分析（SWOT）4、威胁（T）（1）国家对技术标准要求提高，执行新版GB7258标准、632号车门标识、尾部标志板、行车记录仪等对经营成本及经营风险增加，福田、东风等对新标准的执行准备充分。（2）福田、南骏、王牌的销量总和占全国市场的50%，牢牢处于领先地位。（3）由于竞争加剧，不少品牌都加大了技术投入，核心技术的竞争日益加快。二、环境分析（二、环境分析（SWOT）1、辽宁提出未来5年对全省1万多行政村5万多自然村全部实现垃圾整
5、治，因此作业类环卫车、洗污车、消防车、厨余车的需求增加是趋势 2、末来三年内受国家城市化与工业化气候影响，对专用车需求仍有所支撑。城市化过程中仍然会创造大量建筑类物流，如新型城镇化将成为经济新的增长点。同时国民经济发展将推动能源、资源的开采与运输量，所以工程车市场刚性需求的基本支持面仍然存在。3、相反，经济增速与投资增速预期降低，经济发展模式从投资驱动向消费驱动转型，与投资密切相关联的工程车增速将下降。三、市场预测三、市场预测 1、具备工业化生产条件和生产能力 生产部门严格依据行业标准组织生产并建立相关质量责任制及管理体系。到2015年达到年产整车3.5万辆的生产能力。2、成熟的管理体系和企业
6、文化体系 形成企业成熟的视觉文化体系、行为识别文化和企业理念文化，并在管理上实现流程化、规范化。3、成熟的人力资源配置及绩效考核体系 根据公司发展的需要设置五大系统，行政系统：总经理办公室、人力资源处、行政保卫处；生产系统：生产管理处、总装车间、交检车间、涂装车间；技术采购系统：产品开发处、工艺质量处、采购处；安技设备系统：安技设备动力处营销系统：销售处、市场处、大客户销售处、储运处。建立成熟的绩效考核体系。四、规划目标四、规划目标 4、成熟的产品体系和产品工艺 产品开发部门要以市场为导向开发出适销对路的多系列产品。所有产品工艺质量、工艺美观度达行业先进水平；5、成熟的营销体系和售后服务体系
7、营销公司拥有一套成熟的管理体系，包括市场管理办法、营销公司绩效考核办法、营销公司销售承包方案、经销商管理办法，并在全国中心城市设立自己的产品维修中心。四、规划目标四、规划目标 1、产品研发 （1）现有产品系列全部完成国家相关法规升级工作，预计2014年底完成，为此需要投入研发费用3000万。（2）到2015年完成开发三轴重型自卸车、货箱4.7米长度的D系列重型自卸车、前置顶自卸车、侧翻自卸车等运输类产品，形成微、轻、中多功能系列。（3）三年内形成轻、中、重吸污车、环卫车、除雪车产品系列的作业类产品。五、具体规划五、具体规划 2、技术改造 （1）2013年完成一期工程收尾，铁岭市政府需投入资金8
8、000万元，主要建设项目有：整车驻坡台、货箱涂装生产线、销售办公室、厂区新建道路及原道路修补、物流存放场地、围墙、门卫及职工倒班宿舍等。（2）2013-2015年三年内铁岭市政府需投入资金3亿元，新增总建筑面积92000平方米，主要建设项目有：驾驶室车间、输送通廊、改装车间、专用车车间、物流配套库和冲压件库、成品车库、综合办公楼及厂区配套动力、公用等设施。五、具体规划五、具体规划 3、营销策略 （1）产品投放策略上，以区域市场容量为依据，找到“对路”的市场。（2）产品投放策略上，以贴近相应竞品为标杆，找到“对路”的竞品，捉对厮杀。（3）产品投放策略上，以辽宁市场为核心，逐渐渗透至吉、黑、蒙、冀
9、、鲁等华北、华东市场，以运距作为产品投放、扩散的参考。（4）售后策略上，投放新品前，以备件先行，服务促进销售。（5）网络开发，开发成熟竞品网络为我所用。五、具体规划五、具体规划 4、人力资源 （1）高级人才引进、使用、管理工作 在建立高级人才引进工作机制基础上，继续在引进渠道、引进方向、筛选程序、签约模式、薪酬激励、绩效考核、师徒协议等方面加大创新力度，力争在2013-2015年高级人才引进工作取得突破性进展。广开渠道做好高级人才引进工作，既要利用社会公开招聘的方式，也要利用公司相关人员的人脉关系挖掘的方式，以及寻求项目合作的方式。五、具体规划五、具体规划 4、人力资源 （2）劳动用工管理工作
