1、第1页导读&组织结构设计&流程设计F 流程设计综述F 战略层面流程设计F 业务层面流程设计F 管理支撑层面流程设计第2页公司流程目录（一级目录）1.战略层面2.业务层面1.1.战略制定流程1.2.经营计划制定流程2.1.项目前期策划流程2.2.项目规划设计流程2.3.项目建设施工流程3.支撑层面3.3.财务管理流程3.1.综合管理流程3.2.人力资源管理流程3.4.审计流程1.3.预算流程2.4.市场与销售流程第3页流程说明结束流程终点流程终点 -(来自客户的付款单据)开始流程开端流程开端 -(一个客户致电客户服务中心)决策点决策点决策点 -(客户是否满足获得30%扣率的要求)流程步骤流程步骤
2、流程步骤 -(会计部门检查客户相应状况)信息文档信息文档信息文档 -(年度经营计划)A流程迁移流程迁移 -(转向流程的另一个部分)&业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例业务流程图例另一流程另一流程另一流程 -(客户信息管理)第4页流程目录（二级目录：人力资源管理流程）3.支撑层面3.3.财务管理流程3.1.综合管理流程3.2.人力资源管理流程3.5.审计流程3.2.1.人力资源规划流程3.2.2.招聘流程3.2.3.培训流程3.2.4.薪酬管理流程3.2.5.绩效管理流程3.2
3、.1.1.人力资源规划流程3.2.1.2.年度人力资源需求计划制定流程3.2.2.1.外部招聘流程3.2.2.2.内部竞聘流程3.2.4.1.薪酬规划流程3.2.5.1.绩效考核体系设计/调整流程3.2.5.2.绩效管理流程3.2.3.1.培训流程3.2.5.3.绩效目标设定流程3.2.6.员工离职流程3.2.6.1.辞职3.2.6.2.辞退3.2.8.员工休假流程3.2.7.员工录用流程3.2.7.1新员工报到流程3.2.8.1员工休假流程3.2.7.2新员工试用管理流程第5页流程系列：人力资源管理流程（3.2）流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入 公司营业目标 人员技能的评估 部门职责
4、与岗位描述年度人力资源需求计划年度人力资源需求计划 人力需求预算 招聘计划与日程表 培训计划与日程表 人力资源部 使现实人力资源需求得到有效满足 有效控制人力成本增长 公司经营战略人力资源规划人力资源规划 未来组织架构 职位设置/描述/职位要求 人员配置计划 人力资源供给计划 培训计划 人力资源部外部招聘外部招聘 经过审核的招聘计划 临时招聘需求 聘用合同 面试成果单 背景调查记录 人力资源部 提高外部招聘的有效性，以最小招聘成本获得企业所需人才内部竞聘内部竞聘 经过审核的招聘计划 临时招聘需求 职等和薪资变动 内部调配通知单 人力资源部 建立高效的内部选拔机制，提供员工脱颖而出的机会 确保公
5、司在某一时点上获得公司发展所需人才第6页流程系列：人力资源管理流程（3.2）（续）培训培训 人员绩效考核结果 培训计划及预算 计划外的培训申请 培训考试结果 培训档案更新 培训总结报告 对培训讲师的评估反馈 对培训活动组织的评估反馈 培训协议 人力资源部 使培训工作有序进行 有效控制培训成本流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入 薪酬调整的需求薪资调整薪资调整 薪酬调整审批结果 新的薪酬标准 人力资源部 公司战略目标制定/调整 公司关键流程 岗位职责调整绩效考核体系设计绩效考核体系设计/调整调整 绩效考核体系/调整方案绩效考核实施办法及调整关键绩效指标及权重设计/调整 人力资源部 使整个绩效
6、管理体系能够更紧密地同公司的经营战略联系起来。与公司战略调整同步依据集团战略目标绩效管理绩效管理 绩效考核管理体系 计划与预算 人力资源部 使绩效管理工作有序进行，公正、客观、全面、及时评价员工业绩 员工绩效考核方法及指标 员工绩效考核目标设定 员工组织绩效考核结果 使薪酬调整能及时有效进行 有效控制薪酬成本第7页流程名称：人力资源规划流程流程编号：3.2.1.1流程拥有者：人力资源部时间每2-3年人力资源部开始总经理办公会企业发展战略规划目前组织架构进行组织结构/资源分析目前职位设置目前职位描述目前职位要求制定/调整岗编制计划未来组织架构未来职位设置未来职位描述未来职位要求制定/调整人员配置
