1、中石油昆仑燃气公司管理制度汇编 目 录 一、企业文化 二、中长期发展规划及实施步骤 三、公司组织机构 四、领导班子分工 五、2011年重点工作分工 六、公司各部门工作职责 七、公司管理制度 （一）行政管理篇 1、会议制度 2、领导班子议事规则 3、办公室管理制度 4、印章使用管理办法 5、办公用品管理办法 6、档案管理制度 7、工装管理规定 8、办公车辆管理制度 （二）人事管理篇 1、考勤管理制度 2、请销假管理制度 3、管理岗位民主测评、竞聘上岗聘任制度 4、站队末位淘汰管理制度实施办法 5、薪酬福利管理制度 6、加气母站薪酬分配管理办法 7、加气子站薪酬分配管理办法 8、CNG撬车车队薪酬
2、分配管理办法 9、薪酬保密制度 （三）财务管理篇 1、资金管理办法（试行） 2、固定资产管理办法（试行） 3、往来管理办法（试行） 4、成本费用核算与管理办法（试行） 5、税务工作管理办法(试行) 6、或有事项管理办法（试行） 7、财务分析制度（试行） 8、财务监督办法（试行） 9、会计人员管理办法（试行） 10、会计档案管理办法（试行） 11、财务报销制度（试行） 12、业务招待费管理制度 13、加气站现金管理制度（试行） 14、加气卡发行制度及充值注意事项（试行） 15、济宁中石油天然气利用有限公司会计凭证规范要求 （四）安全生产运营篇 第一章 总则 第二章 试运投产管理制度 第二章 交接
3、班制度 第三章 巡回检查制度 第四章 站例会制度 第五章 调度管理制度 第六章 请示汇报制度 第七章 设备管理制度 第八章 压力容器管理制度 第九章 客服和质量监督管理制度 第十章 节能降耗管理制度 第十一章 冬季生产运行管理制度 第十二章 CNG 运输车队管理制度 第十三章 计量管理制度 第十四章 计量器具管理制度 第十五章 物料采购管理制度 第十六章 维抢修管理制度 第十七章 报表管理制度 第十八章 外来人员进站管理制度 第十九章 机动车辆入站管理制度 第二十章 生产岗位技能培训制度 第二十一章 加气站消防管理制度 第二十二章 消防设施、器材管理制度 第二十三章 安全生产管理制度 第二十四
4、章 安全生产责任制度 第二十五章 HSE 管理制度 第二十六章 安全生产检查制度 第二十七章 加气站安全用电管理制度 第二十八章 安全教育和培训管理制度 第二十九章 安全设施和附件管理制度 第三十章 防雷、防静电管理制度 第三十一章 关键装置、要害部位管理制度 第三十二章 库房管理制度 第三十三章 动火作业管理制度 第三十四章 临时用电管理制度 第三十五章 高处作业管理制度 第三十六章 进入有限空间作业管理制度 第三十七章 加气站办公场所管理制度 第三十八章 加气站员工宿舍管理制度 第三十九章 加气站安全保卫制度 第四十章 事故管理制度 第四十一章 废弃物管理制度 第四十二章 环境保护管理制度
5、 （五）站队管理篇 站务考核制度 企业文化 1、 企业宗旨：奉献能源 创造和谐 2、 企业目标：安全环保、技术领先、行业主导、服务一流 3、 企业精神：爱国、创业、求实、奉献 4、 企业经营理念：诚信、创新、业绩、和谐、安全 5、 企业管理理念：管理制度化、行为规范化、操作标准化、 技术专业化 6、 企业作风：弘扬大庆创业精神，坚持“三老、四严”作风。 三老：当老实人，说老实话，做老实事。 四严：严格的要求，严密的组织，严肃的态度，严明 的纪律 7、 中国石油天然气集团公司健康、安全和环境方针： 以人为本、预防为主、全员参与、持续改进 8、 中国石油天然气集团公司健康、安全和环境战略目标： 追
6、求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全和环境管理 方面达到国际同行业先进水平。 中长期发展目标及实施步骤 一、发展目标 在中石油管道开口3-4个，建设1座母站、3座标准站、15座加气子站（供应站）。做到3年内在济宁市天然气市场占有率达到50%。 二、实施步骤 分别在冀宁线曲阜分输站、济宁分输站、张范分输站和西气东输二线嘉祥或汶上开口，在济宁分输站、张范分输站、嘉祥或汶上分别建标准站1座。 车用L/CNG：新建10座加气站，济宁中心市区4座，济宁所属县市6座。 管网建设：铺设350公里管线，其中济宁高新区至兖州市20公里，济宁西部管网300公里，张范分输站至微山县30公里。 管输供气：发展管网沿
