1、境外工程项目部负责人绩效考核管理制度第一章 总 则第一条 为进一步加强项目管理，完善公司项目经理部（以下简称：项目部）绩效考核体系，规范项目部的生产经营管理行为，根据公司项目部负责人薪酬管理办法，结合公司实际，特制定本办法。第二条 本办法所称绩效考核是公司依据本办法对境外项目经理部执行周期内过程管理行为和生产成果做出的综合评价。第二章 绩效考核职责与流程第三条 公司成立绩效考核机构，领导和组织对项目部领导班子成员的薪酬绩效考核工作，绩效考核机构负责人由公司总经理担任，成员由公司领导班子成员和各部门负责人组成。绩效考核的具体工作由公司副总经理牵头负责，负责提出考核指标值建议意见、具体实施考核工作
2、和协调公司相关部门做好考核指标及完成情况的初审、核实、汇总工作。财务总监、综合部、工程经济部、工程管理部、经营部、物资设备部承担其职责范围内的绩效考核工作。第四条 绩效考核机构职责（一）综合部1、负责组织修订绩效考核管理办法；2、负责职责范围内的指标考核；（二） 财务总监1、协助制定营业收入指标及其相关指标建议值，以及该指标完成情况确认和考核评分；2、负责测算项目最终执行利润情况，以及利润提成计算。3、兑现奖惩结果；4、负责对绩效考核制度执行情况进行监督；对违反绩效考核规定的行为进行查处。（三） 工程经济部职责1、负责本部门职责范围内考核指标及其完成情况的核实、评分；2、负责项目责任成本管理指
3、标建议值，以及该指标完成情况核实确认和考核评分；3、完成项目部劳务分包、境外分包考核指标完成情况进行核实确认和考核评分。（四） 工程管理部职责负责项目部工程项目执行情况、材料上报（如管理策划书、施工组织设计、完工总结等）、工程进度、安全、质量等生产考核指标完成情况进行核实确认和考核评分。第五条 绩效考核工作程序（一）年度绩效考核1、每年12月底前，各项目部根据项目执行情况，向公司副总经理提交下年度生产目标计划，并组织相关部门审核项目部递交方案并提出目标建议，经公司总经理办公会研究决定，由综合部行文下达。2、每年2月底前，项目部根据本办法规定的绩效考核指标体系，对上年度绩效考核指标完成情况进行总
4、结分析和考核评价，并将总结分析报告书面汇报公司副总经理。3、每年3月15日前，公司绩效考核机构对项目部绩效考核指标完成情况进行数据核实和考核评分，并对各考核部门的考核评分汇总，拟出绩效考核结果兑现方案。4、每年3月31日前，公司绩效考核机构将兑现方案提交公司总经理办公会研究通过，并公布绩效考核和兑现奖惩文件。（二）项目完工绩效考核1、期末完工绩效考核必须满足以下前提条件:1）完成竣工决算，获得竣工交验证书，交付使用；2）完成内部审计；3）质保金以外的业主应付的款项回笼率不低于90%；4）职工薪酬、劳务分包、材料、机械使用费等所有成本归集完毕，与协作队伍签订末次清算封账协议。2、在满足上述前提条
5、件下，公司绩效考核机构在2个月内完成项目考核程序，经总经理办公会审议通过。第三章 生产责任指标及权重第六条 绩效考核指标体系中的财务绩效指标权重应不低于60%，其它管理绩效指标的权重不超过40%。财务绩效考核指标的内容至少应包括基于合同约定的应收业主各种对外计价资料签认率、营业收入完成率、利润指标。其它管理绩效指标的内容至少应包括安全、质量、形象进度、党建工作等指标。第七条 各项绩效考核指标的分值、权重1、年度营业收入指标：指当年项目实施实现的实际营业收入,截止考核日经财务核算和审计确定为准的当年营业收入。占评分标准权重20%；2、对外计价资料签认率是指项目部在当年已形成应收款和实际到账资金比
