1、xxxx股份有限公司规章管理制度2017年1月目 录第一部分 公司规章制度第一章 公司员工首问责任制9第二章 公司员工“五不准”10第三章 公司考勤制度11第四章 公司员工请假制度14第五章 公司公文办理制度16第六章 公司物资管理制度17第七章 公司员工劳动纪律18第八章 值班制度19第九章 员工卫生守则21第十章 用水、用电制度22第十一章 空调使用管理制度24第十二章 公司员工月目标制定及考核制度27第十三章 保密制度及竞业禁止制度29第十四章 公司员工薪酬标准、社保购买及年终考核薪酬制度31第十五章 员工薪酬领取制度33第十六章 员工奖励、福利制度34第十七章 员工惩罚制度37第十八章
2、 员工入职、转正手续办理制度39第十九章 员工离（退）职手续办理制度40第二十章 日常费用报销制度42第二十一章 业务招待费管理制度45第二十二章 车辆使用管理及报销制度48第二十三章 会议制度50第二十四章 公司合同起草、审核、签订、管理制度52第二十五章 库房管理制度55第二部分 项目工程部规章管理制度第一章 工程施工现场安全管理制度62第二章 工程施工质量管理制度64第三章 工程形象进度及购进材料、价格审核制度66第四章 工程施工设计图纸审查变更实施管理制度67第五章 工程量及造价签证管理制度69第六章 卫生制度及卫生区域划分70第七章 值班制度、值班责任划分71第八章 工程安全文明施工
3、管理制度73第九章 工程旁站施工范围及旁站考核制度78第三部分 各部门岗位职责第一章 总经办84一、董事长岗位职责84二、总经理岗位职责85三、副总经理岗位职责87第二章 工程部89一、工程部经理岗位职责89二、工程部副经理岗位职责91三、工程造价师岗位职责93四、土建工程师岗位职责95五、水电工程师岗位职责97第三章 开发部99一、开发部经理岗位职责99二、开发员岗位职责101第四章 客服部103一、客服部经理岗位职责103二、客服专员岗位职责104第五章 财务部105一、财务总监岗位职责105二、会计岗位职责107三、出纳岗位职责109第六章 行政人事部110一、行政人事部经理岗位职责11
4、0二、行政人事部副经理岗位职责112三、行政人事专员岗位职责113第七章 策划部114一、策划总监岗位职责114二、策划部文案岗位职责115三、策划部设计师岗位职责116第四部分 各类表格第一章 行政人事部表格1181、考核表1182、工作日时表1183、行车记录表1184、简历表1185、入职表（含入职承诺）1186、离职表（含离职承诺）1187、劳动合同1188、考勤表1189、会议签到表11810、合同审定单11811、来访人员登记表11812、采购申请单11813、物资领用申请单11814、月底资料统计表118第二章 工程部表格1181、分项分部怒工程验收申请表1192、签证核定单样本
5、1193、拨款申请表1194、汇总旁站表1195、主要材料明细表1196、办证收费明细表119第三章 客服部表格1191、产权办理客户信息汇总表1192、产权证领取名单1193、分户明细表1194、国土证表格1195、国土证领取表格119第一部分公司规章制度第一章 公司员工首问责任制一、树立以顾客服务为中心的经营理念，热情接待前来公司办事或参观考察的客人。二、对前来公司办事或参观考察客人的请求，及时帮助办理；对不能办理的要帮助联系相关部门责任人员尽快办理。三、认真听取前来公司或电话咨询情况的客人反映需求，并作好答复，不得敷衍了事；对不清楚的问题，应转达相关部门或人员向客人回答清楚。四、 凡是能
6、及时办理的，必须及时办理。五、首问责任人接待前来公司办事或参观考察的客人不得推诿，做到来有迎声、问有答声、事有结果、走有送声，让前来公司办事或参观考察客人带疑而来，释疑而去，满意而归。六、对前来公司参观客人一律不得带进重要部门、财务部门参观，确有需要，经总经理同意后方可参观。注：前来公司办事或参观考察客人，问到的第一个工作人员为首问责任人。第二章 公司员工“五不准”一、不准违反党纪、政纪和国法等有关规定。二、不准利用职权不给好处不办事，或巧立名目乱收费、乱罚款或打白条收款。三、 不准在公务时间中午喝酒。四、 不准在工作时间参与赌博。五、不准以职务和工作之便向项目地村社或业务相关的客人索要物品和
