1、A A汽车股份有限公司汽车股份有限公司管理流程设计方案管理流程设计方案战略规划管理战略规划管理人力资源管理人力资源管理财务管理财务管理行政管理行政管理目录目录流程说明流程说明.2战略规划管理流程战略规划管理流程.3人力资源管理流程人力资源管理流程.21财务管理流程财务管理流程.42行政管理流程行政管理流程741流程说明流程说明流程终点流程终点流程开端流程开端 -(-(战略制定流程启动战略制定流程启动)决策点决策点决策点 -(-(审批审批)流程步骤流程步骤流程步骤 -(-(财务部门付出现金财务部门付出现金)信息文档信息文档信息文档 -(-(企业年度经营目标企业年度经营目标)A流程迁移流程迁移-(
2、-(转向流程的另一个部分转向流程的另一个部分)流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的流程图例流程图例结束开始流程迁移流程迁移-(-(转向另一个流程转向另一个流程)2流程系列战略规划管理流程（流程编号：流程系列战略规划管理流程（流程编号：1.11.1）战略规划管理流程战略规划管理流程 战略制定与实施战略制定与实施 年度经营计划制定与执行年度经营计划制定与执行 绩效目
3、标设定绩效目标设定 管理改进管理改进3战略规划管理流程战略规划管理流程流程输出流程输出流程设计出流程设计出发点发点流程负责人流程负责人流程输入流程输入外部环境企业现有战略战略规划的制定战略规划的制定与实施与实施公司经营战略主要财务数据预测公司管理层制定清晰的公司愿景和战略建立与战略相适用的组织结构和长期资本结构公司战略目标制定/调整公司关键流程岗位职责调整绩效目标设定绩效目标设定绩效考核体系/调整方案绩效考核实施办法及调整关键绩效指标及权重设计/调整规划发展部使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的经营战略联系起来。与公司战略调整同步绩效考核体系的调整不能过于频繁，导致公司管理制度的不延续性绩效
4、考核指标各部门操作流程管理改进管理改进管理流程改进方案规划发展部管理流程需要不断改进、完善。任何对组织结构和流程上的改动都应尽量减小其负面影响市场环境上年度计划、预算完成情况董事会下达的考核目标年度经营计划编制和年度经营计划编制和实施实施公司年度经营计划子分公司经营计划规划发展部制定明确的年度经营计划作为预算编制的基础，更好的指导和事前控制公司年度工作的展开4流程名称：战略制定与实施流程名称：战略制定与实施流程编号：流程编号：1.1.11.1.1流程负责部门：公司管理层流程负责部门：公司管理层时间规划发展部总经理办公会董事会分析现有战略和业务经营情况6形成业务发展战略备选方案7开始评估备选方案
5、确立战略方向9明确目标市场和业务组合组织绩效目标设定11建立财务预测模型13战略质询会，确定公司最终战略规划15建立长期资本结构14调研相关业务市场1分析竞争对手2评估新技术对市场的影响3法律法规政策变化4组织机构设计与调整12针对备选战略方案建立财务预测模型8结束否是1035年大调整每年小调整提供部门、分子公司战略构想、业务经营情况5各部门/分子公司根据公司战略项目储备库分析可备选业务18编制本部门/公司战略规划下发整体战略规划19组织修改，形成战略规划最终文本，总经理审核后交董事会执行战略202123审批16整体战略规划17审批否是22下发245流程名称：战略制定与实施流程说明流程名称：战
6、略制定与实施流程说明流程编号：流程编号：1.1.11.1.1流程负责部门：规划发展部流程负责部门：规划发展部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出1.调查相关业务市场的发展趋势市场分析报告2.调查市场竞争态势，分析主要竞争对手竞争分析报告3.评估新技术和创新，发现可能的替代威胁和潜在市场新技术和创新分析报告4.跟踪法律法规变化，评估对公司潜在的影响法律法规影响分析报告5.各部门及分子公司向神龙股份规划发展部提供战略构想和业务经营情况部门、分子公司战略构想，业务经营情况书6.回顾现有战略和业务经营情况部门、分子公司战略构想，业务经营情况书现有战略分析
7、报告7.根据公司战略信息库和项目储备库，分析未来公司可能开展的业务战略信息，项目备选信息 备选业务预案8.在充分了解外部环境、内部环境的基础上形成几个备选的业务发展战略方案战略方案9.针对备选战略方案建立财务预测模型10.比较，分析备选方案确立可实施的战略方向11.根据战略计划明确主营业务方向，业务组合和市场定位6流程名称：战略制定与实施流程说明（续）流程名称：战略制定与实施流程说明（续）流程编号：流程编号：1.1.11.1.1流程负责部门：规划发展部流程负责部门：规划发展部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出12.设定组织绩效目标以评估绩效，评
