1、住宅及商业物业管理事业部住宅及商业物业管理事业部综合管理中心综合管理中心二一四年六月四日二一四年六月四日文件标题：住宅及商业物业管理事业部分类分级管控要点文件管理记录报出：批复：发放：文件编号：文件级别：公司档案（）公司文件（）主办单位：综合管理中心主送单位：嘉宝集团总裁发放范围：无密级：绝密董董 事事 长长 审审 批批：总总 裁裁 审审 批批：审审 核：核：编编 制：制：申明：本文档系四川蓝光和骏实业股份有限公司为经营、管理之需要而制定，其知识产权归四川蓝光和骏实业股份有限公司所有，属本公司商业机密，未经许可不得外传。任何人擅自复制、拷贝、摘抄、对外传播或未经本公司许可擅自使用本文档的全部或
2、部分内容皆视为对本公司商业秘密的侵犯，是触犯中华人民共和国刑法的行为，当事人将承担相应的法律后果。住宅及商业物业管理事业部住宅及商业物业管理事业部分类分级管控要点分类分级管控要点 Copyright BRC 2013目 录编制说明.2一、分类分级标准.3二、各职能分级管控要点.61、工程管理中心.72、物业管理中心.93、经营管理中心.174、财务管理中心.205、人力资源中心.236、综合管理中心.27 Copyright BRC 2013Page 2一、编制说明 随着住宅及商业物业管理事业部“二次变革”，按城市公司的重要性与成熟度进行分类分级原则，实现管控有序、授权有度，持续强化、帮助城市
3、公司管控能力提升。本部各职能中心对各城市公司职能管控模式进行再次调整，明确各职能线条的详细管控要点，重点调整方向为：对于成都区域，强化业务推进，对于异地公司，将操作型业务逐步、分级下放到异地城市公司。通过本要点的梳理，针对不同发展阶段的城市公司，将逐步形成差异化母子公司管控模式，为全国化、异地化管控奠定基础。Copyright BRC 2013第一部分 分类分级标准Page 3 Copyright BRC 2013Page 4一、区域公司分级管理1、分级原则：根据城市公司的重要性与成熟度划分城市公司级别，实现管控有序、授权有度，持续强化、帮助城市公司管控能力提升。2、分级标准：城市公司类型分级
4、标准具体公司领跑型重要性：1.年度经济指标：总收入1亿元2.管理规模：在管面积：500万平米；在管项目个数：30个成熟度：3.国家示范、省优、市优项目个数：10个备注：以上三项条件需同时满足成都公司+事业部本部成长型重要性：1.年度经济指标：总收入3000万元2.管理规模：在管面积：100万平米；在管项目个数：9个成熟度：3.国家示范、省优、市优项目个数：1个备注：以上三项条件需同时满足重庆公司开拓型未满足成长型公司三项指标中的任何一项北京公司昆明公司杭州公司 Copyright BRC 2013Page 5职能名称管控事项总部业务重点管控分级备注一级公司（成都公司）二级公司（重庆公司）三级公
5、司（北京公司、昆明公司、杭州公司）工程管理规划、施工图纸会审总部主导，对接地产城市公司参与体验式验房人居红线及配置标准执行验证，协助二、三及公司开展业务城市公司自行组织，结果报总部备案城市公司组织，总部职能参与承接查验参与二三级公司承接查验城市公司组织，查验结果报总部备案城市公司组织，总部职能参与，根据成熟度逐步下沉保修管理总部主导，对接地产，业务流程及标准宣贯城市公司组织人员培训及日常考核监管城市公司组织人员培训、考核，评价结果报总部审核。设施设备运行管理1、业务标准及流程的编制、修订、培训；编制年度计划模板，指导二、三公司编制计划；技术支撑及跨城市公司资源的整合与协调；2、编制大中修计划模
6、板，审核三级公司大中修计划；城市公司按照作业标准及流程实施操作，按计划实施管控，年度计划报总部备案；设施设备完好率及重大设备设施故障报总部职能备案，年度计划报总部报备；编制年度大中修计划，报总部备案城市公司按照作业标准及流程实施操作，按计划实施管控，城市公司编制年度计划，报总部审批；设施设备完好率报备总部，重大设备故障，总部职协调资源或提供技术支撑；编制大中修计划报总部备案城市公司按照作业标准及流程实施操作，按计划实施管控，城市公司编制年度计划，报总部审批；设施设备完好率报备总部，重大设备故障，总部职协调资源或提供技术支撑；年度大中修计划报总部审核。60%40%40%60%二、职能管控重点及精
