1、总务管理制度第一章 文明办公管理文明办公管理制度 一、 文明办公 （一）、上下班 1、员工应提前10分钟到岗，更换工作装、佩戴司徽，做好工作区内的清洁卫生工作。 2、上班期间严禁吃零食、嚼口香糖，办公时间不得食用有刺激性味道的食品，如葱、蒜等。 3、严禁长时间接听私人电话，无故窜岗。 4、办公桌面保持整洁有序，非办公用品不得放于桌面，机密文件严禁乱丢、乱放。 5、办公期间，谈话声音以不影响他人办公为宜，严禁办公期间大声讲话、嬉笑，听录音机，严禁在办公走廊内跑跳。 6、办公期间不得睡觉，不得看与业务无关的书，不可长时间呆坐。 7、遵守保密制度，不该知道的事情不问，不该看的文件不看。 8、离岗要告
2、知，外出必须请假。 9、不迟到不早退，四小时复命，当日工作当日毕，事未办完要加班。 10、下班后必须整理办公用品，办公椅要归位。 11、下班后机密文件及时上锁、加密，计算机及附属设备、电器设备要及时关闭。 12、做好下班后的防火、防盗等安全工作。 （二）、 工作期间着装 女职员：1、工作时间应着职业装、修饰得体，不得穿低领上装和拖鞋，不得穿奇装异服，不得穿紧身服装，不得穿吊带服装。2、提倡化淡装、严禁化浓装，发型整齐干练，不得留长指甲，不得染指甲，不得同时佩戴三件以上的首饰。 3、不得染黑色以外颜色的头发或梳怪异发型。 4、夏季着裙装时，不得穿破损或修补的高筒袜。 男职员：1、不得留长指甲、留
3、长胡须，头发清洁整齐，不得染黑色以外颜色的头发，或剃光头。 2、不得佩戴戒指以外的首饰，不得穿奇装异服；皮鞋鞋面应整洁光亮。 3、夏季不得打赤脚、穿拖鞋，必须穿长裤。（三）、电话礼仪 1、接外来电话，要求语言温和、简洁、礼貌，对客户要求，主动帮助解决；需转达的，要转达（或记录）清楚电话内容要点。 2、接听电话要规范语言：“您好！希波集团”， 接着介绍部门、职务和姓名，通话完毕，说“再见”；要防止高声，急躁和不耐烦。 3、本公司内部接、打电话的规范语言：“您好”，然后报个人姓名。 二、行为规范 1、严禁打架、酗酒。 2、严禁损坏公物，拿送公物。 3、保守集团机密，尽量在会议室接待外来人员。 4、
4、不准接受客户吃请和回扣。 5、不准在客户处住宿。 6、不准向客户借物借钱，不准私自占用货款。 7、不准接受客户的礼品及馈赠，如必须接受，应及时上缴。 8、不准与客户做个人交易，也不准帮别人与客户做生意。9、耐心解释、婉言谢绝违反制度之事，不得与同事争吵或打骂。 三、礼仪规范 1、举止大方、谈吐文明、仪表端庄。2、站姿：站立应全身笔直，精神饱满，两肩持平。3、坐姿：落座声音要轻，动作要缓，上身笔直，两腿平行，自然着地，不得弓腰驼背，女职员着裙装就座时不得架二郎腿。4、走姿：挺胸收腹，腰背笔直，两臂自然摆动。5、握手时应注意礼貌，男女之间女士先出手，男士方可握手；宾主间主人先出手；年轻者与年长者间
5、，年轻者先出手；握手时还要精神集中，双目注视对方，微笑致意。社交场合称呼他人时，要讲究礼貌，一般称呼应“姓”加职务，“如：某经理、某科长、处长”，或某先生、小姐（女士）。6、进入他人办公室时，要先敲门，听到“请进”声后，方可进入（董事长办公室敲门后可直接进入）；如遇有客人，或正在开会及研究工作时，应主动回避。7、要热情接待来集团公司办事的外单位人员，办完事要礼貌送客；送客时要说“再见”和握手，并说“欢迎您再来希波！”8、员工之间与接待客户，要注意语言文明，做到“请”字当头，“谢”不离口，运用好“您好、请您、谢谢、对不起、不客气、再见”等文明语言。 9、上下级、同级间要互相尊重，以礼相待，相互尊
