预防电信(网络)诈骗课件.ppt

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1、预防电信(网络)诈骗一、什么是电信诈骗电信诈骗是指以非法占有为目的,利用手机短信、电话、网络电话、互联网等传播媒介,以虚构事实或隐瞒事实真相的方法,骗取数额较大的公私财务的行为。(又称为非接触性诈骗或远程诈骗)其行为构成模式一般为:人物:不能准确确认其身份+沟通工具:电话、短信、网络等+要求:汇款、转账等=诈骗 如果在日常生活中遇见了类似的上述行为模式,不要犹豫,第一时间报警。电信诈骗的特点:(一)犯罪活动的蔓延性比较大,发展很迅速。犯罪份子往往很好的抓住人们心理上的漏洞,通过广撒网的方式给大量的群众发布虚假信息,在极短的时间内发布范围很广,侵害面很大,造成的损失也很严重。(二)诈骗手段翻新速

2、度很快。随着科技的发展以及网络的普及,现在的诈骗手段已经多达150余种。一些高科技产品层出不穷,如任意显号软件、显号电台,等等。(三)形式集团化,反侦查能力强。犯罪份子往往是团队式的流水线作业,分工鲜明,内部组织严密,采用一种企业化的运作方式,往往下一道工序不知道上一道工序的情况,公安机关难以侦查。(四)是跨国跨境犯罪比较突出。这种电信诈骗基本就没有限定于某个省内,至少也是全国性,更甚者是全球性,其总部一般都是设置在国外。二、电信诈骗的常见形式骗术1.冒充国家机关工作人员调查唬人案例写真:犯罪份子常用的手法就是冒充公检法机关“怀疑你涉嫌洗黑钱”,冒充社保局“通知你社保账户有问题”,冒充电信公司

3、“提醒又欠费了,请及时查询并将账户绑定以方便缴费”等等。总之,其目的就在于利用种种手段将被害人震慑住,再通过成员间的分工、角色扮演,将被害人的电话层层转给一个“办案人员”,而办案人员会提供一个所谓的安全账户,让被害人把钱打进去后以证清白。甚至为吸引人上钩,他们还有一套规范的说话技巧,如冒充公检法人员的时候说话要强硬,就比如会说:公安局是讲证据的,并不是说没有就要我们不对你调查。你老实交代,某某银行账户是不是你提供给不法分子的,还是说受到不法分子的胁迫所以提供的。骗术2.久未谋面“老友”行骗案例写真:很多人都会接到这种电话,对方称自己是“老朋友”后行骗。为了逼真,甚至还会采取盗用别人QQ号、微信

4、号等辅助性手段,当然也有仅盗用QQ、微信的。去年,吴某接到一条微信,是其微信好友发来的一条消息“说自己钱包被偷,让吴某先给他点钱救急。吴某还点开微信头像确定一下对方的微信账号,发现就是其好友的手机号码,加上数额不大,仅1500元,吴某便直接转过去了。当时吴某是有该朋友的手机号码的,但他以为对方不好意思打电借钱,他自己也就没有拨过去确认。但过了几天,吴某想叫对方还钱的时候,问题就出来了。骗术3.猜猜我是谁案例写真:这种电话的开头往往都是“你不知道我是谁吗?”或者是什么“我去,你这就把我忘了啊?我的声音你还听不出来啊?”总之就绝对不说他是谁,然后当你不确定的报出一个名字的时候,他马上予以承认,随即

5、就开始以各种法子借钱了。什么出车祸啊、生病啊、被警局抓了需要保证金啊之类的。这种手法主要是利用大家不好意思的心理,让大家先入为主的觉得他是谁,当我们陷入为主的觉得他就是某人的时候,那他就变成你所想的那个人了。面对这种电话,就千万别主动往上凑,别主动说一个名字,就直接让对方说名字,说不出来拉倒,直接挂。骗术4.我是你领导案例写真:此类骗术中,犯罪份子往往会通过多种手段取得你的工作信息,在什么公司,在哪个部门,主要从事些什么工作,你的直系上司是谁,你们公司老总又是谁。然后通过老总的指示,相互配合之下,让你相信领导的身份,进而实施诈骗。诈骗款项的原因就很多了,什么货款啊、合同违约金、保证金、定金等等