7、力分配 Copyright BRC 2013Page 6第二部分 各职能分级管控要点 Copyright BRC 2013职能名称管控事项管控分级一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）专项业务推动规划、施工图纸会审 总部主导，对接地产，成都区域项目参与。异地区域公司参与。体验式验房人居红线及配置标准(物业管理建议)执行验证，协助二、三及公司开展业务。城市公司组织，总部职能参与。承接查验项目组织，总部职能参与项目承接查验。城市公司组织，总部职能参与，根据成熟度逐步下沉。保修管理总部主导，对接地产，业务流程及标准宣贯，成都项目按作业标准及流程执
8、行。城市公司组织人员培训、考核，评价结果报总部审核，项目按作业标准及流程执行。设施设备运行管理1、业务标准及流程的编制、修订、培训；2、编制年度计划模板，指导二、三公司编制计划；3、技术支撑及跨城市公司资源的整合与协调；4、编制大中修计划模板，审核三级公司大中修计划；5、项目按照作业标准及流程实施操作，按计划实施管控。1、城市公司按照作业标准及流程实施操作，按计划实施管控；2、城市公司编制年度计划，报总部审批；3、设施设备完好率报备总部，重大设备故障，总部职协调资源或提供技术支撑；4、年度大中修计划报总部审核。维修、维护成本管控1、协助二三级公司制定年度预算；2、成都项目编制年度预算，报总部职
9、能审核。编制年度报总部职能审核。外包单位监管1、配合招采建立战略合作单位，对大成都区域外包单位进行评价；2、实施日常监督管理，评价及考核结果报总部备案。外包单位评价、考核报总部备案。装饰装修管理1、编制、修订装修预案模板，审核城市公司装修预案；2、依据总部制定的模板编制新交付项目装修预案，报总部审核。城市公司依据总部制定的模板编制新交付项目装修预案，报总部职能审核。一、工程管理中心Page 7 Copyright BRC 2013职能名称管控事项管控分级一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）业务标准化体系内审编制、修订内审检查标准，组织内审
10、。参与总部职能组织的内审总部职能直接组织内审业务培训和认证考核1、建立培训课件，组织对大成都区域项目主管进行培训、监督二、三公司落实；2、项目组织对基层员工开展业务培训和认证考核。分公司职能组织，总部职能参与公司级培训考试总部职能组织，项目级分公司职能组织。危险源及环境因素评估、合规性评估1、建立评价及识别标准，监督大成都区域项目、异地公司落实；2、组织开展自查，总部参与。分公司职能组织分公司职能组织业务风险管控消防安全风险管理1、总部编制消防应急预案模板、消防演习方案模板，审核三级公司消防应急预案、消防演习方案；2、依据消防预案、演习方案模板编制项目执行方案，预案及方案报总部审核。依据消防预
11、案、演习方案模板编制城市公司，公司级执行方案报总部备案。依据消防预案、演习方案模板编制公司级执行方案；公司级执行方案报总部备案。其它公司级风险评估及整改1、构建并完善物业工程管理重大风险预警机制，物业管理风险评价、上报、处置，保证分公司到总部信息畅通，风险管控采用三类分级管控方式；2、项目推动，总部职能审核。分公司职能推动，总部参与、监督 分公司职能推动，总部职能协助Page 8 Copyright BRC 2013Page 9职能名称管控事项分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）客户关系管理监督业主义务监督代表1、负责监督业主义务
12、监督代表沟通工作的实施；2、监督区域公司按照规定开展业主义务监督代表沟通；3、每5日前收集业主义务监督代表所反映的待解决问题，并进行核实，分析，督办；4、每年选聘1次义务监督代表。每年选聘1次义务监督代表。第三方调引1、负责根据第三方调引进果，更新客户满意度预警地图，推动整改；2、每年首季组织商业公司第三方调查工作，制定调查方案，完成立项申请及招投标工作；（2月初启动该项工作）3、每季首月监督区域公司及球会组织第三方品质调查沟通会；4、监督区域公司整改履职情况。监督区域公司整改履职情况。监督客户关系1、负责监督客户关系分级维护工作实施；2、每月5日前督促区域公司上交客户访谈台账、客户转化地图；