8、定战略的成功或失败13.如果需要，设计或调整组织机构以适应新的战略14.建立财务预测模型，对未来的主要财务数据（三大报表）进行预测，以验证新的愿景和战略主要财务数据预测15.根据战略规划和财务预测，建立长期资本结构战略规划，主要财务数据预测资本结构16.形成整体战略规划整体战略规划17.董事会审核战略规划，决策是否实施18.下发公司整体战略规划19.编制本部门职能战略规划，本公司战略规划整体战略规划部门职能战略/下属公司业务战略20.召开战略质询会，（总经理、书记，总监、部门负责人和下属公司董事、负责人参加。总经理有最终确定权）讨论结果21.形成最终战略文本，经总经理审核后，交董事会审批最终战
9、略文本22.董事会审批23下发24.执行战略7流程名称：年度经营计划制定与实施流程名称：年度经营计划制定与实施流程编号：流程编号：1.1.21.1.2流程负责部门：规划发展部流程负责部门：规划发展部规划发展部公司董事会总经理办公会开始各子分公司各职能部门启动计划工作股份公司年度期望目标上年度经营情况分析上年度工作情况分析财务部上年度预算执行情况分析公司总体运营情况总结分析下年度面临的市场环境设立公司总体初步目标审核通过将总体目标分解为各部门目标各公司经营计划草案各部门工作计划草案A A汇总形成公司总体经营计划草案是否1 12 23 34 46 65 58 87 79 9101011111212
10、编制预算草案编制预算草案B BC CB BC C编制预算草案131315151414每年（）月8流程名称：年度经营计划制定与实施流程名称：年度经营计划制定与实施(续）续）流程编号：流程编号：1.1.21.1.2流程负责部门：规划发展部流程负责部门：规划发展部规划发展部总经理办公会各子分公司各职能部门分子公司经营计划草案公司目标分解的修正召开质询会审核计划、预算A A否职能部门工作计划草案公司总体经营计划草案对各部门公司及总体计划、预算进行质询修改子分公司计划、预算修改部门工作计划、预算修改总体经营计划目标、计划、预算生效执行执行结束是161617171818191920202222232324
11、242525财务部根据计划的修改、下属单位预算的修改组织修改预算21219流程名称：年度经营计划制定与执行流程说明流程名称：年度经营计划制定与执行流程说明流程编号：流程编号：1.1.21.1.2流程负责部门：规划发展部流程负责部门：规划发展部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出1.总经理正式启动年度经营计划编制工作2.各子分公司对上一年度经营工作进行总结经营工作总结3.各职能部门对上一年度管理工作进行总结管理工作总结4.财务部对上一年度预算的执行情况进行总结预算执行情况总结5.规划发展部对上一年度公司总体经营计划，及分业务、分职能的工作情况进行汇
12、总总结各子分公司经营总结、各职能部门总结、预算执行总结公司总体年度总结6.规划发展部对下一年度公司及各个业务的外部市场环境进行分析7.规划发展部在总结上一年度经营情况的基础上，结合对未来市场状况的预测以及董事会的期望目标，提出经营目标草案总体经营总结、分业务、分职能的工作总结、董事会提出的考核目标公司年度经营目标草案8.总经理办公室对目标草案进行审核，如果审核没有通过则需要对目标进行调整，如审核通过，则着手目标分解工作9.规划发展部将总体目标分解到各个部门和子分公司分目标10.各子分公司根据分解的目标编制自己的经营计划分目标子分公司经营计划草案10流程名称：年度经营计划制定与执行流程说明（续）
13、流程名称：年度经营计划制定与执行流程说明（续）流程编号：流程编号：1.1.21.1.2流程负责部门：规划发展部流程负责部门：规划发展部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出11.各职能部门根据分解的目标编制自己的工作计划分目标职能部门工作计划草案12.各子分公司根据自己的经营计划草案编制预算草案，并上报公司总部财务部经营计划草案子分公司预算草案13.各职能部门根据自己的工作计划草案编制预算草案，并上报公司总部财务部经营计划草案职能部门预算草案14.规划发展部根据分计划汇总制定总体经营计划草案分计划草案总体经营计划草案15.财务部根据公司总体计划草案
