1、 争创2021年全国质量奖现场评审汇报 目录CONTENTS文化落地二二战略秉承三三经营管理特色与创新四四测量分析与改进五五经营绩效结果六六公司简介一一 1.企业概况2.组织结构图3.人员结构4.主要技术设施一、公司简介 上海XXX防水技术有限责任公司上海XXX防水工程有限公司上海XXX1、企业概况 成立时间：2003年7月28日工程公司 2007年5月22日技术公司注册资本：3000万 1.6亿元主营业务：从事“防水、防腐、保温材料”领域内技术开发、技术服务，防水材料（防水卷材、防水涂料）制造销售（除危险品），防水防腐材料，保温材料销售，防水防腐保温工程，从事货物及技术的进出口业务2008年
2、1月10日在金山第二工业区建设了亚太地区一流防水材料生产研发基地，2015年7月份，时任中共中央政治局委员、上海市委书记俞正声在中共上海市委常委、市委秘书长丁薛祥等人陪同下视察了XXX金山生产研发基地核心业务：系统解决防水问题宗旨：为国家、为社会、为客户、为员工、为股东企业介绍1、企业概况 董事长总经理常务副总大客户部 浦东部 宝山部 长宁部 徐汇部 金山部 松江部副总经理大华海尔部副总经理龙湖事业部副总经理风险监管部采购供应部 综合管理部副总经理工程管理部 成本合约部安全质量部总工程师经济技术部总经理助理大客户部市场部 财务部 人力资源部 外联部工厂厂长厂办综合管理部安环管理部 技术中心检测
3、中心物资物流部设备能耗部卷材车间涂料车间2.组织结构图总经理助理浦 东 部 3.人员结构 3.人员结构受教育程度2017年2018年2019年人数占员工总数比例人数占员工总数比例人数占员工总数比例本科（含）以上11532.49%12532.64%13434.10%大专14440.68%15539.16%15738.68%大专以下9526.84%10628.98%10227.22%合计354100.00%383100.00%393100.00%4.主要技术设施行业领先使用的环保设备世界先进水平卷材生产线基础设施涂料车间 4.主要施工设施 4.主要办公设施 目录CONTENTS文化落地二二战略秉承
4、三三经营管理特色与创新四四测量分析与改进五五经营绩效结果六六企业简介一一 二、文化落地1.集团企业文化2.上海公司文化的传承3.上海公司文化落地 1、集团企业文化企业价值观：真、善、美企业使命：为人类为社会创造持久安全的环境企业愿景：成为全球防水行业最有价值企业企业宗旨：为国家、为社会、为客户、为员工、为股东企业指导思想：科技创新、产业报国以儒家思想为底蕴（仁治）以楚文化为精髓以德治政;以礼治政;以人为本。心忧天下（核心内容）;勇创新高（高贵品质）;事在人为（显著特征）;兼容并蓄（活力源泉）2、上海公司文化的传承-愿景价值观n 上海公司在宣传贯彻集团公司愿景时，根据上海公司的环境、任务，提出了
5、上海公司的（分）愿景：成为国内防水行业前三强（除集团外），成为集团内防水施工排头兵（技术、质量）。n 上海公司在宣传贯彻集团公司核心价值观时，根据上海公司的环境、任务，将：“公平、朴实、创造、宽容、奉献”十个字作为诠释和补充，加以宣传和贯彻。2、上海公司文化的传承-公司治理创立 2003年创立上海工程公司发展 2007年注册成立技术公司 2008年建立产品生产基地占领“让老百姓住上不漏水的房子”占领上海市场 2、上海公司文化的传承-公司治理 以人为本，依法治司，集体决策，充分授权，严格问责，赏罚分明经营方针 重视系统设计，保证系统可靠；加强供方合作，确保产品品质质量方针 爱国爱司、爱岗敬业；遵
6、纪守法、诚实守信；文明礼貌、精诚协助；学习进取、勇闯新高员工行为规范 3、上海公司文化落地建立、传播和贯彻公司文化建立健全双向沟通激励机制营造诚信守法、改进创新、快速反应和学习型组织环境健全管理体系和制度，保证产品和服务质量安全推进公司品牌建设强化风险意识、培养组织未来接班人定期评价组织的关键绩效指标，并改进组织绩效 3、上海公司文化落地如双向沟通机制沟通方 企业文化企业战略公司目标产品与服务员工总经理做新员工入职培训、每年文化月活动、员工手册、企业文化墙、公司网站、手机彩铃、领导座谈骨干员工研讨、经营层头脑风暴、部门宣贯领导召开动员大会，全员宣贯，各部门分解、月度经营会公司网站、公司办公平台