13、3、对访谈台帐所涉及的共性问题进行核实，分析，督办；4、评价项目客户转化率，并实施奖罚。每月3日前督促区域公司上交客户访谈台账、客户转化地图。满意度调查工作1、负责满意度调查工作开展以及满意度整改计划的拟定和验证；2、组织年度满意度启动会和总结专题会议；3、牵头编制事业部年度满意度整改计划，提交和骏公司；4、指导和审核各区域公司编制半年度满意度调查方案和调查问卷。指导各区域公司编制半年度满意度调查方案和调查问卷。监督各项目开展“项目经理接待日”工作1.负责监督各项目开展“项目经理接待日”工作；2.每月5日前督促区域公司上交项目经理接待日资料（新闻稿、图片等）。每月3日前督促区域公司上交项目经理
14、接待日资料（新闻稿、图片等）客户投诉实施分析及评比1.每月根据客户投诉实施分析及评比；2.分析事业部本月投诉以及统计事业部、各区域、各项目考核数据，并形成投诉分析月报；3.每季度组织召开投诉分析会议。统计各区域、各项目考核数据，并形成投诉分析月报。项目客户需求管理1.负责对项目客户需求管理实施监督考核；2.每月进行区域公司及项目需求评比。每月进行区域公司及项目需求评比二、物业管理中心 Copyright BRC 2013Page 10职能名称管控事项分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）客户关系管理物业服务费抵扣卷、管理1.负责物业
15、服务费抵扣卷、管理；2.负责收集项目物管费抵扣卷，进行整理并发起工联单向和骏收取抵扣费用。负责收集项目物管费抵扣卷代交房管理1.负责代交房管理；2.集中交付期结束后10个工作日内，每日上午9点收集各交房项目交房日报；3.每月5日前收集交房月报；4.负责成都区域代交房协议的签订及费用的收取。负责审核区域代交房协议空置房管理1.负责空置房管理；2.每月5日前收集各项目空置房巡查月报进行整理，10日前形成事业部空置房巡查月报报审至和骏CRM中心；3.负责精装修空置房协议的签订及费用收取；4.负责推进各项目精装修空置房的管理。每月3日前收集各项目空置房巡查月报进行整理数字家园短信平台管理1.负责数字家
16、园短信平台的续费、分配管理；2.每季末月初统计项目数字家园短信需求量；3.负责编制数字家园短信请示，付款，以区域公司为单位开具发票；4.根据各项目短信申购条数，在数字家园中进行分配。每季末月初统计项目数字家园短信需求量客户投诉的受理1.负责各级渠道客户投诉的受理及跟进实施；2.每月统计项目投诉量，并控制总投诉量不超过48单（截止2014年2月）；3.按照超过目标一单投诉扣0.5分的原则，与项目经理月度绩效挂钩；4.针对投诉量上涨过快的项目召开专题会。负责监督区域公司召开客户投诉专题会，无投诉可不用实施建立客户投诉台账1.负责建立客户投诉台账每月向审计监察中心提交；2.建立事业投诉台账，每月汇总
17、各区域公司台账，并于每月最后一工作日报集团审计部门。每月汇总各区域公司台账项目经理月度考核1.负责项目经理月度考核指标提供；2.完成项目基础物业服务现场管理得分和现场管理问题整改完成率提供，完成5个项目抽查验证，并对违规情况实施奖罚；3.与和骏CRM中心对接，收集蓝光地产销售现场服务品质督查报告、蓝光地产物业服务品质第三方调研报告；4.与第三方单位对接，收集蓝光嘉宝商业服务品质调研报告；5.依据报蓝光集团审计投诉台账，统计客户投诉处置满意度及客户投诉率数据。统计客户投诉处置满意度及客户投诉率数据400表扬通报1.负责400表扬通报工作；2.负责整理400客户表扬台账，核实表扬内容及被表扬人员的
18、照片收集，形成新闻稿；拟定奖励请示并发布。整理400客户表扬台账，核实表扬内容及被表扬人员的照片收集 Copyright BRC 2013Page 11职能名称管控事项分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）品牌管理品牌形象管理1.负责品牌形象管理，包括形象建设、传播和社会舆论；2.物业服务中心、销售项目案场品牌及服务形象标准化；3.品牌特色、唯一资源、公共、公益、公关 活动管理标准化；4.自媒体及企业新闻传播管理标准化；5.品牌文化理念、视觉形象识别标准化；6.品牌形象宣传片、画册、标志物等物料及说辞标准化。品牌特色、唯一资源、公共