7、线各工业园区、城镇、新农村社区用户。 组织机构： 董事会 监事会 总经理 总 副 安 副财 经 总 全 总务 理 经 总 经总 助 理 监 理监 理 综资市 工 合产场 程 办财营 技 公务销 术 室部部 部 曲 阜兖金 鱼其 济 总州乡 车维 台他 站东 加二 加待 （气号加修 气建 标气 供加 队队 子子 准应气站 站站 站 站站 ） 公司领导班子分工 职务 姓名 分管工作 主持公司全面工作 总经理 汤景山 分管综合办公室 协助总经理处理全面工作 副总经理 张琛峰 主要分管市场营销部 协助公司管理工作 副总经理 郇庆金 协助总经理分管综合办公室 分管财务工作 财务总监 张运涛 牵头公司制度
8、体系建设 分管公司管理工作 分管安全管理工作 安全总监 张怡然 分管生产运行管理 协助公司管理工作 分管工程建设管理、技术管理 总经理助理 李东峰 兼任工程技术部经理 协助公司管理工作 2011年重点工作分工 序号 工作内容 阶段分工 主要负责人 协助人员 办理期限 备注 合作协议签订 张琛峰 张运涛 唐永光 一季度 公交公司、交运集 1 审批手续办理 张琛峰 唐永光 安森清 团合作建站 工程建设 李东峰 工程技术部员工 标准站（门站）土地协议 张琛峰 唐永光 安森清 一季度 2 济兖管线 管线施工 李东峰 管输部员工 相关手续办理 张琛峰 唐永光 安森清 项目立项、规划手续 汤景山 张琛峰
9、安森清 上半年 3 区域管网 管网施工 李东峰 管输部员工 后续手续办理 张琛峰 唐永光 安森清 完善公司制度体系 张运涛 饶宏伟 一季度 4 管理年活动 QHSE体系宣贯 张怡然 饶宏伟 提升公司整体管理水平 汤景山 饶宏伟 部门工作职责 综合办公室 1、负责公司领导日常办公、公务活动的安排，负责公司总经理办公会、公司综合性会议及重要活动的组织筹备工作。 2、负责上级文件收发、公文审核与印发，以及公司文件和重要资料的收集、整理、归档工作；负责公司文书档案管理工作和公司印鉴管理。 3、负责组织公司工作总结、工作报告、公司日常文件、会议纪要、工作动态的信息收集及起草上报工作。 4、负责督办公司会
10、议决定事项及其他重大事项的办理、落实工作，并及时反馈办理结果及工作进展情况。 5、负责公司与上级部门和地方政府的联络工作。负责公司公关接待工作。 6、负责向上级反映和汇报有关工作情况；了解掌握公司的工作动态，及时反馈信息；负责安排公司机关日常和法定节假日值班。负责协调突发事件，应急预案的启动和管理。 7、负责公司机要、密码管理等日常管理工作。 8、做好党员教育、组织发展、接转组织关系和党员统计工作；负责公司党建、宣传工作、企业文化、精神文明建设、思想政治工作。 9、负责公司的工会、共青团工作及女工工作。 10、负责办公场所的协调工作及办公场所的消防安全，公务用车的调度和安全管理工作，以及其他后
11、勤工作。 第1页 11、负责制定和实施公司信息化工作管理制度、政策、标准和规范；负责公司机关办公设备的管理与维护。负责组织公司信息化工作对外合作、技术交流和培训；协调公司的信息系统的建立、开发和管理。 12、根据上级公司的制度，负责制定公司人力资源发展规划和薪酬体系的建立；制定干部、人事、劳动组织、工资、教育培训政策和规定，并组织贯彻实施。 13、负责公司干部管理工作，包括对公司管理干部的推荐、使用、考核、任免和后备干部的选拔、培养、管理工作，对一般管理干部晋级的考核工作。 14、负责公司机构编制工作，包括机关科室及各站机构设立、撤并、职责和编制调整等日常工作。 15、负责公司员工管理工作，包