7、、宣传资料、微博、微信、培训、座谈交流及各种会议顾客公司网站、微博、行业展会、宣传资料、座谈交流会、广告、400热线相关方公司网站、微博、行业展会、政府检查、走进社区活动 3、上海公司文化落地 3、上海公司文化落地 3、上海公司文化落地 4、上海公司文化落地 目录CONTENTS文化落地二二战略秉承三三经营管理特色与创新四四测量分析与改进五五经营绩效结果六六公司简介一一 三、战略秉承1.集团公司战略目标2.上海公司目标定位3.上海公司总体目标4.目标分解5.实施计划部署 1、集团公司总战略战略：取势宏远，做事精微，速度制胜，成本领先，享誉中华，蜚声海外，铸就全球防水行业最有价值企业。年份指标2
8、01520162017201820192020营业收入（万元）260000385000478000585000692000784000利润（万元）200003000037000450005500063000国内市场占有率（%）789111315国际市场占有率（%）0.50.81.31.51.82顾客满意度878889899091员工满意度44.14.24.34.354.4万元产值能耗（tec/万元）0.650.650.650.650.650.65全员劳动生产率（万元）202530354043.65总体战略目标：规划期内，公司（防水）国内市场占有率平均达到15%以上，重点市场达到20%以上；多渠
9、道拓展海外市场；经营质量显著提升，销售规模实现78亿以上。公司战略规划部署流程公司总经营战略目标 2、上海公司2015年-2020年企业战略：长期战略：以集团公司长期战略为原则，成就行业领袖企业中期战略（5年）：成本领先战略（未来5年将会是防水行业进入行业成长期的阶段，将会面临更多更强的竞争对手，利用自身的优势巩固甚至加强自己的市场地位）短期战略（1-2年）：构建专业的公司人员团队，培育潜在市场，加强品牌建设（为未来的竞争打下坚实的基础）总体经营战略目标单位：万元，%序号绩效指标单位2015年 2016年 2017年 2018年 2019年2020年1营业收入总额万元5500060000700
10、0080000100000 1100002利润总额万元350040004500700010000110003本土市场占比%3581012152、上海公司2015年-2020年企业战略：3.上海公司总体目标 实施规划关键措施主要绩效指标责任部门市场发展规划1、全面实施2015-2020上海XXX市场发展战略规划2、加大品牌推广力度，提高品牌本土渗透率；3、调整营销策略，做深做透上海市场，立足本土；4、加大大客户开发力度，提高战略合作储备量。设计院推广覆盖率达；上海本土市场占有率市场营销部人力资源战略规划1、市场本土化，吸收上海本土人才；2、完成健全的防水行业专业课程体系；3、五年规划的最后一年，
11、开展企业文化年，为下一个五年规划做准备1.全员劳动生产率2.人力资源费用率3.员工人均收入人力资源部财务战略规划强化预算管理，降低成本；全面优化财务流程；3、优化决策支持，强化科学决策，从根本上改善现金流，以现金流支撑公司更高产值1.营业收入2.利润总额增长率3.经营性现金净流量4.预算准确率财务部采购战略规划.1、供应商考核细化2、完善“采与购”分开制度2、整合供应链，降低成本1.采购成本降低率2.集中采购度3.供方数量增长率4.货款结算及时率采购部质量战略规划全面推行设备TPM管理完善工厂考核体系，职责明确3、全面推行机械化工艺，完成系统的全面工程质量的战略目标1.顾客满意度2.出厂产品抽
12、检合格率3.工程一次交验合格率生产车间、技术保障部信息化战略规划1.加大流程应用推广，促进企业管理与信息化深度融合3、优化公司流程3、建立二维码系统1.信息系统故障率2.维护维修及时率3.业务维修支持度4.业务流程支持度5.企业管理成熟度PEMM指标综合管理部工程施工战略规划1.全面实现标准化施工2.扩大施工产值、利润，配合集团完成整体经营目标3.完善新产品.新工艺集中化管理1.施工项目产值2.施工项目利润3.施工质量安全4.施工客户满意度5.工程一次交验合格率工程管理部产品技术战略规划1、加速环保节能类产品开发力度，推动现有防水材料升级，服务智能建筑在国内的推广2、优化公司生产线1.新产品研