7、索请进高消费娱乐场所。 第三章 公司考勤制度一、公司作息制度 公司行政上班时间为9:0012:00,13:3017:30.（特殊情况以另定为准）二、其他工作时间制度：1、缩短工作时间。主要针对特别繁重和过度紧张劳动，夜班工作，哺乳期的女职工。2、不定时工作时间。主要为公司领导、外勤、部分值班人员、采购员、推销员、司机等，因工作性质需机动作业的工作岗位。 三、考勤范围1、公司除高级职员（董事长、总经理、高级顾问）外，均需在考勤之列。2、 特殊员工不考勤需经董事长（总经理）批准。四、 考勤统计及评价1. 填写员工考勤表，同时采用考勤机打卡制度。2. 任何员工不得委托或代理他人签到或打卡。3. 员工
8、忘记签到或打卡时，须说明情况，并留存说明记录。五、 考勤设置种类：1. 迟到 比预定上班时间晚到2. 早退 比预定下班时间早走3. 旷工 无故缺勤4. 请假5. 出差6. 外勤 全天在外办事7. 调休六、 考勤统计及评价外勤的员工需填写外勤申请表，否则按旷工处理。行政人事部负责每天考勤和填写总部和分部月度考勤统计表。各部门认真及时准确地记载考勤并妥善保管各种证明凭证，月终汇总呈报办公室或人事部。七、 考勤考核法1. 迟到 迟到10分钟扣工资薪酬20元，迟到1030分钟扣工资薪酬40元，迟到3060分钟扣半天工资，迟到60分钟以上按事假1天计算。2. 早退 早退10分钟扣工资薪酬20元，早退10
9、30分钟扣工资薪酬40元，早退3060分钟扣半天工资，早退60分钟以上按事假1天计算。3. 旷工 按实际旷工天数扣双倍工资，旷工10天以上者扣发所有工资。4. 事假 按实际请假天数扣除工资。5. 病假 病假期间按正常工资的80%计发，需提供医院的诊断证明，若未提供医院证明，按事假处理。 注：每月连续迟到或早退3次加23倍处理。第四章 公司员工请假制度一、为规范公司管理，严明纪律，特制定本请假制度。二、 请假程序1、 员工填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项，经部门经理审批，并报公司办公室或人事部备案（附：请假单）。2、 请长假（4天以上含4天）须逐级请示经总经理批准，须交接清楚
10、工作，若未交接清楚工作，按第三章第七条第三项旷工处理，确保工作连续性。3、 超假员工应及时报部门经理同意并报总经理批准方可。4、 假满回公司销假，通报办公室或人事部，并交接工作三、 特殊请假员工请假：除春节或家庭婚、丧事外，在不影响生产和经营的情况下，月一次请假4天的必须经总经理批准方可。四、 请假规定所有员工必须提前2天向部门经理请假，办理请假手续，报行政人事部备案，事先无法办理请假手续，须以电话向部门经理报知，并于事后补办手续，否则以旷工论处。请假在一天以内由部门经理、办公室主任或人事部主任审批，2天以上由副总经理审批。五、 未办请假手续擅自离开岗位，或超假，均以旷工论处。请假以小时为最小
11、单位，半天（4小时）。六、 假期计算。公休日或法定假日均计算在内。七、 员工的病事假可以加班抵充。八、 公司中经理以上员工请假，均须由董事长（总经理）审批，并记录请假人联络办法，以备紧急联络、维持正常工作秩序。第五章 公司公文办理制度一、 各部门每月向公司报送的请示、报告，由行政人事部签收、登记，并填写文件处理单后，送办公室主任审批，并根据阅批意见，送董事长（总经理）审批后，由行政人事部回传部门的报送人，由各有关部门承办的文件，二日内向办公室主任反馈一次承办进度，办理完毕后要及时将结果告之行政人事部经理。公文资料归档由行政部负责，实行平时归档立卷制度，月底内要将文件分类后一式二份交总经理签字及
