1、陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司管理架构规划和组织管理体系咨询管理架构规划和组织管理体系咨询公司管理流程公司管理流程陕西陕西 西安西安20032003年年9 9月月陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第2页目录目录设备部设备部招标采购管理流程设备采购合同执行管理流程技术部技术部技术问题处理流程技术文件编制审核批准流程生产准备管理流程生产管理流程工程部工程部施工项目计划编制和实施管理流程财务部财务部会计记录与核算管理流程营销部营销部销售价格管理流程渠道规划管理流程年度营销计划制定流程办公室办公室发文流程
2、人力资源部人力资源部人员招募总体流程绩效考核总体流程陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第3页设备部设备部招标采购管理流程招标采购管理流程主要步骤主要步骤责任者责任者具体操作说明具体操作说明1技术部技术部根据经验或公司供应商管理资料/数据库，选择潜在投标方，并与潜在投标方进行初步技术交流。同时确定设计单位的技术文件，并编制招标技术文件。2设备部设备部汇总技术文件，编制招标文件，报公司分管领导批准。3设备部设备部组织本部门和技术部有关人员进行供应商资质调查工作，并对供应商的资格进行预审。4设备部设备部根据供应商资格预审
3、的结果，确定发标对象，并报公司分管领导批准。5设备部设备部发标，并评标。6设备部设备部确定预中标单位，并将结果报公司分管领导批准。7设备部设备部组织本部门和技术部有关人员与中标方进行合同谈判，并确定合同条款草案（包括合同技术条款），报公司分管领导批准。8技术部技术部与中标方签定合同技术附件。9设备部设备部与中标方签定合同。陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第4页招标采购管理流程招标采购管理流程技术部技术部设备部设备部分管领导分管领导开始确认设计单位的技术文件1.编制招标技术文件审批2.编制招标文件与潜在的投标方进行
4、技术交流3.供应商资质调查供应商资质调查资格预审资格预审4.确定发标对象是否审批是否5.发标，并评标技术评标6.确定预中标单位7.合同谈判确定合同条款草案审批是否审批是否9.签定合同合同技术谈判确定合同技术条款8.签定合同技术附件结束陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第5页设备部设备部设备采购合同执行管理流程设备采购合同执行管理流程主要步骤主要步骤责任者责任者具体操作说明具体操作说明1设备部设备部技术部技术部设备部：根据合同有关规定，提出预付款申请，报公司分管领导批准。技术部：负责与设计院的联系工作，包括催交技术文
5、件和图纸、设计联络、组织评审工作，以及与供应商技术人员的技术服务联络工作。2财务部财务部办理付款手续。3设备部设备部监督制造方（中标方）的工作，并催交设备。4设备部设备部对设备进行初步验收，并根据验收结果提出付款申请，报公司分管领导批准。5财务部财务部办理付款手续。6设备部设备部负责交付设备在安装现场的入库验收和出库工作。7工程部工程部监督管理施工单位的安装工作。8技术部技术部组织交付设备性能考核和最终验收工作，并将验收结果报公司分管领导审批。9设备部设备部根据公司分管领导审批结果，提出付款申请（验收符合合同规定标准），报公司分管领导审批；或按照合同有关条款处理（验收不符合合同规定标准）。10
6、财务部财务部办理付款手续。11技术部技术部负责交付设备在质保期内的运行检验工作。12设备部设备部提出支付质保金申请，报公司分管领导批准。13财务部财务部办理付款手续。陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第6页设备采购合同执行管理流程设备采购合同执行管理流程设备部设备部分管领导分管领导开始财务部财务部工程部工程部技术部技术部分管领导分管领导1.提出预付款申请2.办理付款手续审批是否3.监督制造催交设备4.初步验收提出付款申请6.安装现场入库验收安装现场出库5.办理付款手续审批是否7.监督管理施工单位的安装工作8.组织性