19、、公益、公关 活动管理标准化品牌策划管理1.负责品牌策划管理，包括品牌价值、战略规划与品牌ICON等；2.品牌中长期战略；3.品牌年度推广主题、事件与计划；4.品牌资源策划与管理。品牌资源策划与管理品牌费用管理1.负责品牌费用管理（含客户关怀基金），包括经费预算、分解及使用流程、办法等制度标准的建设及使用控制、后评价等相关工作；2.负责编制住宅事业部品牌经费及客户关怀基金年度使用计划的编制；3.负责审核各区域公司申报的经费申请；4.负责建立住宅事业部台账，对经费使用情况进行掌握；5.负责对品牌预算所涉及的实施内容、进度、效果进行监督管理；（特别是异地公司）6.负责客户关怀基金年度使用计划编制和
20、审批以及半年实施一次修订、补充、审批工作；7.负责年度销售认购金额的万分之五的客户关怀基金按季度划拨；8.负责监督区域公司对经费使用的宣传。1、审核各区域公司申报的经费申请；2、负责监督区域公司对经费使用的宣传。Copyright BRC 2013Page 12职能名称管控事项分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）品牌管理品牌职能建设1.负责品牌职能建设，围绕全员品牌意识，设置品牌考核指标和奖罚办法；2.品牌标准说辞的制定、培训、宣贯及物料传播应用；3.品牌架构及团队培养、绩效目标制定与考核；4.品牌意识、常规动作的培训。；5.全员
21、品牌激励与约束机制1、品牌意识、常规动作的培训；2、全员品牌激励与约束机制。VI管理1.负责VI管理（包括基础系统、办公应用系统、项目客户触点包装应用系统、项目物业服务应用系统、宣传应用系统等）；2.负责根据住宅事业部VI体系的规划，编制更新VI手册（品牌识别管理手册、品牌传播管理手册），并对区域公司进行培训；3.负责定期抽查查区域公司VI使用情况；4.标准化品牌物料的审批。标准化品牌物料的审批品牌标准化物料制作1.负责品牌标准化物料制作（企业介绍PPT、WORD、视频、画册、广告等）；2.每月5日前提交10个品牌小故事至和骏CRM中心；3.每月5日前提交物业创新宣传至和骏CRM中心；4.每月
22、5日前提交明星业主资料至和骏CRM中心；5.每月5日前提交开展社区活动资料至和骏CRM中心；6.负责品牌小故事的汇编整理，召开编委会，每半年出刊发行嘉园故事。/社区文化统筹管理1.负责社区文化统筹管理（包括社区文化及文化氛围、活动的统筹管理）；2.每年首季与和骏公司对接，明确社区文化活动年度计划；3.三级社区文化活动由区域公司上报方案，事业部进行审批；4.负责二、三社区文化活动要求的下发及监督实施；5.社区文化活动效果评估统筹管理，与社区文化工作档案的监督；6.对活动开展进行总结，并通过新闻稿、蓝光报、微信进行宣传。负责二、三社区文化活动要求的下发及监督实施品牌传播渠道管理1.负责品牌传播渠道
23、管理，包括在售、已交房项目终端地面广告及官方微博、微信、网站等新媒体渠道；2.每周发送两次嘉宝服务故事；3.负责微博、微信危机落实跟踪督办；4.每月5日前定期维护数字家园及嘉宝企业门户网站。（新闻动态、大事件、公司简介、荣誉以及组织架构）/社区文化专员管理1.负责社区文化专员管理，包括社区文化专员的设置、培训、奖罚、工作职责管理及考评等相关工作；2.负责社区文化 专员工作效果的评估与津贴的发放。/Copyright BRC 2013Page 13职能名称管控事项分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）质量督导管理品质督导地图1.负责品
24、质督导地图的拟定、实施；2.编制品质督导地图，依照地图内容实施项目品质督导。/业务标准化文件1.负责根据业务标准化文件拟定、推广督导标准；2.根据督导的结果对统筹一览表进行修订，使之符合项目管理的要点；3.秩序维护部的检查督导标准的修订；4.环境类保洁、绿化的督导标准进行修订；5.客户类的督导标准进行修订；6.装修管理期的督查标准进行修订 ；7.销售配合期的督导标准根据前期的督导结果进行修订。针对文件提供合理化建议。部门的统筹1.负责部门的统筹、协调工作；2.对个板块的工作进行梳理，总结前阶段的工作经验及问题；3.提出管理难题，拟定解决办法及措施；4.拟定下阶段的工作内容。总结前阶段的工作经验