12、括用工总量控制、用工计划审批及监督检查；员工调配、人才的招聘、毕业生的接收和分配、军转干部和退伍军人接收安置工作。 16、负责公司薪酬管理工作，按上级公司下达的工资总量进行控制。 17、负责公司社会保险、企业年金的管理工作。 18、负责公司培训和职称管理工作。 19、负责公司的劳动合同管理和人事档案管理及人力资源信息系统的维护、使用和管理工作。 20、负责公司法律事务，审核公司签订的合同，审验公司经营 第2页 的相关资证。 21、完成领导交办的其他工作。 资产财务部 1、贯彻执行国家会计准则、财经制度及中石油集团公司、股份公司、昆仑利用公司的财务管理规章制度。拟订和完善公司资产管理规章制度、管
13、理办法和配套措施，经批准后组织实施。 2、负责制定、修订公司财务管理制度，会计核算方法，检查监督公司各项财务规章制度的执行情况，保障公司财务规章制度的贯彻落实，防范财务风险。 3、负责按时计算、缴纳各种税金，负责税收、价格的研究及纳税策划管理。 4、负责公司地方税务报表的编制和申报，协调地方工商、税务等部门的工作关系。 5、负责公司签署的工业大客户、县市区燃气公司销售情况的核对、气款回收；督促市场销售人员对所销售的气款按时回收，并对销售人员的业务进行考核。 4、负责公司的财务审计、资产评估、产权登记、财务处理等财务资产相关事项。 5、负责公司货币资金的管理，保障资金安全、平衡调度资金，根据生产
14、经营需要，制定资金筹措和使用方案，并具体实施。 6、接受上级主管部门的检查、审计，负责全公司的会计核算，编制上报公司月、季会计报表和年度财务决算报表。 第3页 7、负责公司中油财务管理信息系统的安装、使用。 8、负责财务系统队伍建设、财务业务培训和会计人员管理工作。 9、负责公司资产保值增值管理工作，负责各项资产的减值准备计提、核销及向昆仑利用公司进行备案。负责公司固定资产的调剂、报废和处置的审批，定期反映固定资产的增减变动情况；负责公司资产的产权界定、产权登记和资产评估的报批工作。 10、负责公司固定资产（在建工程）增加的监管、后续支出情况的监控、投资及在建环节的核算，参与重大项目的转资工作
15、。负责资产报废和处置管理，组织被处置资产的评估和备案，监控退出环节。 11、负责编制、上报公司总体年度财务预算，并对预算的执行情况进行控制、分析和反馈；负责测算、下达、控制各部门及子站经济责任指标并参与考核。 12、会审各部门及相关处室提供的相关合同，审查财务有关条款。 13、完成领导交办的其他工作。 市场营销部 1、根据昆仑利用公司CNG发展规划，对公司CNG业务的市场开发进行研究，编制公司CNG项目开发规划。 2、根据昆仑利用公司编制的天然气产运销规划，制定本公司CNG市场开发方案和销售策略；负责编制本公司CNG年、季、月度销售计划并组织实施。 第4页 3、负责市场的调研及开发，负责用气意
16、向书或天然气买卖合同（框架协议）的起草、谈判。 4、负责CNG项目前期的市场调研，为项目立项、可研报批及初步设计提供市场依据。 5、组织编制CNG项目的立项报告、协助设计院可研报告编制提供市场、经济分析等数据,负责项目在地方的立项审批工作。 6、负责与上级主管部门联系，上报并落实市场开发相关事项。 7、密切与地方政府的联系，规范市场开发流程和方法。 8、负责用户售后服务及客户信息管理工作，及时了解用户用气动态及需求；负责所销售天然气气款的回收及清算。 9、完成领导交办的其他工作。 工程技术部 1、负责公司生产运行和工程项目建设的安全管理工作。 2、协助市场部进行项目选址工作。 3、负责工程建设
17、项目可行性研究报告和初步设计的委托编制、组织评审、上报、催批等管理工作。 4、负责工程建设项目从施工图设计至交工验收和竣工验收全过程职能管理。 5、负责协调昆仑利用公司工程技术处做好施工图审查、工程预算结算、工程预验收及技术档案归档移交工作。 6、负责协调昆仑利用公司质量安全环保处好工程QHSE工作及 第5页 工程安全验收工作。 7、负责协调昆仑利用公司CNG管理处做好项目投产试运行工作，编制投产试运行方案。 8、负责协调昆仑利用公司物资采购中心做好设备及施工材料采购工作；组织项目施工的市场准入和工程招投标管理工作。 9、负责协调昆仑利用公司审计检察处对工程实施全过程（包括项目可行性研究、初步