7、能考核，最终验收，报领导审核9.提出付款申请10.办理付款手续审批是11.质保期运行检验12.提出支付质保金申请13.办理付款手续审批是1.催交技术文件，负责设计联络催交图纸，组织评审供应商技术人员技术服务联络是9.按照合同有关条款处理否结束审批陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第7页技术部技术部技术问题处理流程技术问题处理流程主要步骤主要步骤责任者责任者具体操作说明具体操作说明1工程部工程部设备部设备部各生产车间各生产车间根据生产运行状况，提出需要解决的具体技术问题。2技术部技术部根据各部门提出的技术问题，组织进
8、行技术文件评审，并判断该技术问题是否为重大问题。如为重大问题，需公司分管领导参与并组织解决。3技术部技术部邀请行业专家，组织会议研究技术问题。如为重大问题，需公司分管领导组织解决，并主持会议。4技术部技术部根据会议研究结果，提出解决方案，并报公司分管领导批准。5技术部技术部工程部工程部设备部设备部各生产车间各生产车间执行技术问题解决方案，并将执行情况和结果进行分析和总结。6技术部技术部对各部门的执行情况和结果进行汇总，组织评审工作，并将评审结果报公司领导审阅。7技术部技术部工程部工程部设备部设备部各生产车间各生产车间将有关文件归档保存。陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有,
9、 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第8页技术问题处理流程技术问题处理流程技术部技术部分管领导分管领导工程部工程部/设备部设备部/各生产车间各生产车间开始2.组织技术文件评审是否为重大问题邀请行业专家否组织解决是1.提出具体问题邀请行业知名专家3.组织会议研究4.提出解决方案审批是否5.执行解决方案5.执行解决方案执行结果反馈执行结果反馈6.组织评审评审结果审阅7.存档7.存档陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第9页技术部技术部技术文件编制审核批准流程技术文件编制审核批准流程主要步骤主要步骤责任
10、者责任者具体操作说明具体操作说明1各生产车间各生产车间工程部工程部根据经验和工作需要，提出技术文件编制格式的建议。2技术部技术部根据各部门的建议，确定技术文件的编制格式。3各生产车间各生产车间工程部工程部根据技术部确定的技术文件格式编制部门技术文件，各部门领导校核。4技术部技术部审核修改技术文件，并报分管领导批准。5技术部技术部组织各部门技术文件的下发工作，各部门领导需校核。6技术部技术部各生产车间各生产车间工程部工程部公司分管领导公司分管领导执行技术文件，并根据执行情况提出修改意见，报技术部汇总。陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理
11、流程03-9-30第10页技术文件编制审核批准流程技术文件编制审核批准流程技术部技术部各生产车间各生产车间/工程部工程部2.确定技术文件编制格式1.提出技术文件编制格式开始3.编制技术文件部门领导校核4.审核（修改）技术文件是否分管领导分管领导审批是否是否5.组织文件的下发工作校稿6.执行6.执行6.执行提出修改意见提出修改意见提出修改意见陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第11页技术部技术部生产准备管理流程生产准备管理流程主要步骤主要步骤责任者责任者具体操作说明具体操作说明1技术部、各生技术部、各生产车间、设备产
12、车间、设备部部提出生产准备方案，报技术部汇总。2技术部技术部组织各部门确定生产准备方案，报公司分管领导批准。3技术部、各生技术部、各生产车间、设备产车间、设备部、人力资源部、人力资源部、财务部部、财务部执行生产准备方案，并提出方案调整意见，报技术部汇总。4技术部技术部汇总各部门提出的方案调整意见，报公司分管领导批准。5技术部、各生技术部、各生产车间、设备产车间、设备部、人力资源部、人力资源部、财务部部、财务部执行调整方案，并总结执行情况，报技术部汇总。6技术部技术部汇总各部门方案执行情况总结。陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程0
13、3-9-30第12页生产准备管理流程生产准备管理流程技术部技术部各生产车间各生产车间/设备部设备部人力资源部人力资源部财务部财务部开始1.提出生产准备方案分管领导分管领导1.提出生产准备方案汇总生产准备方案审批是否2.确定生产准备方案2.参与生产准备方案2.参与生产准备方案2.参与生产准备方案3.执行生产准备方案3.执行生产准备方案3.执行生产准备方案3.执行生产准备方案提出调整方案意见提出调整方案意见提出调整方案意见提出调整方案意见4.汇总调整方案意见审批是5.执行调整方案5.执行调整方案5.执行调整方案5.执行调整方案否总结方案执行情况总结方案执行情况总结方案执行情况总结方案执行情况6.汇
