1、有限公司 会议管理制度第一章 总则第一条 目的为了规范公司各项会议及各类培训流程， 统一会议管理模式， 加 强公司会议纪律， 提高会议质量， 增强会议执行效果， 特制定本制度。 第二条原则强调会前通知、会时签到、会中记录、会后落实四项要求。 第三条 适用范围适用于公司各种例会及专题会议。第二章 职责 第四条 归属部门行政人事部负责监督该制度的执行。 第五条 职责1、总经办负责公司级例会的组织及相关工作。2、各部门主管负责组织本部门例会。3、行政人事部负责各种会议的下文通知、会场安排、设备准备， 负责管理保存所有会议签到和纪要原件。4、与会人员需按时参加会议并签到，遵守会议纪律，对会议内 容保守
2、秘密。第三章 管理规定第六条 会议分类1、员工大会：由总经理主持召开，全整员工参与，在每年的1月份和 7 月份的第二个星期五召开，主要的会议内容是： （1）总经理 作年度工作报告，总结公司上半年（或者全年）经营管理状况、部署 下半年（或下一年）战略发展思路和经营目标； （ 2）表彰奖励先进集 体和个人 ; （ 3） 通报公司经营战略和目标调整及重大人事变动。2、高层会议：由总经理主持召开，核心管理层参与，在每月最 后一个星期五（如遇重大事件或亟待会议研究解决的事项和重大问题 时，临时召集） 召开；主要会议内容是： （1）通过对阶段性目标及成 果的总结和检验，验证经营目标及方向的正确性； （2）
3、研究调整经营 战略，决策公司重大事件；（ 3）讨论决定公司中高层管理人员任免； （ 4）结合公司发展战略，研究审议组织机构的变动与调整； （ 5）审 议公司规章制度修订案；（6）研究决策公司投资立项、撤项、调整与 具体实施步骤和方案。会议要求： （ 1） 参会人员必须提前作好会议准 备，带着工作成果、制约经营发展的问题及解决方案参会； （2）对于 公司经营思路、 规划以及内部管理有建设性意见或改进建议的， 提前 一周提交意见建议书，提请会议研究讨论。3、管理例会：由总经理或总经理指定人员主持召开，每周一下 午 16:30 举行（如有节假日，顺延至下周） ，各部门主管参与，主要 的会议内容是：（
4、1）传达公司高管会议精神； （2）通报阶段性经营成 果；（3）各部门主管上级汇报总结上周工作进展及成果，通报一周工 作安排；（4）研究解决工作中存在和出现的问题，协调跨部门协作配 合事项；（ 5）重要或紧急工作以及专项工作布置； （6）通报重大工作思路调整和重大人事变动或调整。会议要求： （1）工作总结与计划由 各部门主管领导向会议作详尽汇报，要求统一格式（见附件） ，汇报内容包括：A、本部门上周工作落实情况、B、本部门本周工作安排；C 一周工作计划要明确责任人、执行人、时间节点、目标成果；D目前工作中遇到的问题和难点及初步做出的解决方案；E、需要其他部门配合解决或公司支持的事项； （2）总结
5、计划定于每周五下班前以 电子版形式提交行政部。4、 部门例会：由部门主管主持召开，部门人员参与，总经理或 副总经理指定人员列席会议。4.1 商务部例会：每天上午 9:30 召开，由商务主管或者副主管 主持， 部门全体人员参与，总经理助理列席会议；主要会议内容是： （1）会议由主要对昨天工作进行总结评定，表扬优秀，批评和指正 错误，鼓舞士气；（2） 布置当日工作任务和注意事项； （3）通报有关 通知和特殊事情等。4.2 生产部管理例会：每天早上 8:30 召开，由生产主管或副主 管主持， 班长级以上人员参与；主要会议内容是： （1）对生产管理问 题及解决方法进行讨论（包括人事、卫生、安全、质量等
6、） ；（2）检 查和总结部门工作的落实进度； （3）部门重大事项的通报和讨论。5、 专题会议：指由相关部门（或人员）组织的针对专项问题的 会议， 会议时间、地点、参加人员由召集部门确定。5.1 客诉及质量分析会：由总经理或副总经理主持召开，每个月 的由总经办根据实际情况安排时间召开，生产主管和副主管、班长、财务主管、品控主管、商务主管、仓库主管和出货组长参加，主要会议内容是：（1）由商务主管和品控主管分别汇报、总结上月客户投诉 及产品质量情况；（2）讨论分析问题原因和理清责任； （3）研究决定 改进方案。5.2 安全管理会：由安全主任不定期主持召开，生产主管、班 长、仓库主管、行政主管参与，主
7、要会议内容是： （1）由安全主任汇 报总结安全生产、治安、消防工作情况； （2）分析处理事故，检查分 析事故隐患及相关理清责任； （ 3）研究确定安全防范措施。5.3 项目专题会：由总经理或者项目组长主持召开，由召集人确 定会议时间、地点、参会人员及会议主题。6、培训会：根据培训内容由不同部门自行组织。6.1 销售管理培训会：由销售总监主持召开，业务部、网络部、 外贸部全体人员参与， 原则上每个月组织一次， 时间安排在当月的最 后一周或次月的第一周，具体时间由总经办确认。主要对产品知识、销售技能进行培训。6.2 安全管理培训会：由安全主任主持召开，行政部协助，不定 期举行， 全体车间人员参与，