6、称一般要在姓前加职务，不得随便指名道姓。10、在任何情况下，同客户或上下级之间，不得发生争吵和顶撞，更不得辱骂，或故意刁难。 四、工作劳动纪律 集团全体员工必须严格遵守国家的法律、法规和社会公德 ,自觉执行公司各项规章制度，不得有下列行为： 1、损害公司形象、荣誉和利益。 2、损坏公司物品，浪费公司资材，拿送公物。 3、非正常工作程序下的越级请示或汇报。 4、工作时间不服从管理，扰乱正常办公秩序，消极怠工或罢工。 5、玩忽职守，工作渎职。 6、对抗上级命令、批评、弄虚作假、打击报复。 7、对同事不礼貌、恶意中伤、散布传播影响团结和工作的言论。8、贪污、盗窃、利用职务之便谋取私利。 9、私自经营
7、与公司相关业务，或兼职。 10、违反作息时间和考勤制度。 11、上班着装不符公司标准，不佩戴司徽，仪表、仪容不端庄，化浓妆。 12、上班时间串岗、大声喧哗、聊天、酗酒、吃零食、睡觉、脱岗、吵 架、斗殴、因私外出。 13、上班时间长时间接听私人电话或利用电话聊天，接打电话不礼貌。 14、泄露公司机密和工作秘密，违反公司保密制度。 15、违反安全制度。第二章 员工出差管理希波集团公出人员借款规定 一、凡是公出人员借款应按照出差管理办法中各级别、省、市补助标准，加电话费标准和往返车票，可预借30天的出差补助费用。标准如下： 1、往返路费：省内：200元；沈阳以近：200元；北京以近：750元；上海以
8、近：1400元；广州以近：1700元。 2、计算公式：借款额=补助标准*预计出差天数+往返车票 二、申请借款人员，由本人填写借款单，写清所去地点、时间、路线、预计出差天数，截止日期按标准计算借款金额，由部门经理签字后，到财务部借款，财务部按标准核对无误后借款。 三、如在公出期间需再次借款，本部门经理核实上次借款日期是否应再借后按标准规定，替公出人填写借款单，报上一级领导签字后到财务部办理汇款，每次借款不超30天的补助标准。 四、如公出人员涉及到承包人员，按规定只借往返车票，预借30天出差补助款在下月承包人工资中陆续扣回（不包括公司规定报销费用）如在外时间超过30天，电话通知财务部将剩余提成工资
9、寄去。 五、其他在外人员根据自己需要，也可提出将工资由财务部负责寄出。 六、销售员在外作促销，发生招待费和其他活动费用时，需事先单独向主管经理请示，请示单由有关部门负责人和主管领导签字后转交财务部，此款专款专用，不得挪作差旅费。国内出差管理办法一、 目的 为加强对因公出差的管理，促使出差人员迅速圆满完成工作任务，特制订本办法。二、 适用范围本办法适用于公司职工在公司驻地以外的地区出差或受训之中申请及差旅费报支。三、 申请程序及核决权限1、 出差人员应于出差前：（1）填写“出差申请借款单”（2）经主管领导签批后，按出差天数权限核准，送交财务部。2、遇有紧急、特殊情况时，未经事先办理申请者，应先口
10、头向主管部门和主管申请，出差返回时立即补办书面申请手续，并列入追踪考核。四、定额包干制度 1、往返车、船、机票不属包干范围，按标准报销，其旅途中的食宿费、市内交通费和其他杂支费用均属包干范围。2、 包干费用标准，实行费用包干办法必须检附往返车、船、机票，按实际天数报支。3、 参加会议或学习，凭会议培训通知审批和报销。会议费或培训费中包含食宿费的不实行费用包干，会议费或培训费中不包含食宿费的，往返途中餐费补贴标准按各级别伙食补助标准。 4、出差当天返回的（不含市内、市郊），只享受级别伙食补贴，不享受费用包干。 5、宿费包干以住宿发票所载天数为准。押运员押车期间按正常出差标准补助。 五、其他费用报