14、、下属公司、部门的预算草案，编制总体预算草案总体计划草案；子分公司、部门预算草案总体预算草案16.召开质询会，对公司总体目标，总体计划、预算、分计划对目标的支持能力进行分析，对相关计划措施、预算的可行性进行分析，对总目标和分目标作适当调整，对各个层面的计划措施进行评价17.规划发展部对目标的分解进行修正18.各子分公司修改经营计划、预算草案修正后的计划、预算19.各职能部门修改工作计划、预算草案修正后的计划、预算11流程名称：年度经营计划制定与执行流程说明（续）流程名称：年度经营计划制定与执行流程说明（续）流程编号：流程编号：1.1.2流程负责部门：规划发展部流程负责部门：规划发展部流程步骤流
15、程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出20.规划发展部根据各部门、公司修正后的计划，修正总体经营计划修正后的计划21.财务部根据下属公司、部门的预算的修正、总体经营计划的修正，对公司总体预算进行修正修正后的下属单位的预算、公司总体计划修正后的公司总体预算22.召开质询会，对各个部门、公司的计划、预算进行审核，对审核不合格的计划、预算，要求限期作出修正23.通过质询的总体计划、预算、目标；分计划、预算、目标生效正式生效的目标、计划、预算24.各职能部门负责执行生效的职能工作计划、预算25.各子分公司负责执行生效的经营计划、预算12流程名称：绩效目标设定流程名称
16、：绩效目标设定流程编号：流程编号：1.1.31.1.3流程负责部门：规划发展部流程负责部门：规划发展部时间规划发展部各部门、子分公司总经理办公会开始根据公司战略目标、经营计划、主要流程、岗位职责和绩效指标的计算分析结果对目前绩效考核体系进行分析体系调整*明确具体责任人并组织绩效管理体系的设计/调整战略目标细分分析关键驱动因素确定考核指标、权重、目标值、挑战值和评分标准提出本公司、部门关键绩效指标及权重的修改意见否是A1234576结束13流程名称：绩效目标设定（续）流程名称：绩效目标设定（续）流程编号：流程编号：1.1.31.1.3流程负责部门：规划发展部流程负责部门：规划发展部规划发展部被考
17、核部门/子分公司组织编制绩效考核指标体系和部门、公司考核表提交总经理办公会总经理办公会修改形成正式文件交由总经理签署下发接受绩效考核指标体系规定/部门考核表人力资源部跟踪绩效考核指标体系的执行和结果并及时获取反馈意见A89111213201819审批否改进绩效考核指标体系21结束人员绩效管理部门、子分公司绩效管理汇总、审核制定考核管理办法总部部门编制部门员工考核指标审批修改否是BB10是1415161714流程名称：绩效目标设定流程说明流程名称：绩效目标设定流程说明 流程编号：流程编号：1.1.31.1.3流程拥有者：规划发展部流程拥有者：规划发展部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的
18、简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出1.根据公司战略目标、关键流程、岗位职责等调整内容和绩效指标的计算分析结果对目前绩效目标体系状况进行分析公司战略、关键流程、岗位职责、目前绩效体系2.决定是否有必要进行体系调整3.启动绩效考核体系的设计调整工作，明确该项工作的具体的负责人4.将战略目标细分到各个部门、子分公司5.分析并找出每个部门、子分公司战略目标的关键驱动因素和相应的权重关键驱动因素权重6.各个部门、子分公司提出关键绩效指标及权重的修改意见7.规划发展部将各部门修改意见汇总进行比较分析，确定部门和子分公司的考核指标、权重、目标值、挑战值和评分办法8.组织制定绩效考核体系，编制部门和子分
19、公司考核表部门、子分公司考核体系、考核表9.提交总经理办公会10.总经理办公会审批正式绩效考核体系11.修改绩效考核体系和部门、子分公司考核表15流程名称：绩效目标设定流程说明（续）流程名称：绩效目标设定流程说明（续）流程编号：流程编号：1.1.31.1.3流程拥有者：规划发展部流程拥有者：规划发展部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出12.形成高层绩效考核体系正式文件，高层副职和部门考核办法并下发至相关部门和个人13.各部门接受绩效考核体系和部门考核表14.编制部门员工考核指标部门员工考核表初稿15.汇总、并审查有无与考核体系不符之处，并制定考