8、主要对安全生产、安全管理等相关知识 及注意问题进行培训。6.3 其他培训会：对于其他一些培训， 比例入职培训、 制度培训、 专业技能培训等等，由人事行政部负责组织，其他相关部门配合。具 体的培训事项、时间、人员等由人事行政部负责协调和安排。7、临时会议：总经理安排临时紧急会议，由总经办负责通知安排会议参加人员等其他事宜，各部门临时紧急会议自行安排会议事 宜。8、班前会：每天上班作业前的 20 分钟由生产主管或跟班主管主 持，生产车间所有人员参加，主要对昨天工作进行总结评定，表扬优 秀，批评和指正错误，鼓舞士气；布置当日工作任务和注意事项；通 报有关通知和特殊事情等。第七条 会议通知1、没有固定
9、会时间的，会议召集部门需在会议召开前一个星期 发通知单给各参会部门（人员） ，并同时抄送行政部。2、有固定会议时间的，会议召集部门需在会议召开前一个工作 日发通知单给各参会部门（人员） ，并同时抄送行政部。3、例会时间不需另行通知。如出现会议时间调整，公司级例会 由总经办通知各参会人员， 部门例会则由部门通报行政部， 并说明原 因。4、会议通知需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。 第八条 会议准备行政部负责会场安排、设备准备，需在会前半小时准备完毕，部 门例会的由部门自行安排，行政部协助处理。第九条 会议纪律1 、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会 人员签到。2、参会人员
10、提前 5 分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到（注明到会时间） 未到人员。3、参会人员如不能按时出席，需提前向相关人员请假，未按时 请假视同缺席或迟到处理；3.1 一般会议的，需提前 1 天向会议组织部门请假；3.2 部门例会未能出席的，需提前 1 小时向部门主管请假；4、会议期间与会人员不得喧哗，禁止交头接耳开小会。不得来 回走动， 迟到、中途离席者应轻声入、出席，尽量不干扰会议进行。5、会议期间与会人员须将手机关闭或调至振动状态，认真听取 会议内容并做好记录，不允许接听电话，如有重要电话应离场接听， 会议后，需由与会人员在会议记录上签名的，应及
11、时签署。6、与会人员应保持会场整洁，禁止吸烟，不准随地吐痰，扔纸 屑，会议结束后将座椅整理好。7、公司例会需部门主管参加，如部门主管因故不能出席，需指 派本部门副主管级人员代替，并提前通知总经办。8、无故缺席会议，视同旷工处理。9、与会者到会必须有准备，均应保持良好的会风，注意言谈举 止，须文明用语， 不允许在会场上骂人进行人身攻击，会议事项讨论 中不得因个人原因与与会者争吵，工作讨论中对事不对人。10、与会人员不可无故打断他人的发言， 不可对发言者吹毛求疵。 第十条 会议记录所有公司层面的会议需要安排专人进行会议记录， 会后整理会议 纪要， 并于会后一个工作日内，发各参会部门（复印件） ，同
12、时抄送 行政部。原件（附签到表）交行政部存档。第四章 保密管理第十一条 会议召集者对会议内容的秘密事项的保密工作负总责。第十二条 与会人员及记录员对会议内容的秘密事项负有保密的义 务。第十三条 涉及到秘密事项的会议纪要记录员应在保密地方整理，并 且严格按照主持人签发的抄送人员发送。第五章 违纪处理第十四条 为了保证会议和培训的正常进行，由总经办牵头成立“会 议基金”，违反了会议纪律，由会议组织者或行政人事部现场向当事 人出具乐捐单， 由于当事人向基金乐捐。1、无故迟到早退 5 分钟以内的乐捐 10 元，5 分钟以上的乐捐 20 元，迟到 30 分钟以上的，视同无故缺席乐捐 100 元。2、在会
13、议期间，手机没调静音或振动状态，手机铃声响一次乐 捐 10 元。3、在会议期间，在会场打电话、吸烟、随地吐痰的，一次乐捐20 元。4、条在会议期间，在会场上对会议事项讨论对人不对事，对参 会人员进行辱骂或者人身攻击， 一次乐捐 200 元，部门主管以上双倍 乐捐，情节严重的，按公司奖罚制度进行处理。第十五条 违纪者收到乐捐单后现场把乐捐款给会议组织者或行政，由会议组织者或行政统一到公司财务部缴纳乐捐款，或在 24 小 时内自行到财务部缴纳乐捐款，违者双倍从当事人工资中扣减。 第十六条 如果某次会议对会议纪律和违纪处理另有规定， 从其规定。 第十七条 违反十一、十二、十三条按公司保密制度有关处理
14、执行。 第十八条 违反其他相关规定将按情况处理。第六章会议基金的管理第十九条 “会议基金”实行专款专用，只可以用于与会议相关的支 出，由总经办统筹， 财务部负责管理， 做到入帐、 出帐帐目笔笔清楚， 手续完备， 注明日期、金额、用途和经手人的签名。第二十条 财务主管在每季度第一个月第一次管理例会上公布上季度 基金的接收、使用和余额情况，接受全体的监督。第二十一条 “会议基金”只适用于公司层面的会议或者跨门会议， 日常部门内部会议的管理办法由部门自行制定。第二十二条例会如遇节假日，召开时间相应顺延第二十三条本制度由公司总经办负责解释及修订第二十四条本制度自签发之日起执行第七章附则有限公司 二 0 一七年五月十七日编制：审核：审批：