14、总结束陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第13页技术部技术部生产管理流程生产管理流程主要步骤主要步骤责任者责任者具体操作说明具体操作说明1技术部技术部编制生产/检修计划，报公司分管领导批准后，再报总经理批准。2技术部技术部组织实施生产/检修计划。3公司各部门公司各部门执行生产/检修计划，并就执行情况进行总结分析，进行汇报。4技术部技术部根据各部门的计划执行情况汇报，对计划进行调整，报公司分管领导批准后，再报总经理批准。5技术部技术部公司各部门公司各部门定期对生产/检修计划执行情况进行总结。陕西神木化学工业有限公司陕
15、西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第14页生产管理流程生产管理流程技术部技术部分管领导分管领导公司各部门公司各部门开始总经理总经理1.编制生产/检修计划审核是否审批是否3.执行2.组织实施计划4.计划调整方案执行情况汇报审核是否审批是否5.定期总结执行情况5.定期总结执行情况结束结束陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第15页工程部工程部施工项目计划编制和实施管理流程施工项目计划编制和实施管理流程主要步骤主要步骤责任者责任者具体操作说明具体操作说明1技术部技术部设
16、备部设备部技术部提供工程图纸，设备部提供到货设备资料。2工程部工程部根据技术部和设备部提供的图纸、资料，编制土建及设备安装计划，报财务部、分管领导批准后，报公司总经理批准。3工程部工程部根据批准的计划，组织计划的实施，并总结计划完成情况。4工程部工程部根据计划完成情况，编制计划改进建议书，报分管领导批准。5工程部工程部根据批准的计划改进建议书，组织改进计划的实施。陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第16页施工项目计划编制和实施管理流程施工项目计划编制和实施管理流程技术部技术部设备部设备部开始工程部工程部财务部财务部
17、分管领导分管领导总经理总经理1.提供工程图纸1.提供到货设备资料2.编制土建及设备安装计划审核是否审批是否审批是否3.组织计划实施总结计划完成情况4.编制计划改进建议书审批是否5.组织计划实施陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第17页财务部财务部会计记录与核算管理流程会计记录与核算管理流程主要步骤主要步骤责任者责任者具体操作说明具体操作说明1单据审核人单据审核人/ /批批准人准人审核原始单据，包括自制原始单据和外来原始单据。2会计会计根据审核签字后的原始单据编制会计凭证。3会计会计登记明细帐总帐，并报财务部部长进行
18、复核。如有差错，需要进行调整。4会计会计编制财务报表，并报财务部部长进行复核后，报公司财务总监进行审批。5财务部部长财务部部长编制财务分析报表，报公司财务总监进行审批。6公司各部门公司各部门根据财务分析结果，制定改进意见和实施步骤，提高管理水平。陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第18页会计记录与核算管理流程会计记录与核算管理流程开始1.审核原始单据2.编制会计凭证3.登记明细帐总帐复核，需调整？否是4.编制财务报表审核人审核人会计会计财务部部长财务部部长财务总监财务总监复核，需调整？否是审批是否5.编制财务分析报
19、表公司相关部门公司相关部门6.根据财务分析结果，制定改进意见和具体实施步骤，提高管理水平结束审批是否陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第19页营销部营销部销售价格管理流程销售价格管理流程主要步骤主要步骤责任者责任者具体操作说明具体操作说明1销售代表销售代表市场调查员市场调查员搜集市场信息，提出价格调整建议。2销售主管销售主管市场主管市场主管根据实际情况，提出价格调整建议。3营销部部长营销部部长召集营销部会议，根据实际情况对价格进行调整，拟定公司的总体价格策略，报请营销副总、财务部批准后，报请总经理批准。4营销副总营