20、核管理办法考核管理办法16.总经理办公会审批机关人员考核指标体系，审核下属各子分公司对员工的绩效考核体系绩效考核体系正式部门员工考核表17.修改部门员工考核指标18.部门绩效管理流程19.员工绩效管理流程20跟踪绩效考核指标体系的执行和结果并及时获取反馈意见21对绩效考核体系进行改进，按绩效目标设定流程进行16流程名称：管理改进流程名称：管理改进流程编号：流程编号：1.1.41.1.4流程负责部门：规划发展部流程负责部门：规划发展部时间规划发展部总经理办公会人力资源部是否需要改进绩效是否制定绩效考核原则建立明确的绩效指标分析实际表现与目标绩效的差距制定初步方案并进行评估将绩效指标和行业标准进行
21、比较监测各部门绩效监测财务绩效将实际绩效和计划对比设计并改进管理流程设计并改进组织结构和工作角色人力资源部参与组织结构和职位的设计2345678910A1开始11结束17流程名称：管理改进（续）流程名称：管理改进（续）流程编号：流程编号：1.1.41.1.4流程负责部门：规划发展部流程负责部门：规划发展部时间规划发展部总经理办公会人力资源部结束制定业务改进计划草案进行成本分析制定改进优先顺序实施流程重组充分沟通改进计划变革后续管理1213141516191718监控，评估效果A审核通过不通过通过18流程名称：管理改进流程说明流程名称：管理改进流程说明流程编号：流程编号：1.1.41.1.4流程
22、负责部门：规划发展部流程负责部门：规划发展部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出1.薪酬与考核领导小组制定绩效考核原则（领导小组的日常事务由规划发展部负责）绩效考核指标各部门操作流程2.薪酬与考核领导小组制定明确的绩效考核指标3.将具体绩效指标和行业标准进行比较,以发现问题和差距4.监测各部门绩效5.监测财务绩效6.将实际绩效和计划进行对比,找出问题和差距7.分析实际绩效与目标绩效的差距并采取相应变革措施实际绩效数据计划绩效指标8.制定改进绩效的初步方案并评估其可操作性和效果。9.设计并改进管理流程10.设计并改进组织结构和工作角色11.人力资源
23、部参与组织结构和职位的设计12.制定业务改进计划草案和希望达到的效果业务改进计划草案13.对改进计划草案进行成本分析14.对改进计划内容的优先顺序进行排序19流程名称：管理改进流程说明（续）流程名称：管理改进流程说明（续）流程编号：流程编号：1.1.41.1.4流程负责部门：规划发展部流程负责部门：规划发展部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出15.和相关部门及员工进行充分的讨论,以取保计划被大家理解和完善,不会造成猜测和歧意,减少实施过程重的阻力.16.提交总经理办公会审批，获得公司管理层和资金上的支持17.具体实施流程重组计划18.进行变革后
24、续管理:建立变革跟踪检测体系,确保变革达到预想的效果.并和员工重根沟通,将变革带来的不利因素尽量降低.19.监控实施过程并对结果进行评估，是否达到预期目标。20流程系列人力资源管理流程（流程编号：流程系列人力资源管理流程（流程编号：1.21.2）人力资源管理流程人力资源管理流程人力资源规划人力资源规划年度人力资源需求计划年度人力资源需求计划外部招聘外部招聘培训计划执行培训计划执行 部门绩效管理部门绩效管理 总部员工绩效管理总部员工绩效管理 职业生涯规划职业生涯规划 员工技能评估员工技能评估 职称评定职称评定21人力资源管理流程（一）人力资源管理流程（一）流程输出流程输出流程设计流程设计出发点出
25、发点流程负责人流程负责人流程输入流程输入公司经营目标人员技能的评估部门职责与岗位描述年度人力资源需年度人力资源需求计划求计划人力需求预算招聘计划与日程表培训计划与日程表人力资源部人力资源需求是从各个部门的实际需求出发人力资源需求计划的制定时间与公司总体的预算规划时间应当相一致公司经营战略人力资源规划人力资源规划未来组织架构职位设置/描述/职位要求人员配置计划人力资源供给计划培训计划人力资源部根据企业的发展规划，通过企业未来的人力资源的需求和供给状况的分析及估计、对职务编制、人员配置、教育培训、人力资源管理政策、招聘和选择等内容进行的人力资源部门的职能性计划外部招聘外部招聘经过审核的招聘计划临时
26、招聘需求聘用合同面试成果单背景调查记录人力资源部外部招聘根据经过审核的年度招聘计划以及经过审核的临时招聘需求开展外部招聘需要通过背景调查、推荐以及担保等手段加强控制22人力资源管理流程（二）人力资源管理流程（二）培训计划执行培训计划执行人员绩效考核结果培训计划及预算计划外的培训申请培训考试结果培训档案更新培训总结报告对培训讲师的评估反馈对培训活动组织的评估反馈培训协议人力资源部正常情况下，员工依照上年末制定的培训进行培训，但如有特殊业务需求，必须由部门负责人批准才可参加非计划培训流程输出流程输出流程设计流程设计出发点出发点流程负责人流程负责人流程输入流程输入员工技能评估员工技能评估人力资源部岗