18、设计、施工招投标、施工管理、物资采购、财务资金管理及竣工验收等环节）进行监督、评价、确认、咨询。 10、贯彻执行昆仑利用公司标准化设计及各项施工管理制度。 11、负责审核施工图、技术资料和施工组织方案，对施工图设计实施过程中技术问题的反馈，及时与设计部门进行沟通、协调和处理。 12、负责编制公司CNG产销生产计划，并按计划做好天然气销售的产运销平衡。 13、负责CNG购入与售出的计量数据管理，以及生产用的能耗数据统计，为财务结算提供依据，确保货物损耗有效控制及计量准确。 14、负责公司生产设备安、稳、长运行。 15、负责定期分析公司经营情况，编制季度经营活动分析，为领导决策提供依据。 16、执
19、行昆仑利用公司CNG业务的各项管理制度。 17、负责落实QHSE管理体系的建立和实施，确保规划目标的实现； 第6页 18、组织、落实天然气推价工作，协助清欠工作。 19、负责编制公司重大危险事故应急预案，制定公司试运营方案，各站作业指导书等的编制工作。 20、完成领导交办的其他工作。 CNG撬车车队职责 1、按生产任务要求，及时运送天然气，确保各用气点正常用气。 2、负责所属设备保养、维护与管理，确保设备完好。 3、全面贯彻国家、公司相关安全管理规定，做好对驾驶员、押运员及车辆维修工安全教育工作，保证行车安全。 4、负责车队车辆运营中各类手续办理及保险索赔工作。 维修队职责 1、负责公司所有加
20、气站设备设施的日常维修与应急抢修工作。 2、负责公司所有送气撬车管束管件的维修与抢修工作。 3、负责设备运行巡检工作。 4、负责设备保险索赔工作。 第7页 行政管理篇： 会议制度 一、周工作例会 （一）周工作例会由公司总经理或总经理委托的副总经理主持，一般于周六上午九点召开。 （二）周工作例会主要任务是：传达公司总经理办公会议和领导指示精神；落实公司工作部署；通报一周工程进度和生产经营情况；公司领导通报重要事项和重点工作情况；确定议定事项及本周主要工作和重要活动。 （三）周工作例会参加范围：公司领导班子成员、机关处室负责人和各站队长。 （四）周工作例会会议内容由各部门和站队于每周五下午以电子版
21、或传真报至办公室，由办公室负责组织和记录，议定事项形成会议纪要，由办公室负责起草，总经理签发。 二、总经理办公会议 （一）总经理办公会议由总经理主持召开。 （二）总经理办公会议题由公司领导成员提出，或由公司机关各处室提出建议，总经理确定。 （三）总经理办公会参加人员为公司领导班子成员。根据需要安排有关部门负责人或项目负责人列席。 （四）总经理办公会每周三上午召开，特殊事项根据需要召开。 （五）总经理办公会议研究决定公司重大事项：审议公司经营方 第8页 针、年度计划、发展规划及重大经营项目；审议公司业绩考核方案；研究决定公司工程建设和生产经营中的重大问题；审议各项规章制度、考核办法的制定和修改、
22、研究决定对违规违纪人员的处理；决定先进单位、先进个人等荣誉称号的授予；研究决定须请示上级机关和政府部门的重大事项，审议拟对外发布的重要事项和文件；总经理认为应研究审议的其他议题。 （六）经总经理确定的议题，由相关单位准备汇报材料，于开会前一天送达与会领导研阅。会议由办公室负责组织、记录和编发纪要。纪要由总经理签发。会议材料、记录、纪要均为公司涉密文档，须妥善保管，查阅须经办公室主任批准。 （七）办公室负责督办总经理办公会议议定事项的落实情况。 第9页 领导班子议事规则 为规范公司重大事项的决策程序，保证公司领导班子决策民主化、科学化、规范化、制度化，根据公司章程及有关规定，制定本规则。 第一条
23、 公司领导班子议事决策以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，遵守党和国家各项法律法规和方针政策，实行依法决策、科学决策和民主决策。 第二条 凡涉及公司全局性的重大事项须经领导班子讨论决定。内容和程序按领导班子工作制度执行。 第三条 按照民主集中制原则，公司领导班子探讨决定事项时应当充分发表意见，会议所议事项，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则作出决定，决定事项根据需要以会议纪要予以明确。 第四条 讨论决定涉及公司全局性的重大问题必须以调查研究为基础，广泛听取基层及职能部门意见。需向上级有关部门请示、报告的，应及时请示、报告。 第五条 领导班子成员应坚决贯彻执行总经