7、计划(每个岗位人员数量构成)审批A不通过通过1 12 23 34 4人员配置计划第8页流程名称：人力资源规划流程（续）流程编号：3.2.1.1流程拥有者：人力资源部人力资源部/各部门经理总经理办公会A制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求)制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核)人力资源部对应的招聘/培训费用评估审批不通过通过制定人力资源管理政策调整计划招聘政策绩效考评政策薪酬福利政策政策调整风险分析及对策审批不通过通过政策调整预算评估沟通与实施结束5 56 67 78 89 910101111121213131414第9页流程名称：人力资
8、源规划流程说明流程编号：3.2.1.1流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.人力资源部根据企业发展战略规划,目前组织架构,职位设置,职位描述,职位要求进行结构/资源分析企业发展战略规划目前组织架构职位设置职位描述职位要求调整的需求人力资源供给计划表2.人力资源部制定/调整岗位编制计划调整的需求未来组织架构职位设置职位描述职位要求培训计划表、培训需求表3.人力资源部制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)企业发展战略规划未来组织架构职位设置职位描述职位要求人员配置计划4.公司决策层审批未来组织架构职位设
9、置职位描述职位要求人员配置计划审批结果5.人力资源部会同各部门经理制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)人力资源需求预测第10页流程名称：人力资源规划流程说明（续）流程编号：3.2.1.1流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单6.人力资源部会同各部门经理制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求)人力资源需求预测人力资源供给计划(时间,数量,要求)7.人力资源部会同各部门经理制定/调整长期培训计划(政策,需求,考核)人力资源需求预测培训计划(政策,需求,考核)8.人力资源部制定对应的招聘/培训费用评估
10、人力资源供给计划培训计划招聘/培训费用评估9.公司决策层审批人力资源供给计划培训计划招聘/培训费用评估审批结果10.人力资源部制定人力资源管理政策调整计划(招聘,绩效考评,薪酬福利等)人力资源管理政策调整计划11.人力资源部进行政策调整风险分析并制定相应对策人力资源管理政策调整计划政策调整风险分析及对策12.人力资源部进行政策调整预算评估人力资源管理政策调整计划政策调整预算评估13.公司决策层审批人力资源管理政策调整计划政策调整预算评估审批结果14.人力资源部沟通与实施第11页流程名称：年度人力资源需求计划流程流程编号：3.2.1.2流程拥有者：人力资源部时间每年12月人力资源部各部门经理总经
11、理制定招聘、培训计划草案，并做出相应预算否审批开始7根据部门实际情况对人力资源需求作出预测评估现有人员能力提出年度人力需求，包括招聘及培训需求汇总并调整人力资源需求资金财务部预算规划23456是A8战略发展部根据公司战略制定年度经营计划部门职责岗位描述1人力资源中长期规划(供给,培训)第12页流程名称：年度人力资源需求计划流程（续）流程编号：3.2.1.2流程拥有者：人力资源部人力资源部招聘计划和日程表9通知部门经理年度人力需求计划根据预算，调整制定详细的招聘计划及日程表A培训计划和日程表10根据预算，调整制定详细的培训计划及日程表外部招聘流程培训执行流程内部竞聘流程结束11121314第13
12、页流程名称：年度人力资源需求计划流程说明流程编号：3.2.1.2流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.战略发展部通过公司战略制定出年度工作计划公司发展战略年度工作计划2.各部门根据明年的年度工作计划出发，并从实际业务以及业务目标出发，做出人力资源需求预测年度工作计划人力需求预测3.对目前员工的技能水平做出评估员工技能评估4.根据人力资源需求预测以及现有人员技能状况，提出本部门年度的人力资源需求，包括招聘及培训需求人力资源需求预测员工技能评估本部门年度的人力资源需求5.人力资源部汇总各个部门的人力资源需求，并
13、做出初步调整各部门需求需求汇总6.根据总体的人力资源需求，制定招聘计划及培训计划草案，并制定招聘培训活动相关预算费用总体人力资源需求招聘计划草案培训计划草案人力配置预算7.把初步的人力资源需求计划以及相应预算递交给总经理进行审批人力资源需求计划审批结果8.把通过审批的人力资源配置预算，上报到资金财务部人力配置预算第14页流程名称：年度人力资源需求计划流程说明（续）流程编号：3.2.1.2流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单9.根据预算调整，相应修订详细的招聘计划及日程表调整后的人力配置预算招聘计划和日程表10