27、位描述及技能要求员工技能评估员工技能评估应当参照岗位描述以及岗位技能需求员工技能评估结果应当记录在员工档案中，作为其培训，晋升，降职或辞退的参考公司总体经营目标各个部门的部门目标财务能提供的财务数据上年度的绩效指标及结果部门绩效管理部门绩效管理总部人员绩效管理总部人员绩效管理组织绩效考核方法及指标组织绩效考核目标设定组织绩效考核结果人力资源部组织的绩效考核一定要从业务目标出发，层层下分组织绩效的考核的结果要与部门人员的绩效考核及人员培训相挂钩绩效考核管理体系计划与预算人力资源部人员的绩效考核能够为员工提供申诉的机会，以减少不公平评估的机会人员绩效考核的结果除了与员工的绩效奖金挂钩之外，还需与员
28、工晋升，培训等相挂钩员工绩效考核方法及指标员工绩效考核目标设定员工组织绩效考核结果职级职等体系部门职能描述岗位描述公司组织架构职业生涯规划职业生涯规划员工职业生涯规划更新的员工档案人力资源部员工的职业生涯规划要尊重员工的个人意愿，上级领导根据自己的经验为员工提供有价值的建议，充分做到上下沟通23流程名称：人力资源规划流程名称：人力资源规划流程编号：流程编号：1.2.11.2.1流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人力资源部时间人力资源部各部门负责人总 经 理 办 公 会每2-3年开始企业发展战略规划目前组织架构进行结构/资源分析目前职位设置目前职位描述目前职位要求制定/调整职务编制计划未来组
29、织架构未来职位设置未来职位描述未来职位要求制定/调整总部人员配置计划(每个岗位人员数量构成)人员配置计划审核通过A不通过通过1 12 23 34 424流程名称：人力资源规划（续）流程名称：人力资源规划（续）流程编号：流程编号：1.2.11.2.1流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人力资源部时间人力资源部各部门负责人总经理办公会A制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求)制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核)对应的招聘/培训费用评估审核通过不通过通过制定人力资源管理政策调整计划招聘政策绩效考评政策薪酬福利政策政策调整风险分析及对策审核通
30、过不通过通过政策调整预算评估沟通与实施5 56 67 78 89 910101111121213131414结束25流程名称：人力资源规划流程说明（新流程）流程名称：人力资源规划流程说明（新流程）流程编号：流程编号：1.2.11.2.1流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出1.人力资源部根据企业发展战略规划,目前组织架构,职位设置,职位描述,职位要求进行结构/资源分析企业发展战略规划目前组织架构职位设置职位描述职位要求调整的需求2.制定/调整职务编制计划调整的需求未来组织架构职位设置职位描述职位要求3
31、.制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)企业发展战略规划未来组织架构职位设置职位描述职位要求人员配置计划4.总经理办公会审批未来组织架构职位设置职位描述职位要求人员配置计划审批结果5.人力资源部会同各部门负责人制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)人力资源需求预测26流程名称：人力资源规划流程说明（续）流程名称：人力资源规划流程说明（续）流程编号：流程编号：1.2.11.2.1流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出6.人力资源部会同各部门负责人制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要