24、理办公会和周工作例会作出的各项决定，并要按照分工及时跟踪和反馈执行情况，加强督促检查，确保政令畅通。 第六条 提交总经理办公会和周工作例会讨论的有关议题及相关文件、材料，涉及公司秘密的，应注意保密。 第10页 办公室管理制度 为实现严谨、高效、文明、舒适的办公目标,进一步促进办公室管理的现代化、科学化、规范化，特制定本制度。 第一条 维护公共办公区域的良好环境是每位员工的职责与义务。 1、每位员工应注意自身的着装、卫生和言谈举止。衣服应简单大方，干净整洁；个人卫生要求不留长发、不蓄胡须、不留长指甲；言谈举止要注意场合，符合自己的角色，体现出公司的精神风貌，不得有损公司形象的行为。 2、每位员工
25、均应将本人工作场所必需物品依规定位置摆放整齐。非工作相关的物品、纸张等严禁摆放在桌面上。 3、各部门办公室由各部门负责打扫，桌面、地面、茶杯等做到每日清洁。 4、公共办公场所严禁吸烟（外来客人除外），吸烟应到指定地点或办公区外。公共办公场所内发现吸烟者，每次罚款100元。 第二条 工作纪律： 1、上班时间严禁打瞌睡，否则，每次罚款100元；午餐禁酒，违反规定者罚款100元，因招待任务需午餐用酒者，需报总经理批示。 2、工作时应注意提高工作效率，严禁使用公司电话拨打私人电话及聊天，严禁看与工作内容无关的书报杂志；凡在上班时间玩游戏、上网闲聊者，每次罚款100元。 第11页 3、员工应注意节约，合
26、理利用办公纸张、文具等。非正式上报文件应合理利用纸张反面打印。用于招待用途的香烟、酒品、茶叶等严禁私自取用。 4、电话、灯光、传真机、打印机机、空调及其他电器应按规定使用。下班后，最后离开公司的员工应确保门、窗、电器均安全关闭。 5、严禁携带危险品进入办公区域；严禁将公司公物私自带出据为己有，一经发现给予开除处分。 6、工作文件作废时，需做销毁处理；办公电脑及重要电子文档需设置密码，做好保密工作。 第12页 印章使用管理办法 公司及所属各站、队印章是公司和各站、队合法存在的象征物， 是代表公司及各站、队的合法标志，是单位权威的象征，是公司经 营管理活动中行使职权的凭证和工具。印章的管理，关系到
27、公司正 常的经营管理活动的开展，其合法权威神圣不可侵犯。为了保障公 司及各站、队的合法权益，充分发挥印章的法定性、权威性、效用 性的特性作用，防范经营风险，制定本办法。 一、印章类型 （一）公章：一个单位的正式印章，具有法定的规格、确定的外形、尺度和样式。 （二）专用章：除刊有单位名称外，还刊有专门用途，超过这个范围就没有法律效力，包括党委章、董事会章、合同章、财务专用章、发票专用章以及各部门、各站、队章等。 （三）缩印：是一种按照正式印章有比例缩小的印章。适用于小型票证，不能作为正式印章联系工作和出具证明等。 （四）钢印：用在粘贴照片的证件与证件的骑缝上，表示证件与照片吻合，或用在连接的票证
28、上。不能独立使用，不能用钢印作为文件、介绍信及其它票据凭证的标志。 （五）领导人名章：与私人章性质不同，属于公务专用章。是单位领导人身份的代表，具有行使职权的标志和权威的作用。 二、印章的制发 （一）公司公章、董事会章、合同专用章、财务专用章、党委章等以及公司各部门印章由综合办公室统一办理相关的印章刻制手 第13页 续。 （二）所属各站、队印章由各站、队统一办理相关的印章刻制手续。 （三）所有印章一律在综合办公室办理印章印模备案并登记启用日期后方可启用。 （四）严禁各单位私自刻制印章，凡伪造和使用伪造印章者，法律后果自负。 （五）上述所有印章各只刻制一枚。 三、印章的管理 （一）公司公章、董事