10、 充分利用各种人才招聘网站信息平台、人才市场招聘会招聘各类专业技术人才，尤其是处于30-40岁之间的“黄金年龄”阶段的人员，以使公司员工队伍的年龄结构、知识结构、专业结构、技能结构不断优化。与各大中专院校建立良好的关系，拓宽人才招聘渠道，增加人才储备厚度。建立健全员工日常考核评价机制，定期（季度、半年、年度）依据员工考核评价结果的优劣，兑现相应等级的绩效奖励或相应的处罚，尤其是建立用工制度中的“退出机制”。五、具体规划五、具体规划 4、人力资源 （3）薪酬管理工作 采取“走出去，请进来”的办法，多方学习和吸收国内汽车行业其它企业先进的薪酬管理方式和方法。针对企业各系统、各部门、各类人员的工作特
11、点和实际情况，人力资源处与相关部门密切配合，制定出符合实际需要的薪酬管理方案、政策、办法，并逐步形成新的体系。在工作中不断探索和改进针对高级别专业技术人才的薪酬管理办法，尝试以“谈判工资”为基础确定薪酬待遇的模式，努力促进公司薪酬待遇水平逐步向市场化目标迈进。五、具体规划五、具体规划 5、企业文化 （1）从企业发展的实际出发，树立科学发展观，讲究经营之道，培养企业精神，塑造企业形象，优化企业内部环境，全力打造有自身特点的企业文化。（2）通过建立创新理念、凝练企业精神、培养好的作风、完善管理机制、营造学习气氛、建设过硬队伍，为企业快速发展提供动力和保证。以做大、做优、做强为企业发展愿景，以不断开
12、拓市场需求的各种专用车，新市场为企业理念。（3）通过多样化的途径，有效的传播企业理念，树立企业形象。坚持以人为本，对员工的理想追求进行引导，规范员工的思想、行为，使其对企业产生益的行为，促进企业发展。五、具体规划五、具体规划 6、经营计划 （1）经营指标 计划2015年产销整车35000辆、销售收入90000万元、利润150万元。（2）财务 计划2015年公司净资产10415万元、成本费用总额88800万元、资产负债率80%。（3）投资 2014年计划股权投资3100万元收购沈阳金杯车辆有限公司股权。（4）质量 2015年计划改量改进完成率达98%、一次交检合格率98%。五、具体规划五、具体规
13、划 1、2013年计划产销20000辆整车，计划销售收入51500万元，预计实现利润80万元。2、2014年计划产销25000辆整车，计划实现销售收入64380万元，预计实现利润100万元，年增长率25%。3、2015年计划产销35000辆整车，计划实现销售收入90000万元，预计实现利润150万元，年增长率40%。六、经营预测六、经营预测 4、经营指标预测图表 （1）产销量（台）六、经营预测六、经营预测05000100001500020000250003000035000400002013年2014年2015年 4、经营指标预测图表 （2）收入（万元）六、经营预测六、经营预测01000020
14、000300004000050000600007000080000900001000002013年2014年2015年 4、经营指标预测图表 （3）利润（万元）六、经营预测六、经营预测0204060801001201401602013年2014年2015年 1、敦促铁岭政策加快项目建设进程，项目所需资金3.8亿元及时到位，保证项目建设按计划完工。2、改进生产技术，提高生产效率。企业要想加快发展，只有改进现有的生产技术，才能提升产品的市场竞争力。今后我们要加强与国内先进企业及科研院所的信息、技术及人才等方面的合作与交流，引进国内焊接、涂装及装配技术，进一步提高生产效率和工艺水平，减少生产成本，降