20、销副总总经理批准价格调整后，下达价格调整指令。5营销部部长营销部部长营销部部长组织执行新的价格政策。6营销部部长营销部部长营销部部长定期总结价格执行情况。7营销部部长营销部部长召集营销部会议，根据实际情况对价格进行调整，拟定公司的总体价格策略，报请营销副总、财务部批准后，报请总经理批准。陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第20页1、销售代表搜集市场信息，提出价格调整建议2、销售主管根据实际情况提出价格调整建议3、召集营销部会议，综合各部门意见，草拟公司总体价格策略是否是否4、下达销售价格管理流程销售价格管理流程审核
21、是否价格审核批准5、执行6、定期总结执行情况开始1、市场调查员搜集市场信息，提出价格调整建议2、市场主管根据实际情况提出价格调整建议总经理总经理财务部财务部营销副总营销副总营销部营销部陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第21页营销部营销部渠道规划管理流程渠道规划管理流程主要步骤主要步骤责任者责任者具体操作说明具体操作说明1总经理总经理制定公司战略计划，并报请董事会批准。2营销副总营销副总根据公司战略计划，制定渠道发展目标。3销售代表销售代表市场调查员市场调查员销售代表、市场调查员进行市场调查，搜集潜在经销商的信息，
22、并填写经销商资料卡。4销售主管销售主管市场主管市场主管组织对经销商的资质考察，筛选符合公司要求的经销商。5销售主管销售主管市场主管市场主管汇总经销商信息，并制定公司整体的渠道规划建议书。6营销部部长营销部部长根据实际情况，草拟公司总体渠道规划。报请营销副总批准后，报请总经理批准。7营销副总营销副总总经理批准渠道发展规划后，指导营销部的实施工作。8营销部部长营销部部长组织实施渠道规划。9营销部部长营销部部长定期总结渠道规划的实施情况10营销部部长营销部部长根据实际情况，草拟公司总体渠道规划。报请营销副总批准后，报请总经理批准。陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神
23、木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第22页3、调查市场，填写辖区内的经销商资料卡4、组织对经销商进行资质考察5、汇总并制定公司整体的渠道规划建议书批准批准7、下达1、制定公司战略规划2、渠道目标是否是否渠道规划管理流程渠道规划管理流程6、综合上下意见，草拟公司总体渠道规划8、执行开始9、定期总结执行情况总经理总经理营销副总营销副总营销部营销部陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第23页营销部营销部年度营销计划制定流程年度营销计划制定流程主要步骤主要步骤责任者责任者具体操作说明具体操作说明1总经理总经理制定公
24、司战略计划，并报请董事会批准。2营销副总营销副总根据公司战略计划，确定公司市场目标。3销售代表销售代表市场调查员市场调查员搜集市场信息，明确各主要市场的市场容量和销售目标4市场主管市场主管销售主管销售主管汇总各地信息，制定年度营销计划建议书5营销部部长营销部部长召集营销部会议，综合上下意见，并根据实际情况拟定公司总体的年度营销计划和预算目标，报请营销副总、财务部批准后，报请总经理批准。6营销副总营销副总总经理批准价格调整后，指导营销部的实施工作。7营销部部长营销部部长营销部部长组织执行年度营销计划。8营销部部长营销部部长营销部部长定期总结年度营销计划执行情况。9营销部部长营销部部长召集营销部会
25、议，综合上下意见，并根据实际情况拟定公司总体的年度营销计划和预算目标，报请营销副总、财务部批准后，报请总经理批准。陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第24页4、汇总各地信息，制定年度营销计划建议书5、综合上下意见，草拟公司年度总体营销计划及预算目标批准6、下达2、市场目标是否预算审核审核是否是否年度营销计划制定流程年度营销计划制定流程开始1、制定公司战略规划3、搜集市场信息，明确各主要市场容量及目标7、执行8、定期总结执行情况总经理总经理营销副总营销副总营销部营销部财务部财务部陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工