11、销及补助规定 1、交际费（1）总经理以下人员出差发生的交际费用由总经理签字后方可报销。副总经理以下级别出差发生交际费用，需由主管经理同意签字、总经理签字后方可报销。（2）因确属业务需要，注明事由，并由证明签认，依核决权限，按本公司有关规定报销。（3）副总经理以上级别通讯费、手机费（包括在宾馆电话费），在报销时不需逐项写明。（4）部经理及包干通讯费人员在报销出差期间的邮电费、通讯费时需有本公司台头、日期、金额的合法原始发票，另附纸填列明细清单及发话地、受话人及地点、通话时间，经主管经理签字后方可报销。（5）在宾馆房间内打的电话如统一结帐，也应在总发票上注名以上明细，合计次数和金额要与总发票一致。
12、报销通讯费时，应以发票为依据，在不超过标准的情况下，据实报销，节余不退，超支不补。 2、乘坐计程车、小机动车（包括车辆过路费）报销规定： （1）执行紧急任务时； （2）携带易损物品、机密文件等不便乘坐公共汽车的； （3）接待贵宾时； （4）除特殊情况外，乘坐计程车要报总经理批准，否则财务部门将不予报销； （5）出租车汽车费须有日期及金额的合法原始发票填写明细清单方可报销。 3、自带小汽车或随公司领导外出者，食宿费已由公司据实报销的，不再享受费用包干。六、交通费标准 1、出差乘车、船、飞机的等级标准： （1）总经理外出可以坐飞机、轮船一等舱、火车软卧。 （2）副总经理外出可坐轮船二等舱、火车软卧
13、。 （3）部经理外出可坐轮船三等舱、火车硬卧。 （4）一般职员外出可坐轮船四等舱、火车硬卧。 2、乘坐飞机、车船等应按标准检附凭证报销。 3、乘坐火车、汽车，从晚8点至次日7点之间，在车上过夜6小时以上的或连续乘车超过12小时的，方可享受卧铺票。 4、乘坐飞机只限于有紧急任务，由总经理批准。 5、可以乘坐卧铺而没有乘坐的，可按本人实际乘坐的火车硬座票价的下列比例奖给个人补助： （1）乘坐火车慢车和直快列车，分别按慢车或直快列车硬座票价的60%补助；乘坐特快列车的，按特快列车硬座座位票价的50%补助。（2）符合乘坐火车软席卧铺条件改乘硬座的按上述规定的比例补助，但改乘硬卧的，不补发软卧与硬卧的票
14、价差额及补助。6、出差人借出差之便，事先经集团总经理（分公司总经理）批准就近回家探亲的，其绕道多开支的车船费及其他费用自理。七、住宿费、伙食补助费、市内交通费标准（一）、交通工具乘坐标准序号级 别飞机火车轮船出租车软卧硬卧软席硬席一等舱二等舱三等舱四等舱1董事长、副董事长、集团总经理YYYYYYYYYY2集团副总、总工、分公司总经理PYYYYYYYYY3集团总经理助理、部门经理、企划部、市场部经理、销售公司总经理助理、区域经理、分公司副总经理PPYYYPYYYP4集团部门副经理、销售公司市场经理、分公司部门经理PNYPYNPYYP5集团专员、研发员、开发员、市场调研员、分公司部门副经理NNYN
15、YNNYYP6文员以下NNYNYNNNYN注：Y为可乘坐；N为不可乘坐；P根据需要批准可乘坐；乘飞机须由集团总经理批准、乘出租车须由集团副总经理或分公司总经理批准。 （二）、住宿费、伙食补助、市内交通费标准集团系统员工出差补助标准：职 务级 别地 区住 宿伙 食交 通通 讯集团董事长 集团副董事长 集团总经理一级一类地区实报50实报实报二类地区实报45实报实报三类地区实报40实报实报四类地区实报35实报实报集团副总经理 分公司总经理二级一类地区实报35实报30二类地区实报30实报30三类地区实报25实报30四类地区实报20实报30集团总经理助理分公司副总经理三级一类地区120302025二类地
16、区100252025三类地区80251525四类地区70201025集团部门经理四级一类地区80252015二类地区70201515三类地区50201515四类地区40201015集团部门副经理分公司部门经理市研、市监五级一类地区60251510二类地区50201510三类地区40201010四类地区30151010分公司部门副经理、研发、开发试销、车间主任六级一类地区5020106二类地区4020106三类地区301586四类地区201556集团工作人员 分公司工作人员七级一类地区4020105二类地区302085三类地区251555四类地区201555工 人、押运员八级一类地区302085