25、及问题。统筹销售配合方案1.负责统筹销售配合方案编制、销售配合合同签订及配合费收取；2.依据项目当地的实际情况在项目启动前30日内编制销售配合方案；3.指导项目在开盘前30天签订销售配合合同，并确定配合费；4.每月清理1次配合费收取情况。每月清理1次配合费收取情况。销售配合期1.负责销售配合期创新服务推动落实；2.每月对销售服务现场有创新的项目进行汇总，对效果较好的服务项进行现场论证，并将结果进行上报。每月对销售服务现场有创新的项目进行汇总，对效果较好的服务项进行现场论证，并将结果进行上报。销售服务1.销售服务现场服务督导及团队培训指导；2.督导销售服务现场的服务品质；3.通过单兵系统检查异地
26、区域的服务品质；4.督导品质整改项目；5.对检查结果进行排名；6.对品质下滑项目进行帮扶；7.对新开设销售项目进行培训指导。1、对品质下滑项目进行帮扶；2、对新开设销售项目进行培训指导。Copyright BRC 2013Page 14职能名称管控事项分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）质量督导管理销售配合期1.负责销售配合期现场的品质督导；2.依照公司的标准，对销售现场进行品质督导，对发现的问题及时汇总分析。/客户服务线管理1.负责客户服务线的业务管理；2.根据客户关系管理部的投诉，对客户线的业务进行监督管理；3.指导客户线的业
27、务开展，对客户线的工作情况进行评价，并针对问题进行分析，同时对问题的整改进行跟踪和反馈；4.汇总客户线的相关工作；5.督导客户服务部的现场管理标准。/监控中心管理1.负责全国监控中心管理运营；2.对全国监控中心进行管理，检查工作情况，并对监控中心运营情况进行评价；3.通过监控平台发现各项目的履职情况，每周汇总一次；4.监管全国监控中心设备运行情况，每周检查一次设备运行台账。/安全管理体系1.负责安全管理体系的建立、监督、评价；2.督导项目安全隐患自查自纠；3.督导项目防汛工作自查情况；4.督导消防安全检查；5.根据检查情况进行分析，并形成专项报告。/环境管理1.负责环境管理体系的建立、监督、评
28、价；2.对外包保洁的履职进行监督、评价；3.指导和监督环境监管员的工作履行情况；4.对现场品质进行验证。指导和监督环境监管员的工作履行情况客户满意度1.负责客户满意度专项小组工作推进；2.负责组织客户满意度专项小组的工作推进；3.指导专项工作小组的工作；4.汇总分析专项小组的工作情况及工作难点。汇总分析专项小组的工作情况及工作难点专项维修资金1.负责统筹推动创优、提价、专项维修资金使用、业主委员会成立等工作；2.指导项目开展创优工作；3.指导项目进行专项维修资金的使用；4.指导项目业主委员会成立工作。指导项目业主委员会成立工作 Copyright BRC 2013Page 15职能名称管控事项
29、分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）物业策划管理业务标准化体系1.负责业务标准化体系的建立与发布、培训、修订；2.搜集内审员的标准化建议；3.对搜集的建议进行调研，确定制度是否不完善；4.对体系文件进行修订并进行评审；5.对评审后的体系文件进行发布、培训并考核。/质量体系管理1.负责按质量体系管理要求，组织实施事业部体系内、外审工作，以及管理评审工作；2.每月召开一次内审小组碰头会，统一部署本月关注重点；3.每月要求聘任的内审员以书面形式提出不低于2条的标准化建议；4.每月对内审员进行考核；5.每半年开展一次管理体系评审。/公司物
30、业服务1.负责公司物业服务合同、协议、管理规约等范本拟定；2.负责对物业服务合同、协议及管理规约的拟定工作；3.对拟定的初稿进行评审及征求律师意见。/公司新业态服务模式标准化1.负责公司新业态服务模式标准化文件拟定、发布、培训；2.负责对公司新业态管理模式定位进行调研；3.负责新业态标准化文件的拟定；4.召开新业态标准体系文件评审会议；5.对评审结果进行再次调研，并形成结果性文件；6.对修订后的文件开展培训并进行考核。/法律法规1.负责法律法规收集、研究和培训；2.每周对公司内部微信群、QQ群内分享的好的管理经验进行收集汇总编制成册，发放至各项目学习；3.每月对新发布的法律、法规进行搜集；4.