26、业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第25页办公室办公室发文流程发文流程主要步骤主要步骤责任者责任者具体操作说明具体操作说明1发文部门发文部门主要指公司文件的拟稿，而不是部门内部文件。2发文部门发文部门在进行内容审核的同时，根据公司有关公文管理规定进行形式审核。3办公室办公室根据公文管理规定进行文字审核，对文件进行编号；综合性文件的打印工作，原则上文字录入由发文部门进行；盖章按照公司印章管理规定进行登记。4办公室办公室可以电子版和纸张两种形式进行发放；发放要做到及时。5办公室办公室根据档案有关管理规定对草稿和打印稿（一般为3份）进行存档。陕西神木化学工业
27、有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第26页发文流程发文流程发文部门发文部门会签部门会签部门办公室办公室开始分管领导分管领导1.拟稿3.编号、核稿、打印、签章2.部门负责人审查4 .发出审批是否结束是否需要其它部门会签审查会签是否是否5 .存档陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第27页人力资源部人力资源部人员招募总体流程人员招募总体流程主要步骤主要步骤责任者责任者具体操作说明具体操作说明1用人部门用人部门根据公司的人力资源规划，用人部门应在每年初拟订人员
28、需求计划，填写人员需求计划表。2人力资源部人力资源部审核汇总后上报分管副总经理和总经理批准，并做相应调整。3人力资源部人力资源部通过报纸或者网络、海报、人才招聘会、猎头公司等多种方式发布招聘信息。4人力资源部人力资源部初步筛选，淘汰一批明显不符合条件的申请者。5人力资源部人力资源部多种测试方式相结合，可以采取面谈法、角色扮演法、笔试等方式进行。具体方式由人力资源部视职位要求进行安排。6用人部门用人部门从专业知识和专业技能等方面对候选人进行考察。7分管领导分管领导/ /总经理总经理/ /董事长董事长对人力资源部根据用人部门的意见，安排通过两轮测试的候选人与公司分管领导见面，确定拟聘人选。其中如果
29、招聘对象拟任公司中层正副职岗位，则由总经理进行面试；其中如果招聘对象拟任公司中层正职岗位，则由董事长进行面试。8人力资源部人力资源部对副部长及以上拟聘员工进行到应聘者原单位或档案所在单位进行调查了解。9人力资源部人力资源部安排拟聘人员前往指定医院进行体检。分管领导分管领导/ /总经理总经理/ /董事长董事长按相应管理权限进行审批。普通员工由分管副总审批；中层副职由总经理审批；中层正职由董事长审批。10人力资源部人力资源部人力资源部根据体检和外调结果，通知相关人员按时到职，并对其他申请者进行答谢。陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程
30、03-9-30第28页人员招募总体流程人员招募总体流程用人部门用人部门人力资源部人力资源部总经理总经理开始分管领导分管领导1.申请结束董事长董事长2.审核/汇总/调整审批是否审批是否3.发布广告4.初选5.第一轮测试6.第二轮测试7.第三轮测试是否部门正副职是否8.外调测试测试是否部门正职是否9.安排体检11.通知到职/答谢10.审批10.审批10.审批陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第29页人力资源部人力资源部绩效考核总体流程绩效考核总体流程主要步骤主要步骤责任者责任者具体操作说明具体操作说明1人力资源部人力资
31、源部组织绩效考核人培训，使考核人掌握绩效考核相关技能。2人力资源部人力资源部作为办事机构，组织各部门的绩效考核具体工作。2考核小组考核小组/ /分管领导分管领导部门负责人部门负责人全体其他员工全体其他员工实施绩效考核工作。3人力资源部人力资源部汇总考核结果，报总经理审批。4被考核人被考核人对经总经理审批的考核结果进行反馈，如有意见，则向人力资源部提出申诉意见和考核制度修订意见。5人力资源部人力资源部汇总绩效考核申诉意见和考核制度修订意见。6考核领导小组考核领导小组/ /分管分管领导领导对被考核人的申诉进行仲裁，并对考核制度的修订意见进行讨论，确定制度修改方案，报总经理审批后实施。陕西神木化学工业有限公司陕西神木化学工业有限公司版权所有, 不得翻印神木化工管理流程神木化工管理流程03-9-30第30页绩效考核总体流程绩效考核总体流程总经理总经理考核小组考核小组/分管领导分管领导开始人力资源部人力资源部部门负责人部门负责人全体其他员工全体其他员工1.绩效考核人培训2.组织2.实施考核2.实施考核2.实施考核3.汇总考核结果审批将考核结果下发到有关部门和个人4.反馈4.反馈5.汇总修订意见提出修订方案6.制度修订5.汇总申诉要求6.仲裁结束审批