17、二类地区252055三类地区201555四类地区151535 注：市监、市调不分区域均执行交通费20元/天标准，超标经主管领导按程序审批销售公司员工出差补助标准：职务地区差旅费补助标准(天)通讯/月总额住宿伙食交通销售总监一类地区据实报销40据实报销1200二类地区据实报销35据实报销三类地区据实报销30据实报销四类地区据实报销25据实报销销售副总监一类地区1203520900二类地区1003520三类地区903015四类地区802510区域总经理一类地区1003020800二类地区903020三类地区803015四类地区602510区域副总经理一类地区903020800二类地区803020三
18、类地区702515四类地区402510品项经理一类地区602520200二类地区502020三类地区402015四类地区301010业务员一类地区402020100二类地区301515三类地区3088四类地区2555理货员一类地区450二类地区3三类地区2四类地区1促销员一类地区二类地区三类地区四类地区 （三）、地区划分标准一类地区：经济特区（深圳、汕头、厦门、海南、珠海）、广州、上海市。二类地区：直辖市、省会及沿海开放城市（北京、大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、宁波、南通、温州、湛江、福州）。三类地区：省辖市、县级市。四类地区：县、镇、乡、村。 （四）、各项补助规定 1、佳木斯等分公司人员
19、，到集团、天津分公司出差，由天津分公司安排食宿的，只享受途中伙食补助：集团与天津分公司等人员到佳木斯分公司出差，由佳木斯分公司安排午餐与交通的，集团部门副经理级（含副经理）以下只享受早餐与晚餐补助15元/日，住宿补助20元/日，集团部门经理级（含经理）以上享受早餐与晚餐补助15元/日，住宿补助30元/日。凡从天津返回公司的出差人员，必须按照从天津至哈尔滨至佳木斯路线乘车，不允许从天津乘车到北京，再从北京返回佳木斯，以免造成不必要的时间和资金的浪费，否则发生的差旅费一律不予报销。如有特殊工作任务，需经主管领导批准后方可改变路线。 2、与集团领导出差的其他人员，且一同安排食宿与交通的，其他人员不再
20、报销住宿、伙食与交通补助；没一同安排食宿与交通的，可享受伙食与交通补助。 3、销售公司区域经理（含经理）级以下的人员出差，一律安排在办事处住宿，如办事处安排不了，或住宿不便，要请示销售公司总经理批准；其他调研、项目考察等，要请示主管领导批准。 4、市场调研、项目考察、交通费、电话费突破包干标准的（不含销售公司人员），经批准，可实报实销（报销后，不再享受交通费、电话费包干补助）。 5、出差费用实行包干，节余归己，超支不补，电话费除外。 6、出差期间均不予报批加班费。 7、各报销项目均须检验票据，如有重报、多报者，一经发现，按集团有关“问责制度”严肃处理。 8、出差超过6小时且不满12小时，只报销
21、市内车费与午餐补助费，集团部门副经理（含副经理）以上8元，以下5元；超过12小时，按一天标准补助；在公司驻地的市内办事不算作出差，只给予误餐补助及市内交通费补助，员工去市内办事，确因工作不能返回单位就餐的，每人报支3元餐费（含当天能返回者），但因交际需要，经领导同意在外就餐的，不再报支误餐补贴。9、带车出差的，不再报销市内交通费。10、经济特区是指深圳、汕头、厦门、海南、珠海、广州。11、沿海开放城市指大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、宁波、南通、温州、湛江、福州。12、实行费用包干，节余归己，超支不补，电话费除外。 13、地区计算以住宿点为标准，必须提供住宿发票作依据。 14、在中午12：0