6、等等,反正肯定都是钱。而且这种骗术往往会有连环套,一环套一环,难以避免。因为其涉案金额多,所以犯罪份子的准备工作自然做的也是很好的了。骗术5.引诱引导信息案例写真:这类案件在公司或者是一些商户的身上还是较为常见的,对方往往发送的短信内容中会说“请把钱存到XXX银行,账户XXX”、“还未汇款吧,账号已改为XXX”、“钱请还至账号XXX”。大家在看到这种内容短信或微信消息、QQ消息的时候,一定要看仔细。最好是主动打电话给对方确认一下相关的信息。注意,要主动打过去,等对面打过来的话,不排除对方用的是显号软件等手段。同时,我们也要避免想当然的想法,以防万一。骗术6.钓鱼网站案例写真:一是诈骗份子开设虚

7、假购物网站或淘宝店铺,一旦你下单,便称系统故障,需要重新激活。随后,通过QQ等方式发送虚假激活网站,等你填好淘宝账户、银行卡号、密码及验证码后,卡上的金额就会被迅速转走然后分流。二是诈骗份子以网银升级为由,要求你登录假冒银行的钓鱼网站,进而获取你的银行账户、网银密码及手机交易码等信息实施犯罪。所以我们在网上购物、包括浏览网站的时候千万要注意,输入银行账户可以,但是密码等不要轻易输入,在没有确认该网站是官方网站的前提下,不要去输入这些东西。如果有别人发给你的链接网站要求你进行输入密码等,你完全可以拒绝,然后自己去找出这个相关网站的官网操作。骗术7.诱使关机实施诈骗案例写真:通过骗取对方亲朋好友电

8、话并通过短信诱使对方关机,如“你好,移动公司现在对您的手机进行线路检测,请您暂时关闭手机三个小时”,然后在对方手机关机时以“在外出事故”、“生病急需手术”等事由诈骗对方亲友。其要求关闭手机的理由很多,还有什么公安机关查案需要啊等等。骗术8.二维码诈骗案例写真:诈骗份子利用淘宝网、钓鱼网站骗取受害人进入下订单后,以将订单制作成手机二维码为由,要求受害人扫描二维码进行支付,当受害人扫描二维码下载某不知名软件后,手机将收不到支付宝发送的验证信息,该验证信息已经被截留。随后诈骗份子就会将支付宝中的现金转走。也不仅仅是支付宝会如此,其他的一些,像什么微信钱包也是一样的道理。骗术9.搜出来的诈骗陷阱案例写

9、真:这种骗术的可怕之处在于随机性,是我们自己撞上门的。诈骗份子会在一些知名搜索网站登记电话,冒充一些知名公司,然后坐等网民上钩。北京的桑某在出国之前,预定了一家国外的酒店,但是一直没有收到该酒店确认订单的信息。在登机前,桑某又打电话过去,对方说没有支付成功。桑某说,她也问询过原因,对方说是因为系统正好在升级,当时没能及时确认信息。然后桑某本来当时也着急登机,就没有多想,就按照对方的操作转了4000元过去,随后发现被诈骗。除了酒店以外,今年年初,刘某向买火车票回家过年,在火车站和代售点都没有买到票后,着急的他用百度搜到一个95开头的订票电话,在一系列操作后刘某按对方要求输入购票验证码319988