31、对新颁布的法律法规开展培训工作。/后评价统筹管理1.后评价统筹管理；2.按审计后评价工作计划定期组织完成专业总结报告、后评价总结报告编写与报批。/产品研究院1.产品研究院及“金点子”课题发布，成果评审及推广；2.每周搜集各区域公司金点子提案，对通过提案的内容进行整理，每周通报各区域公司金点子推进成果；3.每季度开展金点子评审工作，选拔出金点子、银点子，并进行奖励，推广公司金点子；4.每年对产品研究院课题进行发布，组织成立相关课题研究小组；5.每年对优秀课题进行表彰。/Copyright BRC 2013Page 16职能名称管控事项分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三
32、级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）物业策划管理前期物业管理1.结合地产开发计划，负责前期物业管理权申办、外包单位引进工作；2.每周跟进筹备期项目物业管理权申办立项、招标、投标；3.工作进度，并进行专项支撑。/公司统筹运营一览表1.负责公司统筹运营一览表编制；2.每月9日前督促区域公司上交二、三级表；3.每月12日前完成一级表的制作；4.每月16日统筹一览套表上报；5.对填写规范性、完整性及提交及时度进行把关，并对区域公司违规情况实施处罚。/物业服务策划1.负责物业服务策划方案、装修管理方案组织编写及评审工作；2.搜集项目物业策划方案；3.组织片区进行评审；4.职能相关部门进行评审。/Cop
33、yright BRC 2013Page 17职能名称管控事项分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）商业及社区经营一、经营业务规划1、住宅事业部经营领导 小组决策支撑2、经营业务年度规划3、项目资源规划4、商业项目经营策略1、审核经营管理小组上会决策资料；2、组织、跟踪落实会议决策事项；3、编制事业部年度经营实施策略；4、编制项目首次资源规划及定价；5、审核商业项目年度经营策略；6、审核项目二次资源规划；7、按项目规划规定管理资源；8、编制商业项目年度经营实施方案。1、编制经营管理小组会议决策资料；2、实施经营管理小组决策事项；3、协
34、助经营事业部编制事业部年度经营策略；4、编制项目二次规划；5、按项目规划规定管理资源。1、编制经营管理小组会议决策资料；2、实施经营管理小组决策事项；3、协助经营事业部编制事业部年度经营策略；4、编制项目二次规划；5、按项目规划规定管理资源。二、标准制定1、经营制度标准建立2、经营权限流程建立3、经营信息报送模板制定1、经营管理制度、工具的编制与修订，评估适宜性；2、经营管理权限流程的修订；3、经营信息报表的收集与分析；4、成都项目提出制度修订及优化建议。1、提出制度修订及优化建议；2、提出权限流程修订及优化建议；3、按时上报经营报表。1、提出制度修订及优化建议；2、提出权限流程修订及优化建议
35、；3、按时上报经营报表。三、业务实施1、重要经营业务统筹管理指导2、与和骏公司、商业事业各业务对接3、日常业务实施1、对标市场，参与附属资源定价；2、嘉园生活运营方案编制；3、整合商家、客户资源，建立资源库；4、项目交房经营指导；5、大型营销活动经营指导；6、关联交易与和骏公司对接；7、商住一体项目前期规划类信息与商业事业部对接。1.协助附属资源定价；2.组织实施嘉园生活招商；3.搜集商家、商源信息；4.组织实施新交房业务；5.实施开展营销经营活动；6.实施日常招商及商务谈判。1.协助附属资源定价；2.组织实施嘉园生活招商；3.搜集商家、商源信息；4.组织实施新交房业务；5.实施开展营销经营活
36、动；6.实施日常招商及商务谈判。四、监督评价1、经营制度标准检查2、经营效果评价3、经营业绩考核评价1.每季度对经营标准执行情况以及现场经营品质进行抽查；2.对新业务开展经营效果的评价；3.每季度根据经营指标完成情况进行评价；4.编制资源引入、合同签订申请、组织签订业务合同；5.整理、保管业务相关合同；6.及时登记业务台帐、按时报送；7.完成各项经营指标。1.编制资源引入、合同签订申请、组织签订业务合同；2.整理、保管业务相关合同；3.及时登记业务台帐、按时报送；4.完成各项经营指标；5.完成各项经营指标。1.编制资源引入、合同签订申请、组织签订业务合同；2.整理、保管业务相关合同；3.及时登
37、记业务台帐、按时报送；4.完成各项经营指标。三、经营管理中心 Copyright BRC 2013Page 18职能名称管控事项分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）房屋经纪一、经营业务规划1、住宅事业部经营领导小组决策支撑2、经营战略运作3、重点业务商家整合1.房屋经纪业务重要方案评审；2.房屋经纪业务年度运营方案审核；3.渠道商家构建计划编制；4.房屋经纪业务回访抽查；5.房屋经纪业务年度运营方案编制；6.负责市场调研，为公司决策提供依据；7.新开设租售中心方案编制；8.设定符合当地房屋经纪业务收费标准；9.构建渠道商家资源；1
38、0.定期对各租售中心进行检查。1.房屋经纪业务年度运营方案编制；2.负责当地房屋经纪市场调研，为公司决策提供依据；3.新开设租售中心方案编制；4.设定符合当地房屋经纪业务收费标准；5.构建渠道商家资源；6.定期对各租售中心进行检查。定期对各租售中心进行检查。二、标准制定1、房屋经纪制度标准建立2、房屋经纪权限流程建立3、房屋经纪信息报送模板制定1.房屋经纪管理制度、工具的编制与修订解释；2.负责房屋经纪VI、BI标准建立；3.房屋经纪管理权限流程的修订；4.房屋经纪信息报表的收集与分析；5.提出房屋经纪制度、标准修订建议；6.严格执行下发的标准。1.、提出房屋经纪制度、标准修订建议；2、提出房
39、屋经纪管理权限流程的修订；3、严格执行下发的标准。1.、提出房屋经纪制度、标准修订建议；2、提出房屋经纪管理权限流程的修订；3、严格执行下发的标准。三、业务实施1、重要经营业务统筹管理指导2、与和骏公司、商业事业各业务对接1.渠道商家资源整合；2.与和骏公司对接车位、尾盘新盘分售工作；3.租售中心日常管理；4.实施日常带看、客源搜集；5.构建城市公司渠道商家资源；6.日常客户关系的维护；7.配合重大业务实施。1.租售中心日常管理；2.收集项目房源；3.实施日常带看、客源搜集；4.构建城市公司渠道商家资源；5.日常客户关系的维护；6.配合重大业务实施。1.租售中心日常管理；2.收集项目房源；3.
