1、1汇仁集团运营保障部核心业务流程2002.4.252运营保障部核心业务流程 单位审计管理流程 个人经济责任审计流程 法律纠纷案件处理流程 法律咨询相关业务流程 经济犯罪案件查处流程 销售人员信用管理流程3单位审计管理流程单位审计管理流程被审计单位内部/营销监审中心主任审计员/专项审计组监察检审部部长集团公司总裁说明 本流程适应于：专项监审、财务监审、经营监审。本流程主要针对定期审计或重大事项的专项审计，如重大设备采购行为、工程招投标、工程结算等。对于经营行为、财务运作的日常监督，其过程包括计划、搜集背景资料、调查、形成监督报告、通知被监督人和单位、异议处理和归档，程序可以参照本流程精神执行，但
2、不必要立项。随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。提出审计请求提出审计要求定期审计随机审计审计立项建议审批组建审计组/指派审计员终止YN制订审计计划，实施审计过程审计草案转接下页提供审计背景资料和审计条件通知4单位审计管理流程（续）单位审计管理流程（续）被审计单位内部/营销监审中心主任审计员/专项审计组运营保障部部长集团公司总裁说明三方复核指：被审计人/单位、审计员/组、第三方（如合同合作方、供应商等）被审计单位/人提出异议或复议申请应限制在3个工作日内，逾期视为同意审计报告内容内部/营销中心主任应在3个工作日内作出复核计划通知有关各方被审议人/单位有对自己异议的复核报告再次提出复议的
3、权力。总裁对复议有最终裁决权力形成最终审计报告后，有关的处理、处罚条款由经营/监审中心主任负责监督集团公司有关职能管理部门执行，并与被审计人/单位的绩效考核挂钩。审计草案承接上页审核审计报告初稿了解报告内容提出异议么？安排三方共同复核复核报告提出复议么？最终裁决最终审计报告报告归档/审计结果执行NNYY5个人经济责任审计流程个人经济责任审计流程当事人当事人所在主管部门领导内部监审中心运营保障部部长集团公司总裁人力资源部说明 经济责任审计指对具有相当级别的领导或重要业务骨干进行任期内工作行为、经济责任的调查评价 分为任期届满审计、离任审计、年度审计 当事人或其所在部门领导在接到审计报告后3个工作
4、日内有权提出异议申请 运营保障部部长在2个工作日内决定对当事人异议申请是进行复核还是上报总裁裁定 复核和裁定在5个工作日内完成委托审计委托审计委托审计定期审计确定审计计划经济责任审计审核接受审计报告接受审计报告异议么？复核NY需要裁定么？最终裁定终结备案YN6法律纠纷案件处理流程法律纠纷案件处理流程案发单位法律事务中心主任专案组或负责人运营保障部部长集团公司总裁说明 法律事务中心对案件全权独立负责；但要及时向监察检审部部长汇报，取得指示和协调 本流程的法律诉讼对象，主要是经销商、客户的侵害公司行为或者与公司经营有关的法律纠纷事务。成立专案组或确定负责人提供背景资料案件调查审核协助调查实施终结备
5、案提出诉讼计划和方案协调指导、协调可立案？重大案件？审批法律咨询YNYN初审7法律咨询相关业务流程法律咨询相关业务流程当事人或单位法务诉讼法律事务中心主任说明 法律咨询主要是针对集团公司营销系统、人力资源管理系统等部门处理业务工作时对法律事务的咨询需求；也可以考虑对员工个人提出的与工作相关的法律咨询问题。一般上，只有当事人和单位提出咨询需求后，法律事务中心才进行咨询业务 法律咨询业务的目的，是规范业务的法律行为；但咨询工作与法律事务中心行使对各部门法律规范执行情况的监督工作并不矛盾。如果事情有演化为诉讼案件的可能，法律事务中心有责任进行调查和受理为案件；当事人或单位也可以提出受理请求。提出法律
6、咨询需求受理咨询事情会演化为诉讼案件么？实施受理诉讼么？进入法律诉讼程序审批YYYNNN咨询建议8经济犯罪案件查处流程经济犯罪案件查处流程外勤科安全保卫中心主任当事人当事人单位领导法律事务中心说明 经济犯罪案件立项来源于举报、销售部门提供信息、其它商业信息。该流程负责侵权案件的对象是汇仁集团公司员工的侵权行为，包括受贿、盗窃或挪用公司资产、销售员卷款行为、商业欺诈案件等其它侵占公司财产行为。对假药案件的处理，可以参照本流程。在案件查处过程中，安全保卫中心主任全权负责案件的立项和诉讼业务；但定期或者分阶段要及时向监察监审部部长汇报工作，取得指示和工作协调。重大案件，要及时向集团公司总裁汇报。收集