22、0午时之前回公司，则包干费用按半天计算，下午5：00之后，包干费用按一天计算，但住宿费不予报销。 15、出差当晚或回驻市当晚，在火车上过夜，应扣除住宿费。乘火车、汽车在6小时以上，只给伙食补助。 16、公司出差人员预借差旅费，必须先请后借，即伙食补助。 17、核销费用时，报销人应按差旅报销单分类填写，如超过一个人所发生的费用，应按人均分配在个人旅费报销单上填写，并把发票一齐交财务部。 18、享受旅差费包干者，为了准确核实出差地点的补助标准，报帐必须按天数提供当地的住宿发票，没有住宿发票者，不给予宿费补助。 19、宴请费和礼品费必须在发票上（或另纸）写明宴请单位，受礼单位，由主管签字，报公司总经
23、理批准，才能报销，出差期间经批准宴请客人餐费等，不论任何情况，均扣除当日餐费补贴。 20、除总经理、副总经理以外的出差人员在乘坐火车、轮船等交通工具时，发生的定票费、送票服务费、退票费的一律不予报销。21、除销售人员以外的公司其他人员出差时，所发生的通讯费票据需背书与其通话人、通话时间、通话事由，在不超标准的情况下方可报销。如有在出差期间购买电话卡的，出差归来需将电话卡返回公司财务部。22、出差人员的车票、宿费、电话费等，需注意报销票据必须为国家正规发票，发票必须为报销联，且具有正规的发票专用章或财务章，如报销票据不符合以上规定一律不予报销。九、押运员差旅费特殊说明1、押运员送货往返时间，按附
24、表执行。超过规定的时间折算天数扣其工资，免发补助费。 2、遇节假日购票困难时，应倒车返佳市或天津市，否则按超假处理。3、送货途中，因修车而延误时间，押运员报销时应由车主、经销商出据货车到站时间证明，并经储运部经理及财务部价管员签字方可报销。4、送货至天津时，不允许在北京倒车，押运员应直接从天津返回。5、押运员应执行正常货到提前通知程序：（1）押运员须在货到前24小时通知市场销售负责人到货准确时间；（2）如遇双休日、节假日银行不能办理汇款业务到货，押运员须在24小时之前通知市场销售负责人；（3）市场销售负责人在接到通知后立即督促客户按“希波产品订货单”在双休日、节假日前，准备好货款，货到后押运员
25、收款卸货。6、货到后，由于押运员的原因24小时不能离开此地，由押运员负责，因客户拒绝付款而超过24小时，不能离开此地，由市场销售负责人承担全部责任，产生的一切费用和损失均由其承担。押运员回公司报销时，需出其延误时间证明单，格式附后。 十、市内交通费的报销1、凡经主管领导安排市内工作，往返必须乘坐公交车的（须乘大客车），每天只报销一次往返路费，超额自负。2、报销时必须有主管领导写明办理的天数、工作事由，签字上报。3、财务报销时，必须有权限内领导签字方可报销。佳木斯至全车各地车辆往返时间到达地点往返时间到达地点往返时间牡丹江1天6小时上海7天哈尔滨1天合肥6天12小时大庆1天12小时南宁15天齐齐
26、哈尔2天福州13天长春1天18小时重庆14天沈阳2天18小时成都16天抚顺4天武汉7天12小时大连4天10小时西安8天天津3天19小时兰州10天北京3天19小时广州14天石家庄4天19小时昆明12天太原5天12小时鞍山2天23小时长沙12天丹东3天16小时辽阳3天唐山3天12小时郑州5天18小时沈阳、本溪4天12小时南京6天18小时济南、淄博5天13小时邯郸4天18小时延误时间证明单押运员 送货到达时间 年 月 日，由于 的原因，在 地停留 小时，此责任由 （押运员或市场责任人）承担。 押运员签字： 品项经理签字： 第三章 固定资产管理希波集团固定资产管理办法 随着公司生产规模的逐渐扩大，固定