13、发数量2.专利申请数量3.新产品销售占比技术中心4、上海公司目标分解 5、实施计划部署战略部署循环示意图 目录CONTENTS一一企业简介文化落地二二战略秉承三三经营管理特色与创新四四测量分析与改进五五经营绩效结果六六 四、经营管理特色与创新业务管理工程管理特色与创新 1、业务管理特色与创新本土项目推行网格化管理，重点项目责任到人提升战略客户增值服务，全面参与战略项目过程管控行业领域系统进入，成立系统攻坚小组细分专业市场，逐步扩大优势产品市场占有率深入调研分析目标市场，提升产品体系竞争力加速销售人才本土化，助推员工业绩拉升风险管控工作常态化、持续化 1、业务管理特色与创新-项目属性分析项目属性
14、数量工业建筑376居住建筑233商业建筑209行政办公建筑100文体建筑60医疗建筑38其他公共建筑类36其他市政（市政道路、电力、燃气、通信等）15交通建筑（车站、机场、站台、码头）9城市轨道交通6农业建筑2水利水电工程2公路工程（含公路桥隧）1军队军工1铁路工程（含铁路桥隧）1总计1089工业35%居住21%商业19%行政办公9%文体6%医疗4%公共3%其他3%项目属性工业居住商业行政办公文体医疗公共其他 1、业务管理特色与创新-攻坚小组 1、业务管理特色与创新-项目分级管理 1、业务管理特色与创新-数字化营销中国防水博物馆世界先进生产线现代化工厂俯瞰全景国家级技术中心产品三维动画产品电子
15、书 二、工程管理特色与创新1.工程管理全力推进“四化建设”，提升施工品牌形象2.提升项目成本过程管控能力，打造工程盈利引擎3.质量是根本，安全是前提，坚守安质管理红线4.以客户、市场需求为导向进行应用技术创新5.将技术学校打造成防水铁军的“黄埔军校”二、工程管理特色与创新-四化建设-施工流程标准化 二、工程管理特色与创新-四化建设-施工管理标准化 二、工程管理特色与创新-四化建设-施工工艺标准化 二、工程管理特色与创新-四化建设-施工设备现代化 n 根据公司品牌战略要求成立XXX华东技工培训学校，由业内专家及金牌施工人员授课，引进国际一流的施工设备，采用军事化管理模式n XXX是行业内唯一家创
16、办培训学校并且对外开放的企业二、工程管理特色与创新-打造防水铁军n 每年举办防水技术比武，邀请国际防水大师评比、培训，不断提升行业防水技术水平 目录CONTENTS一一企业简介文化落地二二战略秉承三三经营管理特色与创新四四测量分析与改进五五经营绩效结果六六 五、测量分析与改进1.绩效测量2.绩效分析预评价3.绩效分析结果与应用4.改进与创新管理 公司建立了关键绩效指标体系,将战略规划展开为年度重点工作目标，将年度重点工作通过财务、经营、管理、协助等维度进行细分，明确公司级、部门级（子公司级）和关键岗位级重点工作项。1.绩效测量 2、绩效分析预测评价n 选择、收集、整理数据和信息，监测日常运作和
17、公司的绩效 2、绩效分析预测评价对比指标竞争对手形成结果潍坊宏源深圳卓宝上海台安上海XXX营业额市场分析报告上海市场占有率客户满意度n 广泛收集和分析竞争对手和标杆信息，支持公司决策与创新 2、绩效分析预测评价n 绩效测量体系的持续改进 3、绩效分析结果与应用n 运用科学方法，分析评价组织绩效n 识别改进的优先次序和创新机会，制定改进和创新举措会议类别会议名称会议主题参会人员分析工具会议时间综合性会议总经办会议战略发展、年度绩效目标实现、管理创新、与竞争对手对比高层领导PEST分析SWOT分析次月下旬经营分析会分析营销目标阶段实现情况，分析原因，研讨解决措施高层领导因果分析法标杆对比法、头脑风
18、暴法次月中旬总结计划会检查分析年度绩效总目标实现情况，制定下一年度绩效目标部门经理以上人员对比分析法趋势分析法标杆对比法下一年度1月下旬产供销联席会生产及供应系统绩效目标检查，产供销协调产供销主要负责人差异对比法标杆对比法次月上旬专项性会议经营专项分析会生产、财务、人力、风险、采购、技术、综合管理等专题分析、评审专项分管领导及相关部门人员头脑风暴法差异对比法次月上旬 4.改进与创新管理n 重视改进的策划，明确绩效改进责任部门n 采用多种形式评价改进和创新成果战略研讨及分解绩效改进改进创新实施改进和创新计划管理评审卓越绩效管理评审图表4.6.3-1 XXX改进与创新流程n 鼓励各层员工积极参与各