6、率。占评分标准权重20%；3、利润指标： 是指公司根据投标报价情况核定的项目公司管理费率，占评分标准权重20%；4、安全质量管理目标：指按公司相应的安全质量管理规章制度规定应完成的指标。占评分标准权重15%。5、党建工作完成指标：按照公司相应的党群工作管理文件规定完成的指标。占评分标准权重5%。6、完成公司规定的项目实施资料上报资料、评审程序、形象进度、物资设备管理要求等。占评分标准权重20%。第八条 年度绩效考核指标及目标值，由综合部下达的境外工程项目部年度XX项目管理目标责任书中确定。第四章 经营责任目标考核的标准第九条 项目部绩效考核基准分值为100分，最低分为零分，最高分为120分（如
7、考核分数高于120分按120分计算）。各类指标评分规则参见附件1和附件2。第十条 年度营业收入指标按完成计划的百分比考核。计划数以公司下达的年度营业收入计划指标为准，完成数以审计确认和财务核算数字为准。第十一条 项目部年度实现利润总额以年度考核营业收入为基数，按公司下达的责任成本指标的百分比计算。第十二条 其他各项考核指标核算参见附件2项目部年度绩效考核表。第五章 项目审计第十三条 公司副总经理牵头工经部、财务总监、物资设备部、工程部、综合部等部门对项目的年度执行情况进行审计，如发现弄虚作假、账务不实等违规违纪行为，将按照公司和公司的有关规定对项目部相关责任人进行严肃问责。第六章 附 则第十四
8、条 项目部实施期间如遇不可抗力因素（战争、政治、自然灾害、国家政策调整等）无法完成责任目标时，在考核时将酌情处理。第十五条 本办法自2019年1月1日起执行与生效。第十六条 本办法由综合部负责解释与修订。附件：1、项目部年度绩效考核指标评分权重及分值2、项目部年度绩效考核表3、项目部上年度年薪考核兑现结算执行情况表（XX年）4、XX项目部关于XX年度负责人薪酬考核年薪申报报告5、项目部负责人年度完成情况统计及考核建议表(XX年度)6、项目部负责人年度任职变动情况表(XX年度)7、项目部负责人薪酬台帐(XX年度) 附件1项目部年度绩效考核指标评分权重及分值序号考核指标考核权重分考核得分备注1年度
9、营业收入202对外计价资料签认率203实现利润总额204安全、质量155党群工作56施工进度、生产管理规章制度、程序等落实情况20合计100 F= %备注：最终考核最高得分不超过120分,最低分为零分。10附件2项目部年度绩效考核表序号考核指标考核标准及要求基本分考核评分标准考核部门备注1年度营业收入下达计划指标值，确保产值计划完成20按经内外部审计确认的会计报表上显示的营业收入为基数；完成公司年度目标计划得基本分；超额完成指标按超额比例每1%加0.1分进行加分，最高加5分；未完成指标按差额比例每1%扣0.2分进行扣分，不设下限。财务总监工经部2对外计价资料签认率20已签合同的对外计价签认金额
10、不得低于年度营业收入的70%，否则该项为零分。未完成指标按差额比例每1%扣0.5分进行扣分，扣完为止。财务部工经部3实现利润总额20实现利润总额完成不能低于年度目标值的70%，否则该项为零分。未完成指标按差额比例每1%扣0.33分进行扣分，扣完为止。财务部5安全、质量15按照规定上报项目安全质量管理各种报表（如周报月报季报等），项目安全策划书、安全质量检查回复、各类安全质量报表按时上报等本项不扣分，如发生一例扣减0.2分。发生一般生产安全险性事故的，每次扣2分；发生一般生产安全工重伤事故的，每次扣5分；发生生产安全员工死亡1-2人，每死亡1人扣5分；发生一般生产安全险性事故不按规定上报的，每次
11、扣3分。发生一起直接经济损失30万以下的质量事故扣3分；发生一起直接经济损失30万（含）50万质量事故扣5分；发生一起直接经济损失50100万（不含）的质量事故扣10分。考核期内发生较大及以上生产安全事故，或者发生直接经济损失100万及以上的质量事故，或者发生较大及以上环境事件，参照本办法否决指标执行。获得川铁公司表彰，每1次加2分，获得集团（股分）公司或业主（总包）表彰，每1次加3分，加分依据以表彰单位下发的红头文件为准。工程部6党群工作5具体参见党群部文件执行。综合部7施工进度、生产管理规章制度、程序等落实情况10建立健全本项目施工管理制度，报公司备案，并严格落实执行。实行项目领导带班制度