12、时归档。二、 上班期间由行政部负责接听电话，接好电话，作好记录，及时转达各部门相关事宜；需由董事长（总经理）审批的，送董事长（总经理）审阅处理。三、 凡公司发出的公文或资料由办公室和相关部门起草好文稿，并搞好核稿，然后再编号、送印、留底、送发。部门之间不得横传文件，未经办公室审核不得将文件直接送领导签批。公文校对按谁起草谁负责校对的原则办理。四、 各部门年末、月末的各类报表均在每月27号至次月2号内（财务部每月6日前）报送办公室，办公室汇编后报总经理审核后备案。第六章 公司物资管理制度一、 员工所领取工具、材料、物资等需先填写好申请，经分管副总经理（领导）签字同意后再到公司保管员或管理人员处办
13、理好登记领签手续方可领取。二、 员工所需产品按当年规定的数量价格，办理领取手续后方可领取。三、 对使用的物资未办理登记手续的，按实价收取，并收回公司。四、 对未办理登记手续，擅自拿走公共财物等，按实价收取三倍罚金。五、 员工若中途退出（场）需将所领物资退交保管人员，经保管人员出据已收回物资清单后方可支付应付工资或工资薪酬。对员工丢失不能交回的按实价在应付工资或工资薪酬中扣除。第七章 公司员工劳动纪律一、 按时上下班。二、 不准喝酒后从事生产和经营工作，因酒后自行工作造成的安全事故由本人自行承担一切责任。三、 上班时间不准做私事、打瞌睡、打牌、打游戏、看与工作无关的书籍。四、 不迟到、不早退、不
14、旷工。五、 认真完成当天的工作任务。六、 节约用水、用电、用气。七、 爱护一切公共财物，发现损坏公物的人或事必须主动制止。第八章 值班制度一、 值班时间、责任人：公司实行办公、项目工地24小时轮换值班工作制，具体按办公室、项目部制定的值班表为准，表内确定的时间值班人员为值班负责人，工程部经理为项目工地值班总负责人。值班期间值班人员必须对各个值班点进行不定时的巡查，特别是区域内的重要部位的巡查工作，发现问题及时解决和上报有关领导，并做好值班记录。二、 负责办公区、项目工地内的安全防护工作，妥善处理突发及应急事件。三、 做好区域内的盗窃、消防安全预防工作，消除各种不安全隐患，保证公司财产的安全。四
15、、 上、下班前检查好各个值班点及办公点的门窗水电的安全关闭工作。禁止一切闲杂人等和非公司内部人员不得在值班区域内逗留、玩耍。否则追究值班人员一切责任。五、 在值班期间值班人员不得离开工作岗位，如公司委派的值班监督领导查岗（含电话查岗）而值班人员不在工作岗位上的。公司委派的值班监督领导有权进行现场处罚，对不在岗值班人员按200元/次进行处罚。在当月工资薪酬内扣。六、 值班人员必须服从各值班负责人的领导及安排，不得迟到、早退和任意调换值班时间，如有特殊情况须换班的必须提出书面换班申请，经负责人同意后方可换班，否则按旷工处理。七、 在值班时段内所有值班人员必须保证电话畅通。值班人员不得以任何理由关机
16、、或设置免接状态，违者扣除当月的电话补助费100500元。八、 值班期间公司财物被盗，值班人员按被盗财物实价赔偿。第九章 员工卫生守则一、 衣着整洁，勤洗澡，不准将异味的东西带入营业大厅、工作区域或办公区域内。二、 营业大厅、工作区域、办公桌上物品摆放整齐，并按品类整理。三、 工作服要勤洗常换，定期进行消毒。四、 不准随地吐痰，不准吸烟。五、 做好营业大厅、工作区域、办公室及休息区域内的卫生。第十章 用水、用电制度一、公司用水管理制度1. 树立节约用水意识，养成节约用水的习惯。节约用水人人有责，看到有浪费水的现象及毁坏用水设备者要及时制止。2. 用完水后要随手关严水龙头，节约每一滴水，如发现跑
17、、冒、滴、漏现象要及时通知维修人员进行修理。3. 严禁向洗手池、洗碗池、墩布池、热水器下水口及便坑内倾倒、丢弃剩饭、茶叶、废纸、垃圾、饮料瓶等一切杂物。4. 严禁非专业人员私自拆卸、安装、连接及维修用水设备。二、 公司用电管理制度 1、 不得擅自改装、加装、拆卸供电设施。 2、 禁止私拉、乱接电源和宽带网线。 3、 禁止动用和损坏公共场所配电箱、开关或灯具等用电设施，如有违反规定造成损失或事故的，除加倍赔偿外要追究相应责任；工作人员对上述行为发现不予以制止而造成的后果同样负赔偿责任。 4、 灯具、插座等用电设施发生故障时，应立即报告维修人员及时修理，其他人员不得自行拆修，否则发生故障后果自负。