19、类改进活动 目录CONTENTS一一企业简介文化落地二二战略秉承三三经营管理特色与创新四四测量分析与改进五五经营绩效结果六六 1、产品和服务结果XXX主要产品和服务质量与竞争对手比较知名项目知名项目/客户单位客户单位先进性评价先进性评价世博会中国馆、非洲馆、世世博会中国馆、非洲馆、世博轴、世博演艺中心等世博博轴、世博演艺中心等世博工程工程全面领先的防水设计和施工上海虹桥航站楼上海虹桥航站楼攻破聚脲在不规则形状上的防水使用的世界性难题上海中心项目上海中心项目专业防水设计，优质施工服务上海迪士尼项目上海迪士尼项目配套的全方位设计方案和领先的周到的服务上海地铁、苏州地铁、无锡上海地铁、苏州地铁、无锡
20、地铁、南京地铁等、广珠高地铁、南京地铁等、广珠高铁、沪宁高速等铁、沪宁高速等专业防水设计，优质施工服务上海龙湖置业、青岛海尔地上海龙湖置业、青岛海尔地产、大华（集团）、江苏新产、大华（集团）、江苏新城地产、金地（集团）、雨城地产、金地（集团）、雨润集团、复地（集团）、海润集团、复地（集团）、海口绿地鸿翔、奥托立夫（江口绿地鸿翔、奥托立夫（江苏）、奥托立夫（上海）等苏）、奥托立夫（上海）等技术、系统服务、产品质量领先，保障工程顺利实施，是长期战略合作客户XXX服务过的部分知名工程及先进性 序号获奖时间品牌奖项获奖产品颁奖单位12016.6高新技术产品防水材料上海市建筑学会等22016.10高新成
21、果转化项目铁路桥涵专用高聚物改性沥青防水卷材上海市高新技术成果转化办公室32016.7高新成果转化项目T型I类喷涂性聚脲弹性涂料上海市高新技术成果转化办公室42018.3上海建筑防水材料推荐产品证书弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材等上海市化学建材行业协会 52019.5上海名优产品改性沥青防水卷材上海市建筑材料行业协会62019.5上海智造专精特新产品改性沥青防水卷材上海市经信委72020.1上海名牌产品改性沥青防水卷材上海市名牌办82020.2高新成果转化项目SPU-311双组分聚氨酯防水涂料上海市高新技术成果转化办公室近几年公司部分创新产品 2、顾客方面的结果客户满意度显著提
22、高XXX近三年顾客满意度调查结果满意程度对比结果78%80%82%84%86%88%90%92%上海东方雨虹台安宏源卓宝XXX与竞争对手满意度对比顾客满意度对比结果 3、市场结果n 营业收入的逐年增长n 市场占有率遥遥领先n 战略客户逐年增长0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%上海东方雨虹台安宏源卓宝XXX与竞争对手市场占有率对比 4、财务结果上海公司近几年经营业绩持续增长，利润总额、税金上缴等大幅提高；公司的盈利能力、资产运营质量、债务风险状况和经营增长状况均呈现良好状态年度年度单位单位2017年年2018年年2019年年主营业务收入主营业务
23、收入万元86701.5399888.02110511.95营业外收入营业外收入万元3,20.93347.27316.28利润总额利润总额万元4068.029743.9210393.23税收税收万元3549.573618.446429.30投资收益投资收益万元-330.771,192.351,407.35总资产贡献率总资产贡献率%9.7420.4611.74资本保值增值率资本保值增值率%118%147122流动资金周转率流动资金周转率次21.811.24预算准确率预算准确率%9898.598.8应收账款确权率应收账款确权率%99.5099.8099.80项目项目单位单位指标名称指标名称2017年
24、年2018年年2019年年盈利能力盈利能力%营业利润率4.3612.399.00%资产净利率6.0016.0010.55%净资产收益率19.0040.5125.66偿债能力偿债能力%现金流动负债比26.1619.1612.55%流动比率1.171.371.45%速动比率0.861.211.30%现金流量比率0.846.325.28万元营运资本7,568.1216,962.1827,013.92主要财务指标其他财务指标 员工队伍结构不断优化受教育程度变化一览表受教育程度2017年2018年2019年人数占员工总数比例人数占员工总数比例人数占员工总数比例本科（含）以上11532.49%12532.