12、，严格过程控制，作业指导书、技术交底逐级落实到位，施工过程文件资料详实规范、规整有序。按公司颁发的管理制度按时上报文件资料：项目合同、施工调查报告、项目管理策划书、实施性施工组织设计、专项施工方案、施工重大事项、定期报送材料（周、月、季、年报）、其他要求的即时报告、竣工资料、项目后评价等。制度完善、按时上报得基本分，不按要求上报，发生一例扣0.2分；项目管理混乱，受业主、上级书面批评扣2分；由于自身管理原因造成进度落后拖期，被业主罚款扣 5分。项目实施获业主（总包）书面嘉奖加2分；采用先进技术，保证安全质量，提前竣工加2分。工程部5按照物资设备采购、管理制度规定流程完成物资、设备采购审批及现场
13、管理流程等，本项得基准分。不上报前期物资设备市场调查报告及当地主要物资采购方案及主要物资总控台账的，扣1分；未按照规定定期上报各种报表的，每次扣0.2分，一年最多扣5分；物资设备采购未按照物资设备采购管理制度规定流程进行的（尤其是采购评审记录不规范甚至缺失），每项扣0.2，最多扣5分；周转料未按照规定管理的，扣0.5分；现场物资材料管理未进行计算机管理的，扣0.5分；未按照物资管理制度规定进行材料进库验收、出库签字的，每项扣0.2分，最多扣5分；擅自采购设备等固定资产，不上报审批的，扣5分并视情况进行其他纪律处分；发生机械设备重大事故的，扣1分；未按照机械设备管理制度落实各项设备管理流程的，每
14、项扣0.2分，最多扣3分；未按照物资设备处理办法上报物资设备处理，未经审批擅自处理的，扣5分；物资设备部5现场经济签证记录完善、及时有效，未按规定进行的，每项扣0.1分。二次经营成效显著，按实际经营成果加2-5分。工程经济部8审计、违规违纪查处审计部（纪检监察部）100附件3项目部上年度年薪考核兑现结算执行情况表（XX年） 单位：RMB元序号姓名职务上年批准年薪标准上年度兑现金额上年尚未兑现金额本年末备用金余额备注（备用金分币种填写）财务总监： 制表：附件4 XX项目部关于XX年度负责人薪酬考核年薪申报报告第三公司：我项目部 年度完成公司下达各项经营责任目标：营业收入完成 万美元，利润总额为人
15、民币 万元，并经公司审计，现申请公司考核负责人年薪标准，同时我们建议其他负责人年薪标准为项目经理（现场经理）标准比例分别为： （姓名） %、 （姓名） %计算。附表: 1.内部审计报告 年 月 日附件5项目部负责人年度完成情况统计及考核建议表(XX年度) 单位名称：序号项目单位计划数值完成数值完成比例备注1 营业收入USD以年度财务核算为准2对外计价资料签认USD3利润总额USD项目部负责人年薪建议姓名职务基本年薪年度绩效利润分成备注副经理85%60%-85%60%-85%总工程师85%60%-85%60%-85%安全总监85%60%-85%60%-85%项目部年度工资性发放统计项目单位实际发
16、放投标测算数据1负责人薪酬USD（按照上年度参考预提）2管理人员收入总额USD3工人工资收入总额USD合计USD 附件6项目部负责人年度任职变动情况表(XX年度)单位名称： 姓名职务公司任命文件编号及执行日期本年度任职起止日期任职月数备注月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日审核人： 填表人： 联系电话： 年 月 日说明：如年度内负责人任职发生变动（含调动，退休等），在备注中注明变动原因；月份数取整月数。 附件7项目部负责人薪酬台帐(XX年度)单位名称： 单位：RMB元序号姓名职务薪酬合计基本年薪绩效薪酬提润提成（期末）其他收入任职起止时间审核人： 填表人： 联系电话： 年 月 日- 14 -