27、资产逐渐增加，为加强对固定资产的管理，特制定本办法。一、对固定资产的划定范围1、本办法所规定的固定资产范围即价格为500元以上的生产设备、房屋、生产所用的工器具、日常办公设施等。2、对价格为100元以上，使用期限一年以上的设备、工器具、日常办公设施等参照固定资产管理履行报帐和管理手续。二、对新购入固定资产的具体管理办法1、对新购入固定资产的管理公司购入新的固定资产时，除按公司将合同、付款请示单、发票、运输费用单、设备验收单交由财务部以外，需按规定填写新购固定资产接收单（附后）。以上手续齐全后，方可给予报销。2、对固定资产保管与调拨的管理当固定资产投入使用后，接管人则为责任人，负责对该固定资产的
28、管理与维护，当由于责任人调离岗位或固定资产地点发生转移而使责任人发生更换时，原有接管人与新接管人之间进行交接，需按规定填写固定资产交接单（附后），填写完毕后，将此单据交由财务部保管，以备查找。3、所有固定资产均按部门/科室登记总台帐，由办公驻地财务部、固定资产接管人、接管人所在部门主管签字确认接收。4、固定资产的领取按制度汇编“办公管理制度”中各类物资领用办法执行。希波集团固定资产管理交接单设备名称原接收人（签字）规格型号数量现接收人（签字）原存放地点现存放地点希波集团新购固定资产接收单设备名称存放地点规格型号经办人（签字）数量金额接管人（签字）购入地点购入时间第四章 车辆交通管理车辆管理办法
29、一、目的为加强车辆管理，提高车辆使用效率，确保安全行驶，特制订本办法。二、车辆管理1、公司机关车辆均由总经办/人行部统一管理，司机全部归属于归于总经办/人行部编制管理；董事长兼总经理专车由总经理管理使用。2、公司所有车辆的办证、维修保养、处理事故由总经办/人行部统一负责办理。3、各部门因公用车应事先填写车辆使用申请单，经部门主管核准后，统一向总经办/人行部请派。4、总经办/人事行政部应根据各部门工作轻重缓急，请派先后顺序，统筹安排。5、凡私人用车需由本人申请，部门主管签字后报总经理批准，总经办/人事行政部安排，费用按规定收取，未经批准不得擅自出车。6、分车设置车辆使用记录表，人行部随时抽查里程
30、表和记录，如发现不相符，按超标公里扣罚耗油。7、分车设置车辆维修记录表，详细记录维修保养情况。8、分车设置随车工具配备表，每季度由总经办/人行部安排人员按表核查一次，该表一式二份，总经办/人行部存档一份，司机随车一份。9、分车设置油耗登记表，每月检查各车每百公里用油记录，据此对司机分别实施管理（按购车技术标准中每百公里耗油标准执行），或按加油日期登记行车里程。10、车辆停驶后，按公司指定地点停放。下班时，未经总经办主任/人行部经理批准，不得在公司指定地点以外过夜，否则按违纪处理。11、至少每半月组织一次司机安全学习。四、车辆维修及保养1、各类车辆按照各车的技术保养程序例行保养，新购车辆按说明书
31、规定的要求进行保养。2、驾驶员必须随时掌握车辆完好状况，对各部件的磨损程度要准确掌握并及时汇报，对油、电路、刹车、转向、传动等关键部位要及时检查；如果异常及时更换零部件，加注机油等，保证车辆的正常运行。3、保持随车工具的完整和完好。车辆一般性保养工作由司机视出车情况报知总经办/人行部统筹安排。4、车辆修理应事先填写书面申请，经总经办/人行部经理检验后报总经理批准，方可送修。5、车辆须在指定厂家维修，否则，修理费用不予报销。在维修时，司机应在维修现场监督，以保证质量，缩短维修时间。如出现增修项目，应及时汇报，维修后按维修申请审核无误后方可在价格单上签字确认，若发现弄虚作假，严加处罚。6、维修时更