15、低工人劳动强度，全面提高产品的质量和产量。七、实施方案及保障措施七、实施方案及保障措施 3、加强企业人才引进和培养工作，提高公司的核心竞争力。科学技术是第一生产力，企业只有坚持引进人才、培养人才、多策并举，才能为企业发展留足后劲，所以我们进一步招贤纳士，高薪聘请专业技术人才，同时建立和完善育人、留人、用人机制，以人文关怀增强企业的向心力和凝聚力，为人才发挥聪明才智创造良好环境。产品开发人员、工艺质量人员要主动出击，进行市场调研，采取“走出去，请进来”的办法，寻求技术上的新突破，努力提升产品档次，争取更大的市场份额，全面提升企业的核心竞争力。七、实施方案及保障措施七、实施方案及保障措施 4、创建
16、学习型企业，全面推进企业文化建设。首先大力开展企业文化建设的培训工作。开展生动活泼的各种活动，努力将企业理念、企业精神等系列思想熔铸到员工的日常工作及生产行为中。其次，进一步解放思想，转变观念，把“要我学习”变成“我要学习”，对员工进行专业技能及管理制度等多方面的学习与培训，同时通过外聘专家来公司诊断、咨询，进行系统的学习培训，努力提高中层管理人员及全体员工的综合素质，再次强化执行力，努力使全员的思想觉悟与公司的战略目标保持一致，形成具有“铁岭专用车”特色的企业文化。七、实施方案及保障措施七、实施方案及保障措施 5、树立品牌意识，启动公司网站建设和宣传工程，随着企业的发展，公司更需要宣传自己、
17、推销自己，恰如其分的宣传造势，会给企业发展带来更多的市场、机遇和信息。扩大在本地区、本行业乃至全国的知名度和影响力，扩大市场占领份额。因此，公司将加大自我包装宣传的力度，积极主动地利用各种合适的媒介和载体，特别是加强建设公司自己的宣传网站并与别的网站加强沟通，相与链接，从而达到宣传自己的目的。七、实施方案及保障措施七、实施方案及保障措施八、产品规划八、产品规划产品名称产品名称目前产品线目前产品线现有能力现有能力(辆辆/年年)未来产品线未来产品线2015年能力年能力中重卡金运、金运、金运、金运、金、TOP50003轴、4轴重卡等9000自卸车核动力系列、骄运系列、H04、D0213000三轴重型
18、自卸车、D系列重型自卸车、前置顶自卸车、侧翻自卸车等21000特种车环卫车、公路养护车2000欧翼式环卫车、除雪车、吸污车等5000九、企业经营效果测算九、企业经营效果测算指标指标2012年实际年实际2013年预计年预计2014年预计年预计2015年预计年预计营业收入51390515006438090000净利润5180100150员工人数344425530750净资产2085101651026510415研发费用100020001000成本费用总额51320503936224688800流动资产周转率5.15.566.5资产负债率91%90%85%80%市场占有率%1.5%1.8%2%3%单
19、位：万元序号项目项目内容及规模建设起止时间总投资年度投资强度资金来源2013年2014年2015年企业自筹银行借款政府支持证券融资股东投入总计4510012000261007000 400041100一技改扩建项目(小计)一期建设（收尾）2013年800080008000二期建设2013-201530000300021000 6000 30000二新产品研发项目(小计)现有产品升级2013-201440001000200010004000三股权投资项目(小计)收购小车辆股权2014年310031003100十、项目投资计划表十、项目投资计划表单位：万元注：技术扩建项目38000万元由铁岭市政府出资建设。