14、.根据预算调整，相应修订详细的招聘计划及日程表调整后的人力配置预算培训计划和日程表11.把修订过的人员招聘计划与培训计划通知各个部门经理，并在其协助下，开展招聘及培训活动招聘计划和日程表培训计划和日程表12.根据培训计划，执行培训执行流程培训计划计划执行14.根据招聘计划，执行外部招聘流程招聘计划计划执行15.根据招聘计划，执行内部竞聘流程招聘计划计划执行第15页流程名称：外部招聘流程流程编号：3.2.2.1流程拥有者：人力资源部时间人力资源部使用部门初步筛选根据公司岗位描述初步拟定职位等级范围流程符合条件否是人力资源部协调进行专业面试提出计划外人员招聘需求及资格条件将其中优良人选资料记录在人
15、力资料库发出婉拒信发布招聘信息审核否是开始经过批准的招聘计划1562971112负责笔试及初选面试筛选A开展初步的背景调查否是B10138总经理审批 高级管理人员缺职，提出临时招聘需求34通过不通过面试评估表资料真实？总经理第16页流程名称：外部招聘流程(续)流程编号：3.2.2.1流程拥有者：人力资源部时间人力资源部使用部门总经理办理录用手续确定人选及最终薪资、职位等进行体检审核通过结束2018A进行最终面试,决定职等、薪资等是否通过否是不通过16部门经理以上？否是15填写录取档案卡1719BB第17页流程名称：外部招聘流程说明流程编号：3.2.2.1流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工
16、作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.人力资源部在经过批准的年度招聘计划指导下，按时进行计划内的人员招聘工作招聘计划招聘计划的执行2.当部门内有人员离职而出现职位空缺，或者部门经理出于业务发展的考虑而需要扩大编制时，属于计划外招聘，需由部门提出招聘申请并拟定上岗要求和资格条件临时人员需求计划外招聘申请计划外招聘申请表3.总经理审批计划外招聘申请计划外招聘申请审批结果4.当出现高级管理人员的临时离职，由总经理提出临时性招聘需求高管人员离职临时招聘需求5.人力资源部根据当时的市场薪资行情和公司的薪资架构体系，初步拟定待招聘的职位评等及基本薪资范围招聘
17、需求拟招聘职位描述拟招聘岗位职务说明书6.根据招聘职位的高低，呈交相应的决策层核准以正式启动招聘活动：部门经理及以上管理职位由总经理核准 部门经理以下由人力资源部经理核准具体招聘计划核准结果7.从内、外部多种渠道发布招聘信息，同时收集人才资料，可经由下列方式进行：刊登内部职位空缺公告；刊登报纸广告；接洽人力中介机构；请大专院校推荐；参加人才交流会，等等招聘要求招聘公告第18页流程名称：外部招聘流程说明（续）流程编号：3.2.2.1流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单8.人力资源部收到应征者各项资料，即进行初步
18、审核，审阅其学历、经验是否符合所需，并初步淘汰资格不合者，再将审核通过的应征者材料转交用人部门进一步审核，通过书面材料淘汰一部分不合格的应聘者应聘者资料筛选结果9.根据情况，由人力资源部组织对应聘者进行笔试筛选及面试筛选，从人员的基本素质反面加以判断与筛选面试成绩单面试指导手册10.在人力资源部的协助下，由相关业务部门对通过基本素质筛选的应聘者进行专业技能方面的考核面试成绩单面试指导手册11.人力资源部对被淘汰的应聘者寄发婉拒信面试结果婉据信婉拒信摸版12.将其它优良人选资料记录在人力资料库以备后查面试结果人力资料库记录13.对通过专业面试的应聘人员进行初步的背景调查，调查其学历以及工作经历的
19、真实性背景调查表背景调查表14.如果应聘者提供的资料不真实，取消该应聘者的应聘机会第19页流程名称：外部招聘流程说明（续）流程编号：3.2.2.1流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单15.该应聘者是否为部门经理级别以上的管理干部位置，根据级别不同，决定如何进行最终面试，相关规定16.如果是部门经理级别以上职位，则根据级别进行最终面试：部门经理及以上管理职位由总经理进行最终面试；部门经理以下由人力资源部经理进行最终面试；面试结果面试指导手册面试成绩单17.由人力资源部确定录取人选的职等和薪资职等、薪资确定18.