18、 5、 工作日晚上及双休日、节假日停止使用空调等电器设备。确需使用的，用后及时关闭。 6、 下班后，各位员工尤其是最后一个离开工作场所的，要自觉关闭空调、电脑、照明灯等所有用电设备，以杜绝浪费。 第十一章 空调使用管理制度一、 空调的使用1、 柜式空调、中央空调作为办公设施，仅限于办公期间使用，不允许在非办公时间使用空调。2、为加强落实节能降耗措施，中央空调平时暂不使用，如有重大接待、节会期间，由行政人事部安排开启使用。3、使用空调时，应先关闭门窗，如需通风换气要先关闭空调。下班要提前15分钟关闭空调，坚决杜绝开窗使用空调现象。4、在夏季室内最高气温达到30以上，方可开启空调制冷，制冷温度设置
19、不应低于26，其余时间（晚间、阴雨天等）不得开启空调；冬季室外气温达到8以下的，方可开启空调制热，室内温度不得高于22。5、办公室人员离开办公室，应即刻关闭空调，严禁室内无人情况下开启空调。6、夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。7、为了保持空气清新及个人和他人的健康，不得在办公室开空调期间吸烟。二、 空调的责任管理1、有关责任人和员工应根据本制度规定使用、管理好空调，切实保障空调能发挥应有的作用，并避免能源浪费。2、空调的清洁由各部门自行负责，维修、保养工作由行政人事部安排负责。3、空调一旦出现故障，有关现场责任人应及时向公司行政人事部报告，由公司行政人事部统一联系安排维修。
20、三、空调使用注意事项1、全体员工必须增强节约用电，安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调开关，也不得在空调线路上乱接线。更不得让部门以外其他任何人员进入办公区域开启空调（专职维修人员除外）。2、空调需要按照使用说明规定进行操作，如发生故障应及时向行政人事部报修，不得自行拆卸，否则责任自负。3、空调使用中因为人为因素造成空调设备损坏的，所发生的维修费用由损坏人承担。四、违规责任1、凡违反上述“空调使用”开启空调的（特殊情况事先经批准的除外），对空调负责区域的责任人罚款100元/次。2、凡发现办公室（区域）人员已下班离开工作场所，空调仍开放的，对空调负责区域的责任人罚款200元
21、/次。3、凡发现私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳等情况的，对违规操作者罚款50元/次，若无人承认违规操作的，由空调负责区域的所有责任人共同承担责任。6、如涉及使用不当或者故意损坏，由使用部门或故意损坏者负责修理或赔偿，行政人事部将视设备损坏情况会同物管部对故意损坏者做出相应的处理，并处以罚款。7、凡违反本制度规定的，由行政人事部处理，罚款金额从当月工资中扣除。第十二章 公司员工月目标制定及考核制度一、员工月目标制定1、员工月目标制定时间：（1）一般员工根据自己的具体工作内容，每月2627日制定好下月的工作目标，28日上交部门负责人或上级领导审核；（2）部门主管、副经理、经理、副总经理、总经
22、理根据部门和公司的具体工作内容，每月2728日修改审核好部门员工的考核后，制定好自己下月的工作目标，28日交公司人事部审核。2、员工月目标制定内容：（1）使用公司统一模板，根据自己的工作内容，分类逐项填写考核内容，在填写过程中注意本月工作和上月工作的衔接，不能出现脱节的现象，避免内容重复；（2）同类工作内容中若包含多项工作，一项未完成，则按该项考核工资的60%扣除，若只包含一项工作，该项工作未完成，则扣除全部该项考核工资。二、员工月目标考核1、工作目标预计不能按时完成的，需提前5-10天向部门负责人或上级领导提出书面报告并阐述具体的理由、推迟完成目标的时间节点、措施， （1）若该项目标汇报后领
23、导签字同意可以不在本月完成的，则该项目标不计入本月考核，但需要列入下月工作目标当中；（2）若未汇报或领导没有签字同意而没有完成的目标，则按薪酬考核标准严格考核。2、月目标考核时间：（1）公司员工每月29-30日对上月的工作进行自我考核，同日上交部门负责人或上级领导考核后，同日内交公司人事部；（2）公司人事部最迟每月2日内对上月所有员工考核完成，并交总经理考核；（3）对逾期不上报月目标考核表者，财务部不予造该月工资；（4）负责人对本部门员工目标考核不到位的，员工考核扣多少薪酬，负责人将被扣同等薪酬。第十三章 保密制度及竞业禁止制度一、保密制度为了维护公司利益，公司员工不得泄漏公司任何商业机密，全