7、背景资料初步调查立案否？组织专案组，调查案情提供办案信息案件侦察/诉讼准备行使法律权力和义务案件终结提供法律咨询和律师诉讼恢复日常管理状况通知NY9销售人员信用管理流程销售人员信用管理流程人力资源部应聘销售员/销售员法律事务中心担保员说明 应聘销售员，应先通过个人信用情况调查；个人信用是否真实和有效，在销售员管理制度中应明确界定。如果销售员在职期间个人信用情况发生变化，有责任及时通知主管领导，将变化后信用情况背景资料提交到法律事务中心复核。初选销售人员提供个人信用担保背景资料审查销售员个人档案、信用担保资料的真实性和有效性正确么？不予录用提供变化后的信用资料录用档案管理YN10汇仁集团制药事业
8、部核心业务流程 制药事业总体流程制药事业总体流程 生产计划制订流程生产计划制订流程 生产流程生产流程 不合格品处理流程不合格品处理流程 生产维修项目实施流程生产维修项目实施流程 动力设备安装项目管理流程动力设备安装项目管理流程 基建项目管理流程基建项目管理流程 工艺文件制作流程工艺文件制作流程11制药事业总体流程制药事业总体流程计划调度中心计划调度中心制药公司制药公司采购部采购部技术管理中心技术管理中心机动设备中心机动设备中心质量保证部质量保证部销售事业部销售事业部基建项目中心基建项目中心人力资源事业部人力资源事业部部、财务管理事部、财务管理事业部、监察检审业部、监察检审事业部、研发事事业部、
9、研发事业部业部销售订单库存生产计划生产制造合格产品产品入库市场销售全程质量品质保证、生产动态检测、原料和辅料检测、成品检测、GMP管理技术制度与规范技术管理、生产技术问题处理、技术培训、工艺文档管理动力能源供应、设备现场管理、设备采购安装、安全生产、计量管理、设备维修维护各种生产基建项目立项与建设人力资源管理、财务管理、生产与市场检审、法律与保卫、新产品开发12生产计划制订流程生产计划制订流程技术调度中心销售事业部采购事业部相应制药公司查询所需信息提供需求订单提供库存信息提供生产能力信息生产计划草案制造事业部部长审批修订计划生产计划物资采购NY生产13生产流程生产流程技术调度中心制药公司技术管
10、理中心机动设备中心质量保证中心采购事业部下达生产计划生产准备产品制造产品包装生产报表技术支撑设备动力支撑现场动态检测原料检测调度成品检验不合品处理程序产品入库NY物资采购14不合格品处理流程不合格品处理流程制药公司技术管理中心机动设备中心质量保证中心采购事业部不合格品可否返工返工成品检验包装报废处理技术支撑、查找原因设备动力支撑、查找原因技术调度中心计划协调YN成品入库YN15生产维修项目实施流程生产维修项目实施流程机动设备中心设备管理部生产车间机动设备中心/机动设备部的综合机修科提出维修计划能自行解决么能自行解决么能自行解决么YNNYYN保全工综合维修班保障科负责外委维护、联系厂家16动力设
11、备安装项目管理流程动力设备安装项目管理流程设备管理科项目组长制造公司制造事业部机动设备中心确定年度设备安装规划制订安装计划确定项目组长组建项目组制订项目计划项目运作管理（合同、招投标）竣工验收调试资料存档17基建项目管理流程基建项目管理流程项目组长制造事业部基建项目中心确定年度基建规划制订基建计划确定项目组长组建项目组制订项目计划项目运作管理（合同、招投标）竣工验收资料归档18工艺文件制作流程工艺文件制作流程技术管理中心：技术管理中心：主任主任技术管理中心：技术管理中心：工艺管理工艺管理生产车间生产车间生产线工艺条件设计定型输出文档工艺员编制工艺文件工厂试行、验证文件、修改与完善车间主任审核复
12、核批准存档执行YYYNNN19质量保证流程质量保证流程生产车间生产车间质量管理科质量管理科质量检验科质量检验科采购部采购部销售公司销售公司原料采购过程检测、半成品检验生产制造化验室检验成品检验化验室检验产品入库产品销售留样、不合格品、投诉处理等YN20研发事业部、采购事业部、行政事业部业务流程新产品开发立项流程新产品投产汇签流程技术档案管理流程生产性原物料采购流程计划内生产性原物料采购流程计划外生产性原物料采购流程生产性小额度应急物品采购流程物品入库流程物品领用流程行政管理制度颁布流程办公用品采购流程高层干部任命流程中层干部任命流程基层干部任命流程员工招聘流程医药公司拓展计划审批流程医药公司大