20、填写录用档案卡新员工登记表19.通过面试的应征者须参加体检，体检未通过者落选体检结果20.人力资源部寄发录取通知单，并根据招聘/录用管理制度进行相关的录用工作招聘结果聘用合同聘用合同第20页流程名称：内部竞聘流程流程编号：3.2.2.2流程拥有者：人力资源部时间根据需要人力资源部使用部门总经理初步筛选岗位申请表是否合格否按内部竞聘相关制度评议通知原部门交接工作回原岗位在公司内发布岗位竞聘信息确定人选及最终薪资、职位等审批否是执行内部录用开始结束原工作部门提供该员工日常表现是审批否是134567810911根据岗位描述初步拟定职位等级2经批准的招聘计划或特批计划内聘评估表第21页流程名称：内部竞
21、聘流程说明流程编号：3.2.2.2流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.根据经过批准的内聘计划，开展内聘活动内聘计划2.人力资源部根据当时的市场薪资行情和公司的薪资架构体系，初步拟定待招聘的职位评等及基本薪资范围拟招聘岗位描述3.根据待招聘职位的高低，呈交相应的决策层核准：部门经理以上管理职位由总经理核准；部门经理以下由人力资源部经理核准4.发布内部职位空缺公告，在内部招聘，同时收集人才资料职位空缺公告5.收到应聘资料，即进行初步审核，审阅其学历、经验是否符合要求，淘汰不合格者，将通过审核的应征材料交用人部
22、门进一步审核合格应征材料6.根据内部竞聘管理制度，由人力资源部主持协调评议，并产生包括人选薪资、职称等级的建议的内聘评估表内部竞聘管理制度 内聘评估结果内聘评估表7.评议结果不合格的，回到原岗位8.如果通过内聘评估，根据招聘录用制度对不同级别职位的内聘进行核准 招聘录用制度审批结果9.由人力资源部和用人部门共同决定人选的最终职等和薪资人选的最终职等和薪资10.人力资源部通知该员工的原工作部门，交接工作内部竞聘管理制度内部调配通知单内部调配通知单11.按内部竞聘管理制度执行内部录用内部竞聘管理制度第22页流程名称：培训流程流程编号：3.2.3.1 流程拥有者：人力资源部时间人力资源部各参加培训的
23、部门资金财务部进行培训前相关准备工作参加培训人员签订培训协议提出培训申请审核部门经理审核开始是否内部讲师？安排相应的内部讲师授课时间与外部培训机构协调培训时间参加培训不通过不通过通过1235678910总经理审批不通过通过培训计划人员绩效培训预算培训计划技能评估4否是A根据需要第23页流程名称：培训流程（续）流程编号：3.2.3.1 流程拥有者：人力资源部人力资源部各参加培训的部门总经理办公会结束A资金财务部填写培训准备与组织评估问卷根据培训评估编写培训总结审核并备案151619培训结束后按课程要求进行考核填写培训讲师与材料评估问卷根据考试成绩更新员工的培训档案,作为考核依据填写培训相关费用报
24、销单填写并汇总培训费用报销单,根据审批权限由领导审批审核并报销培训费用111314171812第24页流程名称：培训流程说明流程编号：3.2.3.1 流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各部门员工根据上年末制定的培训计划提出培训申请培训计划培训申请培训申请表2.由部门经理根据人员的绩效考核结果、培训预算、技能评估以及培训计划进行判断，是否批准培训申请人员绩效培训预算培训计划技能评估培训申请3.人力资源部对培训申请进行审核，判断培训是否与培训计划一致，并且培训要求是否合理培训计划审核结果4.总经理审批审批结
25、果5.该次培训是否由内部讲师进行执教6.安排相应的内部讲师授课时间第25页流程名称：培训流程说明（续）流程编号：3.2.3.1 流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单7.根据课程档案，与外部培训机构进行联络，安排培训时间及地点8.人力资源部根据培训课程档案中的相关指南开展培训准备工作，包括培训场地联系，相关培训固定资产准备等培训课程档案9.参加培训的人员根据课程要求签订培训协议培训协议10.员工参加培训课程11.课程结束后，参加培训的员工根据要求参加相关培训考试培训考试结果12.根据考试成绩更新员工的培训档案，作为考核依据更新的员工培训档案 员工培训档案13.