29、会章、合同专用章、党委章、钢印由综合办公室统一管理，财务专用章、发票专用章由资产财务部管理。所属各站、队印章由各站队负责管理 （二）印章由指定的印章管理人员专门负责，做到专柜存放，不准带至其他场所，确保印章的绝对安全和正常使用。确实因工作原因，需要将印章带出的，必须由公司分管领导书面批示，并由印章管理员随同监印。 （三）印章使用实施用印审批制度。综合办公室所保管印章由公司分管领导在“印章使用审批表”签字批准后方可由印章管理员施印，并在“印章使用登记表”上做好记录备查；涉及公司对外投资、合作协议（合同）、大额购销合同、公司文件等重大事宜，需总经理签字批准后盖章。所属各单位印章的使用也须经各站、队
30、负责人批准后，由印章管理员用印，并在“印章使用登记表”上做好记录备查。 （四）印章管理员对印章的使用负责，必须严格审查用印件的内容与审批表是否一致，保存好相关资料，并做好印章使用档案管理 第14页 工作。各站、队印章使用登记表在每季度末由各自的印章管理员整理并交至综合办公室审核后存档备查。 （五）所有印章只允许在相关的业务范围内使用，严禁以各自名义对外做出任何承诺，严禁在空白信笺、空白表格、空白证明信、空白授权书等文件上加盖公章，确实因工作需要，必须经公司分管领导签字批准后方可办理，做好编号，并注明有效使用期限。 （六）各印章管理员要定期检查印章，及时清洗，精心爱护，发现印章丢失或有异常情况，
31、应立即向主管领导汇报，及时处理。印章保管员因出差或工作调动时，由各主管领导临时兼管或指定其他人员管理，并办理相应的交接手续。 四、印章的停用和上缴 （一）各单位因机构变动等原因造成印章停用的，要认真做好印章的清理上缴工作。 （二）各单位停用后的所有印章，一律上缴至综合办公室，并办理好登记手续，在确认没有存档价值后，经公司分管领导签字同意后，方可办理销毁手续，销毁时要做好登记存档工作。 五、对不按规定或私自使用公司印章，造成损失者全部由当事 人负责，同时追究当事人和印章管理人的责任，并视情况给予相应 处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第15页 印章使用审批表 年 月 部门： 日期： 日 文件
32、名称： 主要内容： 用印类别： 审批人： 部门负责人： 经办人： 第16页 办公用品管理办法 一、办公用品是指日常办公使用，单品价值不超过200元的办公用品。 二、办公用品的采购 由各部门、各站队根据工作实际需要，提出需求，并填写办公用品申请单，经分管领导审核签字批准后报综合办公室。 综合办公室根据各部门上报的需求单，进行初步汇总分类，并填写采购审批单，报公司总经理审批后，负责组织采购。 各站队在建设期因工作急需，经请示分管领导批准可采购小额、零星（一般单品不应超过200元）物品，凭正式发票补办采购审批手续，并按规定报销。 三、办公用品采购准则 1、办公用品的采购应坚持“货比三家、择优选购”的
33、原则，到正规商店（场）采购。 2、办公用品的采购应坚持“质量第一、价格合理、服务优良”的原则。 3、办公用品采购应严防假、冒、伪、劣产品。凡可试用的产品应在采购现场进行试用合格后，方能采购。 4、凡采购较贵重的办公用品（单价在200元以上者），应请有关技术人员一起到现场采购，以确保办公用品的质量。 5、未经批准，员工擅自采购的办公用品按规定不予报销。 6、负责物品采购的人员，应自觉维护公司的利益，不得在从事的采购活动中收受商家的任何回扣和好处费，一经发现，收回其回扣和好处费，当事人予以辞退。 第17页 四、办公用品的入库保管 1、办公用品由采购人向仓库保管员办理入库手续，凭入库单和采购审批单作
34、为采购发票附件办理报销手续。 2、仓库保管应执行“先进先出”的原则，防止积压，避免浪费。 3、未经批准，无关人员一律不得进入办公用品库房。 4、业务宣传应酬物品（礼品）由仓库统一保管。各有关部门领用时需书面报告总经理，经批准后由综合办公室办理领发手续。 五、办公用品的领用 1、日常办公用品，领用部门和人员应填写办公用品领用申请单（见附表），经部门负责人签批后，由办公用品保管人员办理领用登记手续。 2、各部门负责人为办公用品使用第一责任人，价值较高，在使用年限内的工具、量具遗失，由使用人负责酌情赔偿，无法落实责任人者，由部门负责人负责赔偿；员工离职需办理退还手续。 附表： 第18页 办公用品采购