32、求)人力资源需求预测人力资源供给计划(时间,数量,要求)7.人力资源部会同各部门负责人制定/调整长期培训计划(政策,需求,考核)人力资源需求预测培训计划(政策,需求,考核)8.对应的招聘/培训费用评估人力资源供给计划培训计划招聘/培训费用评估9.股份公司总经理办公会审批人力资源供给计划培训计划招聘/培训费用评估审批结果10.人力资源部制定人力资源管理政策调整计划(招聘,绩效考评,薪酬福利等)人力资源管理政策调整计划11.人力资源部进行政策调整风险分析及制定相应对策人力资源管理政策调整计划政策调整风险分析及对策12.人力资源部进行政策调整预算评估人力资源管理政策调整计划政策调整预算评估13.股份
33、公司总经理审批人力资源管理政策调整计划政策调整预算评估审批结果14.人力资源部沟通与实施27股份公司人力资源需求计划流程名称：年度人力资源需求计划流程名称：年度人力资源需求计划流程编号：流程编号：1.2.21.2.2流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人力资源部时间人力资源部各个用人部门每年10月份左右开始下发人力资源需求计划编制通知编制部门人力资源需求计划汇总各个部门人力资源需求计划根据计划执行招聘和培训部门人力资源需求计划结束1 12 23 34 4总经理审批通过不通过通过5 528流程名称：年度人力资源需求计划流程说明流程名称：年度人力资源需求计划流程说明流程编号：流程编号：1.2.2
34、1.2.2流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出1.人力资源部向各部门下发部门人力资源需求计划编制的通知2.各个用人部门编写部门人力资源的年度需求计划部门人力资源需求计划3.人力资源部汇总各部门报送的部门计划，形成股份公司的人力资源需求计划部门人力资源需求计划股份公司人力资源需求计划4.总经理审批股份公司人力资源需求计划审批结果5.人力资源部根据审批后的计划执行人力资源招聘和培训等相关工作29流程名称：外部招聘流程名称：外部招聘流程编号：流程编号：1.2.31.2.3流程负责部门：人力资源部流程负责部
35、门：人力资源部时间人力资源部各个用人部门开始根据需求计划参加人才供需见面会，并根据岗位说明书要求确定应试人选结束1 12 2签订就业协议书、聘用合同复试通过组织进行专业知识等复试3 34 4是否可以复试5 5不通过通过是否总经理复试通过通过6 6不通过30流程名称：外部招聘流程说明流程名称：外部招聘流程说明流程编号：流程编号：1.2.31.2.3流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出1.人力资源部发布招聘信息（需要时各用人部门也可参加）参与人才供需见面会，并根据岗位说明书具体要求确定应试试人选岗位说明
36、书复试人员名单2.人力资源部根据公司要求和岗位要求进行筛选，确定最终复试人选名单审核结果3.人力资源部组织用人单位进行专业复试4。审核股份公司人力资源需求计划审核结果5.审核审核结果6.人力资源部为复试通过的人员办理各项员工入司手续，包括就业协议、合同等31年度培训需求计划流程名称：培训计划及执行流程名称：培训计划及执行流程编号：流程编号：1.2.41.2.4流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人力资源部时间人力资源部各部门开始通知编制部门培训需求计划结束1 1审批3 34 4不通过通过编制部门培训需求计划总经理编制公司年度培训需求计划以文件形式发放下达组织各部门员工参加培训联系培训教师对年
37、度培训进行有效性评价部门（含本系统）培训需求计划培训记录表有效性评价表年度培训工作总结2 25 56 68 89 9年末每年第一季度计划内培训？审批通过不通过是否7 7101032流程名称：培训计划及执行流程说明流程名称：培训计划及执行流程说明流程编号：流程编号：1.2.41.2.4流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出1.人力资源部根据公司计划通知各个部门编制部门培训需求计划2.各个部门根据部门工作要求编制各自的培训需求计划通知部门培训需求计划3.人力资源部根据各个部门报送的计划，汇总编制股份公司培
38、训需求计划部门培训需求计划股份公司培训需求计划4.由总经理进行审批审批结果5.根据审批意见，人力资源部以文件的形式下达至各部门文件6.是否是计划内培训7.总经理审批计划外培训8.人力资源部根据培训课程和业务情况联系培训讲师培训记录表9.人力资源部根据培训计划组织相关部门员工参加培训，并根据质量体系要求填写培训记录表有效性评价表年度培训工作总结10.年末，人力资源部负责对年度股份公司培训的有效性进行评估，并作出年度培训工作总结33流程名称：部门绩效管理流程名称：部门绩效管理流程编号：流程编号：1.2.51.2.5流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人力资源部时间人力资源部各部门/下属公司负责人