26、参加培训的员工填写培训讲师评估问卷，并作为人力资源部评估培训讲师表现好坏的依据培训讲师的评估反馈培训讲师评估问卷14.参加培训的员工填写培训课程组织与准备的评估问卷，并作为人力资源部改进培训组织准备工作的依据培训课程组织与准备的评估反馈培训课程组织和准备评估问卷15.人力资源部根据培训评估，编写培训总结培训总结16.人力资源经理对培训总结进行审核并备案17.参加培训的人员填写培训费用报销单费用报销单费用报销单18.填写并汇总培训费用报销单，根据审批权限，分别由人力资源部经理或总经理签字审核19.资金财务部对报销单据进行审核，并进行费用报销第26页流程名称：薪酬调整流程流程编号：3.2.4.1
27、流程拥有者：人力资源部时间每年11月底人力资源部各部门制定/调整职位等级分级原则建立/调整职位管理办法建立/调整薪资结构及指导原则评估职位修正薪资资料薪资调整方案建议薪资调整职位管理修正员工个人薪资档案发放薪资是审批通过否是审核通过否开始结束总经理员工绩效管理第二年1月底获得当前社会同行业薪酬水平123478109121156第27页流程名称：薪酬调整流程说明流程编号：3.2.4.1 流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各部门评估现有的职位，分析人员的工作性质和内容公司职位说明书组织图2.人力资源部参考各
28、部门呈报的职位评估意见，根据公司策略资料，制定科学合理、切合实际的职位评等分级原则3.人力资源部结合以往经验和实际情况建立职位管理办法职位管理办法4.人力资源部负责整个公司的职位管理工作职位管理办法5.根据职位变动或职责内容变更而修正员工个人薪资档案6.进行具体的薪资发放操作7.通过市场调研或购买获得当前社会同行业薪酬水平薪酬调查结果8.人力资源部通过分析公司策略和市场调查，同时向公司高层建议、与基层员工沟通关于薪资结构的设计，从而建立起公司薪资架构及指导原则薪酬结构及指导原则9.人力资源部将关于职位评等分级原则和公司薪资架构及指导原则的报告呈交决策高层审批结果10.根据审核结果，修正薪资资料
29、薪资资料11.各部门由实际业务情况和部门内人员的具体职责内容，提出个人薪资的调整建议薪资调整意见12.人力资源部汇总整理对于公司宏观层面的薪资资料的分析结果，综合考虑各部门提出的薪资调整建议，并结合员工的绩效考核结果，向决策高层呈交公司薪资调整建议薪酬调整建议薪酬调整第28页流程名称：绩效体系设计/调整流程流程编号：3.2.5.1流程拥有者：人力资源部时间12月1日人力资源部总经理被考核部门开始薪酬考核小组根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整绩效指标的计算分析结果对目前绩效体系状况的分析成立薪酬考核小组体系调整项目启动会，明确责任人并组织薪酬考核体系的设计/调整战略目标细分分析关键驱动因
30、素汇总并确定关键绩效指标和权重设计/调整提出部门关键绩效指标及权重的修改意见 结束否是A123456798授权人力资源部进行绩效体系分析战略发展部公司战略目标26第29页流程名称：绩效体系设计/调整流程（续）流程编号：3.2.5.1流程拥有者：人力资源部人力资源部总经理办公会被考核部门薪酬考核小组制定绩效考核实施办法细则形成绩效考核体系草案提交总经理总经理召开总经理办公会讨论审阅并讨论绩效考核体系修改形成正式文件交由总经理签署下发讨论通过解散薪酬考核小组接受薪酬考核体系规定和要求对绩效考核体系的执行提供指导意见并及时获取反馈意见结束A是否10111213141516171819第30页流程名称
31、：绩效体系设计/调整流程说明流程编号：3.2.5.1流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.总经理授权人力资源部对公司现有薪酬考核体系作分析，是否需要成立薪酬考核小组作薪酬考核体系的设计/调整2.人力资源部根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整及绩效指标计算分析结果对现有薪酬考核体系作分析，并提交总经理审阅决定是否对该体系进行调整公司战略目标、主要流程、岗位职责、关键绩效考核分析报告绩效考核体系现状分析3.总经理审阅绩效体系现状分析，决定是否需要成立薪酬考核小组专门进行该体系的设计/调整，如需要则进入第4