24、体员工必须严格遵守保密制度：1、严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司机密或涉及公司机密；2、严格遵守公司的文件、资料、档案管理制度，不得在公共场所随便谈论公司秘密事项或机密文件；3、员工调职、离职时，必须将自己经管的文件（上级文件、内部文件、各类合同）或其它相关资料交至公司总经理，切不可不交接或对外传播，否则视为泄漏公司机密。4、离职员工不得向任何个人、单位、机构泄漏公司的任何信息（机密），若造成损失，公司有权追究该员工的法律责任和全部经济赔偿责任。二、竞业禁止制度1、公司员工未经公司同意，任何员工在职期间不得在同行业其他用人单位兼职或任职，经公司发现，公司有权解除与该员工
25、的劳动合同并按员工与公司签订的劳动合同追究其法律、经济赔偿责任；2、员工不论因何种原因离职，离职后2年内，都不得到与公司有竞争关系的同行业单位任职，否则公司有权按员工与公司签订的劳动合同第八条约定追究该员工法律、经济赔偿责任。第十四章 公司员工薪酬标准、社保购买及年终考核薪酬制度一、员工薪酬标准1、薪酬构成： 实际薪酬=（基本薪酬-年底考核薪酬）+考核薪酬-个税-社保2、试用期员工薪酬标准：新入职员工试用期：2个月；试用期薪酬：按所在职位1档薪酬标准的80%计算。3、正式员工薪酬标准：试用期期满签订正式合同，转正式员工，薪酬按所在职位1档薪酬标准计算。根据公司规定，由公司批准可调至2档薪酬标准
26、。薪酬标准升为2档的员工，表现不佳，可降为1档薪酬标准。若因员工个人失职，造成公司损失的，根据实际情况，可做降职降薪处理。二、员工社保购买 员工社保由公司统一在简阳社保局购买，普通员工按月薪2000元的标准购买，部门经理级以上职位的员工按月薪2500元的标准购买。三、年终考核薪酬制度及标准： 为保证员工工作的需要，公司所有员工从入职起，接受公司安排的所有人事管理制度培训、企业文化培训、业务技能培训等。为明确职责、奖勤罚懒，员工的年终考核薪酬标准和发放条件如下： 1、月薪3500元，年终考核薪酬=基本薪酬*6%*12月； 2、3500元月薪6000元，年终考核薪酬=基本薪酬*12%*12月； 3
27、、月薪6000元，年终考核薪酬=基本薪酬*20%*12月。 在公司工作满一年的员工（从转正之日起计算），经公司年终考核合格后，于每年一月一次性发放全年的年终考核薪酬；工作不满一年的员工，公司不予发放年终考核薪酬。 第十五章 员工薪酬领取制度一、薪酬计算时间及薪酬支付日：薪酬结算周期按自然月份运行期进行结算，并于每月10日支付上月薪酬，薪酬支付日若恰逢节假时，顺延发放。二、薪酬支付形态采用月薪酬制。三、薪酬支付形式为银行转账或现金。四、对开除人员扣全年目标工资薪酬及抵押金和当月薪酬。第十六章 员工奖励、福利制度一、个人奖励员工涉及到如下事项，可享受100元500元的总经理特别奖、员工大会通报表扬
28、（奖励金额视具体情况由公司领导和行政部作出）（1）在完成公司工作、任务方面取得显著成绩和经济效益的；（2）对公司提出合理化建议积极、有实效的；（3）保护公司财物，使公司利益免受重大损失的；（4）对突发事件、事故妥善处理者；（5）为公司带来良好社会声誉的；（6）其他应给予奖励事项的。二、部门奖励 1、奖励标准：（1）5人以下（含5人）部门：奖励800元；（2）5人以上10人以下（含10人）部门：奖励1500元；（3）10人以上20人以下（含20人）部门：奖励2000元；（4）20人以上30人以下（含30人）部门：奖励2500元；（5）30人以上部门：奖励3000元。2、考核标准：（1）全勤奖（占