40、实施日常带看、客源搜集；4.构建城市公司渠道商家资源；5.日常客户关系的维护；6.配合重大业务实施。四、监督评价1、经营制度、标准检查2、经营效果评价3、经营业绩考核评价1、每季度对房屋经纪制度、标准的执行情况以及租售中心运营情况进行抽查；2、每月对各租售中心运营效果进行评价；3、每季度对各租售中心指标完成情况进行评价。1.每日登记业务信息；2.每日报送经营数据；3.按权限流程报送业务申请；4.执行公司各项管理制度；5.遵守公司相关员工职业道德规范；6.执行公司标准，完成房屋经纪经营指标。1.每日登记业务信息；2.每日报送经营数据；3.按权限流程报送业务申请；4.执行公司各项管理制度；5.遵守
41、公司相关员工职业道德规范；6.执行公司标准，完成房屋经纪经营指标。Copyright BRC 2013Page 19职能名称管控事项分级管控一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）拎包入住一、经营业务规划1、住宅事业部经营领导小组决策支撑2、经营战略运作3、重点业务商家整合1.项目拎包入住实施方案评审；2.拎包入住业务年度运营方案审核；3.渠道商家构建计划编制；4.拎包入住项目实施方案编制；5.负责装修家居市场调研，为公司决策提供依据；6.构建渠道商家资源；7.定期对实施拎包入住的项目进行检查。1、负责装修家居市场调研，为公司做交房经营决策提
42、供依据；2、构建渠道商家资源、1、负责装修家居市场调研，为公司做交房经营决策提供依据；2、构建渠道商家资源。二、标准制定1、拎包入住制度标准建立2、拎包入住权限流程建立3、拎包入住信息报送模板制定1.拎包入住管理制度、工具的编制与修订解释；2.拎包入住管理权限流程的修订；3.拎包入住信息报表的收集与分析；4.提出拎包入住制度、标准修订建议；5.提出拎包入住管理权限流程的修订；6.严格执行下发的标准。2014年暂不实施 2014年暂不实施三、业务实施1、重要经营业务统筹管理指导2、与和骏公司各业务部门对接1.渠道商家资源整合；2.与和骏公司对接样板房、装修风格、装修清单报价工作日常管理；3.实施
43、前期业主需求调研；4.按照营销计划组织营销构活动；5.构建城市公司渠道商家资源；6.日常装修客户关系的维护；7.配合重大营销方案实施。2014年暂不实施 2014年暂不实施四、监督评价1、经营制度、标准检查2、经营效果评价3、经营业绩考核评价1.每季度对拎包入住制度、标准的执行情况运营情况进行抽查；2.每季度根据指标完成情况进行评价；3.登记业务信息；4.每日报送装修进度；5.按权限流程报送业务申请；6.执行公司各项管理制度；7.遵守公司相关员工职业道德规范；8.执行公司标准，完成拎包入住经营指标。2014年暂不实施 2014年暂不实施 Copyright BRC 2013职能名称管控事项管控
44、分级一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）预算管理公司预算1、负责制定预算管理作业标准及流程。执行成都公司预算管理作业标准及流程；2、负责组织事业部及成都公司年度预算工作的开展，指导、审核城市公司年度预算编制，半年度预算调整，数据汇总上报等；3、负责事业部及成都公司年度预算动态分析、建立预警机制。负责提供预算考核数据，执行考核结果；4、负责建立、完善NC预算信息系统，重点控制人力成本、物业管理成本费用支出，及时预警；5、负责事业部及成都公司城市公司例外事项数据调整的审核；6、按地产集团等相关部门要求，报送指标报表及分析报告。1、执行预算管理
