1、纳图兹家具（中国）有限公司 2015 年度管理评审报告年度管理评审报告 时间：2015 年 12 月 30 日 15：30 评审地点：一楼会议室 参加人员：Richard Amedeo 许大勇 张国庆 YUKI LUCY 刘春 Steven 曹瑾 周德富 吴敏 金茂俊 陈作文 吕逸凡 王咏 李翔 金茂成 主持人：Richard 管理评审主要内容： 1. 各部门管理职责履行情况汇报。 2. 环境/职业健康安全管理方针的适宜性。 3. 法律法规及其其他要求符合性评价情况。 4. 体系运行，内部质量管理体系审核，过程审核情况。 5. 相关抱怨情况。 6. 年度环境事故，职业健康安全事故情况。 7.
2、上年度审核部符合项和问题点完成情况跟踪。 8. 下年度环境管理体系改进方向 管理评审会议纪要 1. 各部门管理职责履行情况汇报。 维修部，木工部，传统包工大车间，裁皮车间，装箱部，各条流水 线，皮仓库 供应链，库房，及安全部质检部分别汇报了在体系运 行中各部门职责的履行情况，各部门都按要求履行了各自的管理职 责。 2. 环境/职业健康安全管理方针的适宜性 根据公司生产经营发展的特点，上半年将公司环境职业健康安全管 理方针进行了修订：遵章守法，关爱生命，节能降耗，防控污染， 学习创新，安全发展。充分体现了公司承诺遵守法律，法规及其其 他要求，体现了公司坚持“安全第一，预防为主”的方针和“以人 为
3、本” 。为员工创造安全健康的工作环境的安全理念。体现了公司坚 持科学发展好可持续性发展战略，达成了经济与环境资源的协调发 展和节能，降耗，减污，增效的目的。通过管理体系的持续改进， 基本实现了对可能发生环境影响和风险产品，活动与服务全过程控 制的目标。 3. 法律法规及其其他要求符合性评价情况 公司的环境方针， 目标指标以及各运行控制程序和相关作业文件都 在有序的实施。重要环境因素基本得到了控制，职工的安全环保意 思有了进一步的提高，安全环保的守法意识进一步加强。在用的各 类测量仪器，防雷设施，空压机房，特种设备等均委托相关资质单 位进行了监测，检定，接触尘毒工作人员定期进行职业健康体检。 重
4、大危险源，重要环境因素人员均送去培训持证后上岗。 经上海博优测试技术有限公司监测，我公司污水排放的悬浮物，氨 碳等指标均到国家规定的环保指标，大气污染综合排放标准总悬浮 物颗粒物指标达到国家标准，厂界噪声达标排放。全年无环境，安 全事故，职业病的发生。符合法律法规及其他要求。 4. 体系运行，内部管理体系审核，过程审核情况。 2015 年 5 月 22 日至 28 日，公司进行了体系运行内部审核，共查 出问题点若干，经过各部门的努力，都已经得到整改，公司的环境/ 职业健康安全管理体系基本符合 GB、t240012004,GT、 t280012001 标准要求，体系基本得到了实施和运行。可以进行
5、管 理评审及申请第三方监督审核。 5相关抱怨情况： 2013 年 12 月到至今，公司主要污染物稳定达标排放，环境质量明 显改善。无任何环境污染事件。根据木工部，各条流水线，及维修 部等部门的信息，无任何相关方的投诉和抱怨。 6.通过体系的正常运行， 公司到目前为止， 公司污染物稳定达标排放， 无任何环境污染事件。环境质量明显改善，体系运行情况良好，做到 了持续改进。 7.上年度审核部符合项和问题点完成情况跟踪。 2013 年 12 月 30 日，由上中国质量认证中心上海评审中心中国质量认证中心上海评审中心对我公司 进行了第三方审核，虽然证明了我公司体系的有效性。 ，但也发现了 生产部 11
6、个问题点供应链的 6 个问题。我公司已经完成整改，并将 整改结果拍照上传。 问题点也通过制定整改计划由各部门限期整改完 成。 9. 下年度环境管理体系改进方向 本公司环境管理体系是适宜，充分和有效的，修改后的管理方针是 适宜并符合公司生产经营发展实际的。但有些方面还需要改进。 1. 内部审核工作有待于提高，问题整改的跟踪要加强。 2. 对环境安全体系有了新的认识，但对新的政策法规还要加深 理解。 3. 加强废弃物处理的管理，通过细分进一步降低固体废弃物的 排放。 4. 加强能源的利用， 增加节能设备(LED 灯改造等)， 安装分区控 制开关来控制能源的浪费。 5. 虽然对环境因素/危险源重新进行了辨识和评价，但还是要不 断提高识别评价的水平。 记录：曹瑾 审核：Steven 批准： 日期：2015.12.31