35、审批单 申请部门： 年 月 日 物品名数预算供货联系联系 称 量 金额 方 人 电话 1、 2、 3、 4、 5、 6、 经办人： 部门经理： 财务总监： 总经理： 办公用品领用单 申请部门： 年 月 日 序品名及规格（型单位 数备 注 号 附件 号） 量 1 2 3 4 5 第19页 部门负责人签 字 发放人签字 档案管理制度 为加强本公司档案管理工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。 一、文件材料的收集管理 公司档案是公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。 1、公司
36、档案收集管理工作由综合办公室、资产财务部和工程技术部负责。依据文件内容不同，文件材料分为办公档案、财务档案和工程技术类档案。 2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，经部门负责人审阅后归档。 3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集、归档。 二、归档范围 1、办公档案包括：公司的通知、报告、决议、总结、会议记录、总结、请示、批复、统计报表及简报、人事档案、工资发放表、员工考勤记录、合同等；各类经营类材料和电子文件等。 2、财务档案包括：与业务单位和公司内部业务往来的各类发票、凭证、财务报告等财务资料。 第20页 3、工程技术类档案包括：本公司与有关单
37、位签订的合同、协议书、技术方案、图纸等文件材料。 三、归档要求 1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管与利用。 2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。 3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。 4、不同年度的文件应按照年度存放立卷，档案归档后，应建立索引，索引须放置各档案盒的首页，索引须标明文件名称、文号（或合同号）、份数等信息。 5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在
38、后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。 四、档案管理人员职责 1、做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。 2、按照归档范围、要求，将文件材料及时归档。 3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，维护公司档案的完整与安全。 第21页 五、档案的利用 1、公司档案只有公司内部人员可以借阅使用，借阅人员必须填写档案借阅使用登记表。 2、对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报公司领导处理。 3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追究相关人员责任。 4、必须
39、爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。 5、不准转借，必须专人专用。 6、档案用毕及时归还，并办理还阅登记。 第22页 工装管理规定 一、为统一着装，提升公司对外形象，特制订本规定。 二、工装配发范围 公司为全体正式员工配发工装。根据工作岗位和内容不同，配发西装和中石油统一标准工作服，工作服包括夏装、春秋装和冬装。 三、工装配发标准 机关管理人员每两年配发西装一套。 各站队长西装和工作服每隔一年轮换配发。 各站队、车队、维修队夏装每年配发一套、春秋装每两年配发一套、冬装每三年配发一套。 新员工入职后夏装、春秋装各发两套，冬装发一套。 四、着装要求 员工上班期间必须着工装，并