39、开始制定、下达考核管理办法结束1 1审核5 56 6不通过通过对被考核部门评分考评领导小组将考核结果反馈给各部门报申诉材料给考评领导小组填写申诉材料根据考核结果实施奖惩部门考核评分表3 37 78 89 91111考核人是否有异议裁决1010是否考核评估期根据要求提供相关数据汇总/计算/评级2 24 434流程名称：部门绩效管理流程说明流程名称：部门绩效管理流程说明流程编号：流程编号：1.2.51.2.5流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出1.人力资源部制定并下达考核组织办法2.相关部门根据考核组织
40、办法提供相关数据3.公司级考核组成员根据所负责的职能领域对被考核的部门进行打分4.人力资源部进行汇总、计算、评级5.考评领导小组审批最终考核结果（考评领导小组由人力资源部召集，由总经理，书记、总监组成，其他人员是否参加，由总经理根据实际情况决定）部门考核打分表6.人力资源部负责将考核结果反馈给各部门审核结果7.各部门对考核结果是否有异议8.如果对考核结果有异议，被考核部门提出申诉材料异议结果9.人力资源部将各部门申诉材料提交给考评领导小组申诉材料10考评领导小组对被考核部门提出的异议进行裁决11人力资源部根据考核的最终结果和裁决结果对被考核部门实施奖惩35工作总结流程名称：总部员工绩效管理流程
41、名称：总部员工绩效管理流程编号：流程编号：1.2.61.2.6流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人力资源部时间人力资源部被考核人开始下发员工绩效考核办法结束1 1审核3 34 4不通过通过收集员工绩效数据，并组织下级工作总结将考核结果反馈给被考核人2 2考核人或部组织是否有异议实施奖惩并存档考核评估期个人工作总结根据工作总结和绩效数据进行考评6 68 8否考评领导小组裁决汇总、计算、评级，出具考核报告考核结果传递给各部门填写申诉书是否受理解释原因能否协调协调解决AA是是否是否5 57 79 91010111112121313141415151616考核评分表36流程名称：总部员工绩效管理流
42、程说明流程名称：总部员工绩效管理流程说明流程编号：流程编号：1.2.61.2.6流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出1.人力资源部根据公司考核计划通知各部门组织员工绩效考核2.各部门负责人组织部门员工进行个人工作总结并收集、审核下属员工绩效考核数据3.员工写出自己工作总结4.各部门考核人根据所收集的数据和员工总结，进行评分，给出考核意见或组织考核评分表5.人力资源部汇总考核表，进行计算、评级，出具考核报告考核报告6.考评领导小组审核（考评领导小组由人力资源部召集，由总经理，书记、总监组成，其他人员是
43、否参加，由总经理根据实际情况决定）7.将考核结果传递给各部门8.各部门将结果下达给被考核人9.被考核人对考核结果是否有异议10.如果对考核结果有异议，被考核人提出申诉材料申诉材料11.人力资源部调查情况、分析，决定是否受理12.向申诉人结束不受理的原因13.人力资源部是否可以协调14.人力资源部进行协调解决15.考评领导小组裁决16.人力资源部根据考核的最终结果和裁决结果对被考核部门实施奖惩37流程名称：职业生涯规划流程名称：职业生涯规划流程编号：流程编号：1.2.71.2.7流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人力资源部时间人力资源部各部门负责人/分子公司总经理员工主管领导开始公司组织架构
44、岗位描述部门职能描述公司职级职等体系设定员工职业生涯发展道路制定职业生涯发展的资质要求与各部门领导讨论修改其职级以下的职业规划指导方案审批确定员工职业规划指导方案,发放到管理层在绩效评估过程中与员工进行职业规划讨论员工职业规划存档作为将来培训及职业发展的参考每年不通过通过12345678根据调整需要结束38流程名称：职业生涯规划流程说明流程名称：职业生涯规划流程说明流程编号：流程编号：1.2.71.2.7流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出1.人力资源部根据公司组织架构、职级职等体系、部门职能描述、