32、步；否则结束决策结果4.成立薪酬考核小组，该小组由人力资源部牵头，各部门经理加入组成及人力资源部部分成员，以项目小组的形式成立5.组织绩效考核体系设计/调整项目启动，在会上明确项目目的及责任人，并说明需要各部门进行配合等情况6.薪酬考核小组进行战略目标的细分公司战略目标战略目标细分7.分析为实现战略目标，企业的关键驱动因素关键驱动因素细分第31页流程名称：绩效体系设计/调整流程说明（续）流程编号：3.2.5.1流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单8.被考核部门提出部门关键绩效指标及权重的(修改）意见上一年度绩
33、效考核结果对部门关键绩效指标及权重的（修改）意见9薪酬考核小组对部门关键绩效指标修改意见汇总，并根据前面对公司整体战略、经营目标的分析，做出关键绩效指标及权重的设计调整部门关键绩效指标修改意见、公司整体战略及经营目标关键绩效指标及权重10.同时制定绩效考核实施办法细则公司整体战略、经营目标及关键绩效指标体系绩效考核实施办法细则11.形成绩效考核体系草案关键绩效指标体系、绩效考核体系实施办法细则绩效考核体系草案12.提交总经理审阅13.总经理召开办公会审议讨论年度绩效考核体系草案第32页流程名称：绩效体系设计/调整流程说明（续）流程编号：3.2.5.1流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工作内
34、容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单14.总经理办公会审议年度绩效考核体系草案，讨论后给出修改意见；若无修改意见则进入第16步绩效考核体系草案绩效考核体系草案修改意见15.根据总经理办公会上的讨论结果，对绩效考核体系草案进行修改16.最终形成绩效体系正式文件交由总经理签署后下发绩效考核体系正式文件17.被考核部门接受绩效考核体系的规章制度及实施办法；如有必要薪酬考核小组成员可通过会议或讨论等形式作必要的宣讲18.公司上下对新的绩效考核体系明确后，总经理可以解散该薪酬考核小组19.人力资源部对绩效考核体系的执行提供指导意见并对执行结果作及时的分析绩效考核
35、执行指导和结果分析第33页流程名称：绩效管理流程流程编号：3.2.5.2流程拥有者：人力资源部时间月、半年及年底各部门经理审核记录绩效考核结果高管层人力资源部开始资金财务部部门经理收集审核考核数据，并提供考核意见审核部门经理考核数据，提供考核建议把员工绩效考核结果通知员工接受并调查处理员工申诉提供财务数据结束发放绩效奖金月度奖金、半年及年终奖金评定个人绩效考核结果存档,备晋升降级淘汰以及培训计划参考部门绩效考核结果与部门经理讨论其绩效与部门员工讨论其绩效4582136791110绩效考核体系设计/调整流程第34页流程名称：绩效管理流程说明流程编号：3.2.5.2流程拥有者：人力资源部流程步骤流
36、程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.资金财务部为员工的绩效考核提供数据依据财务数据2.部门经理收集审核下属员工绩效考核数据，并提供考核意见考核数据、员工表现对员工的考核意见考核表3.总经理收集审核各部门经理的绩效考核数据，并提供考核意见考核数据、经理表现对部门经理的考核意见考核表4.由人力资源部汇总并审核记录绩效考核结果考核结果汇总5.由人力资源部把员工绩效考核结果通知各个员工6.总经理根据绩效考核结果，与部门经理进行谈话，讨论其过往表现的优缺点，并提出未来改进建议7.部门经理根据绩效考核结果，与部门员工进行谈话，讨论其过往表现的优缺点
37、，并提出未来改进建议8.人力资源部在员工得知自己的绩效评估结果后，受理员工关于不公正评估的投诉，并负责调查事情真相，负责投诉的解决绩效评估申诉9.人力资源部根据员工绩效考核结果及部门绩效考核结果，计算月度奖金、半年及年终奖金评定月度奖金、半年及年终奖金评定10.资金财务部发放绩效奖金11.人力资源部把个人绩效考核结果存档，做晋升降级淘汰以及培训计划参考第35页流程名称：绩效目标设定流程流程编号：3.2.5.3 流程拥有者：人力资源部时间11月底12月初总经理办公会开始人力资源部 结束各部门制定公司绩效目标设定的基本原则与方法根据公司战略目标及绩效目标设定的基本原则，制定本部门及部门员工的绩效目