40、保持工装整洁。工装在使用期限内发生破损或丢失，可以到综合办公室另行申领，并交纳工装成本费。 五、罚则 员工在工作时间未按要求着装者，每次给与50元罚款。对于屡教不改者，将加重处罚直至给与开除处分。 第23页 车辆管理的制度 办公 为切实加强公司车辆管理，提高车辆使用效率，提升公司形象， 确保车辆安全运行，结合公司实际，特制定本制度。 第一章 日常管理 第一条 公司公务车辆归属办公室统一安排调度管理。各部门因工作 需要使用车辆的，须报请办公室同意后出车。驾驶员须填写车辆 使用派车单（见附件一），如实记录行车日期、时间、去处、事由、 用车人、里程等信息。 第二条 驾驶员的通讯必须保持24小时畅通。
41、除指派用车外，驾驶员 必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。 非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批 准不准擅自出车。 第三条 驾驶员负责做好每天车辆内外的清洁工作，确保车辆的整洁 与卫生。办公室定期抽查车辆卫生情况，发现不达标情况，将视情 况进行酌情处罚。 第四条 驾驶员负责车辆年审、日常保养、保险办理及车辆违章查询、 处理工作。 第五条 驾驶员请假前，须将车钥匙交回办公室，做好交接工作后方 可离岗。 第二章 安全管理 第六条 公司车辆实行定人定车责任制，专人驾驶，禁止私自将车辆 交他人驾驶。因特殊原因指定驾驶员不能出车的， 由办公室安排 第24页 人
42、员出车，并做好车辆交接记录。擅自出车发生事故，驾驶员承担 全部责任，并给予开除处理。 第七条 驾驶员应加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，牢 固树立安全第一意识，自觉遵守有关法律、法规和交通规则，禁止 酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全。 第八条 驾驶员应严格遵守车辆操作规程，加强对车辆的经常性安全 检查，定期维护保养，严禁带故障出车。 第九条 驾驶员出车，必须带齐有关证照。未带齐相关证件、违反交 通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件、 牌照及行驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。 第十条 酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。 第三章 维修管理 第十
43、一条 车辆实行定点维修。汽车如需大修，须经办公室认真调查 核实，报总经理批准后，进行车辆的维修。 第十二条 因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示随车领 导同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用 核销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。 第四章 油料管理 第十三条 实行持油卡加油制。车辆油卡充值由综合办公室派专人负 责购买与管理。每次车辆加油，驾驶员须填写车辆加油登记簿 （见附件二），如实记录加油日期、加油金额、剩余金额、公里表 读数等信息，由综合办公室负责监督检查工作。 第25页 第十四条 驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款， 给予开除处理，并在公司通报批评。 附件： 济宁中石油昆仑天然气利用有限公司派车单 用车部 事 由 门 用车人 部门经 分管 理 领导 派车人 车牌号 驾驶 码 员 派车时 年 月 日 时 收车 年 月 日 时 间 分 时间 分 车辆加油登记簿 车牌号： 序日 期 加油金剩余金公里表读数 登记人 号 额 额 第26页 人事管理篇： 考勤管理制度 第一条 公司以机关部室、站