29、奖金总额的40%）部门所有员工当季度未出现任何迟到、早退、请假、旷工者；（2）工作考核优异奖（占奖金总额的60%）部门所有员工该季度工作目标考核均未扣款；3、公司每季度对各部门按以上标准进行一次考核、奖励。三、年终奖制度1、适用范围：公司所有员工；2、奖励标准：当年工作满一年的员工（以签订劳动合同之日起计算），按一个月基本薪酬计算，当年度工作不满一年的员工，根据签订劳动合同时间按比例计发，凡月目标考核扣款的，扣减当月年终奖，年终奖的发放标准视公司当年度经营的盈利情况而定。四、年假制度1、适用范围：公司所有员工；2、年假标准：在公司工作一年以上，三年以下的员工，每年可享受3天的带薪年假；在公司工
30、作三年以上的员工，每年可享受5天的带薪年假；3、需要休年假的员工需提前一周上报部门负责人、副总经理、总经理批准，获批后方可休假，休假前做好工作交接，假期保证通讯畅通；4、应休未休的员工，按年假的实际剩余天数和薪酬标准，每年12月计发补贴。四、员工生日福利员工生日，公司发两瓶金果旺枇杷酒，作为对员工的生日祝福。五、员工慰问1、适用范围：公司所有员工的父母 爷爷、奶奶、外公、外婆的住院慰问和丧事慰问；2、慰问金标准：生病住院丧事备注一般员工400410副经理级600610经理级800810副总级12001210 3、当有需要慰问的情况，由部门经理报行政人事部，由行政人事部安排办理。第十七章 员工惩
31、罚制度一、 公司对有下列行为的员工含实习期员工视情节轻重给予批评记过，并扣当月100500元工资薪酬1、 对本职位或领导交办的工作，无故未能如期完成，影响公司利益；2、 对同事恶意攻击或诬陷、伪证、制造事端者；3、 散布不利于公司的谣言或挑拨劳资双方感情者。二、 对有下列行为的员工进行严重警告并扣半个月工资薪酬或劝其退出公司1、 泄露公司商业秘密，致使公司利益未受损失者；2、 擅离职守、煽动怠工致使公司利益蒙受200元以上损失者；3、 未经公司许可，兼任其他公司职务者；4、 用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者；5、 全月旷工二天以上，全年旷工累计超过三天者；6、 私分、私拿公司财产出厂
32、金额在100元以下者；7、 一年内连续二次扣月工资薪酬3000元以上者；8、 不服从工作安排一天以上者。三、 对有下列行为的员工作开除处理1、 违反公司规定管理制度，造成损失2000元以上者；2、 连续两次受过第二条处罚者；3、 在公司任职期间，受治安、刑事处分者；4、 泄露公司技术商业秘密、公司重要资料致使公司受经济损失2000元以上者；5、 以公司名义招摇撞骗致使公司受经济损失在2000元以上者。四、 除以上处罚外对公司造成经济名誉损失，公司有权追究经济法律责任。第十八章 员工入职、转正手续办理制度一、本制度有未尽事宜，由公司董事长或总经理授权办公室或人事部另行制订。本制度解释权属公司办公
33、室或人事部。二、员工入职手续办理流程1、填写并提交个人简历；2、填写并提交入职申请表、入职承诺；3、提交身份证复印件；4、员工入职后一周之内按公司规定签订劳动合同；三、员工转正手续办理流程1、员工在使用期满前一周提交转正申请书；2、各级领导签署该员工的转正意见；3、转正申请交行政人事部存档。第十九章 员工离（退）职手续办理制度一、 本制度有未尽事宜，由公司董事长或总经理授权办公室或人事部另行制订。本制度解释权属公司办公室或人事部。二、 员工离（退）职细则1、 员工申请辞职（须提前2个月交辞职报告）；2、 合同期满离职（如不续签劳动合同须在合同期满前1个月告知公司）；3、 解雇离职；4、 开除离
34、职。三、 离（退）职手续办理流程：1、一般员工离职，填写离职表，交接工作、公司资料、物资，交接人、接交人、监交人签字确认；2、财务查询是否有借款，确认签字；3、部门经理、行政人事部、副总经理签字；4、离（退）职员工写离职承诺书；5、离职表等相关资料交由总经理签字确认，完成离（退）职手续办理；6、所有离职相关资料交由行政人事部存档。五、 移交手续细则：1、工作移交：原有职务上保管及办理中的账册、文件（包括公司章则、计算机程序、技术资料图样）等均应列入通知单并移交指定的接替人员或部门主管，并应将已办而未结案的事项交代清楚。2、事物移交：（1）原领的工作服交还保管员（一年以上的免）（2）原领的工具、