38、标分解公司战略目标分析实现公司战略的关键驱动因素召开绩效目标制定会议，讨论并设定各部门及员工绩效目标形成最终的绩效目标讨论通过下发各部门是否接受考核123456789第36页流程名称：绩效目标设定流程说明流程编号：3.2.5.3 流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.总经理办公会分解公司的战略目标战略目标战略分解2.分析为实现战略目标，企业成功的关键驱动因素关键驱动因素3.人力资源部制定绩效目标设定的基本原则与方法绩效目标制定的原则和方法4.各部门根据战略目标、关键驱动因素及绩效目标设定的原则和方法制定部门
39、绩效目标及部门员工绩效目标部门绩效目标员工绩效目标5.人力资源部会同各部门召开绩效目标制定会议，讨论并设定部门及员工绩效目标6.通过讨论，人力资源部形成最终的部门及员工绩效指标绩效指标终稿7.总经理办公会讨论，如通过则下发，不通过则重新讨论制定8.人力资源部将绩效指标下发至各部门并明确9.各部门接受考核第37页流程名称：员工辞职流程流程编号：3.2.6.1 流程拥有者：人力资源部时间提前一个月本部门开始人力资源部 结束资金财务部资金财务部否123456789战略发展部战略发展部行政事务部行政事务部（工会（工会/持股会）持股会）审计部审计部审批面谈是审核否批准总经理总经理是通知员工进行解除劳动关
40、系会签工作交接等,本部门意见财务管理意见等资料档案胸卡、证件情况等办公用品固定资产情况，工会持股情况等10离任审计12员工薪酬、福利、保险、培训费情况、员工手册交回,开解除劳动书辞职申请11费用结算13员工否6是第38页流程名称：员工辞职流程说明流程编号：3.2.6.1 流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.员工提前一个月向本部门提出辞职申请辞职申请员工辞职申请表2.部门负责人与拟辞职员工谈话，了解拟辞职员工的思想反映和意见，进行条件审查如果根据调查不符合离职规定，签署拒绝意见辞职申请拒绝意见3.如果根据调
41、查符合离职条件，签署同意意见报人力资源部辞职申请同意意见4.人力资源部与拟辞职员工面谈，进行条件审查，如果不符合离职条件，签署拒绝意见，通知员工个人及其部门辞职申请拒绝意见5.如果符合离职条件，签署同意意见，报总经理批准 辞职申请同意意见6.若总经理未予批准由人力资源部通知部门及员工并进行面谈若总经理批准人力资源部通知部门及员工办理解除劳动关系会签手续解除劳动合同会签表解除劳动合同会签表7.由部门经理安排工作交接解除劳动合同会签表工作交接完毕意见8.由资金财务部出具财务管理方面的意见解除劳动合同会签表财务情况处理完毕9.由战略发展部出具资料档案借阅、胸卡、证件的交回情况解除劳动合同会签表按规定
42、处理完毕的意见第39页流程名称：员工辞职流程说明（续）流程名称：员工辞职流程说明（续）流程编号：流程编号：3.2.6.1 3.2.6.1 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.由行政事务部出具办公用品、固定资产使用情况、员工持股会的情况解除劳动合同会签表出具相关方面意见11.若辞职员工为中层及以上管理人员或财务人员，需由审计部安排离任审计，离任审计报告12.待离任审计完毕后，再由人力资源部出具薪酬、福利、保险、培训费的结算单据，并交回员工手册，人力资源部开据解除劳动合同书解除劳动合同
43、会签表、离任审计报告薪酬福利培训等情况、员工手册、以及解除劳动合同书解除劳动合同书、费用结算单据、与资金财务部联系单13到资金财务部进行费用支取，资金财务部将费用结算完毕回执交回人力资源部各项费用结算单据费用结算完毕回执第40页流程名称：员工辞退流程流程编号：3.2.6.2流程拥有者：人力资源部时间提前一个月本部门开始人力资源部 结束资金财务部资金财务部否123456789战略发展部战略发展部行政事务部行政事务部（工会（工会/持股会）持股会）审计部审计部审核批准总经理总经理是通知部门负责人与员工面谈通知员工办理辞退手续财务管理意见资料档案胸卡、证件情况办公用品固定资产情况，工会持股情况10离任
44、审计12员工薪酬、福利、保险、培训费情况、员工手册交回,开解除劳动书辞退建议11费用结算13协商安排工作领取解除劳动关系会签单工作交接145是否第41页流程名称：员工辞职流程说明流程编号：3.2.6.2 流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.部门经理（或公司）根据公司规定的辞退条件，提出辞退建议报人力资源部员工辞退建议书员工辞退建议书2.人力资源部根据辞退建议书，与辞退员工面谈，了解情况，员工辞退建议书3.如不符合辞退情况，报总经理后，与有关部门经理进行沟通协商安排工作员工辞退建议书不同意意见4.如果根据调