32、换下来的原破损件带回公司交总经办/人行部经理核验。可自行修复换件的，由总经办/人行部统一购买，自行换修，以降低修车费用。7、车辆由于行驶途中发生故障而急需修复和更换零件的，在不影响安全行车前提下，应将车辆驶回公司检验后送修。无法行驶时可根据实际情况送修，修理费超过50元时，应先向总经办/人行部经理请示（长途车除外）。8、如因驾驶人员操作不当或平时缺少保养而致使车辆损坏或出现故障者，其维修费用视情节轻重，决定驾驶人负担比例。五、处罚1、司机有以下情况一经核实，给予处罚。（1）未经批准出车者：处罚500元。（2）故意刁难使用者：处罚50元。（3）未经批准将车停放规定点之外者：处罚20元。（4）未经
33、批准将车交他人开或开他人车者：处罚500元。（5）酒后驾车者，处罚200元。2、上班未经批准擅自离岗，影响出车按旷工处理。3、正常情况下，车辆维修，未报告修车者每次扣罚50元，其修车费用视情况报销与否。4、司机违章罚款，公司一律不予报销（因公司原因除外），因违章被扣罚驾驶执照影响出车者，工资不予发放。5、酒后驾车发生事故者，费用均由本人负责，未经批准不准喝酒。6、车辆发生交通事故，由当地交警部门裁定责任。由事故引起的车辆维修费用和第三者医疗费用，经保险公司折赔后，按下列规定办理。（1）负全部责任者，个人承担保险公司折赔后剩余部分的80%。（2）负主要责任者，个人承担60%，同等责任者，个人承担
34、40%；次要责任者，个人承担20%。（3）司机违章驾车发生事故者，费用均由本人负责。六、管理使用规定（一）、董事长专用车1、工作程序（1）按公司规定准时到董事长家楼下等候通勤。（2）到达单位按指定位置停车，如没有具体工作须将车入库，司机在总经办待命，并做一些力所能及的事情。（3）下班之前司机将车提出库，并一同在办公大楼外等候通勤。（4）到达董事长家后，必须将车开进车库锁好，一天工作完毕，如无董事长同意，司机不得擅自到车库提车，私自出车罚款500元。2、用车程序（1）董事长专用轿车司机日常管理由总经办考勤和用油考核，董事长不用车，总经办可安排学习或在公司内工作，车辆用油由总经办管理，每月检查和随
35、时抽查行车里程记录，如发现行车里程记录与车辆里程表不一致按多计公里扣罚油料。（2）轿车使用权限为：总经理、副总经理、副总经理以下用车，可直接安排司机，由司机请示董事长。（3）董事长公出，由常务副总管理使用。（4）非董事长用车，出车前司机要电话请示董事长同意，方可出车（同时通知总经办主任或文员自己去向）。3、规章制度（1）董事长专用车除总经理小车司机以外，任何人无权驾驶该车。未经请示董事长，交付其它人驾驶一次罚款500元。（2）董事长专用车无论任何人用车，必须经过董事长同意。（3）司机外出办事，回公司后应向董事长汇报。（4）司机按总经办安排办理车辆有关手续和维修车辆，但必须向董事长请示，并说明原
36、因以及时间的长短，同意后方可进行。（5）司机如需要休假，必须提前向董事长请假。（6）清洗车辆、加油的时间由司机根据具体情况自选掌握，但必须通知董事长，以便掌握司机去向。（二）、总经理、副总专用车1、工作用车（1）、副总经理级别以上的领导如因工作需要，可请用公司车辆。（2）、副总经理级别以下的领导，有急事或某种工作需要用车，可向主管副总经理请示，副总经理根据实际情况予以安排。2、非工作用车（1）、指副总经理级别以上的领导非工作需要用车，包括休息日用车。（2）、从外地聘用的领导休假时，接送站用车。3、用车程序权限内用车时，用车人可直接与总经办/人行部联系，由总经办/人行部经理通知司机，给予安排。4