35、文具（消耗性的免）交还保管员或部门主管3、离职人员办理移交时应由部门主管指定人员接收，如未指定接收人的应临时指定人员先行接收保管，待人选确定后再转交，如无人可派时，暂由部门主管自行接收。4、各员工所列移交清册，应由直属主管详加审查，不合之处，应及时更正，如离职人员正式离职后，再发现财物、资料或对外的公司应收款项有亏欠未清的，应由部门主管负责追索或赔偿。六、 离职手续办妥后，由公司人事部填发离职证明，离职员工工资于离职次月薪酬发放日结算，需结算年底目标考核的均在次年1月结算。第二十章 日常费用报销制度一、 目的统一公司各部门报销标准，规范报销流程，保证费用的合理开支，特制定本制度二、适用范围：适
36、用公司各部门费用报销。三、管理原则：提高效率、堵塞漏洞、合理开支、票据合法。四、费用管理：1借支流程先填写“借支单”部门负责人签字审核财务签字审核转行政部统一交总经理签字审核出纳借款2报销流程:先填写“报销单”部门负责人签字审核财务签字审核转行政部统一交总经理签字审核出纳报销备注：无部门负责人的，可省略越过。3签字责任部门负责人对事情的真实性和票据的金额负责；财务对票据的合法性和金额负责；总经理对票据金额负责。4.票据报帐时限要求当年内的票据不能超过3个月，最好当月报当月的；当年不再接受以往年度的任何票据报销；除正常的业务接待费外，找票的原则上一律不接受餐饮发票，有借支款的要及时来报帐销帐，多
37、退少补。5票据粘贴的规范性报销时原始单据按时间、类别、金额大小进行分类，上下错开平整贴在粘贴单上，将超出页面的附件叠入单据后面，并将单据的各要素填写齐全（包括附件张数，各类补助构成内容等）报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。6差旅费报销标准：定额报销定额报销标准：原则上实行费用包干制，鼓励员工节约开支如：公司各级人员费用报销定额标准：费用定额标准序号项目级别普通区特殊区备注1误餐费员工级6070按定额标准报销（无须发票）经理级7080副总及以上1001202出差住宿费员工级150200凭定额标准凭票报销经理级200260副总及以上3003603通讯费员工级100经理级200副总及以上300特别
38、地区指：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、海南、汕头。住宿费标准：一般指每天每间，同性同行必须每2人住一间，每2人中只有一人可报销住宿费。4车辆费用报销：原则上公司副总级以上人员应公司配备车辆，费用公司据实报销，但因公司车辆不足，可要求员工自带车辆，费用参照公司配备车辆费用的报销标准给予核算。由于考虑到据实报销的可操控性，建议也实行定额包干标准（根据公司以往的报销数据，结合实际情况，因距离远近模拟出一个标准费用（包括：油费、过路过桥费、维修保养费、保险费等）。5、业务招待费报销：重大的或金额较大的接待，原则上要先填写“宴请单”或电话先知悉相关领导，否则将自行承担公司不予报销。6、原则上有标准
39、的以上定额费用报销，可简化流程，部门领导审核后，交财务审核后就可直接在出纳处报销了（总经理可采取抽查监督财务的执行情况）第二十一章 业务招待费管理制度为了进一步规范公司各类业务接待行为，有效控制招待费用，特制定本规定。一 业务招待费适用范围，业务费招待费是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、会务费、餐费、住宿费等。二 业务招待费的使用原则：业务招待费应遵循勤俭节约，不奢侈浪费。严格按照规定要求和预算开支。三 业务招待费的管理原则：1 业务招待费使用实行预算控制原则。所有的招待实行事前审批制度。2 严格执行分档次接待原则，对应接待。禁止越档次接待。四 业务招待费基本标准及使用对象：1 招待费标