10、,结果就这样被骗走31998.8元。骗术10.银联诈骗相信很多人收到过这样的短信“尊敬的某某用户,您于某月某日在某商场刷卡消费XXX元整,将在您的账户中扣除,如有疑问请咨询银联中心XXXXXXX。”如果你真的拨打了短信中的提示电话进行咨询,那么你很有可能被冒充银联中心、公安部门的骗子连环设套,将银行卡中的钱款转到所谓的“安全账户”或被套取银行卡的密码。一般我们在遇到这种情况的时候,要注意了,不要去拨打短信中的电话,可以上网查找相关的真实电话,如果不想上网查找,可以看一下银行卡背后,后面一般都会有发卡行的24小时客服热线电话,可以打那个电话咨询一下。骗术11.无偿提供低息贷款骗术12.诱使回电“

11、骗取”话费骗术13.虚构二手商品转让交易信息诈骗骗术14.虚构购房、购车退税诈骗骗术15.虚构个股走势以提供信息炒股分红为由实施诈骗骗术16.ATM机虚假告示诈骗骗术17.中奖信息诈骗骗术18.冒充教育局工作人员以退学费为由实施诈骗骗术19.虚假网站“秒杀”活动诈骗骗术20.“综艺节目”诈骗三、常见诈骗防范提示(一)冒充身份信息诈骗1.确认真伪及对方身份真实性2.确认身份要多问几个问题3.不要主动猜测对方是谁4.不要盲目答应对方要求5.到相关部门具体办公地点咨询6.通讯部门、司法部门不会通过电话询问群众转账(二)网络方式诈骗1.对QQ、微信信息中的可疑网络链接,不要轻易打开。这些链接中可能含有

12、木马病毒,虽然不一定会达到直接转账的地步,但是还是会泄露一定程度上的个人信息。2.在网上购物的时候,面对付款选项或者付款界面和以往不同的时候,要心生警惕,不要相信什么系统升级之类的话。3.对QQ、微信发来的要求付款、转账的信息一定要万分留意,一定要电话或者当面联系一下本人。(三)防电信诈骗十守则1.手机短信内的链接都别点2.凡是索要短信验证码的全是骗子3.凡是无显示号码来电的全是骗子4.闭口不谈卡号和密码5.不信“接的”,相信“打的”(电话)6.钱财千万不要随意转出7.陌生证据不要轻信8.钓鱼网站要提防9.新鲜事要注意10.一旦难分真或假,最好拨打110(四)预防电信诈骗五不要1.不要轻信不明

13、对象及可疑信息2.不要因贪小利而受违法短信息的诱惑3.不要拨打短信息中的陌生电话4.不要给陌生人汇款、转账5.尽量还是不要主动泄露个人信息四、补救措施1.一旦汇款后发现自己被骗了,可在第一时间拨打中国银联专线95516请求帮助。2.及时拨打110报警或向派出所报案。3.看对方账户是哪家银行的,然后用电话拨打该银行的客服电话,输入你汇款的目标账号(骗子的账号),在提示输入密码时连续5次输入错误,这是该账号会自动锁定,时间是24小时,这24小时中对方的账户上的钱不能转移。避免了损失,为警方争取了实施冻结手续的时间。4.为防止犯罪份子用网上银行转账,可及时登录该银行的网上银行,登录上输入目标账号(骗

14、子的账号),密码连续输错5次,该账号网银将被锁定24小时。5.及时和要汇款的银行柜台联系,将被骗的情况向银行工作人员反映,请求帮助。五、刑法规定(一)第一百六十二条规定:隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告,情节严重的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。情节严重:1、隐匿、销毁的会计资料涉及金额在50万元以上的;2、为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料的。”(二)第二百六十四条规定,盗窃罪是指以非法占有为目的,盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。(三)第二百七十二条规定,挪用资金罪是指

15、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过3个月未还的,或者虽未超过3个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为。(四)第一百六十三条的规定,非国家工作人员受贿罪,是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的行为,处五年以下有期徒刑或拘役,数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。第二百六十六条规定,诈骗公私财务,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。

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