37、、考核司机在接到总经办/人行部通知时，应与主管领导请示，立即给予总经办/人行部答复，否则，给用车人的工作造成不良影响，则对司机一次罚款50元，严重者予以开除（三）、面包车1、分公司面包车工作职责（1）保证分公司部门经理通勤用车。（2）保证部门领导联系业务，接送站用车。（3）保证发放工资用车，存现金1万元以上用车。（4）保证采购部门的公务用车。（5）保证采购部到货提取有一定重量的货物用车。（6）保证生产单位特需用车。（7）保证销售部门取广告宣传品达一定数量用车。（8）保证部门主管公务用车。2、集团面包车工作职责（1）保证部门领导联系业务用车。（2）保证发放工资用车，存现金1万元以上用车。（3）保
38、证采购数量较多，重50kg以上物品用车。（4）保证提取有一定重量的货物用车。（5）保证各部门主管安排应急工作用车。3、管理办法（1）面包车由总经办/人行部统一管理，安排使用，根据各部工作用车轻重缓急，请派先后程序，统筹安排。（2）司机出车时应热情、礼貌地对待用车人，服从用车人指挥，不准刁难用车人，否则，经核实后一律给予处罚。（3）司机有义务请用车人签名确认起字地点、出车公里表数、回车公里表数、路途及用途，用车人在司机遵守“出车通知单”的情况下，有义务签名确认。（4）用车人应以全局利益为重，同搭载人员经济合理地使用车辆，严禁下限办理，延误返回时间。（5）用车人不准向司机提出违反公司车辆管理规定的
39、要求，否则，司机有权拒绝。（6）未经行政部经理批准，节假日、夜间私自出车或将车辆交他人驾驶，发生意外事故，一切损失均由本人负责，并罚款500元。（7）司机不能出勤时，必须提前请假，经总经办主任/人行部经理批准后方可休息，不得用电话请假（特殊情况除外）否则，一律按旷工处理。七、总经办/人行部应建立规范的司机出车日记，由司机按时记载出车事由，起止时间、用车人、批准人等情况，部门经理按日记检查、考核司机工作和核发油料。八、如取货与通勤发车时间发生冲突，可先发通勤车后取货。采购部可先乘另车到车站接货，送完通勤后到车站取货返公司。关于加强车辆卫生管理的规定为加强集团公司的车辆卫生管理，保证舒适卫生的乘车
40、环境，塑造希波企业的良好形象，制定本规定。本规定所指车辆包括集团公司所有车辆和小汽车。车辆卫生要求如下：一、运输车辆（包括公司自有车辆，合同和非合同车辆）1、车辆在出发上路前必须清洗一遍，保证车身的清洁、美观和车体广告的清晰、完整。2、储货仓内须达到存货卫生要求并采用漂白粉上清液消毒，保证整洁、无异味。3、行车途中，应尽可能地保持车辆的清洁和卫生、保证产品温度。4、司机应保证车戴安全器材、消防器具齐全，一旦出现车辆的故障和其他安全隐患要及时处理。5、正常情况下司机应保证车辆使用一次，清洗一次。二、轿车1、车辆在出发上路前须彻底清洁一次，保证车身的清洁、美观，车内整洁、无异味。2、行车途中，应尽
41、可能地保持车辆的清洁和卫生。3、正常情况下，司机应保证车辆使用一次，清洁一次。4、司机应随时保证车载配件的齐全和车辆设备的完好，不得有车内皮革破损、玻璃损坏、把手松动甚至脱落及其它安全隐患。一旦出现，要及时进行修复，切实保证车辆良好的运行状态。考核：1、本规定纳入集团公司绩效考核办法，集团总经办/人行部将于每月五日前对本规定执行情况进行不定期抽查。2、对违反本规定的司机和直接领导者，公司将给予罚款100元之处罚。关于油料领用规定一、汽车用油票由总经办/人行部经理签字领取，司机到总经办/人行部经理处领用，每次30公斤，并做好登记，不购买油票的，可登记每次加油数量及日期、行驶里程表读数。二、取油票必须按规定办理，任何人不准擅自开票，领料单上必须有人事行政部经理签字，无签字，保管员不许付油票，否则付出油票由保管员负责。三、汽车用油票由总经办主任/人行部经理对所取的油票进行核算，算好里程，多退少补。如多领后无法退回的，总经办主任/人行部经理按油票公斤数计算出金额，下发通