40、准：用餐标准分为A、B、C三个档次（不包括酒水）档次就餐标准 元/人酒水标准 元/瓶香烟标准元/人住宿标准 元/间A120500100四星B80枇杷酒80三星C60枇杷酒60商务酒店2 招待费标准适用对象：（1） 招待政府主要官员及重要客户用A档，由副总经理级人员负责安排接待，报总经理同意；（2） 招待政府相关业务单位主要领导及有关公司的领导用B档，由相关业务部门安排接待，报副总经理同意；（3） 招待相关业务单位的部门经办人、关联公司部门负责人用C档，由对应部门负责安排接待，报副总经理同意。3 一般性业务招待原则上在食堂安排就餐。4 招待后即时（2天内）由接待人员制报销单，交上述同意人员签字后
41、交财务部审核后方可报销。五 业务招待费的审批程序，根据需要一般性招待，由经办人填写公司招待申请表见附表，经部门经理、行政副总审批后方可接待（特殊情况可电话知会，后补手续）。六 业务招待归行政及财务部门共同管理，用于招待的烟酒，由采购部统一购买。烟、酒并保存入库。业务招待用的烟、酒，各部门根据需要到行政部统一领用。七 饭店、宾馆实行定点制度。行政部根据业务需要经主管副总以上批准后与该饭店、宾馆接触洽谈，并签订协议。八 业务招待所需要的烟、酒领用，应由经办人填写招待礼品领用申请表见附表。经部门经理、行政部经理和总经理（副）审批后交行政部领取。九 业务招待费报销遵循谁接待谁报销的原则，不得由他人代报
42、销。十 会议接待、重要领导接待必须由部门制定方案报总经理审核，业务接待由部门制定方案，由副总审核。方案包括会议议程的内容、签到表（含签到人的姓名，电话，职务等）、吃住标准、来送时间、负责人。十一 责任：谁接待谁负责，接待超标费用公司不予报销，由责任人自行承担。注：本标准由公司行政人事部及财务部共同制定。适用公司内各业务部门及人员。第二十二章 车辆使用管理及报销制度为规范公司车辆的管理，确保员工及车辆的安全，公司行政部建立车辆档案，对所有车辆及车辆使用人执行以下制度。一、 车辆的领用及退还 1、车辆领用人在行政部签车辆领条，办理车辆领用手续，方可领用。2、员工离职或结束车辆使用时，需自行处理好该
43、车辆的所有违章记录、处理好因自身原因造成的车辆故障后，方可在行政部办理车辆退还手续。二、车辆的维修及保养1、公司所有车辆均在公司指定的汽车修理厂进行维修及保养。2、车辆每行驶6000-8000公里进行一次保养，行政部根据每辆车的行驶及保养情况，提醒使用人按期保养。3、车辆出现故障需要维修的，因先报行政部、财务部，经行政部批准后，使用人方可把车辆开到修理厂，修理厂根据车辆损坏情况直接向公司报价，经行政部批准后方可进行修理。三、车险购买、年审1、根据每辆车车险的具体购买时间，由行政部统一安排购买车险。2、若出现交通意外，车辆使用人可直接报保险公司出险，事后需报公司行政部备案。3、公司行政部在年检时
44、间前两周内通知车辆使用人对车辆进行年检。四、费用报销（一）公司员工不能执行限额标准报销的：实行总费用报销金额与当月目标考核成比例进行比例报销制度（费用包括燃油费、过路过桥费、停车费等），如，当月目标考核完成80%，财务部就按实际费用（凭票）的80%予以报销执行。（二）限额标准报销的：1、公司车辆按级定标准，原则上副总级2500元/月，经理级2000元/月，具体执行标准因地因人而下浮，原则上不能超出限额；2、私人车辆,按公司级别标准执行,另外补贴磨损费每月300元。3、限额标准报销时也同上述一项规定的实行限额标准与目标考核挂钩报销。4、如有出差，按相应天数扣减报销限额。五、公车私用公司车辆凡上班时间以外使用或私下借与他人使用者一经发现，使用半日者按使用一日算罚款1000元，使用一日者按使用两日算罚款2000元并以此类推。并承担由此产生的经济及法律责任。六、违章处罚1、因个人原因违反交通规则造成的违章，由驾车人自行负责处理，并赔偿所造成的一切损失。2、酒后驾车造成的一切后果由驾车人自行承担，公司一概不负责任。第二十三章 会议制度1、 任何会议公司行政人事部是第一责任人，上级会议、内部会议、外单位会议，需经行政人事部通知或接通知的人员通知行政部，由行政部通知，行政部负责通知参会人员会议议题及会议内容