45、作业标准及流程；2、负责编制城市公司年度预算报告，半年度预算调整，并将相关资料报事业部本部审核；3、负责NC预算系统数据录入，完成过程监控、分析和动态预警；4、负责提供预算考核数据，执行考核结果。1、执行预算管理作业标准及流程；2、负责编制城市公司年度预算报告，半年度预算调整，并将相关资料报事业部本部审核；3、负责NC预算系统数据录入，完成过程监控、分析和动态预警；4、负责提供预算考核数据，执行考核结果。项目预算1、负责制定项目商业计划书模版及相应管控机制；负责组织成都公司商业计划书的编制；负责按模版编制项目预算动态分析报告；2、负责指导、培训各城市公司项目商业计划书编制；3、负责组织商业计划
46、书领导小组的审议，并出具相关决议、会议纪要；4、对项目商业计划书的执行情况进行汇总、分析、报告。1、在事业部本部的指导下，组织商业计划书的编制；2、负责按模版编制项目预算动态分析报告。1、在事业部本部的指导下，组织商业计划书的编制；2、负责按模版编制项目预算动态分析报告。财务分析1、负责组织开展事业部及成都公司月度、季度、半年度、年度财务分析工作；2、负责审核、汇总城市公司财务分析报告；3、负责向住宅事业部领导、地产集团预算部门报送相关报告；4、负责组织专项分析工作。1、负责按月、季度、半年度、年度编制财务分析报告，并召开专题会议通报各项财务指标运行情况，督促和检查财务分析建议的落实及专项工作
47、完成情况，并向事业部本部财务中心报告；2、根据要求，开展专项分析工作。1、负责按月、季度、半年度、年度编制财务分析报告，并召开专题会议通报各项财务指标运行情况，督促和检查财务分析建议的落实及专项工作完成情况，并向事业部本部财务中心报告；2、根据要求，开展专项分析工作。四、财务管理中心Page 20 Copyright BRC 2013职能名称管控事项管控分级一级公司（事业部本部+成都公司）二级公司（重庆公司）三级公司（北京公司、昆明公司、杭州公司）财务管理应收账款管理1、制定应收账款管理作业标准及流程；推动成都公司执行应收账款管理作业标准及流程；设置收费专员一人一表考核；2、制定应收账款收取率
48、年度目标；督促成都公司应收账款清收工作；3、开展应收账款分析、监测、预警；4、拟定应收账款专项方案。1、执行应收账款管理作业标准及流程；2、督促应收账款清收工作；3、协助事业部应收账款专项工作；4、确保应收账款数据及时性、准确性、完整性；5、完成年度应收账款目标。1、执行应收账款管理作业标准及流程；2、督促应收账款清收工作；3、确保应收账款数据及时性、准确性、完整性；4、完成年度应收账款目标。税收管理1、负责拟定完善税收管理作业标准及流程；2、收集整理相关财税政策，组织各区域学习；3、组织协助西部城市公司享受西部大开发税收优惠政策；4、各项业务事前税收管理；5、发现、分析、披露税收风险；6、事
49、业部本部税务关系维护；7、负责收据的统一印制，负责城市公司票据管理，确保票据保管的安全性，开具的准确性。1、重庆公司享受西部大开发税收优惠政策，每年向主管税务机关报备；2、负责城市公司票据管理，确保票据保管的安全性，开具的准确性；3、深入业务，及时提供税收筹划建议；4、维持良好的税企关系；5、依法纳税，积极规避税收风险。1、负责城市公司票据管理，确保票据保管的安全性，开具的准确性；2、维持良好的税企关系；3、依法纳税，积极规避税收风险；4、申请西部大发税收优惠政策。资金管理1、组织编制事业部及成都公司资金周计划、月度计划、季度计划、年度计划，并上报资金中心；2、检查各城市公司日常资金管控；3、
50、健全内控制度，确保资金安全。1、编制本城市公司资金周计划、月度计划、季度计划、年度计划；2、日常资金管控，确保资金安全；3、按时完成资金报表；4、及时上报资金异动情况。1、编制本城市公司资金周计划、月度计划、季度计划、年度计划；2、日常资金管控，确保资金安全；3、按时完成资金报表；4、及时上报资金异动情况。核算管理1、建立统一会计制度，统一会计信息系统；成都公司按照统一会计制度进行核算；审核事业部及成都公司费用报销的合法性、合规性；2、指导、培训各城市公司对会计政策的把控；3、监督、检查各区域财务制度的执行情况，形成检查模版；4 负责事业部及成都公司协调年度报告审计、所得税汇算报告纳税鉴定；5