45、查符合辞退条件，签署同意意见报总经理批准员工辞退建议书同意意见5.若总经理未予批准，由人力资源部同志部门负责人及员工总经理批准后，由人力资源部通知部门负责人，签发辞退通知辞退通知辞退通知6.部门负责人与员工面谈，通知员工办理辞退手续辞退通知7.被辞退员工到人力资源部领取解除劳动关系会签但并办理相关手续解除劳动合同会签表解除劳动合同会签表8.由部门经理安排工作交接解除劳动合同会签表工作交接完毕意见9.由资金财务部出具财务管理方面的意见解除劳动合同会签表财务情况处理完毕第42页流程名称：员工辞职流程说明（续）流程编号：3.2.6.2流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的
46、简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.由战略发展部出具资料档案借阅、胸卡、证件的交回情况解除劳动合同会签表按规定处理完毕的意见11.由行政事务部出具办公用品、固定资产使用情况、员工持股会的情况解除劳动合同会签表出具相关方面意见12.若辞职员工为中层及以上管理人员或财务人员，需由审计部安排离任审计，离任审计报告13.待离任审计完毕后，再由人力资源部出具薪酬、福利、保险、培训费的结算单据，并交回员工手册，人力资源部开据解除劳动合同书解除劳动合同会签表、离任审计报告薪酬福利培训等情况、员工手册、以及解除劳动合同书解除劳动合同书、费用结算单据、与资金财务部联系单14.到资金财务
47、部进行费用支取，资金财务部将费用结算完毕回执交回人力资源部各项费用结算单据费用结算完毕回执第43页流程名称：新员工报到流程流程编号：3.2.7.1流程拥有者：人力资源部新员工开始人力资源部 结束战略发展部填写员工登记表，提供身份证、学历证体检证明、照片等材料录取通知领取员工手册接受工作安排，部门内培训12345678行政事务部确定录取人员领取胸卡、证件等、开通网络、邮箱领取办公用品、办理固定资产使用登记试用部门第44页流程名称：新员工报到流程说明流程编号：3.2.7.1流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.
48、人力资源部获取录取名单，制作录取通知书录取名单录取通知书录取通知书模版2.人力资源部通知录取人员，录取通知书3.员工根据录取通知要求的时间到人力资源部报到4.人力资源部指导员工办理报到手续，填写员工登记表、提供身份证、学历证、体检证、职称证、照片等资料 员工登记表、及个人资料员工登记表5.在人力资源部登记领取员工手册员工手册员工手册领取登记登记表6.在战略发展部领取胸卡、证件等，并开通网络、邮箱胸卡领用登记表7.在行政事务部领取办公用品、办理固定资产使用登记固定资产使用登记表8.到试用部门接受工作安排，进行部门内部培训第45页流程名称：新员工试用管理流程流程编号：3.2.7.2流程拥有者：人力
49、资源部时间开始试用部门负责人人力资源部12345117总经理与新员工面谈，共同制定试用期工作计划目标、填写绩效管理表入职七日内新员工试用期满前十日员工撰写试用期总结，进行自我鉴定试用期考核评估根据绩效评估、工作总结、自我鉴定进行转正意见审核及认定转正薪级2试用期满前五日试用期满审批办理转正手续、薪金定级签订劳动合同 结束办理辞退手续试用期每满一个月 结束适合否是不适合89试用期综合能力评价绩效管理表月绩效目标任务表6审核通过不通过不通过通过101113批准转正1512不批准转正14第46页流程名称：新员工试用管理流程说明流程编号：3.2.7.2流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简
50、要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.新员工入职七日内由部门负责人或直接主管与新员工进行面谈，了解新员工的基本情况，与新员工就试用期内工作安排达成的目标进行沟通，制定工作计划目标，填写绩效管理表试用期绩效管理表 试用期绩效考核表2.每月月初进行月绩效目标任务确定月绩效目标任务表月绩效目标任务表3.每月月底部门负责人对员工进行试用期考核评估 月绩效考核表月绩效考核管理表4.根据每月考核情况，提出该员工不适合岗位要求 月绩效考核情况评估意见5.若经人力资源部审核部门意见未获通过，转回部门继续试用 6.若经人力资源部审核同意部门意见，包总经理审批终止试用意见 7