45、岗位描述设定员工职业生涯发展道路公司职级职等体系部门职能描述岗位描述公司组织架构2.由人力资源部制定职业生涯发展到不同阶段的资质要求职业生涯发展资质要求3.各部门主管领导与各部门领导讨论修改其职级以下的职业规划指导方案4.由主管领导进行最终审核5.根据审批意见，人力资源部确定员工职业规划指导方案,并把该方案发放到管理层职业规划指导方案6.各部门经理、部门主管领导在绩效评估过程中与下属进行职业规划讨论，下属提出其职业发展方向的个人意愿，上级领导根据其业务表现以及未来业务发展方向提出员工的职业生涯发展方向建议7.根据与上级领导的职业生涯规划讨论，制定员工自己的职业生涯规划职业生涯规划8.人力资源部
46、把员工的职业生涯规划存档，记录员工档案，作为将来培训及职业发展的参考员工档案39流程名称：员工技能评估流程名称：员工技能评估流程编号：流程编号：1.2.81.2.8流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人力资源部时间人力资源部开始审核技能评估结果并存档与公司高层作其岗位技能评估制定岗位技能评估表(所需技能)每年底岗位描述岗位技能评估表(实际技能及培训需求)与总经理作其岗位技能评估与总监作其岗位技能评估培训计划执行123456结束相关人员相关人员相关人员40流程名称：员工技能评估流程说明流程名称：员工技能评估流程说明流程编号：流程编号：1.2.81.2.8流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人
47、力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出1.人力资源部根据岗位描述，制定岗位技能评估表，即该岗位所需技能岗位描述岗位技能评估表2.在人力资源部的协助下,由总经理和公司高层做出总监的技能评估岗位技能评估表 技能评估3.在人力资源部协助下，由总经理和总监做出各位部门负责人的技能评估岗位技能评估表 技能评估4.在人力资源部协助下，由总监和部门负责人做出各员工的技能评估技能评估5.根据以上评估，得出包含员工实际技能水平及培训需求岗位技能评估表岗位技能评估表6.人力资源部审核技能评估结果并存档41流程名称：薪酬管理流程名称：薪酬管理流程编号：流程编号：
48、1.2.9 1.2.9 流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人力资源部时间每年11月底人力资源部各部门制定/调整职位等级分级原则建立/调整职位管理办法建立/调整薪资结构及指导原则评估职位修正薪资资料薪资调整方案建议薪资调整职位管理修正员工个人薪资档案发放薪资是审批通过否是审核通过否总经理办公会员工绩效管理第二年1月底获得当前社会同行业薪酬水平123478109121156开始结束42流程名称：薪酬管理流程说明流程名称：薪酬管理流程说明流程编号：流程编号：1.2.9 1.2.9 流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.各部门评估现有的职位，
49、分析人员的工作性质和内容公司职位说明书组织图2.人力资源部参考各部门呈报的职位评估意见，根据公司战略资料，制定科学合理、切合实际的职位评等分级原则3.人力资源部结合以往经验和实际情况建立职位管理办法职位管理办法4.对总部各单位及部门进行具体的职位管理，包括增/减职位，修正职责内容和权限。管理部门的职位管理由人力资源部负责进行职位管理办法5.根据职位变动或职责内容变更而修正员工个人薪资档案6.进行具体的薪资发放操作7.通过市场调研获得当前社会同行业薪酬水平8.人力资源部通过分析公司战略和市场调查，同时向公司高层建议、与基层员工沟通关于薪资结构的设计，从而建立起公司薪资架构及指导原则43流程名称：
50、薪酬管理说明（续）流程名称：薪酬管理说明（续）流程编号：流程编号：1.2.9 1.2.9 流程负责部门：人力资源部流程负责部门：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出9.人力资源部将关于职位评等分级原则和公司薪资架构及指导原则的报告呈交总经理办公会(人力资源总监和总经理二次核准)10.根据审核结果，修正薪资资料11.各部门由实际业务情况和部门内人员的具体职责内容，提出个人薪资的调整建议职位管理办法12.人力资源部汇总整理对于公司宏观层面的薪资资料的分析结果，综合考虑各部门提出的薪资调整建议，并结合员工的绩效考核结果，向总经理办公会呈交公司薪资调整建议(人力资源总监、总经理二次核准