13、宗物品采购流程21核心业务流程 1新产品开发立项流程项目建议初审可行性报告终止初审复审终止立项计划初审复审审批执行备案项目管理中心研发事业部总监总裁办公会议总裁财务管理部立项终止立项通过立项修改立项修改立项终止22核心业务流程 2新产品技术引进流程立项批复审批移交技术文件项目管理中心研发事业部总监产品开发中心总裁技术论证技术复审商务洽谈制定验收标准验收标准复审合同拟定核心业务流程 财务管理部按合同支付余款按合同约定处理实验室验证技术文件验收按合同约定支付定金YNYYN23核心业务流程 3新产品投产汇签流程审批市场预测临床报告审批质控文件审批工艺改进签批大生产试生产项目管理中心生产企业工艺规程测
14、试方法产品注册批复调整质检方法与标准审批签批生产企业总经理QA部部长QA部产品开发中心研发事业部总监YYNN24核心业务流程 4技术档案管理流程查阅/复印申请资料入档申请人档案管理员产品开发中心项目管理中心主任研发事业部总监审批审批查阅复印接受申请资料调档办理手续查阅复印签收（申请签批件入档备查）25核心业务流程 5生产性原物料采购计划制订流程产品销售计划检查成品库存产品需求量审批执行采购计划营销事业部生产企业采购事业部采购事业部总监初审产品生产计划生产能力检查原物料库存原物料需求量采购计划备案总裁财务管理部26核心业务流程 6计划内生产性原物料采购流程采购计划供应商确认验收记录入档计划商管中
15、心采购中心采购事业部总监储运中心财务管理部拟定合同审批审核备案入库验收执行合同核对合同按合同付款供应商评估按合同约定处理未按合同执行与合同一直与合同一直QA部27计划外生产性原物料采购流程核心业务流程 7审批执行计划内采购流程审核备案经办人监审中心财务管理部总裁采购事业部总监经办人部门负责人计划商管中心额度外需求申请签批检查库存审批备案额度内计划外采购单追加采购计划28核心业务流程 8生产性小额度应急物品采购流程需求申请检查库存领用经办人采购中心经办人部门负责人储运中心财务管理部审核备案额度内审批办理入库采购申请办理领用手续备案采购办理出库无有29核心业务流程 9物品入库流程验单样品检验质检报
16、告入档仓管计划商管中心初验员装卸合格登录分类总帐搬运入库检查外观质量入库签收样品存放QA部QC部请检取样不合格填写不合格品申请处理单退货销毁实施监督销毁处理意见办理退货手续30物品领用流程核心业务流程 10领用申请填领用单物品领用仓管经办人部门负责人装卸审批登录分类总帐发放物品检查该部门计划库存物品搬运审批储运中心主任经办人计划外物品采购流程NY31行政管理制度颁布流程核心业务流程 11制度草案颁布实施总裁行政管理部部长总裁办公会颁布试行初审各部门审议修改审批修该审议审批NNYY32办公用品采购流程核心业务流程 12审批物品领用审核备案需求部门采购事业部部长财务管理部总裁行政管理部部长需求部门
17、负责人行政管理部资产管理员额度外需求申请签批按额度审批额度内采购计划用款申请按计划签批借款采购签批报销单据审核销帐采购中心等录台帐33高层干部任命流程核心业务流程 13准备被提名人员材料总裁总裁办公会办理手续初审人力资源部总监各部门审议审批审议NNYY人事调配中心薪资管理中心补充材料终止终止公告调整薪酬材料不全推荐提名34中层干部任命流程核心业务流程 14准备被提名人员材料总裁监审部办理手续审批人力资源部总监各部门审批申诉NYY人事调配中心薪资管理中心补充材料终止终止公告调整薪酬接受申诉初审N部门申诉提名35核心业务流程 15基层干部任命流程提名岗位定编审核初审审批终止办理手续部门内公告各部门
18、负责人人事调配中心人力资源部总监总裁薪酬管理中心终止薪酬调整NYYN编制内编制外36人员招聘流程核心业务流程 16审批通知报到用人部门培训中心薪资管理中心人事调配中心总裁招聘专员人力资源总监额度外需求申请审批额度内招聘计划招聘准备初试复试审批终止培训准备薪酬建档办理手续YN37核心业务流程 17医药公司拓展计划审批实施流程办理变更手续市场拓展部集团公司财务管理部集团公司监审部总裁流通事业部总监总裁办公会初审拓展计划终止购并洽谈选择拟收购的医药公司购并协议审议审批备案资产审计按协议付款终止审议审批NYNY审核38核心业务流程 18流通事业部大宗物品采购流程申报下月销售计划医药公司采购中心流通事业部总监经营发展部财务管理部查验库存选择供应商采购计划质检报告入档拟定合同审批审核备案入库验收执行合同核对合同按合同付款合同违约处理供应商评估按合同执行形成销售计划审批未按合同执行