25、64%13434.10%大专14440.68%15539.16%15738.68%大专以下9526.84%10628.98%10227.22%合计354100.00%383100.00%393100.00%32%41%27%2017年受教育程度占比一览表本科（含）及以上大专大专以下32%40%28%2018年受教育程度占比一览本科（含）及以上大专大专以下34%40%26%2019年受教育程度占比一览表本科（含）及以上大专大专以下5、人力资源结果 6、技术资源结果项目项目2017年年2018年年2019年年研发经费支出（万元）研发经费支出（万元）1886.861991.661784.51研发经费
26、投入比例（研发经费投入比例（%）3.13.013.01新产品销售收入（万元）新产品销售收入（万元）52,503.1946,013.1546,111.70新产品销售占比（新产品销售占比（%）86.36%69.43%77.88%新产品产值率（新产品产值率（%）877585n 技术资源基本情况n 专利情况截至目前，公司拥有专利19个，其中发明专利8个，实用新型专利11个。目前正在申请受理的专利为5个，授权的专利6个，进入实质审查的专利13个，初审合格专利1个。序号序号获奖名称获奖名称获奖时间获奖时间1上海市高新技术企业2017年2上海市科技小巨人2016年3上海市认定企业技术中心2018年4金山区认
27、定企业技术中心2009年5金山区工程技术研究中心2017年6金山区科学进步一等奖2017年n 科技荣誉情况 7、领导方面的结果a）在实现战略目标方面的关键绩效指标绩效指标单位2017年2018年2019年目标实绩完成率目标实绩完成率目标实绩完成率主营收入万元8000086701.53108.49000099888.02111.1110000110511.95100.5利润总额万元45004068.0290.470009743.92139.2900010393.23115.5市场占有率%8810010101001213108.3b)组织治理的当前结果和发展趋势强化内外部审计工作，公司形成完善的审
28、计监控体系，确保公司运营受控 有效，公司监事会强化审计效果。C）在公共责任方面的关键绩效指标名称名称2017年年2018年年2019年年环境指标达标率环境指标达标率100%100%100%原材料利用率原材料利用率99%99.2%99.8%循环水利用率循环水利用率91%92%94%锅炉余热利用率锅炉余热利用率18%18.5%20%可再生资源利用率（包装纸、包装可再生资源利用率（包装纸、包装桶、塑料袋）桶、塑料袋）96%99.8%100%万元产值能耗万元产值能耗67.2“吨标准煤/万元61.6“吨标准煤/万元60.1“吨标准煤/万元序号序号获奖名称获奖名称获奖时间获奖时间颁发单位颁发单位1信用等级评估“AAA”2017-2019年上海鑫锦企业信用征信有限公司2质量诚信星级企业2019.1上海市化学建材行业协会d）在道德行为方面的关键绩效指标e）在公益支持方面的关键绩效指标年度年度公益支出公益支出(万元万元)主要项目主要项目20175金山帮扶等201818.86金山帮扶、公益讲坛、抗震救灾等201922.92金山帮扶、公益讲坛、公益防水(有奖牌)等 e）公益支持项目 获得荣誉-政府 获得荣誉-客户
